要興業【6566】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/182018/6/262018/12/282019/6/212020/7/15
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人9人9人9人
社外役員数2人2人2人2人1人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期2年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性 ―名(役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役
社長

藤居 秀三

昭和19年12月8日

昭和38年4月

日本勧業角丸証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

昭和40年1月

不二機工株式会社入社

昭和41年8月

陸上自衛隊入隊

昭和47年6月

藤居商店創業(運送業・製紙原料商)

昭和48年4月

当社設立 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

2,500

代表取締役
専務

木納  孝

昭和34年9月24日

昭和57年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成15年3月

同行岐阜支店長

平成18年2月

株式会社オリエントコーポレーション みずほ連携部長

平成20年5月

株式会社みずほ銀行 横浜中央支店 支店長

平成24年2月

当社入社

平成24年2月

当社社長室室長

平成24年6月

当社代表取締役専務就任(現任)

(注)3

50

取締役

業務部長
兼行政管理部長

松浦 義忠

昭和30年4月27日

昭和46年4月

東レ株式会社 岡崎事業場 入社

昭和50年8月

株式会社㋕金澤商店(現株式会社マルカ金澤商店)入社

昭和57年9月

中華料理東軒 入店

昭和59年6月

株式会社丸八真綿 入社

昭和61年7月

当社入社

平成10年6月

当社取締役業務部長就任

平成28年7月

当社取締役業務部長兼行政管理部長就任(現任)

(注)3

150

取締役

営業部長

坂原 謙二

昭和37年12月21日

昭和56年4月

キリンレモンサービス株式会社(現キリンビバレッジ株式会社)入社

昭和58年4月

当社入社

平成14年3月

当社営業部長

平成18年6月

当社取締役営業部長就任(現任)

(注)3

290

取締役

システム
管理部長

安藤 雅弘

昭和34年2月13日

昭和56年4月

株式会社ときわ相互銀行(現株式会社東日本銀行)入行

平成6年4月

当社入社

平成26年6月

当社取締役システム管理部長就任(現任)

(注)3

100

取締役

管理部長

石原  浩

昭和36年5月30日

昭和59年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成13年4月

東京三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)債券営業部担当部長

平成18年10月

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Luxembourg) S.A.(現 Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.)業務企画部長

平成24年5月

三菱UFJグローバルカストディ・ジャパン株式会社副社長

平成27年2月

当社入社 管理部長

平成28年6月

当社取締役管理部長就任(現任)

(注)3

50

取締役

総務部長

村木 宣彦

昭和37年5月5日

昭和61年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成22年11月

同行飯能支店長

平成27年7月

当社入社 総務部長

平成29年6月

当社取締役総務部長就任(現任)

(注)3

50

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

齊藤 陽三

昭和22年3月13日

昭和43年11月

株式会社三徳入社

平成元年3月

同社店舗運営部長

平成19年3月

同社代表取締役就任

平成27年6月

株式会社ヨドセイ監査役就任(現任)

平成28年4月

当社入社 顧問

平成28年6月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

取締役

松澤 攻臣

昭和19年9月18日

昭和43年4月

安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社

平成5年6月

同社丸の内支店長

平成9年6月

同社理事本店営業第6部長

平成11年6月

同社取締役四国本部長

平成12年6月

同社常務取締役九州・沖縄本部長

平成14年5月

同社専務取締役九州・沖縄本部長

平成14年6月

セゾン自動車火災保険株式会社代表取締役社長就任

平成21年4月

株式会社セゾン保険サービス代表取締役社長就任

平成29年4月

医療法人社団高千穂会西台クリニック入社 顧問(現任)

平成29年4月

当社入社 顧問

平成29年6月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

井上 淳嗣

昭和30年7月20日

昭和53年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成10年11月

同行富山支店長

平成12年11月

同行個人営業統括部長

平成15年10月

株式会社みずほ銀行東京中央支店長

平成18年3月

サンネットワーク株式会社(現パラマウントケアサービス株式会社)入社 顧問

平成18年6月

同社 専務取締役管理本部長就任

平成21年4月

サンネットワーク株式会社(現パラマウントケアサービス株式会社) 代表取締役社長就任

平成23年10月

パラマウントケアサービス株式会社 代表取締役社長就任 (社名変更)

平成24年10月

同社顧問就任

平成25年4月

日本製罐株式会社入社 顧問

平成25年6月

同社取締役経理部長就任

平成28年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

監査役

村谷 晃司

昭和48年11月4日

平成13年10月

第二東京弁護士会弁護士登録

平成13年10月

遠藤・萬場総合法律事務所(現フェアネス法律事務所)入所(現任)

平成28年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

寺島 哲四

昭和23年1月29日

昭和41年7月

東京都庁入庁

平成7年6月

東京都水道局豊島営業所長

平成10年10月

東京都千代田清掃事務所長

平成17年4月

千代田区総合災害対策室長

平成19年4月

当社入社 参事

平成28年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

50

3,240

 

