山洋電気【6516】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/202018/12/172019/6/242020/6/24
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人8人8人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

   2018年6月15日現在 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役

社長
執行役員

山本 茂生

1950年12月1日生

1983年4月

当社入社

1987年6月

当社取締役

1991年6月

当社常務取締役

1994年6月

当社代表取締役社長

1999年6月

当社代表取締役(現任)
当社社長・執行役員(現任)

(注)3

114

代表取締役

副社長
執行役員

児玉 展全

1954年12月22日生

1978年4月

当社入社

1997年10月

当社クーリングシステム事業部
設計部部長

2002年4月

当社クーリングシステム事業部事業部長

2002年6月

当社執行役員

2003年7月

当社常務執行役員

2004年6月

当社取締役

2014年4月

当社専務執行役員

2018年4月

当社代表取締役副社長(現任)

 

現在,事業部門統括・技術開発担当・パワーシステム事業部事業部長

(注)3

3

取締役

専務
執行役員

田村 薫

1952年5月24日生

1977年4月

当社入社

1998年4月

当社海外営業部部長

1999年4月

当社クーリングシステム事業部
副事業部長

1999年6月

当社執行役員

2002年6月

当社常務執行役員

2004年6月

当社取締役(現任)

2008年6月

当社資材調達本部本部長(現任)

2014年4月

当社専務執行役員(現任)

 

現在,資材調達担当・資材調達本部本部長

(注)3

13

取締役

常務
執行役員

宮田 繁二郎

1956年6月26日生

1978年9月

当社入社

1999年6月

当社サーボシステム事業部設計第一部部長

2005年1月

当社サーボシステム事業部事業部長

2005年4月

当社執行役員

2007年4月

当社常務執行役員(現任)

2013年12月

当社パワーシステム事業部事業部長

2017年6月

当社取締役(現任)

 

現在,品質管理担当・中期事業担当

(注)3

4

取締役

 

松本 吉正

1960年1月12日生

1983年4月

当社入社

2000年4月

当社海外営業部部長

2002年4月

当社営業本部副本部長

2004年4月

当社執行役員

2009年2月

当社営業本部本部長

2009年4月

当社常務執行役員

2011年6月

当社取締役(現任)

(注)3

2

取締役

 

三宅 雄一郎

1947年8月8日生

1972年4月

弁護士登録(東京弁護士会)・開業

1995年6月

当社監査役

1999年6月

当社取締役(現任)

2003年6月

新電元工業株式会社監査役(現任)

2008年6月

株式会社タダノ監査役(現任)

2014年6月

旭有機材工業株式会社(現旭有機材株式会社)取締役(現任)

(注)3

22

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

鈴木 徹

1956年10月23日生

1992年10月

明和監査法人(現仰星監査法人)入所

1997年3月

公認会計士開業

1997年7月

税理士開業

2000年7月

明和監査法人(現仰星監査法人)社員

2001年6月

当社監査役

2007年6月

当社取締役(現任)

2009年7月

明和監査法人(現仰星監査法人)代表社員

(注)3

3

取締役

 

諏訪 宏

1954年6月19日生

1977年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1997年6月

同行八王子支店支店長

2001年11月

同行審査第4部主任調査役

2003年1月

同行築港法人営業部部長

2006年8月

株式会社大阪真空機器製作所入社

2007年3月

同社取締役

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

0

常勤監査役

 

畑中 佐近

1942年9月11日生

1965年4月

当社入社

1995年7月

当社財務部部長

1997年6月

当社取締役

1999年6月

当社執行役員

2002年6月

当社理事

2004年10月

当社顧問

2005年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

9

常勤監査役

 

天野 文雄

1944年11月4日生

1968年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

1986年5月

同行大塚支店支店長

1995年4月

日本証券代行株式会社代理人部部長

1996年2月

同社取締役

2000年2月

同社常務取締役

2003年6月

同社参与

2011年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

1

監査役

 

