グリーンズ【6547】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/232018/4/182018/9/282018/9/282019/9/27
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人10人10人11人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)14人14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

村木 敏雄

昭和16年11月25日生

昭和36年4月 株式会社法華倶楽部

入社

昭和37年10月 新四日市ホテル入社

昭和39年1月 当社設立 取締役就任

昭和45年1月 代表取締役社長就任

平成12年9月 株式会社日本チョイス

(現、株式会社チョイスホテルズジャパン)代表取締役社長就任

平成25年9月 当社代表取締役会長就任(現任)

(注)3

437,500

代表取締役

社長

松井 清

昭和31年12月18日生

昭和55年11月 当社入社

平成元年9月 取締役就任

平成10年7月 常務取締役就任

平成11年11月 専務取締役就任

平成16年11月 代表取締役専務就任

平成25年9月 代表取締役社長就任

(現任)

(注)3

150,000

専務取締役

村木 雄哉

昭和47年11月7日生

平成8年4月 富士屋ホテル株式会社入社

平成9年1月 当社入社

平成13年9月 取締役就任

平成16年9月 常務取締役就任

平成25年9月 専務取締役就任

(現任)

平成25年9月 株式会社チョイスホテ

ルズジャパン代表取締役社長就任(現任)

(注)3

1,812,500

取締役

チョイスホテルズ営業本部本部長

山城 圭太郎

昭和49年3月22日生

平成8年4月 当社入社

平成14年12月 ホテル事業部部長

平成16年9月 事業企画室室長

平成18年5月 株式会社チョイスホテルズジャパン ダイレクター就任

平成20年4月 株式会社チョイスホテルズジャパン シニアダイレクター就任

平成21年4月 当社執行役員事業統括部部長就任

平成21年12月 執行役員チョイスホテ

ルズ営業本部本部長就任

平成26年9月 取締役チョイスホテル

ズ営業本部本部長就任(現任)

(注)3

取締役

グリーンズホテルズ営業本部本部長

長谷川 智英

昭和43年6月25日生

昭和62年3月 浄聖山不動院入院

平成5年4月 当社入社

平成17年3月 FB事業本部部長

平成19年8月 店舗支援本部部長

平成20年4月 執行役員店舗支援本部

部長就任

平成25年4月 執行役員グリーンズホ

テルズ営業本部本部長就任

平成26年9月 取締役グリーンズホテ

ルズ営業本部本部長就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

管理本部本部長

伊藤 浩也

昭和45年2月1日生

平成4年4月 株式会社第三銀行入行

平成13年8月 日本放送協会入社

平成16年8月 株式会社光機械製作所入社

平成17年9月 当社入社

平成25年1月 経営企画部部長

平成25年9月 執行役員経営企画部

部長就任

平成26年3月 執行役員管理本部本部長就任

平成26年9月 取締役管理本部本部長就任(現任)

(注)3

取締役

監査等委員(常勤)

秋山 憲男

昭和22年6月23日生

昭和44年4月 レストラン「スコッ

ト」入社

昭和47年4月 湯村グランドホテル

入社

昭和58年7月 ホテル甲斐路苑入社

平成元年2月 株式会社第一ホテル(現、株式会社阪急阪神ホテルズ)入社

平成8年6月 ホテルヤマモト株式会社

(現、株式会社山本本店)入社

平成11年7月 当社入社

平成18年5月 チョイスホテルズ営業

本部本部長就任

平成21年4月 販売推進部部長就任

平成24年1月 チョイスホテルズ営業

本部本部長就任

平成26年9月 監査役就任

平成28年3月 取締役監査等委員就任

(現任)

(注)4

取締役

監査等委員

木村 好己

昭和23年4月3日生

昭和47年10月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計事務所(東京・現、KPMG社)入社

昭和53年9月 ジョージ高橋会計事務

所(米国)入社

昭和55年2月 マッキン・インダスト

リー社(米国)入社

平成元年6月 太田昭和監査法人

(現、新日本有限責任監査法人)入社

平成6年11月 株式会社グッドマン入社

平成9年9月 株式会社グッドマン常務取締役管理本部長就任

平成20年9月 株式会社グッドマン常勤監査役就任

平成22年10月 公認会計士木村好己

事務所開設 所長就任(現任)

