キャリアインデックス【6538】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/262017/12/142018/7/22018/12/182019/7/12020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人6人6人6人6人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)7人7人7人7人7人7人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

CEO

板倉 広高

昭和40年11月21日生

 

昭和63年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

平成9年4月

ヤフー株式会社入社

平成10年4月

平成12年4月

同社 広告営業部長

同社 法人営業部長

平成15年7月

同社 ビジネス開発部長

平成17年1月

株式会社アイ・アム(現株式会社インターワークス)入社 常務執行役員

平成17年11月

当社設立

代表取締役社長就任

平成22年4月

株式会社バザール 取締役

平成30年6月

代表取締役社長CEO(現任)

 

(注)3

6,375,600

常務取締役

COO

齊藤 慶介

昭和52年11月5日生

 

平成14年4月

テクノブレーン株式会社入社

平成15年3月

株式会社パソナ入社

平成15年10月

株式会社パソナキャレント

(現株式会社パソナ)転籍

平成16年12月

株式会社アイ・アム(現株式会社インターワークス)入社

平成17年11月

当社出向(株式会社アイ・アムより)

平成18年10月

当社入社

平成18年11月

執行役員 営業企画部長

平成19年6月

取締役 営業企画部長

平成19年10月

取締役 事業開発部長

平成21年4月

常務取締役 事業本部長

平成22年4月

株式会社バザール 代表取締役社長

平成27年3月

当社入社 執行役員

平成27年4月

執行役員 事業開発本部長

平成27年6月

取締役 事業開発本部長

平成27年10月

取締役 マーケティング部長

平成29年6月

常務取締役 マーケティング部長

平成30年6月

常務取締役COO(現任)

 

(注)3

336,000

取締役

CTO

青梨 和幸

昭和53年8月1日生

 

平成15年4月

株式会社両備システムズ 入社

平成18年8月

株式会社コーエー

(現コーエーテクモホールディングス株式会社)入社

平成20年1月

当社入社

平成22年10月

事業本部システム部長

平成23年4月

システム部長

平成25年10月

執行役員 システム部長

平成27年6月

取締役 システム部長

平成30年6月

取締役CTO(現任)

 

(注)3

27,000

取締役

CFO

齋藤 武人

昭和53年7月12日

 

平成15年4月

株式会社テレウェイヴ

(現 株式会社アイフラッグ) 入社

平成17年1月

株式会社ジェムコ日本経営 入社

平成19年4月

当社入社

平成22年4月

管理部長

平成25年10月

執行役員 管理部長

平成30年6月

取締役CFO(現任)

 

(注)3

33,200

取締役

米山 恭右

昭和40年9月11日生

 

平成元年4月

デュポン株式会社入社

平成9年5月

アクセンチュア株式会社入社

平成15年7月

株式会社パソナ入社

執行役員CIO

平成16年9月

米山恭右事務所設立 代表就任

平成18年9月

当社取締役(現任)

平成23年5月

アクセンチュア株式会社 入社

マネジング・ディレクター(現任)

 

(注)3

24,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

中山 周一郎

昭和56年1月21日生

 

平成18年10月

株式会社アーバンアセットマネジメント入社

平成19年4月

新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

平成20年11月

應和監査法人入所

平成23年11月

三菱自動車工業株式会社入社

平成24年7月

税理士法人 The CFO Tax & Accounting入所

平成25年1月

平成25年1月

公認会計士登録

中山公認会計士事務所 代表(現任)

平成25年2月

平成26年8月

株式会社医歯薬ネット入社

株式会社医歯薬ネット

 

平成29年1月

取締役 経営企画室室長兼管理部長

株式会社ランディックス

非常勤CFO

平成29年1月

平成29年3月

東陽監査法人非常勤職員

株式会社医歯薬ネット

非常勤監査役

平成29年6月

当社取締役(現任)

平成29年10月

株式会社ランディックス

取締役(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

大西 正義

昭和20年5月25日生

 

昭和44年7月

株式会社富士銀行

(現 株式会社みずほ銀行)入社

平成5年5月

同行 鳥越支店長

平成7年5月

同行 人事部教育研修室長

平成9年10月

亜細亜証券印刷株式会社

(現 株式会社プロネクサス)入社

ディスクロージャー営業部長

平成10年6月

同社 取締役

平成20年6月

同社 常務顧問

平成20年11月

株式会社カービュー 入社

上席執行役員メディア事業本部長

平成21年6月

同社 取締役

平成24年4月

同社 取締役副社長

平成24年12月

同社 代表取締役社長

平成25年2月

同社 取締役

平成25年10月

株式会社レントラックス

非常勤監査役(現任)

