Fringe81【6550】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/132018/3/222018/7/42019/6/262020/7/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人9人10人
社外役員数3人3人5人5人5人
役員数(定款)11人11人11人11人11人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役CEO

田中 弦

昭和51年4月24日生

平成11年4月 ソフトバンク㈱ 入社

平成11年10月 ネットイヤーグループ㈱ 入社

平成13年10月 ㈱コーポレイトディレクション 入社

平成16年5月 ㈱ネットエイジ 入社 執行役員

平成17年4月 ㈱RSS広告社(現 当社)設立 代表取締役

平成25年7月 当社 代表取締役(現任)

(注)3

1,146,600

取締役

COO

松島 稔

昭和57年8月24日生

平成18年4月 ㈱ネットエイジ 入社

平成19年11月 ㈱RSS広告社(現 当社) 入社

平成25年7月 当社 取締役(現任)

平成29年9月 ㈱Oneteam 社外取締役(現任)

平成30年3月 Unipos㈱ 取締役(現任)

(注)3

18,900

取締役

CTO

技術開発本部長

東山 友

昭和52年11月25日生

平成10年4月 日本SE㈱ 入社

平成17年6月 ㈱ネットエイジ 入社

平成20年4月 ㈱RSS広告社(現 当社) 入社

平成28年1月 当社 取締役(現任)

(注)3

18,900

取締役

CFO

経営管理部長

川崎 隆史

昭和50年11月7日生

平成12年4月 ㈱コーポレイトディレクション 入社

平成18年3月 野村證券㈱ 入社

平成22年7月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 入社

平成26年8月 当社 入社

平成28年1月 当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

川崎 裕一

昭和51年12月20日生

平成11年4月 日本シスコシステムズ㈱ 入社

平成12年4月 ネットイヤーグループ㈱ 入社

平成16年8月 ㈱はてな 入社

平成16年12月 同社 取締役副社長

平成22年2月 ㈱kamado設立 代表取締役社長

平成25年1月 ㈱ミクシィ 執行役員

平成25年6月 同社 取締役

平成25年7月 当社 取締役(現任)

平成26年8月 スマートニュース㈱ 執行役員(現任)

(注)3

取締役

占部 伸一郎

昭和53年8月17日生

平成13年4月 ㈱コーポレイトディレクション 入社

平成17年12月 三菱商事㈱ 出向

平成24年1月 ㈱コーポレイトディレクション パートナー(現任)

平成28年1月 当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

小栁 肇

昭和40年9月13日生

昭和63年4月 ㈱電通 入社

平成25年2月 ㈱サイバー・コミュニケーションズ出向

平成26年4月 同社 取締役最高財務責任者兼コーポレート・ディビジョン・マネージャー

平成26年6月 同社 代表取締役副社長最高財務責任者

平成28年11月 ㈱電通 デジタルプラットフォームセンター兼オペレーション業務マネジメント室局長補

平成28年12月 当社 取締役(現任)

平成29年3月 ㈱電通 ビジネスプロセスマネジメント局業務推進室長(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

菅原 敬

昭和44年8月13日生

平成8年5月 アンダーセンコンサルティング 入社

平成12年1月 アーサー・D・リトル(ジャパン)㈱入社

平成13年9月 ㈱アイスタイル 取締役(現任)

平成20年2月 ㈱コスメ・コム 代表取締役

平成24年5月 istyle Global (Hong Kong) Co., Limited 代表取締役

平成24年10月 istyle China Co., Limited 董事

平成26年11月 ㈱アイスタイルキャピタル 代表取締役(現任)

平成27年6月 istyle International Trading (Hong Kong) Co., Limited 取締役(現任)

平成27年7月 ㈱アイスタイルトレーディング 取締役(現任)

平成27年9月 istyle Global (Singapore) Pte. Limited 代表取締役(現任)

平成28年6月 ㈱iSGSインベストメントワークス 取締役(現任)

平成28年10月 istyle Retail (Hong Kong) Co., Limited 董事(現任)

平成29年2月 ㈱tsumug 取締役(現任)

平成29年3月 Hermo Creative(M)Sdn. Bhd. 取締役(現任)

平成29年7月 i-TRUE Communications Inc. 董事(現任)

istyle USA, Inc. 代表取締役(現任)

MUA Inc. 代表取締役(現任)

平成30年4月 istyle Retail (Thailand) Co., Limited 取締役(現任)

