ベイカレント・コンサルティング【6532】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/312018/12/32019/5/302020/5/28
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数6人6人6人6人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
今後、規模の拡大や状況に合わせて必要に応じて検討していく予定です。
今後、規模の拡大や状況に合わせて必要に応じて検討していく予定です。
今後、規模の拡大や状況に合わせて必要に応じて検討していく予定です。
今後、規模の拡大や状況に合わせて必要に応じて検討していく予定です。
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

阿部 義之

1966年4月4日生

1989年4月 ㈱野村総合研究所入社

2002年10月 ㈱エックスエヌ入社

2006年9月 ㈱ユニバーサルシステムエンジニアリング(現 インフォメーションサービスフォース㈱)入社

同年12月 同社代表取締役

2008年9月 旧㈱ベイカレント・コンサルティング入社

同年11月 同社執行役員

2015年5月 当社取締役 コンサルティング&IT事業本部長

2016年12月 当社代表取締役社長(現任)

(注)4

33,180

取締役

営業本部長

池平 謙太郎

1977年10月1日生

2001年4月 ㈱セントラルオフィス入社

2007年9月 旧㈱ベイカレント・コンサルティング入社

2015年4月 当社執行役員

同年5月 当社取締役

同年6月 当社取締役営業本部長(現任)

(注)4

43,840

取締役

管理本部長

中村 公亮

1982年7月7日生

2006年4月 セレブリックス・ホールディングス㈱入社

2007年1月 旧㈱ベイカレント・コンサルティング入社

2015年4月 当社執行役員

同年5月 当社取締役管理本部長(現任)

(注)4

71,080

取締役

コンサルティング本部長

関口 諭

1978年6月29日生

2003年4月 ㈱日立製作所入社

2008年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社

2011年5月 旧㈱ベイカレント・コンサルティング入社

2013年3月 同社執行役員

2018年4月 当社執行役員コンサルティング本部長

同年5月 当社取締役コンサルティング本部長(現任)

(注)4

取締役

小路 敏宗

1984年7月5日生

2013年12月 弁護士登録

 同年同月 中央総合法律事務所入所(現任)

2016年3月 当社取締役(現任)

(注)4

200

取締役

佐藤 真太郎

1974年3月1日生

2000年10月 弁護士登録

 同年同月 TMI総合法律事務所入所

2017年10月 佐藤真太郎法律事務所設立

 同所代表(現任)

2018年5月 当社取締役(現任)

(注)4

常勤

監査役

奥山 芳貴

1950年4月22日生

1981年9月 野村證券㈱入社

1982年7月 野村證券㈱スイス現地法人(Nomura Bank (Switzerland) Ltd.)出向

1990年11月 野村證券㈱ベルギー現地法人(Nomura Bank (Belgium) S.A./N.V.)CEO

1995年5月 野村證券㈱フランス現地法人(Banque Nomura France S.A.)CEO

2003年5月 野村アセットマネジメント㈱出向

2015年5月 当社監査役(現任)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

藤本 哲也

1986年1月8日生

2008年4月 ㈱京都銀行入行

同年10月 田井良夫国際税務会計事務所入所

2015年4月 税理士登録

同年同月 藤本哲也税理士事務所設立

同所代表(現任)

2016年3月 当社監査役(現任)

(注)5

400

監査役

糟谷 祐一郎

1980年11月18日生

2005年12月 中央青山監査法人(みすず監査法人)入所

2007年7月 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

2010年7月 公認会計士登録

2014年9月 糟谷公認会計士事務所設立(現 糟谷公認会計士・税理士事務所)

同所代表(現任)

2016年3月 当社監査役(現任)

2016年11月 ㈱リビングギャラリー社外取締役(現任)

(注)5

200

148,900

 (注)1.代表取締役社長の阿部義之、取締役の池平謙太郎、中村公亮、関口諭は、2014年10月1日に当社が吸収合併した旧株式会社ベイカレント・コンサルティングからの入社であります。

2.取締役の小路敏宗、佐藤真太郎は、社外取締役であります。

3.監査役の藤本哲也、糟谷祐一郎は、社外監査役であります。

4.2018年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2016年3月23日開催の臨時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