平成27年6月

当社 常勤監査役(現任)

 

(注)4

監査役

小﨑 勇

昭和18年1月5日生

 

昭和41年4月

安宅産業株式会社 入社

昭和52年3月

オリックスオートリース株式会社

入社

昭和60年7月

同社 財務部部長

平成元年9月

トッキ株式会社 入社

公開準備室長

平成4年7月

同社 管理部長

平成6年9月

同社 取締役管理部長

平成11年4月

同社 常勤監査役

平成13年4月

ニュートンプレス株式会社 入社

経理・総務部長

平成13年12月

同社 取締役経理部長

平成14年12月

同社 専務取締役

平成18年5月

同社 内部統制特別顧問

平成19年6月

株式会社イーズ 常勤監査役

平成20年5月

東信商事株式会社 非常勤監査役

(現任)

平成27年6月

当社 非常勤監査役(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

細川 琢夫

昭和28年5月18日生

 

昭和52年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社 入社

平成16年4月

コベルコシステム株式会社 出向

管理担当取締役

平成19年4月

株式会社エクサ 出向

管理担当取締役

平成20年4月

同社 転籍 取締役常務執行役員

平成24年5月

コムチュア株式会社 入社 顧問

平成24年6月

同社 取締役経営企画本部長

平成26年1月

同社 取締役経営管理本部長

平成28年4月

同社 取締役経営管理統括本部長

平成28年6月

当社 非常勤監査役(現任)

平成29年8月

AI inside株式会社

常勤監査役(現任)

 

(注)4

6,795,800

(注)1.取締役米山恭右及び中山周一郎は、社外取締役であります。

2.監査役大西正義、小﨑勇及び細川琢夫は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年6月28日開催の定時株主総会終結のときから選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役大西正義、小﨑勇及び細川琢夫の任期は、平成28年9月15日開催の臨時株主総会終結のときから選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、経営の意思決定及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名で、営業統括部長 星 幸宏、広報・編集部長 曽根 康司で構成されております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

CEO

板倉 広高

1965年11月21日

 

1988年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

1997年4月

ヤフー株式会社入社

1998年4月

2000年4月

同社 広告営業部長

同社 法人営業部長

2003年7月

同社 ビジネス開発部長

2005年1月

株式会社アイ・アム(現株式会社インターワークス)入社 常務執行役員

2005年11月

当社設立

代表取締役社長就任

2010年4月

株式会社バザール 取締役

2018年6月

代表取締役社長CEO(現任)

 

(注)3

12,651,200

常務取締役

COO

齊藤 慶介

1977年11月5日

 

2002年4月

テクノブレーン株式会社入社

2003年3月

株式会社パソナ入社

2003年10月

株式会社パソナキャレント

(現株式会社パソナ)転籍

2004年12月

株式会社アイ・アム(現株式会社インターワークス)入社

2005年11月

当社出向(株式会社アイ・アムより)

2006年10月

当社入社

2006年11月

執行役員 営業企画部長

2007年6月

取締役 営業企画部長

2007年10月

取締役 事業開発部長

2009年4月

常務取締役 事業本部長

2010年4月

株式会社バザール 代表取締役社長

2015年3月

当社入社 執行役員

2015年4月

執行役員 事業開発本部長

2015年6月

取締役 事業開発本部長

2015年10月

取締役 マーケティング部長

2017年6月

常務取締役 マーケティング部長

2018年6月

常務取締役COO(現任)

 

(注)3

672,000

取締役

CFO

齋藤 武人

1978年7月12日

 

2003年4月

株式会社テレウェイヴ

(現 株式会社アイフラッグ) 入社

2005年1月

株式会社ジェムコ日本経営 入社

2007年4月

当社入社

2010年4月

管理部長

2013年10月

執行役員 管理部長

2018年6月

取締役CFO(現任)

 

(注)3

72,000

取締役

CRO

星 幸宏

1974年4月7日

 

1998年4月

ムーンバット株式会社 入社

1999年1月

株式会社ファイブフォックス 入社

2001年1月

株式会社インターワークス 入社

2008年2月

同社 取締役

2008年4月

同社 取締役 営業部長

2010年2月

同社 取締役 メディア営業部長

2011年4月

同社 取締役 採用支援事業部長

2012年1月

同社 取締役 グローバルリクルーティング事業部長

2014年1月

日本データビジョン株式会社 取締役

2014年7月

同社 取締役副社長

2015年7月

当社 入社

2015年10月

執行役員 営業統括部長

2019年6月

取締役CRO(現任)