平成30年6月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

高橋 理人

昭和34年4月24日生

昭和57年4月 ㈱リクルート 入社

平成19年9月 楽天㈱ 入社

平成23年10月 同社 常務執行役員

平成24年2月 ㈱ファイントレーディング 代表取締役社長

楽天仕事紹介㈱ 代表取締役社長

楽天マート㈱ 取締役

平成24年8月 ㈱シェアリー 取締役

平成24年9月 楽天イー・モバイル㈱ 取締役

平成25年1月 楽天リカー㈱ 取締役

平成25年6月 ㈱LIFULL 社外取締役(現任)

平成26年12月 楽天オークション㈱ 代表取締役社長

平成29年1月 ㈱マッシュプラス 代表取締役(現任)

平成30年6月 当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

山田 琴江

昭和58年3月24日生

平成18年3月 監査法人トーマツ 入社

平成27年10月 当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

山田 啓之

昭和39年10月20日生

平成8年8月 山田啓之税理士事務所 開所 代表(現任)

平成12年11月 エイジックス㈱設立 代表取締役(現任)

平成16年9月 クックパッド㈱ 監査役

平成19年7月 同社 取締役

平成22年3月 ㈱ワイヤレスゲート 監査役

平成25年7月 当社 監査役(現任)

平成27年7月 ㈱みんなのウェディング 監査役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

河本 茂行

昭和42年6月24日生

平成10年4月 東京弁護士会登録

平成18年10月 西村ときわ法律事務所 入所

平成21年10月 ㈱企業再生支援機構 常務取締役

平成25年1月 烏丸法律事務所 パートナー(現任)

平成27年10月 当社 監査役(現任)

(注)4

1,184,400

 (注)1.取締役川崎裕一、占部伸一郎、小栁肇、菅原敬及び高橋理人は、社外取締役であります。

2.監査役山田琴江、山田啓之及び河本茂行は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4.監査役の任期は、平成29年3月15日開催の臨時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役CEO

田中 弦

1976年4月24日

1999年4月 ソフトバンク㈱ 入社

1999年10月 ネットイヤーグループ㈱ 入社

2001年10月 ㈱コーポレイトディレクション 入社

2004年5月 ㈱ネットエイジ 入社 執行役員

2005年4月 ㈱RSS広告社(現 当社)設立 代表取締役

2013年7月 当社 代表取締役(現任)

(注)3

4,586,400

取締役

COO

松島 稔

1982年8月24日

2006年4月 ㈱ネットエイジ 入社

2007年11月 ㈱RSS広告社(現 当社) 入社

2013年7月 当社 取締役(現任)

2017年9月 ㈱Oneteam 社外取締役

2018年3月 Unipos㈱ 取締役(現任)

(注)3

75,600

取締役

CTO

技術開発本部長

東山 友

1977年11月25日

1998年4月 日本SE㈱ 入社

2005年6月 ㈱ネットエイジ 入社

2008年4月 ㈱RSS広告社(現 当社) 入社

2016年1月 当社 取締役(現任)

(注)3

75,600

取締役

CFO

経営管理部長

川崎 隆史

1975年11月7日

2000年4月 ㈱コーポレイトディレクション 入社

2006年3月 野村證券㈱ 入社

2010年7月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 入社

2014年8月 当社 入社

2016年1月 当社 取締役(現任)

(注)3

-

取締役

川崎 裕一

1976年12月20日

1999年4月 日本シスコシステムズ㈱ 入社

2000年4月 ネットイヤーグループ㈱ 入社

2004年8月 ㈱はてな 入社

2004年12月 同社 取締役副社長

2010年2月 ㈱kamado設立 代表取締役社長

2013年1月 ㈱ミクシィ 執行役員

2013年6月 同社 取締役

2013年7月 当社 取締役(現任)

2014年8月 スマートニュース㈱ 執行役員(現任)

(注)3

-

取締役

占部 伸一郎

1978年8月17日

2001年4月 ㈱コーポレイトディレクション 入社

2005年12月 三菱商事㈱ 出向

2012年1月 ㈱コーポレイトディレクション パートナー(現任)

2016年1月 当社 取締役(現任)

(注)3

2,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

菅原 敬

1969年8月13日

1996年5月 アンダーセンコンサルティング 入社

2000年1月 アーサー・D・リトル(ジャパン)㈱入社

2001年9月 ㈱アイスタイル 取締役(現任)

2008年2月 ㈱コスメ・コム 代表取締役

2012年5月 istyle Global (Hong Kong) Co., Limited 代表取締役

2012年10月 istyle China Co., Limited 董事

2014年11月 ㈱アイスタイルキャピタル 代表取締役(現任)

2015年6月 istyle International Trading (Hong Kong) Co., Limited 取締役(現任)

2015年7月 ㈱アイスタイルトレーディング 取締役(現任)

2015年9月 istyle Global (Singapore) Pte. Limited 代表取締役(現任)

