FCホールディングス【6542】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/10/22018/10/12019/10/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)9人9人9人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

福  島  宏  治

昭和34年2月12日生

昭和58年4月

㈱福山コンサルタント入社

平成14年7月

同社総務本部経理部長

平成16年10月

同社経営企画本部企画室長

平成19年10月

同社執行役員経営企画室長

平成21年9月

同社取締役経営企画室長

平成23年10月

㈱福山コンサルタント常務取締役経営企画室長

平成24年7月

㈱環境防災取締役

平成25年7月

㈱福山コンサルタント常務取締役戦略企画室長

平成25年7月

㈱環境防災 代表取締役

平成26年9月

㈱福山コンサルタント代表取締役社長 戦略企画室長

 平成27年7月

同社代表取締役社長企画本部長

平成28年7月

同社代表取締役社長(現任)

平成29年1月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

39

取締役

山  根  公  八

昭和31年2月20日生

昭和55年4月

㈱福山コンサルタント入社

平成14年7月

同社西日本事業部技術部長

平成18年7月

同社西日本事業部長

平成18年10月

同社執行役員西日本事業部長

平成21年9月

同社取締役西日本事業部長

平成22年7月

同社取締役東北事業部長

平成26年7月

同社取締役東京支社長

平成26年9月

同社取締役部門本部長兼東京支社長

平成28年10月

㈱福山コンサルタント取締役常務執行役員部門本部長兼東京支社長

平成29年1月

当社取締役(現任)

平成29年7月

㈱福山コンサルタント取締役常務執行役員部門本部長

平成29年10月

同社取締役専務執行役員事業本部長(現任)

(注)2

19

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

事業管理室長

立 石 亮 祐

昭和32年4月21日生

昭和56年4月

㈱福山コンサルタント入社

平成18年10月

同社技術企画室長兼本社事業部付部長

平成22年7月

同社執行役員西日本事業部長

平成26年7月

同社執行役員交通マネジメント事業部長

平成27年9月

同社取締役交通マネジメント事業部長

平成28年3月

福山ビジネスネットワーク㈱ 代表取締役社長(現任)

平成28年4月

㈱福山コンサルタント取締役総務部長兼交通マネジメント事業部長

平成28年7月

同社取締役総務部長

 平成28年10月

同社取締役管理本部長兼総務部長

平成29年10月

同社取締役常務執行役員管理本部長兼総務部長(現任)

平成30年9月

当社取締役事業管理室長(現任)

(注)2

10

取締役
(監査等委員)

髙 嵜 愛 一

昭和30年3月1日生

昭和52年4月

㈱福山コンサルタント入社

平成12年7月

同社総務部長

平成20年10月

同社執行役員総務部門長

平成22年10月

㈱環境防災 監査役

平成26年1月

社会保険労務士登録

平成26年7月

㈱福山コンサルタント 総務部長

平成27年9月

同社品質システム部長兼監査室長

平成27年9月

㈱環境防災 監査役

平成29年1月

当社 監査室長

平成29年1月

㈱福山コンサルタント 品質システム部長

平成29年8月

福山ビジネスネットワーク㈱監査役(現任)

平成29年9月

㈱福山コンサルタント監査役(現任)

平成29年9月

当社取締役監査等委員(現任)

(注)4

36

取締役
(監査等委員)

福  田  玄  祥

昭和13年2月28日生

昭和43年4月

弁護士登録(大阪弁護士会所属)

昭和46年12月

福岡県弁護士会小倉部会(現北九州部会)に登録換(現任)

昭和47年1月

福田玄祥法律事務所(現福田・金弘法律事務所)開業(現任)

平成7年4月

福岡県弁護士会会長

平成8年4月

日本弁護士連合会副会長

平成11年5月

北九州人権擁護委員協議会会長

平成12年9月

㈱福山コンサルタント監査役

平成29年1月

当社社外取締役監査等委員(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

野  田  仁  志

昭和24年10月28日生

平成15年7月

鳥栖税務署長

平成16年7月

福岡国税局調査査察部査察管理課長

 平成18年7月

広島国税不服審判所部長審判官

平成19年7月

福岡国税局調査査察部次長

平成20年7月

博多税務署長

平成21年8月

税理士登録、野田仁志税理士事務所開業(現任)

平成24年9月

㈱福山コンサルタント監査役

平成29年1月

当社社外取締役監査等委員(現任)

(注)3

 

105

 

