ソウルドアウト【6553】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302019/3/282020/3/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人10人9人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表

取締役

社長

荻原 猛

昭和48年

8月24日

平成10年4月 有限会社ブレイン 入社

平成12年6月 株式会社オプトホールディング 入社

平成22年1月 当社 代表取締役社長 (現任)

平成24年3月 株式会社サーチライフ 取締役

平成25年11月 株式会社電通デジタル・ネットワークス 取締役 (現任)

平成27年3月 株式会社テクロコ 取締役

(注)3

取締役

山家 秀一

昭和55年

1月13日

平成14年4月 オリエント貿易株式会社 入社

平成17年6月 株式会社オプトホールディング 入社

平成22年1月 当社 取締役 (現任)

平成24年3月 株式会社サーチライフ 取締役 (現任)

平成25年4月 株式会社テクロコ 取締役

平成29年3月 株式会社グロウスギア 取締役 (現任)

平成30年1月 当社取締役 (現任)

平成30年1月 株式会社テクロコ代表取締役 (現任)

(注)

取締役

CFO

池村 公男

昭和53年

11月21日

平成14年5月 グッドウィル・グループ株式会社 入社

平成17年8月 株式会社オプトホールディング 入社

平成22年1月 当社 出向

平成25年4月 当社 執行役員

平成26年4月 株式会社サーチライフ 取締役

平成27年6月 株式会社グロウスギア 取締役

平成27年6月 株式会社電通デジタル・ネットワークス 取締役

平成28年3月 当社 取締役CFO (現任)

平成30年1月 株式会社テクロコ 取締役(現任)

平成30年1月 株式会社グロウスギア 取締役(現任)

(注)3

取締役

COO

荒波 修

昭和46年

2月12日

平成5年4月 三洋証券株式会社 入社

平成7年1月 デル株式会社 入社

平成11年5月 日本ヒューレット・パッカード株式会社 入社

平成15年11月 日本ラドウェア株式会社 入社

平成18年11月 日本CA株式会社 入社

平成19年1月 オーバーチュア株式会社 入社

平成20年4月 ヤフー株式会社 入社

平成25年4月 同社執行役員

平成28年4月 株式会社GYAO 代表取締役社長 (現任)

平成30年3月 当社取締役 (現任)

(注)4

取締役

CMO

美濃部 哲也

昭和44年

7月12日

平成5年4月 株式会社電通 入社

平成12年6月 株式会社サイバーエージェント 常務取締役

平成16年6月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 取締役

平成21年1月 タビオ株式会社 執行役員

平成26年4月 株式会社ストライプインターナショナル 取締役

平成27年2月 株式会社ベクトル 執行役員

平成28年6月 リノベる株式会社 取締役副社長

平成29年3月 当社入社

平成29年4月 当社執行役員

平成30年3月 当社取締役 (現任)

(注)4

取締役

鉢嶺 登

昭和42年

6月22日

平成3年4月 森ビル株式会社 入社

平成6年3月 株式会社オプトホールディング 設立 代表取締役社長

平成21年3月 株式会社オプトホールディング 代表取締役社長グループCEO (現任)

平成28年6月 UTグループ株式会社 取締役 (現任)

平成29年3月 当社取締役 (現任)

(注)3

取締役

(注)1

福山 広樹

昭和49年

11月16日

平成19年12月 ヤフー株式会社 入社

平成25年7月 株式会社サーチライフ 取締役

平成27年4月 ヤフー株式会社 マーケティングソリューションズカンパニー エリア・オンライン営業本部 本部長 (現任)

平成29年3月 当社取締役 (現任)

平成29年4月 YJ MARKETING LTD. 取締役 (現任)

(注)3

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(注)1

田中 洋

昭和26年

12月23日

昭和50年4月 株式会社電通 入社

平成8年4月 城西大学経済学部 助教授

平成10年4月 法政大学経営学部 教授

平成15年4月 コロンビア大学大学院ビジネススクール 客員研究員

平成20年4月 中央大学大学院戦略経営研究科 教授 (現職)

平成23年4月 株式会社言コーポレーション 顧問 (現任)

平成24年11月 日本マーケティング学会 副会長

平成28年4月 当社 取締役 (現任)

平成29年4月 日本マーケティング学会 会長 (現任)

(注)3

 