小倉 久幸

1938年12月1日生

1964年4月

日本サーボ株式会社(現日本電産サーボ株式会社)入社

1993年6月

同社営業本部長

1995年6月

同社取締役

1999年6月

同社常務取締役

2003年6月

同社シニアエグゼクティブ

2004年6月

当社監査役(現任)

(注)6

8

監査役

 

山本 武

1945年3月6日生

1968年4月

日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社

1993年6月

同社西東京支店支店長

1997年4月

株式会社日立製作所入社

2003年4月

同社ネットワークソリューション事業部副事業部長兼営業統括本部長

2006年4月

日立アイ・エヌ・エス・ソフトウェア株式会社嘱託

2007年6月

当社監査役(現任)

(注)5

1

184

 

 

(注) 1 取締役三宅雄一郎,鈴木徹および諏訪宏は,社外取締役です。

2 監査役天野文雄,小倉久幸および山本武は,社外監査役です。

3 取締役の任期は,2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 監査役畑中佐近の任期は,2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 監査役天野文雄および山本武の任期は,2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6 監査役小倉久幸の任期は,2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

7 当社では,執行役員制度を導入しています。2018年6月15日現在,執行役員は11名で,社長 山本茂生,副社長 児玉展全,専務執行役員 田村薫,常務執行役員 宮田繁二郎,馬場俊彦,執行役員 小泉泰之,北村恵一,中山千裕,小野寺悟,坂本次郎,成瀬素一郎で構成されています。

 

(2) 【役員の状況】

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

   2019年6月14日現在 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長
執行役員

山本 茂生

1950年12月1日生

1983年4月

当社入社

1987年6月

当社取締役

1991年6月

当社常務取締役

1994年6月

当社代表取締役社長

1999年6月

当社代表取締役(現任)
当社社長・執行役員(現任)

(注)3

114

代表取締役
副社長
執行役員

児玉 展全

1954年12月22日生

1978年4月

当社入社

2002年4月

当社クーリングシステム事業部事業部長

2002年6月

当社執行役員

2003年7月

当社常務執行役員

当社サーボシステム事業部事業部長

2004年6月

当社取締役

2006年5月

当社パワーシステム事業部事業部長

2014年4月

当社専務執行役員

2018年4月

当社代表取締役(現任)

当社副社長・執行役員(現任)

 

(担当)

事業部門統括・技術開発担当・パワーシステム事業部事業部長

上田事業所所長

(注)3

3

取締役
常務執行役員

松本 吉正

1960年1月12日生

1983年4月

当社入社

2000年4月

当社海外営業部部長

2004年4月

当社執行役員

2009年2月

当社営業本部本部長

2009年4月

当社常務執行役員

2011年6月

当社取締役(現任)

2018年11月

当社常務執行役員(現任)

 

(担当)

営業部門統括・海外営業拠点担当

(注)3

2

取締役
常務執行役員

宮田 繁二郎

1956年6月26日生

1978年9月

当社入社

2005年1月

当社サーボシステム事業部事業部長

2005年4月

当社執行役員

2007年4月

当社常務執行役員(現任)

2013年12月

当社パワーシステム事業部事業部長

2017年6月

当社取締役(現任)

 

(担当)

品質管理担当・中期事業担当

(注)3

4

取締役
常務執行役員

中山 千裕

1965年9月4日生

1988年4月

当社入社

2008年4月

当社クーリングシステム事業部生産部部長

2010年4月

当社パワーシステム事業部生産部部長

2016年4月

当社執行役員 当社クーリングシステム事業部事業部長(現任)

2018年1月

当社パワーシステム事業部副事業部長(現任)

2018年10月

当社常務執行役員(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(担当)

クーリングシステム事業部事業部長・パワーシステム事業部副事業部長

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

三宅 雄一郎

1947年8月8日生

1972年4月

弁護士登録(東京弁護士会)・開業

1995年6月

当社監査役

1999年6月

当社取締役(現任)

