SERIOホールディングス【6567】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/22018/8/282019/8/282020/8/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人7人8人
社外役員数2人2人2人3人
役員数(定款)13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
 買収防衛策を導入しておらず、また、その計画もありません。
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

若濵 久

1967年7月20日

1988年8月 松江松下電器株式会社(現パナソニック株式会社)入社

1992年4月 株式会社アクティス入社

1998年7月 株式会社ジオン 代表取締役就任

2005年3月 株式会社クリスタルリレーションズ

      代表取締役就任

2005年6月 株式会社セリオ設立

      代表取締役社長就任(現任)

2015年5月 株式会社クオーレ設立

      代表取締役社長就任(現任)

2016年6月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

1,170,000

取締役

中村 明裕

1973年3月21日

1996年4月 セキスイツーユーホーム大阪株式会社(現セキスイハイム近畿株式会社)入社

1999年2月 株式会社ジオン入社

2004年3月 フォーレスト株式会社入社

2006年9月 株式会社セリオ入社

2010年1月 同社 東京支店 支店長就任

2010年7月 同社 取締役就任

2013年1月 同社 取締役OS事業部長就任(現任)

2016年6月 当社 取締役就任(現任)

(注)3

80,000

取締役

海老 雅和

1966年5月19日

1989年4月 神栄石野証券株式会社入社

1997年2月 株式会社ジオン入社

2003年1月 株式会社クリエイティブ入社

2005年9月 株式会社セリオ入社

2017年3月 同社 放課後事業部 東日本統括部長就任

2018年8月 同社 取締役放課後事業部長就任(現任)

2018年8月 当社 取締役就任(現任)

(注)3

63,577

取締役

管理本部長兼人事総務部長

後谷 耕司

1968年7月4日

1989年4月 株式会社インターナショナルツアーズ

      (現 株式会社エイチ・アイ・エス)入社

2010年3月 ハウステンボス株式会社出向

      常勤監査役就任

2011年1月 HTBクルーズ株式会社 監査役就任

2012年6月 ハウステンボス熱供給株式会社

      社外取締役就任

2016年2月 スキューズ株式会社入社

2017年6月 第二電力株式会社入社

2019年2月 当社入社

2019年6月 当社 管理本部長兼人事総務部長就任

2019年8月 当社 取締役管理本部長兼人事総務部長

      就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

藤原 齋光

1951年11月11日

1975年4月 シャープ株式会社入社

2004年4月 同社 システム機器事業部長就任

2006年4月 シャープシステムプロダクト株式会社

      代表取締役社長 就任

2008年4月 出向帰任 シャープ株式会社東京支社

      次長就任

2014年4月 株式会社セリオ顧問就任

2017年8月 同社 参与就任

2018年8月 同社 監査役就任(現任) 

2019年8月 当社 取締役監査等委員就任(現任)

(注)4

2,400

取締役

(監査等委員)

麻田 祐司

1972年6月15日

1997年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2000年4月 税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)転籍

      公認会計士登録

2004年5月 株式会社エディオン入社

2008年6月 同社 取締役就任

2012年6月 同社 常務取締役就任

2014年4月 株式会社ブレインアシスト設立

      代表取締役社長就任(現任)

2014年4月 株式会社セリオ 社外監査役就任

2014年7月 株式会社ウイルテック

      社外監査役就任

2014年10月 デバイス販売テクノ株式会社

      社外監査役就任(現任)

2015年5月 株式会社RMJホールディングス

      社外取締役就任(現任)

2016年6月 当社 社外監査役就任

2017年6月 当社 取締役監査等委員就任(現任)

2018年6月 株式会社ウイルテック

      取締役監査等委員(社外取締役)就任  (現任)

(注)5

20,000

取締役

(監査等委員)

佐藤 竜一

1967年6月22日

1991年4月 大阪府庁入庁

2002年11月 司法試験合格

2004年10月 司法修習終了

      弁護士登録(大阪弁護士会)

