HANATOUR JAPAN【6561】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/152018/3/302018/8/142019/3/282019/8/142020/3/27
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数7人7人7人9人9人8人
社外役員数1人1人1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

イ ピョンチャン

李 炳燦

昭和39年10月27日生

平成8年3月 株式会社ワス入社

平成11年8月 株式会社宇進(Sun Tour)設立

平成17年9月 当社設立 代表取締役就任(現任)

(注)3

2,070,100

取締役

グォン サンホ

權 相鎬

昭和41年10月25日生

平成2年12月 アシアナ航空入社

平成19年8月 HANATOUR SERVICE INC.入社

平成20年8月 同社理事 日本事業部部署長就任

平成20年12月 当社取締役就任(現任)

平成22年4月 HANATOUR SERVICE INC. 理事

              日本地域本部長就任

平成28年10月 同社常務理事 日本グローバル事業本部長就任(現任)

(注)3

取締役

管理本部長

鈴木 芳明

昭和35年1月5日生

昭和55年3月 株式会社プリンスホテル入社

平成20年6月 当社入社

平成21年1月 当社経営本部長就任

平成25年4月 当社取締役管理本部長就任(現任)

(注)3

5,000

取締役

キム ヒョクジン

金 爀振

昭和42年4月24日生

平成1年6月 株式会社高麗旅行社入社

平成4年11月 株式会社シングヮン旅行社入社

平成6年3月 株式会社リバティ旅行入社

平成7年11月 HANATOUR SERVICE INC.入社

平成23年1月 同社理事 子会社経営支援部部署長就任

平成25年3月 同社理事 経営企画室長就任

平成28年4月 同社常務理事 経営企画本部長就任(現任)

平成28年7月 当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

管理本部

副本部長

キム ヨンナム

金 英南

昭和49年1月16日生

平成4年1月 大韓生命保険株式会社入社

平成13年12月 株式会社宇進(Sun Tour)入社

平成17年9月 当社入社

平成25年4月 当社経営支援本部長就任

平成28年7月 当社取締役管理本部副本部長就任(現任)

(注)3

85,000

取締役

営業本部長

イ サンヒ

李 相姫

昭和49年4月16日生

平成11年9月 日韓トラベル入社

平成15年1月 株式会社宇進(Sun Tour)入社

平成17年9月 当社入社

平成27年5月 当社ホテル・旅館事業部長就任

平成28年7月 当社取締役営業本部長就任(現任)

(注)3

42,000

 取締役

イ ホンモ

李 憲模

昭和38年7月3日生

平成14年4月 中央学院大学法学部専任講師

平成17年4月 中央学院大学法学部准教授

平成22年4月 中央学院大学教授就任(現任)

平成24年4月 米国ミシガン大学客員研究員就任

平成28年7月 当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

富岡 正典

昭和36年3月3日生

昭和59年4月 名鉄観光サービス株式会社入社

平成1年4月 富士海外旅行株式会社(現:株式会社ジャパンアメニティトラベル)

       入社

平成14年1月 キャセイホリデージャパン株式会社入社

平成27年8月 当社入社

平成28年7月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

2,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

小川 和洋

昭和34年4月14日生

昭和59年10月 監査法人朝日会計社(現:有限責任あずさ監査法人) 入所

平成16年7月 小川和洋会計事務所

              代表就任(現任)

平成17年6月 日本金属株式会社 社外監査役 就任

平成20年6月 東京日産コンピューターシステム株式会社 監査役就任(現任)

平成20年7月 小和コンサル株式会社 設立

              代表取締役就任(現任)

平成27年6月 日本金属株式会社社外取締役就任(現任)

平成28年7月 当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

鹿野 建治

昭和20年12月30日生

昭和43年12月 日本ビューホテル株式会社入社

昭和59年3月 同社本社監査室次長就任

昭和60年7月 同社監査役就任

昭和62年7月 同社取締役経理部長就任

平成15年7月 同社常務取締役就任

平成17年7月 同社専務取締役就任

平成20年7月 同社代表取締役社長就任

平成25年7月 同社取締役相談役就任

平成28年10月 当社監査役就任(現任)

(注)4

2,204,600

 (注)1.取締役の李憲模(イ ホンモ)は、社外取締役であります。

2.監査役の小川和洋及び鹿野建治は、社外監査役であります。

3.平成29年9月7日開催の臨時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成29年9月7日開催の臨時株主総会終結の時から、平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

イ ピョンチャン

李 炳燦

1964年10月27日生

1996年3月 株式会社ワス入社

1999年8月 株式会社宇進(Sun Tour)設立

2005年9月 当社設立 代表取締役就任(現任)

2018年12月 株式会社友愛観光バス 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

2,070,100

取締役

グォン サンホ

權 相鎬

1966年10月25日生

1990年12月 アシアナ航空入社

2007年8月 HANATOUR SERVICE INC.入社

2008年8月 同社理事 日本事業部部署長就任

2008年12月 当社取締役就任(現任)

