リファインバース【6531】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/262018/7/102018/9/272019/1/112019/7/82019/9/272020/1/232020/10/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人9人9人9人9人8人
社外役員数3人3人3人3人3人3人3人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

越智 晶

1970年12月21日

1993年4月 株式会社ノエビア入社

2000年4月 株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ入社

2002年5月 株式会社御美商(現株式会社ジーエムエス)取締役(非常勤)

2003年5月 同社 取締役副社長

2003年12月 当社設立 代表取締役社長(現任)

2006年9月 インバースプロダクツ株式会社(現株式会社ジーエムエス) 取締役

2008年9月 同社 代表取締役社長

2012年9月 株式会社御美商(現株式会社ジーエムエス)代表取締役社長

2013年5月 建設廃棄物協同組合 監事(現任)

2014年9月 株式会社ジーエムエス 取締役会長

2016年9月 同社 取締役(現任)

2017年5月 リファインマテリアル株式会社 取締役(現任)

(注)3

249,520

取締役

事業開発部長

加志村 竜彦

1974年1月14日

1996年4月 三菱化学株式会社 入社

2004年8月 当社入社

2006年8月 住友化学株式会社 入社

2014年4月 当社入社 事業開発部長

2014年9月 当社 取締役 事業開発部長(現任)

2014年9月 株式会社ジーエムエス 取締役(現任)

(注)3

1,500

取締役

瀧澤 陵

1979年10月12日

2001年9月 株式会社御美商(現株式会社ジーエムエス)入社

2006年6月 同社 運行管理部部長

2010年4月 同社 営業部部長兼運行管理部部長

2010年9月 同社 取締役

2014年9月 当社 取締役(現任)

2014年9月 株式会社ジーエムエス 代表取締役社長(現任)

(注)3

10,000

取締役

研究開発部長

柗村 順也

1979年9月28日

2005年4月 当社入社

2013年12月 当社 開発部開発課長兼製造部次長

2014年9月 当社 取締役 研究開発部長(現任)

2017年5月 リファインマテリアル株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

1,000

取締役

総務部長

大谷 淳

1965年9月30日

1989年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2000年2月 株式会社ネット・タイム 入社

2005年8月 同社 取締役

2008年1月 当社入社 経営管理部長

2014年9月 当社 取締役 経営管理部長

2018年9月 当社 取締役 総務部長(現任)

(注)3

1,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

最高技術

責任者

堀内 賢一

1947年5月30日

1968年4月 日平産業株式会社(現コマツNTC株式会社)入社

1993年4月 同社 新規事業部 部長

2004年2月 当社入社 取締役開発部長

2004年4月 アールインバーサテック株式会社 取締役

2006年9月 インバースプロダクツ株式会社(現株式会社ジーエムエス) 取締役

2014年9月 当社 取締役 最高技術責任者

2016年2月 当社 取締役 最高技術責任者兼製造部長

2016年10月 当社 取締役最高技術責任者(現任)

2017年5月 リファインマテリアル株式会社 取締役(現任)

(注)3

5,000

取締役

鮫島 卓

1957年1月4日

1981年4月 東京リース株式会社入社

1991年1月 国際ファイナンス株式会社(現AGキャピタル株式会社)入社

2004年9月 当社 取締役(現任)

2008年6月 ニュー・フロンティア・パートナーズ株式会社(現 AGキャピタル株式会社)代表取締役社長(現任)

(注)3

取締役

山中 尚哉

1958年4月30日

1981年4月 住江織物株式会社入社

2004年9月 株式会社スミノエ出向

2008年4月 同社 MD部 商品部 部長

2011年7月 当社 取締役(現任)

2015年9月 株式会社スミノエ コントラクト事業部 商品部 部長

2018年5月 株式会社スミノエ コントラクト事業部 商品部(現任)

(注)3

取締役

布施木 孝叔

1955年3月3日

1976年9月 監査法人辻監査事務所 入所

1982年10月 公認会計士登録

1988年6月 みすず監査法人 社員就任

1997年9月 みすず監査法人 代表社員就任

2007年7月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員就任

2017年6月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 退所

2017年6月 綜研化学株式会社 社外監査役(現任)

2017年6月 株式会社早稲田アカデミー 社外取締役(現任)

2017年9月 当社 社外取締役(現任)

2018年6月 株式会社アルファシステムズ 社外監査役(現任)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

