神戸天然物化学【6568】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/82018/6/282019/6/262019/12/162020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人8人8人8人8人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)8人8人8人8人8人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

広瀬 克利

昭和16年12月20日

昭和42年4月 日本テルペン化学㈱ 入社

昭和60年1月 当社 設立

       当社 代表取締役社長

平成15年4月 大地化成㈱ 取締役

平成15年10月 大神医薬化工(太倉)有限公司 執行董事

平成17年3月 大地化成㈱ 代表取締役

平成21年4月 当社 代表取締役社長 兼 バイオ事業部長

平成28年10月 当社 代表取締役社長 兼 バイオ事業部長 兼 開発本部長

平成29年3月 当社 代表取締役社長

平成30年6月 当社 代表取締役会長(現任)

(注)5

3,054,000

取締役社長

(代表取締役)

宮内 仁志

昭和30年3月18日

昭和48年4月 日本テルペン化学㈱ 入社

昭和60年1月 当社 設立

       当社 取締役

昭和63年5月 当社 常務取締役 岩岡工場長

平成10年2月 当社 常務取締役 市川研究所長 兼 医薬材料部長

平成11年11月 当社 専務取締役

平成13年4月 当社 専務取締役 出雲事業部長

平成18年3月 大地化成㈱ 代表取締役

平成21年4月 当社 専務取締役 機能材料事業部長

平成27年9月 大神医薬化工(太倉)有限公司 執行董事

平成30年6月 当社 代表取締役社長(現任)

(注)5

900,000

取締役

経営企画室長 兼 経理管掌

先砥 庸治

昭和25年2月19日

昭和49年4月 住友化学工業㈱(現 住友化学㈱) 入社

平成17年7月 住友製薬㈱(現 大日本住友製薬㈱) 出向

平成17年10月 同社 技術センター 合成化学研究部長

平成20年1月 大日本住友製薬㈱ 入社

       同社 合成化学研究部長

平成20年6月 同社 プロセス化学研究所長

平成22年3月 当社 入社

       当社 経営企画室長

平成23年5月 当社 取締役経営企画室長

平成24年4月 当社 取締役医薬事業部長

平成28年9月 当社 取締役経営企画室長

平成29年3月 当社 取締役経営企画室長 兼 経理管掌(現任)

(注)5

取締役

医薬事業部長

笹本 耕一

昭和26年10月15日

昭和50年4月 鐘淵化学工業㈱(現 ㈱カネカ) 入社

平成17年4月 同社 機能性食品事業部長

平成18年4月 同社 ヘルスケアプロダクツ事業本部 技術統括部長

平成19年4月 ㈱大阪合成有機化学研究所 出向

平成19年6月 ㈱大阪合成有機化学研究所 代表取締役社長

平成28年6月 同社 顧問

平成28年9月 当社 取締役医薬事業部長(現任)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

バイオ事業部長 兼 開発本部長

田中 巧

昭和26年7月26日

昭和57年4月 和光純薬工業㈱(現 富士フイルム和光純薬㈱) 入社

平成16年4月 同社 臨床検査薬事業部事業開発本部 ゲノム研究所所長

平成17年10月 同社 化成品事業部 事業開発本部 化成品研究所長

平成21年4月 同社 執行役員化成品事業部 化成品開発本部長 兼 化成品研究所長

平成21年6月 同社 取締役執行役員

平成23年4月 同社 取締役執行役員試薬事業部長

       北海道和光純薬㈱ 監査役(非常勤)

       仙台和光純薬㈱ 監査役(非常勤)

       和研薬㈱ 監査役(非常勤)

       京都和光純薬㈱ 監査役(非常勤)

       広島和光㈱ 監査役(非常勤)

平成23年6月 同社 取締役常務執行役員

平成24年6月 同社 取締役専務執行役員

平成26年4月 同社 取締役専務執行役員試薬化成品事業部長 兼 開発第一本部長

平成27年7月 同社 常勤アドバイザー(ライフサイエンス研究所)

平成28年4月 同社 非常勤アドバイザー

平成28年9月 当社 取締役

平成29年4月 当社 取締役バイオ事業部長 兼 開発本部長(現任)

