日宣【6543】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/2/162018/5/312018/12/272019/6/122020/5/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人6人6人7人8人
社外役員数1人1人1人1人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

 男性9名、女性名 (役員のうち女性の比率%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

大津 裕司

昭和45年9月18日生

平成6年4月 株式会社富士アドシステム

(現 株式会社クオラス)入

平成10年1月 当社入社

平成12年5月 取締役就任 営業3部長

平成19年8月 常務取締役就任

平成20年3月 代表取締役社長就任(現任)

平成24年9月 株式会社日宣印刷代表取締役社長就任

平成26年9月 株式会社ハル・プロデュースセンター代表取締役社長就任

平成27年5月 株式会社日宣印刷取締役就任(現任)

(注)3

383,000

取締役会長

大津 穰

昭和16年10月17日生

昭和40年4月 三晃印刷株式会社入社

昭和42年4月 当社入社

昭和51年5月 取締役就任

昭和55年5月 専務取締役就任

昭和57年6月 代表取締役社長就任

昭和61年6月 株式会社日宣印刷代表取締役社長就任

平成20年3月 当社取締役会長就任(現任)

平成24年9月 株式会社日宣印刷取締役就任(現任)

(注)3

196,140

常務取締役

営業本部長

村井 敏裕

昭和44年10月5日生

平成4年2月 当社入社

平成12年3月 営業2部長

平成13年8月 取締役就任

平成22年5月 常務取締役就任(現任)

(注)3

50,000

常務取締役

コーポレート

本部長

本間 祐史

昭和39年5月28日生

昭和63年4月 株式会社ブリヂストン入社

平成12年5月 株式会社ファーストリテイ

リング(現 株式会社ユニ

クロ)入社

平成19年12月 楽天株式会社入社

平成22年1月 当社管理本部長就任

平成22年5月 取締役就任

平成27年4月 常務取締役就任(現任)

(注)3

25,000

取締役

制作本部長

飛川 亮

昭和48年11月9日生

平成9年4月 株式会社読売広告社入社

平成23年6月 当社入社 クリエイティブ部長

平成24年5月 取締役就任(現任)

 

(注)3

16,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

山㟢 正俊

昭和21年9月7日生

昭和53年8月 司法試験合格

昭和54年4月 司法研修所入所

昭和56年4月 山㟢正俊法律事務所所長

(現任)

平成21年6月 幼児活動研究会株式会社監

査役(現任)

平成28年5月 当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

山際 元雄

昭和23年12月12日生

昭和47年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成11年3月 同行検査部検査役

平成15年12月 城山観光株式会社

常務取締役就任

平成17年10月 株式会社みずほプライベー

トウェルスマネジメント 常勤監査役就任

平成21年6月 TDF株式会社常勤監査役

就任

平成27年3月 当社顧問就任

平成27年5月 常勤監査役就任(現任)

(注)4

監査役

徳野 文朗

昭和44年7月21日生

平成5年9月 掛川会計事務所 入所

平成7年4月 石橋会計事務所 入所

平成13年7月 徳野会計事務所代表社員

(現任)

平成21年5月 当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

春名 彰

昭和23年11月21日生

昭和47年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成5年4月  カナダ興銀 副社長

平成10年2月  株式会社日本興業銀行

外国為替部 副部長

平成12年4月  同行検査部検査役

平成14年6月 東朋海運株式会社 常務取

締役就任

平成18年6月 NYKグローバルバルク株

式会社(現 NYKバル

ク・プロジェクト貨物輸送

株式会社)専務取締役就任

平成20年6月 同社常勤監査役就任

平成28年5月 当社監査役就任(現任)

(注)4

670,140

 (注)1.取締役山㟢正俊は、社外取締役であります。

2.監査役山際元雄、監査役徳野文朗及び監査役春名彰は、社外監査役であります。

3.平成30年5月25日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成28年10月19日開催の臨時株主総会終結の時から、平成32年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.代表取締役社長大津裕司は、取締役会長大津穰の長男であります。

6.取締役(大阪支社管掌)春田健治は、平成29年5月26日付で辞任により退任いたしました。

 

5【役員の状況】

 男性10名、女性名 (役員のうち女性の比率%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

CEO

大津 裕司

1970年9月18日生

1994年4月 株式会社富士アドシステム

(現 株式会社クオラス)入社

1998年1月 当社入社

2000年5月 取締役就任 営業3部長

2007年8月 常務取締役就任

2008年3月 代表取締役社長就任(現任)

2012年9月 株式会社日宣印刷代表取締役社長就任

2014年9月 株式会社ハル・プロデュースセンター代表取締役社長就任

2015年5月 株式会社日宣印刷取締役就任(現任)

2018年12月 株式会社日産社取締役就任(現任)

