旅工房【6548】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292019/7/222020/9/3
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)11人11人11人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
 買収防衛策は導入しておりません。
 買収防衛策は導入しておりません。
 買収防衛策は導入しておりません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18.2%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長兼社長

高山 泰仁

昭和44年10月30日

平成2年4月

株式会社グローバル航空入社

(注)3

2,547,200

平成4年4月

株式会社ツアーシステムコリア入社

平成6年4月

当社入社

平成8年5月

当社代表取締役

平成26年11月

学校法人恭敬学園 理事(現任)

平成27年6月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

取締役

第2法人

営業本部長

雨宮 孝介

昭和28年12月31日

昭和53年11月

株式会社グローバルトラベルサービス入社

(注)3

14,400

平成5年11月

株式会社マップインターナショナル入社

平成18年10月

当社入社

平成19年6月

当社取締役

平成29年7月

当社取締役執行役員法人営業本部長

平成30年4月

当社取締役執行役員第2法人営業本部長(現任)

取締役

レジャー

統括本部長

葛野 悦子

昭和49年9月16日

平成7年4月

株式会社ATT学院入社

(注)3

40,000

平成8年6月

日本生命保険相互会社入社

平成11年4月

大和生命保険相互会社入社

平成12年3月

当社入社

平成24年10月

当社統括マネージャ営業第2部大阪支店支店長

平成25年4月

当社執行役員

平成27年6月

当社取締役

平成29年10月

当社取締役執行役員レジャー統括本部長 (現任)

取締役

国際事業

本部長

前田 宣彦

昭和51年12月21日

平成11年4月

伊藤忠商事株式会社入社

(注)3

36,000

平成15年6月

楽天株式会社入社

平成18年5月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成24年11月

野村信託銀行株式会社入行

平成26年9月

株式会社イノーバ入社

平成27年3月

ランサーズ株式会社入社

平成28年1月

当社入社

平成28年2月

当社取締役執行役員コーポレート本部長

平成30年6月

当社取締役執行役員国際事業本部長(現任)

取締役

CFO

菊池 直俊

昭和57年12月31日

平成17年12月

新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

(注)3

14,400

平成23年7月

デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現デロイトトーマツコンサルティング合同会社)入社

平成28年1月

菊池公認会計士事務所代表(現任)

平成28年5月

当社常勤監査役

平成29年7月

株式会社Doktor 社外監査役(現任)

平成30年6月

当社取締役CFO(現任)

取締役

マーケティング・システム本部長

潮田 和則

昭和57年3月11日

平成16年4月

バブ日立ソフト株式会社(現株式会社日立インフォメーションエンジニアリング)入社

(注)3

9,000

平成25年4月

当社入社

平成26年4月

当社統括マネージャ内部監査室室長

平成28年1月

当社執行役員内部監査室室長

平成30年6月

当社取締役執行役員マーケティング・システム本部長(現任)

取締役

戸田 輝

昭和50年5月28日

平成10年4月

伊藤忠商事株式会社入社

(注)3

40,000

平成18年9月

ボストンコンサルティンググループ入社

平成20年7月

株式会社グロービス入社

平成23年4月

株式会社ヴィアッジオ 代表取締役社長(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

中尾 隆一郎

昭和39年5月15日

平成元年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

(注)3

平成15年4月

同社事業統括室エグゼクティブマネジャー

平成16年4月

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ マーケティングファンクション・ユニット長

平成18年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス) 事業統括室カンパニーパートナー

平成19年4月

同社すまいカンパニー 執行役員

平成25年4月

株式会社リクルートテクノロジーズ 代表取締役社長

平成28年4月

株式会社リクルートホールディングス リクルートHR研究機構 室長

平成29年4月

同社リクルートワークス研究所 副所長

平成29年6月

当社取締役(現任)

平成30年4月

株式会社FIXER 執行役員副社長(現任)

監査役

(常勤)

