フルテック【6546】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/3/212018/6/282018/12/272019/3/282020/3/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人7人7人7人7人
社外役員数2人3人3人3人3人
役員数(定款)12人17人17人17人17人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長
社長執行役員

古野 重幸

昭和33年3月16日

昭和55年4月

トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

昭和63年4月

当社入社

昭和63年5月

当社取締役就任

平成2年5月

当社代表取締役副社長就任

平成2年10月

当社代表取締役就任

 

有限会社フルノ企画(現 有限会社ウェルマックス)代表取締役就任(現任)

平成3年1月

アートテックス株式会社(札幌工場)代表取締役就任

平成3年5月

株式会社寺岡オートドア岩手(当社に吸収合併)取締役就任

平成11年5月

アートテックス東北株式会社(旧 アートテックス株式会社(盛岡工場))代表取締役就任

平成27年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成28年6月

当社社長執行役員就任(現任)

(注)3

1,635,920

(注)6

取締役
専務執行役員

管理本部長

田中 康之

昭和31年1月20日

昭和54年4月

株式会社北海道銀行入行

平成15年6月

当社出向

 

当社総務部長

平成16年5月

当社入社

 

当社取締役就任

平成19年5月

当社常務取締役就任

 

当社管理本部長(現任)

平成22年10月

当社執行役員就任

平成26年6月

当社専務取締役就任

平成27年6月

アートテックス株式会社(札幌工場)取締役就任(現任)

 

アートテックス株式会社(盛岡工場)取締役就任

平成28年6月

当社取締役専務執行役員就任
(現任)

(注)3

77,080

取締役
専務執行役員

経営企画室長

大塚 孝彦

昭和30年6月25日

昭和55年4月

ナブコシステム株式会社入社

平成16年3月

ナブコシステム株式会社取締役

平成20年3月

ナブコシステム株式会社常務取締役常務執行役員

平成22年3月

ナブコシステム株式会社専務取締役専務執行役員

平成23年5月

ナブコシステム株式会社代表取締役専務COO

平成26年7月

当社入社

 

当社顧問

平成28年6月

当社取締役専務執行役員就任
(現任)

平成28年7月

当社経営企画室長(現任)

(注)3

取締役
常務執行役員

企画本部長

古野 元昭

昭和41年10月28日

平成元年4月

株式会社クボタ入社

平成6年4月

当社入社

平成19年5月

当社取締役就任

平成21年6月

当社企画技術本部長兼商品企画部長

平成22年10月

当社執行役員就任

平成24年11月

関東本部長(現 東京本部長)

 

当社東京支店長

平成26年6月

当社常務取締役就任

平成28年6月

当社取締役常務執行役員就任
(現任)

平成30年4月

当社企画本部長(現任)

(注)3

183,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

(常勤)

荒木 啓文

昭和24年9月12日

昭和48年4月

札幌商工会議所入所

平成13年11月

同所理事

平成15年4月

同所常務理事

平成22年11月

同所専務理事

平成22年12月

北海道商工会議所連合専務理事

平成29年4月

当社入社

 

当社顧問

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

2,000

取締役

(監査等委員)

(非常勤)

尾町 雅文

昭和28年6月26日

昭和53年11月

青山監査法人入所

平成元年8月

公認会計士会開業登録

平成7年4月

有限責任監査法人トーマツ入所

平成23年10月

尾町雅文公認会計士事務所代表
(現任)

平成26年6月

株式会社植松商会監査役就任

 

カメイ株式会社取締役就任
(現任)

 

当社監査役就任

平成28年6月

株式会社植松商会取締役(監査等委員)就任(現任)

 

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

(非常勤)

岡崎 拓也

昭和52年9月12日

平成15年10月

弁護士登録(札幌弁護士会)

 

田中敏滋法律事務所(現 札幌英和法律事務所)入所

平成23年7月

岡崎拓也法律事務所代表(現任)

平成23年9月

社会福祉法人北海道光生会理事

同法人評議員(現任)

平成25年11月

株式会社ホクリヨウ監査役
(現任)

平成27年4月

札幌弁護士会常議員会副議長

平成27年6月

当社監査役就任

平成28年4月

札幌弁護士会副会長

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

1,898,000

 

 

(注) 1.取締役常務執行役員古野元昭は、代表取締役社長社長執行役員古野重幸の実弟であります。

2.荒木啓文、尾町雅文及び岡崎拓也は、社外取締役であります。

3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.代表取締役社長社長執行役員古野重幸の所有株式数は、同氏の資産管理会社である有限会社ウェルマックスが保有する株式数も含んでおります。