常勤

監査役

(注)2

中島 拓之

昭和30年

2月16日

昭和52年4月 三井生命保険相互会社 入社

平成17年4月 三井生命保険株式会社 執行役員

平成19年4月 三井生命保険株式会社 常務執行役員

平成21年6月 三井生命保険株式会社 取締役常務執行役員

平成24年4月 三井生命保険株式会社 取締役専務執行役員

平成25年6月 三井生命保険株式会社 常任監査役

平成28年6月 当社 常勤監査役 (現任)

平成29年3月 株式会社サーチライフ 監査役 (現任)

平成29年3月 株式会社テクロコ 監査役 (現任)

平成29年3月 株式会社グロウスギア 監査役 (現任)

(注)5

監査役

田崎 あづさ

昭和41年

1月23日

平成15年10月 株式会社オプトホールディング 入社

平成23年7月 株式会社オプトホールディング 内部監査室 室長

平成24年3月 株式会社サーチライフ 監査役

平成26年2月 eMforce.inc 監査役 (現任)

平成26年8月 天技営銷策画有限公司 監事 (現任)

平成26年11月 科聚思科技有限公司 監事 (現任)

平成27年2月 株式会社オプトベンチャーズ 監査役

平成27年3月 株式会社テクロコ 監査役

平成27年3月 株式会社グロウスギア 監査役

平成27年4月 株式会社オプト 監査役 (現任)

平成27年7月 当社 監査役 (現任)

平成27年7月 株式会社オプトグロースパートナーズ 監査役 (現任)

平成28年3月 株式会社クロスフィニティ 監査役

平成28年10月 株式会社クロスフィニティ 取締役監査等委員 (現任)

平成29年4月 株式会社オプトホールディング グループガバナンス推進本部長(現任)

(注)5

監査役

小林 正樹

昭和45年

2月4日

平成4年4月 森ビル株式会社 入社

平成7年4月 株式会社オプトホールディング 取締役

平成20年4月 株式会社イルカ 代表取締役 (現任)

平成22年6月 株式会社パートナーエージェント 取締役

平成23年8月 株式会社パートナーエージェント 監査役 (現任)

平成25年3月 当社 取締役

平成28年4月 当社 監査役 (現任)

(注)5

監査役

(注)2

壽原 友樹

昭和56年

6月1日

平成19年12月 岡綜合法律事務所 入所

平成26年1月 岡綜合法律事務所 パートナー

平成27年6月 弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所 入所 (現任)

平成28年4月 当社 監査役 (現任)

(注)5

 

 (注)1.取締役福山広樹及び田中洋は、社外取締役です。

2.監査役中島拓之及び壽原友樹は、社外監査役です。

3.平成29年4月27日開催の臨時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

4.取締役荒波修及び取締役美濃部哲也は、平成30年3月28日開催の当社第9回定期株主総会で選任された新任取締役です。なお、当社定款の定めにより、両氏の任期は他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

5.平成29年4月27日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

6.本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっています。

 

5【役員の状況】

男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

会長

CGO

荻原 猛

昭和48年8月24日

平成10年4月 有限会社ブレイン 入社

平成12年6月 株式会社オプトホールディング 入社

平成22年1月 当社代表取締役社長

平成24年3月 株式会社サーチライフ取締役

平成25年11月 株式会社電通デジタル・ネットワークス取締役(現任)

平成27年3月 株式会社テクロコ取締役

平成30年1月 一般社団法人中小・地方・成長企業のためのネット利活用による販路開拓協議会理事(現任)

平成31年1月 KASOKU株式会社取締役(現任)

平成31年3月 当社代表取締役会長CGO(現任)

(注)3

5,200

代表取締役

社長

CEO

荒波 修

昭和46年2月12日

平成5年4月 三洋証券株式会社 入社

平成7年1月 デル株式会社 入社

平成11年5月 日本ヒューレット・パッカード株式会社 入社

平成15年11月 日本ラドウェア株式会社 入社

平成18年11月 日本CA株式会社 入社

平成19年1月 オーバーチュア株式会社 入社

平成20年4月 ヤフー株式会社 入社

平成25年4月 同社執行役員

平成28年4月 株式会社GYAO代表取締役社長

平成30年3月 当社取締役COO

平成30年3月 株式会社テクロコ取締役(現任)

平成30年3月 株式会社グロウスギア取締役(現任)

平成31年3月 当社代表取締役社長CEO(現任)