2003年6月

新電元工業株式会社監査役(現任)

2008年6月

株式会社タダノ監査役(現任)

2014年6月

旭有機材工業株式会社(現旭有機材株式会社)取締役(現任)

(注)1
(注)3

23

取締役

鈴木 徹

1956年10月23日生

1992年10月

明和監査法人(現仰星監査法人)入所

1997年3月

公認会計士開業

1997年7月

税理士開業

2000年7月

明和監査法人(現仰星監査法人)社員就任

2001年6月

当社監査役

2007年6月

当社取締役(現任)

2009年7月

明和監査法人(現仰星監査法人)代表社員

(注)1
(注)3

4

取締役

諏訪 宏

1954年6月19日生

1977年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1997年6月

同行八王子支店長

2001年11月

同行審査第4部主任調査役

2003年1月

同行築港法人営業部部長

2006年8月

株式会社大阪真空機器製作所入社

2007年3月

同社取締役

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)1
(注)3

0

常勤監査役

畑中 佐近

1942年9月11日生

1965年4月

当社入社

1995年7月

当社財務部部長

1997年6月

当社取締役

1999年6月

当社執行役員

2002年6月

当社理事

2004年10月

当社顧問

2005年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

9

常勤監査役

天野 文雄

1944年11月4日生

1968年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

1986年5月

同行大塚支店長

1995年4月

日本証券代行株式会社代理人部部長

1996年2月

同社取締役

2000年2月

同社常務取締役

2003年6月

同社参与

2011年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)2
(注)5

1

監査役

小倉 久幸

1938年12月1日生

1964年4月

日本サーボ株式会社(現日本電産サーボ株式会社)入社

1993年6月

同社営業本部長

1995年6月

同社取締役

1999年6月

同社常務取締役

2003年6月

同社シニアエグゼクティブ

2004年6月

当社監査役(現任)

(注)2
(注)6

8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

山本 武

1945年3月6日生

1968年4月

日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社

1993年6月

同社西東京支店長

1997年4月

株式会社日立製作所入社

2003年4月

同社ネットワークソリューション事業部副事業部長兼営業統括本部長

2006年4月

日立アイ・エヌ・エス・ソフトウェア株式会社(現株式会社日立社会情報サービス)嘱託

2007年6月

当社監査役(現任)

(注)2
(注)5

1

175

 

(注) 1 取締役三宅雄一郎,鈴木徹および諏訪宏は,社外取締役です。

2 監査役天野文雄,小倉久幸および山本武は,社外監査役です。

3 取締役の任期は,2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 監査役畑中佐近の任期は,2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 監査役天野文雄および山本武の任期は,2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6 監査役小倉久幸の任期は,2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

7 当社では,執行役員制度を導入しています。2019年6月14日現在,執行役員は11名で,社長 山本茂生,副社長 児玉展全,常務執行役員 松本吉正,宮田繁二郎,中山千裕,馬場俊彦,北村恵一,執行役員 小野寺悟,坂本次郎,成瀬素一郎,平田達也で構成されています。

 

3.社外取締役および社外監査役

社外取締役は3名を,社外監査役は3名を選任しています。

取締役三宅雄一郎は,弁護士としての専門的な知識,経験を有しており,それらの知見を当社の経営に活かすために選任しています。
なお,同氏は2019年5月末日時点において,当社の株式23,100株を保有しています。
当社と同氏の間には,それ以外の資本的関係および重要な取引関係,その他の利害関係はありません。同氏は現在,新電元工業株式会社および株式会社タダノの社外監査役,旭有機材株式会社の社外取締役を兼任しています。また,当社は新電元工業株式会社とは製品の販売および部品の購入の取引関係にありますが,株主,投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから,概要の記載を省略しています。

 

