三相電機【6518】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/72018/6/262018/12/182019/6/252020/6/23
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人8人8人8人8人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)7人8人8人8人8人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役社長

 

黒田 直樹

昭和34年2月1日生

 

平成元年3月

当社入社

平成10年10月

品質管理部長

平成13年6月

取締役品質保証部・品質管理部担当

平成15年9月

取締役経営企画部担当

平成16年7月

取締役情報システム部担当

平成18年5月

常務取締役経営企画部・情報システム部担当

平成18年5月

上海三相電機有限公司董事長(現任)

平成18年6月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

102

専務取締役

営業部・生産管理部・製造部担当

小林 秀嗣

昭和29年5月8日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成8年2月

技術本部研究部長

平成12年6月

取締役研究開発部担当

平成17年7月

取締役品質保証部・汎用ポンプ営業部・東京第一営業部・東京第二営業部担当

平成19年9月

上海三相電機有限公司副董事長(現任)

平成20年4月

取締役営業部長

平成21年4月

取締役研究開発部・営業部担当

平成23年6月

常務取締役技術部・営業部担当

平成28年6月

専務取締役技術部・営業部・生産管理部担当

平成29年6月

専務取締役営業部・生産管理部・製造部担当(現任)

 

(注)3

5

常務取締役

統括管理部・海外関連会社担当

岡本 富男

昭和32年1月18日生

 

平成3年7月

当社入社

平成6年6月

経理部経理課長

平成14年11月

経理部長

平成15年12月

上海三相電機有限公司董事

平成17年6月

取締役総務人事部担当・経理部長

平成25年6月

取締役統括管理部長・国内関連会社担当

平成28年6月

常務取締役統括管理部・国内関連会社担当

平成29年6月

常務取締役統括管理部・海外関連会社担当(現任)

 

(注)3

4

取締役

品質保証部長・資材部担当

藤原 範和

昭和36年1月14日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成17年2月

研究開発部長

平成25年1月

品質保証部副部長

平成25年6月

執行役員品質保証部長

平成27年6月

取締役資材部長・品質保証部担当

平成29年12

取締役品質保証部長・資材部担当(現任)

 

(注)3

2

取締役

国内関連会社担当

松下 年男

昭和39年2月1日生

 

昭和62年4月

当社入社

平成21年4月

営業部長

平成25年4月

製造部長

平成25年6月

執行役員製造部長

平成28年6月

取締役製造部長

平成29年6月

取締役国内関連会社担当(現任)

 

(注)3

0

取締役

技術部長

曹 銀春

昭和45年1月25日生

 

平成13年7月

当社入社

平成18年11月

研究開発部長

平成21年10月

技術部長

平成28年6月

執行役員技術部長

平成29年6月

取締役技術部長(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

生産管理部長・製造部担当

水野 誠

昭和47年6月11日生

 

平成3年11月

当社入社

平成24年8月

資材部長

平成28年2月

生産管理部長

平成29年6月

執行役員生産管理部長・製造部担当

平成30年6月

取締役生産管理部長・製造部担当(現任)

 

(注)3

1

取締役

 

足立 安孝

昭和26年9月17日生

 

平成10年1月

日本電子材料株式会社入社

平成16年7月

同社経理シニアマネージャー

平成20年4月

同社管理部門副統括部長

平成21年1月

ジェム上海社取締役社長(現任)

平成21年6月

日本電子材料株式会社取締役管理部門統括部長

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成29年6月

日本電子材料株式会社常務取締役

常務執行役員 管理部門統括担当(コンプライアンス担当)

管理部門統括部長(現任)

 

(注)3

常勤監査役

 

萩原 一郎

昭和23年2月1日生

 

昭和45年3月

当社入社

平成12年11月

生産管理部長

平成14年2月

製造部長

平成14年6月

取締役製造部・機械工作部・生産技術部担当

平成17年3月

取締役国内関連会社担当

平成18年6月

取締役生産管理部担当

平成19年2月

取締役生産管理部長

平成20年4月

取締役製造部・生産技術部担当・資材部長

平成21年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)4

7

監査役

 

浜野 信夫

昭和21年11月29日生

 

昭和44年4月

松下電器産業株式会社(現・パナソニック株式会社)入社

平成17年6月

 