(注)3

取締役

(注)4

CFO

半田 晴彦

昭和47年11月1日

平成12年5月 日本マイクロソフト株式会社 入社

平成18年4月 株式会社ユビキタスAIコーポレーション 入社

平成23年6月 同社取締役

平成25年9月 ヤフー株式会社 入社

平成30年5月 当社入社 執行役員

平成31年2月 株式会社サーチライフ取締役(現任)

平成31年2月 株式会社テクロコ取締役(現任)

平成31年3月 株式会社グロウスギア取締役(現任)

平成31年3月 当社取締役CFO(現任)

(注)

取締役

山家 秀一

昭和55年1月13日

平成14年4月 オリエント貿易株式会社 入社

平成17年6月 株式会社オプトホールディング 入社

平成22年1月 当社取締役COO

平成24年3月 株式会社サーチライフ取締役

平成25年4月 株式会社テクロコ取締役

平成29年3月 株式会社グロウスギア取締役

平成30年1月 当社取締役(現任)

平成30年1月 株式会社テクロコ代表取締役(現任)

(注)

取締役

池村 公男

昭和53年11月21日

平成14年5月 グッドウィル・グループ株式会社 入社

平成17年8月 株式会社オプトホールディング 入社

平成22年1月 当社 出向

平成25年4月 当社執行役員

平成26年3月 株式会社サーチライフ取締役

平成27年3月 株式会社グロウスギア取締役

平成27年6月 株式会社電通デジタル・ネットワークス取締役

平成28年3月 当社取締役CFO

平成30年1月 株式会社テクロコ取締役

平成30年1月 株式会社グロウスギア取締役

平成30年1月 一般社団法人中小・地方・成長企業のためのネット利活用による販路開拓協議会理事(現任)

平成30年3月 株式会社サーチライフ取締役

平成31年3月 当社取締役(現任)

(注)3

550

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

CMO

美濃部 哲也

昭和44年7月12日

平成5年4月 株式会社電通 入社

平成12年6月 株式会社サイバーエージェント常務取締役

平成16年6月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ取締役

平成21年1月 タビオ株式会社執行役員

平成26年4月 株式会社ストライプインターナショナル取締役

平成27年2月 株式会社ベクトル執行役員

平成28年6月 リノベる株式会社取締役副社長

平成29年3月 当社 入社

平成29年4月 当社執行役員

平成30年3月 当社取締役CMO(現任)

(注)3

1,000

取締役

(注)4

COO

伊藤 雄剛

昭和53年12月1日

平成13年4月 東京リスマチック株式会社 入社

平成18年4月 株式会社オプト 入社

平成22年1月 当社 出向

平成24年1月 当社 入社

平成25年3月 株式会社サーチライフ取締役

平成28年4月 当社執行役員(現任)

平成28年3月 株式会社サーチライフ取締役

平成31年3月 当社取締役COO(現任)

(注)3

4,500

取締役

鉢嶺 登

昭和42年6月22日

平成3年4月 森ビル株式会社 入社

平成6年3月 株式会社オプトホールディング設立 代表取締役社長

平成21年3月 株式会社オプトホールディング代表取締役社長CEO

平成28年6月 UTグループ株式会社取締役(現任)

平成29年3月 当社取締役(現任)

平成29年3月 株式会社オプトホールディング代表取締役社長グループCEO(現任)

平成30年1月 一般社団法人中小・地方・成長企業のためのネット利活用による販路開拓協議会 代表理事(現任)

(注)3

取締役

(注)1

田中 洋

昭和26年12月23日

昭和50年4月 株式会社電通 入社

平成8年4月 城西大学経済学部助教授

平成10年4月 法政大学経営学部教授

平成15年4月 コロンビア大学大学院ビジネススクール客員研究員

平成20年4月 中央大学大学院戦略経営研究科教授(現職)

平成24年11月 日本マーケティング学会副会長

平成28年3月 当社取締役(現任)

平成29年4月 日本マーケティング学会会長(現任)

平成30年4月 一般社団法人デジタルシネアド・コンソーシアム代表理事(現任)

(注)3

取締役

(注)1、4

瀧澤 和幸

昭和51年10月7日

平成9年4月 ササキ株式会社 入社

平成16年3月 株式会社テレウェイヴリンクス 入社

平成20年2月 株式会社シリウステクノロジーズ 入社

平成23年4月 ヤフー株式会社 入社

平成31年3月 当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

 

