ツナググループ・ホールディングス【6551】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/1/122018/7/182018/12/252019/4/12019/12/262019/12/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人8人7人7人7人
社外役員数1人1人1人1人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
特になし。
特になし。
特になし。
特になし。
特になし。
特になし。
特になし。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性2名(役員のうち女性の比率15.4%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

米田 光宏

昭和44年10月13日生

平成5年4月

株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブズ)入社

平成19年2月

当社設立 代表取締役社長(現任)

平成25年1月

株式会社TSプランニング(現株式会社米田事務所)代表取締役社長(現任)

平成25年11月

株式会社テガラミル取締役(現任)

平成27年3月

株式会社インディバル取締役(現任)

平成27年4月

株式会社チャンスクリエイター代表取締役社長

(注)3

2,243,020
(注6)

取締役

経営戦略
統括本部長

御子柴 淳也

昭和49年6月28日生

平成10年4月

株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブズ)入社

平成19年4月

当社入社

平成24年10月

営業本部長

平成25年10月

執行役員営業本部長

平成26年9月

取締役営業本部長

平成26年10月

取締役事業推進本部長兼営業本部長

平成27年4月

取締役事業企画本部長兼営業本部長

平成27年10月

取締役営業推進室長

平成28年10月

取締役経営戦略統括本部長(現任)

平成28年12月

株式会社インディバル取締役

平成29年10月

株式会社asegonia取締役(現任)

(注)3

156,690

取締役

サービス統括本部長

矢野 孝治

昭和49年8月28日生

平成10年4月

株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブズ)入社

平成19年4月

当社入社

平成25年10月

執行役員マーケティング本部長

平成26年9月

取締役事業管理本部長

平成27年4月

株式会社チャンスクリエイター取締役
株式会社テガラミル監査役

平成27年10月

取締役コーポレート支援室長

平成29年4月

取締役コミュニケーション戦略統括本部長

平成30年4月

取締役サービス統括本部長(現任)

(注)3

156,690

取締役

ソリューション統括本部長

久米 喜代司

昭和44年6月27日生

平成5年4月

株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブズ)入社

平成20年9月

当社入社

平成20年10月

関西支社長

平成25年10月

執行役員関西営業本部長

平成26年9月

取締役関西営業本部長

平成28年10月

取締役ソリューション統括本部長(現任)

平成29年12月

株式会社インディバル取締役会(現任)

平成30年10月

株式会社チャンスクリエイター代表取締役社長(現任)

(注)3

144,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

グループ投資マネジメント室長

渡邉 英助

昭和41年11月15日生

平成元年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

平成20年4月

株式会社インディバル代表取締役社長(現任)

平成27年3月

当社取締役(現任)

平成28年8月

株式会社スタッフサポーター代表取締役社長(現任)

平成29年4月

当社グループ投資マネジメント室長(現任)

平成29年10月

株式会社asegonia取締役(現任)

株式会社ヒトタス取締役(現任)

平成30年1月

株式会社スタープランニング監査役

平成30年10月

株式会社スタープランニング取締役(現任)

Regulus Technologies株式会社取締役(現任)

(注)3

360,000

取締役

グループ営業推進室長

上林 時久

昭和39年4月7日生

昭和63年4月

株式会社フロムエー情報センター(現株式会社リクルートジョブズ)入社

平成24年12月

SGフィルダー株式会社理事

平成25年11月

株式会社テガラミル代表取締役社長(現任)

平成27年3月

当社取締役(現任)

平成27年4月

グループ営業推進室長(現任)

(注)3

90,000

取締役

コーポレート統括本部長

片岡 伸一郎

昭和44年11月29日生

平成4年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

平成26年5月

株式会社インディバル入社 同社統括本部長

平成27年4月

当社出向 経営企画部長

平成27年10月

事業管理本部長

平成28年10月

コーポレート統括本部長

平成28年12月

取締役コーポレート統括本部長(現任)

平成30年10月

株式会社テガラミル監査役(現任)