(注)5

取締役

毛利 充邦

昭和22年7月26日

昭和45年4月 長瀬産業㈱ 入社

平成8年6月 ナガセ化成工業㈱(現 ナガセケムテックス㈱) 取締役

平成11年6月 同社 代表取締役常務

平成13年4月 ナガセケムテックス㈱ 取締役

平成14年4月 エヌシーケー㈱ 取締役

       ナガセファインケムシンガポールリミテッド 取締役

平成14年12月 オンファイン㈱ 取締役

平成16年6月 ナガセケムテックス㈱ 代表取締役常務

平成18年4月 オンファイン㈱ 代表取締役常務

平成20年4月 長瀬産業㈱ 常務執行役員

       ナガセケムテックス㈱ 代表取締役社長

平成24年4月 ㈱林原 取締役副社長

平成26年7月 同社 上席顧問

平成27年4月 同社 アドバイザー

平成29年3月 当社取締役(現任)

(注)5

取締役

営業本部長

真岡 宅哉

昭和43年8月1日

平成6年4月 ㈱三菱油化ビーシーエル(現 ㈱LSIメディエンス) 入社

平成10年3月 姫路塗装㈱ 入社

平成12年11月 当社 入社

平成15年6月 大地化成㈱ 業務部長

平成19年4月 当社 海外営業部長

平成19年10月 当社 開発営業部長

平成21年4月 当社 営業第三部長

平成28年1月 当社 執行役員営業第三部長

平成30年6月 当社 取締役営業本部長(現任)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

総務部長 兼 資材管掌

栗山 康秀

昭和40年10月22日

昭和63年4月 石原産業㈱ 入社

平成9年8月 当社 入社

平成17年10月 当社 東京営業所長

平成21年4月 当社 総務部長

平成28年1月 当社 執行役員総務部長

平成30年6月 当社 取締役総務部長(現任)

(注)5

常勤監査役

増田 修巳

昭和19年7月4日

昭和42年4月 日本テルペン化学㈱ 入社

昭和46年1月 ガデリウス㈱(現 ABB) 入社

平成59年4月 同社 名古屋事務所所長

平成7年10月 同社 サービス部長

平成14年12月 オオトリ㈱ 入社

       同社 取締役営業部長

平成16年9月 神鋼EN&Mサービス㈱ 入社

平成23年9月 NTTビューテック㈱ 入社

平成25年1月 ㈱大和研装社 入社

平成26年6月 当社 監査役(現任)

(注)6

監査役

久松 公正

昭和20年5月13日

昭和43年4月 日本テルペン化学㈱ 入社

平成元年4月 同社 東京営業所長

平成4年4月 当社 入社 東京営業所長

平成13年3月 当社 取締役

平成16年12月 当社 取締役総務部長

平成19年10月 当社 常務取締役

平成21年4月 当社 常務取締役管理部門長 兼 人事部長

平成22年10月 当社 常務取締役管理部門長

平成25年4月 当社 常務取締役営業本部長

平成26年6月 当社 取締役営業本部長

平成27年6月 当社 最高顧問

平成27年9月 大神医薬化工(太倉)有限公司 総経理

平成29年3月 当社 監査役(現任)

(注)6

監査役

塚本 純久

昭和42年2月18日

平成12年10月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

平成26年2月 塚本公認会計士事務所 代表(現任)

平成26年5月 アルテ監査法人パートナー

平成28年1月 ㈱オフィストゥーカム設立代表取締役(現任)

平成29年3月 ㈱SAMBAR 監査役(現任)

平成29年3月 当社 監査役(現任)

平成29年8月 アルテ監査法人 代表社員(現任)

平成29年8月 ㈱オステオファーマ 監査役(現任)

(注)6

3,954,000

 (注)1.取締役 毛利充邦は、社外取締役であります。

2.監査役 増田修巳、塚本純久は、社外監査役であります。

 

 

3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

高橋 和人

昭和38年10月8日

平成5年10月 中央監査法人(現みすず監査法人)入所

平成19年8月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

平成28年7月 高橋和人公認会計士事務所開設 代表(現任)

平成29年6月 ㈱住友倉庫 非常勤監査役(現任)

平成29年10月 兵庫県立大学会計専門職大学院非常勤講師(現任)

4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、機能材料事業部長 吉田秀実、機能材料第二部長 釜坂公浩、医薬フロンティア部長 閨 正博、人事部長 松尾浩司で構成されております。

5.平成30年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.平成29年12月1日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

