みらいワークス【6563】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/12/282019/12/252019/12/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人4人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)8人8人8人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.29%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

岡本 祥治

昭和51年
8月28日生

平成12年7月

 

アンダーセン・コンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱) 入社

平成17年7月

㈱アイ・シー・エフ 入社

平成19年9月

 

㈱オンサイドパートナーズ 設立 代表取締役(現任)

平成24年3月

当社設立 代表取締役社長(現任)

(注)3

685,000

取締役

経営企画部長

池田 真樹子

昭和53年
8月24日生

平成13年4月

落合公認会計士事務所 入社

平成17年1月

グローバル・ブレイン㈱ 入社

平成21年4月

㈱イトクロ 入社

平成25年7月

㈱クロス・マーケティング 入社

平成25年10月

㈱クロス・マーケティンググループ 出向

平成27年7月

当社 入社

平成29年2月

当社 経営企画部長(現任)

平成30年12月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

中田 康雄

昭和18年
2月24日生

昭和42年4月

宇部興産㈱ 入社

昭和45年10月

三菱レイヨン㈱ 入社

昭和54年2月

カルビー㈱ 入社

平成17年6月

 

同社 代表取締役社長 兼CEO、CIO就任

平成21年11月

 

㈱中田康雄事務所 設立 代表取締役(現任)

平成25年2月

当社 顧問

平成27年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

20,000

取締役

三木 浩

昭和45年
6月4日生

平成6年4月

 

NTTシステムサービス㈱(現㈱NTTデータアイ) 入社

平成8年12月

 

日本テキサス・インスツルメンツ㈱ 入社

平成9年7月

 

部門買収に伴い、スターリングソフトウェア・テクノロジー㈱へ転籍

平成12年4月

㈱デジタルガレージ 入社

平成13年3月

アクセンチュア㈱ 入社

平成19年8月

 

エヴァーオンワード(同) 代表社員(現任)

平成21年2月

サステナジー㈱ 取締役

平成27年12月

当社 取締役(現任)

平成30年1月

サステナジー㈱ 代表取締役(現任)

(注)3

4,000

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

武藤 一郎

昭和37年
9月4日生

昭和62年10月

 

 

アーサーアンダーセン アンド カンパニー(現アクセンチュア㈱) 入社

平成元年10月

 

同社 アンダーセンコンサルティング部門に配属

平成11年2月

 

KPMGコンサルティング㈱(現有限責任 あずさ監査法人) 入社

平成26年3月

アバナード㈱ 入社

平成27年12月

 

(同) キャリアトレーナーわくわくオフィス設立 代表(現任)

平成28年3月

当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

品川 広志

昭和51年
12月7日生

平成14年10月

弁護士登録

平成14年10月

濱田松本法律事務所

平成20年9月

Alston & Bird法律事務所 研修

平成21年9月

 

 

モルガン・スタンレー証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱) 投資銀行本部 出向

平成22年10月

森・濱田松本法律事務所

平成24年1月

錦華通り法律事務所(現任)

平成25年3月

 

星野リゾート・リート投資法人 監督役員(現任)

平成26年12月

 

㈱レッド・プラネット・ジャパン監査役

平成27年6月

当社 監査役(現任)

平成28年3月

 

㈱再生医療推進機構(現㈱セルテクノロジー) 監査役(現任)

平成29年7月

 

㈱インフキュリオン・グループ 監査役(現任)

(注)4

15,000

監査役

本行 隆之

昭和51年
11月7日生

平成11年4月

 

センチュリー監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社

平成17年12月

㈱KPMG FAS 入社

平成23年11月

 

㈱龍土町コンサルティング 代表パートナー

平成24年4月

㈱Stand by C Advisory 取締役

平成25年1月

のぞみ監査法人 代表社員(現任)

平成26年7月

Hamee㈱ 監査役(現任)

平成26年11月

㈱Stand by C 取締役

平成28年3月

 

大江戸温泉リート投資法人 監督役員(現任)

平成28年6月

㈱ライトアップ 監査役(現任)

平成28年6月

 

㈱NHKビジネスクリエイト 監査役(現任)

平成28年12月

当社 監査役(現任)

平成29年6月

㈱NHKアート 監査役(現任)

平成29年7月

 

㈱インフキュリオン・グループ 監査役(現任)

(注)4

724,000

 

(注) 1.取締役中田康雄及び三木浩は、社外取締役であります。

2.監査役武藤一郎、品川広志及び本行隆之は、社外監査役であります。

3.平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成29年9月14日開催の臨時株主総会の時から、平成32年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.29%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