山﨑 暢久

昭和29年1月30日

昭和51年4月

協和発酵工業株式会社(現 協和発酵キリン株式会社)入社

(注)5

平成21年4月

同社執行役員

平成21年6月

千代田開発株式会社(現 協和キリンプラス株式会社)監査役

平成21年6月

協和メデックス株式会社 監査役

平成26年3月

協和発酵バイオ株式会社 監査役

平成26年3月

協和発酵キリン株式会社 常勤監査役

平成29年3月

同社特定監査役

平成30年6月

当社常勤監査役(現任)

監査役

川合 弘毅

昭和53年11月1日

平成14年4月

株式会社三井住友銀行入行

(注)4

平成16年12月

新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人) 入所

平成23年7月

加和太建設株式会社入社

平成23年10月

特定非営利活動法人クロスフィールズ 監事(現任)

平成26年11月

やまと監査法人社員(現任)

平成27年6月

当社監査役(現任)

平成28年4月

加和太建設株式会社 取締役(現任)

平成29年12月

gooddaysホールディングス株式会社 社外監査役(現任)

平成30年1月

dely株式会社 監査役(現任)

監査役

志村 直子

昭和49年6月5日

平成11年4月

西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所) 入所

(注)4

4,000

平成16年9月

ニューヨーク Debevoise &Plimpton 法律事務所勤務

平成17年9月

西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)復職

平成20年1月

西村あさひ法律事務所 パートナー(現任)

平成28年5月

当社監査役(現任)

平成30年6月

株式会社ミクシィ 社外取締役(現任)

 2,705,000

 

 

(注) 1.取締役戸田輝、中尾隆一郎の2名は、社外取締役であります。

2.監査役山﨑暢久、川合弘毅、志村直子の3名は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成28年12月9日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社の定款の定めにより、他の在籍監査役の任期の終了する時までであります。

 

6.当社は、取締役会で行われた意思決定に基づく業務執行を迅速に行い、それぞれの組織機能における効率化を図ることで、市場環境の変化に迅速に対応できる体制を構築すべく執行役員制度を導入しております。取締役雨宮孝介氏、葛野悦子氏、前田宣彦氏、及び潮田和則氏は執行役員を兼務しております。提出日現在の取締役以外の執行役員は、5名で次のとおりであります。

 

職名

氏名

執行役員第1法人営業本部長

石野 敏明

執行役員コーポレート本部長

岩田 静絵

執行役員第1営業本部長

前澤 弘基

執行役員第2営業本部長

山田 有香

執行役員 兼 Tabikobo Vietnam Co. Ltd.社長

中川 靖之

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
会長兼社長

高山 泰仁

1969年10月30日

1990年4月

株式会社グローバル航空入社

1992年4月

株式会社ツアーシステムコリア入社

1994年4月

当社入社

1996年5月

当社代表取締役

2014年11月

学校法人恭敬学園 理事(現任)

2015年6月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

(注)3

2,547,200

取締役
第2法人
営業本部長

雨宮 孝介

1953年12月31日

1978年11月

株式会社グローバルトラベルサービス入社

1993年11月

株式会社マップインターナショナル入社

2006年10月

当社入社

2007年6月

当社取締役

2017年7月

当社取締役執行役員法人営業本部長

2018年4月

当社取締役執行役員第2法人営業本部長(現任)

(注)3

19,200

取締役
レジャー
統括本部長

葛野 悦子

1974年9月16日

1995年4月

株式会社ATT学院入社

1996年6月

日本生命保険相互会社入社

1999年4月

大和生命保険相互会社入社

2000年3月

当社入社

2012年10月

当社統括マネージャ営業第2部大阪支店支店長

2013年4月

当社執行役員

2015年6月

当社取締役

2017年10月

当社取締役執行役員レジャー統括本部長 (現任)

(注)3

40,000

取締役
国際事業
本部長

前澤 弘基

1976年5月10日

2000年4月

株式会社オリエントパシフィックエクスプレス入社

2003年1月

当社入社

2015年7月

当社執行役員第2営業本部長

2018年4月

当社執行役員第1営業本部長

2019年4月

当社執行役員第1営業本部長兼国際事業本部長

2019年6月

当社取締役執行役員国際事業本部長(現任)