(注) 1  監査等委員である取締役  福田玄祥氏および野田仁志氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

2  取締役の任期は、平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

3  監査等委員である取締役の任期は、平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4  監査等委員である取締役の任期は、平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5  当社は、法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役(監査等委員)1名を選任しています。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりです。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

福  地  昌  能

昭和29年9月15日生

昭和53年10月

監査法人中央会計事務所入所

昭和57年3月

公認会計士開業登録

平成4年8月

中央監査法人社員

平成7年7月

福地公認会計士事務所開設(現任)

平成13年7月

北九州市住宅供給公社監事(現任)

平成17年9月

㈱福山コンサルタント監査役補欠者

平成24年6月

同社監査役

平成24年9月

同社監査役補欠者

平成27年6月

大石産業株式会社監査役(現任)

平成29年1月

当社取締役監査等委員補欠者(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

   ①  役員一覧

      男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

福  島  宏  治

1959年2月12日生

1983年4月

㈱福山コンサルタント入社

2002年7月

同社総務本部経理部長

2004年10月

同社経営企画本部企画室長

2007年10月

同社執行役員経営企画室長

2009年9月

同社取締役経営企画室長

2011年10月

同社常務取締役経営企画室長

2012年7月

㈱環境防災取締役

2013年7月

㈱福山コンサルタント常務取締役戦略企画室長

2013年7月

㈱環境防災 代表取締役

2014年9月

㈱福山コンサルタント代表取締役社長 戦略企画室長

2015年7月

同社代表取締役社長企画本部長

2016年7月

同社代表取締役社長(現任)

2017年1月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

43

取締役

山  根  公  八

1956年2月20日生

1980年4月

㈱福山コンサルタント入社

2002年7月

同社西日本事業部技術部長

2006年7月

同社西日本事業部長

2006年10月

同社執行役員西日本事業部長

2009年9月

同社取締役西日本事業部長

2010年7月

同社取締役東北事業部長

2014年7月

同社取締役東京支社長

2014年9月

同社取締役部門本部長兼東京支社長

2016年10月

同社取締役常務執行役員部門本部長兼東京支社長

2017年1月

当社取締役(現任)

2017年7月

㈱福山コンサルタント取締役常務執行役員部門本部長

2017年10月

同社取締役専務執行役員事業本部長

2018年10月

同社代表取締役副社長執行役員事業本部長(現任)

(注)2

21

取締役
事業管理室長

立 石 亮 祐

1957年4月21日生

1981年4月

㈱福山コンサルタント入社

2006年10月

同社技術企画室長兼本社事業部付部長

2010年7月

同社執行役員西日本事業部長

2014年7月

同社執行役員交通マネジメント事業部長

2015年9月

同社取締役交通マネジメント事業部長

2016年3月

福山ビジネスネットワーク㈱ 代表取締役社長(現任)

2016年4月

㈱福山コンサルタント取締役総務部長兼交通マネジメント事業部長

2016年7月

同社取締役総務部長

2016年10月

同社取締役管理本部長兼総務部長

2017年10月

同社取締役常務執行役員管理本部長兼総務部長(現任)

2018年9月

当社取締役事業管理室長(現任)

(注)2

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

髙 嵜 愛 一

1955年3月1日生

1977年4月

㈱福山コンサルタント入社

2000年7月

同社総務部長

2008年10月

同社執行役員総務部門長

2014年1月

社会保険労務士登録

2014年7月

㈱福山コンサルタント 総務部長

2015年9月

同社品質システム部長兼監査室長

2015年9月

㈱環境防災 監査役

2017年1月

当社 監査室長

2017年1月

㈱福山コンサルタント 品質システム部長

2017年8月

福山ビジネスネットワーク㈱監査役(現任)

2017年9月

㈱福山コンサルタント監査役(現任)

2017年9月

当社取締役監査等委員(現任)

2018年9月

㈱エコプラン研究所 監査役(現任)

(注)4

40

取締役
(監査等委員)

福  田  玄  祥

1938年2月28日生

1968年4月

弁護士登録(大阪弁護士会所属)

1971年12月

福岡県弁護士会小倉部会(現北九州部会)に登録換(現任)

1972年1月

福田玄祥法律事務所(現福田・金弘法律事務所)開業(現任)

