Orchestra Holdings【6533】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/182018/3/292018/3/292018/5/172018/8/282018/12/142019/3/282019/4/12019/8/142020/3/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人6人6人5人5人5人5人5人5人5人
社外役員数1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人
役員数(定款)8人8人8人8人8人8人8人8人8人8人
役員任期2年2年2年2年2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名、女性1名(役員のうち女性の比率11%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

CEO

中村 慶郎

昭和49年10月22日

平成10年4月

野村證券(株)入社

(注)3

759,600

平成11年4月

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント(株)入社

平成13年3月

バンクオブアメリカNA入社

平成17年7月

ロンドン大学経営学修士課程修了

平成17年9月

日本ロレアル株式会社入社

平成21年6月

当社設立、取締役就任

平成22年5月

㈱ビズスタイル取締役就任

平成23年2月

㈱ビズスタイル代表取締役就任

平成23年3月

当社代表取締役就任

平成27年6月

当社代表取締役社長CEO就任(現任)

平成27年10月

平成29年6月

 

平成29年7月

 

平成29年8月

㈱DI Continents代表取締役就任(現任)

㈱Orchestra Investment代表取締役就任(現任)

㈱ライフテクノロジー取締役就任(現任)

㈱あゆた代表取締役会長就任(現任)

代表取締役

COO

佐藤 亨樹

昭和54年3月1日

平成14年4月

㈱大広入社

(注)3

759,600

平成21年6月

当社設立

平成23年2月

㈱ビズスタイル取締役就任

平成23年2月

当社取締役就任

平成27年10月

㈱DI Continents取締役就任(現任)

平成27年11月

当社取締役COO就任

平成28年3月

平成29年6月

 

平成29年7月

当社代表取締役COO就任(現任)

㈱Orchestra Investment代表取締役就任(現任)

㈱ライフテクノロジー取締役就任(現任)

取締役

鈴木 謙司

昭和55年11月18日

平成16年4月

アビームコンサルティング㈱入社

(注)3

180,800

平成18年2月

㈱サイバーエージェント入社

平成23年9月

㈱ビズスタイル入社

平成24年1月

当社入社

平成25年1月

アカウントエグゼクティブ部門長就任

平成25年3月

 

平成29年7月

当社取締役デジタルマーケティング担当就任(現任)

㈱デジタルアイデンティティ代表取締役社長就任(現任)

取締役

CFO

五代儀 直美

昭和50年8月26日

平成10年4月

野村證券㈱入社

(注)3

52,000

平成12年6月

EYトランザクション・アドバイザリー・サービス㈱入社

平成15年10月

新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

平成19年8月

ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス㈲入社

平成26年9月

当社入社コーポレートマネジメント部門長就任

平成26年10月

当社取締役就任

平成27年11月

平成29年6月

 

平成29年8月

当社取締役就任CFO就任(現任)

 ㈱Orchestra Investment取締役就任(現任)

㈱あゆた取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

山本 雄貴

昭和58年4月19日

平成18年4月

㈱三井住友銀行入行

(注)3

3,000

平成19年5月

㈱イデアルリンク設立 代表取締役就任

平成22年10月

㈱DigiDock取締役就任

平成23年8月

㈱gumi入社

平成24年10月

当社入社 メディア部門長就任

平成28年3月

平成29年7月

当社取締役就任(現任)

㈱ライフテクノロジー代表取締役社長就任(現任)

取締役

 

若松 俊樹

昭和52年9月19日

平成17年10月

第二東京弁護士会登録

(注)3

平成17年10月

佐藤総合法律事務所入所

平成23年6月

㈱イワキ監査役就任(現任)

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

常勤監査役

 

石崎 文雄

昭和41年5月3日

平成5年4月

近畿大学 助手

(注)4

平成7年10月

徳島大学 助手

平成10年5月

University of Califolnia, Irvine 客員研究員

平成12年4月

南山大学 助教授

平成17年1月

Korea University 招聘准教授

平成19年1月

南山大学 准教授、教授

平成25年10月

東京工業大学非常勤講師(現任)

平成27年5月

当社常勤監査役就任(現任)

平成27年10月

平成29年6月

 

平成29年7月

 

 

 