平成21年9月

松下電器産業株式会社(現・パナソニック株式会社))退社

プロジェクト浜野 代表(現任)

平成26年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

 

西井 博生

昭和39年5月19日生

 

昭和62年4月

監査法人朝日親和会計社(現・有限責任あずさ監査法人)入所

平成13年9月

朝日監査法人(現・有限責任あずさ監査法人)退所

平成13年9月

西井博生公認会計士事務所開所

平成16年9月

なぎさ監査法人設立 代表社員(現任)

平成16年12月

税理士法人なぎさ総合会計事務所設立 代表社員(現任)

平成18年6月

株式会社G-7ホールディングス社外監査役(現任)

平成27年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 

123

(注)1.取締役足立安孝は社外取締役であります。

2.監査役浜野信夫および西井博生は、社外監査役であります。

3.平成30年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成29年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成27年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

有田 尚徳

昭和17年2月15日生

 

昭和40年4月

株式会社神戸銀行

(現・株式会社三井住友銀行)入行

昭和50年3月

弁護士登録(現任)

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

黒田 直樹

1959年2月1日

 

1989年3月

当社入社

1998年10月

品質管理部長

2001年6月

取締役品質保証部・品質管理部担当

2003年9月

取締役経営企画部担当

2004年7月

取締役情報システム部担当

2006年5月

常務取締役経営企画部・情報システム部担当

2006年5月

上海三相電機有限公司董事長(現任)

2006年6月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

102

専務取締役

営業部・生産管理部・製造部担当

小林 秀嗣

1954年5月8日

 

1977年4月

当社入社

1996年2月

技術本部研究部長

2000年6月

取締役研究開発部担当

2005年7月

取締役品質保証部・汎用ポンプ営業部・東京第一営業部・東京第二営業部担当

2007年9月

上海三相電機有限公司副董事長(現任)

2008年4月

取締役営業部長

2009年4月

取締役研究開発部・営業部担当

2011年6月

常務取締役技術部・営業部担当

2016年6月

専務取締役技術部・営業部・生産管理部担当

2017年6月

専務取締役営業部・生産管理部・製造部担当(現任)

 

(注)3

5

常務取締役

統括管理部・海外関連会社担当

岡本 富男

1957年1月18日

 

1991年7月

当社入社

1994年6月

経理部経理課長

2002年11月

経理部長

2003年12月

上海三相電機有限公司董事

2005年6月

取締役総務人事部担当・経理部長

2013年6月

取締役統括管理部長・国内関連会社担当

2016年6月

常務取締役統括管理部・国内関連会社担当

2017年6月

常務取締役統括管理部・海外関連会社担当(現任)

 

(注)3

4

取締役

品質保証部長・資材部担当

藤原 範和

1961年1月14日

 

1983年4月

当社入社

2005年2月

研究開発部長

2013年1月

品質保証部副部長

2013年6月

執行役員品質保証部長

2015年6月

取締役資材部長・品質保証部担当

2017年12

取締役品質保証部長・資材部担当(現任)

 

(注)3

2

取締役

国内関連会社担当

松下 年男

1964年2月1日

 

1987年4月

当社入社

2009年4月

営業部長

2013年4月

製造部長

2013年6月

執行役員製造部長

2016年6月

取締役製造部長

2017年6月

取締役国内関連会社担当(現任)

 

(注)3

0

取締役

技術部長

曹 銀春

1970年1月25日

 

2001年7月

当社入社

2006年11月

研究開発部長

2009年10月

技術部長

2016年6月

執行役員技術部長

2017年6月

取締役技術部長(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

生産管理部長・製造部担当

水野 誠

1972年6月11日

 

1991年11月

当社入社

2012年8月

資材部長

2016年2月

生産管理部長

2017年6月

執行役員生産管理部長・製造部担当

2018年6月

取締役生産管理部長・製造部担当(現任)

 

(注)3

1

取締役

足立 安孝

1951年9月17日

 

1998年1月

日本電子材料株式会社入社

2004年7月

同社経理シニアマネージャー

2008年4月

同社管理部門副統括部長

2009年1月

ジェム上海社取締役社長(現任)

2009年6月

日本電子材料株式会社取締役管理部門統括部長

2015年6月

当社取締役(現任)