      弁護士法人三宅法律事務所入所

2012年2月 株式会社ミレニアムダイニング

      社外取締役就任(現任)

2012年4月 プロシード法律事務所設立

      代表弁護士就任(現任)

2017年6月 当社 取締役監査等委員就任(現任)

(注)5

10,000

1,345,977

 (注)1.麻田 祐司及び佐藤 竜一は、社外取締役であります。

    2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

       委員長 藤原 齋光、委員  麻田 祐司、委員  佐藤  竜一

       なお、藤原 齋光は、常勤の監査等委員であります。

3.2019年8月28日役員就任の時から、2020年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.前任の取締役の任期を引き継いだため、2019年8月28日役員就任の時から、2020年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2018年8月28日役員就任の時から、2020年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況
 当社の社外取締役は、2名であります。

 監査等委員である社外取締役 麻田 祐司は、大手監査法人出身の公認会計士としての経験や会計分野における高度な知識、他の企業の社外監査役等の経験を活かして、客観的かつ公正な立場に立って経営の監視監督を行い、経営の透明性、客観性及び健全性を確保する役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、麻田 祐司は、当社株式を20,000株保有しておりますが、それ以外に当社グループとの間には特記すべき利害関係はありません。

 監査等委員である社外取締役 佐藤 竜一は、プロシード法律事務所代表弁護士であります。法律面から特にコンプライアンス等の当社経営について、有効な指針を提示するとともに、客観的かつ公正な立場に立って経営の監視監督を行い、経営の透明性、客観性及び健全性を確保する役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、佐藤 竜一は、当社株式を10,000株保有しておりますが、それ以外に当社グループとの間には特記すべき利害関係はありません。

 当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知識に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員である取締役は原則毎月1回開催される監査等委員会に出席し、内部監査部門の担当者より内部監査の状況の報告を受け、内部統制の運用状況を確認しております。また、子会社の役員とも個別に面談し、子会社に対する業務執行の監督及び内部統制の運用状況の確認に努めております。また、会計監査についても、監査等委員会が四半期に1度、会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

若濵 久

1967年7月20日

1988年8月 松江松下電器株式会社(現パナソニック株式会社)入社

1992年4月 株式会社アクティス入社

1998年7月 株式会社ジオン 代表取締役就任

2005年3月 株式会社クリスタルリレーションズ

      代表取締役就任

2005年6月 株式会社セリオ設立

      代表取締役社長就任(現任)

2015年5月 株式会社クオーレ設立

      代表取締役社長就任(現任)

2016年6月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

1,170,000

取締役

中村 明裕

1973年3月21日

1996年4月 セキスイツーユーホーム大阪株式会社(現セキスイハイム近畿株式会社)入社

1999年2月 株式会社ジオン入社

2004年3月 フォーレスト株式会社入社

2006年9月 株式会社セリオ入社

2010年1月 同社 東京支店 支店長就任

2010年7月 同社 取締役就任

2013年1月 同社 取締役OS事業部長就任(現任)

2016年6月 当社 取締役就任(現任)

(注)3

80,000

取締役

海老 雅和

1966年5月19日

1989年4月 神栄石野証券株式会社入社

1997年2月 株式会社ジオン入社

2003年1月 株式会社クリエイティブ入社

2005年9月 株式会社セリオ入社

2017年3月 同社 放課後事業部 東日本統括部長就任

2018年8月 同社 取締役放課後事業部長就任(現任)

2018年8月 当社 取締役就任(現任)