(注)3

40,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
CFO

菊池 直俊

1982年12月31日

2005年12月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2011年7月

デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現デロイトトーマツコンサルティング合同会社)入社

2016年1月

菊池公認会計士事務所代表(現任)

2016年5月

当社常勤監査役

2017年7月

株式会社Doktor 社外監査役(現任)

2018年6月

当社取締役CFO(現任)

(注)3

14,400

取締役
マーケティング・
システム本部長

潮田 和則

1982年3月11日

2004年4月

バブ日立ソフト株式会社(現株式会社日立インフォメーションエンジニアリング)入社

2013年4月

当社入社

2014年4月

当社統括マネージャ内部監査室室長

2016年1月

当社執行役員内部監査室室長

2018年6月

当社取締役執行役員マーケティング・システム本部長(現任)

(注)3

9,000

取締役

戸田 輝

1975年5月28日

1998年4月

伊藤忠商事株式会社入社

2006年9月

ボストンコンサルティンググループ入社

2008年7月

株式会社グロービス入社

2011年4月

株式会社ヴィアッジオ 代表取締役社長(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

40,000

取締役

中尾 隆一郎

1964年5月15日

1989年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

2003年4月

同社事業統括室エグゼクティブマネジャー

2004年4月

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ マーケティングファンクション・ユニット長

2006年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス) 事業統括室カンパニーパートナー

2007年4月

同社すまいカンパニー 執行役員

2013年4月

株式会社リクルートテクノロジーズ 代表取締役社長

2016年4月

株式会社リクルートホールディングス リクルートHR研究機構 室長

2017年4月

同社リクルートワークス研究所 副所長

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

株式会社FIXER 執行役員副社長

2019年1月

株式会社中尾マネジメント研究所 代表取締役社長(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

山﨑 暢久

1954年1月30日

1976年4月

協和発酵工業株式会社(現 協和発酵キリン株式会社)入社

2009年4月

同社執行役員

2009年6月

千代田開発株式会社(現 協和キリンプラス株式会社)監査役

2009年6月

協和メデックス株式会社 監査役

2014年3月

協和発酵バイオ株式会社 監査役

2014年3月

協和発酵キリン株式会社 常勤監査役

2017年3月

同社特定監査役

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

2019年3月

株式会社ルックホールディングス 社外監査役(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

川合 弘毅

1978年11月1日

2002年4月

株式会社三井住友銀行入行

2004年12月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所

2011年7月

加和太建設株式会社入社

2011年10月

特定非営利活動法人クロスフィールズ 監事(現任)

2014年11月

やまと監査法人社員(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

2016年4月

加和太建設株式会社 取締役(現任)

2017年12月

gooddaysホールディングス株式会社 社外監査役(現任)

2018年1月

dely株式会社 監査役

2018年11月

株式会社レゴリス 社外取締役(現任)

(注)4

監査役

志村 直子

1974年6月5日

1999年4月

西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所) 入所

2004年9月

ニューヨーク Debevoise &Plimpton 法律事務所勤務

2005年9月

西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)復職

2008年1月

西村あさひ法律事務所 パートナー(現任)

2016年5月

当社監査役(現任)

2018年6月

株式会社ミクシィ 社外取締役(現任)

2019年6月

日本信号株式会社 社外監査役(現任)

(注)4

4,000

 2,749,800

 

 

(注) 1.取締役戸田輝、中尾隆一郎の2名は、社外取締役であります。

2.監査役山﨑暢久、川合弘毅、志村直子の3名は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2016年12月9日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社の定款の定めにより、他の在籍監査役の任期の終了する時までであります。

6.当社は、取締役会で行われた意思決定に基づく業務執行を迅速に行い、それぞれの組織機能における効率化を図ることで、市場環境の変化に迅速に対応できる体制を構築すべく執行役員制度を導入しております。取締役雨宮孝介氏、葛野悦子氏、前澤弘基氏、及び潮田和則氏は執行役員を兼務しております。提出日現在の取締役以外の執行役員は、5名で次のとおりであります。

 

