ジャパンエレベーターサービスホールディングス【6544】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/12/282019/6/282020/6/24
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満30%以上
親会社
役員数12人12人12人12人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
-
-
-
-
役員の状況

5【役員の状況】

男性 12名 女性 3名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

会長兼社長

CEO

石田 克史

昭和41年3月25日

昭和60年4月

エス・イー・シーエレベーター株式会社入社

(注)3

9,988,000

(注)6

平成3年6月

育英管財株式会社入社

平成4年7月

株式会社ペムス入社

平成6年10月

当社設立 代表取締役社長

平成27年1月

当社代表取締役会長

平成27年5月

平成29年6月

当社代表取締役会長兼社長

当社代表取締役会長兼社長CEO(現任)

取締役

副社長

執行役員

CFO

経営管理本部長

今村 公彦

昭和53年6月18日

平成18年12月

平成25年5月

 

平成26年4月

平成28年4月

平成29年1月

平成29年4月

 

平成29年6月

 

平成29年11月

 

平成30年4月

有限責任 あずさ監査法人入社

デジタル・アドバタイジング・

コンソーシアム株式会社入社

同社経営管理本部グループ経理財務部長

同社経営管理本部副本部長

当社経理財務本部経理財務部担当部長

当社専務執行役員経理財務本部長兼

経営企画部長兼経理部長

当社取締役専務執行役員CFO

経営管理本部長兼経営企画部長

当社取締役専務執行役員CFO

経営管理本部長

当社取締役副社長執行役員CFO

経営管理本部長(現任)

(注)3

252,100

(注)7

取締役

副社長

執行役員

営業担当

安藤 広司

昭和42年10月2日

平成3年4月

 

平成18年8月

平成23年9月

平成24年11月

平成27年12月

平成29年4月

平成29年6月

平成30年5月

株式会社富士銀行

(現 株式会社みずほ銀行)入行

株式会社ビックカメラ入社

同社執行役員事業開発室長

同社取締役執行役員開発本部長兼開発室長

当社取締役専務執行役員

当社取締役副社長執行役員

当社取締役副社長執行役員営業担当(現任)

エレベーターメディア株式会社代表取締役

(現任)

(注)3

100,000

(注)8

取締役専務

執行役員

事業会社担当兼

事業戦略室長

倉本 周治

昭和56年8月9日

平成14年12月

 

平成17年10月

平成26年10月

平成27年4月

 

平成27年12月

平成28年3月

平成29年4月

平成29年6月

平成30年4月

株式会社鎌倉ケーブルコミュニケーシ

ョンズ(現 株式会社ジェイコム鎌倉)入社

当社入社

当社横浜支社長

ジャパンエレベーターサービス神奈川

株式会社代表取締役

当社取締役常務執行役員事業戦略室長

当社取締役常務執行役員

当社取締役専務執行役員

当社取締役専務執行役員事業会社担当

当社取締役専務執行役員事業会社担当兼

事業戦略室長(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役専務

執行役員

北海道事業担当

瀬戸 秀明

昭和39年9月26日

昭和58年4月

株式会社鹿の湯グループ入社

(注)3

昭和60年6月

有限会社海老天入社

昭和63年10月

日立北海セミコンダクタ株式会社入社

昭和64年1月

株式会社メディカルサポート

(現 株式会社LEOC)入社

平成24年5月

当社入社 執行役員北海道支社長

平成25年4月

株式会社ステップ取締役社長

平成26年4月

当社取締役執行役員ステップ事業本部長兼

北海道支社長

平成26年7月

当社取締役執行役員北海道事業本部長

平成27年4月

 

 

平成29年4月

平成29年6月

当社取締役常務執行役員

ジャパンエレベーターサービス北海道

株式会社代表取締役社長(現任)

当社取締役専務執行役員

当社取締役専務執行役員北海道事業担当

(現任)

取締役常務

執行役員

技術担当

村上 大生

昭和44年9月9日

昭和63年4月

日本オーチス・エレベータ株式会社入社

(注)3

平成21年12月

当社入社

平成23年10月

当社城西支社長

平成24年4月

平成24年10月

当社執行役員技術本部長兼城西支社長

当社常務執行役員技術本部長

平成27年2月

当社常務執行役員リニューアル事業部長

平成27年4月

ジャパンエレベーターパーツ株式会社

リニューアル事業統括部長兼品質保証部長

平成27年12月

平成29年6月

当社取締役常務執行役員

当社取締役常務執行役員技術担当(現任)