 

(注)3

34,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

米山 恭右

1965年9月11日

 

1989年4月

デュポン株式会社入社

1997年5月

アクセンチュア株式会社入社

2003年7月

株式会社パソナ入社

執行役員CIO

2004年9月

米山恭右事務所設立 代表就任

2006年9月

当社取締役(現任)

2011年5月

アクセンチュア株式会社 入社

マネジング・ディレクター(現任)

 

(注)3

48,000

取締役

中山 周一郎

1981年1月21日

 

2006年10月

株式会社アーバンアセットマネジメント入社

2007年4月

新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

2008年11月

應和監査法人入所

2011年11月

三菱自動車工業株式会社入社

2012年7月

税理士法人 The CFO Tax & Accounting入所

2013年1月

2013年1月

公認会計士登録

中山公認会計士事務所 代表(現任)

2013年2月

2014年8月

株式会社医歯薬ネット入社

株式会社医歯薬ネット

 

2017年1月

取締役 経営企画室室長兼管理部長

株式会社ランディックス

非常勤CFO

2017年1月

2017年3月

東陽監査法人非常勤職員

株式会社医歯薬ネット

非常勤監査役

2017年6月

当社取締役(現任)

2017年6月

株式会社ランディックス

取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

大西 正義

1945年5月25日

 

1969年7月

株式会社富士銀行

(現 株式会社みずほ銀行)入社

1993年5月

同行 鳥越支店長

1995年5月

同行 人事部教育研修室長

1997年10月

亜細亜証券印刷株式会社

(現 株式会社プロネクサス)入社

ディスクロージャー営業部長

1998年6月

同社 取締役

2008年6月

同社 常務顧問

2008年11月

株式会社カービュー 入社

上席執行役員メディア事業本部長

2009年6月

同社 取締役

2012年4月

同社 取締役副社長

2012年12月

同社 代表取締役社長

2013年2月

同社 取締役

2013年10月

株式会社レントラックス

非常勤監査役(現任)

2015年6月

当社 常勤監査役(現任)

 

(注)4

監査役

小﨑 勇

1943年1月5日

 

1966年4月

安宅産業株式会社 入社

1977年3月

オリックスオートリース株式会社

入社

1985年7月

同社 財務部部長

1989年9月

トッキ株式会社 入社

公開準備室長

1992年7月

同社 管理部長

1994年9月

同社 取締役管理部長

1999年4月

同社 常勤監査役

2001年4月

ニュートンプレス株式会社 入社

経理・総務部長

2001年12月

同社 取締役経理部長

2002年12月

同社 専務取締役

2006年5月

同社 内部統制特別顧問

2007年6月

株式会社イーズ 常勤監査役

2008年5月

東信商事株式会社 非常勤監査役

(現任)

2015年6月

当社 非常勤監査役(現任)

 

(注)4

監査役

細川 琢夫

1953年5月18日

 

1977年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社 入社

2004年4月

コベルコシステム株式会社 出向

管理担当取締役

2007年4月

株式会社エクサ 出向

管理担当取締役

2008年4月

同社 転籍 取締役常務執行役員

2012年5月

コムチュア株式会社 入社 顧問

2012年6月

同社 取締役経営企画本部長

2014年1月

同社 取締役経営管理本部長

2016年4月

同社 取締役経営管理統括本部長

2016年6月

当社 非常勤監査役(現任)

2017年8月

AI inside株式会社

常勤監査役(現任)

 

(注)4

13,478,000

(注)1.取締役米山恭右及び中山周一郎は、社外取締役であります。

2.監査役大西正義、小﨑勇及び細川琢夫は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会終結のときから選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役大西正義、小﨑勇及び細川琢夫の任期は、2016年9月15日開催の臨時株主総会終結のときから選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、経営の意思決定及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名で、社長室長 曽根 康司、社長付 幾島 尚彦で構成されております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役の米山恭右はコンサルティング業務で培われた客観的な判断に加え、特にシステム面に関わる豊富な経験と幅広い見識に基づき当社の経営を監督しております。