広瀬 克利

1941年12月20日

1967年4月 日本テルペン化学㈱ 入社

1985年1月 当社 設立

      当社 代表取締役社長

2003年4月 大地化成㈱ 取締役

2003年10月  大神医薬化工(太倉)有限公司 執行董事

2005年3月 大地化成㈱ 代表取締役

2009年4月 当社 代表取締役社長 兼 バイオ事業部長

2016年10月  当社 代表取締役社長 兼 バイオ事業部長 兼 開発本部長

2017年3月 当社 代表取締役社長

2018年6月 当社 代表取締役会長

2019年6月 当社 取締役会長(現任)

(注)5

3,054,000

取締役社長

(代表取締役)

宮内 仁志

1955年3月18日

1973年4月 日本テルペン化学㈱ 入社

1985年1月 当社 設立

      当社 取締役

1988年5月 当社 常務取締役 岩岡工場長

1998年2月 当社 常務取締役 市川研究所長 兼 医薬材料部長

1999年11月 当社 専務取締役

2001年4月 当社 専務取締役 出雲事業部長

2006年3月 大地化成㈱ 代表取締役

2009年4月 当社 専務取締役 機能材料事業部長

2015年9月 大神医薬化工(太倉)有限公司 執行董事

2018年6月 当社 代表取締役社長(現任)

(注)5

900,000

取締役

経営企画室長 兼 経理管掌

先砥 庸治

1950年2月19日

1974年4月 住友化学工業㈱(現 住友化学㈱) 入社

2005年7月 住友製薬㈱(現 大日本住友製薬㈱) 出向

2005年10月 同社 技術センター 合成化学研究部長

2008年1月 大日本住友製薬㈱ 入社

      同社 合成化学研究部長

2008年6月 同社 プロセス化学研究所長

2010年3月 当社 入社

      当社 経営企画室長

2011年5月 当社 取締役経営企画室長

2012年4月 当社 取締役医薬事業部長

2016年9月 当社 取締役経営企画室長

2017年3月 当社 取締役経営企画室長 兼 経理管掌(現任)

(注)5

-

取締役

医薬事業部長

笹本 耕一

1951年10月15日

1975年4月 鐘淵化学工業㈱(現 ㈱カネカ) 入社

2005年4月 同社 機能性食品事業部長

2006年4月 同社 ヘルスケアプロダクツ事業本部 技術統括部長

2007年4月 ㈱大阪合成有機化学研究所 出向

2007年6月 ㈱大阪合成有機化学研究所 代表取締役社長

2016年6月 同社 顧問

2016年9月 当社 取締役医薬事業部長(現任)

(注)5

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

バイオ事業部長

田中 巧

1951年7月26日

1982年4月 和光純薬工業㈱(現 富士フイルム和光純薬㈱) 入社

2004年4月 同社 臨床検査薬事業部事業開発本部 ゲノム研究所所長

2005年10月 同社 化成品事業部 事業開発本部 化成品研究所長

2009年4月 同社 執行役員化成品事業部 化成品開発本部長 兼 化成品研究所長

2009年6月 同社 取締役執行役員

2011年4月 同社 取締役執行役員試薬事業部長

      北海道和光純薬㈱ 監査役(非常勤)

      仙台和光純薬㈱ 監査役(非常勤)

      和研薬㈱ 監査役(非常勤)

      京都和光純薬㈱ 監査役(非常勤)

      広島和光㈱ 監査役(非常勤)

2011年6月 同社 取締役常務執行役員

2012年6月 同社 取締役専務執行役員

2014年4月 同社 取締役専務執行役員試薬化成品事業部長 兼 開発第一本部長

2015年7月 同社 常勤アドバイザー(ライフサイエンス研究所)

2016年4月 同社 非常勤アドバイザー

2016年9月 当社 取締役

2017年4月 当社 取締役バイオ事業部長 兼 開発本部長

2019年4月 当社 取締役バイオ事業部長(現任)

(注)5

-

取締役

毛利 充邦

1947年7月26日

1970年4月 長瀬産業㈱ 入社

1996年6月 ナガセ化成工業㈱(現 ナガセケムテックス㈱) 取締役

1999年6月 同社 代表取締役常務

2001年4月 ナガセケムテックス㈱ 取締役

2002年4月 エヌシーケー㈱ 取締役

      ナガセファインケムシンガポールリミテッド 取締役

2002年12月 オンファイン㈱ 取締役

2004年6月 ナガセケムテックス㈱ 代表取締役常務

2006年4月 オンファイン㈱ 代表取締役常務

2008年4月 長瀬産業㈱ 常務執行役員

      ナガセケムテックス㈱ 代表取締役社長

2012年4月 ㈱林原 取締役副社長

2014年7月 同社 上席顧問

2015年4月 同社 アドバイザー

2017年3月 当社取締役(現任)