取締役常務

執行役員

海外事業担当

利 銘鋒

昭和59年2月10日

平成18年7月

平成19年1月

平成23年3月

 

平成24年6月

平成24年7月

平成27年11月

 

平成28年4月

平成29年6月

 

Iwata Bolt(HK)Co.,Ltd.入社

サイデック株式会社入社

同社の子会社I.Sydek Original Package Co., Ltd.に転籍

丸紅香港華南有限公司入社

株式会社LEOC入社

JAPAN ELEVATOR SERVICE HONG KONG COMPANY LIMITED取締役(現任)

当社取締役

当社取締役常務執行役員海外事業担当

(現任)

(注)3

取締役常務

執行役員

秘書室長

副島 健治

昭和50年1月8日

平成10年4月

平成14年10月

平成18年9月

平成20年4月

平成23年4月

平成26年3月

平成26年10月

平成27年1月

平成27年3月

平成29年6月

有限会社ラポートインワールド入社

株式会社LEOC入社

株式会社レオック東北代表取締役社長

株式会社レオック西日本代表取締役社長

株式会社レオックジャパン営業統括本部長

当社営業本部副本部長

当社海外事業本部長

当社海外事業本部長兼営業本部副本部長

当社海外事業アドバイザー

当社取締役常務執行役員秘書室長(現任)

(注)3

取締役常務

執行役員

広報・IR室長

佐久間 幸子

昭和61年11月24日

平成22年9月

平成26年10月

平成28年5月

平成29年6月

平成30年4月

平成30年6月

 

株式会社ファーストリテイリング入社

株式会社ラネット入社

当社経営企画部課長

当社執行役員広報・IR室長

当社常務執行役員広報・IR室長

当社取締役常務執行役員広報・IR室長

(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役常務

執行役員

経営管理本部副本部長兼経理部長

立石 千佳

昭和62年3月13日

平成20年11月

平成26年9月

 

平成28年10月

平成29年5月

平成29年6月

平成29年11月

 

平成30年4月

 

平成30年6月

優成監査法人入社

デジタル・アドバタイジング・

コンソーシアム株式会社入社

同社経理部長

当社経理財務本部経理部担当部長

当社執行役員経理財務本部経理部長

当社執行役員経営管理本部副本部長兼経理部長

当社常務執行役員経営管理本部副本部長兼経理部長

当社取締役常務執行役員経営管理本部副本部長兼経理部長(現任)

(注)3

取締役

渡邊 仁

昭和40年3月15日

昭和62年9月

昭和63年10月

 

平成6年1月

平成13年8月

平成20年6月

 

平成27年4月

東京C.P.A専門学校入社

太田昭和監査法人

(現 新日本有限責任監査法人)入社

E&Yシドニー事務所駐在

渡邊公認会計士事務所所長(現任)

株式会社アールアンドジェイ代表取締役

(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

米澤 禮子

昭和25年4月3日

昭和49年4月

日本航空株式会社入社

(注)3

昭和57年3月

株式会社ザ・アール代表取締役社長

平成12年5月

有限会社アールアンドアール代表取締役

(現任)

平成14年5月

株式会社ローソン社外取締役

平成18年1月

日本郵政株式会社社外取締役

平成26年8月

株式会社ザ・アール会長

平成27年6月

株式会社クレディセゾン社外取締役

平成28年6月

平成30年4月

当社取締役(現任)

CCCサポート&コンサルティング

株式会社代表取締役会長兼社長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

上田 耕平

昭和27年8月27日

昭和52年4月

株式会社住友銀行

(現 株式会社三井住友銀行)入行

(注)4

平成8年1月

同行梅田北口支店支店長

平成10年10月

同行プライベートバンキング営業部長

平成12年1月

同行リモートバンキング営業部長

平成13年4月

株式会社三井住友銀行堺法人営業部長

平成15年6月

三井住友カード株式会社大阪提携事業部長

平成16年8月

同社営業統括部執行役員部長

平成18年4月

同社CRM推進部執行役員部長

平成19年1月

同社広告宣伝部執行役員部長

平成19年7月

株式会社ビックカメラ広報・IR部長

平成29年5月

平成30年6月

当社顧問

当社常勤監査役(現任)