岡本 祥治

1976年8月28日生

2000年7月

 

アンダーセン・コンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱) 入社

2005年7月

㈱アイ・シー・エフ 入社

2007年9月

 

㈱オンサイドパートナーズ 設立 代表取締役(現任)

2012年3月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2019年10月

㈱スキルシフト 代表取締役(現任)

(注)3

665,000

取締役
経営管理部長

池田 真樹子

1978年8月24日生

2001年4月

落合公認会計士事務所 入社

2005年1月

グローバル・ブレイン㈱ 入社

2009年4月

㈱イトクロ 入社

2013年7月

㈱クロス・マーケティング 入社

2013年10月

 

㈱クロス・マーケティンググループ 出向

2015年7月

当社 入社

2017年2月

当社 経営企画部長

2018年12月

当社 取締役経営管理部長(現任)

2019年10月

㈱スキルシフト 監査役(現任)

(注)3

取締役

中田 康雄

1943年2月24日生

1967年4月

宇部興産㈱ 入社

1970年10月

三菱レイヨン㈱ 入社

1979年2月

カルビー㈱ 入社

2005年6月

 

同社 代表取締役社長 兼CEO、CIO就任

2009年11月

 

㈱中田康雄事務所 設立 代表取締役(現任)

2013年2月

当社 顧問

2015年6月

当社 取締役(現任)

2018年8月

一般社団法人スマート・テロワール協会 代表理事兼会長(現任)

(注)3

1,000

取締役

三木 浩

1970年6月4日生

1994年4月

 

NTTシステムサービス㈱(現㈱NTTデータアイ) 入社

1996年12月

 

日本テキサス・インスツルメンツ㈱ 入社

1997年7月

 

部門買収に伴い、スターリングソフトウェア・テクノロジー㈱へ転籍

2000年4月

㈱デジタルガレージ 入社

2001年3月

アクセンチュア㈱ 入社

2007年8月

 

エヴァーオンワード(同) 代表社員(現任)

2009年2月

サステナジー㈱ 取締役

2015年12月

当社 取締役(現任)

2018年1月

サステナジー㈱ 代表取締役(現任)

(注)3

100

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

武藤 一郎

1962年9月4日生

1987年10月

 

 

アーサーアンダーセン アンド カンパニー(現アクセンチュア㈱) 入社

1989年10月

 

同社 アンダーセンコンサルティング部門に配属

1999年2月

 

KPMGコンサルティング㈱(現有限責任 あずさ監査法人) 入社

2014年3月

アバナード㈱ 入社

2015年12月

 

(同) キャリアトレーナーわくわくオフィス設立 代表(現任)

2016年3月

当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

品川 広志

1976年12月7日生

2002年10月

弁護士登録

2002年10月

濱田松本法律事務所

2008年9月

Alston & Bird法律事務所 研修

2009年9月

 

 

モルガン・スタンレー証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱) 投資銀行本部 出向

2010年10月

森・濱田松本法律事務所

2012年1月

錦華通り法律事務所(現弁護士法人エムパートナーズ) 代表社員(現任)

2013年3月

 

星野リゾート・リート投資法人 監督役員(現任)

2014年12月

 

㈱レッド・プラネット・ジャパン監査役

2015年6月

当社 監査役(現任)

2016年3月

 

㈱再生医療推進機構(現㈱セルテクノロジー) 監査役

2017年7月

 

㈱インフキュリオン・グループ 監査役(現任)

(注)4

15,000

監査役

本行 隆之

1976年11月7日生

1999年4月

 

センチュリー監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社

2005年12月

㈱KPMG FAS 入社

2011年11月

 

㈱龍土町コンサルティング 代表パートナー

2012年4月

㈱Stand by C Advisory 取締役

2013年1月

のぞみ監査法人 代表社員(現任)

2014年7月

Hamee㈱ 監査役(現任)

2014年11月

㈱Stand by C 取締役

2016年3月

 

大江戸温泉リート投資法人 監督役員(現任)

2016年6月

㈱ライトアップ 監査役(現任)

2016年6月

 

㈱NHKビジネスクリエイト 監査役(現任)

2016年12月

当社 監査役(現任)

2017年6月

㈱NHKアート 監査役(現任)

2017年7月

 

㈱インフキュリオン・グループ 監査役(現任)

(注)4

681,100

 