平成29年8月

㈱DI Continents監査役就任(現任)

 ㈱Orchestra Investment監査役就任(現任)

㈱デジタルアイデンティティ監査役就任(現任)

㈱ライフテクノロジー監査役就任(現任)

㈱あゆた監査役就任(現任)

監査役

 

杉浦 直樹

昭和48年12月7日

平成11年4月

野村證券㈱入社

(注)4

平成15年12月

新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

平成17年8月

杉浦公認会計士事務所開設 代表就任(現任)

平成20年12月

㈱アセットプライム設立 代表取締役就任(現任)

平成21年6月

当社監査役就任(現任)

平成22年2月

㈱サリーナ取締役就任

平成28年11月

税理士法人アセットプライム設立

代表社員就任(現任)

監査役

 

岩波 竜太郎

昭和50年12月17日

平成12年10月

監査法人太田昭和センチュリー(現 新日本有限責任監査法人)入所

(注)4

平成26年2月

くにうみアセットマネジメント㈱入社

平成26年9月

同社執行役員管理本部長就任

平成27年5月

岩波公認会計士事務所代表就任(現任)

平成28年3月

当社監査役就任(現任)

平成28年10月

アイプラスアドバイザリー㈱ 代表取締役就任(現任)

 

1,755,000

(注)1.取締役若松俊樹は、社外取締役であります。

2.監査役石崎文雄、杉浦直樹及び岩波竜太郎は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成28年6月8日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性7名、女性1名(役員のうち女性の比率13%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

CEO

中村 慶郎

昭和49年

10月22日

平成10年4月

野村證券(株)入社

(注)3

1,391,200

平成11年4月

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント(株)入社

平成13年3月

バンクオブアメリカNA入社

平成17年7月

ロンドン大学経営学修士課程修了

平成17年9月

日本ロレアル株式会社入社

平成21年6月

当社設立、取締役就任

平成22年5月

㈱ビズスタイル取締役就任

平成23年2月

㈱ビズスタイル代表取締役就任

平成23年3月

当社代表取締役就任

平成27年6月

当社代表取締役社長CEO就任(現任)

平成27年10月

㈱DI Continents代表取締役就任(現任)

平成29年6月

㈱Orchestra Investment代表取締役就任(現任)

平成29年7月

㈱ライフテクノロジー取締役就任

平成29年8月

㈱あゆた(現 ㈱Sharing Innovations)代表取締役会長就任

平成30年4月

株式会社ライフテクノロジー代表取締役社長就任(現任)

平成30年7月

㈱Sharing Innovations 代表取締役CEO就任

平成31年1月

㈱Sharing Innovations 取締役会長就任

代表取締役

COO

佐藤 亨樹

昭和54年

3月1日

平成14年4月

㈱大広入社

(注)3

1,391,200

平成21年6月

当社設立

平成23年2月

㈱ビズスタイル取締役就任

平成23年2月

当社取締役就任

平成27年10月

㈱DI Continents取締役就任(現任)

平成27年11月

当社取締役COO就任

平成28年3月

当社代表取締役COO就任(現任)

平成29年6月

㈱Orchestra Investment代表取締役就任(現任)

平成29年7月

㈱ライフテクノロジー取締役就任

平成30年4月

株式会社ライフテクノロジー代表取締役就任(現任)

平成30年7月

㈱Sharing Innovations 代表取締役COO就任

平成30年12月

株式会社ネクシーズグループ取締役就任(現任)

平成31年1月

㈱Sharing Innovations 取締役副会長就任(現任)

取締役

鈴木 謙司

昭和55年

11月18日

平成16年4月

アビームコンサルティング㈱入社

(注)3

381,600

平成18年2月

㈱サイバーエージェント入社

平成23年9月

㈱ビズスタイル入社

平成24年1月

当社入社

平成25年1月

アカウントエグゼクティブ部門長就任

平成25年3月

 

平成29年7月

当社取締役デジタルマーケティング担当就任(現任)

㈱デジタルアイデンティティ代表取締役社長就任(現任)

