WASHハウス【6537】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/52019/4/52020/5/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
―――
―――
―――
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

児玉康孝

1965年
10月5日

1988年4月

新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社) 入社

1994年4月

株式会社石橋 入社

1996年8月

日本マクドナルド株式会社 入社

1997年12月

株式会社大興不動産 入社

2001年11月

株式会社ケーディーエム(現当社)設立 代表取締役社長就任(現任)

2003年12月

有限責任中間法人(現一般社団法人)全国コインランドリー管理業協会設立
代表理事就任(現任)

2018年3月

WASHHOUSEフィナンシャル株式会社取締役(現任)

(注)2

1,927,000

専務取締役

阿久津浩

1967年
6月28日

1990年4月

株式会社日本旅行 入社

2001年6月

株式会社コスモス薬品 入社

2006年1月

当社入社

2006年2月

当社財務経理部ゼネラルマネージャー

2006年3月

当社取締役財務経理部ゼネラルマネージャー

2006年7月

当社取締役管理部ゼネラルマネージャー

2008年8月

当社常務取締役管理部ゼネラルマネージャー

2013年7月

当社常務取締役業務部長

2014年6月

当社常務取締役管理部長

2018年3月

WASHHOUSEフィナンシャル株式会社取締役(現任)

2019年3月

当社専務取締役(現任)

(注)2

4,000

取締役

営業部長

德田俊行

1976年
3月9日

1999年12月

株式会社大興投資コンサルタンツ入社

2002年1月

当社入社

2008年5月

当社営業部福岡支店マネージャー

2008年8月

当社取締役営業開発部ゼネラルマネージャー

2013年7月

当社取締役営業部福岡支店長

2015年10月

当社取締役営業本部長

2019年1月

当社取締役営業部長(現任)

(注)2

2,000

取締役

本店営業部長

児玉ユミ子

1938年
1月13日

2001年11月

株式会社ケーディーエム(現当社)設立 取締役就任

2003年12月

有限責任中間法人(現一般社団法人)全国コインランドリー管理業協会設立
理事就任(現任)

2006年12月

当社宮崎支店取締役営業担当部長

2008年9月

当社本店営業部取締役営業担当部長

2016年6月

当社取締役営業副本部長

2019年1月

当社取締役本店営業部長(現任)

(注)2

37,200

取締役

東海地区営業担当部長

古川一樹

1975年
12月26日

1994年4月

株式会社大興不動産 入社

2004年8月

当社入社

2006年12月

当社営業部マネージャー

2008年8月

当社取締役営業部ゼネラルマネージャー

2013年7月

当社取締役本店営業部長

2016年6月

当社取締役店舗運営部長

2019年1月

当社取締役東海地区営業担当部長(現任)

(注)2

4,600

取締役

山渋幸德

1951年
5月25日

1977年4月

株式会社電通 入社

1977年5月

東京本社 新聞雑誌局

2006年10月

同社第18営業局 局長

2009年6月

株式会社電通九州 代表取締役社長

2014年6月

株式会社電通九州 顧問

2016年5月

株式会社ベスト電器 社外取締役

2017年3月

当社取締役(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

奈須義岳

1969年
1月13日

1992年4月

フェニックスリゾート株式会社
入社

2000年6月

日本不動産データバンク株式会社入社

2001年3月

アパマンネットコム株式会社 入社

2002年1月

当社入社

2006年2月

当社総務部ゼネラルマネージャー

2006年3月

当社常勤監査役(現任)

2008年5月

有限責任中間法人(現一般社団法人)全国コインランドリー管理業協会 監事(現任)

2018年3月

WASHHOUSEフィナンシャル株式会社監査役(現任)

(注)5

5,000

監査役

西田隆二

1956年
8月31日

1991年4月

宮崎県弁護士会登録

1996年10月

西田法律事務所開設

2005年4月

宮崎県弁護士会副会長
九州弁護士会連合会理事

2011年9月

鹿児島大学法科大学院非常勤講師

2013年4月

宮崎県弁護士会会長
日本弁護士連合会理事
九州弁護士会連合会常務理事

2014年7月

当社監査役(現任)

2015年2月

弁護士法人かなで西田・山田法律事務所開設 代表社員(現任)

(注)5

監査役

海野理香

1967年

2月19日

1989年7月

鹿児島市役所 入庁

2001年7月

株式会社コスモス薬品 入社

2003年6月

同社監査役

2005年4月

税理士登録

海野理香税理士事務所 開設

2005年8月

株式会社コスモス薬品監査役 退任

2017年11月

当社仮監査役

2018年3月

当社監査役(現任)