2010年4月 HANATOUR SERVICE INC. 理事 日本地域本部長就任

2016年10月 同社常務理事 日本グローバル事業本部長就任

2019年1月 同社専務理事 東南アジアグローバル事業本部長就任(現任)

(注)3

取締役

管理本部長

鈴木 芳明

1960年1月5日生

1980年3月 株式会社プリンスホテル入社

2008年6月 当社入社

2009年1月 当社経営本部長就任

2013年4月 当社取締役管理本部長就任(現任)

(注)3

5,000

取締役

キム ヒョクジン

金 爀振

1967年4月24日生

1989年6月 株式会社高麗旅行社入社

1992年11月 株式会社シングヮン旅行社入社

1994年3月 株式会社リバティ旅行入社

1995年11月 HANATOUR SERVICE INC.入社

2011年1月 同社理事 子会社経営支援部部署長就任

2013年3月 同社理事 経営企画室長就任

2016年4月 同社常務理事 経営企画本部長就任

2016年7月 当社取締役就任(現任)

2019年1月 HANATOUR SERVICE INC.専務理事 経営企画戦略本部長(現任)

(注)3

取締役

管理本部

副本部長

キム ヨンナム

金 英南

1974年1月16日生

1992年1月 大韓生命保険株式会社入社

2001年12月 株式会社宇進(Sun Tour)入社

2005年9月 当社入社

2013年4月 当社経営支援本部長就任

2016年7月 当社取締役管理本部副本部長就任(現任)

(注)3

80,000

取締役

営業本部長

イ サンヒ

李 相姫

1974年4月16日生

1999年9月 日韓トラベル入社

2003年1月 株式会社宇進(Sun Tour)入社

2005年9月 当社入社

2015年5月 当社ホテル・旅館事業部長就任

2016年7月 当社取締役営業本部長就任(現任)

(注)3

30,000

取締役

経営企画室長

イ ミンジュ

李 珉周

1975年11月22日生

1996年2月 馬山ロイヤルホテル入社

2004年1月 株式会社宇進(Sun Tour)入社

2005年9月 当社入社

2016年4月 当社経営企画室長就任

2019年3月 当社取締役経営企画室長就任(現任)

(注)3

37,000

取締役

社長室長

坂本 光司

1961年12月22日生

1985年4月 株式会社ハリカ入社

1989年8月 株式会社ダイナック入社

2007年9月 株式会社プロジェスト入社

2010年1月 株式会社ラムラ入社

2016年4月 当社入社

2016年7月 当社内部監査室長就任

2017年4月 当社上場準備担当就任

2018年1月 当社社長室長就任

2019年3月 当社取締役社長室長就任(現任)

(注)3

5,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

イ ホンモ

李 憲模

1963年7月3日生

2002年4月 中央学院大学法学部専任講師

2005年4月 中央学院大学法学部准教授

2010年4月 中央学院大学教授就任(現任)

2012年4月 米国ミシガン大学客員研究員就任

2016年7月 当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

富岡 正典

1961年3月3日生

1984年4月 名鉄観光サービス株式会社入社

1989年4月 富士海外旅行株式会社(現:株式会社ジャパンアメニティトラベル)入社

2002年1月 キャセイホリデージャパン株式会社入社

2015年8月 当社入社

2016年7月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

2,500

監査役

小川 和洋

1959年4月14日生

1984年10月 監査法人朝日会計社(現:有限責任あずさ監査法人) 入所

2004年7月 小川和洋会計事務所

            代表就任(現任)

2005年6月 日本金属株式会社 社外監査役 就任

2008年6月 東京日産コンピューターシステム株式会社 監査役就任(現任)

2008年7月 小和コンサル株式会社 設立

            代表取締役就任(現任)

2015年6月 日本金属株式会社社外取締役就任(現任)

2016年7月 当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

鹿野 建治

1945年12月30日生

1968年12月 日本ビューホテル株式会社入社

1984年3月 同社本社監査室次長就任

1985年7月 同社監査役就任

1987年7月 同社取締役経理部長就任

2003年7月 同社常務取締役就任

2005年7月 同社専務取締役就任

2008年7月 同社代表取締役社長就任

2013年7月 同社取締役相談役就任

2016年10月 当社監査役就任(現任)

(注)4

2,229,600

 (注)1.取締役の李憲模(イ ホンモ)は、社外取締役であります。

2.監査役の小川和洋及び鹿野建治は、社外監査役であります。

3.2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2017年9月7日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

イ ピョンチャン

李 炳燦

1964年10月27日生

1996年3月

株式会社ワス入社

1999年8月

株式会社宇進(Sun Tour)設立

2005年9月

当社設立 代表取締役就任(現任)

2018年12月

株式会社友愛観光バス 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

2,070,100

取締役

グォン サンホ

權 相鎬

1966年10月25日生

1990年12月

アシアナ航空入社

2007年8月

HANATOUR SERVICE INC.入社

2008年8月

同社理事 日本事業部部署長就任

2008年12月

当社取締役就任(現任)