7.当社は、意思決定・監督と執行の分離による業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は17名で、取締役を兼務している上記4名のほかに、次の13名であります。

   古野   豊 専務執行役員 アートテックス㈱代表取締役

   谷    浩 常務執行役員 営業本部長

   喜多見 光彦 常務執行役員 関東本部長

   高桑  貴之   執行役員 東北本部長兼山形支店長    

    高杉  義幸   執行役員 商品開発部長
 牧   茂樹   執行役員 北海道本部長兼札幌支店長
 傳法  伸一   執行役員 東京本部長兼東京支店長
 高橋   剛   執行役員 技術本部長
 市川  雅弘   執行役員 保守サービス部長
 宇髙   晃   執行役員 営業推進部長
 高桑  康文   執行役員 東北副本部長兼仙台支店長
 出口   徹   執行役員 人事部長
 成田  卓哉   執行役員 埼玉支店長

 

 

5 【役員の状況】

男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長
社長執行役員

古野 重幸

昭和33年3月16日

昭和55年4月

トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

昭和63年4月

当社入社

昭和63年5月

当社取締役就任

平成2年5月

当社代表取締役副社長就任

平成2年10月

当社代表取締役就任

 

有限会社フルノ企画(現 有限会社ウェルマックス)代表取締役就任(現任)

平成3年1月

アートテックス株式会社(札幌工場)代表取締役就任

平成3年5月

株式会社寺岡オートドア岩手(当社に吸収合併)取締役就任

平成11年5月

アートテックス東北株式会社(旧 アートテックス株式会社(盛岡工場))代表取締役就任

平成27年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成28年6月

当社社長執行役員就任(現任)

(注)3

1,635,920

(注)6

取締役
専務執行役員

管理本部長

田中 康之

昭和31年1月20日

昭和54年4月

株式会社北海道銀行入行

平成15年6月

当社出向

 

当社総務部長

平成16年5月

当社入社

 

当社取締役就任

平成19年5月

当社常務取締役就任

 

当社管理本部長(現任)

平成22年10月

当社執行役員就任

平成26年6月

当社専務取締役就任

平成27年6月

アートテックス株式会社(札幌工場)取締役就任(現任)

 

アートテックス株式会社(盛岡工場)取締役就任

平成28年6月

当社取締役専務執行役員就任
(現任)

(注)3

77,080

取締役
専務執行役員

経営企画室長

大塚 孝彦

昭和30年6月25日

昭和55年4月

ナブコシステム株式会社入社

平成16年3月

ナブコシステム株式会社取締役

平成20年3月

ナブコシステム株式会社常務取締役常務執行役員

平成22年3月

ナブコシステム株式会社専務取締役専務執行役員

平成23年5月

ナブコシステム株式会社代表取締役専務COO

平成26年7月

当社入社

 

当社顧問

平成28年6月

当社取締役専務執行役員就任
(現任)

平成28年7月

当社経営企画室長(現任)

(注)3

取締役
常務執行役員

企画本部長

古野 元昭

昭和41年10月28日

平成元年4月

株式会社クボタ入社

平成6年4月

当社入社

平成19年5月

当社取締役就任

平成21年6月

当社企画技術本部長兼商品企画部長

平成22年10月

当社執行役員就任

平成24年11月

関東本部長(現 東京本部長)

 

当社東京支店長

平成26年6月

当社常務取締役就任

平成28年6月

当社取締役常務執行役員就任
(現任)

平成30年4月

当社企画本部長(現任)

(注)3

183,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

(常勤)

荒木 啓文

昭和24年9月12日

昭和48年4月

札幌商工会議所入所

平成13年11月

同所理事

平成15年4月

同所常務理事

平成22年11月

同所専務理事

平成22年12月

北海道商工会議所連合専務理事

平成29年4月

当社顧問

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

平成30年6月

アートテックス株式会社監査役就任(現任)

(注)5

2,000

取締役

(監査等委員)

(非常勤)

尾町 雅文

昭和28年6月26日

昭和53年11月

青山監査法人入所

平成元年8月

公認会計士会開業登録

平成7年4月

有限責任監査法人トーマツ入所

平成23年10月

尾町雅文公認会計士事務所代表
(現任)

平成26年6月

株式会社植松商会監査役就任

 

カメイ株式会社取締役就任
(現任)

 