常勤監査役

(注)2

中島 拓之

昭和30年2月16日

昭和52年4月 三井生命保険相互会社 入社

平成17年4月 同社執行役員

平成19年4月 同社常務執行役員

平成21年6月 同社取締役常務執行役員

平成24年4月 同社取締役専務執行役員

平成25年6月 同社常任監査役

平成28年7月 当社常勤監査役(現任)

平成29年3月 株式会社サーチライフ監査役(現任)

平成29年3月 株式会社テクロコ監査役(現任)

平成29年3月 株式会社グロウスギア監査役(現任)

平成30年1月 一般社団法人中小・地方・成長企業のためのネット利活用による販路開拓協議会監事(現任)

平成31年1月 KASOKU株式会社監査役(現任)

(注)5

監査役

田崎 あづさ

昭和41年1月23日

平成15年10月 株式会社オプトホールディング 入社

平成23年7月 株式会社オプトホールディング内部監査室室長

平成24年3月 株式会社サーチライフ監査役

平成26年2月 eMforce.inc監査役

平成26年8月 天技営銷策画有限公司監事(現任)

平成26年11月 科聚思科技有限公司監事(現任)

平成27年2月 株式会社オプトベンチャーズ監査役

平成27年3月 株式会社テクロコ監査役

平成27年3月 株式会社グロウスギア監査役

平成27年4月 株式会社オプト監査役

平成27年7月 当社監査役(現任)

平成27年7月 株式会社オプトグロースパートナーズ監査役

平成28年3月 株式会社クロスフィニティ監査役

平成28年10月 同社取締役監査等委員

平成29年4月 株式会社オプトホールディング グループガバナンス推進本部長

平成30年1月 同社コンプライアンス本部長(現任)

(注)5

監査役

小林 正樹

昭和45年2月4日

平成4年4月 森ビル株式会社 入社

平成7年4月 株式会社オプトホールディング取締役

平成20年4月 株式会社イルカ代表取締役(現任)

平成22年6月 株式会社パートナーエージェント取締役

平成23年8月 同社監査役(現任)

平成25年3月 当社取締役

平成28年3月 当社監査役(現任)

(注)5

監査役

(注)2

壽原 友樹

昭和56年6月1日

平成19年12月 岡綜合法律事務所 入所

平成26年1月 同所パートナー

平成27年6月 弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所 入所(現任)

平成28年3月 当社監査役(現任)

(注)5

11,250

 

 (注)1.取締役田中洋及び瀧澤和幸は、社外取締役です。

2.監査役中島拓之及び壽原友樹は、社外監査役です。

3.平成31年3月26日開催の当社第10回定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

4.取締役半田晴彦、伊藤雄剛及び瀧澤和幸は、平成31年3月26日開催の当社第10回定時株主総会で選任された新任取締役です。

5.平成29年4月27日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

6.本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっています。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

会長CGO

荻原 猛

1973年8月24日

1998年4月 有限会社ブレイン 入社

2000年6月 株式会社オプト 入社

2010年1月 当社代表取締役社長

2012年3月 株式会社サーチライフ取締役

2013年11月 株式会社電通デジタル・ネットワークス取締役

2015年3月 株式会社テクロコ取締役

2018年1月 一般社団法人中小・地方・成長企業のためのネット利活用による販路開拓協議会理事(現任)

2019年1月 KASOKU株式会社取締役

2019年3月 当社代表取締役会長CGO(現任)

(注)3

94,000

代表取締役

社長CEO

荒波 修

1971年2月12日

1993年4月 三洋証券株式会社 入社

1995年1月 デル株式会社 入社

1999年5月 日本ヒューレット・パッカード株式会社 入社

2003年11月 日本ラドウェア株式会社 入社

2006年11月 日本CA株式会社 入社

2007年1月 オーバーチュア株式会社 入社

2008年4月 ヤフー株式会社 入社

2013年4月 同社執行役員

2016年4月 株式会社GYAO代表取締役社長

2018年3月 当社取締役COO

      株式会社テクロコ(現SO Technologies株式会社)取締役(現任)

      株式会社グロウスギア取締役(現任)

2019年3月 当社代表取締役社長CEO(現任)

(注)3

取締役

CFO

半田 晴彦

1972年11月1日

2000年5月 日本マイクロソフト株式会社 入社

2006年4月 株式会社ユビキタス 入社

2011年6月 同社取締役

2013年9月 ヤフー株式会社 入社

2018年5月 当社入社 執行役員

2019年2月 株式会社サーチライフ取締役

      株式会社テクロコ(現SO Technologies株式会社)取締役(現任)