(注)6

1,979,800

 

(注) 1.取締役山渋幸德は社外取締役であります。

2.取締役の任期は、2019年3月28日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度の最終のものに関する定時株主総会の締結の時までであります。

3.取締役 児玉ユミ子は、代表取締役社長児玉康孝の実母であります。

4.監査役西田隆二及び海野理香は社外監査役であります。

5.監査役奈須義岳及び西田隆二の任期は、2016年7月26日開催の臨時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役海野理香の任期は、2018年3月29日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

児玉康孝

1965年10月5日

1988年4月

新日本証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社

1994年4月

株式会社石橋 入社

1996年8月

日本マクドナルド株式会社 入社

1997年12月

株式会社大興不動産 入社

2001年11月

株式会社ケーディーエム(現 当社)設立 代表取締役社長就任(現任)

2003年12月

有限責任中間法人(現 一般社団法人)全国コインランドリー管理業協会設立
代表理事就任(現任)

2018年3月

WASHHOUSEフィナンシャル株式会社取締役(現任)

2019年6月

WASHHOUSE(Thailand) CO.,LTD. 代表取締役社長(現任)

2019年12月

WASHHOUSE(Shandong) CO.,LTD. 董事長(現任)

(注)2

1,927,000

専務取締役

阿久津浩

1967年6月28日

1990年4月

株式会社日本旅行 入社

2001年6月

株式会社コスモス薬品 入社

2006年1月

当社入社

2006年2月

当社財務経理部ゼネラルマネージャー

2006年3月

当社取締役財務経理部ゼネラルマネージャー

2006年7月

当社取締役管理部ゼネラルマネージャー

2008年8月

当社常務取締役管理部ゼネラルマネージャー

2013年7月

当社常務取締役業務部長

2014年6月

当社常務取締役管理部長

2018年3月

WASHHOUSEフィナンシャル株式会社取締役(現任)

2019年3月

当社専務取締役(現任)

2019年12月

WASHHOUSE(Shandong) CO.,LTD. 董事(現任)

(注)2

4,000

取締役
営業部長

德田俊行

1976年3月9日

1999年12月

株式会社大興投資コンサルタンツ入社

2002年1月

当社入社

2008年5月

当社営業部福岡支店マネージャー

2008年8月

当社取締役営業開発部ゼネラルマネージャー

2013年7月

当社取締役営業部福岡支店長

2015年10月

当社取締役営業本部長

2019年1月

当社取締役営業部長

2020年2月

当社取締役営業部長兼福岡支店長(現任)

(注)2

2,000

取締役
本店営業部長

児玉ユミ子

1938年1月13日

2001年11月

株式会社ケーディーエム(現 当社)設立 取締役就任

2003年12月

有限責任中間法人(現 一般社団法人)全国コインランドリー管理業協会設立
理事就任(現任)

2006年12月

当社宮崎支店取締役営業担当部長

2008年9月

当社本店営業部取締役営業担当部長

2016年6月

当社取締役営業副本部長

2019年1月

当社取締役本店営業部長(現任)

(注)2,3

37,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
東海地区営業担当部長

古川一樹

1975年12月26日

1994年4月

株式会社大興不動産 入社

2004年8月

当社入社

2006年12月

当社営業部マネージャー

2008年8月

当社取締役営業部ゼネラルマネージャー

2013年7月

当社取締役本店営業部長

2016年6月

当社取締役店舗運営部長

2019年1月

当社取締役東海地区営業担当部長(現任)

(注)2

8,600

取締役

山渋幸德

1951年5月25日

1977年4月

株式会社電通 (現 株式会社電通グループ)入社

1977年5月

東京本社 新聞雑誌局

2006年10月

同社第18営業局 局長

2009年6月

株式会社電通九州 代表取締役社長

2014年6月

株式会社電通九州 顧問

2016年5月

株式会社ベスト電器 社外取締役

2017年3月

当社取締役(現任)

(注)1,2

常勤監査役

奈須義岳

1969年1月13日

1992年4月

フェニックスリゾート株式会社
入社

2000年6月

日本不動産データバンク株式会社入社

2001年3月

アパマンネットコム株式会社 入社

2002年1月

当社入社

2006年2月

当社総務部ゼネラルマネージャー

2006年3月

当社常勤監査役(現任)

2008年5月

有限責任中間法人(現一般社団法人)全国コインランドリー管理業協会 監事(現任)

2018年3月

WASHHOUSEフィナンシャル株式会社監査役(現任)

2019年12月

WASHHOUSE(Shandong) CO.,LTD. 監事(現任)