監査役

江口 勤

昭和30年7月17日

昭和54年4月

株式会社大和銀行

(現 株式会社りそな銀行)入行

(注)5

平成14年2月

同行八重洲口支店営業第三部長

平成17年10月

株式会社京浜愛工社へ業務出向

同社総務部長

平成18年10月

株式会社稲葉製作所へ業務出向

同社内部監査室長

平成25年10月

同社上席執行役員経理部長

平成27年4月

平成28年6月

平成29年10月

当社常勤監査役

当社監査役(現任)

三興商事株式会社 顧問

監査役

前田 仁

昭和25年9月12日

昭和49年4月

安田信託銀行株式会社

(現 みずほ信託銀行株式会社)入行

(注)5

平成10年5月

同行経営企画部長

平成12年6月

同行執行役員経営企画部長

平成13年6月

同行取締役経営企画部長

平成14年5月

 

 

 

みずほアセット信託銀行株式会社

(現 みずほ信託銀行株式会社)

取締役経営企画部長

同行常務取締役兼常務執行役員

平成15年3月

みずほ信託銀行株式会社常務取締役兼

常務執行役員

平成17年4月

資産管理サービス信託銀行株式会社

取締役(非常勤)

平成18年6月

同行取締役副社長(代表取締役)

平成19年4月

同行取締役社長(代表取締役)

平成28年6月

当社監査役(現任)

10,340,100

(注)1.取締役 渡邊仁及び米澤禮子は、社外取締役であります。

2.監査役 江口勤及び前田仁は、社外監査役であります。

3.平成30年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成30年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.平成28年8月31日開催の臨時株主総会終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.代表取締役会長兼社長CEO石田克史の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社KIが保有する株式数も含んでおります。

7.取締役副社長執行役員CFO今村公彦の所有株式数は、同氏の資産管理会社である一般社団法人Asset Management Iが保有する株式数も含んでおります。

8.取締役副社長執行役員安藤広司の所有株式数は、同氏の資産管理会社である一般社団法人アセット日本橋が保有する株式数も含んでおります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 3名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

会長兼社長

CEO

石田 克史

1966年3月25日

 

1985年4月

エス・イー・シーエレベーター株式会社入社

1991年6月

育英管財株式会社入社

1992年7月

株式会社ペムス入社

1994年10月

当社設立 代表取締役社長

2015年1月

当社代表取締役会長

2015年5月

当社代表取締役会長兼社長

2017年6月

当社代表取締役会長兼社長CEO(現任)

 

(注)3

18,106,000

(注)6

取締役

副社長執行役員

CFO

経営管理本部長

今村 公彦

1978年6月18日

 

2006年12月

有限責任 あずさ監査法人入社

2013年5月

デジタル・アドバタイジング・

コンソーシアム株式会社入社

2014年4月

同社経営管理本部グループ経理財務部長

2016年4月

同社経営管理本部副本部長

2017年1月

当社経理財務本部経理財務部担当部長

2017年4月

当社専務執行役員経理財務本部長兼

経営企画部長兼経理部長

2017年6月

当社取締役専務執行役員CFO

経営管理本部長兼経営企画部長

2017年11月

当社取締役専務執行役員CFO

経営管理本部長

2018年4月

当社取締役副社長執行役員CFO

経営管理本部長(現任)

2019年4月

エレベーターメディア株式会社代表取締役

(現任)

 

(注)3

516,200

(注)7

取締役

副社長執行役員

営業担当

安藤 広司

1967年10月2日

 

1991年4月

株式会社富士銀行

(現 株式会社みずほ銀行)入行

2006年8月

株式会社ビックカメラ入社

2011年9月

同社執行役員事業開発室長

2012年11月

同社取締役執行役員開発本部長兼開発室長

2015年12月

当社取締役専務執行役員

2017年4月

当社取締役副社長執行役員

2017年6月

当社取締役副社長執行役員営業担当(現任)

2018年5月

エレベーターメディア株式会社代表取締役

 

(注)3

218,400

(注)8

取締役

専務執行役員

事業会社担当兼

事業戦略室長

倉本 周治

1981年8月9日

 

2002年12月

株式会社鎌倉ケーブルコミュニケーションズ(現 株式会社ジェイコム湘南・神奈川)

入社

2005年10月

当社入社

2014年10月

当社横浜支社長

2015年4月

ジャパンエレベーターサービス神奈川

株式会社代表取締役

2015年12月

当社取締役常務執行役員事業戦略室長

2016年3月

当社取締役常務執行役員

2017年4月

当社取締役専務執行役員

2017年6月

当社取締役専務執行役員事業会社担当

2018年4月

当社取締役専務執行役員事業会社担当兼

事業戦略室長(現任)