(注)5

-

取締役

営業本部長 兼 営業第三部長

真岡 宅哉

1968年8月1日

1994年4月 ㈱三菱油化ビーシーエル(現 ㈱LSIメディエンス) 入社

1998年3月 姫路塗装㈱ 入社

2000年11月 当社 入社

2003年6月 大地化成㈱ 業務部長

2007年4月 当社 海外営業部長

2007年10月 当社 開発営業部長

2009年4月 当社 営業第三部長

2016年1月 当社 執行役員営業第三部長

2018年6月 当社 取締役営業本部長 兼 営業第三部長(現任)

(注)5

300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

総務部長 兼 資材管掌

栗山 康秀

1965年10月22日

1988年4月 石原産業㈱ 入社

1997年8月 当社 入社

2005年10月 当社 東京営業所長

2009年4月 当社 総務部長

2016年1月 当社 執行役員総務部長

2018年6月 当社 取締役総務部長 兼 資材管掌(現任)

(注)5

-

常勤監査役

久松 公正

1945年5月13日

1968年4月 日本テルペン化学㈱ 入社

1989年4月 同社 東京営業所長

1992年4月 当社 入社 東京営業所長

2001年3月 当社 取締役

2004年12月 当社 取締役総務部長

2007年10月 当社 常務取締役

2009年4月 当社 常務取締役管理部門長 兼 人事部長

2010年10月 当社 常務取締役管理部門長

2013年4月 当社 常務取締役営業本部長

2014年6月 当社 取締役営業本部長

2015年6月 当社 最高顧問

2015年9月 大神医薬化工(太倉)有限公司 総経理

2017年3月 当社 監査役(現任)

(注)6

-

監査役

塚本 純久

1967年2月18日

2000年10月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

2014年2月 塚本公認会計士事務所 代表(現任)

2014年5月 アルテ監査法人パートナー

2016年1月 ㈱オフィストゥーカム設立代表取締役(現任)

2017年3月 ㈱SAMBAR(現 ㈱SamraiGamers) 監査役(現任)

2017年3月 当社 監査役(現任)

2017年8月 アルテ監査法人 代表社員(現任)

2017年8月 ㈱オステオファーマ 監査役(現任)

2018年12月  BCC㈱ 監査役(現任)

(注)6

-

監査役

重松 正巳

1946年12月17日

1965年3月 日本テルペン化学㈱ 入社

2001年6月 同社 取締役(製造担当:工場長兼任)

2004年2月 同社 常務取締役(製造担当)

2013年2月 同社 専務取締役生産部長兼研究部長

           兼営業部長兼品質保証部長

2017年2月 同社 取締役相談役

2018年2月 同社 顧問

2019年6月 当社 監査役(現任)

(注)7

-

3,954,300

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

広瀬 克利

1941年12月20日

1967年4月 日本テルペン化学㈱ 入社

1985年1月 当社 設立

      当社 代表取締役社長

2003年4月 大地化成㈱ 取締役

2003年10月  大神医薬化工(太倉)有限公司 執行董事

2005年3月 大地化成㈱ 代表取締役

2009年4月 当社 代表取締役社長 兼 バイオ事業部長

2016年10月  当社 代表取締役社長 兼 バイオ事業部長 兼 開発本部長

2017年3月 当社 代表取締役社長

2018年6月 当社 代表取締役会長

2019年6月 当社 取締役会長(現任)

(注)5

3,054,800

取締役社長

(代表取締役)

宮内 仁志

1955年3月18日

1973年4月 日本テルペン化学㈱ 入社

1985年1月 当社 設立

      当社 取締役

1988年5月 当社 常務取締役 岩岡工場長

1998年2月 当社 常務取締役 市川研究所長 兼 医薬材料部長

1999年11月 当社 専務取締役

2001年4月 当社 専務取締役 出雲事業部長

2006年3月 大地化成㈱ 代表取締役

2009年4月 当社 専務取締役 機能材料事業部長

2015年9月 大神医薬化工(太倉)有限公司 執行董事

2018年6月 当社 代表取締役社長(現任)