職名

氏名

執行役員第1法人営業本部長

石野 敏明

執行役員コーポレート本部長

岩田 静絵

執行役員第2営業本部長

山田 有香

執行役員第3営業本部長

上山 真矢

執行役員 兼 Tabikobo Vietnam Co. Ltd.社長

中川 靖之

 

 

 

② 社外取締役及び社外監査役との関係

本書提出日現在において、当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、牽制及び監視機能を強化しております。当社の社外取締役には、当社の意思決定及び経営方針に社外の公平な立場から意見を述べて頂くことを期待しております。また、当社の社外監査役には、金融・会計・法律知識等の高い見識に基づき、取締役の職務執行を監督することを期待しております。その詳細は次のとおりです。

社外取締役戸田輝氏は、経営コンサルタントとしての専門的な知識と幅広い業務経験から当社経営に対する助言及び意見を求めるべく、社外取締役として選任するものであります。なお、提出日現在、同氏は当社の株式及び新株予約権を所有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。

社外取締役中尾隆一郎氏は、株式会社リクルートホールディングスとその関連会社で経営幹部や代表取締役社長等を務めたことによる豊富な知識・経験と、主にシステム部門及びミドルマネジメント層の組織活性化・人材育成について専門的な知識と幅広い業務経験を有することから、かかる知識・経験に基づいた当社経営に対する監督及び意見を期待しております。なお、提出日現在、同氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。

社外監査役山﨑暢久氏は、協和発酵キリン株式会社において要職を歴任され、法務部門の執行役員や監査役の豊富な経験を有しており、監査役として現場実査に基づく的確な監査をしていただくことを期待しております。なお、提出日現在、同氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。

社外監査役川合弘毅氏は、公認会計士として培われた高い専門性をもつほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。その専門的な知識・経験等を、当社の監査体制に活かしていただくことを期待しております。なお、提出日現在、同氏は当社の新株予約権を所有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。

社外監査役志村直子氏につきましては、企業法務分野に精通した弁護士としての豊富な知識と経験によって、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査していただくことを期待しております。なお、提出日現在、同氏は当社の株式を所有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員として職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提として判断しております。

また、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携につきましては、(1)[コーポレート・ガバナンスの概要]②コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び③内部統制システムの整備状況に記載のとおり、随時情報を共有して連携する体制をとっております。

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
会長兼社長

高山 泰仁

1969年10月30日

1990年4月

株式会社グローバル航空入社

1992年4月

株式会社ツアーシステムコリア入社

1994年4月

当社入社

1996年5月

当社代表取締役

2014年11月

学校法人恭敬学園 理事(現任)

2015年6月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

(注)3

2,548,200

取締役
第2法人
営業本部長

雨宮 孝介

1953年12月31日

1978年11月

株式会社グローバルトラベルサービス入社

1993年11月

株式会社マップインターナショナル入社

2006年10月

当社入社

2007年6月

当社取締役

2017年7月

当社取締役執行役員法人営業本部長

2018年4月

当社取締役執行役員第2法人営業本部長(現任)

(注)3

25,000

取締役
レジャー
統括本部長兼
 第3営業本部長

葛野 悦子

1974年9月16日

1995年4月

株式会社ATT学院入社

1996年6月

日本生命保険相互会社入社

1999年4月

大和生命保険相互会社入社

2000年3月

当社入社

2012年10月

当社統括マネージャ営業第2部大阪支店支店長

2013年4月

当社執行役員

2015年6月

当社取締役

2017年10月

当社取締役執行役員レジャー統括本部長

2020年4月

当社取締役執行役員レジャー統括本部長兼第3営業本部長(現任)

(注)3

41,000

取締役
CFO

菊池 直俊

1982年12月31日

2005年12月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2011年7月

デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現デロイトトーマツコンサルティング合同会社)入社

2016年1月

菊池公認会計士事務所代表(現任)

2016年5月

当社常勤監査役

2017年7月

株式会社Doktor 社外監査役(現任)

2018年6月

当社取締役CFO(現任)

