MS-Japan【6539】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/182018/6/292018/12/122019/6/282020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

有本 隆浩

昭和36年9月9日生

昭和60年3月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

平成2年4月 当社設立 代表取締役

平成27年6月 代表取締役社長(現任)

(注)4

4,013,000

取締役

経営管理本部長兼経営企画グループ長

藤江 眞之

昭和55年6月28日生

平成18年4月 当社入社

平成25年11月 執行役員経営管理室長

平成27年6月 当社取締役経営管理部長

平成29年4月 取締役経営管理本部長兼経営企画グループ長(現任)

(注)4

2,900

取締役

事業統括本部長兼マネジー事業部長兼CAマーケティング部長

井川 優介

昭和53年12月17日生

平成14年4月 株式会社ジェイエイシージャパン(現株式会社ジェイエイシーリクルートメント)入社

平成20年10月 株式会社ミスミ入社

平成21年4月 株式会社アイ・アム(現株式会社インターワークス)入社

平成23年4月 当社入社

平成25年4月 執行役員東京C事業部長

平成27年6月 取締役東京C事業部長

平成28年4月 取締役JSC事業部長

平成28年7月 取締役JSC事業部長兼西日本事業部長

平成29年1月 取締役JSC事業部長兼西日本事業部長兼マネジー事業部長

平成29年4月 取締役事業統括本部長兼C事業部長兼マネジー事業部長兼CAマーケティング部長(現任)

(注)4

2,900

取締役

J事業部長兼大阪支社長

中園 隼人

昭和53年8月30日生

平成15年4月 当社入社

平成20年4月 マネージャー

平成24年4月 ゼネラルマネージャー

平成25年6月 取締役東京J事業部長

平成28年4月 取締役JSJ事業部長

平成29年4月 取締役J事業部長

平成30年4月 取締役J事業部長兼大阪支社長(現任)

(注)4

2,900

取締役

(常勤監査等委員)

菅原 正則

昭和28年12月2日生

昭和52年4月 株式会社保谷クリスタル(現HOYA株式会社)入社

平成2年11月 HOYA株式会社クリスタル事業部ニューヨーク支店コントローラー

平成11年6月 HOYAクリスタルショップ株式会社(現HOYA株式会社)取締役管理部長

平成13年6月 HOYAクリスタル株式会社(現HOYA株式会社)常勤監査役

平成15年6月 HOYA株式会社監査委員会事務局スタッフ兼監査部RMS監査グループリーダー

平成19年10月 アルテック株式会社内部監査部長

平成23年2月 同社常勤監査役

平成27年6月 当社常勤監査役

平成28年6月 社外取締役(常勤監査等委員)(現任)

平成29年5月 フロイント産業株式会社監査役(現任)

(注)5

1,500

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

大浦 善光

昭和29年7月8日生

昭和52年4月 野村證券株式会社入社

平成15年6月 同社常務執行役兼野村ホールディングス株式会社執行役

平成21年3月 株式会社ジャフコ常務執行役員

平成25年4月 同社専務取締役

平成26年8月 株式会社ウィズバリュー代表取締役(現任)

平成27年5月 株式会社アルバイトタイムス社外取締役(現任)

平成27年6月 当社監査役

平成28年1月 パーク24株式会社社外取締役(現任)

平成28年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年9月 株式会社キャンディル社外取締役(現任)

(注)5

1,500

取締役

(監査等委員)

坂元 英峰

昭和48年7月24日生

平成12年4月 北浜中央法律事務所入所

平成15年3月 マーキュリー総合法律事務所(現弁護士法人マーキューリージェネラル)開設(現任)

平成19年10月 株式会社アフィニティインシュアランスグループ監査役(現任)

平成20年6月 株式会社セイクレスト監査役

平成21年4月 株式会社パワー・ストレージ監査役(現任)

平成22年4月 株式会社パワー・ユナイテッド監査役(現任)

平成27年6月 株式会社荒井製作所監査役

平成27年6月 当社監査役

平成28年6月 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

1,500

4,026,200

 (注)1.監査等委員の菅原正則、大浦善光及び坂元英峰は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員長 菅原正則、委員 大浦善光、委員 坂元英峰

  なお、菅原正則は常勤の監査等委員であります。

3.当社は、社外取締役(監査等委員)の菅原正則、大浦善光及び坂元英峰を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。

4.平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.代表取締役社長有本隆浩の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社T&Aホールディングスが所有する株式数を含めて表示しております。