(注)5

905,700

常務取締役

経営企画室長 兼 経理管掌

先砥 庸治

1950年2月19日

1974年4月 住友化学工業㈱(現 住友化学㈱) 入社

2005年7月 住友製薬㈱(現 大日本住友製薬㈱) 出向

2005年10月 同社 技術センター 合成化学研究部長

2008年1月 大日本住友製薬㈱ 入社

      同社 合成化学研究部長

2008年6月 同社 プロセス化学研究所長

2010年3月 当社 入社

      当社 経営企画室長

2011年5月 当社 取締役経営企画室長

2012年4月 当社 取締役医薬事業部長

2016年9月 当社 取締役経営企画室長

2017年3月 当社 取締役経営企画室長 兼 経理管掌

2019年10月 当社 常務取締役経営企画室長 兼 経理管掌(現任)

(注)5

2,700

取締役

医薬事業部長

笹本 耕一

1951年10月15日

1975年4月 鐘淵化学工業㈱(現 ㈱カネカ) 入社

2005年4月 同社 機能性食品事業部長

2006年4月 同社 ヘルスケアプロダクツ事業本部 技術統括部長

2007年4月 ㈱大阪合成有機化学研究所 出向

2007年6月 ㈱大阪合成有機化学研究所 代表取締役社長

2016年6月 同社 顧問

2016年9月 当社 取締役医薬事業部長

2019年11月 当社 取締役医薬事業部長 兼 原薬開発部長

2020年4月 当社 取締役医薬事業部長(現任)

(注)5

800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

バイオ事業部長

田中 巧

1951年7月26日

1982年4月 和光純薬工業㈱(現 富士フイルム和光純薬㈱) 入社

2004年4月 同社 臨床検査薬事業部事業開発本部 ゲノム研究所所長

2005年10月 同社 化成品事業部 事業開発本部 化成品研究所長

2009年4月 同社 執行役員化成品事業部 化成品開発本部長 兼 化成品研究所長

2009年6月 同社 取締役執行役員

2011年4月 同社 取締役執行役員試薬事業部長

      北海道和光純薬㈱ 監査役(非常勤)

      仙台和光純薬㈱ 監査役(非常勤)

      和研薬㈱ 監査役(非常勤)

      京都和光純薬㈱ 監査役(非常勤)

      広島和光㈱ 監査役(非常勤)

2011年6月 同社 取締役常務執行役員

2012年6月 同社 取締役専務執行役員

2014年4月 同社 取締役専務執行役員試薬化成品事業部長 兼 開発第一本部長

2015年7月 同社 常勤アドバイザー(ライフサイエンス研究所)

2016年4月 同社 非常勤アドバイザー

2016年9月 当社 取締役

2017年4月 当社 取締役バイオ事業部長 兼 開発本部長

2019年4月 当社 取締役バイオ事業部長(現任)

(注)5

800

取締役

営業本部長 兼 営業第三部長

真岡 宅哉

1968年8月1日

1994年4月 ㈱三菱油化ビーシーエル(現 ㈱LSIメディエンス) 入社

1998年3月 姫路塗装㈱ 入社

2000年11月 当社 入社

2003年6月 大地化成㈱ 業務部長

2007年4月 当社 海外営業部長

2007年10月 当社 開発営業部長

2009年4月 当社 営業第三部長

2016年1月 当社 執行役員営業第三部長

2018年6月 当社 取締役営業本部長 兼 営業第三部長(現任)

(注)5

1,000

取締役

総務部長 兼 資材管掌

栗山 康秀

1965年10月22日

1988年4月 石原産業㈱ 入社

1997年8月 当社 入社

2005年10月 当社 東京営業所長

2009年4月 当社 総務部長

2016年1月 当社 執行役員総務部長

2018年6月 当社 取締役総務部長 兼 資材管掌(現任)

(注)5

700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

毛利 充邦

1947年7月26日

1970年4月 長瀬産業㈱ 入社

1996年6月 ナガセ化成工業㈱(現 ナガセケムテックス㈱) 取締役

1999年6月 同社 代表取締役常務

2001年4月 ナガセケムテックス㈱ 取締役

2002年4月 エヌシーケー㈱ 取締役

      ナガセファインケムシンガポールリミテッド 取締役

2002年12月 オンファイン㈱ 取締役

2004年6月 ナガセケムテックス㈱ 代表取締役常務

2006年4月 オンファイン㈱ 代表取締役常務

2008年4月 長瀬産業㈱ 常務執行役員

      ナガセケムテックス㈱ 代表取締役社長

2012年4月 ㈱林原 取締役副社長

2014年7月 同社 上席顧問

2015年4月 同社 アドバイザー

2017年3月 当社取締役(現任)