株式会社チャンスクリエイター監査役(現任)

株式会社asegonia監査役(現任)

Regulus Technologies株式会社監査役(現任)

(注)3

90,000

取締役

六川 浩明

昭和38年6月10日生

平成9年4月

弁護士登録

平成19年4月

首都大学東京産業技術大学院大学講師(現任)

平成20年4月

小笠原六川国際総合法律事務所代表弁護士(現任)

平成21年3月

株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任)

平成22年12月

株式会社夢真ホールディングス社外監査役(現任)

平成24年4月

東海大学大学院実務法学研究科特任教授

平成25年1月

株式会社システムソフト社外監査役(現任)

平成28年6月

株式会社医学生物学研究所社外監査役(現任)

平成28年12月

当社社外取締役(現任)

平成29年9月

株式会社オウケイウェイブ社外監査役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

多田 斎

昭和30年6月29日生

昭和53年4月

野村證券株式会社入社

平成11年6月

同社取締役

平成15年4月

同社常務取締役

平成15年6月

同社常務執行役

平成18年4月

同社専務執行役

平成20年10月

同社執行役兼専務(執行役員)

平成21年4月

同社執行役副社長

平成22年6月

同社執行役副社長兼営業部門CEO

平成23年4月

同社Co-COO兼執行役副社長

平成24年4月

同社取締役兼執行役会長

平成24年8月

同社常任顧問

平成25年4月

株式会社野村総合研究所顧問

平成25年6月

株式会社だいこう証券ビジネス代表取締役社長

平成25年12月

株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役社長

平成27年4月

株式会社DSB情報システム代表取締役会長

平成27年12月

株式会社DSBソーシング代表取締役会長

平成28年4月

株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役会長

平成29年4月

株式会社セレス社外取締役(現任)

株式会社だいこう証券ビジネス取締役相談役

平成29年6月

同社相談役

平成29年11月

株式会社ライトオン社外取締役(現任)

平成30年12月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

中江 康人

昭和42年4月28日生

平成3年4月

株式会社葵プロモーション(現株式会社AOI Pro.)入社

平成18年7月

同社執行役員

平成20年6月

同社上席執行役員第一プロダクションディビジョン本部長

平成22年6月

同社常務取締役

平成27年2月

同社代表取締役社長 グループCEO

平成28年6月

同社代表取締役社長執行役員(現任)

平成29年1月

AOI TYO Holdings株式会社代表取締役

平成30年1月

同社代表取締役社長COO(現任)

平成30年12月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

宮原 正雄

昭和26年11月18日生

昭和45年4月

株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社

昭和52年4月

株式会社就職情報センター(現株式会社リクルートキャリア)出向・転籍

昭和59年10月

株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブス)転籍

平成15年9月

有限会社オフィスMIYA設立 代表取締役

平成26年9月

当社常勤監査役(現任)

平成27年3月

株式会社インディバル監査役(現任)

(注)4

18,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

小山 貴子
(現姓:大庭)

昭和45年1月3日生

平成4年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

平成17年3月

株式会社揚羽プロダクション入社

平成23年3月

株式会社ブレインコンサルティングオフィス入社

平成24年7月

小山貴子社会保険労務士事務所設立 所長(現任)

平成27年4月

当社監査役(現任)

平成27年9月

株式会社イノベーション監査役(現任)

(注)4

監査役

北村 惠美

昭和38年6月4日生

昭和62年4月

安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社

平成7年9月

三村税務会計事務所(現税理士法人三村会計事務所)入所

平成8年4月

東京赤坂監査法人(現仰星監査法人)非常勤スタッフ

平成17年10月

税理士法人三村会計事務所 社員

平成22年9月

同法人 代表社員(現任)

平成24年2月

医療法人社団風光会監事(現任)

平成25年6月

株式会社宮入バルブ製作所監査役(現任)

平成26年8月

株式会社宝仙堂監査役(現任)

平成29年4月

城西国際大学大学院経営情報学研究科非常勤講師(現任)

