ABホテル【6565】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/212018/2/52018/6/272019/6/282020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人5人6人5人5人
社外役員数2人1人2人2人2人
役員数(定款)11人11人11人11人11人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

運営部長

沓名 一樹

昭和55年3月9日生

 

平成15年6月

平成23年6月

平成26年10月

 

平成27年4月

平成28年9月

平成30年2月

株式会社東祥入社

同社取締役ABホテル部長

同社取締役

当社専務取締役

当社専務取締役最高執行責任者

当社代表取締役社長

当社代表取締役社長兼運営部長(現任)

 

(注)3

2,520,000

(注)6

取締役

管理本部長兼経理部長

山下 裕輔

昭和59年5月21日生

 

平成16年4月

フジフーズ株式会社入社

平成24年3月

株式会社東祥入社

平成27年4月

当社に株式会社東祥より転籍

平成28年9月

当社取締役管理本部長兼経理部長(現任)

 

(注)3

取締役

販売戦略担当

安藤 翔二郎

平成元年3月25日生

 

平成23年4月

株式会社東祥入社

平成26年10月

当社に株式会社東祥より転籍

平成28年9月

当社運営部長

平成28年12月

平成30年2月

当社取締役運営部長

当社取締役販売戦略担当(現任)

 

(注)3

取締役

開発部長

大津 玄

昭和59年4月3日生

 

平成19年4月

日興コーディアル証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社

平成25年11月

株式会社東祥入社

平成26年10月

当社に株式会社東祥より転籍

平成28年9月

当社開発部長

平成29年10月

当社取締役開発部長(現任)

 

(注)3

取締役

 

細井 英治

昭和18年10月7日生

 

昭和42年1月

株式会社ホソイメガネ入社

昭和55年4月

株式会社ホソイメガネ代表取締役社長

平成28年12月

株式会社ホソイメガネ代表取締役会長(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

 

石原 大輔

昭和49年1月9日生

 

平成8年4月

有限会社プロミネント入社

平成20年12月

弁護士登録

平成21年1月

21世紀法律事務所入所

平成24年4月

平成30年6月

知立法律事務所開所(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)4

常勤監査役

 

東 隆将

昭和25年1月11日生

 

昭和44年6月

浜島商事株式会社(現 浜島防災システム株式会社)入社

平成3年7月

同社専務取締役

平成27年12月

当社社外取締役

平成28年8月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

 

小野内 宣行

昭和24年4月2日生

 

昭和47年3月

金子公認会計士事務所入所

昭和48年9月

稲垣会計事務所入所

昭和49年3月

有限会社小野内塗装店入社

昭和50年9月

平岩邦範税理士事務所入所

昭和51年5月

昭和54年6月

昭和55年1月

昭和61年2月

 

平成27年6月

花井税務会計事務所入所

税理士登録

小野内会計事務所開業 所長(現任)

株式会社日本エス・エム・シー設立 代表取締役(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

 

光岡 要次郎

昭和46年7月9日生

 

平成9年1月

監査法人伊東会計事務所入所

平成12年3月

公認会計士登録

平成16年7月

光岡会計事務所開業(現任)

平成27年9月

平成28年9月

シンポ株式会社社外監査役就任(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)5

 

2,520,000

 

(注)1.取締役細井英治及び石原大輔は、社外取締役であります。

   2.監査役小野内宣行及び光岡要次郎は、社外監査役であります。

   3.平成29年10月11日開催の臨時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

   4.平成30年6月22日開催の定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

   5.平成29年10月11日開催の臨時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

   6.所有株式数には、沓名一樹が代表社員を務める資産管理会社における所有株式数も含めて記載しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

運営部長

沓名 一樹

1980年3月9日

 

2003年6月

株式会社東祥入社

2011年6月

同社取締役ABホテル部長

2014年10月

同社取締役

当社専務取締役

2015年4月

当社専務取締役最高執行責任者

2016年9月

当社代表取締役社長

2018年2月

当社代表取締役社長兼運営部長(現任)

 

(注)3

5,040,607(注)5、6

取締役

管理本部長兼経理部長

山下 裕輔

1984年5月21日

 

2004年4月

フジフーズ株式会社入社

2012年3月

株式会社東祥入社

2015年4月

当社に株式会社東祥より転籍

2016年9月

当社取締役管理本部長兼経理部長(現任)

 

(注)3

683

(注)6

取締役

開発部長

大津 玄

1984年4月3日

 

2007年4月

日興コーディアル証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社

2013年11月

株式会社東祥入社

2014年10月

当社に株式会社東祥より転籍

2016年9月

当社開発部長

2017年10月

当社取締役開発部長(現任)