(注)3

63,577

取締役

管理本部長兼人事総務部長

後谷 耕司

1968年7月4日

1989年4月 株式会社インターナショナルツアーズ

      (現 株式会社エイチ・アイ・エス)入社

2010年3月 ハウステンボス株式会社出向

      常勤監査役就任

2011年1月 HTBクルーズ株式会社 監査役就任

2012年6月 ハウステンボス熱供給株式会社

      社外取締役就任

2016年2月 スキューズ株式会社入社

2017年6月 第二電力株式会社入社

2019年2月 当社入社

2019年6月 当社 管理本部長兼人事総務部長就任

2019年8月 当社 取締役管理本部長兼人事総務部長

      就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

藤原 齋光

1951年11月11日

1975年4月 シャープ株式会社入社

2004年4月 同社 システム機器事業部長就任

2006年4月 シャープシステムプロダクト株式会社

      代表取締役社長 就任

2008年4月 出向帰任 シャープ株式会社東京支社

      次長就任

2014年4月 株式会社セリオ顧問就任

2017年8月 同社 参与就任

2018年8月 同社 監査役就任(現任) 

2019年8月 当社 取締役監査等委員就任(現任)

(注)4

2,400

取締役

(監査等委員)

麻田 祐司

1972年6月15日

1997年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2000年4月 税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)転籍

      公認会計士登録

2004年5月 株式会社エディオン入社

2008年6月 同社 取締役就任

2012年6月 同社 常務取締役就任

2014年4月 株式会社ブレインアシスト設立

      代表取締役社長就任(現任)

2014年4月 株式会社セリオ 社外監査役就任

2014年7月 株式会社ウイルテック

      社外監査役就任

2014年10月 デバイス販売テクノ株式会社

      社外監査役就任(現任)

2015年5月 株式会社RMJホールディングス

      社外取締役就任(現任)

2016年6月 当社 社外監査役就任

2017年6月 当社 取締役監査等委員就任(現任)

2018年6月 株式会社ウイルテック

      取締役監査等委員(社外取締役)就任  (現任)

(注)5

20,000

取締役

(監査等委員)

佐藤 竜一

1967年6月22日

1991年4月 大阪府庁入庁

2002年11月 司法試験合格

2004年10月 司法修習終了

      弁護士登録(大阪弁護士会)

      弁護士法人三宅法律事務所入所

2012年2月 株式会社ミレニアムダイニング

      社外取締役就任(現任)

2012年4月 プロシード法律事務所設立

      代表弁護士就任(現任)

2017年6月 当社 取締役監査等委員就任(現任)

(注)5

10,000

1,345,977

 (注)1.麻田 祐司及び佐藤 竜一は、社外取締役であります。

    2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

       委員長 藤原 齋光、委員  麻田 祐司、委員  佐藤  竜一

       なお、藤原 齋光は、常勤の監査等委員であります。

3.2019年8月28日役員就任の時から、2020年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.前任の取締役の任期を引き継いだため、2019年8月28日役員就任の時から、2020年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2018年8月28日役員就任の時から、2020年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況
 当社の社外取締役は、2名であります。

 監査等委員である社外取締役 麻田 祐司は、大手監査法人出身の公認会計士としての経験や会計分野における高度な知識、他の企業の社外監査役等の経験を活かして、客観的かつ公正な立場に立って経営の監視監督を行い、経営の透明性、客観性及び健全性を確保する役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、麻田 祐司は、当社株式を20,000株保有しておりますが、それ以外に当社グループとの間には特記すべき利害関係はありません。

 監査等委員である社外取締役 佐藤 竜一は、プロシード法律事務所代表弁護士であります。法律面から特にコンプライアンス等の当社経営について、有効な指針を提示するとともに、客観的かつ公正な立場に立って経営の監視監督を行い、経営の透明性、客観性及び健全性を確保する役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、佐藤 竜一は、当社株式を10,000株保有しておりますが、それ以外に当社グループとの間には特記すべき利害関係はありません。

 当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知識に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員である取締役は原則毎月1回開催される監査等委員会に出席し、内部監査部門の担当者より内部監査の状況の報告を受け、内部統制の運用状況を確認しております。また、子会社の役員とも個別に面談し、子会社に対する業務執行の監督及び内部統制の運用状況の確認に努めております。また、会計監査についても、監査等委員会が四半期に1度、会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