取締役

CFO

五代儀 直美

昭和50年

8月26日

平成10年4月

野村證券㈱入社

(注)3

134,000

平成12年6月

EYトランザクション・アドバイザリー・サービス㈱入社

平成15年10月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

平成19年8月

ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス㈲入社

平成26年9月

当社入社コーポレートマネジメント部門長就任

平成26年10月

当社取締役就任

平成27年11月

当社取締役就任CFO就任(現任)

平成29年6月

 ㈱Orchestra Investment取締役就任(現任)

平成29年8月

㈱あゆた(現 ㈱Sharing Innovations)取締役就任

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

若松 俊樹

昭和52年

9月19日

平成17年10月

第二東京弁護士会登録

(注)3

平成17年10月

佐藤総合法律事務所入所

平成23年6月

㈱イワキ監査役就任(現任)

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

常勤監査役

 

石崎 文雄

昭和41年

5月3日

平成5年4月

近畿大学 助手

(注)4

平成7年10月

徳島大学 助手

平成10年5月

University of Califolnia, Irvine 客員研究員

平成12年4月

南山大学 助教授

平成17年1月

Korea University 招聘准教授

平成19年1月

南山大学 准教授、教授

平成25年10月

東京工業大学非常勤講師

平成27年5月

当社常勤監査役就任(現任)

平成27年10月

㈱DI Continents監査役就任(現任)

平成29年6月

 ㈱Orchestra Investment監査役就任(現任)

平成29年7月

㈱デジタルアイデンティティ監査役就任(現任)

 

㈱ライフテクノロジー監査役就任(現任)

平成29年8月

㈱あゆた(現 ㈱Sharing Innovations)監査役就任(現任)

監査役

 

杉浦 直樹

昭和48年

12月7日

平成11年4月

野村證券㈱入社

(注)4

平成15年12月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

平成17年8月

杉浦公認会計士事務所開設 代表就任(現任)

平成20年12月

㈱アセットプライム設立 代表取締役就任(現任)

平成21年6月

当社監査役就任(現任)

平成22年2月

㈱サリーナ取締役就任

平成28年11月

税理士法人アセットプライム設立

代表社員就任(現任)

監査役

 

岩波 竜太郎

昭和50年

12月17日

平成12年10月

監査法人太田昭和センチュリー(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

(注)4

平成26年2月

くにうみアセットマネジメント㈱入社

平成26年9月

同社執行役員管理本部長就任

平成27年5月

岩波公認会計士事務所代表就任(現任)

平成28年3月

当社監査役就任(現任)

平成28年10月

アイプラスアドバイザリー㈱ 代表取締役就任(現任)

3,298,000

(注)1.取締役若松俊樹は、社外取締役であります。

2.監査役石崎文雄、杉浦直樹及び岩波竜太郎は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成28年6月8日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名、女性2名(役員のうち女性の比率25%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

中村 慶郎

1974年10月22日

 

1998年4月

野村證券㈱入社

1999年4月

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント㈱入社

2001年3月

バンクオブアメリカNA入社

2005年7月

ロンドン大学経営学修士課程修了

2005年9月

日本ロレアル㈱入社

2009年6月

当社設立、取締役就任

2010年5月

㈱ビズスタイル取締役就任

2011年2月

㈱ビズスタイル代表取締役就任

2011年3月

当社代表取締役就任

2015年6月

当社代表取締役社長CEO就任

2017年6月

㈱Orchestra Investment代表取締役就任(現任)

2017年7月

㈱ライフテクノロジー(現 ㈱Sharing Innovations)取締役就任

2017年8月

㈱あゆた(現 ㈱Sharing Innovations)代表取締役会長就任

2018年4月

㈱ライフテクノロジー(現 ㈱Sharing Innovations)代表取締役社長就任

2018年7月

㈱Sharing Innovations 代表取締役CEO就任

2019年1月

㈱Sharing Innovations 取締役会長就任(現任)

2019年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

1,601,200

代表取締役

佐藤 亨樹

1979年3月1日

 

2002年4月

㈱大広入社

2009年6月

当社設立

2011年2月

㈱ビズスタイル取締役就任

2011年2月

当社取締役就任

2015年11月

当社取締役COO就任

2016年3月

当社代表取締役COO就任

2017年6月

㈱Orchestra Investment代表取締役就任(現任)