取締役鈴木徹は,公認会計士および税理士としての専門的な知識,経験を有しており,それらの知見を当社の経営に活かすために選任しています。
なお,同氏は2019年5月末日時点において,当社の株式4,000株を保有しています。
当社と同氏の間には,それ以外の資本的関係および重要な取引関係,その他の利害関係はありません。

取締役諏訪宏は,長年にわたる金融機関での知識,経験および他社取締役として培った見識を有しており,それらの知見を当社の経営に活かすために選任しています。
なお,同氏は2019年5月末日時点において,当社の株式900株を保有しています。
当社と同氏の間には,それ以外の資本的関係および重要な取引関係,その他の利害関係はありません。

 

 

監査役天野文雄は,長年にわたる金融機関での知識,経験および他社取締役として培った見識を有しており,それらの知見を当社の監査に活かすために選任しています。
なお,同氏は2019年5月末日時点において,当社の株式1,700株を保有しています。
当社と同氏の間には,それ以外の資本的関係および重要な取引関係,その他の利害関係はありません。
また,同氏は過去において当社と証券代行業務で取引のある日本証券代行株式会社の常務取締役でした。

監査役小倉久幸は,他の会社において長く要職にあり,その知識,経験を当社の監査に活かすために選任しています。
なお,同氏は2019年5月末日時点において,当社の株式8,800株を保有しています。
当社と同氏の間には,それ以外の資本的関係および重要な取引関係,その他の利害関係はありません。
また,同氏は過去において当社製品の販売先である日本サーボ株式会社(現・日本電産サーボ株式会社)の常務取締役であったことがありますが,株主,投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから,概要の記載を省略しています。

監査役山本武は,通信,ネットワーク関係の会社で事業部門,営業部門の責任者を務め,その専門的な知識,経験を当社の監査に活かすために選任しています。
なお,同氏は2019年5月末日時点において,当社の株式1,200株を保有しています。
当社と同氏の間には,それ以外の資本的関係および重要な取引関係,その他の利害関係はありません。
なお,同氏は当社製品の販売先である株式会社日立製作所の出身ですが,株主,投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから,概要の記載を省略しています。

社外取締役3名は,取締役会に出席し,豊富な経験・知見から議案審議等に必要な発言を適宜おこなっています。

社外監査役3名は,取締役会において疑問点等を明らかにするため適宜質問をおこなっており監査役会において監査に関する重要事項の協議等をおこなっています。

社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査,監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は,必要に応じそれぞれと適宜情報の交換をおこなうことで相互の連携を高めています。

社外取締役および社外監査役の独立性については,選任にあたっての特段の定めはありませんが,専門的な知識,経験に基づく適切な監督または監査といった役割が期待され,一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として選任しています。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

1.役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

2020年6月19日現在

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長
執行役員

山本 茂生

1950年12月1日生

1983年4月

当社入社

1987年6月

当社取締役

1991年6月

当社常務取締役

1994年6月

当社代表取締役社長

1999年6月

当社代表取締役(現任)
当社社長・執行役員

2020年6月

当社会長・執行役員(現任)

(注)3

115

代表取締役
社長
執行役員

児玉 展全

1954年12月22日生

1978年4月

当社入社

2002年4月

当社クーリングシステム事業部事業部長

2002年6月

当社執行役員

2003年7月

当社常務執行役員

当社サーボシステム事業部事業部長

2004年6月

当社取締役

2006年5月

当社パワーシステム事業部事業部長

2014年4月

当社専務執行役員

2018年4月

当社代表取締役(現任)

当社副社長・執行役員

2020年6月

当社社長・執行役員(現任)

(注)3

3

取締役
専務執行役員

中山 千裕

1965年9月4日生

1988年4月

当社入社

2008年4月

当社クーリングシステム事業部生産部部長

2010年4月

当社パワーシステム事業部生産部部長

2016年4月

当社執行役員 当社クーリングシステム事業部事業部長

2018年1月

当社パワーシステム事業部副事業部長

2018年10月

当社常務執行役員

2019年6月

当社取締役(現任)

