MS&Consulting【6555】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252019/2/202019/2/212019/6/212019/11/82020/5/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人8人8人
社外役員数3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

並木 昭憲

1963年7月18日生

1986年4月

 

1998年5月

1999年8月

2004年5月

2005年6月

 

2007年8月

2008年5月

 株式会社日本エル・シー・エー(現株式会社エ

 ル・シー・エーホールディングス)入社

 同社CIS事業部長

 同社取締役CIS事業部長

 同社常務取締役外食業界担当役員

 同社専務取締役外食業界担当役員兼人事担当

 役員

 同社専務取締役兼CLO

 当社代表取締役社長(現任)

(注)

88,000

専務取締役

リレーション

事業本部長

辻 秀敏

1969年8月16日生

1993年4月

 

2003年5月

2003年12月

2004年5月

2007年8月

2008年5月

2008年7月

2013年7月

 

2016年1月

 

 株式会社日本エル・シー・エー(現株式会社エ

 ル・シー・エーホールディングス)入社

 同社住宅建設不動産業界支援事業本部事業部長

 同社外食業界支援事業本部事業部長

 同社執行役員外食業界支援事業本部長

 同社取締役外食業界担当役員

 当社取締役

 当社常務取締役

 当社専務取締役リレーション事業本部長

 (現任)

 MS&Consulting (Thailand) Co., Ltd.取締役

 (現任)

(注)

55,300

常務取締役

TRI本部長

渋谷 行秀

1973年12月21日生

1996年4月

 

2001年5月

2004年5月

2008年5月

2009年3月

2016年1月

 

2016年4月

 

2017年6月

 

2018年1月

2018年4月

 株式会社日本エル・シー・エー(現株式会社エ

 ル・シー・エーホールディングス)入社

 同社システム開発事業部副事業部長

 同社執行役員外食業界支援事業本部事業部長

 当社取締役

 当社常務執行役員

 MS&Consulting (Thailand) Co., Ltd.取締役

 (現任)

 当社常務執行役員テクノロジーイノベーション

 事業本部長

 当社常務取締役テクノロジーイノベーション

 事業本部長

 台灣密思服務顧問有限公司取締役(現任)

 当社常務取締役TRI本部長(現任)

(注)

55,300

取締役

経営管理本部長

日野 輝久

1972年7月26日生

1997年4月

 

2005年5月

2008年5月

2008年7月

2009年3月

2012年4月

2016年4月

2017年6月

 株式会社日本エル・シー・エー(現株式会社エ

 ル・シー・エーホールディングス)入社

 同社外食業界支援事業本部開発生産事業部長

 当社執行役員

 当社取締役

 当社執行役員

 当社執行役員経営管理部長

 当社執行役員経営管理本部長

 当社取締役経営管理本部長(現任)

(注)

78,000

取締役

茂木 一雄

1963年12月12日生

1989年4月

1996年3月

2017年8月

 公益財団法人日本生産性本部入職

 株式会社工業経営センター代表取締役(現任)

 当社取締役(現任)

(注)

取締役

(監査等委員)

土田 賢志

1947年1月3日生

1969年4月

1984年3月

1997年3月

2000年2月

2002年2月

 

2005年3月

2011年6月

2015年6月

2016年6月

 株式会社三越入社

 株式会社千葉三越出向販売促進部長

 株式会社鹿児島三越常務取締役店長

 株式会社レストラン二幸代表取締役社長

 株式会社岡島出向

 本店長兼経営再建プロジェクト副本部長

 日本小売業協会事務局部長

 当社顧問

 当社監査役

 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)

2,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

上村 俊之

1971年1月16日生

1993年4月

1995年4月

2004年7月

2007年1月

2007年12月

2008年1月

2013年10月

2014年9月

2016年6月

 中央新光監査法人入所

 公認会計士登録

 中央青山監査法人社員

 クリフィックス税理士法人入所

 税理士登録

 クリフィックス税理士法人社員(現任)

 当社監査役

 株式会社ゼロ取締役(現任)

 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)

取締役

(監査等委員)

林 康司

1965年2月27日生

1995年4月

1995年4月

2000年1月

2007年1月

2013年12月

2016年6月

2017年4月

 阿部・井窪・片山法律事務所入所

 弁護士登録(第一東京弁護士会)