平成26年9月 当社監査役就任

平成28年3月 取締役監査等委員就任(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

監査等委員

土田 繁

昭和47年5月26日生

平成6年10月 五十鈴監査法人入社

平成9年11月 公認会計士・税理士

土田会計事務所(現、公認会計士土田会計事務所)開設

所長就任(現任)

平成19年2月 株式会社企業経営管理センター代表取締役就任(現任)

平成27年9月 当社監査役就任

平成28年3月 取締役監査等委員就任(現任)

平成29年6月 税理士法人だいち設立代表社員就任(現任)

(注)4

2,400,000

(注)1.平成28年3月28日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

2.取締役木村好己及び土田繁は、監査等委員である社外取締役であります。

3.監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年9月28日開催の定時株主総会終結のときから1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、平成29年9月28日開催の定時株主総会終結のときから2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

5.専務取締役村木雄哉は、代表取締役会長村木敏雄の長男であります。

6.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 秋山憲男  委員 木村好己  委員 土田繁

 

5【役員の状況】

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

松井 清

昭和31年12月18日生

昭和55年11月 当社入社

平成元年9月 取締役就任

平成10年7月 常務取締役就任

平成11年11月 専務取締役就任

平成16年11月 代表取締役専務就任

平成25年9月 代表取締役社長就任

平成30年9月 取締役会長就任

(現任)

(注)3

100,000

代表取締役

社長

村木 雄哉

昭和47年11月7日生

平成8年4月 富士屋ホテル株式会社入社

平成9年1月 当社入社

平成13年9月 取締役就任

平成16年9月 常務取締役就任

平成25年9月 専務取締役就任

平成25年9月 株式会社チョイスホテ

ルズジャパン代表取締役社長就任(現任)

平成30年9月 代表取締役社長就任

(現任)

(注)3

1,100,000

常務取締役

榊枝 誠

昭和36年3月3日生

昭和58年9月 UCC上島珈琲株式会社

       入社

平成23年4月 ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社代表取締役社長就任

平成25年4月 ユーシーシーフーズ株式会社代表取締役副社長就任

平成27年6月 UCCホールディングス株式会社取締役外食担当役員就任

平成28年6月 東和エンタープライズ株式会社入社

執行役員部長就任

平成29年6月 当社入社

平成29年11月 営業統括本部長就任

平成30年9月 常務取締役就任

(現任)

(注)3

取締役

チョイスホテルズ営業本部本部長

山城 圭太郎

昭和49年3月22日生

平成8年4月 当社入社

平成14年12月 ホテル事業部部長

平成16年9月 事業企画室室長

平成18年5月 株式会社チョイスホテルズジャパン ダイレクター就任

平成20年4月 株式会社チョイスホテルズジャパン シニアダイレクター就任

平成21年4月 当社執行役員事業統括部部長就任

平成21年12月 執行役員チョイスホテ

ルズ営業本部本部長就任

平成26年9月 取締役チョイスホテル

ズ営業本部本部長就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

グリーンズホテルズ営業本部本部長

長谷川 智英

昭和43年6月25日生

昭和62年3月 浄聖山不動院入院

平成5年4月 当社入社

平成17年3月 FB事業本部部長

平成19年8月 店舗支援本部部長

平成20年4月 執行役員店舗支援本部

部長就任

平成25年4月 執行役員グリーンズホ

テルズ営業本部本部長就任

平成26年9月 取締役グリーンズホテ

ルズ営業本部本部長就

任(現任)

(注)3

取締役

管理本部本部長

伊藤 浩也

昭和45年2月1日生

平成4年4月 株式会社第三銀行入行

平成13年8月 日本放送協会入社

平成16年8月 株式会社光機械製作所入社

平成17年9月 当社入社

平成25年1月 経営企画部部長

平成25年9月 執行役員経営企画部

部長就任

平成26年3月 執行役員管理本部本部長就任

平成26年9月 取締役管理本部本部長就任(現任)