2019年4月

株式会社上新ビルサービス代表取締役

(現任)

 

(注)3

12,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

専務執行役員

北海道事業担当

瀬戸 秀明

1964年9月26日

 

1983年4月

株式会社鹿の湯グループ入社

1985年6月

有限会社海老天入社

1988年10月

日立北海セミコンダクタ株式会社入社

1989年1月

株式会社メディカルサポート

(現 株式会社LEOC)入社

2012年5月

当社執行役員北海道支社長

2013年4月

株式会社ステップ取締役社長

2014年4月

当社取締役執行役員ステップ事業本部長兼

北海道支社長

2014年7月

当社取締役執行役員北海道事業本部長

2015年4月

当社取締役常務執行役員

ジャパンエレベーターサービス北海道

株式会社代表取締役(現任)

2017年4月

当社取締役専務執行役員

2017年6月

当社取締役専務執行役員北海道事業担当

(現任)

 

(注)3

15,200

取締役

専務執行役員

西日本・東海事業担当

宇野 真輔

1967年5月29日

 

1991年4月

高千穂電気株式会社

(現 エレマテック株式会社)入社

2003年4月

同社加古川支店長

2007年1月

株式会社キングスアームス入社

2017年2月

当社入社

2017年5月

当社執行役員

ジャパンエレベーターサービス関西株式会社代表取締役(現任)

2018年12月

当社専務執行役員西日本・東海事業担当

2019年6月

当社取締役専務執行役員西日本・東海事業担当(現任)

 

(注)3

-

取締役

常務執行役員

技術担当

村上 大生

1969年9月9日

 

1988年4月

日本オーチス・エレベータ株式会社入社

2009年12月

当社入社

2011年10月

当社城西支社長

2012年4月

当社執行役員技術本部長兼城西支社長

2012年10月

当社常務執行役員技術本部長

2015年2月

当社常務執行役員リニューアル事業部長

2015年4月

ジャパンエレベーターパーツ株式会社

リニューアル事業統括部長兼品質保証部長

2015年12月

当社取締役常務執行役員

2017年6月

当社取締役常務執行役員技術担当(現任)

 

(注)3

20,400

取締役

常務執行役員

海外事業担当

利 銘鋒

1984年2月10日

 

2006年7月

Iwata Bolt(HK)Co.,Ltd.入社

2007年1月

サイデック株式会社入社

2011年3月

同社の子会社I.Sydek Original Package Co., Ltd.に転籍

2012年6月

丸紅香港華南有限公司入社

2012年7月

株式会社LEOC入社

2015年11月

JAPAN ELEVATOR SERVICE HONG KONG COMPANY LIMITED取締役(現任)

2016年4月

当社取締役

2017年6月

当社取締役常務執行役員海外事業担当

(現任)

 

(注)3

-

取締役

常務執行役員

広報・IR室長

佐久間 幸子

1986年11月24日

 

2010年9月

株式会社ファーストリテイリング入社

2014年10月

株式会社ラネット入社

2016年5月

当社経営企画部課長

2017年6月

当社執行役員広報・IR室長

2018年4月

当社常務執行役員広報・IR室長

2018年6月

当社取締役常務執行役員広報・IR室長

(現任)

 

(注)3

7,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

常務執行役員

経営管理本部副本部長兼

経理部長

立石 千佳

1987年3月13日

 

2008年11月

優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人)入社

2014年9月

デジタル・アドバタイジング・

コンソーシアム株式会社入社

2016年10月

同社経理部長

2017年5月

当社経理財務本部経理部担当部長

2017年6月

当社執行役員経理財務本部経理部長

2017年11月

当社執行役員経営管理本部副本部長兼経理部長

2018年4月

当社常務執行役員経営管理本部副本部長兼経理部長

2018年6月

当社取締役常務執行役員経営管理本部副本部長兼経理部長(現任)

 

(注)3

4,000

取締役

渡邊 仁

1965年3月15日

 

1987年9月

東京C.P.A専門学校入社

1988年10月

太田昭和監査法人

(現 EY新日本有限責任監査法人)入社

1994年1月

E&Yシドニー事務所駐在

2001年8月

渡邊公認会計士事務所所長(現任)

2008年6月

株式会社アールアンドジェイ代表取締役

(現任)

2015年4月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

米澤 禮子

1950年4月3日

 