(注) 1.取締役 齊藤陽三氏及び松澤攻臣氏は、社外取締役であります。

2.監査役 井上淳嗣氏及び村谷晃司氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年6月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成29年6月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役齊藤陽三氏、松澤攻臣氏、監査役井上淳嗣氏及び村谷晃司氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性 ―名(役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役
社長

藤居 秀三

1944年12月8日

1963年4月

日本勧業角丸証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

1965年1月

不二機工株式会社入社

1966年8月

陸上自衛隊入隊

1972年6月

藤居商店創業(運送業・製紙原料商)

1973年4月

当社設立 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

2,500

代表取締役
専務

木納  孝

1959年9月24日

1982年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2003年3月

同行岐阜支店長

2006年2月

株式会社オリエントコーポレーション みずほ連携部長

2008年5月

株式会社みずほ銀行 横浜中央支店 支店長

2012年2月

当社入社

2012年2月

当社社長室室長

2012年6月

当社代表取締役専務就任(現任)

(注)3

50

取締役
業務部長
兼行政管理部長

松浦 義忠

1955年4月27日

1971年4月

東レ株式会社 岡崎事業場 入社

1975年8月

株式会社㋕金澤商店(現株式会社マルカ金澤商店)入社

1982年9月

中華料理東軒 入店

1984年6月

株式会社丸八真綿 入社

1986年7月

当社入社

1998年6月

当社取締役業務部長就任

2016年7月

当社取締役業務部長兼行政管理部長就任(現任)

(注)3

150

取締役
営業部長

坂原 謙二

1962年12月21日

1981年4月

キリンレモンサービス株式会社(現キリンビバレッジ株式会社)入社

1983年4月

当社入社

2002年3月

当社営業部長

2006年6月

当社取締役営業部長就任(現任)

(注)3

290

取締役
システム管理部長

安藤 雅弘

1959年2月13日

1981年4月

株式会社ときわ相互銀行(現株式会社東日本銀行)入行

1994年4月

当社入社

2014年6月

当社取締役システム管理部長就任(現任)

(注)3

100

取締役
管理部長

石原  浩

1961年5月30日

1984年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2001年4月

東京三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)債券営業部担当部長

2006年10月

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Luxembourg) S.A.(現 Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.)業務企画部長

2012年5月

三菱UFJグローバルカストディ・ジャパン株式会社副社長

2015年2月

当社入社 管理部長

2016年6月

当社取締役管理部長就任(現任)

(注)3

50

取締役
総務部長

村木 宣彦

1962年5月5日

1986年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2010年11月

同行飯能支店長

2015年7月

当社入社 総務部長

2017年6月

当社取締役総務部長就任(現任)

(注)3

50

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

齊藤 陽三

1947年3月13日

1968年11月

株式会社三徳入社

1989年3月

同社店舗運営部長

2007年3月

同社代表取締役就任

2015年6月

株式会社ヨドセイ監査役就任(現任)

2016年4月

当社入社 顧問

2016年6月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

取締役

松澤 攻臣

1944年9月18日

1968年4月

安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社

1993年6月

同社丸の内支店長

1997年6月

同社理事本店営業第6部長

1999年6月

同社取締役四国本部長

2000年6月

同社常務取締役九州・沖縄本部長

2002年5月

同社専務取締役九州・沖縄本部長

2002年6月

セゾン自動車火災保険株式会社代表取締役社長就任

2009年4月

株式会社セゾン保険サービス代表取締役社長就任

2017年4月

医療法人社団高千穂会西台クリニック入社 顧問(現任)

2017年4月

当社入社 顧問

2017年6月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

井上 淳嗣

1955年7月20日

1978年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1998年11月

同行富山支店長

2000年11月

同行個人営業統括部長

2003年10月

株式会社みずほ銀行東京中央支店長

2006年3月

サンネットワーク株式会社(現パラマウントケアサービス株式会社)入社 顧問

2006年6月

同社 専務取締役管理本部長就任

2009年4月

サンネットワーク株式会社(現パラマウントケアサービス株式会社) 代表取締役社長就任

2011年10月

パラマウントケアサービス株式会社 代表取締役社長就任 (社名変更)

2012年10月

同社顧問就任

2013年4月

日本製罐株式会社入社 顧問

2013年6月

同社取締役経理部長就任

2016年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

監査役

村谷 晃司

1973年11月4日

2001年10月

第二東京弁護士会弁護士登録

2001年10月

遠藤・萬場総合法律事務所(現フェアネス法律事務所)入所(現任)