 阿部・井窪・片山法律事務所パートナー

 TMI総合法律事務所パートナー

 新堂・松村法律事務所マネージングパートナー

 当社取締役(監査等委員)(現任)

 林総合法律事務所代表弁護士(現任)

(注)

278,600

 

(注)1.取締役茂木一雄、上村俊之及び林康司は、社外取締役であります。

  2.監査等委員以外の取締役の任期は、2018年6月22日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

  3.監査等委員である取締役の任期は、2018年6月22日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。

  4.当社の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。

     委員長 土田賢志 委員 上村俊之 委員 林康司

     土田賢志は常勤監査等委員であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

並木 昭憲

1963年7月18日

 

1986年4月

株式会社日本エル・シー・エー(現株式会社エル・

シー・エーホールディングス)入社

1998年5月

同社CIS事業部長

1999年8月

同社取締役CIS事業部長

2004年5月

同社常務取締役外食業界担当役員

2005年6月

同社専務取締役外食業界担当役員兼人事担当役員

2007年8月

同社専務取締役兼CLO

2008年5月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

112,000

専務取締役

リレーション

事業本部長

辻 秀敏

1969年8月16日

 

1993年4月

株式会社日本エル・シー・エー(現株式会社エル・

シー・エーホールディングス)入社

2003年5月

同社住宅建設不動産業界支援事業本部事業部長

2003年12月

同社外食業界支援事業本部事業部長

2004年5月

同社執行役員外食業界支援事業本部長

2007年8月

同社取締役外食業界担当役員

2008年5月

当社取締役

2008年7月

当社常務取締役

2013年7月

当社専務取締役リレーション事業本部長(現任)

2016年1月

MS&Consulting (Thailand) Co., Ltd.取締役(現任)

 

(注)2

55,300

常務取締役

TRI本部長

渋谷 行秀

1973年12月21日

 

1996年4月

株式会社日本エル・シー・エー(現株式会社エル・

シー・エーホールディングス)入社

2001年5月

同社システム開発事業部副事業部長

2004年5月

同社執行役員外食業界支援事業本部事業部長

2008年5月

当社取締役

2009年3月

当社常務執行役員

2016年1月

MS&Consulting (Thailand) Co., Ltd.取締役(現任)

2016年4月

当社常務執行役員テクノロジーイノベーション

事業本部長

2017年6月

当社常務取締役テクノロジーイノベーション

事業本部長

2018年1月

台灣密思服務顧問有限公司取締役(現任)

2018年4月

当社常務取締役TRI本部長(現任)

 

(注)2

55,300

取締役

経営管理本部長

日野 輝久

1972年7月26日

 

1997年4月

株式会社日本エル・シー・エー(現株式会社エル・

シー・エーホールディングス)入社

2005年5月

同社外食業界支援事業本部開発生産事業部長

2008年5月

当社執行役員

2008年7月

当社取締役

2009年3月

当社執行役員

2012年4月

当社執行役員経営管理部長

2016年4月

当社執行役員経営管理本部長

2017年6月

当社取締役経営管理本部長(現任)

 

(注)2

93,200

取締役

茂木 一雄

1963年12月12日

 

1989年4月

公益財団法人日本生産性本部入職

1996年3月

株式会社工業経営センター代表取締役(現任)

2017年8月

当社取締役(現任)

 

(注)2

-

取締役

(監査等委員)

土田 賢志

1947年1月3日

 

1969年4月

株式会社三越入社

1984年3月

株式会社千葉三越出向販売促進部長

1997年3月

株式会社鹿児島三越常務取締役店長

2000年2月

株式会社レストラン二幸代表取締役社長

2002年2月

株式会社岡島出向

 

本店長兼経営再建プロジェクト副本部長

2005年3月

日本小売業協会事務局部長

2011年6月

当社顧問

2015年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

3,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

上村 俊之

1971年1月16日

 

1993年4月

中央新光監査法人入所

1995年4月

公認会計士登録

2004年7月

中央青山監査法人社員

2007年1月

クリフィックス税理士法人入所

2007年12月

税理士登録

2008年1月

クリフィックス税理士法人社員(現任)