 

(注)3

67

(注)6

取締役

細井 英治

1943年10月7日

 

1967年1月

株式会社ホソイメガネ入社

1980年4月

株式会社ホソイメガネ代表取締役社長

2016年12月

株式会社ホソイメガネ代表取締役会長(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

136

(注)6

取締役

石原 大輔

1974年1月9日

 

1996年4月

有限会社プロミネント入社

2008年12月

弁護士登録

2009年1月

21世紀法律事務所入所

2012年4月

知立法律事務所開所(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

96

(注)6

常勤監査役

東 隆将

1950年1月11日

 

1969年6月

浜島商事株式会社(現 浜島防災システム株式会社)入社

1991年7月

同社専務取締役

2015年12月

当社社外取締役

2016年8月

当社監査役(現任)

 

(注)4

136

(注)6

監査役

小野内 宣行

1949年4月2日

 

1972年3月

金子公認会計士事務所入所

1973年9月

稲垣会計事務所入所

1974年3月

有限会社小野内塗装店入社

1975年9月

平岩邦範税理士事務所入所

1976年5月

花井税務会計事務所入所

1979年6月

税理士登録

1980年1月

小野内会計事務所開業 所長(現任)

1986年2月

株式会社日本エス・エム・シー設立 代表取締役(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

136

(注)6

監査役

光岡 要次郎

1971年7月9日

 

1997年1月

監査法人伊東会計事務所入所

2000年3月

公認会計士登録

2004年7月

光岡会計事務所開業(現任)

2015年9月

シンポ株式会社社外監査役就任(現任)

2016年9月

当社監査役(現任)

 

(注)4

136

(注)6

 

 

 

5,041,997

 

(注)1.取締役細井英治及び石原大輔は、社外取締役であります。

   2.監査役小野内宣行及び光岡要次郎は、社外監査役であります。

   3.2019年6月21日開催の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

   4.2017年10月11日開催の臨時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

   5.所有株式数には、沓名一樹が代表社員を務める資産管理会社における所有株式数も含めて記載しております。

   6.所有株式数には、ABホテル役員持株会における所有株式数も含めて記載しております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役2名及び社外監査役2名については、当社株式を所有しておりますが、当社との人的又は取引関係はなく、その他の特別な利害関係はありません。また、兼職している他の法人等と当社との間に特別な利害関係はありません。

 当社は、社外取締役については会社法第2条第15号、社外監査役については、同法第2条第16号に規定されている条件を充足し、かつ一般株主と利益相反が生じるおそれがない候補者を選任する方針であります。

 当社は、特別な利害関係のない社外取締役及び社外監査役を選任し、業務執行者から独立した立場での監査監督機能の強化を図っております。

 現在、社外取締役として選任している細井英治氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映しており、独立した立場からの視点により、経営の透明性確保に寄与しているものと考えております。同じく、社外取締役として選任している石原大輔氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門的知識を活かし、法律専門家として客観的立場から当社の経営に関し適切な監督を行っております。

 また、社外監査役である小野内宣行氏は税理士の資格を、光岡要次郎氏は公認会計士の資格を有しており、会計、財務面から経営の効率性、健全性の確保に寄与しているものと考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役2名を含む監査役会は、内部統制室及び会計監査人と連携し経営の効率性の向上、健全性の維持、透明性の確保に努め、コンプライアンスの徹底ならびに経営監査・監督機能の強化を図っております。

 監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、常勤監査役と会計監査人、内部統制室は四半期毎に会議を開催しており、緊密に情報交換を行うことで効果的かつ効率的な三様監査の実施に努めております。なお、常勤監査役と会計監査人は内部統制室の内部監査に同行もしくは報告を受け、内部監査の状況、内部統制の評価結果を共有し、必要に応じて対応を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

運営部長

沓名 一樹

1980年3月9日

 

2003年6月

株式会社東祥入社

2011年6月

同社取締役ABホテル部長

2014年10月

同社取締役

当社専務取締役

2015年4月

当社専務取締役最高執行責任者

2016年9月

当社代表取締役社長

2018年2月

当社代表取締役社長兼運営部長(現任)

 

(注)3

5,043,210(注)5、6

取締役

管理本部長兼経理部長

山下 裕輔

1984年5月21日

 

2004年4月

フジフーズ株式会社入社

2012年3月

株式会社東祥入社

2015年4月

当社に株式会社東祥より転籍

2016年9月

当社取締役管理本部長兼経理部長(現任)

 

(注)3

1,335

(注)6

取締役

お客様開発部長

大津 玄

1984年4月3日

 