(注)3

100,500

取締役会長

大津 穰

1941年10月17日生

1965年4月 三晃印刷株式会社入社

1967年4月 当社入社

1976年5月 取締役就任

1980年5月 専務取締役就任

1982年6月 代表取締役社長就任

1986年6月 株式会社日宣印刷代表取締役社長就任

2008年3月 当社取締役会長就任(現任)

2012年9月 株式会社日宣印刷取締役就任(現任)

(注)3

196,140

専務取締役

CFO コーポレート本部長

本間 祐史

1964年5月28日生

1988年4月 株式会社ブリヂストン入社

2000年5月 株式会社ファーストリテイリング(現 株式会社ユニクロ)入社

2007年12月 楽天株式会社入社

2010年1月 当社入社 管理本部長

2010年5月 取締役就任

2015年4月 常務取締役就任

2018年12月 株式会社日産社取締役就任(現任)

2019年5月 株式会社日宣印刷代表取締役社長就任(現任)

2019年5月 専務取締役就任(現任)

(注)3

25,000

常務取締役

CSO

村井 敏裕

1969年10月5日生

1992年2月 当社入社

2000年3月 営業2部長

2001年8月 取締役就任

2010年5月 常務取締役就任(現任)

(注)3

50,000

取締役

CMO

飛川 亮

1973年11月9日生

1997年4月 株式会社読売広告社入社

2011年6月 当社入社 クリエイティブ部長

2012年5月 取締役就任(現任)

(注)3

16,000

取締役

コミュニケーションエージェンシー事業長

下田 博樹

1968年2月3日生

1991年4月 株式会社博報堂入社

2018年4月 当社入社 コミュニケーションエージェンシー事業長

(現任)

2018年12月 株式会社日産社代表取締役社長就任(現任)

2019年5月 取締役就任(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

山㟢 正俊

1946年9月7日生

1978年8月 司法試験合格

1979年4月 司法研修所入所

1981年4月 山㟢正俊法律事務所所長

(現任)

2009年6月 幼児活動研究会株式会社監査役(現任)

2016年5月 当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

山際 元雄

1948年12月12日生

1972年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1999年3月 同行検査部検査役

2003年12月 城山観光株式会社

常務取締役就任

2005年10月 株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント 常勤監査役就任

2009年6月 TDF株式会社常勤監査役就任

2015年3月 当社顧問就任

2015年5月 常勤監査役就任(現任)

(注)5

監査役

徳野 文朗

1969年7月21日生

1993年9月 掛川会計事務所 入所

1995年4月 石橋会計事務所 入所

2001年7月 徳野会計事務所代表社員

(現任)

2009年5月 当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

春名 彰

1948年11月21日生

1972年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1993年4月 カナダ興銀 副社長

1998年2月 株式会社日本興業銀行

外国為替部 副部長

2000年4月 同行検査部検査役

2002年6月 東朋海運株式会社 常務取締役就任

2006年6月 NYKグローバルバルク株式会社(現 NYKバルク・プロジェクト貨物輸送株式会社)専務取締役就任

2008年6月 同社常勤監査役就任

2016年5月 当社監査役就任(現任)

(注)5

387,640

 (注)1.取締役山㟢正俊は、社外取締役であります。

2.監査役山際元雄、監査役徳野文朗及び監査役春名彰は、社外監査役であります。

3.2018年5月25日開催の定時株主総会終結の時から、2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年5月28日開催の定時株主総会終結の時から、2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2016年10月19日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.代表取締役社長大津裕司は、取締役会長大津穰の長男であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

 男性11名、女性名 (役員のうち女性の比率%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

CEO

大津 裕司

1970年9月18日

1994年4月 株式会社富士アドシステム(現株式会社クオラス)入社

1998年1月 当社入社

2000年5月 取締役 営業3部長

2007年8月 常務取締役

2008年3月 代表取締役社長

2012年9月 株式会社日宣印刷代表取締役社長

2014年9月 株式会社ハル・プロデュースセンター代表取締役社長

2015年5月 株式会社日宣印刷取締役(現任)

2018年12月 株式会社日産社取締役(現任)

2019年3月 代表取締役社長 CEO(現任)

(注)3

120,500

取締役会長

大津 穰

1941年10月17日

1965年4月 三晃印刷株式会社入社

1967年4月 当社入社

1976年5月 取締役

1980年5月 専務取締役

1982年6月 代表取締役社長

1986年6月 株式会社日宣印刷代表取締役社長

2008年3月 取締役会長(現任)

2012年9月 株式会社日宣印刷取締役(現任)

(注)3

216,140

専務取締役

CFO コーポレート本部長

本間 祐史

1964年5月28日

1988年4月 株式会社ブリヂストン入社

2000年5月 株式会社ファーストリテイリング(現 株式会社ユニクロ)入社

2007年12月 楽天株式会社入社

2010年1月 当社入社 管理本部長

2010年5月 取締役

2015年4月 常務取締役

2018年12月 株式会社日産社取締役(現任)