 社外取締役の中山周一郎は公認会計士としての専門的見識に基づき当社の経営を監督しております。

 社外監査役の大西正義はIT業界やディスクロージャーに関する経験や知識に基づき監査体制の強化に努めております。

 社外監査役の小﨑勇は上場会社における管理部門やIRにおける豊富な経験に基づき監査体制の強化に努めております。

 社外監査役の細川琢夫は管理部門における経験に加え、上場会社における管理部門管掌の取締役経験に基づき監査体制の強化に努めております。

 社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況については、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。これ以外には、当社の社外取締役である米山恭右及び中山周一郎、社外監査役である大西正義、小﨑勇及び細川琢夫につきましては、当社ならびに当社の取締役・監査役とは一切の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査及び会計監査との関係は、随時情報交換を行い連携を密にすることで、監査の実効性と効率性の向上を図っております。社外監査役と内部監査担当は、月1回開催される監査役会時において、情報交換を行っております。また、社外監査役、会計監査人及び内部監査担当は、四半期毎に情報交換を行っております。また、社外監査役及び会計監査人は内部統制担当とも同様の情報交換をおこなっております。社外取締役は、月1回開催される取締役会時において、社外監査役と情報交換を行い、相互連携を図っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

CEO

板倉 広高

1965年11月21日

 

1988年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

1997年4月

ヤフー株式会社入社

1998年4月

2000年4月

同社 広告営業部長

同社 法人営業部長

2003年7月

同社 ビジネス開発部長

2005年1月

株式会社アイ・アム(現株式会社インターワークス)入社 常務執行役員

2005年11月

当社設立

代表取締役社長就任

2010年4月

株式会社バザール 取締役

2018年6月

代表取締役社長CEO(現任)

 

(注)3

12,331,200

常務取締役

COO

齊藤 慶介

1977年11月5日

 

2002年4月

テクノブレーン株式会社入社

2003年3月

株式会社パソナ入社

2003年10月

株式会社パソナキャレント

(現株式会社パソナ)転籍

2004年12月

株式会社アイ・アム(現株式会社インターワークス)入社

2005年11月

当社出向(株式会社アイ・アムより)

2006年10月

当社入社

2006年11月

執行役員 営業企画部長

2007年6月

取締役 営業企画部長

2007年10月

取締役 事業開発部長

2009年4月

常務取締役 事業本部長

2010年4月

株式会社バザール 代表取締役社長

2015年3月

当社入社 執行役員

2015年4月

執行役員 事業開発本部長

2015年6月

取締役 事業開発本部長

2015年10月

取締役 マーケティング部長

2017年6月

常務取締役 マーケティング部長

2018年6月

常務取締役COO(現任)

 

(注)3

672,000

取締役

CFO

齋藤 武人

1978年7月12日

 

2003年4月

株式会社テレウェイヴ

(現 株式会社アイフラッグ) 入社

2005年1月

株式会社ジェムコ日本経営 入社

2007年4月

当社入社

2010年4月

管理部長

2013年10月

執行役員 管理部長

2018年6月

取締役CFO(現任)

 

(注)3

72,000

取締役

CRO

星 幸宏

1974年4月7日

 

1998年4月

ムーンバット株式会社 入社

1999年1月

株式会社ファイブフォックス 入社

2001年1月

株式会社インターワークス 入社

2008年2月

同社 取締役

2008年4月

同社 取締役 営業部長

2010年2月

同社 取締役 メディア営業部長

2011年4月

同社 取締役 採用支援事業部長

2012年1月

同社 取締役 グローバルリクルーティング事業部長

2014年1月

日本データビジョン株式会社 取締役

2014年7月

同社 取締役副社長

2015年7月

当社 入社

2015年10月

執行役員 営業統括部長

2019年6月

取締役CRO(現任)

 

(注)3

34,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

米山 恭右

1965年9月11日

 

1989年4月

デュポン株式会社入社

1997年5月

アクセンチュア株式会社入社

2003年7月

株式会社パソナ入社

執行役員CIO

2004年9月

米山恭右事務所設立 代表就任

2006年9月

当社取締役(現任)

2011年5月

アクセンチュア株式会社 入社

マネジング・ディレクター(現任)

 

(注)3

48,000

取締役

中山 周一郎

1981年1月21日

 

2006年10月

株式会社アーバンアセットマネジメント入社

2007年4月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2008年11月

應和監査法人入所

2011年11月

三菱自動車工業株式会社入社

2012年7月

税理士法人 The CFO Tax & Accounting入所

2013年1月

2013年1月

公認会計士登録

中山公認会計士事務所 代表(現任)

2013年2月

2014年8月

株式会社医歯薬ネット入社

株式会社医歯薬ネット

 

2017年1月

取締役 経営企画室室長兼管理部長

株式会社ランディックス

非常勤CFO

2017年1月

2017年3月

東陽監査法人非常勤職員

株式会社医歯薬ネット

非常勤監査役

2017年6月

当社取締役(現任)

2017年6月

株式会社ランディックス 取締役

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

西田 雅一

1957年6月20日

 