小林 孝実

1935年7月20日

1958年4月 日平産業株式会社(現コマツNTC株式会社)入社

1980年8月 同社 財務部長

1984年10月 株式会社日平トヤマ(現コマツNTC株式会社)社長室企画部長

1987年6月 同社 取締役管理本部管理部長

1990年6月 同社 常務取締役管理本部本部長

1991年10月 同社 常務取締役第2工機事業本部長

1995年6月 KTコンサルティングサービス 代表

1997年2月 株式会社ソフテック代表取締役社長

2004年6月 アールインバーサテック株式会社 監査役

2005年9月 当社 監査役(現任)

2006年10月 株式会社御美商(現株式会社ジーエムエス)監査役(現任)

2009年9月 インバースプロダクツ株式会社(現株式会社ジーエムエス) 監査役

2017年5月 リファインマテリアル株式会社 監査役(現任)

(注)4

1,000

監査役

(非常勤)

片岡 敬三

1943年3月24日

1994年3月 有限会社マーキュリー 代表取締役

2000年7月 株式会社大前・アンド・アソシエーツ 取締役

2000年8月 株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ 監査役

2000年10月 有限会社有機市場 監査役

2001年5月 株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ CFO

2004年6月 ケンコーコム株式会社 社外監査役

2005年2月 有限会社カスタネットクラブ 取締役

2005年6月 株式会社ホスピタルマネジメント研究所 監査役(現任)

2006年1月 リアルコム株式会社 社外監査役

2007年6月 日本調剤株式会社 社外監査役

2007年6月 ケンコーコム株式会社 取締役

2011年6月 同社 監査役

2014年9月 当社 監査役(現任)

2015年6月 株式会社ウォーターダイレクト 監査役

2016年5月 有限会社マーキュリー 取締役(現任)

(注)4

750

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(非常勤)

丸吉 龍一

1976年6月3日

2002年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2006年5月 公認会計士登録

2010年2月 公認会計士丸吉龍一事務所 所長(現任)

2011年8月 税理士登録

2012年2月 ライブラ税理士法人設立 代表(現任)

2014年9月 当社 監査役(現任)

(注)4

 

269,770

 

(注)1.取締役鮫島卓、山中尚哉及び布施木孝叔は、社外取締役であります。

2.監査役片岡敬三、丸吉龍一は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は2019年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は2019年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

越智 晶

1970年12月21日

1993年4月 株式会社ノエビア入社

2000年4月 株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ入社

2002年5月 株式会社御美商(現株式会社ジーエムエス)取締役(非常勤)

2003年5月 同社 取締役副社長

2003年12月 当社設立 代表取締役社長(現任)

2006年9月 インバースプロダクツ株式会社(現株式会社ジーエムエス) 取締役

2008年9月 同社 代表取締役社長

2012年9月 株式会社御美商(現株式会社ジーエムエス)代表取締役社長

2013年5月 建設廃棄物協同組合 監事

2014年9月 株式会社ジーエムエス 取締役会長

2016年9月 同社 取締役(現任)

2017年5月 リファインマテリアル株式会社 取締役(現任)

(注)3

279,520

取締役

事業開発部長

加志村 竜彦

1974年1月14日

1996年4月 三菱化学株式会社(現三菱ケミカル株式会社) 入社

2004年8月 当社入社

2006年8月 住友化学株式会社 入社

2014年4月 当社入社 事業開発部長

2014年9月 当社 取締役 事業開発部長(現任)

2014年9月 株式会社ジーエムエス 取締役(現任)

(注)3

1,500

取締役

人事総務部長

瀧澤 陵

1979年10月12日

2001年9月 株式会社御美商(現株式会社ジーエムエス)入社

2006年6月 同社 運行管理部部長

2010年4月 同社 営業部部長兼運行管理部部長

2010年9月 同社 取締役

2014年9月 当社 取締役

2014年9月 株式会社ジーエムエス 代表取締役社長

2019年7月 同社 取締役(現任)

2019年7月 当社 取締役 人事総務部長(現任)

(注)3

10,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

事業開発部

研究開発 部長

松村 順也

1979年9月28日

2005年4月 当社入社

2013年12月 当社 開発部開発課長兼製造部次長

2014年9月 当社 取締役 研究開発部長

2017年5月 リファインマテリアル株式会社 代表取締役社長

2019年7月 同社 取締役(現任)

2019年7月 当社 取締役 事業開発部 研究開発 部長(現任)