阿部 義之

1966年4月4日生

1989年4月 ㈱野村総合研究所入社

2002年10月 ㈱エックスエヌ入社

2006年9月 ㈱ユニバーサルシステムエンジニアリング(現 インフォメーションサービスフォース㈱)入社

同年12月 同社代表取締役

2008年9月 旧㈱ベイカレント・コンサルティング入社

同年11月 同社執行役員

2015年5月 当社取締役コンサルティング&IT事業本部長

2016年12月 当社代表取締役社長(現任)

(注)4

50,764

取締役

営業本部長

池平 謙太郎

1977年10月1日生

2001年4月 ㈱セントラルオフィス入社

2007年9月 旧㈱ベイカレント・コンサルティング入社

2015年4月 当社執行役員

同年5月 当社取締役

同年6月 当社取締役営業本部長(現任)

(注)4

58,309

取締役

管理本部長

中村 公亮

1982年7月7日生

2006年4月 セレブリックス・ホールディングス㈱入社

2007年1月 旧㈱ベイカレント・コンサルティング入社

2015年4月 当社執行役員

同年5月 当社取締役管理本部長(現任)

(注)4

87,395

取締役

コンサルティング本部長

関口 諭

1978年6月29日生

2003年4月 ㈱日立製作所入社

2008年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社

2011年5月 旧㈱ベイカレント・コンサルティング入社

2013年3月 同社執行役員

2018年4月 当社執行役員コンサルティング本部長

同年5月 当社取締役コンサルティング本部長(現任)

(注)4

12,728

取締役

小路 敏宗

1984年7月5日生

2013年12月 弁護士登録

 同年同月 中央総合法律事務所入所(現任)

2016年3月 当社取締役(現任)

(注)4

600

取締役

佐藤 真太郎

1974年3月1日生

2000年10月 弁護士登録

 同年同月 TMI総合法律事務所入所

2017年10月 佐藤真太郎法律事務所設立

 同所代表(現任)

2018年5月 当社取締役(現任)

(注)4

常勤

監査役

奥山 芳貴

1950年4月22日生

1981年9月 野村證券㈱入社

1982年7月 野村證券㈱スイス現地法人(Nomura Bank (Switzerland) Ltd.)出向

1990年11月 野村證券㈱ベルギー現地法人(Nomura Bank (Belgium) S.A./N.V.)CEO

1995年5月 野村證券㈱フランス現地法人(Banque Nomura France S.A.)CEO

2003年5月 野村アセットマネジメント㈱出向

2015年5月 当社監査役(現任)

(注)5

600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

糟谷 祐一郎

1980年11月18日生

2005年12月 中央青山監査法人(みすず監査法人)入所

2007年7月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2010年7月 公認会計士登録

2014年9月 糟谷公認会計士事務所設立(現 糟谷公認会計士・税理士事務所)

同所代表(現任)

2016年3月 当社監査役(現任)

2016年11月 ㈱リビングギャラリー社外取締役

2019年3月 ㈱ハヤシゴ監査役(現任)

(注)5

600

監査役

藤本 哲也

1986年1月8日生

2008年4月 ㈱京都銀行入行

同年10月 田井良夫国際税務会計事務所入所

2015年4月 税理士登録

同年同月 藤本哲也税理士事務所設立

同所代表(現任)

2016年3月 当社監査役(現任)

(注)5

1,200

212,196

 (注)1.代表取締役社長の阿部義之、取締役の池平謙太郎、中村公亮、関口諭は、2014年10月1日に当社が吸収合併した旧株式会社ベイカレント・コンサルティングからの入社であります。

2.取締役の小路敏宗、佐藤真太郎は、社外取締役であります。

3.監査役の糟谷祐一郎、藤本哲也は、社外監査役であります。

4.2019年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2016年3月23日開催の臨時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

阿部 義之

1966年4月4日

1989年4月 ㈱野村総合研究所入社

2002年10月 ㈱エックスエヌ入社

2006年9月 ㈱ユニバーサルシステムエンジニアリング(現 インフォメーションサービスフォース㈱)入社

 同年12月 同社代表取締役

2008年9月 旧㈱ベイカレント・コンサルティング入社

 同年11月 同社執行役員

2015年5月 当社取締役コンサルティング&IT事業本部長

2016年12月 当社代表取締役社長(現任)

(注)4

68,801

取締役

営業本部長

池平 謙太郎

1977年10月1日

2001年4月 ㈱セントラルオフィス入社

2007年9月 旧㈱ベイカレント・コンサルティング入社

2015年4月 当社執行役員

 同年5月 当社取締役

 同年6月 当社取締役営業本部長(現任)