(注)3

取締役

事業開発室上席室長

清水 謙二

昭和48年6月12日生

平成8年4月 TOTO株式会社入社

平成18年7月 GMD株式会社(現 株式会社KPMG FAS)入社

平成23年12月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ入社

平成27年2月 株式会社ホーワス・アジア・パシフィック・ジャパン入社

平成29年11月 当社入社

平成30年7月 事業開発室上席室長

(現任)

平成30年9月 取締役就任(現任)

(注)3

取締役

監査等委員(常勤)

秋山 憲男

昭和22年6月23日生

昭和44年4月 レストラン「スコッ

ト」入社

昭和47年4月 湯村グランドホテル

入社

昭和58年7月 ホテル甲斐路苑入社

平成元年2月 株式会社第一ホテル(現、株式会社阪急阪神ホテルズ)入社

平成8年6月 ホテルヤマモト株式会社

(現、株式会社山本本店)入社

平成11年7月 当社入社

平成18年5月 チョイスホテルズ営業

本部本部長就任

平成21年4月 販売推進部部長就任

平成24年1月 チョイスホテルズ営業

本部本部長就任

平成26年9月 監査役就任

平成28年3月 取締役監査等委員就任

(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

監査等委員

木村 好己

昭和23年4月3日生

昭和47年10月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計事務所(東京・現、KPMG社)入社

昭和53年9月 ジョージ高橋会計事務

所(米国)入社

昭和55年2月 マッキン・インダスト

リー社(米国)入社

平成元年6月 太田昭和監査法人

(現、EY新日本有限責任監査法人)入社

平成6年11月 株式会社グッドマン入社

平成9年9月 株式会社グッドマン常務取締役管理本部長就任

平成20年9月 株式会社グッドマン常勤監査役就任

平成22年10月 公認会計士木村好己

事務所開設 所長就任(現任)

平成26年9月 当社監査役就任

平成28年3月 取締役監査等委員就任(現任)

(注)4

取締役

監査等委員

土田 繁

昭和47年5月26日生

平成6年10月 五十鈴監査法人入社

平成9年11月 公認会計士・税理士

土田会計事務所(現、公認会計士土田会計事務所)開設

所長就任(現任)

平成19年2月 株式会社企業経営管理センター代表取締役就任(現任)

平成27年9月 当社監査役就任

平成28年3月 取締役監査等委員就任(現任)

平成29年6月 税理士法人だいち設立代表社員就任(現任)

(注)4

1,200,000

 

(注)1.平成28年3月28日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

2.取締役木村好己及び土田繁は、監査等委員である社外取締役であります。

3.監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年9月27日開催の定時株主総会終結のときから1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、平成29年9月28日開催の定時株主総会終結のときから2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 秋山憲男  委員 木村好己  委員 土田繁

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

村木 雄哉

1972年11月7日

1996年4月 富士屋ホテル株式会社入社

1997年1月 当社入社

2001年9月 取締役就任

2004年9月 常務取締役就任

2013年9月 専務取締役就任

2013年9月 株式会社チョイスホテルズジャパン代表取締役社長就任(現任)

2018年9月 当社代表取締役社長就任

      (現任)

(注)3

1,104,300

取締役会長

松井 清

1956年12月18日

1980年11月 当社入社

1989年9月 取締役就任

1998年7月 常務取締役就任

1999年11月 専務取締役就任

2004年11月 代表取締役専務就任

2013年9月 代表取締役社長就任

2018年9月 取締役会長就任(現任)

(注)3

104,300

常務取締役

榊枝 誠

1961年3月3日

1983年9月 UCC上島珈琲株式会社

      入社

2011年4月 ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社代表取締役社長就任

2012年4月 ユーシーシーフーズ株式会社代表取締役副社長就任

2015年6月 UCCホールディングス株式会社取締役外食担当役員就任

2016年6月 東和エンタープライズ株式会社入社

      執行役員部長就任

2017年6月 当社入社

2017年11月 営業統括本部長就任

2018年9月 常務取締役就任(現任)