1974年4月

日本航空株式会社入社

1982年3月

株式会社ザ・アール(現 株式会社アール&キャリア)代表取締役社長

2000年5月

有限会社アールアンドアール代表取締役

(現任)

2002年5月

株式会社ローソン社外取締役

2006年1月

日本郵政株式会社社外取締役

2014年8月

株式会社ザ・アール(現 株式会社アール&キャリア)会長

2015年6月

株式会社クレディセゾン社外取締役

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2018年4月

CCCサポート&コンサルティング

株式会社代表取締役会長兼社長(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

上田 耕平

1952年8月27日

 

1977年4月

株式会社住友銀行

(現 株式会社三井住友銀行)入行

1996年1月

同行梅田北口支店支店長

1998年10月

同行プライベートバンキング営業部長

2000年1月

同行リモートバンキング営業部長

2001年4月

株式会社三井住友銀行堺法人営業部長

2003年6月

三井住友カード株式会社大阪提携事業部長

2004年8月

同社営業統括部執行役員部長

2006年4月

同社CRM推進部執行役員部長

2007年1月

同社広告宣伝部執行役員部長

2007年7月

株式会社ビックカメラ広報・IR部長

2017年5月

当社顧問

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

江口 勤

1955年7月17日

 

1979年4月

株式会社大和銀行

(現 株式会社りそな銀行)入行

2002年2月

同行八重洲口支店営業第三部長

2005年10月

株式会社京浜愛工社へ業務出向

同社総務部長

2006年10月

株式会社稲葉製作所へ業務出向

同社内部監査室長

2013年10月

同社上席執行役員経理部長

2015年4月

当社常勤監査役

2016年6月

当社監査役(現任)

2017年10月

三興商事株式会社 顧問

 

(注)5

-

監査役

前田 仁

1950年9月12日

 

1974年4月

安田信託銀行株式会社

(現 みずほ信託銀行株式会社)入行

1998年5月

同行経営企画部長

2000年6月

同行執行役員経営企画部長

2001年6月

同行取締役経営企画部長

2002年5月

みずほアセット信託銀行株式会社

(現 みずほ信託銀行株式会社)

取締役経営企画部長

同行常務取締役兼常務執行役員

2003年3月

みずほ信託銀行株式会社常務取締役兼

常務執行役員

2005年4月

資産管理サービス信託銀行株式会社

取締役(非常勤)

2006年6月

同行取締役副社長(代表取締役)

2007年4月

同行取締役社長(代表取締役)

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

-

18,900,000

(注)1.取締役 渡邊仁及び米澤禮子は、社外取締役であります。

2.監査役 江口勤及び前田仁は、社外監査役であります。

3.2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2016年8月31日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.代表取締役会長兼社長CEO石田克史の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社KIが保有する株式数も含んでおります。

7.取締役副社長執行役員CFO今村公彦の所有株式数は、同氏の資産管理会社である一般社団法人Asset Management Iが保有する株式数も含んでおります。

8.取締役副社長執行役員営業担当安藤広司の所有株式数は、同氏の資産管理会社である一般社団法人アセット日本橋が保有する株式数も含んでおります。

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役 渡邊仁は、監査法人等において多数の企業の監査に携わった公認会計士としての経験と幅広い知識を有していることから、そのノウハウを当社のコーポレート・ガバナンス強化に活かすために社外取締役に選任しております。

 社外取締役 米澤禮子は、企業の経営者として、また、上場会社の社外役員として企業経営に関する豊富な経験を有していることから、その知見を当社のコーポレート・ガバナンス強化に活かすために社外取締役に選任しております。

 社外取締役 渡邊仁及び米澤禮子と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役 江口勤は、銀行、上場会社の経営幹部としての豊富な経験と、幅広い知識を有していることから社外監査役に選任しております。

 社外監査役 前田仁は、経営者としての豊富な経験と見識を有していることから社外監査役に選任しております。

 社外監査役 江口勤及び前田仁と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 なお、当社は社外取締役及び社外監査役の全員を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

 また、当社は、独自の独立性判断基準を定めておりませんが、東京証券取引所が基準として設けている独立役員としての要件を充足することを独立役員選任の際の指針としております。

 なお、当該判断基準においては社外役員候補者(近親者)と当社との①雇用関係 ②議決権保有状況 ③取引関係等を総合的に判断の上、独立性を判断することとしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査は、取締役会、監査役会において適宜発言と意見交換を行うことにより、監査役監査、内部監査及び会計監査と相互に連携しております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 3名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