平成29年5月

当社監査役(現任)

(注)5

3,258,400

 

 

(注) 1.取締役六川浩明は、社外取締役であります。

2.監査役宮原正雄、小山貴子(現姓:大庭)、北村惠美は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は平成30年12月25日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は平成29年3月15日開催の臨時株主総会終結の時から、平成32年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役の任期は平成29年5月10日開催の臨時株主総会終結の時から、平成32年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.代表取締役社長米田光宏の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社米田事務所が所有する株式数を含めて記載しております。

 

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性2名(役員のうち女性の比率15.4%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

米田 光宏

昭和44年10月13日生

平成5年4月

株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブズ)入社

平成19年2月

当社設立 代表取締役社長(現任)

平成25年1月

株式会社TSプランニング(現株式会社米田事務所)代表取締役社長(現任)

平成25年11月

株式会社テガラミル取締役(現任)

平成27年3月

株式会社インディバル取締役(現任)

平成27年4月

株式会社チャンスクリエイター代表取締役社長

(注)3

2,243,020
(注6)

取締役

経営戦略
統括本部長

御子柴 淳也

昭和49年6月28日生

平成10年4月

株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブズ)入社

平成19年4月

当社入社

平成24年10月

営業本部長

平成25年10月

執行役員営業本部長

平成26年9月

取締役営業本部長

平成26年10月

取締役事業推進本部長兼営業本部長

平成27年4月

取締役事業企画本部長兼営業本部長

平成27年10月

取締役営業推進室長

平成28年10月

取締役経営戦略統括本部長(現任)

平成28年12月

株式会社インディバル取締役

平成29年10月

株式会社asegonia取締役(現任)

(注)3

156,690

取締役

サービス統括本部長

矢野 孝治

昭和49年8月28日生

平成10年4月

株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブズ)入社

平成19年4月

当社入社

平成25年10月

執行役員マーケティング本部長

平成26年9月

取締役事業管理本部長

平成27年4月

株式会社チャンスクリエイター取締役
株式会社テガラミル監査役

平成27年10月

取締役コーポレート支援室長

平成29年4月

取締役コミュニケーション戦略統括本部長

平成30年4月

取締役サービス統括本部長(現任)

(注)3

156,690

取締役

ソリューション統括本部長

久米 喜代司

昭和44年6月27日生

平成5年4月

株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブズ)入社

平成20年9月

当社入社

平成20年10月

関西支社長

平成25年10月

執行役員関西営業本部長

平成26年9月

取締役関西営業本部長

平成28年10月

取締役ソリューション統括本部長(現任)

平成29年12月

株式会社インディバル取締役会(現任)

平成30年10月

株式会社チャンスクリエイター代表取締役社長(現任)

(注)3

144,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

グループ投資マネジメント室長

渡邉 英助

昭和41年11月15日生

平成元年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

平成20年4月

株式会社インディバル代表取締役社長(現任)

平成27年3月

当社取締役(現任)

平成28年8月

株式会社スタッフサポーター代表取締役社長(現任)

平成29年4月

当社グループ投資マネジメント室長(現任)

平成29年10月

株式会社asegonia取締役(現任)

株式会社ヒトタス取締役(現任)

平成30年1月

株式会社スタープランニング監査役

平成30年10月

株式会社スタープランニング取締役(現任)

Regulus Technologies株式会社取締役(現任)

(注)3

360,000

取締役

グループ営業推進室長

上林 時久

昭和39年4月7日生

昭和63年4月

株式会社フロムエー情報センター(現株式会社リクルートジョブズ)入社

平成24年12月

SGフィルダー株式会社理事

平成25年11月

株式会社テガラミル代表取締役社長(現任)

平成27年3月

当社取締役(現任)

平成27年4月

グループ営業推進室長(現任)