1995年4月

福岡県弁護士会会長

1996年4月

日本弁護士連合会副会長

1999年5月

北九州人権擁護委員協議会会長

2000年9月

㈱福山コンサルタント監査役

2017年1月

当社社外取締役監査等委員(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

野  田  仁  志

1949年10月28日生

2003年7月

鳥栖税務署長

2004年7月

福岡国税局調査査察部査察管理課長

  2006年7月

広島国税不服審判所部長審判官

2007年7月

福岡国税局調査査察部次長

2008年7月

博多税務署長

2009年8月

税理士登録、野田仁志税理士事務所開業(現任)

2012年9月

㈱福山コンサルタント監査役

2017年1月

当社社外取締役監査等委員(現任)

(注)3

 

117

 

(注) 1  監査等委員である取締役  福田玄祥氏および野田仁志氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

2  取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

       3  監査等委員である取締役の任期は、2018年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時

           株主総会終結の時までです。

4  監査等委員である取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

 

5  当社は、法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役(監査等委員)1名を選任しています。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりです。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

福  地  昌  能

1954年9月15日生

1978年10月

監査法人中央会計事務所入所

1982年3月

公認会計士開業登録

1992年8月

中央監査法人社員

1995年7月

福地公認会計士事務所開設(現任)

2001年7月

北九州市住宅供給公社監事(現任)

2005年9月

㈱福山コンサルタント監査役補欠者

2012年6月

同社監査役

2012年9月

同社監査役補欠者

2015年6月

大石産業株式会社監査役

2017年1月

当社取締役監査等委員補欠者(現任)

2018年6月

㈱大石産業 取締役(監査等委員)

(現任)

 

 

   ②  社外取締役の状況

    当社の社外取締役は2名です。

  福田玄祥は、弁護士の資格を有しており、弁護士の長年の経験のもとに様々な経営判断において高度な法律面からの見識を有していることから社外取締役に選任しています。

  野田仁志は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役に選任しています。

  なお、当社と社外取締役との間には、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。


③  社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部

    門との関係
      社外取締役は、毎月開催される取締役会および監査等委員会に出席し、経営陣との面談のほか、それぞれ専門

    的視点から経営状況や業務執行状況について監視しています。また、監査室長は監査等委員会に出席し、意見

    交換を行うとともに、監査室および会計監査人の3者からなる意見交換会にも出席し、当社および連結グループ

    全体の監査状況について、独立した客観的な立場から情報の交換や認識の共有化を図っています。
  

 

(2) 【役員の状況】

   ①  役員一覧

      男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

福  島  宏  治

1959年2月12日生

1983年4月

㈱福山コンサルタント入社

2002年7月

同社総務本部経理部長

2004年10月

同社経営企画本部企画室長

2007年10月

同社執行役員経営企画室長

2009年9月

同社取締役経営企画室長

2011年10月

同社常務取締役経営企画室長

2012年7月

㈱環境防災取締役

2013年7月

㈱福山コンサルタント常務取締役戦略企画室長

2013年7月

㈱環境防災 代表取締役

2014年9月

㈱福山コンサルタント代表取締役社長 戦略企画室長

2015年7月

同社代表取締役社長企画本部長

2016年7月

同社代表取締役社長(現任)

2017年1月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

43

取締役

山  根  公  八

1956年2月20日生

1980年4月

㈱福山コンサルタント入社

2002年7月

同社西日本事業部技術部長

2006年7月

同社西日本事業部長

2006年10月

同社執行役員西日本事業部長

2009年9月

同社取締役西日本事業部長

2010年7月

同社取締役東北事業部長

2014年7月

同社取締役東京支社長

2014年9月

同社取締役部門本部長兼東京支社長

2016年10月

同社取締役常務執行役員部門本部長兼東京支社長

2017年1月

当社取締役(現任)

2017年7月

㈱福山コンサルタント取締役常務執行役員部門本部長

2017年10月

同社取締役専務執行役員事業本部長

2018年10月

同社代表取締役副社長執行役員事業本部長(現任)

(注)2

21

取締役
事業管理室長

立 石 亮 祐

1957年4月21日生

1981年4月

㈱福山コンサルタント入社

2006年10月

同社技術企画室長兼本社事業部付部長

2010年7月

同社執行役員西日本事業部長

2014年7月

同社執行役員交通マネジメント事業部長

2015年9月

同社取締役交通マネジメント事業部長

2016年3月

福山ビジネスネットワーク㈱ 代表取締役社長(現任)