(注)3

1,000

取締役

経営企画室長

兼 産廃事業部長

青木 卓

1978年1月24日

2001年4月 KISCO株式会社入社

2005年4月 稲畑産業株式会社入社

2011年6月 日本マイクロソフト入社

2018年6月 当社 経営企画室長

2019年7月 株式会社ジーエムエス 代表取締役社長(現任)

2019年9月 当社 取締役 経営企画室長兼産廃事業部長(現任)

(注)3

取締役

最高技術

責任者

堀内 賢一

1947年5月30日

1968年4月 日平産業株式会社(現コマツNTC株式会社)入社

1993年4月 同社 新規事業部部長

2004年2月 当社入社 取締役 開発部長

2004年4月 アールインバーサテック株式会社 取締役

2006年9月 インバースプロダクツ株式会社(現株式会社ジーエムエス) 取締役

2014年9月 当社 取締役 最高技術責任者

2016年2月 当社 取締役 最高技術責任者兼製造部長

2016年10月 当社 取締役 最高技術責任者(現任)

2017年5月 リファインマテリアル株式会社 取締役(現任)

(注)3

5,000

取締役

鮫島 卓

1957年1月4日

1981年4月 東京リース株式会社入社

1991年1月 国際ファイナンス株式会社(現AGキャピタル株式会社)入社

2004年9月 当社 社外取締役(現任)

2008年6月 ニュー・フロンティア・パートナーズ株式会社(現AGキャピタル株式会社)代表取締役社長(現任)

(注)3

取締役

関口 修一

1959年2月20日

1981年4月 住江織物株式会社入社

2006年9月 株式会社スミノエ 中部ブロック長

2009年9月 同社 東日本ブロック長

2010年8月 同社 取締役(現任)

2010年8月 同社 東日本支社長(現任)

2018年8月 住江織物株式会社 執行役員(現任)

2018年8月 株式会社スミノエワークス 代表取締役(現任)

2019年9月 当社 社外取締役(現任)

(注)3

取締役

布施木 孝叔

1955年3月3日

1976年9月 監査法人辻監査事務所入所

1983年3月 公認会計士登録

1988年6月 みすず監査法人 社員就任

1997年9月 みすず監査法人 代表社員就任

2007年7月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員就任

2017年6月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 退所

2017年6月 綜研化学株式会社 社外監査役(現任)

2017年6月 株式会社早稲田アカデミー 社外取締役(現任)

2017年9月 当社 社外取締役(現任)

2018年6月 株式会社アルファシステムズ 社外監査役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

小林 孝実

1935年7月20日

1958年4月 日平産業株式会社(現コマツNTC株式会社)入社

1980年8月 同社 財務部長

1984年10月 株式会社日平トヤマ(現コマツNTC株式会社)社長室企画部長

1987年6月 同社 取締役管理本部管理部長

1990年6月 同社 常務取締役管理本部本部長

1991年10月 同社 常務取締役第2工機事業本部長

1995年6月 KTコンサルティングサービス 代表

1997年2月 株式会社ソフテック 代表取締役社長

2004年6月 アールインバーサテック株式会社 監査役

2005年9月 当社 監査役(現任)

2006年10月 株式会社御美商(現株式会社ジーエムエス)監査役(現任)

2009年9月 インバースプロダクツ株式会社(現株式会社ジーエムエス) 監査役

2017年5月 リファインマテリアル株式会社 監査役(現任)

(注)4

1,000

監査役

(非常勤)

片岡 敬三

1943年3月24日

1994年3月 有限会社マーキュリー 代表取締役

2000年7月 株式会社大前・アンド・アソシエーツ 取締役

2000年8月 株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ 監査役

2000年10月 有限会社有機市場 監査役

2001年5月 株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ CFO

2004年6月 ケンコーコム株式会社 社外監査役

2005年2月 有限会社カスタネットクラブ 取締役

2005年6月 株式会社ホスピタルマネジメント研究所 監査役(現任)

2006年1月 リアルコム株式会社 社外監査役

2007年6月 日本調剤株式会社 社外監査役

2007年6月 ケンコーコム株式会社 取締役

2011年6月 同社 常勤監査役

2014年9月 当社 社外監査役(現任)

2015年6月 株式会社ウォーターダイレクト 監査役

2016年5月 有限会社マーキュリー 取締役(現任)

(注)4

750

監査役

(非常勤)

丸吉 龍一

1976年6月3日

2002年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2006年5月 公認会計士登録

2010年2月 公認会計士丸吉龍一事務所開設 代表(現任)