(注)5

7,000

監査役

西田隆二

1956年8月31日

1991年4月

宮崎県弁護士会登録

1996年10月

西田法律事務所開設

2005年4月

宮崎県弁護士会副会長
九州弁護士会連合会理事

2011年9月

鹿児島大学法科大学院非常勤講師

2013年4月

宮崎県弁護士会会長
日本弁護士連合会理事
九州弁護士会連合会常務理事

2014年7月

当社監査役(現任)

2015年2月

弁護士法人かなで西田・山田法律事務所開設 代表社員(現任)

(注)4,5

監査役

海野理香

1967年2月19日

1989年7月

鹿児島市役所 入庁

2001年7月

株式会社コスモス薬品 入社

2003年6月

同社監査役

2005年4月

税理士登録

海野理香税理士事務所 開設

2005年8月

株式会社コスモス薬品監査役 退任

2017年11月

当社仮監査役

2018年3月

当社監査役(現任)

2019年11月

飯田三和税理士事務所 税理士(現任)

(注)4,6

1,985,800

 

(注) 1.取締役山渋幸德は社外取締役であります。

2.取締役の任期は、2020年3月25日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度の最終のものに関する定時株主総会の締結の時までであります。

3.取締役 児玉ユミ子は、代表取締役社長児玉康孝の実母であります。

4.監査役西田隆二及び海野理香は社外監査役であります。

5.監査役奈須義岳及び西田隆二の任期は、2020年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役海野理香の任期は、2018年3月29日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社は、経営体制を更に強化する目的で、社外取締役を1名選任しております。社外取締役の山渋幸德氏は株式会社電通九州の代表取締役社長及び顧問に就任しておりましたが、同社と当社との間には当社の意思決定に影響を及ぼす重要な取引関係はなく、既に退任しているため、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。

当社は、監査役監査の独立性及び客観性を高める目的で、社外監査役2名を選任しております。社外監査役である西田隆二氏は弁護士法人かなで西田・山田法律事務所の代表社員でありますが、当社との間に特別な利害関係はありません。社外監査役である海野理香氏は飯田三和税理士事務所の税理士でありますが、当社との間に特別の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、内部監査室から必要に応じて内部監査結果について報告を受けるなど、適時に意見交換することによって連携を図っております。また、会計監査人から会計監査の内容について報告を受けるなど、適時に情報交換をすることによって連携を図っております。

監査役会は内部統制システムの状況を監視及び検証し、内部統制部門へ必要に応じて指摘・意見交換を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

児玉康孝

1965年10月5日

1988年4月

新日本証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社

1994年4月

株式会社石橋 入社

1996年8月

日本マクドナルド株式会社 入社

1997年12月

株式会社大興不動産 入社

2001年11月

株式会社ケーディーエム(現 当社)設立 代表取締役社長就任(現任)

2003年12月

有限責任中間法人(現 一般社団法人)全国コインランドリー管理業協会設立
代表理事就任(現任)

2018年3月

WASHHOUSEフィナンシャル株式会社取締役(現任)

2019年6月

WASHHOUSE(Thailand) CO.,LTD. 代表取締役社長(現任)

2019年12月

WASHHOUSE(Shandong) CO.,LTD. 董事長(現任)

(注)2

1,927,000

専務取締役

阿久津浩

1967年6月28日

1990年4月

株式会社日本旅行 入社

2001年6月

株式会社コスモス薬品 入社

2006年1月

当社入社

2006年2月

当社財務経理部ゼネラルマネージャー

2006年3月

当社取締役財務経理部ゼネラルマネージャー

2006年7月

当社取締役管理部ゼネラルマネージャー

2008年8月

当社常務取締役管理部ゼネラルマネージャー

2013年7月

当社常務取締役業務部長

2014年6月

当社常務取締役管理部長

2018年3月

WASHHOUSEフィナンシャル株式会社取締役(現任)

2019年3月

当社専務取締役(現任)

2019年12月

WASHHOUSE(Shandong) CO.,LTD. 董事(現任)

(注)2

4,000

取締役
営業部長

德田俊行

1976年3月9日

1999年12月

株式会社大興投資コンサルタンツ入社

2002年1月

当社入社

2008年5月

当社営業部福岡支店マネージャー

2008年8月

当社取締役営業開発部ゼネラルマネージャー

2013年7月

当社取締役営業部福岡支店長

2015年10月

当社取締役営業本部長

2019年1月

当社取締役営業部長

2020年2月

当社取締役営業部長兼福岡支店長(現任)