会長

CEO

石田 克史

1966年3月25日

 

1985年4月

エス・イー・シーエレベーター株式会社入社

1991年6月

育英管財株式会社入社

1992年7月

株式会社ペムス入社

1994年10月

当社設立 代表取締役社長

2015年1月

当社代表取締役会長

2015年5月

当社代表取締役会長兼社長

2017年6月

当社代表取締役会長兼社長CEO

2020年6月

当社代表取締役会長CEO(現任)

 

(注)3

16,092,000(注)5

取締役

社長

COO

上田 耕平

1952年8月27日

 

1977年4月

株式会社住友銀行

(現 株式会社三井住友銀行)入行

1996年1月

同行梅田北口支店支店長

1998年10月

同行プライベートバンキング営業部長

2000年1月

同行リモートバンキング営業部長

2001年4月

株式会社三井住友銀行堺法人営業部長

2003年6月

三井住友カード株式会社大阪提携事業部長

2004年8月

同社営業統括部執行役員部長

2006年4月

同社CRM推進部執行役員部長

2007年1月

同社広告宣伝部執行役員部長

2007年7月

株式会社ビックカメラ広報・IR部長

2017年5月

当社顧問

2018年6月

当社常勤監査役

2020年6月

当社取締役社長COO(現任)

 

(注)3

-

取締役

上席執行役員

CFO

経営管理本部長

今村 公彦

1978年6月18日

 

2006年12月

有限責任 あずさ監査法人入社

2013年5月

デジタル・アドバタイジング・

コンソーシアム株式会社入社

2014年4月

同社経営管理本部グループ経理財務部長

2016年4月

同社経営管理本部副本部長

2017年1月

当社経理財務本部経理財務部担当部長

2017年4月

当社専務執行役員経理財務本部長兼

経営企画部長兼経理部長

2017年6月

当社取締役専務執行役員CFO

経営管理本部長兼経営企画部長

2017年11月

当社取締役専務執行役員CFO

経営管理本部長

2018年4月

当社取締役副社長執行役員CFO

経営管理本部長

2019年4月

エレベーターメディア株式会社代表取締役

(現任)

2020年4月

当社取締役上席執行役員CFO

経営管理本部長(現任)

 

(注)3

222,000(注)6

取締役

上席執行役員

戦略営業担当兼

営業部長

安藤 広司

1967年10月2日

 

1991年4月

株式会社富士銀行

(現 株式会社みずほ銀行)入行

2006年8月

株式会社ビックカメラ入社

2011年9月

同社執行役員事業開発室長

2012年11月

同社取締役執行役員開発本部長兼開発室長

2015年12月

当社取締役専務執行役員

2017年4月

当社取締役副社長執行役員

2017年6月

当社取締役副社長執行役員営業担当

2018年5月

エレベーターメディア株式会社代表取締役

2019年11月

当社取締役副社長執行役員営業担当兼営業本部長

2020年4月

当社取締役上席執行役員

2020年5月

当社取締役上席執行役員戦略営業担当兼営業部長(現任)

 

(注)3

96,000(注)7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

上席執行役員

技術本部長

倉本 周治

1981年8月9日

 

2002年12月

株式会社鎌倉ケーブルコミュニケーションズ(現 株式会社ジェイコム湘南・神奈川)

入社

2005年10月

当社入社

2014年10月

当社横浜支社長

2015年4月

ジャパンエレベーターサービス神奈川

株式会社代表取締役

2015年12月

当社取締役常務執行役員事業戦略室長

2016年3月

当社取締役常務執行役員

2017年4月

当社取締役専務執行役員

2017年6月

当社取締役専務執行役員事業会社担当

2018年4月

当社取締役専務執行役員事業会社担当兼

事業戦略室長

2019年4月

株式会社上新ビルサービス代表取締役

(現任)

2019年11月

当社取締役専務執行役員事業会社担当兼事業推進本部長

2020年4月

当社取締役上席執行役員技術本部長兼事業推進本部長

2020年6月

当社取締役上席執行役員技術本部長(現任)

 

(注)3

8,000

取締役

上席執行役員

瀬戸 秀明

1964年9月26日

 