2011年8月 税理士登録

2012年2月 ライブラ税理士法人設立 代表(現任)

2014年9月 当社 社外監査役(現任)

(注)4

298,770

 

(注)1.取締役鮫島卓、関口修一及び布施木孝叔は、社外取締役であります。

2.監査役片岡敬三、丸吉龍一は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.所有株式数については、2019年6月30日現在の株主名簿に基づく記載としております。

 

② 社外役員の状況

a.社外取締役の状況

 当社では、社外取締役3名を選任しております。

 社外取締役鮫島卓は、当社新株予約権を保有している他は、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、AGキャピタル株式会社の代表取締役社長であります。経営者として経験を有しており、内部統制やコンプライアンスに関して的確な助言及び意見が期待されることから選任しております。また、当社との利害関係がなく東京証券取引所の定める独立性の基準を充足しており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所へ届出をしております。

 社外取締役関口修一と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏が所属する住江織物株式会社は当社の株式を保有しており、また、株式会社スミノエ及び株式会社スミノエワークスはその住江織物株式会社の子会社で、当社からの製品購入等の取引がありますが、同氏と当社が直接利害関係を有するものではありません。同氏は、大手企業の製品製造に関する管理統制に関し豊富な経験を有し、当社の製造業務に関し的確な助言及び意見が期待されることから選任しております。

 社外取締役布施木孝叔と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、公認会計士として専門的な知識及び豊富な経験を有しており、社外取締役として当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割が期待できることから選任しております。また、当社との利害関係がなく東京証券取引所の定める独立性の基準を充足しており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所へ届出をしております。

 当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任することで経営への監視機能を強化しております。当社の意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者に第三者の立場から適時適切なアドバイスを受けております。

b.社外監査役の状況

 当社では社外監査役2名を選任しております。

 社外監査役片岡敬三は、当社株式及び新株予約権を保有している他は、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、株式会社ホスピタルマネジメント研究所監査役を兼任しております。当社は、同社との人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏がこれまで培ってきた監査役としての経験により当社監査体制の強化が図れることを期待して選任しております。

 社外監査役丸吉龍一は、当社新株予約権を保有している他は、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するため選任しております。また、当社との利害関係がなく東京証券取引所の定める独立性の基準を充足しており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所へ届出をしております。

 社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、取締役から独立性のある立場に立ち、業務執行に対する監査機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることであると考えております。

 社外監査役による監督と内部監査及び会計監査人との相互連携及び内部統制部門との関係については、会計監査人、内部監査室とは定期的な意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要のある事項、迅速に対処すべき事項等を見極め、合理的な監査を行うように努めております。さらに、内部統制を行う部門には監督・監査を行う立場から業務に対する助言・指導等を行い、かつ、必要に応じ意見交換を行っております。

c.社外役員を選任するための独立性に関する基準並びに社外役員の選任状況に関する当社の考え方

 当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は社外役員の選任方針は定めておりませんが、独立性については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。また、社外取締役及び社外監査役は、企業経営者、法曹界出身者、弁護士や会計士など、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たせる人材を選任しており、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

越智 晶

1970年12月21日

1993年4月 株式会社ノエビア入社

2000年4月 株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ入社

2002年5月 株式会社御美商(現株式会社ジーエムエス)取締役(非常勤)

2003年5月 同社 取締役副社長

2003年12月 当社設立 代表取締役社長(現任)

2006年9月 インバースプロダクツ株式会社(現株式会社ジーエムエス) 取締役

2008年9月 同社 代表取締役社長

2012年9月 株式会社御美商(現株式会社ジーエムエス)代表取締役社長

2013年5月 建設廃棄物協同組合 監事

2014年9月 株式会社ジーエムエス 取締役会長

2016年9月 同社 取締役(現任)

2017年5月 リファインマテリアル株式会社 取締役

2019年11月 同社 代表取締役社長(現任)

(注)3

279,520

常務取締役

事業開発部長

加志村 竜彦

1974年1月14日

1996年4月 三菱化学株式会社(現三菱ケミカル株式会社) 入社

2004年8月 当社入社

2006年8月 住友化学株式会社 入社

2014年4月 当社入社 事業開発部長

2014年9月 当社 取締役 事業開発部長

2014年9月 株式会社ジーエムエス 取締役(現任)

2019年9月 当社 常務取締役 事業開発部長(現任)