2016年4月

㈱福山コンサルタント取締役総務部長兼交通マネジメント事業部長

2016年7月

同社取締役総務部長

2016年10月

同社取締役管理本部長兼総務部長

2017年10月

同社取締役常務執行役員管理本部長兼総務部長(現任)

2018年9月

当社取締役事業管理室長(現任)

(注)2

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

髙 嵜 愛 一

1955年3月1日生

1977年4月

㈱福山コンサルタント入社

2000年7月

同社総務部長

2008年10月

同社執行役員総務部門長

2014年1月

社会保険労務士登録

2014年7月

㈱福山コンサルタント 総務部長

2015年9月

同社品質システム部長兼監査室長

2015年9月

㈱環境防災 監査役

2017年1月

当社 監査室長

2017年1月

㈱福山コンサルタント 品質システム部長

2017年8月

福山ビジネスネットワーク㈱監査役(現任)

2017年9月

㈱福山コンサルタント監査役(現任)

2017年9月

当社取締役監査等委員(現任)

2018年9月

㈱エコプラン研究所 監査役(現任)

(注)4

40

取締役
(監査等委員)

福  田  玄  祥

1938年2月28日生

1968年4月

弁護士登録(大阪弁護士会所属)

1971年12月

福岡県弁護士会小倉部会(現北九州部会)に登録換(現任)

1972年1月

福田玄祥法律事務所(現福田・金弘法律事務所)開業(現任)

1995年4月

福岡県弁護士会会長

1996年4月

日本弁護士連合会副会長

1999年5月

北九州人権擁護委員協議会会長

2000年9月

㈱福山コンサルタント監査役

2017年1月

当社社外取締役監査等委員(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

野  田  仁  志

1949年10月28日生

2003年7月

鳥栖税務署長

2004年7月

福岡国税局調査査察部査察管理課長

  2006年7月

広島国税不服審判所部長審判官

2007年7月

福岡国税局調査査察部次長

2008年7月

博多税務署長

2009年8月

税理士登録、野田仁志税理士事務所開業(現任)

2012年9月

㈱福山コンサルタント監査役

2017年1月

当社社外取締役監査等委員(現任)

(注)3

 

117

 

(注) 1  監査等委員である取締役  福田玄祥氏および野田仁志氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

2  取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

       3  監査等委員である取締役の任期は、2018年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時

           株主総会終結の時までです。

4  監査等委員である取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

 

5  当社は、法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役(監査等委員)1名を選任しています。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりです。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

福  地  昌  能

1954年9月15日生

1978年10月

監査法人中央会計事務所入所

1982年3月

公認会計士開業登録

1992年8月

中央監査法人社員

1995年7月

福地公認会計士事務所開設(現任)

2001年7月

北九州市住宅供給公社監事(現任)

2005年9月

㈱福山コンサルタント監査役補欠者

2012年6月

同社監査役

2012年9月

同社監査役補欠者

2015年6月

大石産業株式会社監査役

2017年1月

当社取締役監査等委員補欠者(現任)

2018年6月

㈱大石産業 取締役(監査等委員)

(現任)

 

 

   ②  社外取締役の状況

    当社の社外取締役は2名です。

  福田玄祥は、弁護士の資格を有しており、弁護士の長年の経験のもとに様々な経営判断において高度な法律面からの見識を有していることから社外取締役に選任しています。

  野田仁志は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役に選任しています。

  なお、当社と社外取締役との間には、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。


③  社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部

    門との関係
      社外取締役は、毎月開催される取締役会および監査等委員会に出席し、経営陣との面談のほか、それぞれ専門

    的視点から経営状況や業務執行状況について監視しています。また、監査室長は監査等委員会に出席し、意見

    交換を行うとともに、監査室および会計監査人の3者からなる意見交換会にも出席し、当社および連結グループ

    全体の監査状況について、独立した客観的な立場から情報の交換や認識の共有化を図っています。
  

社外役員の選任

2017/10/22018/10/12019/10/1選任の理由
福田玄祥 福田玄祥氏は、弁護士として法律に関して高度で幅広い知見を有しており、豊富な実務経験から当社の経営に関して客観的・中立的な立場で監査と助言を頂けると判断しています。  また、同氏については、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じることはないと判断し、独立役員として指定しました。
野田仁志 野田仁志氏は、税理士として会計・税務に関して高度で幅広い知見を有しており、豊富な実務経験から当社の経営に関して客観的・中立的な立場で監査と助言を頂けると判断しています。  また、同氏については、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じることはないと判断し、独立役員として指定しました。