インターネットインフィニティー【6545】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/3/212017/6/282018/6/282019/6/282020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人4人4人6人
社外役員数1人1人1人1人2人
役員数(定款)8人8人8人8人8人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

別宮 圭一

昭和47年4月5日生

平成8年4月 株式会社アスキー入社

平成12年4月 サイトデザイン株式会社入社

平成13年5月 有限会社インターネットインフィニティー(現当社)設立

       取締役社長

平成16年7月 当社代表取締役社長(現任)

平成21年12月 株式会社あいけあ(現当社)取締役

平成29年6月 株式会社名鉄ライフサポート 取締役(現任)

(注)3

1,366,400

常務取締役

事業本部長

藤澤 卓

昭和48年4月15日生

平成8年4月 株式会社アスキー入社

平成12年2月 株式会社ガマ・ドットコム入社

平成13年5月 株式会社アイイーインスティテュート入社

平成16年5月 有限会社インターネットインフィニティー(現当社)入社

平成16年6月 当社クローバーケアステーション城東所長

平成17年6月 取締役

平成18年4月 取締役ケアマネジメント・オンライン事業部長

平成22年4月 取締役介護事業部担当

平成24年4月 取締役介護事業部長

平成27年6月 常務取締役介護事業本部長兼在宅サービス事業部長

平成27年10月 常務取締役事業本部長兼ヘルスケアソリューション事業部長

平成29年4月 常務取締役事業本部長(現任)

平成29年6月 株式会社名鉄ライフサポート 監査役(現任)

(注)3

208,000

取締役

管理本部長

星野 健治

昭和56年12月28日生

平成17年12月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社

平成25年8月 当社入社

平成26年10月 経営管理部 部長代理

平成27年4月 経営管理部 部長

平成27年10月 執行役員管理本部長兼経営管理部長

平成28年3月 取締役管理本部長兼経営管理部長

平成29年4月 取締役管理本部長(現任)

(注)3

16,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

渡邊 龍男

昭和39年6月11日生

昭和62年4月 住友生命保険相互会社入社

平成10年9月 イーワークスリミテッド株式会社設立 代表取締役

平成13年4月 サイトデザイン株式会社 取締役

平成16年2月 有限会社ソレイルソウル設立 取締役(現任)

平成16年5月 株式会社オールアバウト 常勤監査役(現任)

平成17年3月 デザインエクスチェンジ株式会社 監査役

平成17年4月 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 ピアレビューアー(現任)

平成19年3月 HRソリューションズ株式会社 監査役(現任)

平成19年6月 ウェーブロックホールディングス株式会社 社外取締役

平成24年12月 一般社団法人 オープンイノベーション促進協議会 理事(現任)

平成26年9月 当社取締役(現任)

平成27年3月 株式会社ワイヤレスゲート 社外取締役

平成28年3月 株式会社ワイヤレスゲート 社外取締役(監査等委員)(現任)

平成28年8月 株式会社星野 社外取締役(現任)

平成30年3月 株式会社LTE-X監査役(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

衣川 信也

昭和29年1月31日生

昭和52年4月 三楽オーシャン株式会社(現メルシャン株式会社)入社

昭和62年4月 新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

平成23年12月 株式会社やまねメディカル入社

平成25年4月 オリックス・ファシリティーズ株式会社入社

平成26年4月 株式会社レイクス21入社

平成27年6月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

後藤 一生

昭和21年10月14日生

昭和45年4月 リッカーミシン株式会社入社

平成2年6月 同社取締役

平成10年9月 株式会社魚力入社

平成13年6月 同社取締役

平成14年6月 同社常務取締役

平成17年10月 株式会社ユニバース入社

平成17年12月 同社取締役

平成22年3月 株式会社日比谷コンピュータシステム特別顧問

平成22年4月 当社顧問

平成22年6月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

佐藤 雅彦

昭和43年10月5日生

平成9年4月 弁護士登録

高瀬法律事務所入所

平成27年4月 viola法律事務所開設

同事務所所長(現任)

平成28年6月 当社監査役(現任)

(注)4

1,590,400

(注)1.取締役渡邊龍男は、社外取締役であります。

2.監査役衣川信也、後藤一生及び佐藤雅彦は、社外監査役であります。

3.平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成28年12月5日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.「所有株式数」欄には、2018年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

6.「所有株式数」欄には、当事業年度末日以降に新株予約権の行使により発行された株式数が含まれております。

7.当社は、業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は4名で、以下のとおりであります。

氏名

役職名

中尾 洋平

執行役員ヘルスケア事業部長

中島 光聡

執行役員ソリューション事業部長

小椋 順平

執行役員マーケティング部長

上野 泰彦

執行役員人材戦略部長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

別宮 圭一

1972年4月5日生

1996年4月

株式会社アスキー入社

2000年4月

サイトデザイン株式会社入社

2001年5月

有限会社インターネットインフィニティー(現当社)設立

取締役社長

2004年7月

当社代表取締役社長(現任)