2020年4月

当社専務執行役員(現任)

 

(担当)

事業部門統括・上田事業所所長

(注)3

1

取締役
常務執行役員

松本 吉正

1960年1月12日生

1983年4月

当社入社

2000年4月

当社海外営業部部長

2004年4月

当社執行役員

2009年2月

当社営業本部本部長

2009年4月

当社常務執行役員

2011年6月

当社取締役(現任)

2018年11月

当社常務執行役員(現任)

 

(担当)

営業部門統括・グループ会社担当

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
常務執行役員

宮田 繁二郎

1956年6月26日生

1978年9月

当社入社

2005年1月

当社サーボシステム事業部事業部長

2005年4月

当社執行役員

2007年4月

当社常務執行役員(現任)

2013年12月

当社パワーシステム事業部事業部長

2017年6月

当社取締役(現任)

 

(担当)

品質管理担当・中期事業担当

(注)3

4

取締役

三宅 雄一郎

1947年8月8日生

1972年4月

弁護士登録(東京弁護士会)・開業

1995年6月

当社監査役

1999年6月

当社取締役(現任)

2003年6月

新電元工業株式会社監査役(現任)

2008年6月

株式会社タダノ監査役(現任)

2014年6月

旭有機材工業株式会社(現旭有機材株式会社)取締役(現任)

(注)1
(注)3

23

取締役

鈴木 徹

1956年10月23日生

1992年10月

明和監査法人(現仰星監査法人)入所

1997年3月

公認会計士開業

1997年7月

税理士開業

2000年7月

明和監査法人(現仰星監査法人)社員就任

2001年6月

当社監査役

2007年6月

当社取締役(現任)

2009年7月

明和監査法人(現仰星監査法人)代表社員

(注)1
(注)3

4

取締役

諏訪 宏

1954年6月19日生

1977年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1997年6月

同行八王子支店長

2001年11月

同行審査第4部主任調査役

2003年1月

同行築港法人営業部部長

2006年8月

株式会社大阪真空機器製作所入社

2007年3月

同社取締役

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)1
(注)3

1

常勤監査役

畑中 佐近

1942年9月11日生

1965年4月

当社入社

1995年7月

当社財務部部長

1997年6月

当社取締役

1999年6月

当社執行役員

2002年6月

当社理事

2004年10月

当社顧問

2005年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

9

常勤監査役

林 廣明

1955年1月30日生

1977年4月

当社入社

1996年10月

当社営業部門海外営業部部長

1998年4月

当社営業部門営業第二部部長

2002年4月

当社香港支店 支店長

2004年10月

当社監査部部長

2020年2月

当社顧問

2020年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

天野 文雄

1944年11月4日生

1968年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

1986年5月

同行大塚支店長

1995年4月

日本証券代行株式会社代理人部部長

1996年2月

同社取締役

2000年2月

同社常務取締役

2003年6月

同社参与

2011年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)2
(注)6

1

監査役

山本 武

1945年3月6日生

1968年4月

日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社

1993年6月

同社西東京支店長

1997年4月

株式会社日立製作所入社

2003年4月

同社ネットワークソリューション事業部副事業部長兼営業統括本部長

2006年4月

日立アイ・エヌ・エス・ソフトウェア株式会社(現株式会社日立社会情報サービス)嘱託

2007年6月

当社監査役(現任)

(注)2
(注)6

1

169

 

(注) 1 取締役三宅雄一郎,鈴木徹および諏訪宏は,社外取締役です。

2 監査役天野文雄,山本武は,社外監査役です。

3 取締役の任期は,2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 監査役畑中佐近の任期は,2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 監査役林廣明の任期は,2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6 監査役天野文雄および山本武の任期は,2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

7 当社では,執行役員制度を導入しています。2020年6月19日現在,執行役員は12名で,会長 山本茂生,社長 児玉展全,専務執行役員 中山千裕,常務執行役員 松本吉正,宮田繁二郎,馬場俊彦,北村恵一,執行役員 小野寺悟,坂本次郎,成瀬素一郎,平田達也,内堀康一で構成されています。