2013年10月

当社監査役

2014年9月

株式会社ゼロ取締役(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

-

取締役

(監査等委員)

林 康司

1965年2月27日

 

1995年4月

阿部・井窪・片山法律事務所入所

1995年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2000年1月

阿部・井窪・片山法律事務所パートナー

2007年1月

TMI総合法律事務所パートナー

2013年12月

新堂・松村法律事務所マネージングパートナー

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2017年4月

林総合法律事務所代表弁護士(現任)

 

(注)3

-

319,400

 

(注)1.取締役茂木一雄、上村俊之及び林康司は、社外取締役であります。

  2.監査等委員以外の取締役の任期は、2019年6月20日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

  3.監査等委員である取締役の任期は、2018年6月22日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。

  4.当社の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。

     委員長 土田賢志 委員 上村俊之 委員 林康司

     土田賢志は常勤監査等委員であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名おります。

 社外取締役の茂木一雄氏は企業経営者として幅広い知識と見識を有するほか、製造業における生産性向上コンサルティングならびに生産工程、品質管理、人事及び教育制度の構築等に関する相当程度の知見を有していることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。なお、当社は株式会社工業経営センターと、2017年4月より同年7月の間、当社の業務改善に関する業務委託契約を締結しており、茂木一雄氏は同社取締役です。ただし、取引額は僅少であり、また、今後取引を行う予定もございません。上記の他、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役(監査等委員)の上村俊之氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、財務、会計及び税務に高い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役(監査等委員)の林康司氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に関する高い見識を有していることから、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献できるものと判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む)による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携

 社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く)は取締役会に、監査等委員である社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。また、監査等委員、内部監査人及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて四半期ごとに情報交換を行う等、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

並木 昭憲

1963年7月18日

 

1986年4月

株式会社日本エル・シー・エー(現株式会社エル・

シー・エーホールディングス)入社

1998年5月

同社CIS事業部長

1999年8月

同社取締役CIS事業部長

2004年5月

同社常務取締役外食業界担当役員

2005年6月

同社専務取締役外食業界担当役員兼人事担当役員

2007年8月

同社専務取締役兼CLO

2008年5月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

132,000

専務取締役

リレーション

事業本部長

辻 秀敏

1969年8月16日

 

1993年4月

株式会社日本エル・シー・エー(現株式会社エル・

シー・エーホールディングス)入社

2003年5月

同社住宅建設不動産業界支援事業本部事業部長

2003年12月

同社外食業界支援事業本部事業部長

2004年5月

同社執行役員外食業界支援事業本部長

2007年8月

同社取締役外食業界担当役員

2008年5月

当社取締役

2008年7月

当社常務取締役

2013年7月

当社専務取締役リレーション事業本部長(現任)

2016年1月

MS&Consulting (Thailand) Co., Ltd.取締役(現任)

 

(注)2

65,300

常務取締役

TRI本部長

渋谷 行秀

1973年12月21日

 

1996年4月

株式会社日本エル・シー・エー(現株式会社エル・

シー・エーホールディングス)入社

2001年5月

同社システム開発事業部副事業部長

2004年5月

同社執行役員外食業界支援事業本部事業部長

2008年5月

当社取締役

2009年3月

当社常務執行役員

2016年1月

MS&Consulting (Thailand) Co., Ltd.取締役(現任)

2016年4月

当社常務執行役員テクノロジーイノベーション

事業本部長

2017年6月

当社常務取締役テクノロジーイノベーション

事業本部長

2018年1月

台灣密思服務顧問有限公司取締役(現任)

2018年4月

当社常務取締役TRI本部長(現任)

 

(注)2

65,300

取締役

経営管理本部長

日野 輝久

1972年7月26日

 

1997年4月

株式会社日本エル・シー・エー(現株式会社エル・

シー・エーホールディングス)入社

2005年5月

同社外食業界支援事業本部開発生産事業部長

2008年5月

当社執行役員

2008年7月

当社取締役

2009年3月

当社執行役員

2012年4月

当社執行役員経営管理部長

2016年4月

当社執行役員経営管理本部長

2017年6月

当社取締役経営管理本部長(現任)

 