2017年6月

日本電子材料株式会社常務取締役

常務執行役員 管理部門統括担当(コンプライアンス担当)

管理部門統括部長(現任)

 

(注)3

常勤監査役

萩原 一郎

1948年2月1日

 

1970年3月

当社入社

2000年11月

生産管理部長

2002年2月

製造部長

2002年6月

取締役製造部・機械工作部・生産技術部担当

2005年3月

取締役国内関連会社担当

2006年6月

取締役生産管理部担当

2007年2月

取締役生産管理部長

2008年4月

取締役製造部・生産技術部担当・資材部長

2009年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)4

7

監査役

浜野 信夫

1946年11月29日

 

1969年4月

松下電器産業株式会社(現・パナソニック株式会社)入社

2005年6月

 

2009年9月

松下電器産業株式会社(現・パナソニック株式会社))退社

プロジェクト浜野 代表(現任)

2014年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

西井 博生

1964年5月19日

 

1987年4月

監査法人朝日親和会計社(現・有限責任あずさ監査法人)入所

2001年9月

朝日監査法人(現・有限責任あずさ監査法人)退所

2001年9月

西井博生公認会計士事務所開所

2004年9月

なぎさ監査法人設立 代表社員(現任)

2004年12月

税理士法人なぎさ総合会計事務所設立 代表社員(現任)

2006年6月

株式会社G-7ホールディングス社外監査役(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

123

(注)1.取締役足立安孝は社外取締役であります。

2.監査役浜野信夫および西井博生は、社外監査役であります。

3.2019年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2017年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

有田 尚徳

1942年2月15日生

 

1965年4月

株式会社神戸銀行

(現・株式会社三井住友銀行)入行

1975年3月

弁護士登録(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役足立安孝は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ており、社外取締役と当社の間に、人的関係・資本的関係・取引関係・その他の利害関係はありません。

社外監査役浜野信夫および西井博生は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ており、社外監査役と当社の間に、人的関係・資本的関係・取引関係・その他の利害関係はありません。

当社において、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する特段の定めはありませんが、他企業の経営者および経験者、弁護士、学識経験者など独立性を確保しながら取締役および監査役としての見識および使命感を持った方を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は、取締役会等で客観的立場から自由に意見を述べられる体制を整えております。また、社外取締役と社外監査役ならびに監査役をメンバーとした諮問委員会を毎月一回開催し、情報交換を進めるとともに、会計監査人との意見交換会や、内部統制プロジェクトメンバーからの内部統制報告を受けるなど相互連携を図っております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

黒田 直樹

1959年2月1日

 

1989年3月

当社入社

1998年10月

品質管理部長

2001年6月

取締役品質保証部・品質管理部担当

2003年9月

取締役経営企画部担当

2004年7月

取締役情報システム部担当

2006年5月

常務取締役経営企画部・情報システム部担当

2006年5月

上海三相電機有限公司董事長(現任)

2006年6月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

108

専務取締役

営業部・生産管理部・製造部担当

小林 秀嗣

1954年5月8日

 

1977年4月

当社入社

1996年2月

技術本部研究部長

2000年6月

取締役研究開発部担当

2005年7月

取締役品質保証部・汎用ポンプ営業部・東京第一営業部・東京第二営業部担当

2007年9月

上海三相電機有限公司副董事長(現任)

2008年4月

取締役営業部長

2009年4月

取締役研究開発部・営業部担当

2011年6月

常務取締役技術部・営業部担当

2016年6月

専務取締役技術部・営業部・生産管理部担当

2017年6月

専務取締役営業部・生産管理部・製造部担当(現任)

 

(注)3

9

常務取締役

統括管理部・海外関連会社担当

岡本 富男

1957年1月18日

 

1991年7月

当社入社

1994年6月

経理部経理課長

2002年11月

経理部長

2003年12月

上海三相電機有限公司董事

2005年6月

取締役総務人事部担当・経理部長

2013年6月

取締役統括管理部長・国内関連会社担当

2016年6月

常務取締役統括管理部・国内関連会社担当

2017年6月

常務取締役統括管理部・海外関連会社担当(現任)

 

(注)3

6

取締役

品質保証部長・資材部担当

藤原 範和

1961年1月14日

 