7.「C事業部」とは、主に一般企業の管理部門への人材紹介を行う事業部であり、「J事業部」とは主に会計事務所や監査法人、法律事務所やコンサルティングファーム等の専門的な組織への人材紹介を行う事業部であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

有本 隆浩

1961年9月9日

1985年3月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

1990年4月 当社設立 代表取締役

2015年6月 代表取締役社長(現任)

(注)4

7,280,000

常務取締役

経営管理本部長

兼 経営企画室長

藤江 眞之

1980年6月28日

2006年4月 当社入社

2013年11月 執行役員経営管理室長

2014年2月 株式会社国際教育交流センター取

締役

2015年6月 当社取締役経営管理部長

2017年4月 取締役経営管理本部長兼経営企画グループ長

2019年4月 取締役経営管理本部長兼経営企画室長

2019年6月 常務取締役経営管理本部長兼経営企画室長(現任)

(注)4

10,000

取締役

事業統括本部長

兼 C事業部長

兼 J事業部長

兼 CA・CS部長

井川 優介

1978年12月17日

 

2002年4月 株式会社ジェイエイシージャパン(現株式会社ジェイエイシーリクルートメント)入社

2008年10月 株式会社ミスミ入社

2009年4月 株式会社アイ・アム(現株式会社インターワークス)入社

2011年4月 当社入社

2013年4月 執行役員東京C事業部長

2015年6月 取締役東京C事業部長

2016年4月 取締役JSC事業部長

2016年7月 取締役JSC事業部長兼西日本事業部長

2017年1月 取締役JSC事業部長兼西日本事業部長兼マネジー事業部長

2017年4月 取締役事業統括本部長兼C事業部長兼マネジー事業部長兼CAマーケティング部長

2018年10月 取締役事業統括本部長兼C事業部長兼CAマーケティング部長

2019年4月 取締役事業統括本部長兼C事業部長兼CA・CS事業部長

2019年6月 取締役事業統括本部長兼C事業部長兼J事業部長兼CA・CS部長(現任)

(注)4

13,000

取締役

西日本事業部長

中園 隼人

1978年8月30日

2003年4月 当社入社

2008年4月 マネージャー

2012年4月 ゼネラルマネージャー

2013年6月 取締役東京J事業部長

2016年4月 取締役JSJ事業部長

2017年4月 取締役J事業部長

2018年4月 取締役J事業部長兼大阪支社長

2019年4月 取締役J事業部長兼西日本事業部長

2019年6月 取締役西日本事業部長(現任)

(注)4

13,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常勤監査等委員)

菅原 正則

1953年12月2日

1977年4月 株式会社保谷クリスタル(現HOYA株式会社)入社

1990年11月 HOYA株式会社クリスタル事業部ニューヨーク支店コントローラー

1999年6月 HOYAクリスタルショップ株式会社(現HOYA株式会社)取締役管理部長

2001年6月 HOYAクリスタル株式会社(現HOYA株式会社)常勤監査役

2003年6月 HOYA株式会社監査委員会事務局スタッフ兼監査部RMS監査グループリーダー

2007年10月 アルテック株式会社内部監査部長

2011年2月 同社常勤監査役

2015年6月 当社常勤監査役

2016年6月 社外取締役(常勤監査等委員)(現任)

2017年5月 フロイント産業株式会社監査役(現任)

(注)5

6,000

取締役

(監査等委員)

大浦 善光

1954年7月8日

1977年4月 野村證券株式会社入社

2003年6月 同社常務執行役兼野村ホールディングス株式会社執行役

2009年3月 株式会社ジャフコ常務執行役員

2013年4月 同社専務取締役

2014年8月 株式会社ウィズバリュー代表取締役(現任)

2015年5月 株式会社アルバイトタイムス社外取締役(現任)

2015年6月 当社監査役

2016年1月 パーク24株式会社社外取締役(現任)

2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年9月 株式会社キャンディル社外取締役(現任)

(注)5

6,000

取締役

(監査等委員)

坂元 英峰

1973年7月24日

2000年4月 北浜中央法律事務所入所

2003年3月 マーキュリー総合法律事務所(現弁護士法人マーキューリージェネラル)開設(現任)

2007年10月 株式会社アフィニティインシュアランスグループ監査役(現任)

2008年6月 株式会社セイクレスト監査役

2009年4月 株式会社パワー・ストレージ監査役(現任)