1983年4月

株式会社鹿の湯グループ入社

1985年6月

有限会社海老天入社

1988年10月

日立北海セミコンダクタ株式会社入社

1989年1月

株式会社メディカルサポート

(現 株式会社LEOC)入社

2012年5月

当社執行役員北海道支社長

2013年4月

株式会社ステップ取締役社長

2014年4月

当社取締役執行役員ステップ事業本部長兼

北海道支社長

2014年7月

当社取締役執行役員北海道事業本部長

2015年4月

当社取締役常務執行役員

ジャパンエレベーターサービス北海道

株式会社代表取締役(現任)

2017年4月

当社取締役専務執行役員

2017年6月

当社取締役専務執行役員北海道事業担当

2020年4月

当社取締役上席執行役員(現任)

 

(注)3

8,000

取締役

上席執行役員

宇野 真輔

1967年5月29日

 

1991年4月

高千穂電気株式会社

(現 エレマテック株式会社)入社

2003年4月

同社加古川支店長

2007年1月

株式会社キングスアームス入社

2017年2月

当社入社

2017年5月

当社執行役員

ジャパンエレベーターサービス関西株式会社代表取締役(現任)

2018年12月

当社専務執行役員西日本・東海事業担当

2019年6月

当社取締役専務執行役員西日本・東海事業担当

2020年4月

当社取締役上席執行役員(現任)

 

(注)3

3,000

取締役

執行役員

海外事業担当

利 銘鋒

1984年2月10日

 

2006年7月

Iwata Bolt(HK)Co.,Ltd.入社

2007年1月

サイデック株式会社入社

2011年3月

同社の子会社I.Sydek Original Package Co., Ltd.に転籍

2012年6月

丸紅香港華南有限公司入社

2012年7月

株式会社LEOC入社

2015年11月

JAPAN ELEVATOR SERVICE HONG KONG COMPANY LIMITED取締役(現任)

2016年4月

当社取締役

2017年6月

当社取締役常務執行役員海外事業担当

2020年4月

当社取締役執行役員海外事業担当(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

執行役員

事業推進本部副本部長兼

システム部長兼

広報・IR室長

佐久間 幸子

1986年11月24日

 

2010年9月

株式会社ファーストリテイリング入社

2014年10月

株式会社ラネット入社

2016年5月

当社経営企画部課長

2017年6月

当社執行役員広報・IR室長

2018年4月

当社常務執行役員広報・IR室長

2018年6月

当社取締役常務執行役員広報・IR室長

2019年11月

当社取締役常務執行役員広報・IR室長兼事業推進本部副本部長

2020年4月

当社取締役執行役員事業推進本部副本部長兼広報・IR室長

2020年5月

当社取締役執行役員事業推進本部副本部長兼システム部長兼広報・IR室長(現任)

 

(注)3

7,000

取締役

執行役員

経営管理本部副本部長兼

経理部長兼

財務部長

立石 千佳

1987年3月13日

 

2008年11月

優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人)入社

2014年9月

デジタル・アドバタイジング・

コンソーシアム株式会社入社

2016年10月

同社経理部長

2017年5月

当社経理財務本部経理部担当部長

2017年6月

当社執行役員経理財務本部経理部長

2017年11月

当社執行役員経営管理本部副本部長兼経理部長

2018年4月

当社常務執行役員経営管理本部副本部長兼経理部長

2018年6月

当社取締役常務執行役員経営管理本部副本部長兼経理部長

2020年4月

当社取締役執行役員経営管理本部副本部長兼経理部長兼財務部長(現任)

 

(注)3

4,000

取締役

渡邊 仁

1965年3月15日

 

1987年9月

東京C.P.A専門学校入社

1988年10月

太田昭和監査法人

(現 EY新日本有限責任監査法人)入社

1994年1月

E&Yシドニー事務所駐在

2001年8月

渡邊公認会計士事務所所長(現任)

2008年6月

株式会社アールアンドジェイ代表取締役

(現任)

2015年4月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

 

-

取締役

米澤 禮子

1950年4月3日

 

1974年4月

日本航空株式会社入社

1982年3月

株式会社ザ・アール(現 株式会社アール&キャリア)代表取締役社長

2000年5月

有限会社アールアンドアール代表取締役

(現任)

2002年5月

株式会社ローソン社外取締役

2006年1月

日本郵政株式会社社外取締役

2014年8月

株式会社ザ・アール(現 株式会社アール&キャリア)会長

2015年6月

株式会社クレディセゾン社外取締役

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2018年4月

CCCサポート&コンサルティング

株式会社代表取締役会長兼社長(現任)

 

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

立花 啓

1973年8月8日

 