若濵 久

1967年7月20日

1988年8月 松江松下電器株式会社(現 パナソニック株式会社)入社

1992年4月 株式会社アクティス入社

1998年7月 株式会社ジオン 代表取締役就任

2005年3月 株式会社クリスタルリレーションズ

      代表取締役就任

2005年6月 株式会社セリオ設立

      代表取締役社長就任(現任)

2015年5月 株式会社クオーレ設立

      代表取締役社長就任(現任)

2016年6月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

1,170,000

取締役

中村 明裕

1973年3月21日

1996年4月 セキスイツーユーホーム大阪株式会社(現 セキスイハイム近畿株式会社)入社

1999年2月 株式会社ジオン入社

2004年3月 フォーレスト株式会社入社

2006年9月 株式会社セリオ入社

2010年1月 同社 東京支店 支店長就任

2010年7月 同社 取締役就任

2013年1月 同社 取締役OS事業部長就任(現任)

2016年6月 当社 取締役就任(現任)

(注)3

80,000

取締役

海老 雅和

1966年5月19日

1989年4月 神栄石野証券株式会社入社

1997年2月 株式会社ジオン入社

2003年1月 株式会社クリエイティブ入社

2005年9月 株式会社セリオ入社

2017年3月 同社 放課後事業部 東日本統括部長就任

2018年8月 同社 取締役放課後事業部長就任(現任)

2018年8月 当社 取締役就任(現任)

(注)3

63,577

取締役

管理本部長兼人事総務部長

後谷 耕司

1968年7月4日

1989年4月 株式会社インターナショナルツアーズ

      (現 株式会社エイチ・アイ・エス)入社

2010年3月 ハウステンボス株式会社出向

      常勤監査役就任

2011年1月 HTBクルーズ株式会社 監査役就任

2012年6月 ハウステンボス熱供給株式会社

      社外取締役就任

2016年2月 スキューズ株式会社入社

2017年6月 第二電力株式会社入社

2019年2月 当社入社

2019年6月 当社 管理本部長兼人事総務部長就任

2019年8月 当社 取締役管理本部長兼人事総務部長

      就任(現任)

(注)3

取締役

古谷 礼理

1969年8月8日

1992年4月 野村證券株式会社入社

1996年10月 太田昭和監査法人

      (現 EY新日本有限責任監査法人)入社

1999年4月 公認会計士登録

2004年4月 野村證券株式会社入社

2020年5月 古谷公認会計士事務所設立

      同事務所長就任(現任)

2020年6月 当社 顧問就任

2020年8月 当社 社外取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

藤原 齋光

1951年11月11日

1975年4月 シャープ株式会社入社

2004年4月 同社 システム機器事業部長就任

2006年4月 シャープシステムプロダクト株式会社

      代表取締役社長 就任

2008年4月 出向帰任 シャープ株式会社東京支社

      次長就任

2014年4月 株式会社セリオ顧問就任

2017年8月 同社 参与就任

2019年8月 同社 監査役就任(現任) 

2019年8月 当社 取締役監査等委員就任(現任)

(注)4

9,770

取締役

(監査等委員)

麻田 祐司

1972年6月15日

1997年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2000年4月 税理士法人トーマツ(現 デロイトトーマツ税理士法人)転籍

      公認会計士登録

2004年5月 株式会社エディオン入社

2008年6月 同社 取締役就任

2012年6月 同社 常務取締役就任

2014年4月 株式会社ブレインアシスト設立

      代表取締役社長就任(現任)

2014年4月 株式会社セリオ 社外監査役就任

2015年5月 株式会社RMJホールディングス

      社外取締役就任(現任)

2016年6月 当社 社外監査役就任

2017年6月 当社 社外取締役監査等委員就任(現任)

2018年6月 株式会社ウイルテック

      取締役監査等委員(社外取締役)就任  (現任)

2018年6月 株式会社アメフレック 社外取締役就任(現任)