(注)3

1,500

取締役

人事部長

瀧澤 陵

1979年10月12日

2001年9月 株式会社御美商(現株式会社ジーエムエス)入社

2006年6月 同社 運行管理部部長

2010年4月 同社 営業部部長兼運行管理部部長

2010年9月 同社 取締役

2014年9月 当社 取締役

2014年9月 株式会社ジーエムエス 代表取締役社長

2019年7月 同社 取締役(現任)

2019年7月 当社 取締役 人事総務部長

2020年7月 当社 取締役 人事部長

(注)3

10,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

事業開発部

研究開発 部長

松村 順也

1979年9月28日

2005年4月 当社入社

2013年12月 当社 開発部開発課長兼製造部次長

2014年9月 当社 取締役 研究開発部長

2017年5月 リファインマテリアル株式会社 代表取締役社長

2019年7月 同社 取締役(現任)

2019年7月 当社 取締役 事業開発部 研究開発 部長(現任)

(注)3

1,000

取締役

産廃事業部長

青木 卓

1978年1月24日

2001年4月 KISCO株式会社入社

2005年4月 稲畑産業株式会社入社

2011年6月 日本マイクロソフト入社

2018年6月 当社 経営企画室長

2019年7月 株式会社ジーエムエス 代表取締役社長(現任)

2019年9月 当社 取締役 経営企画室長兼産廃事業部長

2020年7月 当社 取締役 産廃事業部長(現任)

(注)3

取締役

最高技術

責任者

堀内 賢一

1947年5月30日

1968年4月 日平産業株式会社(現コマツNTC株式会社)入社

1993年4月 同社 新規事業部部長

2004年2月 当社入社 取締役 開発部長

2004年4月 アールインバーサテック株式会社 取締役

2006年9月 インバースプロダクツ株式会社(現株式会社ジーエムエス) 取締役

2014年9月 当社 取締役 最高技術責任者

2016年2月 当社 取締役 最高技術責任者兼製造部長

2016年10月 当社 取締役 最高技術責任者(現任)

2017年5月 リファインマテリアル株式会社 取締役(現任)

(注)3

5,000

取締役

鮫島 卓

1957年1月4日

1981年4月 東京リース株式会社入社

1991年1月 国際ファイナンス株式会社(現AGキャピタル株式会社)入社

2004年9月 当社 社外取締役(現任)

2008年6月 ニュー・フロンティア・パートナーズ株式会社(現AGキャピタル株式会社)代表取締役社長(現任)

(注)3

取締役

関口 修一

1959年2月20日

1981年4月 住江織物株式会社入社

2005年9月 株式会社スミノエ 中部ブロック長

2009年9月 同社 東日本ブロック長

2010年8月 同社 取締役(現任)

2010年8月 同社 東日本支社長(現任)

2018年8月 住江織物株式会社 執行役員(現任)

2018年8月 株式会社スミノエワークス 代表取締役(現任)

2019年9月 当社 社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

小林 孝実

1935年7月20日

1958年4月 日平産業株式会社(現コマツNTC株式会社)入社

1980年8月 同社 財務部長

1984年10月 株式会社日平トヤマ(現コマツNTC株式会社)社長室企画部長

1987年6月 同社 取締役管理本部管理部長

1990年6月 同社 常務取締役管理本部本部長

1991年10月 同社 常務取締役第2工機事業本部長

1995年6月 KTコンサルティングサービス 代表

1997年2月 株式会社ソフテック 代表取締役社長

2004年6月 アールインバーサテック株式会社 監査役

2005年9月 当社 監査役(現任)

2006年10月 株式会社御美商(現株式会社ジーエムエス)監査役(現任)

2009年9月 インバースプロダクツ株式会社(現株式会社ジーエムエス) 監査役

2017年5月 リファインマテリアル株式会社 監査役(現任)

(注)4

1,000

監査役

(非常勤)

片岡 敬三

1943年3月24日

1994年3月 有限会社マーキュリー 代表取締役

2000年7月 株式会社大前・アンド・アソシエーツ 取締役

2000年8月 株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ 監査役

2000年10月 有限会社有機市場 監査役

2001年5月 株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ CFO

2004年6月 ケンコーコム株式会社 社外監査役

2005年2月 有限会社カスタネットクラブ 取締役

2005年6月 株式会社ホスピタルマネジメント研究所 監査役(現任)

2006年1月 リアルコム株式会社 社外監査役

2007年6月 日本調剤株式会社 社外監査役

2007年6月 ケンコーコム株式会社 取締役

2011年6月 同社 常勤監査役

2014年9月 当社 社外監査役(現任)