2007年4月

日興コーディアル証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社

2013年11月

株式会社東祥入社

2014年10月

当社に株式会社東祥より転籍

2016年9月

当社開発部長

2017年10月

2020年5月

当社取締役開発部長

当社取締役お客様開発部長(現任)

 

(注)3

163

(注)6

取締役

細井 英治

1943年10月7日

 

1967年1月

株式会社ホソイメガネ入社

1980年4月

株式会社ホソイメガネ代表取締役社長

2016年12月

株式会社ホソイメガネ代表取締役会長(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

265

(注)6

取締役

石原 大輔

1974年1月9日

 

1996年4月

有限会社プロミネント入社

2008年12月

弁護士登録

2009年1月

21世紀法律事務所入所

2012年4月

知立法律事務所開所(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

226

(注)6

常勤監査役

東 隆将

1950年1月11日

 

1969年6月

浜島商事株式会社(現 浜島防災システム株式会社)入社

1991年7月

同社専務取締役

2015年12月

当社社外取締役

2016年8月

当社監査役(現任)

 

(注)4

265

(注)6

監査役

小野内 宣行

1949年4月2日

 

1972年3月

金子公認会計士事務所入所

1973年9月

稲垣会計事務所入所

1974年3月

有限会社小野内塗装店入社

1975年9月

平岩邦範税理士事務所入所

1976年5月

花井税務会計事務所入所

1979年6月

税理士登録

1980年1月

小野内会計事務所開業 所長(現任)

1986年2月

株式会社日本エス・エム・シー設立 代表取締役(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

265

(注)6

監査役

光岡 要次郎

1971年7月9日

 

1997年1月

監査法人伊東会計事務所入所

2000年3月

公認会計士登録

2004年7月

光岡会計事務所開業(現任)

2015年9月

シンポ株式会社社外監査役就任(現任)

2016年9月

当社監査役(現任)

 

(注)4

265

(注)6

 

 

 

5,045,994

 

(注)1.取締役細井英治及び石原大輔は、社外取締役であります。

   2.監査役小野内宣行及び光岡要次郎は、社外監査役であります。

   3.2019年6月21日開催の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

   4.2017年10月11日開催の臨時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

   5.所有株式数には、沓名一樹が代表社員を務める資産管理会社における所有株式数も含めて記載しております。

   6.所有株式数には、ABホテル役員持株会における所有株式数も含めて記載しております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役2名及び社外監査役2名については、当社株式を所有しておりますが、当社との人的又は取引関係はなく、その他の特別な利害関係はありません。また、兼職している他の法人等と当社との間に特別な利害関係はありません。

 当社は、社外取締役については会社法第2条第15号、社外監査役については、同法第2条第16号に規定されている条件を充足し、かつ一般株主と利益相反が生じるおそれがない候補者を選任する方針であります。

 当社は、特別な利害関係のない社外取締役及び社外監査役を選任し、業務執行者から独立した立場での監査監督機能の強化を図っております。

 現在、社外取締役として選任している細井英治氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映しており、独立した立場からの視点により、経営の透明性確保に寄与しているものと考えております。同じく、社外取締役として選任している石原大輔氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門的知識を活かし、法律専門家として客観的立場から当社の経営に関し適切な監督を行っております。

 また、社外監査役である小野内宣行氏は税理士の資格を、光岡要次郎氏は公認会計士の資格を有しており、会計、財務面から経営の効率性、健全性の確保に寄与しているものと考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役2名を含む監査役会は、内部統制室及び会計監査人と連携し経営の効率性の向上、健全性の維持、透明性の確保に努め、コンプライアンスの徹底ならびに経営監査・監督機能の強化を図っております。

 監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、常勤監査役と会計監査人、内部統制室は四半期毎に会議を開催しており、緊密に情報交換を行うことで効果的かつ効率的な三様監査の実施に努めております。なお、常勤監査役と会計監査人は内部統制室の内部監査に同行もしくは報告を受け、内部監査の状況、内部統制の評価結果を共有し、必要に応じて対応を行っております。

 

社外役員の選任

2017/12/212018/2/52018/6/272019/6/282020/6/30選任の理由
細井 英治経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映しており、独立した立場からの視点により、経営の透明性確保に寄与していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として適任であると判断し、選任しております。
石原 大輔--会社経営に関与したことはありませんが、企業法務に関する弁護士としての経験と専門的知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として適任であると判断し、選任しております。
青山 竜也----経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映し、独立した立場からの視点により、経営の透明性確保に寄与していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として適任であると判断し、選任しております。