2019年3月 常務取締役 CFO コーポレート本部長

2019年5月 株式会社日宣印刷代表取締役社長(現任)

2019年5月 専務取締役 CFO コーポレート本部長(現任)

(注)3

25,000

常務取締役

CSO

村井 敏裕

1969年10月5日

1992年2月 当社入社

2000年3月 営業2部長

2001年8月 取締役

2010年5月 常務取締役 AH事業長

2019年3月 常務取締役 CSO AH事業長(現任)

(注)3

56,000

取締役

CMO

飛川 亮

1973年11月9日

1997年4月 株式会社読売広告社入社

2011年6月 当社入社 クリエイティブ部長

2012年5月 取締役 統合ソリューションセンター長

2019年3月 取締役 CMO 統合ソリューションセンター長(現任)

(注)3

16,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

コミュニケーション

エージェンシー事業長

下田 博樹

1968年2月3日

1991年4月 株式会社博報堂入社

2018年4月 当社入社 コミュニケーションエージェンシー事業長

2018年12月 株式会社日産社 代表取締役社長(現任)

2019年5月 取締役 コミュニケーションエージェンシー事業長(現任)

(注)3

-

取締役

山嵜 正俊

1946年9月7日

1978年8月 司法試験合格

1979年4月 司法研修所入所

1981年4月 山嵜正俊法律事務所所長(現任)

2009年6月 幼児活動研究会株式会社社外監査役(現任)

2016年5月 当社社外取締役(現任)

(注)3

-

取締役

川田 篤

1973年9月8日

1999年1月 有限会社オロ設立(現株式会社オロ)

      同社 代表取締役社長(現任)

2010年1月 欧楽科技(大連)有限公司 董事長

2012年12月 oRo Vietnam Co., Ltd. 会長

2013年12月 oRo Malaysia Sdn. Bhd. Director(現任)

2014年7月 oRo(Thailand) Co., Ltd. 取締役

2016年1月 台灣奧樂股分有限公司 董事

2016年5月 大連奥楽広告有限公司 董事長

2018年2月 欧楽科技(大連)有限公司 董事(現任)

2018年2月 大連奥楽広告有限公司 董事(現任)

2018年2月 台灣奧樂股分有限公司 董事(現任)

2018年6月 ネットイヤーグループ株式会社 社外取締役(現任)

2018年7月 oRo Digital Asia Sdn. Bhd. Director(現任)

2020年5月 当社社外取締役就任(現任)

(注)3

-

常勤監査役

山際 元雄

1948年12月12日

1972年4月 ㈱日本興業銀行入行(現㈱みずほ銀行)

2003年6月 城山観光㈱常務取締役

2005年10月 ㈱みずほプライベートウェルネスマネジメント常勤監査役

2009年6月 TDF㈱(現㈱IJTT)常勤監査役

2015年3月 当社顧問

2015年5月 当社常勤社外監査役(現任)

(注)4

-

監査役

徳野 文朗

1969年7月21日

1993年9月 掛川会計事務所入所

1995年4月 石橋会計事務所入所

2001年7月 徳野会計事務所所長(現任)

2009年5月 当社社外監査役(現任)

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

春名 彰

1948年11月21日

1972年4月 ㈱日本興業銀行入行(現㈱みずほ銀行)

1993年4月 カナダ興銀副社長

1998年2月 日本興業銀行外国為替部副部長

2000年4月 同行検査部検査役

2002年6月 東朋海運常務取締役

2006年6月 NYKグローバルバルク㈱(現NYKバルク・プロジェクト㈱)専務取締役

2008年6月 同社常勤監査役

2016年5月 当社社外監査役(現任)

(注)4

-

433,640

 (注)1.取締役山嵜正俊及び取締役川田篤は、社外取締役であります。

2.監査役山際元雄、監査役徳野文朗及び監査役春名彰は、社外監査役であります。

3.2020年5月28日開催の定時株主総会終結の時から、2021年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2020年5月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.代表取締役社長大津裕司は、取締役会長大津穰の長男であります。

社外役員の選任

2017/2/162018/5/312018/12/272019/6/122020/5/28選任の理由
山嵜 正俊弁護士として高い知見と幅広い経験を有しており、同氏を社外取締役に選任することにより、経営の透明性の向上及び監督機能の強化につながるものと判断し、選任しております。また、同氏との間では現在、特別な利害関係は無く、一般株主との利益相反が生ずるおそれが無いと考え、独立役員に指定しております。なお、過去の顧問としての報酬は軽微なものであったため、独立役員としての基準には抵触しないものと判断しております。
川田 篤----インターネット関連の技術及びビジネスに関する深い知見を有しており、また、現役の上場企業代表取締役として経営に関する経験・見識も有しております。その経験と知見を当社取締役会の意思決定に反映することで、当社グループの企業価値向上に寄与していただけると判断し、選任しております。