2009年12月

株式会社あいけあ(現当社)取締役

2017年6月

株式会社名鉄ライフサポート

取締役(現任)

(注)3

1,009,590

常務取締役

藤澤 卓

1973年4月15日生

1996年4月

株式会社アスキー入社

2000年2月

株式会社ガマ・ドットコム入社

2001年5月

株式会社アイイーインスティテュート入社

2004年5月

有限会社インターネットインフィニティー(現当社)入社

2004年6月

当社クローバーケアステーション城東所長

2005年6月

取締役

2006年4月

取締役ケアマネジメント・オンライン事業部長

2010年4月

取締役介護事業部担当

2012年4月

取締役介護事業部長

2015年6月

常務取締役介護事業本部長兼在宅サービス事業部長

2015年10月

常務取締役事業本部長兼ヘルスケアソリューション事業部長

2017年4月

常務取締役事業本部長

2017年6月

 

2018年12月

 

2019年4月

株式会社名鉄ライフサポート

監査役(現任)

常務取締役事業本部長兼レコードブックフランチャイズ運営部長

常務取締役(現任)

(注)3

209,136

常務取締役
経営管理部長

星野 健治

1981年12月28日生

2005年12月

あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社

2013年8月

当社入社

2014年10月

経営管理部 部長代理

2015年4月

経営管理部 部長

2015年10月

執行役員管理本部長兼経営管理部長

2016年3月

取締役管理本部長兼経営管理部長

2017年4月

2018年9月

2019年2月

2019年4月

取締役管理本部長

取締役管理本部長兼経理財務部長

取締役管理本部長兼経営管理部長

常務取締役経営管理部長(現任)

(注)3

17,045

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

渡邊 龍男

1964年6月11日生

1987年4月

住友生命保険相互会社入社

1998年9月

イーワークスリミテッド株式会社設立 代表取締役

2001年4月

サイトデザイン株式会社 取締役

2004年2月

有限会社ソレイルソウル設立 取締役(現任)

2004年5月

株式会社オールアバウト 常勤監査役(現任)

2005年3月

デザインエクスチェンジ株式会社 監査役

2005年4月

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 ピアレビューアー(現任)

2007年3月

HRソリューションズ株式会社 監査役(現任)

2007年6月

ウェーブロックホールディングス株式会社 社外取締役

2012年12月

一般社団法人 オープンイノベーション促進協議会 理事(現任)

2014年9月

当社取締役(現任)

2015年3月

株式会社ワイヤレスゲート 社外取締役

2016年3月

株式会社ワイヤレスゲート 社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年8月

株式会社星野 社外取締役(現任)

2018年3月

株式会社LTE-X監査役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

衣川 信也

1954年1月31日生

1977年4月

三楽オーシャン株式会社(現メルシャン株式会社)入社

1987年4月

新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

2011年12月

株式会社やまねメディカル入社

2013年4月

オリックス・ファシリティーズ株式会社入社

2014年4月

株式会社レイクス21入社

2015年6月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

後藤 一生

1946年10月14日生

1970年4月

リッカーミシン株式会社入社

1990年6月

同社取締役

1998年9月

株式会社魚力入社

2001年6月

同社取締役

2002年6月

同社常務取締役

2005年10月

株式会社ユニバース入社

2005年12月

同社取締役

2010年3月

株式会社日比谷コンピュータシステム特別顧問

2010年4月

当社顧問

2010年6月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

佐藤 雅彦

1968年10月5日生

1997年4月

弁護士登録

高瀬法律事務所入所

2015年4月

viola法律事務所開設

同事務所所長(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)4

1,235,771

 

 

(注) 1.取締役渡邊龍男は、社外取締役であります。

2.監査役衣川信也、後藤一生及び佐藤雅彦は、社外監査役であります。

3.2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2016年12月5日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.「所有株式数」欄には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

6.「所有株式数」欄には、当事業年度末日以降に新株予約権の行使により発行された株式数が含まれております。

 

7.当社は、業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は3名で、以下のとおりであります。

 

氏名

役職名

中島 光聡

執行役員人材戦略部長

小椋 順平

執行役員Webソリューション部長

上野 泰彦

執行役員フランチャイズ本部長

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役渡邊龍男氏は、長年企業経営等に携わってきた豊富な経験から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行して頂けると判断し、選任しております。

社外監査役衣川信也氏は、長年財務会計に関わる業務や介護業界での職務に携わってきたことによる豊富な知見、識見を当社の監査に活かして頂けると判断し、選任しております。

社外監査役後藤一生氏は、長年事業会社の管理部門おいて、経理財務業務に携わってきた豊富な経験から、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行して頂けると判断し、選任しております。