2016年6月 ㈱iSGSインベストメントワークス 取締役(現任)

2016年10月 istyle Retail (Hong Kong) Co., Limited 董事(現任)

2017年2月 ㈱tsumug 取締役(現任)

2017年3月 Hermo Creative(M)Sdn. Bhd. 取締役(現任)

2017年7月 i-TRUE Communications Inc. 董事(現任)

      istyle USA, Inc. 代表取締役(現任)

      MUA Inc. 代表取締役(現任)

2018年4月 istyle Retail (Thailand) Co., Limited 取締役(現任)

2018年6月 当社取締役(現任)

(注)3

-

取締役

高橋 理人

1959年4月24日

1982年4月 ㈱リクルート 入社

2007年9月 楽天㈱ 入社

2011年10月 同社 常務執行役員

2012年2月 ㈱ファイントレーディング 代表取締役社長

      楽天仕事紹介㈱ 代表取締役社長

      楽天マート㈱ 取締役

2012年8月 ㈱シェアリー 取締役

2012年9月 楽天イー・モバイル㈱ 取締役

2013年1月 楽天リカー㈱ 取締役

2013年6月 ㈱LIFULL 社外取締役(現任)

2014年12月 楽天オークション㈱ 代表取締役社長

2017年1月 ㈱マッシュプラス 代表取締役(現任)

2018年6月 当社取締役(現任)

(注)3

-

取締役

宇佐美 進典

1972年10月12日

1996年4月 トーマツコンサルティング㈱ 入社

1999年10月 ㈱アクシブドットコム(現 ㈱CARTA HOLDINGS) 設立 取締役

2002年10月 同社 代表取締役社長

2005年12月 ㈱サイバーエージェント 取締役

2019年1月 ㈱CARTA HOLDINGS 代表取締役会長(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(注)3

-

常勤監査役

山田 琴江

1983年3月24日

2006年3月 監査法人トーマツ 入社

2015年10月 当社 監査役(現任)

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

山田 啓之

1964年10月20日

1996年8月 山田啓之税理士事務所 開所 代表(現任)

2000年11月 エイジックス㈱設立 代表取締役(現任)

2004年9月 クックパッド㈱ 監査役

2007年7月 同社 取締役

2010年3月 ㈱ワイヤレスゲート 監査役

2013年7月 当社 監査役(現任)

2014年10月 ラクスル㈱ 監査役(現任)

2015年7月 ㈱カオナビ 監査役(現任)

(注)4

-

監査役

河本 茂行

1967年6月24日

1998年4月 東京弁護士会登録

2006年10月 西村ときわ法律事務所 入所

2009年10月 ㈱企業再生支援機構 常務取締役

2013年1月 烏丸法律事務所 パートナー(現任)

2015年10月 当社 監査役(現任)

2019年6月 ㈱たけびし 取締役(現任)

(注)4

-

 

 (注)1.取締役川崎裕一、占部伸一郎、菅原敬、高橋理人及び宇佐美進典は、社外取締役であります。

2.監査役山田琴江、山田啓之及び河本茂行は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。なお、取締役宇佐美進典は、2019年6月25日開催の定時株主総会において、前任取締役の補欠として選任されているため、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。

4.監査役の任期は、2017年3月15日開催の臨時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役の川崎裕一はスマートニュース株式会社の執行役員であります。スマートニュース株式会社に対して当社は広告媒体の仕入を行っておりますが、取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、当社との間に特別な関係はありません。また、川崎裕一氏は、当社新株予約権を20個(新株予約権の目的となる株式の数 8,000株)保有しておりますが、当社と人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役の占部伸一郎は、当社新株予約権を10個(新株予約権の目的となる株式の数 4,000株)及び当社株式を2,100株保有しておりますが、当社と人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役の菅原敬は株式会社アイスタイルの取締役であります。株式会社アイスタイルに対して当社は当社の提供するサービス利用等の取引関係がありますが、取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、当社との間に特別な関係はありません。

 社外取締役の宇佐美進典は株式会社CARTA HOLDINGSの代表取締役会長であります。株式会社CARTA HOLDINGSの子会社である株式会社サイバー・コミュニケーションズは当社の普通株式554,000株保有しております。また、株式会社サイバー・コミュニケーションズから当社は広告媒体の仕入を行っておりますが、取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、当社との間に特別な関係はありません。

 当社の社外監査役である山田琴江氏は、当社新株予約権を2,000個(新株予約権の目的となる株式の数 8,000株)保有しておりますが、当社と人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社の社外監査役である山田啓之氏は、当社新株予約権を20個(新株予約権の目的となる株式の数 8,000株)保有しておりますが、当社と人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社の社外監査役である河本茂行氏は、当社新株予約権を2,000個(新株予約権の目的となる株式の数 8,000株)保有しておりますが、当社と人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 これ以外に、社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

 コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、内部監査や監査役監査及び会計監査の結果、又は内部統制の状況について取締役会で報告を受ける体制となっております。社外監査役は、上記の報告を受けているほか、「(3)監査の状況 ①監査役監査及の状況及び ②内部監査の状況」に記載のとおり内部監査担当者、会計監査人と連携しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名(役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役CEO

田中 弦

1976年4月24日

1999年4月 ソフトバンク㈱ 入社

1999年10月 ネットイヤーグループ㈱ 入社

2001年10月 ㈱コーポレイトディレクション 入社

2004年5月 ㈱ネットエイジ 入社 執行役員

2005年4月 ㈱RSS広告社(現 当社)設立 代表取締役

2013年7月 当社 代表取締役(現任)

(注)3

4,549,400

取締役

COO

松島 稔

1982年8月24日

2006年4月 ㈱ネットエイジ 入社

2007年11月 ㈱RSS広告社(現 当社) 入社

2013年7月 当社 取締役(現任)

2017年9月 ㈱Oneteam 社外取締役

2018年3月 Unipos㈱ 取締役(現任)

(注)3

75,600

取締役

CHRO・CISO

東山 友

1977年11月25日

1998年4月 日本SE㈱ 入社

2005年6月 ㈱ネットエイジ 入社

2008年4月 ㈱RSS広告社(現 当社) 入社

2016年1月 当社 取締役(現任)

(注)3

75,600

取締役

CFO

川崎 隆史

1975年11月7日

2000年4月 ㈱コーポレイトディレクション 入社

2006年3月 野村證券㈱ 入社

2010年7月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 入社

2014年8月 当社 入社

2016年1月 当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

CTO

技術開発本部長

関 陽介

1978年7月23日

2012年10月 当社 入社

2020年7月 当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

川崎 裕一

1976年12月20日

1999年4月 日本シスコシステムズ㈱ 入社

2000年4月 ネットイヤーグループ㈱ 入社

2004年8月 ㈱はてな 入社

2004年12月 同社 取締役副社長

2010年2月 ㈱kamado設立 代表取締役社長

2013年1月 ㈱ミクシィ 執行役員

2013年6月 同社 取締役

2013年7月 当社 取締役(現任)

2014年8月 スマートニュース㈱ 執行役員(現任)

(注)3

取締役

占部 伸一郎

1978年8月17日

2001年4月 ㈱コーポレイトディレクション 入社

2005年12月 三菱商事㈱ 出向

2012年1月 ㈱コーポレイトディレクション パートナー(現任)

2016年1月 当社 取締役(現任)

(注)3

2,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

菅原 敬

1969年8月13日

1996年5月 アンダーセンコンサルティング 入社

2000年1月 アーサー・D・リトル(ジャパン)㈱入社

2001年9月 ㈱アイスタイル 取締役(現任)

2008年2月 ㈱コスメ・コム 代表取締役

2012年5月 istyle Global (Hong Kong) Co., Limited 代表取締役

2012年10月 istyle China Co., Limited 董事

2014年11月 ㈱アイスタイルキャピタル 代表取締役(現㈱アイスタイル)

2015年6月 istyle International Trading (Hong Kong) Co., Limited 取締役(現任)

2015年7月 ㈱アイスタイルトレーディング 取締役(現任)

2015年9月 istyle Global (Singapore) Pte. Limited 代表取締役(現任)

2016年6月 ㈱iSGSインベストメントワークス 取締役(現任)

2016年10月 istyle Retail (Hong Kong) Co., Limited 董事(現任)

2017年2月 ㈱tsumug 取締役(現任)

2017年3月 Hermo Creative(M)Sdn. Bhd. 取締役(現任)

2017年7月 i-TRUE Communications Inc. 董事(現任)

      istyle USA, Inc. 代表取締役(現任)

      MUA Inc. 代表取締役(現任)

2018年4月 istyle Retail (Thailand) Co., Limited 取締役(現任)

2018年6月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

高橋 理人

1959年4月24日

1982年4月 ㈱リクルート 入社

2007年9月 楽天㈱ 入社

2011年10月 同社 常務執行役員

2012年2月 ㈱ファイントレーディング 代表取締役社長

      楽天仕事紹介㈱ 代表取締役社長

      楽天マート㈱ 取締役

2012年8月 ㈱シェアリー 取締役

2012年9月 楽天イー・モバイル㈱ 取締役

2013年1月 楽天リカー㈱ 取締役

2013年6月 ㈱LIFULL 社外取締役(現任)