2016年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

寺島 哲四

1948年1月29日

1966年7月

東京都庁入庁

1995年6月

東京都水道局豊島営業所長

1998年10月

東京都千代田清掃事務所長

2005年4月

千代田区総合災害対策室長

2007年4月

当社入社 参事

2016年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

50

3,240

 

(注) 1.取締役 齊藤陽三氏及び松澤攻臣氏は、社外取締役であります。

2.監査役 井上淳嗣氏及び村谷晃司氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2017年6月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役齊藤陽三氏、松澤攻臣氏、監査役井上淳嗣氏及び村谷晃司氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 

 

② 社外役員の状況

当社では、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。社外取締役と社外監査役個人との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

社外取締役齊藤陽三は、株式会社三徳代表取締役を務めておりました。経営者として経験を積み、内部統制やコンプライアンスに関する的確な助言を行えると判断したため選任しております。株式会社三徳とは収集運搬契約を締結しており、社外監査役を務める株式会社ヨドセイは当社の連結子会社であります。
  社外取締役松澤攻臣は、安田火災海上保険株式会社専務取締役、セゾン自動車火災保険株式会社代表取締役及び株式会社セゾン保険サービス代表取締役を歴任しております。企業経営に関する豊富な知見・経験を活かし、内部統制やコンプライアンスに関する的確な助言を行えると判断したため選任しております。株式会社セゾン保険サービスとは保険契約を締結しており、顧問を務める医療法人社団高千穂会西台クリニックと当社との関係はございません。

社外監査役井上淳嗣は、サンネットワーク株式会社代表取締役、パラマウントケアサービス株式会社代表取締役及び日本製罐株式会社取締役経理部長を歴任しております。企業経営に関する豊富な知見・経験を、当社監査体制の強化に活かすため選任しております。
  社外監査役村谷晃司は、弁護士の資格を有し、会社の業務遂行の適法性、妥当性について、専門的な知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点から監査を行えると判断したため選任しております。社外監査役村谷晃司が所属するフェアネス法律事務所とは顧問弁護士契約を締結しております。

当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役の過半数を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。当社の意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者に第三者の立場から適時適切なアドバイスを受けております。
「独立役員の独立性判断基準」

当社の独立役員の独立性判断基準につきましては、「株式会社東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たした上、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者」としております。一般株主との利益相反の生じるおそれがあるか否かについては、資本的関係・人的関係・取引関係を十分に検証し、総合的に判断することとしております。 

 

③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
  社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、代表取締役社長の指示の下、財務報告に係る内部統制を整備し、運用する体制構築を行い、業務活動に関して、運営状況、業務実績の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を通じ業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

  監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役等から職務の執行状況について報告を受けております。また、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所における業務及び財産の状況を調査しております。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて往査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。

  また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性 ―名(役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役
会長

藤居 秀三

1944年12月8日

1963年4月

日本勧業角丸証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

1965年1月

不二機工株式会社入社

1966年8月

陸上自衛隊入隊

1972年6月

藤居商店創業(運送業・製紙原料商)

1973年4月

当社設立 代表取締役社長就任

2020年4月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)3

2,500

代表取締役
社長

木納  孝

1959年9月24日

1982年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2003年3月

同行岐阜支店長

2006年2月

株式会社オリエントコーポレーション みずほ連携部長

2008年5月

株式会社みずほ銀行 横浜中央支店 支店長

2012年2月

当社入社

2012年2月

当社社長室室長

2012年6月

当社代表取締役専務就任

2020年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

50

常務取締役
業務部長
兼行政管理部長

松浦 義忠

1955年4月27日

1971年4月

東レ株式会社 岡崎事業場 入社

1975年8月

株式会社㋕金澤商店(現株式会社マルカ金澤商店)入社

1982年9月

中華料理東軒 入店

1984年6月

株式会社丸八真綿 入社

1986年7月

当社入社

1998年6月

当社取締役業務部長就任

2016年7月

当社取締役業務部長兼行政管理部長就任

2019年6月

当社常務取締役業務部長兼行政管理部長就任(現任)

(注)3

150

常務取締役
経営企画室長

岡田 卓也

1965年7月1日

1989年4月

日本生命保険相互会社入社

2013年3月

同社姫路支社支社次長

2015年3月

同社倉敷支社支社長

2017年4月

当社入社(業務出向)内部監査室長

2020年4月

当社入社 内部監査室長

2020年6月

当社常務取締役経営企画室長就任(現任)

(注)3

取締役
営業部長

坂原 謙二

1962年12月21日

1981年4月

キリンレモンサービス株式会社(現キリンビバレッジ株式会社)入社

1983年4月

当社入社

2002年3月

当社営業部長

2006年6月

当社取締役営業部長就任(現任)

(注)3

290

取締役
システム管理部長

安藤 雅弘

1959年2月13日

1981年4月

株式会社ときわ相互銀行(現株式会社東日本銀行)入行

1994年4月

当社入社

2014年6月

当社取締役システム管理部長就任(現任)