社外監査役佐藤雅彦氏は、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験から、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行して頂けると判断し、選任しております。

社外取締役と社外監査役は、常勤監査役と定期的に協議及び意見交換を行っております。常勤監査役から内部監査室及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しております。

なお、当社は社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針について明確に定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役会は、監査の有効性と効率性の向上を図るため、会計監査人より監査計画、職務遂行状況及びその結果などについて適宜に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。常勤監査役は、会計監査人の監査に立ち会うなどして会計監査人の職務遂行状況を監視し、その結果を監査役会に報告しております。

また、監査役と内部監査室は、適宜に会合を持ち、相互補完体制として、監査活動の日程調整、合同監査などにより、効果的な監査の実施に努めております。

さらに、監査役会及び内部監査室は、四半期ごとに会計監査人より決算に係る監査内容の報告を受け、意見の交換を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

別宮 圭一

1972年4月5日生

1996年4月

株式会社アスキー入社

2000年4月

サイトデザイン株式会社入社

2001年5月

有限会社インターネットインフィニティー(現当社)設立

取締役社長

2004年7月

当社代表取締役社長(現任)

2009年12月

株式会社あいけあ(現当社)取締役

2017年6月

株式会社名鉄ライフサポート

取締役(現任)

(注)3

1,012,080

取締役副社長

小川 一誠

1968年4月29日生

1992年4月

三菱商事株式会社入社

2007年4月

株式会社ライフタイムパートナーズ 代表取締役社長

2010年7月

株式会社日本ケアサプライ 経営企画室長

2017年3月

株式会社ローソン 理事執行役員ヘルスケア本部長

2019年12月

当社入社
副社長執行役員

2020年6月

取締役副社長(現任)

(注)3

5,517

常務取締役
 レコードブック
直営運営部長

藤澤 卓

1973年4月15日生

1996年4月

株式会社アスキー入社

2000年2月

株式会社ガマ・ドットコム入社

2001年5月

株式会社アイイーインスティテュート入社

2004年5月

有限会社インターネットインフィニティー(現当社)入社

2004年6月

当社クローバーケアステーション城東所長

2005年6月

取締役

2015年6月

常務取締役介護事業本部長兼在宅サービス事業部長

2017年6月

株式会社名鉄ライフサポート
監査役(現任) 

2018年12月

常務取締役事業本部長兼レコードブックフランチャイズ運営部長

2019年4月

常務取締役

2020年4月

常務取締役レコードブック直営運営部長(現任)

(注)3

210,382

常務取締役

星野 健治

1981年12月28日生

2005年12月

あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社

2013年8月

当社入社

2014年10月

経営管理部 部長代理

2015年4月

経営管理部 部長

2015年10月

執行役員管理本部長兼経営管理部長

2016年3月

取締役管理本部長兼経営管理部長

2017年4月

取締役管理本部長

2019年2月

取締役管理本部長兼経営管理部長

2019年4月

常務取締役経営管理部長

2019年7月

常務取締役(現任)

(注)3

32,691

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

金子 博臣

1958年12月21日生

1981年4月

三菱商事株式会社入社

1987年3月

三菱商事キトエ駐在事務所長

1993年12月

Bridgestone Sales (Thailand) Co.,Ltd. Sales Director

2004年8月

三菱商事株式会社新機能事業グループ ヒューマンケア事業本部ライフケア事業ユニットマネージャー

2009年4月

三菱商事株式会社生活産業グループ ヒューマンケア・メディア本部ヘルスケアユニットマネージャー

2010年5月

株式会社日本ケアサプライ 代表取締役社長

2015年6月

一般社団法人日本福祉用具供給協会 理事(現任)

2020年6月

株式会社日本ケアサプライ 顧問(現任)

 

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

武内 和久

1971年4月19日生

1994年3月

厚生省(現厚生労働省)入省

2001年7月

米国EBRI (Employee Benefit Research Institute) 客員研究員

2005年8月

在英国日本国大使館 一等書記官

2010年8月

厚生労働省医政局総務課 政策調整委員

2011年8月

マッキンゼー・アンド・カンパニー エクスパート

2013年8月

厚生労働省社会・援護局 福祉人材確保対策室長

2015年11月

アクセンチュア株式会社 ヘルスケア統括ディレクター

 

厚生労働省 参与

 

福岡市 政策参与

 

北九州市 政策アドバイザー

 