(注)3

90,000

取締役

コーポレート統括本部長

片岡 伸一郎

昭和44年11月29日生

平成4年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

平成26年5月

株式会社インディバル入社 同社統括本部長

平成27年4月

当社出向 経営企画部長

平成27年10月

事業管理本部長

平成28年10月

コーポレート統括本部長

平成28年12月

取締役コーポレート統括本部長(現任)

平成30年10月

株式会社テガラミル監査役(現任)

株式会社チャンスクリエイター監査役(現任)

株式会社asegonia監査役(現任)

Regulus Technologies株式会社監査役(現任)

(注)3

90,000

取締役

六川 浩明

昭和38年6月10日生

平成9年4月

弁護士登録

平成19年4月

首都大学東京産業技術大学院大学講師(現任)

平成20年4月

小笠原六川国際総合法律事務所代表弁護士(現任)

平成21年3月

株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任)

平成22年12月

株式会社夢真ホールディングス社外監査役(現任)

平成24年4月

東海大学大学院実務法学研究科特任教授

平成25年1月

株式会社システムソフト社外監査役(現任)

平成28年6月

株式会社医学生物学研究所社外監査役(現任)

平成28年12月

当社社外取締役(現任)

平成29年9月

株式会社オウケイウェイブ社外監査役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

宮原 正雄

昭和26年11月18日生

昭和45年4月

株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社

昭和52年4月

株式会社就職情報センター(現株式会社リクルートキャリア)出向・転籍

昭和59年10月

株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブス)転籍

平成15年9月

有限会社オフィスMIYA設立 代表取締役

平成26年9月

当社常勤監査役(現任)

平成27年3月

株式会社インディバル監査役(現任)

(注)4

18,000

監査役

小山 貴子
(現姓:大庭)

昭和45年1月3日生

平成4年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

平成17年3月

株式会社揚羽プロダクション入社

平成23年3月

株式会社ブレインコンサルティングオフィス入社

平成24年7月

小山貴子社会保険労務士事務所設立 所長(現任)

平成27年4月

当社監査役(現任)

平成27年9月

株式会社イノベーション監査役(現任)

(注)4

監査役

北村 惠美

昭和38年6月4日生

昭和62年4月

安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社

平成7年9月

三村税務会計事務所(現税理士法人三村会計事務所)入所

平成8年4月

東京赤坂監査法人(現仰星監査法人)非常勤スタッフ

平成17年10月

税理士法人三村会計事務所 社員

平成22年9月

同法人 代表社員(現任)

平成24年2月

医療法人社団風光会監事(現任)

平成25年6月

株式会社宮入バルブ製作所監査役(現任)

平成26年8月

株式会社宝仙堂監査役(現任)

平成29年4月

城西国際大学大学院経営情報学研究科非常勤講師(現任)

平成29年5月

当社監査役(現任)

(注)5

3,258,400

 

 

(注) 1.取締役六川浩明は、社外取締役であります。

2.監査役宮原正雄、小山貴子(現姓:大庭)、北村惠美は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は平成30年12月25日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は平成29年3月15日開催の臨時株主総会終結の時から、平成32年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役の任期は平成29年5月10日開催の臨時株主総会終結の時から、平成32年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.代表取締役社長米田光宏の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社米田事務所が所有する株式数を含めて記載しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

米田 光宏

1969年10月13日生

1993年4月

株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブズ)入社

2007年2月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2013年1月

株式会社TSプランニング(現株式会社米田事務所)代表取締役社長(現任)

2013年11月

株式会社テガラミル取締役(現任)

2015年3月

株式会社インディバル取締役(現任)

2015年4月

株式会社チャンスクリエイター代表取締役社長

2019年6月

ユメックス株式会社取締役(現任)

(注)3

2,243,020

(注6)

取締役
メディア&テクノロジー
セグメント企画室長

渡邉 英助

1966年11月15日生

1989年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

2008年4月

株式会社インディバル代表取締役社長(現任)

2015年3月

当社取締役(現任)

2016年8月

株式会社スタッフサポーター代表取締役社長(現任)

2017年4月

当社グループ投資マネジメント室長(現任)