(注)3

15,400

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
国際事業
本部長

前澤 弘基

1976年5月10日

2000年4月

株式会社オリエントパシフィックエクスプレス入社

2003年1月

当社入社

2015年7月

当社執行役員第2営業本部長

2018年4月

当社執行役員第1営業本部長

2019年4月

当社執行役員第1営業本部長兼国際事業本部長

2019年6月

当社取締役執行役員国際事業本部長(現任)

(注)3

41,000

取締役

川尻 郁夫

1980年8月16日

2004年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

2005年4月

当社入社

2010年10月

当社執行役員

2011年5月

トラベル・スタンダード・ジャパン株式会社 代表取締役(現任)

2020年9月

当社取締役(現任)

(注)3

100

取締役

中尾 隆一郎

1964年5月15日

1989年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

2003年4月

同社事業統括室エグゼクティブマネジャー

2004年4月

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ マーケティングファンクション・ユニット長

2006年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス) 事業統括室カンパニーパートナー

2007年4月

同社すまいカンパニー 執行役員

2013年4月

株式会社リクルートテクノロジーズ 代表取締役社長

2016年4月

株式会社リクルートホールディングス リクルートHR研究機構 室長

2017年4月

同社リクルートワークス研究所 副所長

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

株式会社FIXER 執行役員副社長

2019年1月

株式会社中尾マネジメント研究所 代表取締役社長(現任)

2019年12月

株式会社LIFULL 社外取締役(現任)

2020年7月

プログレス・テクノロジーズ株式会社 社外監査役(現任)

(注)3

800

取締役

平林 朗

1967年11月16日

1993年9月

株式会社エイチ・アイ・エス入社

2007年1月

同社取締役関西営業本部長

2007年4月

同社取締役情報システム本部長

2008年4月

同社代表取締役社長

2016年11月

同社取締役副会長兼M&A本部長、グローバルオンライン事業担当、最高情報責任者(CIO)

2016年11月

H.I.Sホールディングス株式会社代表取締役社長

2017年1月

同社取締役副会長兼M&A本部長、グローバルオンライン事業担当

2018年1月

株式会社アコーディア・ゴルフ代表取締役社長

2018年2月

GreenTree Hospitality Group Ltd Independet Director(現任)

2018年6月

株式会社JHAT 代表取締役社長(現任)

2018年7月

handy Japan株式会社 (現hi Japan 株式会社)トラベル事業 handy Travel CEO

2020年9月

当社取締役(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役
(常勤)

山﨑 暢久

1954年1月30日

1976年4月

協和発酵工業株式会社(現 協和キリン株式会社)入社

2009年4月

同社執行役員

2009年6月

千代田開発株式会社(現 協和キリンプラス株式会社)監査役

2009年6月

協和メデックス株式会社 監査役

2014年3月

協和発酵バイオ株式会社 監査役

2014年3月

協和発酵キリン株式会社 常勤監査役

2017年3月

同社特定監査役

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

2019年3月

株式会社ルックホールディングス 社外監査役(現任)

(注)4

1,000

 

監査役

川合 弘毅

1978年11月1日

2002年4月

株式会社三井住友銀行入行

2004年12月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所

2011年7月

加和太建設株式会社入社

2011年10月

特定非営利活動法人クロスフィールズ 監事(現任)

2014年11月

やまと監査法人社員(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

2016年4月

加和太建設株式会社 取締役

2017年12月

gooddaysホールディングス株式会社 社外監査役(現任)

2018年11月

株式会社レゴリス 社外取締役

2020年2月

株式会社シェアードバリュー 執行役員CFO

2020年7月

dely株式会社 監査役(現任)

2020年9月

株式会社レゴリス 取締役(現任)

(注)4

3,600

監査役

志村 直子

1974年6月5日

1999年4月

西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所) 入所

2004年9月

ニューヨーク Debevoise &Plimpton 法律事務所勤務

2005年9月

西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)復職

2008年1月

西村あさひ法律事務所 パートナー(現任)

2016年5月

当社監査役(現任)

2018年6月

株式会社ミクシィ 社外取締役(現任)

2019年6月

日本信号株式会社 社外監査役(現任)

(注)4

4,800

2,680,900

 

 