2010年4月 株式会社パワー・ユナイテッド監査役(現任)

2015年6月 株式会社荒井製作所監査役

2015年6月 当社監査役

2016年6月 社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年6月 SCOUTER TECHNOLOGY PTE.LTD.社外取締役(現任)

(注)5

6,000

7,334,000

 (注)1.監査等委員の菅原正則、大浦善光及び坂元英峰は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員長 菅原正則、委員 大浦善光、委員 坂元英峰

  なお、菅原正則は常勤の監査等委員であります。

3.当社は、社外取締役(監査等委員)の菅原正則、大浦善光及び坂元英峰を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。

4.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.代表取締役社長有本隆浩の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社T&Aホールディングスが所有する株式数を含めて表示しております。

7.「C事業部」とは、主に一般企業の管理部門への人材紹介を行う事業部であり、「J事業部」とは主に会計事務所や監査法人、法律事務所やコンサルティングファーム等の専門的な組織への人材紹介を行う事業部であります。

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役を3名選任しております。社外取締役を選任するために独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。

 取締役の菅原正則は長年にわたる経理、財務の業務をはじめ、管理部門業務全般に加え内部監査業務、監査役監査業務に関する深い知識と経験も重ねており、これまでの知識、経験に基づき監視・監督を行っております。

 取締役の大浦善光は会社の経営に長年に渡って携わる中で培った会社経営に関する知識と経験を有しており、これまでの経験に基づき経営全般の監視・監督を行っております。

 取締役の坂元英峰は、弁護士としての専門的見地から、当社の経営を監視・監督を行っております。

 なお、菅原正則、大浦善光及び坂元英峰はそれぞれ当社株式を6,000株保有しており、資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式総数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。また、提出会社との人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会及び内部監査、並びに会計監査の相互連携については、年に一度意見交換を行う機会を設け、三様監査の連携を図っております。監査等委員会と会計監査につきましては原則として各四半期事に定期的に意見交換を行う他、常勤監査等委員は随時意見交換を行う機会を設けております。内部監査は、内部監査結果を定期的に監査等委員会に報告するとともに、常勤監査等委員は内部監査部門の監査に同行する等、連携を強化しております。

 

 

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

有本 隆浩

1961年9月9日

1985年3月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

1990年4月 当社設立 代表取締役

2015年6月 代表取締役社長(現任)

(注)4

15,652,000

常務取締役

経営管理本部長

兼 経営企画室長

藤江 眞之

1980年6月28日

2006年4月 当社入社

2013年11月 執行役員経営管理室長

2014年2月 株式会社国際教育交流センター取

締役

2015年6月 当社取締役経営管理部長

2017年4月 取締役経営管理本部長兼経営企画グループ長

2019年4月 取締役経営管理本部長兼経営企画室長

2019年6月 常務取締役経営管理本部長兼経営企画室長(現任)

(注)4

10,000

取締役

人材紹介事業本部長

兼 C事業部長

兼 CA部長

井川 優介

1978年12月17日

 

2002年4月 株式会社ジェイエイシージャパン(現株式会社ジェイエイシーリクルートメント)入社

2008年10月 株式会社ミスミ入社

2009年4月 株式会社アイ・アム(現株式会社インターワークス)入社

2011年4月 当社入社

2013年4月 執行役員東京C事業部長

2015年6月 取締役東京C事業部長

2016年7月 取締役JSC事業部長兼西日本事業部長

2019年4月 取締役事業統括本部長兼C事業部長兼CA・CS事業部長

2020年4月 取締役人材紹介事業本部長兼C事業部長兼CA部長(現任)

(注)4

14,600

取締役

管理部長

山本 拓

1984年6月11日

2010年2月 あずさ監査法人入所(現有限責任あずさ監査法人)

2013年9月 当社入社

2015年4月 経営管理部経理財務ユニットマネージャー

2019年4月 経営管理本部管理グループマネージャー

2020年4月 経営管理本部管理部長

2020年6月 取締役管理部長(現任)

(注)4

3,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常勤監査等委員)

菅原 正則

1953年12月2日

1977年4月 株式会社保谷クリスタル(現HOYA株式会社)入社

1990年11月 HOYA株式会社クリスタル事業部ニューヨーク支店コントローラー

1999年6月 HOYAクリスタルショップ株式会社(現HOYA株式会社)取締役管理部長

2001年6月 HOYAクリスタル株式会社(現HOYA株式会社)常勤監査役

2003年6月 HOYA株式会社監査委員会事務局スタッフ兼監査部RMS監査グループリーダー

2007年10月 アルテック株式会社内部監査部長

2011年2月 同社常勤監査役

2015年6月 当社常勤監査役

2016年6月 社外取締役(常勤監査等委員)(現任)