2017年10月

株式会社asegonia取締役(現任)

株式会社ヒトタス取締役(現任)

2018年1月

株式会社スタープランニング監査役

2018年10月

株式会社スタープランニング取締役(現任)

Regulus Technologies株式会社取締役(現任)

2019年4月

当社専務執行役員(現任)

当社投資マネジメント本部長

当社メディア&テクノロジーセグメント企画室長(現任)

当社スタッフィングセグメント企画室長

 

2019年7月

株式会社倉庫人材派遣センター取締役(現任)

(注)3

360,000

取締役
HRマネジメント
セグメント企画室長
スタッフィング
セグメント企画室長
 営業推進本部長

上林 時久

1964年4月7日生

1988年4月

株式会社フロムエー情報センター(現株式会社リクルートジョブズ)入社

2012年12月

SGフィルダー株式会社理事

2013年11月

株式会社テガラミル代表取締役社長(現任)

2015年3月

当社取締役(現任)

2015年4月

グループ営業推進室長(現任)

2019年4月

当社専務執行役員(現任)

当社営業推進本部長(現任)

当社HRマネジメントセグメント企画室長(現任)

2019年10月

当社スタッフィングセグメント企画室長(現任)

(注)3

90,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
経営企画本部長

片岡 伸一郎

1969年11月29日生

1992年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

2014年5月

株式会社インディバル入社 同社統括本部長

2015年4月

当社出向 経営企画部長

2015年10月

事業管理本部長

2016年10月

コーポレート統括本部長

2016年12月

当社取締役(現任)

2018年10月

株式会社テガラミル監査役(現任)

株式会社チャンスクリエイター監査役(現任)

株式会社asegonia監査役(現任)

Regulus Technologies株式会社監査役(現任)

2019年4月

株式会社ツナグ・ソリューションズ監査役(現任)

当社経営企画本部長(現任)

2019年6月

ユメックス株式会社監査役(現任)

2019年10月

株式会社ツナググループ・マーケティング監査役(現任)

(注)3

90,000

取締役

多田 斎

1955年6月29日生

1978年4月

野村證券株式会社入社

1999年6月

同社取締役

2003年4月

同社常務取締役

2003年6月

同社常務執行役

2006年4月

同社専務執行役

2008年10月

同社執行役兼専務(執行役員)

2009年4月

同社執行役副社長

2010年6月

同社執行役副社長兼営業部門CEO

2011年4月

同社Co-COO兼執行役副社長

2012年4月

同社取締役兼執行役会長

2012年8月

同社常任顧問

2013年4月

株式会社野村総合研究所顧問

2013年6月

株式会社だいこう証券ビジネス代表取締役社長

2013年12月

株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役社長

2015年4月

株式会社DSB情報システム代表取締役会長

2015年12月

株式会社DSBソーシング代表取締役会長

2016年4月

株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役会長

2017年4月

株式会社セレス社外取締役(現任)

株式会社だいこう証券ビジネス取締役相談役

2017年6月

同社相談役

2017年11月

株式会社ライトオン社外取締役(現任)

2019年4月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

六川 浩明

1963年6月10日生

1997年4月

弁護士登録

2007年4月

首都大学東京産業技術大学院大学講師(現任)

2008年4月

小笠原六川国際総合法律事務所代表弁護士(現任)

2009年3月

株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任)

2010年12月

株式会社夢真ホールディングス社外監査役(現任)

2012年4月

東海大学大学院実務法学研究科特任教授

2013年1月

株式会社システムソフト社外監査役(現任)

2016年6月

株式会社医学生物学研究所社外監査役(現任)

2016年12月

当社取締役(現任)

2017年9月

株式会社オウケイウェイブ社外監査役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

中江 康人

1967年4月28日生

1991年4月

株式会社葵プロモーション(現株式会社AOI Pro.)入社

2006年7月

同社執行役員

2008年6月

同社上席執行役員第一プロダクションディビジョン本部長

2010年6月

同社常務取締役

2015年2月

同社代表取締役社長 グループCEO

2016年6月

同社代表取締役社長執行役員(現任)