 

2.社外取締役および社外監査役

社外取締役は3名を,社外監査役は2名を選任しています。

取締役三宅雄一郎は,弁護士としての専門的な知識,経験を有しており,それらの知見を当社の経営に活かすために選任しています。
なお,同氏は当社の株式を保有していますが,当社と同氏の間には,それ以外の人的関係,資本的関係および重要な取引関係,その他の利害関係はありません。同氏は現在,新電元工業株式会社および株式会社タダノの社外監査役,旭有機材株式会社の社外取締役を兼任しています。また,当社は新電元工業株式会社とは製品の販売および部品の購入の取引関係にありますが,株主,投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから,概要の記載を省略しています。

取締役鈴木徹は,公認会計士および税理士としての専門的な知識,経験を有しており,それらの知見を当社の経営に活かすために選任しています。
なお,同氏は当社の株式を保有していますが,当社と同氏の間には,それ以外の人的関係,資本的関係および重要な取引関係,その他の利害関係はありません。

 

 

取締役諏訪宏は,長年にわたる金融機関での知識,経験および他社取締役として培った見識を有しており,それらの知見を当社の経営に活かすために選任しています。
なお,同氏は当社の株式を保有していますが,当社と同氏の間には,それ以外の人的関係,資本的関係および重要な取引関係,その他の利害関係はありません。

 

監査役天野文雄は,長年にわたる金融機関での知識,経験および他社取締役として培った見識を有しており,それらの知見を当社の監査に活かすために選任しています。
なお,同氏は当社の株式を保有していますが,当社と同氏の間には,それ以外の人的関係,資本的関係および重要な取引関係,その他の利害関係はありません。
また,同氏は過去において当社と証券代行業務で取引のある日本証券代行株式会社の常務取締役でしたが,株主,投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから,概要の記載を省略しています。

監査役山本武は,通信,ネットワーク関係の会社で事業部門,営業部門の責任者を務め,その専門的な知識,経験を当社の監査に活かすために選任しています。
なお,同氏は当社の株式株を保有していますが,当社と同氏の間には,それ以外の人的関係,資本的関係および重要な取引関係,その他の利害関係はありません。
なお,同氏は当社製品の販売先である株式会社日立製作所の出身ですが,株主,投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから,概要の記載を省略しています。

社外取締役3名は,取締役会に出席し,豊富な経験・知見から議案審議等に必要な発言を適宜おこなっています。

社外監査役2名は,取締役会において疑問点等を明らかにするため適宜質問をおこなっており監査役会において監査に関する重要事項の協議等をおこなっています。

社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査,監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は,必要に応じそれぞれと適宜情報の交換をおこなうことで相互の連携を高めています。

社外取締役および社外監査役の独立性については,東京証券取引所が定める独立性基準を当社の基準とし,専門的な知識,経験に基づく適切な監督または監査といった役割が期待され,一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として選任しています。

 

 

社外役員の選任

2018/6/202018/12/172019/6/242020/6/24選任の理由
三宅 雄一郎弁護士としての専門的な知識・経験を当社の経営に活かすため社外取締役として選任しています。また,当社との間には特別の利害関係はなく,一般株主と利益相反が生じるおそれは無いと判断しており,独立役員として選任しています。
鈴木 徹公認会計士・税理士としての専門的な知識・経験を当社の経営に活かすため社外取締役として選任しています。また,当社との間には特別の利害関係はなく,一般株主と利益相反が生じるおそれは無いと判断しており,独立役員として選任しています。
諏訪 宏長年にわたる金融機関での知識・経験と他社取締役として培った見識を当社の経営に活かすため社外取締役として選任しています。また,当社との間には特別の利害関係はなく,一般株主と利益相反が生じるおそれは無いと判断しており独立役員として選任しています。