当社監査役就任

平成28年6月

株式会社植松商会取締役(監査等委員)就任(現任)

 

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

(非常勤)

岡崎 拓也

昭和52年9月12日

平成15年10月

弁護士登録(札幌弁護士会)

 

田中敏滋法律事務所(現 札幌英和法律事務所)入所

平成23年7月

岡崎拓也法律事務所代表(現任)

平成23年9月

社会福祉法人北海道光生会理事

同法人評議員(現任)

平成25年11月

株式会社ホクリヨウ監査役
(現任)

平成27年4月

札幌弁護士会常議員会副議長

平成27年6月

当社監査役就任

平成28年4月

札幌弁護士会副会長

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

1,898,000

 

 

(注) 1.取締役常務執行役員古野元昭は、代表取締役社長社長執行役員古野重幸の実弟であります。

2.荒木啓文、尾町雅文及び岡崎拓也は、社外取締役であります。

3.平成31年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成31年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.代表取締役社長社長執行役員古野重幸の所有株式数は、同氏の資産管理会社である有限会社ウェルマックスが保有する株式数も含んでおります。

7.当社は、意思決定・監督と執行の分離による業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は17名で、取締役を兼務している上記4名のほかに、次の13名であります。

   古野   豊 専務執行役員 アートテックス㈱代表取締役

   谷    浩 常務執行役員 営業本部長

   喜多見 光彦 常務執行役員 関東本部長

   高桑  貴之   執行役員 営業副本部長    

    高杉  義幸   執行役員 商品開発部長
 傳法  伸一   執行役員 東京本部長兼東京支店長
 高橋   剛   執行役員 技術本部長
 市川  雅弘   執行役員 保守サービス部長
 宇髙   晃   執行役員 営業推進部長
 高桑  康文   執行役員 東北本部長兼仙台支店長
 出口   徹   執行役員 人事部長
 成田  卓哉   執行役員 埼玉支店長

   鈴木  哲也    執行役員 北海道本部長兼札幌支店長

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長
社長執行役員

古野 重幸

1958年3月16日

1980年4月

トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

1988年4月

当社入社

1988年5月

当社取締役就任

1990年5月

当社代表取締役副社長就任

1990年10月

当社代表取締役就任

 

有限会社フルノ企画(現 有限会社ウェルマックス)代表取締役就任(現任)

1991年1月

アートテックス株式会社(札幌工場)代表取締役就任

1991年5月

株式会社寺岡オートドア岩手(当社に吸収合併)取締役就任

1999年5月

アートテックス東北株式会社(旧 アートテックス株式会社(盛岡工場))代表取締役就任

2015年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

2016年6月

当社社長執行役員就任(現任)

(注)3

1,635,920

(注)6

取締役
専務執行役員
管理本部長

田中 康之

1956年1月20日

1979年4月

株式会社北海道銀行入行

2003年6月

当社出向

 

当社総務部長

2004年5月

当社入社

 

当社取締役就任

2007年5月

当社常務取締役就任

 

当社管理本部長(現任)

2010年10月

当社執行役員就任

2014年6月

当社専務取締役就任

2015年6月

アートテックス株式会社(札幌工場)取締役就任(現任)

 

アートテックス株式会社(盛岡工場)取締役就任

2016年6月

当社取締役専務執行役員就任
(現任)

(注)3

77,080

取締役
専務執行役員
経営企画室長

大塚 孝彦

1955年6月25日

1980年4月

ナブコシステム株式会社入社

2004年3月

ナブコシステム株式会社取締役

2008年3月

ナブコシステム株式会社常務取締役常務執行役員

2010年3月

ナブコシステム株式会社専務取締役専務執行役員

2011年5月

ナブコシステム株式会社代表取締役専務COO

2014年7月

当社入社

 

当社顧問

2016年6月

当社取締役専務執行役員就任
(現任)

2016年7月

当社経営企画室長(現任)

(注)3

取締役
常務執行役員
企画本部長

古野 元昭

1966年10月28日

1989年4月

株式会社クボタ入社

1994年4月

当社入社

2007年5月

当社取締役就任

2009年6月

当社企画技術本部長兼商品企画部長

2010年10月

当社執行役員就任

2012年11月

関東本部長(現 東京本部長)

 

当社東京支店長

2014年6月

当社常務取締役就任

2016年6月

当社取締役常務執行役員就任
(現任)

2018年4月

当社企画本部長(現任)

(注)3

183,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(監査等委員)
(常勤)