2017年1月

AOI TYO Holdings株式会社代表取締役

2018年1月

同社代表取締役社長COO(現任)

2019年4月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

宮原 正雄

1951年11月18日生

1970年4月

株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社

1977年4月

株式会社就職情報センター(現株式会社リクルートキャリア)出向・転籍

1984年10月

株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブス)転籍

2003年9月

有限会社オフィスMIYA設立 代表取締役

2014年9月

当社常勤監査役(現任)

2015年3月

株式会社インディバル監査役(現任)

(注)4

18,000

監査役

小山 貴子
(現姓:大庭)

1970年1月3日生

1992年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

2005年3月

株式会社揚羽プロダクション入社

2011年3月

株式会社ブレインコンサルティングオフィス入社

2012年7月

小山貴子社会保険労務士事務所設立 所長(現任)

2015年4月

当社監査役(現任)

2015年9月

株式会社イノベーション監査役

(注)4

監査役

北村 惠美

1963年6月4日生

1987年4月

安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社

1995年9月

三村税務会計事務所(現税理士法人三村会計事務所)入所

1996年4月

東京赤坂監査法人(現仰星監査法人)非常勤スタッフ

2005年10月

税理士法人三村会計事務所 社員

2010年9月

同法人 代表社員(現任)

2012年2月

医療法人社団風光会監事(現任)

2013年6月

株式会社宮入バルブ製作所監査役(現任)

2014年8月

株式会社宝仙堂監査役(現任)

2017年4月

城西国際大学大学院経営情報学研究科非常勤講師(現任)

2017年5月

当社監査役(現任)

(注)5

2,801,020

 

 

(注) 1.取締役多田斎氏、六川浩明及び中江康人氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役宮原正雄氏、小山貴子氏及び北村惠美氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.取締役の任期は2019年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2020年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は2017年3月15日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役の任期は2017年5月10日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.代表取締役社長米田光宏の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社米田事務所が所有する株式数を含めて記載しております。

 7.社外取締役及び社外監査役について

当社では、社外取締役3名と社外監査役3名を選任しております。

社外取締役及び社外監査役は社外の視点を踏まえ、専門家として豊富な経験や幅広い知識に基づき客観性、中立性ある助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。

当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実、向上に資するものを選任することとしております。

当社社外取締役多田斎は、長く証券業界において役員・代表者を歴任することにより培われた証券実務における豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、経営に対する有益な助言と更なる監督強化を行えるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

当社社外取締役六川浩明は、弁護士としての豊富な経験と複数の要職で培われた幅広い見識に基づき、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、経営に対する有益な助言と更なる監督強化を行えるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

当社社外取締役中江康人は、長くメディア業界における経営者経験を有し、また、持株会社の代表取締役として培われた経験と幅広い見識に基づき、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、コーポレートガバナンス体制の強化、グループ経営等に対する有益な助言を行えるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役宮原正雄は、長年にわたる管理部門の経験と見識から社外監査役に選任しております。なお、宮原正雄は当社株式18,000株及び新株予約権(新株予約権の目的となる株式数4,500株)を保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式総数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。また当社と同氏の間には、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役小山貴子は、社会保険労務士としての職務を経験した人事・労務の専門家であり、人事労務等の見識を十分に有していることから、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役北村惠美は、公認会計士、税理士としての職務を経験した会計、税務の専門家であり、財務会計等の見識を十分に有していることから、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/1/122018/7/182018/12/252019/4/12019/12/262019/12/27選任の理由
多田 斎----長年にわたり証券業界において役員・代表者を歴任しており、証券実務における豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で経営の監督を遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
六川 浩明長年にわたり弁護士としての職務を経験した法律の専門家であります。豊富な経験と見識から、当社に対して公正で客観的な経営の監督を遂行頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
中江 康人----長年にわたりメディア業界において経営者経験を有しており、その豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で経営の監督を遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。