2014年12月 楽天オークション㈱ 代表取締役社長

2017年1月 ㈱マッシュプラス 代表取締役(現任)

2018年6月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

宇佐美 進典

1972年10月12日

1996年4月 トーマツコンサルティング㈱ 入社

1999年10月 ㈱アクシブドットコム(現 ㈱CARTA HOLDINGS) 設立 取締役

2002年10月 同社 代表取締役社長

2005年12月 ㈱サイバーエージェント 取締役

2019年1月 ㈱CARTA HOLDINGS 代表取締役会長(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

小椋 明子

1982年6月10日

2006年4月 ㈱アマナ 入社

2010年9月 有限責任監査法人トーマツ 入所

2020年7月 当社 監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

山田 啓之

1964年10月20日

2013年7月 当社 監査役(現任)

2015年7月 ㈱カオナビ 監査役(現任)

2016年1月 Chatwork㈱ 監査役(現任)

2020年1月 Axella総合会計事務所創設

(注)4

4,800

監査役

河本 茂行

1967年6月24日

1998年4月 東京弁護士会登録

2006年10月 西村ときわ法律事務所 入所

2009年10月 ㈱企業再生支援機構 常務取締役

2013年1月 烏丸法律事務所 パートナー(現任)

2015年10月 当社 監査役(現任)

2019年6月 ㈱たけびし 取締役(現任)

(注)4

4,707,500

 (注)1.取締役川崎裕一、占部伸一郎、菅原敬、高橋理人及び宇佐美進典は、社外取締役であります。

2.監査役小椋明子、山田啓之及び河本茂行は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年7月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4.監査役の任期は、2020年7月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役の川崎裕一は、スマートニュース株式会社の執行役員であります。スマートニュース株式会社に対して当社は広告媒体の仕入を行っておりますが、取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、当社との間に特別な関係はありません。また、川崎裕一氏は、当社新株予約権を20個(新株予約権の目的となる株式の数 8,000株)保有しておりますが、当社と人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役の占部伸一郎は、当社新株予約権を10個(新株予約権の目的となる株式の数 4,000株)及び当社株式を2,100株保有しておりますが、当社と人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役の菅原敬は、株式会社アイスタイルの取締役であります。株式会社アイスタイルに対して当社は当社の提供するサービス利用等の取引関係がありますが、取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、当社との間に特別な関係はありません。

 社外取締役の宇佐美進典は、株式会社CARTA HOLDINGSの代表取締役会長であります。株式会社CARTA HOLDINGSの子会社である株式会社サイバー・コミュニケーションズは当社の普通株式を554,000株保有しております。また、株式会社サイバー・コミュニケーションズから当社は広告媒体の仕入を行っておりますが、取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、当社との間に特別な関係はありません。

 当社の社外監査役である山田啓之氏は、当社新株予約権を8個(新株予約権の目的となる株式の数 3,200株)及び当社株式を4,800株保有しておりますが、当社と人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社の社外監査役である河本茂行氏は、当社新株予約権を2,000個(新株予約権の目的となる株式の数 8,000株)保有しておりますが、当社と人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 これ以外に、社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

 コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、内部監査や監査役監査及び会計監査の結果、又は内部統制の状況について取締役会で報告を受ける体制となっております。社外監査役は、上記の報告を受けているほか、「(3)監査の状況 ①監査役監査及の状況及び ②内部監査の状況」に記載のとおり内部監査担当者、会計監査人と連携しております。

 

社外役員の選任

2018/3/132018/3/222018/7/42019/6/262020/7/27選任の理由
川崎 裕一事業会社における豊富な知識と経験を有しており、当社にとって有益な意見・提言等をいただくため、社外取締役に選任しております。
占部 伸一郎経営コンサルタントとしての豊富な知識と経験を有しており、当社にとって有益な意見・提言等をいただくため、社外取締役に選任しております。 また、社外取締役であることに加え、取引所が定める独立役員の資格を充たしていることから、独立役員に指定しております。
菅原 敬--事業会社における豊富な知識と経験を有しており、当社にとって有益な意見・提言等をいただくため、社外取締役に選任しております。 また、社外取締役であることに加え、取引所が定める独立役員の資格を充たしていることから、独立役員に指定しております。
高橋 理人--
宇佐美 進典---
小栁 肇--事業会社における豊富な知識と経験を有しており、当社にとって有益な意見・提言等をいただくため、社外取締役に選任しております。 また、社外取締役であることに加え、取引所が定める独立役員の資格を充たしていることから、独立役員に指定しております。