(注) 1.取締役中尾隆一郎氏、平林朗氏の2名は、社外取締役であります。

2.監査役山﨑暢久氏、川合弘毅氏及び志村直子氏の3名は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

5.当社は、取締役会で行われた意思決定に基づく業務執行を迅速に行い、それぞれの組織機能における効率化を図ることで、市場環境の変化に迅速に対応できる体制を構築すべく執行役員制度を導入しております。取締役雨宮孝介氏、葛野悦子氏及び前澤弘基氏は執行役員を兼務しております。提出日現在の取締役以外の執行役員は、7名で次のとおりであります。

 

職名

氏名

執行役員第1法人営業本部長

石野 敏明

執行役員コーポレート本部長

岩田 静絵

執行役員第1営業本部長

舩渡川 崇

執行役員第2営業本部長

伊藤 智康

執行役員DP事業本部長

潮田 和則

執行役員WEBプラットフォーム本部長

菅野 章

執行役員 兼 Tabikobo Vietnam Co. Ltd.社長

中川 靖之

 

 

 

② 社外取締役及び社外監査役との関係

本書提出日現在において、当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、牽制及び監視機能を強化しております。当社の社外取締役には、当社の意思決定及び経営方針に社外の公平な立場から意見を述べて頂くことを期待しております。また、当社の社外監査役には、金融・会計・法律知識等の高い見識に基づき、取締役の職務執行を監督することを期待しております。その詳細は次のとおりです。

社外取締役中尾隆一郎氏は、株式会社リクルートホールディングスとその関連会社で経営幹部や代表取締役社長等を務めたことによる豊富な知識・経験と、主にシステム部門及びミドルマネジメント層の組織活性化・人材育成について専門的な知識と幅広い業務経験を有することから、かかる知識・経験に基づいた当社経営に対する監督及び意見を期待しております。なお、提出日現在、同氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。

社外取締役平林朗氏は、これまで経営幹部や代表取締役社長を歴任されており、また長年旅行業に従事し、経営層及び旅行業に関する知識、経験が豊富であることから、当社グループのさらなる成長のために、それらの知見を活用いただくことを期待しております。なお、提出日現在、同士は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。

社外監査役山﨑暢久氏は、協和キリン株式会社において要職を歴任され、法務部門の執行役員や監査役の豊富な経験を有しており、監査役として現場実査に基づく的確な監査をしていただくことを期待しております。なお、提出日現在、同氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。

社外監査役川合弘毅氏は、公認会計士として培われた高い専門性をもつほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。その専門的な知識・経験等を、当社の監査体制に活かしていただくことを期待しております。なお、提出日現在、同氏は当社の新株予約権を所有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。

社外監査役志村直子氏につきましては、企業法務分野に精通した弁護士としての豊富な知識と経験によって、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査していただくことを期待しております。なお、提出日現在、同氏は当社の株式を所有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員として職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提として判断しております。

また、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携につきましては、(1)[コーポレート・ガバナンスの概要]②コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び③内部統制システムの整備状況に記載のとおり、随時情報を共有して連携する体制をとっております。

社外役員の選任

2018/6/292019/7/222020/9/3選任の理由
中尾 隆一郎 中尾隆一郎氏は、これまで経営幹部や代表取締役社長等を歴任されており、また、主にシステム部門及びミドルマネジメント層の組織活性化・人材育成について専門的な知識と幅広い業務経験を有することから、その豊富な知識・経験に基づく当社経営に対する監督と意見を期待して、社外取締役として招聘いたしました。 なお、提出日現在、同氏は当社の譲渡制限付株式を所有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、当社は独立役員として適任と判断し選任いたしました。
平林 朗-- 平林朗氏は、これまで経営幹部や代表取締役社長を歴任されており、また長年旅行業に従事し、経営層及び旅行業に関する知識、経験が豊富であることから、当社グループのさらなる成長のために、社外取締役として招聘いたしました。 なお、提出日現在、同氏とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、当社は独立役員として適任と判断し選任いたしました。
戸田 輝- 戸田輝氏は、経営コンサルタントとしての専門的な知識と幅広い業務経験から当社経営に対する助言及び意見を求めるべく、社外取締役として招聘いたしました。