(注)4

20,000

取締役

(監査等委員)

佐藤 竜一

1967年6月22日

1991年4月 大阪府庁入庁

2002年11月 司法試験合格

2004年10月 司法修習終了

      弁護士登録(大阪弁護士会)

      弁護士法人三宅法律事務所入所

2012年2月 株式会社ミレニアムダイニング

      社外取締役就任(現任)

2012年4月 プロシード法律事務所設立

      代表弁護士就任(現任)

2017年6月 当社 社外取締役監査等委員就任(現任)

(注)4

10,000

1,353,347

 (注)1.古谷 礼理、麻田 祐司及び佐藤 竜一は、社外取締役であります。

    2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

       委員長 藤原 齋光、委員  麻田 祐司、委員  佐藤  竜一

       なお、藤原 齋光は、常勤の監査等委員であります。

3.2020年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2020年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
 当社の社外取締役は、3名であります。

 社外取締役 古谷 礼理は、公認会計士としての専門的見地及び証券会社の公開引受部で長年、株式公開指導を行ってきた経験を基に、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと期待し、社外取締役に選任しております。

 監査等委員である社外取締役 麻田 祐司は、大手監査法人出身の公認会計士としての経験や会計分野における高度な知識、他の企業の社外監査役等の経験を活かして、客観的かつ公正な立場に立って経営の監視監督を行い、経営の透明性、客観性及び健全性を確保する役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、麻田 祐司は、当社株式を20,000株保有しておりますが、それ以外に当社グループとの間には特記すべき利害関係はありません。

 監査等委員である社外取締役 佐藤 竜一は、プロシード法律事務所代表弁護士であります。法律面から特にコンプライアンス等の当社経営について、有効な指針を提示するとともに、客観的かつ公正な立場に立って経営の監視監督を行い、経営の透明性、客観性及び健全性を確保する役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、佐藤 竜一は、当社株式を10,000株保有しておりますが、それ以外に当社グループとの間には特記すべき利害関係はありません。

 当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知識に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員である取締役は原則毎月1回開催される監査等委員会に出席し、内部監査部門の担当者より内部監査の状況の報告を受け、内部統制の運用状況を確認しております。また、子会社の役員とも個別に面談し、子会社に対する業務執行の監督及び内部統制の運用状況の確認に努めております。また、会計監査についても、監査等委員会が四半期に1度、会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。

社外役員の選任

2018/3/22018/8/282019/8/282020/8/28選任の理由
麻田 祐司公認会計士の有資格者であり、専門的知見をもって取締役会の監督機能強化、経営に対する監視、業務執行の適正性の保持及び当社事業の推進に寄与すると期待したことから、社外取締役に選任しております。 特別な利害関係はなく、同氏は独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し独立役員として選任しております。
佐藤 竜一弁護士の有資格者であり、専門的知見をもって取締役会の監督機能強化、経営に対する監視、業務執行の適正性の保持及び当社事業の推進に寄与すると期待したことから、社外取締役に選任しております。特別な利害関係はなく、同氏は独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し独立役員として選任しております。
古谷 礼理---公認会計士の有資格者であり、証券会社の公開引受部で長年、株式公開指導を行ってきた経験を基に、専門的知見をもって取締役会の監督機能強化、経営に対する監視、業務執行の適正性の保持及び当社事業の推進に寄与すると期待しております。また、当社の従業員の7割超が女性であり、ダイバーシティ・マネジメントの強化も期待し、社外取締役に選任しております。 なお、野村證券株式会社は当社の主幹事証券会社であり、当社は同社に取引口座を開設しておりますが、その取引高は僅少であり、相互依存度は低いことから影響はないと判断しております。また、当社が非常勤の顧問契約を締結していた契約期間中には通常要する程度の顧問料を支払しております。これは、「多額の金銭その他の財産」には該当しないと判断しております。その他、特別な利害関係はなく、同氏は独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し独立役員として選任しております。