(注)5

-

常勤監査役

久松 公正

1945年5月13日

1968年4月 日本テルペン化学㈱ 入社

1989年4月 同社 東京営業所長

1992年4月 当社 入社 東京営業所長

2001年3月 当社 取締役

2004年12月 当社 取締役総務部長

2007年10月 当社 常務取締役

2009年4月 当社 常務取締役管理部門長 兼 人事部長

2010年10月 当社 常務取締役管理部門長

2013年4月 当社 常務取締役営業本部長

2014年6月 当社 取締役営業本部長

2015年6月 当社 最高顧問

2015年9月 大神医薬化工(太倉)有限公司 総経理

2017年3月 当社 監査役(現任)

(注)6

-

監査役

塚本 純久

1967年2月18日

2000年10月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

2014年2月 塚本公認会計士事務所 代表(現任)

2014年5月 アルテ監査法人パートナー

2016年1月 ㈱オフィストゥーカム設立代表取締役(現任)

2017年3月 ㈱SAMBAR(現 ㈱SamraiGamers) 監査役

2017年3月 当社 監査役(現任)

2017年8月 アルテ監査法人 代表社員(現任)

2017年8月 ㈱オステオファーマ 監査役(現任)

2018年12月  BCC㈱ 監査役(現任)

(注)6

-

監査役

重松 正巳

1946年12月17日

1965年3月 日本テルペン化学㈱ 入社

2001年6月 同社 取締役(製造担当:工場長兼任)

2004年2月 同社 常務取締役(製造担当)

2013年2月 同社 専務取締役生産部長兼研究部長

           兼営業部長兼品質保証部長

2017年2月 同社 取締役相談役

2018年2月 同社 顧問

2019年6月 当社 監査役(現任)

(注)7

-

3,966,500

 (注)1.取締役 毛利充邦は、社外取締役であります。

2.監査役 塚本純久、重松正巳は、社外監査役であります。

 

3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

高橋 和人

1963年10月8日

1993年10月 中央監査法人(旧 みすず監査法人)入所

2007年8月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

2016年7月 高橋和人公認会計士事務所開設 代表(現任)

2017年6月 ㈱住友倉庫 非常勤監査役(現任)

2017年10月 兵庫県立大学会計専門職大学院非常勤講師

4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、機能材料事業部長 吉田秀実、機能材料第二部長 釜坂公浩、医薬フロンティア部長 閨正博、人事部長 松尾浩司で構成されております。

5.2020年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.2017年12月1日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

7. 2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります

8. 所有株式数については、2020年3月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役である毛利充邦は、化学品製造販売企業の経営者としての豊富な知識と経験を有しており、同氏を社外取締役に選任することにより、経営の透明性の向上及び監督機能の強化につながるものと判断し、選任しております。なお、同氏と当社との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。

 社外監査役である塚本純久は、公認会計士としての企業会計に関する専門知識と監査及びコンサルティングの豊富な経験を有していることから、同氏を社外監査役に選任することにより客観的かつ中立の立場で当社を監査することができると判断し、選任しております。同氏と当社との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。

 社外監査役である重松正巳は、長年にわたり、化学品製造販売企業において、研究開発、生産、品質保証、営業と多岐にわたる部門で経営者としての経験を有していることから、同氏を社外監査役に選任することにより、客観的かつ中立の立場で当社を監査することができると判断しております。なお、同氏には兼職はありません。また、同氏と当社との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴と当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会及び経営会議に出席して必要に応じ意見を述べるほか、適宜、監査役及び内部監査室と相互の情報交換を行う等、取締役の業務執行を監督しております。具体的には役員・管理職従業員を中心に面談してコミュニケーションを取り、工場や研究所の現場に出向くなど、積極的な情報収集に努めるとともに、外部の視点から経営上の管理・監督・助言を行っております。

 社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会を組織し、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。具体的には取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、常勤監査役が実施する取締役等との面談、重要決裁書類等の閲覧及び各部門の往査、会計監査人による会計監査講評への同席等を踏まえた監査結果を監査役会において共有し、審議に参加しております。

社外役員の選任

2018/3/82018/6/282019/6/262019/12/162020/6/25選任の理由
毛利 充邦化学品の研究開発・製造分野における長年の業務経験と幅広い見識から、当社の社外取締役に適任であると総合的に判断し、選任しております。 <独立役員の指定理由> 当社との間に特別な利害関係がなく、中立・公平な立場を保持していることから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しております。