(注) 1.取締役中田康雄及び三木浩は、社外取締役であります。

2.監査役武藤一郎、品川広志及び本行隆之は、社外監査役であります。

3.2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2017年9月14日開催の臨時株主総会の時から、2020年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社では、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。

社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とされる助言や意見交換を行います。

社外監査役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。

社外取締役中田康雄は、企業経営及び企業内情報システムに知見を有していることから、公正かつ客観的な見地から的確な助言によって当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、カルビー株式会社の元CEO及び元CIOであります。同社と当社の間に取引関係はありません。なお、同氏は当社の株式を保有しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。

社外取締役三木浩は、国内大手システム開発会社及び外資系大手コンサルティング企業での業務、国内外ベンチャー企業への投資業務等、豊富な経験と知見を有しており、その経験と知見に基づいた経営の監督とチェック機能を担っております。なお、同氏は当社の株式を保有しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役3名は、それぞれ豊富な経営管理の経験と知識、弁護士または会計士としての豊富な実務経験と専門的知識を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するために選任しております。

社外監査役武藤一郎は、外資系コンサルティング企業及び国内監査法人での業務等、豊富な経験と知見を有しており、当社が成長していく過程での組織構築や当社の適切な組織運営に関する助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。

社外監査役品川広志は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、コンプライアンスに係る助言・提言に加えて、幅広い見識を当社の監査に反映して頂けることを期待して監査役に招聘したものであります。同氏は、星野リゾート・リート投資法人の監督役員であります。同社と当社の間に取引関係はありません。なお、同氏は当社の株式を保有しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役本行隆之は、公認会計士としての長年の実務経験と豊富な知識及び上場企業他数社における監査役の経験を有しており、当社が成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を解決するための助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。同氏はHamee株式会社の監査役であり、大江戸温泉リート投資法人の監督役員であります。同社と当社の間に取引関係はありません。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携に並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に毎回出席するほか、その他の重要会議にも出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や監査部門とも定期的な情報交換を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.29%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

岡本 祥治

1976年8月28日生

2000年7月

 

アンダーセン・コンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱) 入社

2005年7月

㈱アイ・シー・エフ 入社

2007年9月

 

㈱オンサイドパートナーズ 設立 代表取締役(現任)

2012年3月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2019年10月

㈱スキルシフト 代表取締役(現任)

(注)3

665,000

取締役
経営管理部長

池田 真樹子

1978年8月24日生

2001年4月

落合公認会計士事務所 入社

2005年1月

グローバル・ブレイン㈱ 入社

2009年4月

㈱イトクロ 入社

2013年7月

㈱クロス・マーケティング 入社

2013年10月

 

㈱クロス・マーケティンググループ 出向

2015年7月

当社 入社

2017年2月

当社 経営企画部長

2018年12月

当社 取締役経営管理部長(現任)

2019年10月

㈱スキルシフト 監査役(現任)

(注)3

取締役

中田 康雄

1943年2月24日生

1967年4月

宇部興産㈱ 入社

1970年10月

三菱レイヨン㈱ 入社

1979年2月

カルビー㈱ 入社

2005年6月

 

同社 代表取締役社長 兼CEO、CIO就任

2009年11月

 

㈱中田康雄事務所 設立 代表取締役(現任)

2013年2月

当社 顧問

2015年6月

当社 取締役(現任)

2018年8月

一般社団法人スマート・テロワール協会 代表理事兼会長(現任)

(注)3

1,000

取締役

三木 浩

1970年6月4日生

1994年4月

 

NTTシステムサービス㈱(現㈱NTTデータアイ) 入社

1996年12月

 

日本テキサス・インスツルメンツ㈱ 入社

1997年7月

 

部門買収に伴い、スターリングソフトウェア・テクノロジー㈱へ転籍

2000年4月

㈱デジタルガレージ 入社

2001年3月

アクセンチュア㈱ 入社

2007年8月

 

エヴァーオンワード(同) 代表社員(現任)

2009年2月

サステナジー㈱ 取締役

2015年12月

当社 取締役(現任)

2018年1月

サステナジー㈱ 代表取締役(現任)

(注)3

100

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

武藤 一郎

1962年9月4日生

1987年10月

 

 

アーサーアンダーセン アンド カンパニー(現アクセンチュア㈱) 入社

1989年10月

 

同社 アンダーセンコンサルティング部門に配属

1999年2月

 

KPMGコンサルティング㈱(現有限責任 あずさ監査法人) 入社

2014年3月

アバナード㈱ 入社

2015年12月

 

(同) キャリアトレーナーわくわくオフィス設立 代表(現任)