2015年6月 株式会社ウォーターダイレクト 監査役

2016年5月 有限会社マーキュリー 取締役

(注)4

750

監査役

(非常勤)

丸吉 龍一

1976年6月3日

2002年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2006年5月 公認会計士登録

2010年2月 公認会計士丸吉龍一事務所開設 代表(現任)

2011年8月 税理士登録

2012年2月 ライブラ税理士法人設立 代表(現任)

2014年9月 当社 社外監査役(現任)

(注)4

298,770

 

(注)1.取締役鮫島卓及び関口修一は、社外取締役であります。

2.監査役片岡敬三、丸吉龍一は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.所有株式数については、2020年6月30日現在の株主名簿に基づく記載としております。

 

② 社外役員の状況

a.社外取締役の状況

 当社では、社外取締役2名を選任しております。

 社外取締役鮫島卓は、当社新株予約権を保有している他は、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、AGキャピタル株式会社の代表取締役社長であります。経営者として経験を有しており、内部統制やコンプライアンスに関して的確な助言及び意見が期待されることから選任しております。また、当社との利害関係がなく東京証券取引所の定める独立性の基準を充足しており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所へ届出をしております。

 社外取締役関口修一と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏が所属する住江織物株式会社は当社の株式を保有しており、また、株式会社スミノエ及び株式会社スミノエワークスはその住江織物株式会社の子会社で、当社からの製品購入等の取引がありますが、同氏と当社が直接利害関係を有するものではありません。同氏は、大手企業の製品製造に関する管理統制に関し豊富な経験を有し、当社の製造業務に関し的確な助言及び意見が期待されることから選任しております。

 当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任することで経営への監視機能を強化しております。当社の意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者に第三者の立場から適時適切なアドバイスを受けております。

b.社外監査役の状況

 当社では社外監査役2名を選任しております。

 社外監査役片岡敬三は、当社株式及び新株予約権を保有している他は、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、株式会社ホスピタルマネジメント研究所監査役を兼任しております。当社は、同社との人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏がこれまで培ってきた監査役としての経験により当社監査体制の強化が図れることを期待して選任しております。

 社外監査役丸吉龍一は、当社新株予約権を保有している他は、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するため選任しております。また、当社との利害関係がなく東京証券取引所の定める独立性の基準を充足しており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所へ届出をしております。

 社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、取締役から独立性のある立場に立ち、業務執行に対する監査機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることであると考えております。

 社外監査役による監督と内部監査及び会計監査人との相互連携及び内部統制部門との関係については、会計監査人、内部監査室とは定期的な意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要のある事項、迅速に対処すべき事項等を見極め、合理的な監査を行うように努めております。さらに、内部統制を行う部門には監督・監査を行う立場から業務に対する助言・指導等を行い、かつ、必要に応じ意見交換を行っております。

c.社外役員を選任するための独立性に関する基準並びに社外役員の選任状況に関する当社の考え方

 当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は社外役員の選任方針は定めておりませんが、独立性については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。また、社外取締役及び社外監査役は、企業経営者、法曹界出身者、弁護士や会計士など、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たせる人材を選任しており、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

社外役員の選任

2018/1/262018/7/102018/9/272019/1/112019/7/82019/9/272020/1/232020/10/1選任の理由
鮫島 卓企業経営における豊かな経験と高い見識に基づく客観的で広範かつ高度な視野から、当社の企業活動に対する的確な助言を期待し、当社の社外取締役として適任と判断しております。また同氏と当社の間では現在、特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと考え、独立役員に指定しております。なお、過去のニュー・フロンティア・パートナーズ株式会社(現AGキャピタル株式会社)へのコンサルティング報酬は軽微なものであったため、独立役員としての基準には抵触しないものと判断しております。
関口 修一-----大手メーカーにおける製品販売企画に関し豊富な経験を有しており、当社の製造販売業務に関し的確な助言を期待できることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。
布施木 孝叔-公認会計士として財務及び会計に係る豊富な経験と知識を有しており、適切な助言を期待できることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。 また、同氏との間では現在、特別な利害関係は無く、一般株主との利益相反が生ずるおそれが無いと考え、独立役員に指定しております。 なお、同氏は2017年6月にEY新日本有限責任監査法人を退所しており、独立役員としての基準には抵触しないものと判断しております。
山中 尚哉---大手メーカーにおける製品製造に関する管理統制に関し豊富な経験を有し、当社の製造業務に関し的確な助言を期待できることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。