2019年3月 株式会社グロウスギア取締役(現任)

      当社取締役CFO(現任)

(注)3

取締役

山家 秀一

1980年1月13日

2002年4月 オリエント貿易株式会社 入社

2005年6月 株式会社オプト 入社

2010年1月 当社取締役COO

2012年3月 株式会社サーチライフ取締役

2013年4月 株式会社テクロコ取締役

2017年3月 株式会社グロウスギア取締役

2018年1月 当社取締役(現任)

      株式会社テクロコ(現SO Technologies株式会社)代表取締役(現任)

(注)3

33,800

取締役

CMO

美濃部 哲也

1969年7月12日

1993年4月 株式会社電通 入社

2000年6月 株式会社サイバーエージェント常務取締役

2004年6月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ取締役

2009年1月 タビオ株式会社執行役員

2014年4月 株式会社ストライプインターナショナル取締役

2015年2月 株式会社ベクトル執行役員

2016年6月 リノベる株式会社取締役副社長

2017年3月 当社 入社

2017年4月 当社執行役員

2018年3月 当社取締役CMO(現任)

(注)3

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

COO

伊藤 雄剛

1978年12月1日

2001年4月 東京リスマチック株式会社 入社

2006年4月 株式会社オプト 入社

2010年1月 当社 出向

2012年1月 当社 入社

2013年3月 株式会社サーチライフ取締役

2016年4月 当社執行役員

2016年3月 株式会社サーチライフ取締役

2019年3月 当社取締役COO(現任)

(注)3

4,500

取締役

鉢嶺 登

1967年6月22日

1991年4月 森ビル株式会社 入社

1994年3月 株式会社オプト設立 代表取締役社長

2009年3月 同社代表取締役社長CEO

2016年6月 UTグループ株式会社取締役(現任)

2017年3月 当社取締役(現任)

      株式会社オプトホールディング代表取締役社長グループCEO(現任)

2018年1月 一般社団法人中小・地方・成長企業のためのネット利活用による販路開拓協議会代表理事(現任)

(注)3

取締役

(注)1

田中 洋

1951年12月23日

1975年4月 株式会社電通 入社

1996年4月 城西大学経済学部助教授

1998年4月 法政大学経営学部教授

2003年4月 コロンビア大学大学院ビジネススクール客員研究員

2008年4月 中央大学大学院戦略経営研究科教授(現職)

2012年11月 日本マーケティング学会副会長

2016年3月 当社取締役(現任)

2017年4月 日本マーケティング学会会長

2018年4月 一般社団法人デジタルシネアド・コンソーシアム代表理事(現任)

2019年4月 事業構想大学院大学客員教授(現任)

      ビジネス・ブレークスルー大学院大学客員教授(現任)

      日本マーケティング学会副会長(現任)

(注)3

取締役

(注)1

瀧澤 和幸

1976年10月7日

1997年4月 ササキ株式会社 入社

2004年3月 株式会社テレウェイヴリンクス 入社

2008年2月 株式会社シリウステクノロジーズ 入社

2011年4月 ヤフー株式会社 入社

2018年4月 同社マーケティングソリューションカンパニー 検索統括本部 WEB検索本部本部長

2018年10月 同社マーケティングソリューションカンパニー 検索統括本部 バーティカルQA本部長

2019年3月 当社取締役(現任)

2019年10月 ヤフー株式会社 マーケティングソリューションカンパニー エージェンシー営業&セールスサポート本部長(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

(注)2

中島 拓之

1955年2月16日

1977年4月 三井生命保険相互会社 入社

2005年4月 同社執行役員

2007年4月 同社常務執行役員

2009年6月 同社取締役常務執行役員

2012年4月 同社取締役専務執行役員

2013年6月 同社常任監査役

2016年7月 当社常勤監査役(現任)

2017年3月 株式会社サーチライフ監査役

      株式会社テクロコ(現SO Technologies株式会社)監査役(現任)

      株式会社グロウスギア監査役(現任)

2018年1月 一般社団法人中小・地方・成長企業のためのネット利活用による販路開拓協議会監事(現任)