2017年5月 フロイント産業株式会社監査役(現任)

(注)5

6,000

取締役

(監査等委員)

大浦 善光

1954年7月8日

1977年4月 野村證券株式会社入社

2003年6月 同社常務執行役兼野村ホールディングス株式会社執行役

2009年3月 株式会社ジャフコ常務執行役員

2013年4月 同社専務取締役

2014年8月 株式会社ウィズバリュー代表取締役(現任)

2015年5月 株式会社アルバイトタイムス社外取締役

2015年6月 当社監査役

2016年1月 パーク24株式会社社外取締役(現任)

2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年9月 株式会社キャンディル社外取締役(現任)

(注)5

6,000

取締役

(監査等委員)

坂元 英峰

1973年7月24日

2000年4月 北浜中央法律事務所入所

2003年3月 マーキュリー総合法律事務所(現弁護士法人マーキューリージェネラル)開設(現任)

2007年10月 株式会社アフィニティインシュアランスグループ監査役(現任)

2008年6月 株式会社セイクレスト監査役

2009年4月 株式会社パワー・ストレージ監査役(現任)

2010年4月 株式会社パワー・ユナイテッド監査役(現任)

2015年6月 株式会社荒井製作所監査役

2015年6月 当社監査役

2016年6月 社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年6月 SCOUTER TECHNOLOGY PTE.LTD.社外取締役(現任)

2020年5月 アナフィス株式会社社外取締役(現任)

(注)5

6,000

15,697,600

 (注)1.監査等委員の菅原正則、大浦善光及び坂元英峰は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員長 菅原正則、委員 大浦善光、委員 坂元英峰

  なお、菅原正則は常勤の監査等委員であります。

3.当社は、社外取締役(監査等委員)の菅原正則、大浦善光及び坂元英峰を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。

4.2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.代表取締役社長有本隆浩の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社T&Aホールディングスが所有する株式数を含めて表示しております。

7.「C事業部」とは、主に一般企業の管理部門への人材紹介を行う事業部であります。

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役を3名選任しております。社外取締役を選任するために独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。

 取締役の菅原正則は、長年にわたる経理、財務の業務をはじめ、管理部門業務全般に加え内部監査業務、監査役監査業務に関する深い知識と経験も重ねており、これまでの知識、経験に基づき監視・監督を行っております。

 取締役の大浦善光は、会社の経営に長年に渡って携わる中で培った会社経営に関する知識と経験を有しており、これまでの経験に基づき経営全般の監視・監督を行っております。

 取締役の坂元英峰は、弁護士としての専門的見地から、当社の経営を監視・監督を行っております。

 なお、菅原正則、大浦善光及び坂元英峰はそれぞれ当社株式を6,000株保有しており、資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式総数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。また、提出会社との人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会及び内部監査、並びに会計監査の相互連携については、年に一度意見交換を行う機会を設け、三様監査の連携を図っております。監査等委員会と会計監査につきましては原則として各四半期事に定期的に意見交換を行う他、常勤監査等委員は随時意見交換を行う機会を設けております。内部監査は、内部監査結果を定期的に監査等委員会に報告するとともに、常勤監査等委員は内部監査部門の監査に同行する等、連携を強化しております。

 

社外役員の選任

2017/12/182018/6/292018/12/122019/6/282020/6/26選任の理由
菅原 正則社外取締役の菅原正則氏は、上場企業で長年に渡る経理財務業務を含む、管理部門の業務に加え内部監査業務、監査役監査業務に関する深い経験を有しており、当社に対する監視・監督機能の強化に適任であると考えております。また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、当社は独立役員として適任と判断し、選任致しました。
大浦 善光社外取締役の大浦善光氏は、上場企業で執行役及び取締役として会社経営全般に携わる中で培った知識と経験を有しており、当社の経営に関する監視・監督の強化に適任であると考えております。また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、当社は独立役員として適任と判断し、選任致しました。
坂元 英峰社外取締役の坂元英峰氏は、弁護士としての専門的知識及び豊富な経験を有しており、当社の経営に関する監視・監督の強化に適任であると考えております。また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、当社は独立役員として適任と判断し、選任致しました。