東京大学医学部 非常勤講師

2017年5月

マッキンゼー&カンパニー シニア・クライアント・アドバイザー

2019年7月

ONE・福岡株式会社 代表取締役(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

衣川 信也

1954年1月31日生

1977年4月

三楽オーシャン株式会社(現メルシャン株式会社)入社

1987年4月

新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

2011年12月

株式会社やまねメディカル入社

2013年4月

オリックス・ファシリティーズ株式会社入社

2014年4月

株式会社レイクス21入社

2015年6月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

佐藤 雅彦

1968年10月5日生

1997年4月

弁護士登録

高瀬法律事務所入所

2015年4月

viola法律事務所開設

同事務所所長(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

渡邊 龍男

1964年6月11日生

1987年4月

住友生命保険相互会社入社

1998年9月

イーワークスリミテッド株式会社設立 代表取締役

2001年4月

サイトデザイン株式会社 取締役

2004年2月

有限会社ソレイルソウル設立 取締役(現任)

2004年6月

株式会社オールアバウト 常勤監査役(現任)

2005年3月

デザインエクスチェンジ株式会社 監査役

2005年4月

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 ピアレビューアー(現任)

2007年3月

HRソリューションズ株式会社 監査役(現任)

2007年6月

ウェーブロックホールディングス株式会社 社外取締役

2012年12月

一般社団法人 オープンイノベーション促進協議会 理事(現任)

2014年9月

当社取締役

2015年3月

株式会社ワイヤレスゲート 社外取締役

2016年3月

株式会社ワイヤレスゲート 社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年8月

株式会社星野 社外取締役(現任)

2018年3月

株式会社LTE-X監査役(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

(注)4

1,260,670

 

 

(注) 1.取締役金子博臣及び武内和久は、社外取締役であります。

2.監査役衣川信也及び佐藤雅彦は、社外監査役であります。

3.2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.「所有株式数」欄には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

6.「所有株式数」欄には、当事業年度末日以降に新株予約権の行使により発行された株式数が含まれております。

7.当社は、業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は3名で、以下のとおりであります。

 

氏名

役職名

上野 泰彦

執行役員

小椋 順平

執行役員Webソリューション部長

中島 光聡

執行役員人材戦略部長

 

 

 

② 社外役員の状況

本有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役金子博臣氏は、長年にわたりヘルスケアビジネスに携わり、経営者としても豊富な経験や知識を有しており、それらを活かし当社の経営判断に独立した立場から適切な助言が期待できるものと判断し、選任しております。

社外取締役武内和久氏は、当社の事業に関連する業界に精通した知見や幅広い経験を有しており、当社の現状を踏まえ、それらを当社業務の意思決定に反映していただくことが有益であると判断し、選任しております。

社外監査役衣川信也氏は、長年財務会計に関わる業務や介護業界での職務に携わってきたことによる豊富な知見、識見を当社の監査に活かして頂けると判断し、選任しております。

社外監査役佐藤雅彦氏は、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験から、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行して頂けると判断し、選任しております。

 

なお、当社は社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針について明確に定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。

社外取締役金子博臣氏は株式会社日本ケアサプライの代表取締役社長を2020年6月まで務めており、退任後は同社の顧問に就任しております。同社と当社の間には、同社から福祉用具の購入等の継続的な取引関係がありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しており特別の利害関係はありません。また、同社は当社の株主でもありますが、主要株主には該当いたしません。その他、社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。

以上により、社外取締役及び社外監査役は当社から独立していると認識しております。なお当社は、社外取締役及び社外監査役全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、独立した客観的な立場から取締役の職務執行の監督を行っております。

社外監査役のうち1名は常勤監査役に就任しており、日々の監査活動において、社外役員としての客観的な立場から監視を行うとともに、監査役会を通して情報共有を行うことにより、監査の実効性を高めております。監査役会は、監査の有効性と効率性の向上を図るため、会計監査人より監査計画、職務遂行状況及びその結果などについて適宜に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。常勤監査役は、会計監査人の監査に立ち会うなどして会計監査人の職務遂行状況を監視し、その結果を監査役会に報告しております。

また、常勤監査役と内部監査室は、適宜に会合を持ち、相互補完体制として、監査活動の日程調整、合同監査などにより、効果的な監査の実施に努めております。

さらに、監査役会及び内部監査室は、四半期ごとに会計監査人より決算に係る監査内容の報告を受け、意見の交換を行っております。

 

社外役員の選任

2017/3/212017/6/282018/6/282019/6/282020/6/30選任の理由
金子 博臣----長年にわたりヘルスケアビジネスに携わり、経営者としても豊富な経験や知識を有しており、それらを活かし当社の経営判断に独立した立場から適切な助言が期待できるものと判断し、社外取締役として選任しております。当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
武内 和久----当社の事業に関連する業界に精通した知見や幅広い経験を有しており、当社の現状を踏まえ、それらを当社業務の意思決定に反映していただくことが有益であると判断し、社外取締役として選任しております。当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
渡邊 龍男-長年企業経営等に携わってきた豊富な経験から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行して頂けると判断し、社外取締役として選任しております。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。