(注)3

100

取締役
管理部長

石原  浩

1961年5月30日

1984年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2001年4月

東京三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)債券営業部担当部長

2006年10月

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Luxembourg) S.A.(現 Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.)業務企画部長

2012年5月

三菱UFJグローバルカストディ・ジャパン株式会社副社長

2015年2月

当社入社 管理部長

2016年6月

当社取締役管理部長就任(現任)

(注)3

50

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役
総務部長

村木 宣彦

1962年5月5日

1986年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2010年11月

同行飯能支店長

2015年7月

当社入社 総務部長

2017年6月

当社取締役総務部長就任(現任)

(注)3

50

取締役

齊藤 陽三

1947年3月13日

1968年11月

株式会社三徳入社

1989年3月

同社店舗運営部長

2007年3月

同社代表取締役就任

2015年6月

株式会社ヨドセイ監査役就任(現任)

2016年4月

当社入社 顧問

2016年6月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

井上 淳嗣

1955年7月20日

1978年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1998年11月

同行富山支店長

2000年11月

同行個人営業統括部長

2003年10月

株式会社みずほ銀行東京中央支店長

2006年3月

サンネットワーク株式会社(現パラマウントケアサービス株式会社)入社 顧問

2006年6月

同社 専務取締役管理本部長就任

2009年4月

サンネットワーク株式会社(現パラマウントケアサービス株式会社) 代表取締役社長就任

2011年10月

パラマウントケアサービス株式会社 代表取締役社長就任 (社名変更)

2012年10月

同社顧問就任

2013年4月

日本製罐株式会社入社 顧問

2013年6月

同社取締役経理部長就任

2016年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

監査役

村谷 晃司

1973年11月4日

2001年10月

第二東京弁護士会弁護士登録

2001年10月

遠藤・萬場総合法律事務所(現フェアネス法律事務所)入所(現任)

2016年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

寺島 哲四

1948年1月29日

1966年7月

東京都庁入庁

1995年6月

東京都水道局豊島営業所長

1998年10月

東京都千代田清掃事務所長

2005年4月

千代田区総合災害対策室長

2007年4月

当社入社 参事

2016年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

50

3,240

 

(注) 1.取締役 齊藤陽三氏は、社外取締役であります。

2.監査役 井上淳嗣氏及び村谷晃司氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年6月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2017年6月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役齊藤陽三氏、監査役井上淳嗣氏及び村谷晃司氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 

 

② 社外役員の状況

当社では、社外取締役1名及び社外監査役2名を選任しております。社外取締役と社外監査役個人との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

社外取締役齊藤陽三は、株式会社三徳代表取締役を務めておりました。経営者として経験を積み、内部統制やコンプライアンスに関する的確な助言を行えると判断したため選任しております。株式会社三徳とは収集運搬契約を締結しており、社外監査役を務める株式会社ヨドセイは当社の連結子会社であります。
  社外監査役井上淳嗣は、サンネットワーク株式会社代表取締役、パラマウントケアサービス株式会社代表取締役及び日本製罐株式会社取締役経理部長を歴任しております。企業経営に関する豊富な知見・経験を、当社監査体制の強化に活かすため選任しております。
  社外監査役村谷晃司は、弁護士の資格を有し、会社の業務遂行の適法性、妥当性について、専門的な知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点から監査を行えると判断したため選任しております。社外監査役村谷晃司が所属するフェアネス法律事務所とは顧問弁護士契約を締結しております。

当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役の過半数を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。当社の意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者に第三者の立場から適時適切なアドバイスを受けております。
「独立役員の独立性判断基準」

当社の独立役員の独立性判断基準につきましては、「株式会社東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たした上、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者」としております。一般株主との利益相反の生じるおそれがあるか否かについては、資本的関係・人的関係・取引関係を十分に検証し、総合的に判断することとしております。 

 

③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
  社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、代表取締役社長の指示の下、財務報告に係る内部統制を整備し、運用する体制構築を行い、業務活動に関して、運営状況、業務実績の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を通じ業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

  監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役等から職務の執行状況について報告を受けております。また、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所における業務及び財産の状況を調査しております。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて往査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。

  また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

社外役員の選任

2017/12/182018/6/262018/12/282019/6/212020/7/15選任の理由
齊藤 陽三当社が定める「独立性判断基準」をクリアしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 また、経営者として経験を積み、内部統制やコンプライアンスに関する的確な助言を行えると判断し、当社が定める「独立役員の選任基準」をクリアしており選任いたしました。
松澤 攻臣-当社が定める「独立性判断基準」をクリアしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 また、企業経営に関する豊富な知見・経験を活かし、内部統制やコンプライアンスに的確な助言を行えると判断し、当社が定める「独立役員の選任基準」をクリアしており選任いたしました。