1983年4月

当社入社

2005年2月

研究開発部長

2013年1月

品質保証部副部長

2013年6月

執行役員品質保証部長

2015年6月

取締役資材部長・品質保証部担当

2017年12

取締役品質保証部長・資材部担当(現任)

 

(注)3

4

取締役

国内関連会社担当

松下 年男

1964年2月1日

 

1987年4月

当社入社

2009年4月

営業部長

2013年4月

製造部長

2013年6月

執行役員製造部長

2016年6月

取締役製造部長

2017年6月

取締役国内関連会社担当(現任)

 

(注)3

2

取締役

技術部長

曹 銀春

1970年1月25日

 

2001年7月

当社入社

2006年11月

研究開発部長

2009年10月

技術部長

2016年6月

執行役員技術部長

2017年6月

取締役技術部長(現任)

 

(注)3

1

取締役

生産管理部長・製造部担当

水野 誠

1972年6月11日

 

1991年11月

当社入社

2012年8月

資材部長

2016年2月

生産管理部長

2017年6月

執行役員生産管理部長・製造部担当

2018年6月

取締役生産管理部長・製造部担当(現任)

 

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

足立 安孝

1951年9月17日

 

1998年1月

日本電子材料株式会社入社

2004年7月

同社経理シニアマネージャー

2008年4月

同社管理部門副統括部長

2009年1月

ジェム上海社取締役社長(現任)

2009年6月

日本電子材料株式会社取締役管理部門統括部長

2015年6月

当社取締役(現任)

2017年6月

日本電子材料株式会社常務取締役

常務執行役員 管理部門統括担当(コンプライアンス担当)

管理部門統括部長

2019年6月

同社専務取締役

専務執行役員 管理部門統括担当(コンプライアンス担当)

管理部門統括部長(現任)

 

(注)3

常勤監査役

萩原 一郎

1948年2月1日

 

1970年3月

当社入社

2000年11月

生産管理部長

2002年2月

製造部長

2002年6月

取締役製造部・機械工作部・生産技術部担当

2005年3月

取締役国内関連会社担当

2006年6月

取締役生産管理部担当

2007年2月

取締役生産管理部長

2008年4月

取締役製造部・生産技術部担当・資材部長

2009年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)4

7

監査役

浜野 信夫

1946年11月29日

 

1969年4月

松下電器産業株式会社(現・パナソニック株式会社)入社

2005年6月

 

2009年9月

松下電器産業株式会社(現・パナソニック株式会社))退社

プロジェクト浜野 代表(現任)

2014年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

西井 博生

1964年5月19日

 

1987年4月

監査法人朝日親和会計社(現・有限責任あずさ監査法人)入所

2001年9月

朝日監査法人(現・有限責任あずさ監査法人)退所

2001年9月

西井博生公認会計士事務所開所

2004年9月

なぎさ監査法人設立 代表社員(現任)

2004年12月

税理士法人なぎさ総合会計事務所設立 代表社員(現任)

2006年6月

株式会社G‐7ホールディングス社外監査役(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

141

(注)1.取締役足立安孝は社外取締役であります。

2.監査役浜野信夫および西井博生は、社外監査役であります。

3.2020年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2017年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

有田 尚徳

1942年2月15日生

 

1965年4月

株式会社神戸銀行

(現・株式会社三井住友銀行)入行

1975年3月

弁護士登録(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役足立安孝は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ており、社外取締役と当社の間に、人的関係・資本的関係・取引関係・その他の利害関係はありません。

社外監査役浜野信夫および西井博生は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ており、社外監査役と当社の間に、人的関係・資本的関係・取引関係・その他の利害関係はありません。

当社において、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する特段の定めはありませんが、他企業の経営者および経験者、弁護士、学識経験者など独立性を確保しながら取締役および監査役としての見識および使命感を持った方を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は、取締役会等で客観的立場から自由に意見を述べられる体制を整えております。また、社外取締役と社外監査役ならびに監査役をメンバーとした諮問委員会を毎月一回開催し、情報交換を進めるとともに、会計監査人との意見交換会や、内部統制プロジェクトメンバーからの内部統制報告を受けるなど相互連携を図っております。

社外役員の選任

2017/12/72018/6/262018/12/182019/6/252020/6/23選任の理由
足立 安孝他社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくことができる。 なお、当社との利害関係が無いことから独立役員として選任。