(注)3

4,300

取締役

事業企画本部本部長

清水 謙二

1973年6月12日

1996年4月 TOTO株式会社入社

2006年7月 GMD株式会社(現 株式会社KPMG FAS)入社

2011年12月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ入社

2015年2月 株式会社ホーワス・アジア・パシフィック・ジャパン入社

2017年11月 当社入社

2018年7月 事業開発室上席室長

2018年9月 取締役就任(現任)

2019年4月 事業企画本部本部長就任(現任)

(注)3

4,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

管理本部本部長

伊藤 浩也

1970年2月1日

1992年4月 株式会社第三銀行入行

2001年8月 日本放送協会入社

2004年8月 株式会社光機械製作所入社

2005年9月 当社入社

2013年1月 経営企画部部長

2013年9月 執行役員経営企画部

      部長就任

2014年3月 執行役員管理本部本部長就任

2014年9月 取締役管理本部本部長就任(現任)

(注)3

4,300

取締役

チョイスホテルズ営業本部本部長

山城 圭太郎

1974年3月22日

1996年4月 当社入社

2002年12月 ホテル事業部部長

2004年9月 事業企画室室長

2006年5月 株式会社チョイスホテルズジャパン ダイレクター就任

2008年4月 株式会社チョイスホテルズジャパン シニアダイレクター就任

2009年4月 当社執行役員事業統括部部長就任

2009年12月 執行役員チョイスホテルズ営業本部本部長就任

2014年9月 取締役チョイスホテルズ営業本部本部長就任

      (現任)

(注)3

4,300

取締役

グリーンズホテルズ営業本部本部長

長谷川 智英

1968年6月25日

1987年3月 浄聖山不動院入院

1993年4月 当社入社

2005年3月 FB事業本部部長

2007年8月 店舗支援本部部長

2008年4月 執行役員店舗支援本部部長就任

2013年4月 執行役員グリーンズホテルズ営業本部本部長就任

2014年9月 取締役グリーンズホテルズ営業本部本部長就任(現任)

(注)3

4,300

取締役

人事本部本部長

鈴木 直子

1972年12月10日

1995年4月 株式会社ロック・フィールド入社

2009年2月 株式会社エルモ社入社

2013年3月 当社入社

2017年1月 人事部部長

2018年7月 株式会社おやつタウン入社 人事総務部部長

2019年7月 当社入社

2019年9月 取締役人事本部本部長就任(現任)       

(注)3

300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

監査等委員(常勤)

秋山 憲男

1947年6月23日

1969年4月 レストラン「スコット」入社

1972年4月 湯村グランドホテル入社

1983年7月 ホテル甲斐路苑入社

1989年2月 株式会社第一ホテル(現、株式会社阪急阪神ホテルズ)入社

1996年6月 ホテルヤマモト株式会社

      (現、株式会社山本本店)入社

1999年7月 当社入社

2006年5月 チョイスホテルズ営業本部本部長就任

2009年4月 販売推進部部長就任

2012年1月 チョイスホテルズ営業本部本部長就任

2014年9月 監査役就任

2016年3月 取締役監査等委員就任(現任)

(注)4

4,300

取締役

監査等委員

土田 繁

1972年5月26日

1994年10月 五十鈴監査法人入社

1997年11月 公認会計士・税理士

      土田会計事務所(現、公認会計士土田会計事務所)開設

      所長就任(現任)

2007年2月 株式会社企業経営管理センター代表取締役就任(現任)

2015年9月 当社監査役就任

2016年3月 取締役監査等委員就任(現任)

2017年6月 税理士法人だいち設立代表社員就任(現任)

(注)4

取締役

監査等委員

檜山 洋子

1971年2月18日

2001年4月 吉井昭法律事務所(現、エートス法律事務所)入所

2010年2月 大阪有機化学工業株式会社 社外監査役(現任)

2018年5月 ヒヤマ・クボタ法律事務所設立(現任)

2019年9月 当社取締役監査等委員就任(現任)