2010年4月

HANATOUR SERVICE INC. 理事 日本地域本部長就任

2016年10月

同社常務理事 日本グローバル事業本部長就任

2019年1月

同社専務理事 東南アジアグローバル事業本部長就任(現任)

(注)3

取締役

キム ヒョクジン

金 爀振

1967年4月24日生

1989年6月

株式会社高麗旅行社入社

1992年11月

株式会社シングヮン旅行社入社

1994年3月

株式会社リバティ旅行入社

1995年11月

HANATOUR SERVICE INC.入社

2011年1月

同社理事 子会社経営支援部部署長就任

2013年3月

同社理事 経営企画室長就任

2016年4月

同社常務理事 経営企画本部長就任

2016年7月

当社取締役就任(現任)

2019年1月

HANATOUR SERVICE INC.専務理事 経営企画戦略本部長(現任)

(注)3

取締役
管理本部
副本部長

キム ヨンナム

金 英南

1974年1月16日生

1992年1月

大韓生命保険株式会社入社

2001年12月

株式会社宇進(Sun Tour)入社

2005年9月

当社入社

2013年4月

当社経営支援本部長就任

2016年7月

当社取締役管理本部副本部長就任

2020年1月

当社取締役主計部長(現任)

(注)3

75,000

取締役
営業本部長

イ サンヒ

李 相姫

1974年4月16日生

1999年9月

日韓トラベル入社

2003年1月

株式会社宇進(Sun Tour)入社

2005年9月

当社入社

2015年5月

当社ホテル・旅館事業部長就任

2016年7月

当社取締役営業本部長就任

2020年1月

当社取締役営業仕入部長(現任)

(注)3

30,000

取締役
経営企画室長

イ ミンジュ

李 珉周

1975年11月22日生

1996年2月

馬山ロイヤルホテル入社

2004年1月

株式会社宇進(Sun Tour)入社

2005年9月

当社入社

2016年4月

当社経営企画室長就任

2019年3月

当社取締役経営企画室長就任(現任)

(注)3

37,000

取締役
社長室長

坂本 光司

1961年12月22日生

1985年4月

株式会社ハリカ入社

1989年8月

株式会社ダイナック入社

2007年9月

株式会社プロジェスト入社

2010年1月

株式会社ラムラ入社

2016年4月

当社入社

2016年7月

当社内部監査室長就任

2017年4月

当社上場準備担当就任

2018年1月

当社社長室長就任

2019年3月

当社取締役社長室長就任(現任)

(注)3

5,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

イ ホンモ

李 憲模

1963年7月3日生

2002年4月

中央学院大学法学部専任講師

2005年4月

中央学院大学法学部准教授

2010年4月

中央学院大学教授就任(現任)

2012年4月

米国ミシガン大学客員研究員就任

2016年7月

当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

犬塚 重夫

1956年9月30日生

1981年4月

大東京火災海上保険株式会社(現:あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社

1999年4月

ニッセイ損害保険株式会社(現:あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社

2011年4月

同社内部監査部損害サービス監査グループ長就任

2017年4月

当社入社

2017年7月

当社内部監査室長就任

2020年3月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

100

監査役

小川 和洋

1959年4月14日生

1984年10月

監査法人朝日会計社(現:有限責任あずさ監査法人) 入所

2004年7月

小川和洋会計事務所
代表就任(現任)

2005年6月

日本金属株式会社 社外監査役
就任

2008年6月

東京日産コンピューターシステム株式会社 社外監査役就任
(現任)

2008年7月

小和コンサル株式会社 設立
代表取締役就任(現任)

2015年6月

日本金属株式会社社外取締役就任(現任)

2016年7月

当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

鹿野 建治

1945年12月30日生

1968年12月

日本ビューホテル株式会社入社

1984年3月

同社本社監査室次長就任

1985年7月

同社監査役就任

1987年7月

同社取締役経理部長就任

2003年7月

同社常務取締役就任

2005年7月

同社専務取締役就任

2008年7月

同社代表取締役社長就任

2013年7月

同社取締役相談役就任

2016年10月

当社監査役就任(現任)

(注)5

2,217,200

 

(注) 1.取締役の李憲模(イ ホンモ)は、社外取締役であります。

2.監査役の小川和洋及び鹿野建治は、社外監査役であります。

3.2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2017年9月7日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

④ 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

社外取締役李憲模は、原則として毎月1回開催する定時取締役会、必要に応じて開催する臨時取締役会等に出席し、客観的な視点から職務執行に関する監督及び助言を行っております。

社外監査役小川和洋及び鹿野健治は、原則として毎月1回開催する監査役会、必要に応じて開催する臨時監査役会に出席し、実施した監査の内容を報告するほか、取締役会、重要な会議に出席し、取締役の職務執行に関する監査及び助言を行っております。

 

社外役員の選任

2017/12/152018/3/302018/8/142019/3/282019/8/142020/3/27選任の理由
李 憲模日本及び韓国の政治・行政の比較研究を行っていることから、日韓両国の情勢や日韓関係について深い知見を有しており、その専門知識と経験等を当社の経営全般の監督に活かされることを期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められたため、独立役員に指定しております。