1997年4月

株式会社あさひ銀行

(現 株式会社りそな銀行)入行

2005年4月

当社経理部長

2013年11月

当社管理本部財務部長

2017年4月

当社執行役員経理財務本部財務部長

2017年6月

当社執行役員経営管理本部財務部長

2020年4月

当社執行役員経営管理本部財務部担当部長

2020年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

前田 仁

1950年9月12日

 

1974年4月

安田信託銀行株式会社

(現 みずほ信託銀行株式会社)入行

1998年5月

同行経営企画部長

2000年6月

同行執行役員経営企画部長

2001年6月

同行取締役経営企画部長

2002年5月

みずほアセット信託銀行株式会社

(現 みずほ信託銀行株式会社)

取締役経営企画部長

同行常務取締役兼常務執行役員

2003年3月

みずほ信託銀行株式会社常務取締役兼

常務執行役員

2005年4月

資産管理サービス信託銀行株式会社

取締役(非常勤)

2006年6月

同行取締役副社長(代表取締役)

2007年4月

同行取締役社長(代表取締役)

2016年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

芳賀 繁

1953年1月2日

 

1979年3月

日本国有鉄道労働科学研究所研究員

1987年4月

財団法人鉄道総合技術研究所主任研究員

1995年4月

東和大学工学部経営工学科助教授

1998年4月

立教大学文学部心理学科助教授

2002年4月

立教大学文学部心理学科教授

2006年4月

立教大学現代心理学部心理学科教授

2018年4月

立教大学名誉教授

2018年4月

株式会社社会安全研究所技術顧問(現任)

2020年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

-

16,440,000

(注)1.取締役 渡邊仁及び米澤禮子は、社外取締役であります。

2.監査役 前田仁及び芳賀繁は、社外監査役であります。

3.2020年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2020年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役会長CEO石田克史の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社KIが保有する株式数も含んでおります。

6.取締役上席執行役員CFO今村公彦の所有株式数は、同氏の資産管理会社である一般社団法人Asset Management Iが保有する株式数も含んでおります。

7.取締役上席執行役員戦略営業担当安藤広司の所有株式数は、同氏の資産管理会社である一般社団法人アセット日本橋が保有する株式数も含んでおります。

8.取締役執行役員立石千佳の戸籍上の氏名は、石川千佳であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役 渡邊仁は、監査法人等において多数の企業の監査に携わった公認会計士としての経験と幅広い知識を有していることから、そのノウハウを当社のコーポレート・ガバナンス強化に活かすために社外取締役に選任しております。

 社外取締役 米澤禮子は、企業の経営者として、また、上場会社の社外役員として企業経営に関する豊富な経験を有していることから、その知見を当社のコーポレート・ガバナンス強化に活かすために社外取締役に選任しております。

 社外取締役 渡邊仁及び米澤禮子と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役 前田仁は、経営者としての豊富な経験と見識を有していることから社外監査役に選任しております。

 社外監査役 芳賀繁は、複数の事業会社において安全に関するアドバイザーとして活動しており、優れた人格と高い識見を持つ人物であることから社外監査役に選任しております。

 社外監査役 前田仁及び芳賀繁と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 なお、当社は社外取締役及び社外監査役の全員を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

 また、当社は、独自の独立性判断基準を定めておりませんが、東京証券取引所が基準として設けている独立役員としての要件を充足することを独立役員選任の際の指針としております。

 なお、当該判断基準においては社外役員候補者(近親者)と当社との①雇用関係 ②議決権保有状況 ③取引関係等を総合的に判断の上、独立性を判断することとしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査は、取締役会、監査役会において適宜発言と意見交換を行うことにより、監査役監査、内部監査及び会計監査と相互に連携しております。

 

社外役員の選任

2018/6/292018/12/282019/6/282020/6/24選任の理由
渡邊 仁監査法人等において多数の企業の監査に携わった公認会計士としての高度な専門知識と豊富な経験を有していることから、そのノウハウを当社のコーポレート・ガバナンス強化に活かすために社外取締役に選任しております。また同氏は当社及び当社経営陣から独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いと判断し、独立役員として指定しております。
米澤 禮子企業の経営者として、また、上場会社の社外役員として企業経営に関する豊富な経験を有していることから、その知見を当社のコーポレート・ガバナンス強化に活かすために社外取締役に選任しております。また同氏は当社及び当社経営陣から独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いと判断し、独立役員として指定しております。