(注)2

2,000

取締役
本店営業部長

児玉ユミ子

1938年1月13日

2001年11月

株式会社ケーディーエム(現 当社)設立 取締役就任

2003年12月

有限責任中間法人(現 一般社団法人)全国コインランドリー管理業協会設立
理事就任(現任)

2006年12月

当社宮崎支店取締役営業担当部長

2008年9月

当社本店営業部取締役営業担当部長

2016年6月

当社取締役営業副本部長

2019年1月

当社取締役本店営業部長(現任)

(注)2,3

37,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
東海地区営業担当部長

古川一樹

1975年12月26日

1994年4月

株式会社大興不動産 入社

2004年8月

当社入社

2006年12月

当社営業部マネージャー

2008年8月

当社取締役営業部ゼネラルマネージャー

2013年7月

当社取締役本店営業部長

2016年6月

当社取締役店舗運営部長

2019年1月

当社取締役東海地区営業担当部長(現任)

(注)2

8,600

取締役

山渋幸德

1951年5月25日

1977年4月

株式会社電通 (現 株式会社電通グループ)入社

1977年5月

東京本社 新聞雑誌局

2006年10月

同社第18営業局 局長

2009年6月

株式会社電通九州 代表取締役社長

2014年6月

株式会社電通九州 顧問

2016年5月

株式会社ベスト電器 社外取締役

2017年3月

当社取締役(現任)

(注)1,2

常勤監査役

奈須義岳

1969年1月13日

1992年4月

フェニックスリゾート株式会社
入社

2000年6月

日本不動産データバンク株式会社入社

2001年3月

アパマンネットコム株式会社 入社

2002年1月

当社入社

2006年2月

当社総務部ゼネラルマネージャー

2006年3月

当社常勤監査役(現任)

2008年5月

有限責任中間法人(現一般社団法人)全国コインランドリー管理業協会 監事(現任)

2018年3月

WASHHOUSEフィナンシャル株式会社監査役(現任)

2019年12月

WASHHOUSE(Shandong) CO.,LTD. 監事(現任)

(注)5

7,000

監査役

西田隆二

1956年8月31日

1991年4月

宮崎県弁護士会登録

1996年10月

西田法律事務所開設

2005年4月

宮崎県弁護士会副会長
九州弁護士会連合会理事

2011年9月

鹿児島大学法科大学院非常勤講師

2013年4月

宮崎県弁護士会会長
日本弁護士連合会理事
九州弁護士会連合会常務理事

2014年7月

当社監査役(現任)

2015年2月

弁護士法人かなで西田・山田法律事務所開設 代表社員(現任)

(注)4,5

監査役

海野理香

1967年2月19日

1989年7月

鹿児島市役所 入庁

2001年7月

株式会社コスモス薬品 入社

2003年6月

同社監査役

2005年4月

税理士登録

海野理香税理士事務所 開設

2005年8月

株式会社コスモス薬品監査役 退任

2017年11月

当社仮監査役

2018年3月

当社監査役(現任)

2019年11月

飯田三和税理士事務所 税理士(現任)

(注)4,6

1,985,800

 

(注) 1.取締役山渋幸德は社外取締役であります。

2.取締役の任期は、2020年3月25日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度の最終のものに関する定時株主総会の締結の時までであります。

3.取締役 児玉ユミ子は、代表取締役社長児玉康孝の実母であります。

4.監査役西田隆二及び海野理香は社外監査役であります。

5.監査役奈須義岳及び西田隆二の任期は、2020年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役海野理香の任期は、2018年3月29日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社は、経営体制を更に強化する目的で、社外取締役を1名選任しております。社外取締役の山渋幸德氏は株式会社電通九州の代表取締役社長及び顧問に就任しておりましたが、同社と当社との間には当社の意思決定に影響を及ぼす重要な取引関係はなく、既に退任しているため、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。

当社は、監査役監査の独立性及び客観性を高める目的で、社外監査役2名を選任しております。社外監査役である西田隆二氏は弁護士法人かなで西田・山田法律事務所の代表社員でありますが、当社との間に特別な利害関係はありません。社外監査役である海野理香氏は飯田三和税理士事務所の税理士でありますが、当社との間に特別の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、内部監査室から必要に応じて内部監査結果について報告を受けるなど、適時に意見交換することによって連携を図っております。また、会計監査人から会計監査の内容について報告を受けるなど、適時に情報交換をすることによって連携を図っております。

監査役会は内部統制システムの状況を監視及び検証し、内部統制部門へ必要に応じて指摘・意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/4/52019/4/52020/5/1選任の理由
山渋 幸德経営に関する専門的な知識・経験等を当社の 経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任いたしました。