(注)4

1,234,700

(注)1.2016年3月28日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

2.取締役土田繁及び檜山洋子は、監査等委員である社外取締役であります。

3.監査等委員以外の取締役の任期は、2019年9月26日開催の定時株主総会終結のときから1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2019年9月26日開催の定時株主総会終結のときから2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 秋山憲男  委員 土田繁  委員 檜山洋子

 

② 社外役員の状況

本書提出日現在における当社の社外取締役は、土田繁、檜山洋子の2名(うち監査等委員は土田繁、檜山洋子の2名)であります。

土田繁は、取締役会等において主に公認会計士及び税理士としての専門的見地から発言をし、経営全般における監視と提言を行っており、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、当社と土田繁との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また土田繁は株式会社企業経営管理センターの代表取締役及び土田会計事務所の所長ならびに税理士法人だいちの代表社員を務めておりますが、当社と株式会社企業経営管理センター及び土田会計事務所ならびに税理士法人だいちとの間にも、資本的関係、取引関係等における特別な利害関係はありません。

檜山洋子は、弁護士の資格を有しており、法務に係る深い知見を基にこれまで法律相談・経営相談に対応してきたことから、その経験を通して培った幅広い知識と見識を当社の監査および監督に活かせると判断しております。なお、檜山洋子は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはないものの、弁護士の立場から企業法務全般にに精通していることから、当社の監査等委員である社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、当社と檜山洋子との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、檜山洋子はヒヤマ・クボタ法律事務所を開設しておりますが、当社とヒヤマ・クボタ法律事務所との間にも資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。

当社においては、資本的関係、取引関係等の特別な利害関係がなく、経営陣からのコントロールを受けることも、経営陣に対してコントロールを及ぼしうる関係にもないことにより、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく独立性が高いことを、社外取締役選任における基準と考えております。

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役である監査等委員2名は、いずれも独立性が高く、かつ財務・会計について高い知見を有する公認会計士、企業法務全般に精通する弁護士を選任しており、経営の監査機能強化に努めております。その2名を含む監査等委員会では、会計監査人(仰星監査法人)からその職務の執行状況について報告を受け、意見及び情報の交換を行う等、緊密な連携を図っております。

また、内部監査部門より内部監査の結果及び改善状況並びに財務報告に係る内部統制の評価の状況について報告を受けるほか、必要に応じて内部監査への立会い、内部監査計画の変更、追加監査及び必要な調査等について、内部監査部門に勧告または指示を行っております。

 

社外役員の選任

2018/3/232018/4/182018/9/282018/9/282019/9/27選任の理由
土田 繁取締役会において主に公認会計士及び税理士としての専門的見地から発言をし、経営全般における監視と提言を行っており、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、当社と土田繁との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、土田繁は株式会社企業経営管理センターの代表取締役及び土田会計事務所の所長ならびに税理士法人だいちの代表社員を務めておりますが、当社と株式会社企業経営管理センター及び土田会計事務所ならびに税理士法人だいちとの間には、資本的関係、取引関係等における特別な利害関係はありません。
檜山 洋子----弁護士の資格を有しており、法務に係る深い知見を基にこれまで法律相談・経営相談に対応してきたことから、その経験を通して培った幅広い知識と見識を当社の監査および監督に活かせると判断しております。なお、檜山洋子は社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与したことはないものの、弁護士の立場から企業法務全般にも精通していることから、当社の監査等委員である社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、当社と檜山洋子との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、檜山洋子はヒヤマ・クボタ法律事務所を開設しておりますが、当社とヒヤマ・クボタ法律事務所との間には、資本的関係、取引関係等における特別な利害関係はありません。
木村 好己-2014年9月から当社の社外監査役として、2016年3月に当社が監査等員会設置会社に移行後は監査等委員である取締役として、主に公認会計士及び税理士としての専門的見地から発言をし、経営全般における監査監督と提言をされ、取締役会の活発な議論に貢献をしていただいております。なお、当社と木村好己との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、木村好己は、株式会社グッドマンの常勤監査役を務め、また公認会計士木村好己事務所を開設しておりますが、当社と株式会社グッドマン及び公認会計士木村好己事務所との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。