1981年4月

株式会社三越(現 株式会社三越伊勢丹) 入社

2004年3月

同社 商品本部 商品システム推進部 ゼネラルマネージャー

2007年8月

同社 統合準備室 プロジェクトリーダー

2008年4月

株式会社三越伊勢丹ホールディングス 営業政策本部 店舗運営グループ長

2011年4月

同社 執行役員 事業開発部長

2014年4月

株式会社スタジオアルタ 代表取締役社長

2015年4月

株式会社三越伊勢丹 監査役

2019年7月

株式会社三越伊勢丹ホールディングス 内部監査室 参与

2020年6月

当社 常勤監査役(現任)

 

(注)4

監査役

大西 正義

1945年5月25日

 

1969年7月

株式会社富士銀行

(現 株式会社みずほ銀行)入社

1993年5月

同行 鳥越支店長

1995年5月

同行 人事部教育研修室長

1997年10月

亜細亜証券印刷株式会社

(現 株式会社プロネクサス)入社

ディスクロージャー営業部長

1998年6月

同社 取締役

2008年6月

同社 常務顧問

2008年11月

株式会社カービュー 入社

上席執行役員メディア事業本部長

2009年6月

同社 取締役

2012年4月

同社 取締役副社長

2012年12月

同社 代表取締役社長

2013年2月

同社 取締役

2013年10月

株式会社レントラックス

非常勤監査役(現任)

2015年6月

2020年6月

当社 常勤監査役

当社 非常勤監査役(現任)

 

(注)4

監査役

細川 琢夫

1953年5月18日

 

1977年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社 入社

2004年4月

コベルコシステム株式会社 出向

管理担当取締役

2007年4月

株式会社エクサ 出向

管理担当取締役

2008年4月

同社 転籍 取締役常務執行役員

2012年5月

コムチュア株式会社 入社 顧問

2012年6月

同社 取締役経営企画本部長

2014年1月

同社 取締役経営管理本部長

2016年4月

同社 取締役経営管理統括本部長

2016年6月

当社 非常勤監査役(現任)

2017年8月

AI inside株式会社

常勤監査役(現任)

 

(注)4

13,157,200

(注)1.取締役米山恭右及び中山周一郎は、社外取締役であります。

2.監査役西田雅一、大西正義及び細川琢夫は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年6月29日開催の定時株主総会終結のときから選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役西田雅一、大西正義及び細川琢夫の任期は、2020年6月29日開催の定時株主総会終結のときから選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、経営の意思決定及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名で、社長室長 曽根 康司、新規/投資ファイナンス部長 幾島 尚彦で構成されております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役の米山恭右はコンサルティング業務で培われた客観的な判断に加え、特にシステム面に関わる豊富な経験と幅広い見識に基づき当社の経営を監督しております。

 社外取締役の中山周一郎は公認会計士としての専門的見識に基づき当社の経営を監督しております。

 社外監査役の西田雅一は経営者及び監査役としての豊富な経験と幅広い見識に基づき監査体制の強化に努めております。

 社外監査役の大西正義はIT業界やディスクロージャーに関する経験や知識に基づき監査体制の強化に努めております。

 社外監査役の細川琢夫は管理部門における経験に加え、上場会社における管理部門管掌の取締役経験に基づき監査体制の強化に努めております。

 社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況については、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。これ以外には、当社の社外取締役である米山恭右及び中山周一郎、社外監査役である西田雅一、大西正義及び細川琢夫につきましては、当社ならびに当社の取締役・監査役とは一切の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査及び会計監査との関係は、随時情報交換を行い連携を密にすることで、監査の実効性と効率性の向上を図っております。社外監査役と内部監査担当は、月1回開催される監査役会時において、情報交換を行っております。また、社外監査役、会計監査人及び内部監査担当は、四半期毎に情報交換を行っております。また、社外監査役及び会計監査人は内部統制担当とも同様の情報交換をおこなっております。社外取締役は、月1回開催される取締役会時において、社外監査役と情報交換を行い、相互連携を図っております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/262017/12/142018/7/22018/12/182019/7/12020/6/30選任の理由
米山 恭右システム面に関する経験と知識が豊富であること、コンサルティング業務を行う中で多数の企業の役員の方と接しており、取締役の意思決定の妥当性・適正性の客観的な助言・提言が期待できるため、選任しております。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員にしております。
中山 周一郎公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、特に財務や会計面を中心に取締役の意思決定の妥当性・適正性の客観的な助言・提言が期待できるため、選任しております。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員にしております。