2019年1月 KASOKU株式会社監査役

(注)4

監査役

小林 正樹

1970年2月4日

1992年4月 森ビル株式会社 入社

1995年4月 株式会社オプト取締役

2008年4月 株式会社イルカ代表取締役(現任)

2010年6月 株式会社パートナーエージェント取締役

2011年8月 同社監査役(現任)

2013年3月 当社取締役

2016年3月 当社監査役(現任)

(注)4

-

監査役

(注)2

壽原 友樹

1981年6月1日

2007年12月 岡綜合法律事務所 入所

2014年1月 同所パートナー

2015年6月 弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所 入所(現任)

2016年3月 当社監査役(現任)

(注)4

-

133,300

 

(注)1.取締役田中洋及び瀧澤和幸は、社外取締役です。

2.監査役中島拓之及び壽原友樹は、社外監査役です。

3.2019年3月26日開催の当社第10回定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

4.2017年4月27日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

5.本項に記載する会社の名称は、原則として当時の名称によっています。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役田中洋は、中央大学大学院戦略経営研究科教授、一般社団法人デジタルシネアド・コンソーシアム代表理事、事業構想大学院大学客員教授、ビジネス・ブレークスルー大学院大学客員教授及び日本マーケティング学会副会長であります。当社と各兼職先との間に特別の関係はありません。

 社外取締役瀧澤和幸は、ヤフー株式会社 マーケティングソリューションカンパニー エージェンシー営業&セールスサポート本部長を兼任しており、同社の親会社であるZホールディングス株式会社は当社の発行済株式の3.3%を保有しております。当社は同社との間で業務提携契約を締結しており、同社から広告媒体の仕入取引を行っております。

 社外監査役中島拓之氏は、SO Technologies株式会社及び株式会社グロウスギアの監査役であり、一般社団法人中小・地方・成長企業のためのネット利活用による販路開拓協議会監事であります。SO Technologies株式会社、株式会社グロウスギア及び一般社団法人中小・地方・成長企業のためのネット利活用による販路開拓協議会は当社の連結子会社であります。

 社外監査役壽原友樹氏は、弁護士法人御堂筋法律事務所に所属する弁護士であります。当社と兼職先との間に特別の関係はありません。

 当社は、社外取締役または社外監査役の選任に係る独立性に関する基準を設定しておりませんが、選任に際しては候補者の経歴、資本的関係、取引関係、人的関係及びその他利害関係の有無等を確認したうえ検討し決定しております。また、当社は、社外取締役または社外監査役に対し、取締役会において客観的な立場から、少数株主の利益保護や中長期的な企業価値向上の観点による助言を期待して選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の社外取締役は、業務執行者から独立した立場から、取締役会において業務執行の監視及び監督を行っており、必要に応じて社外監査役と情報交換等の連携を行っております。

 また、当社の社外監査役は、監査計画に基づき、取締役会等の社内会議体への出席や重要な社内文書の閲覧等を通じ、内部統制システムを含む経営全般に関して幅広く監査を行っております。当社は、監査役、会計監査人及び内部監査人による三様監査を行っており、情報・意見交換を行う等の相互連携を図り、監査の実効性と効率性を確保しております。

 

社外役員の選任

2018/3/302019/3/282020/3/30選任の理由
田中 洋日本マーケティング学会の副会長であり、マーケティングに関する専門的な見地から、当社の主要事業であるWebマーケティング支援サービスに関する助言・提言を通じ、当社の持続的な企業価値の向上に貢献いただけるものと判断したためであります。 なお、当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
瀧澤 和幸-国内大手メディアであるヤフー株式会社における豊富な経験と、当社の顧客である地方及び中堅・中小企業を対象とするデジタル広告に関する知見から、当社の主要事業であるWebマーケティング支援サービスに関する助言・提言を通じ、当社の持続的な企業価値の向上に貢献いただけるものと判断したためであります。 なお、同氏と当社との間に利害関係はありませんが、同氏はヤフー株式会社のマーケティングソリューションカンパニー エージェンシー営業&セールスサポート本部の本部長であり、当社は同社または同社の親会社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係を有しております。
福山 広樹--同氏がインターネット広告関連事業に精通していることから、同社との業務提携を通じた地方のSMB市場の創造に関して助言を得ることを期待して、取締役に招聘しております。なお、同氏と当社との間に利害関係はありませんが、同氏はヤフー株式会社のマーケティングソリューションズカンパニー エリア・オンライン営業本部長であり、当社は同社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係を有しております。