荒木 啓文

1949年9月12日

1973年4月

札幌商工会議所入所

2001年11月

同所理事

2003年4月

同所常務理事

2010年11月

同所専務理事

2010年12月

北海道商工会議所連合専務理事

2017年4月

当社顧問

2017年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年6月

アートテックス株式会社監査役就任(現任)

(注)5

2,000

取締役
(監査等委員)
(非常勤)

尾町 雅文

1953年6月26日

1978年11月

青山監査法人入所

1989年8月

公認会計士会開業登録

1995年4月

有限責任監査法人トーマツ入所

2011年10月

尾町雅文公認会計士事務所代表
(現任)

2014年6月

株式会社植松商会監査役就任

 

カメイ株式会社取締役就任
(現任)

 

当社監査役就任

2016年6月

株式会社植松商会取締役(監査等委員)就任(現任)

 

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)
(非常勤)

岡崎 拓也

1977年9月12日

2003年10月

弁護士登録(札幌弁護士会)

 

田中敏滋法律事務所(現 札幌英和法律事務所)入所

2011年7月

岡崎拓也法律事務所代表(現任)

2011年9月

社会福祉法人北海道光生会理事

同法人評議員(現任)

2013年11月

株式会社ホクリヨウ監査役
(現任)

2015年4月

札幌弁護士会常議員会副議長

2015年6月

当社監査役就任

2016年4月

札幌弁護士会副会長

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

1,898,000

 

 

(注) 1.取締役常務執行役員古野元昭は、代表取締役社長社長執行役員古野重幸の実弟であります。

2.荒木啓文、尾町雅文及び岡崎拓也は、社外取締役であります。

3.2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.代表取締役社長社長執行役員古野重幸の所有株式数は、同氏の資産管理会社である有限会社ウェルマックスが保有する株式数も含んでおります。

7.当社は、意思決定・監督と執行の分離による業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、取締役を兼務している上記4名のほかに、次の10名であります。

   古野   豊 専務執行役員 アートテックス㈱代表取締役

   谷    浩 常務執行役員 営業本部長

   喜多見 光彦 常務執行役員 関東本部長

   高桑  貴之   執行役員 営業副本部長    

    高杉  義幸   執行役員 企画本部長
 傳法  伸一   執行役員 東京本部長兼東京支店長
 高桑  康文   執行役員 東北本部長兼仙台支店長
 出口   徹   執行役員 人事部長
 成田  卓哉   執行役員 埼玉支店長

   鈴木  哲也    執行役員 北海道本部長兼札幌支店長

 

 

② 社外取締役の状況

  当社の社外取締役は、荒木啓文氏及び尾町雅文氏並びに岡崎拓也氏の3名であり、その全員が監査等委員であります。

  当社は、社外取締役を選任するための、当社からの独立性に関する基準又は方針については特に定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

  荒木啓文氏は、札幌商工会議所において、企業の経営支援に深く参画された豊かな経験を有しており、独立した立場で公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を執行できると考えております。なお、同氏は2019年12月末時点において当社の株式2,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

  尾町雅文氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しており、当社との資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。

  岡崎拓也氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しており、当社との資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。

  なお、当社は荒木啓文氏及び尾町雅文氏並びに岡崎拓也氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

  当社は社外取締役が企業統治において果たす機能および役割として、当社との資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係がない独立した立場で、取締役会等において取締役の職務執行状況に関して積極的に経営に対する指摘・助言を行っていただくことを期待しております。

 

③ 社外取締役である監査等委員による監査・監督等と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役である監査等委員による監督又は監査は、取締役会、監査等委員会において適宜発言と意見交換を行うことにより、監査等委員監査、内部監査及び会計監査と相互に連携しております。

 

社外役員の選任

2017/3/212018/6/282018/12/272019/3/282020/3/27選任の理由
尾町 雅文社外取締役の尾町雅文氏は、公認会計士として高い専門性を持つほか、財務および会計に関する豊富な知識を有しております。このため、当社は、社外取締役として適任であると判断し、選任いたしました。
岡崎 拓也社外取締役の岡崎拓也氏は、弁護士として高い専門性を持つほか、企業法務に関する長期に渡る経験を有しております。このため、当社は、社外取締役として適任であると判断し、選任いたしました。
荒木 啓文-社外取締役の荒木啓文氏は、札幌商工会議所において、企業の経営支援に深く参画された経験を有しております。このため、当社は、社外取締役として適任であると判断し、選任いたしました。