(注)2

93,200

取締役

(監査等委員)

土田 賢志

1947年1月3日

 

1969年4月

株式会社三越入社

1984年3月

株式会社千葉三越出向販売促進部長

1997年3月

株式会社鹿児島三越常務取締役店長

2000年2月

株式会社レストラン二幸代表取締役社長

2002年2月

株式会社岡島出向

 

本店長兼経営再建プロジェクト副本部長

2005年3月

日本小売業協会事務局部長

2011年6月

当社顧問

2015年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)3

3,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

上村 俊之

1971年1月16日

 

1993年4月

中央新光監査法人入所

1995年4月

公認会計士登録

2004年7月

中央青山監査法人社員

2007年1月

クリフィックス税理士法人入所

2007年12月

税理士登録

2008年1月

クリフィックス税理士法人社員(現任)

2013年10月

当社監査役

2014年9月

株式会社ゼロ取締役(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

-

取締役

(監査等委員)

林 康司

1965年2月27日

 

1995年4月

阿部・井窪・片山法律事務所入所

1995年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2000年1月

阿部・井窪・片山法律事務所パートナー

2007年1月

TMI総合法律事務所パートナー

2013年12月

新堂・松村法律事務所マネージングパートナー

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2017年4月

林総合法律事務所代表弁護士(現任)

 

(注)3

-

取締役

(監査等委員)

茂木 一雄

1963年12月12日

 

1989年4月

公益財団法人日本生産性本部入職

1996年3月

株式会社工業経営センター代表取締役(現任)

2017年8月

2020年5月

当社取締役

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

-

359,400

 

(注)1.取締役上村俊之、林康司及び茂木一雄は、社外取締役であります。

  2.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年5月22日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

  3.監査等委員である取締役の任期は、2020年5月22日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。

  4.当社の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。

     委員長 土田賢志 委員 上村俊之 委員 林康司 委員 茂木一雄

     土田賢志は常勤監査等委員であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名おります。

 社外取締役(監査等委員)の上村俊之氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、財務、会計及び税務に高い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役(監査等委員)の林康司氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に関する高い見識を有していることから、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献できるものと判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役(監査等委員)の茂木一雄氏は企業経営者として幅広い知識と見識を有するほか、製造業における生産性向上コンサルティングならびに生産工程、品質管理、人事及び教育制度の構築等に関する相当程度の知見を有していることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。なお、当社は株式会社工業経営センターと、2017年4月より同年7月の間、当社の業務改善に関する業務委託契約を締結しており、茂木一雄氏は同社取締役です。ただし、取引額は僅少であり、また、今後取引を行う予定もございません。上記の他、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む)による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携

 監査等委員である社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。また、監査等委員、内部監査人及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて四半期ごとに情報交換を行う等、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。

社外役員の選任

2018/6/252019/2/202019/2/212019/6/212019/11/82020/5/25選任の理由
上村 俊之公認会計士・税理士の資格を有し、財務・会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。選任の経緯として、2013年10月に当時の主要株主から社外監査役の選任要請及びそれに基づく同氏の推薦があったため、当社は同氏が適任であるかを検討・判断し、選任致しました(監査等委員会設置会社へ移行の際、改めて社外取締役として選任)。以来、同氏は、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行しております。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れがある事項のいずれにも該当していないことから当社の独立役員に指名しております。
林 康司弁護士の資格を有して専門的見地から企業法務に関する相当程度の知見を有しております。選任の経緯として、2016年6月に当時の主要株主から社外取締役の選任要請及びそれに基づく同氏の推薦があったため、当社は同氏が適任であるかを検討・判断し、選任致しました。以来、同氏は、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行しております。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れがある事項のいずれにも該当していないことから当社の独立役員に指名しております。
茂木 一雄企業経営者として幅広い知識と見識を有するほか、製造業における生産性向上コンサルティングならびに生産工程、品質管理、人事及び教育制度の構築等に関する相当程度の知見を有しております。選任の経緯として、上場にあたり当社では社外取締役の充実が不可欠と考え、2017年8月に当時の主要株主との協議により同氏を選任致しました。以来、同氏は、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行しております。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れがある事項のいずれにも該当していないことから当社の独立役員に指名しております。