2016年3月

当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

品川 広志

1976年12月7日生

2002年10月

弁護士登録

2002年10月

濱田松本法律事務所

2008年9月

Alston & Bird法律事務所 研修

2009年9月

 

 

モルガン・スタンレー証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱) 投資銀行本部 出向

2010年10月

森・濱田松本法律事務所

2012年1月

錦華通り法律事務所(現弁護士法人エムパートナーズ) 代表社員(現任)

2013年3月

 

星野リゾート・リート投資法人 監督役員(現任)

2014年12月

 

㈱レッド・プラネット・ジャパン監査役

2015年6月

当社 監査役(現任)

2016年3月

 

㈱再生医療推進機構(現㈱セルテクノロジー) 監査役

2017年7月

 

㈱インフキュリオン・グループ 監査役(現任)

(注)4

15,000

監査役

本行 隆之

1976年11月7日生

1999年4月

 

センチュリー監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社

2005年12月

㈱KPMG FAS 入社

2011年11月

 

㈱龍土町コンサルティング 代表パートナー

2012年4月

㈱Stand by C Advisory 取締役

2013年1月

のぞみ監査法人 代表社員(現任)

2014年7月

Hamee㈱ 監査役(現任)

2014年11月

㈱Stand by C 取締役

2016年3月

 

大江戸温泉リート投資法人 監督役員(現任)

2016年6月

㈱ライトアップ 監査役(現任)

2016年6月

 

㈱NHKビジネスクリエイト 監査役(現任)

2016年12月

当社 監査役(現任)

2017年6月

㈱NHKアート 監査役(現任)

2017年7月

 

㈱インフキュリオン・グループ 監査役(現任)

(注)4

681,100

 

(注) 1.取締役中田康雄及び三木浩は、社外取締役であります。

2.監査役武藤一郎、品川広志及び本行隆之は、社外監査役であります。

3.2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2017年9月14日開催の臨時株主総会の時から、2020年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社では、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。

社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とされる助言や意見交換を行います。

社外監査役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。

社外取締役中田康雄は、企業経営及び企業内情報システムに知見を有していることから、公正かつ客観的な見地から的確な助言によって当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、カルビー株式会社の元CEO及び元CIOであります。同社と当社の間に取引関係はありません。なお、同氏は当社の株式を保有しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。

社外取締役三木浩は、国内大手システム開発会社及び外資系大手コンサルティング企業での業務、国内外ベンチャー企業への投資業務等、豊富な経験と知見を有しており、その経験と知見に基づいた経営の監督とチェック機能を担っております。なお、同氏は当社の株式を保有しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役3名は、それぞれ豊富な経営管理の経験と知識、弁護士または会計士としての豊富な実務経験と専門的知識を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するために選任しております。

社外監査役武藤一郎は、外資系コンサルティング企業及び国内監査法人での業務等、豊富な経験と知見を有しており、当社が成長していく過程での組織構築や当社の適切な組織運営に関する助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。

社外監査役品川広志は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、コンプライアンスに係る助言・提言に加えて、幅広い見識を当社の監査に反映して頂けることを期待して監査役に招聘したものであります。同氏は、星野リゾート・リート投資法人の監督役員であります。同社と当社の間に取引関係はありません。なお、同氏は当社の株式を保有しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役本行隆之は、公認会計士としての長年の実務経験と豊富な知識及び上場企業他数社における監査役の経験を有しており、当社が成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を解決するための助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。同氏はHamee株式会社の監査役であり、大江戸温泉リート投資法人の監督役員であります。同社と当社の間に取引関係はありません。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携に並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に毎回出席するほか、その他の重要会議にも出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や監査部門とも定期的な情報交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/12/282019/12/252019/12/26選任の理由
中田康雄企業経営及び企業内情報システムに知見を有 していることから、公正かつ客観的な見地から 的確な助言によって当社のコーポレート・ガバ ナンスの強化に貢献すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、カルビー株式会社の元CEO及び元CIOであります。 また、同氏は株式会社東京証券取引所が定め る独立性の要件を満たしており、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に基づき、独立役員として選定しました。
三木浩国内大手システム開発会社及び外資系大手コ ンサルティング企業での業務、国内外ベンチャー企業への投資業務等、豊富な経験と知 見を有しており、その経験と知見に基づいた経 営の監督とチェック機能を担っております。 また、同氏は株式会社東京証券取引所が定め る独立性の要件を満たしており、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に基づき、独立役員として選定しました。