2017年7月

㈱ライフテクノロジー(現 ㈱Sharing Innovations)取締役就任

2018年4月

㈱ライフテクノロジー(現 ㈱Sharing Innovations)代表取締役就任

2018年7月

㈱Sharing Innovations 代表取締役COO就任

2018年12月

㈱ネクシーズグループ取締役就任(現任)

2019年1月

㈱Sharing Innovations 取締役副会長就任(現任)

2019年4月

当社代表取締役就任(現任)

 

(注)3

1,601,200

取締役

鈴木 謙司

1980年11月18日

 

2004年4月

アビームコンサルティング㈱入社

2006年2月

㈱サイバーエージェント入社

2011年9月

㈱ビズスタイル入社

2012年1月

当社入社

2013年1月

アカウントエグゼクティブ部門長就任

2013年3月

当社取締役デジタルマーケティング担当就任(現任)

2017年7月

㈱デジタルアイデンティティ代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

381,600

取締役

CFO

五代儀 直美

1975年8月26日

 

1998年4月

野村證券㈱入社

2000年6月

EYトランザクション・アドバイザリー・サービス㈱入社

2003年10月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2007年8月

ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス㈲入社

2014年9月

当社入社コーポレートマネジメント部門長就任

2014年10月

当社取締役就任

2015年11月

当社取締役就任CFO就任(現任)

2017年6月

㈱Orchestra Investment取締役就任(現任)

2017年8月

㈱あゆた(現 ㈱Sharing Innovations)取締役就任

 

(注)3

140,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

若松 俊樹

1977年9月19日

 

2005年10月

第二東京弁護士会登録

2005年10月

佐藤総合法律事務所入所

2011年6月

㈱イワキ監査役就任

2016年6月

当社取締役就任(現任)

2019年10月

Saltus法律事務所 代表就任(現任)

 

(注)3

常勤監査役

中島 由紀子

1982年11月24日

 

2005年4月

㈱東京組入社

2013年2月

有限責任あずさ監査法人入所

2018年5月

中島公認会計士事務所 代表就任(現任)

2018年8月

㈱BitStar 社外監査役就任(現任)

2020年3月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

杉浦 直樹

1973年12月7日

 

1999年4月

野村證券㈱入社

2003年12月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2005年8月

杉浦公認会計士事務所開設 代表就任(現任)

2008年12月

㈱アセットプライム 代表取締役就任(現任)

2009年6月

当社監査役就任(現任)

2010年2月

㈱サリーナ取締役就任

2016年11月

税理士法人アセットプライム 代表社員就任(現任)

 

(注)4

監査役

岩波 竜太郎

1975年12月17日

 

2000年10月

監査法人太田昭和センチュリー(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2014年2月

くにうみアセットマネジメント㈱入社

2014年9月

同社執行役員管理本部長就任

2015年5月

岩波公認会計士事務所代表就任(現任)

2016年3月

当社監査役就任(現任)

2016年10月

アイプラスアドバイザリー㈱ 代表取締役就任(現任)

 

(注)4

3,724,000

(注)1.取締役若松俊樹は、社外取締役であります。

2.監査役中島由紀子、杉浦直樹及び岩波竜太郎は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2020年3月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 本書提出日現在、当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

 当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しております。なお、当社は社外取締役及び社外監査役の選任について、当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。

 社外取締役若松俊樹は、弁護士であり、専門的な法律知識を有しております。社外監査役中島由紀子、杉浦直樹及び岩波竜太郎は、公認会計士であり、会計税務に関する専門的な知識を有しております。

 社外取締役及び社外監査役3名と当社との間には、現在、人的関係、資本関係又は取引関係等の利害関係はございません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 それぞれ専門性・独立性を有しながら、必要に応じて、各々の立場に基づいた情報・意見の交換を行い、適正かつ円滑な業務の遂行を図っています。

 

 

社外役員の選任

2018/1/182018/3/292018/3/292018/5/172018/8/282018/12/142019/3/282019/4/12019/8/142020/3/30選任の理由
若松 俊樹弁護士の資格を有し会社法務等の専門的な知見等を有する社外取締役を選任することにより、中立的な立場から当社の経営に有益な助言を頂くことが期待されるため選任しております。なお、当社と同氏との間に記載すべき利害関係はありません。