(注)4

97,921

取締役

管理本部長

中村 公亮

1982年7月7日

2006年4月 セレブリックス・ホールディングス㈱入社

2007年1月 旧㈱ベイカレント・コンサルティング入社

2015年4月 当社執行役員

 同年5月 当社取締役管理本部長(現任)

(注)4

84,722

取締役

コンサルティング本部長

関口 諭

1978年6月29日

2003年4月 ㈱日立製作所入社

2008年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社

2011年5月 旧㈱ベイカレント・コンサルティング入社

2013年3月 同社執行役員

2018年4月 当社執行役員コンサルティング本部長

 同年5月 当社取締役コンサルティング本部長(現任)

(注)4

29,342

取締役

小路 敏宗

1984年7月5日

2013年12月 弁護士登録

 同年同月 中央総合法律事務所入所(現任)

2016年3月 当社取締役(現任)

(注)4

800

取締役

佐藤 真太郎

1974年3月1日

2000年10月 弁護士登録

 同年同月 TMI総合法律事務所入所

2017年10月 佐藤真太郎法律事務所設立

      同所代表(現任)

2018年5月 当社取締役(現任)

(注)4

常勤

監査役

奥山 芳貴

1950年4月22日

1981年9月 野村證券㈱入社

1982年7月 野村證券㈱スイス現地法人(Nomura Bank (Switzerland) Ltd.)出向

1990年11月 野村證券㈱ベルギー現地法人(Nomura Bank (Belgium) S.A./N.V.)CEO

1995年5月 野村證券㈱フランス現地法人(Banque Nomura France S.A.)CEO

2003年5月 野村アセットマネジメント㈱出向

2015年5月 当社監査役(現任)

(注)5

600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

糟谷 祐一郎

1980年11月18日

2005年12月 中央青山監査法人(みすず監査法人)入所

2007年7月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2010年7月 公認会計士登録

2014年9月 糟谷公認会計士事務所設立(現 糟谷公認会計士・税理士事務所)

      同所代表(現任)

2016年3月 当社監査役(現任)

2016年11月 ㈱リビングギャラリー社外取締役

2019年3月 ㈱ハヤシゴ監査役(現任)

(注)5

900

監査役

藤本 哲也

1986年1月8日

2008年4月 ㈱京都銀行入行

 同年10月 田井良夫国際税務会計事務所入所

2015年4月 税理士登録

 同年同月 藤本哲也税理士事務所設立

      同所代表(現任)

2016年3月 当社監査役(現任)

(注)5

1,200

284,286

 (注)1.代表取締役社長の阿部義之、取締役の池平謙太郎、中村公亮、関口諭は、2014年10月1日に当社が吸収合併した旧株式会社ベイカレント・コンサルティングからの入社であります。

2.取締役の小路敏宗、佐藤真太郎は、社外取締役であります。

3.監査役の糟谷祐一郎、藤本哲也は、社外監査役であります。

4.2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.202027日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針について定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして選任しております。なお、当社と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載した以外の資本的関係、重要な取引関係及び特別の利害関係はありません。

 なお、社外取締役及び社外監査役の選任状況は以下のとおりであります。

 社外取締役である小路敏宗は、弁護士資格を有しており、企業法務に精通していることから、法律専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、選任しております。

 社外取締役である佐藤真太郎は、弁護士資格を有しており、企業法務に精通していることから、法律専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、選任しております。

 社外監査役である糟谷祐一郎は、公認会計士資格を有しており、企業会計・内部統制に精通していることから、会計監査及び内部統制の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、選任しております。

 社外監査役である藤本哲也は、税理士資格を有しており、企業会計・税務に精通していることから、会計及び税務の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。

 社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。

 

社外役員の選任

2018/5/312018/12/32019/5/302020/5/28選任の理由
小路 敏宗弁護士資格を有しており、企業法務に精通していることから、法律専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待したためであります。 当社と小路敏宗氏との間に特別な利害関係は無く、一般株主との利害相反が生じるおそれはないと考えております。
佐藤 真太郎弁護士資格を有しており、企業法務に精通していることから、法律専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待したためであります。 当社と佐藤真太郎氏との間に特別な利害関係は無く、一般株主との利害相反が生じるおそれはないと考えております。