共和コーポレーション【6570】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/192018/6/262018/12/172019/6/212020/6/22
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人9人9人9人7人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)11人11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

宮本 和彦

昭和30年4月14日

昭和51年4月

紀文大彰㈱ 入社

(注)3

255,000

昭和54年4月

大竹商店 入社

昭和55年4月

㈱ワールド 入社

昭和57年1月

共和レジャーシステム 創業

昭和61年5月

㈱共和レジャーシステム(現 当社)設立 専務取締役 就任

昭和63年12月

当社代表取締役社長 就任(現任)

平成27年3月

㈱YAZアミューズメント
代表取締役社長 就任(現任)

平成28年6月

㈱シティエンタテインメント
代表取締役社長 就任(現任)

専務取締役

人事部担当

宮本 早苗

昭和32年6月24日

昭和51年4月

㈱ファースト・カー・センター 入社

(注)3

400,000

昭和55年11月

上島彫金教室 入社

昭和57年1月

共和レジャーシステム 創業

昭和61年5月

㈱共和レジャーシステム (現 当社) 設立 代表取締役社長 就任

昭和63年12月

当社取締役総務部長 就任

平成21年4月

当社取締役人事部長 就任

平成23年12月

当社取締役 就任

平成29年4月

当社専務取締役 就任(現任)

常務取締役

営業本部長

杉浦  進

昭和31年1月27日

昭和49年4月

㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)
入行

(注)3

3,000

平成15年4月

㈱スズデン 入社

平成16年1月

㈱シルバーバック取締役 就任

平成16年3月

同社専務取締役 就任

平成17年6月

㈱プロピア監査役 就任(非常勤)

平成17年9月

㈱CITY VOX監査役 就任(非常勤)

平成17年12月

当社取締役 就任(非常勤)

平成19年6月

㈱プロピア取締役 就任(非常勤)

平成20年6月

PETS BEST INSURANCE㈱(現ペッツベスト少額短期保険㈱)監査役 就任(非常勤)

平成23年4月

当社取締役 就任(常勤・東京支店担当)

平成28年4月

当社常務取締役 就任

平成29年4月

当社常務取締役営業本部長 就任(現任)

取締役

経営企画

室長

澤田  亮

昭和39年12月15日

昭和62年4月

㈱北陸銀行 入行

(注)3

1,500

平成17年10月

当社 入社
経営企画室室長代理

平成20年8月

当社営業部長

平成23年10月

当社総務部長

平成23年12月

当社取締役総務部長 就任

平成30年6月

当社取締役経営企画室長 就任(現任)

取締役

総務部長

岡崎 盛裕

昭和33年8月13日

昭和57年4月

㈱京都相互銀行 入行

(注)3

1,500

平成10年11月

㈱エコマック 入社

平成13年10月

㈱ソレイユ 入社

平成16年5月

㈱ふじまつ 入社

平成18年8月

当社 入社

平成22年4月

当社経理部長

平成23年10月

当社経理部長兼経営企画室長

平成23年12月

当社取締役経理部長兼経営企画室長 就任

平成24年10月

当社取締役経理部長 就任

平成30年6月

当社取締役総務部長 就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

野口 幹夫

昭和29年6月1日

昭和52年4月

㈱八十二銀行 入行

(注)3

平成15年6月

株式会社ミマキエンジニアリング常務取締役 就任 

平成19年6月

株式会社ミマキエンジニアリング代表取締役副社長 就任

平成22年12月

株式会社ミマキエンジニアリング代表取締役社長 就任

平成24年10月

東洋観光事業株式会社管理本部長

平成25年6月

東洋観光事業株式会社取締役管理本部長 就任

平成29年8月

当社 入社

平成30年6月

当社取締役 就任(現任)

取締役
(常勤監査等委員)

内藤 博正

昭和33年5月15日

昭和58年4月

㈱八十二銀行 入行

(注)4

平成24年7月

八十二証券㈱ 出向

平成26年4月

八十二証券㈱ 転籍

平成28年6月

当社監査役 就任

平成29年4月

㈱YAZアミューズメント 監査役 就任(現任)

平成29年4月

㈱シティエンタテインメント 監査役 就任(現任)

平成29年6月

当社取締役(監査等委員) 就任(現任)

取締役
(監査等委員)

中澤 敏和

昭和17年8月12日

昭和40年4月

㈱八十二銀行 入行

(注)4

5,000

平成14年6月

八十二銀行国内連結対象会社9社監査役 就任(八十二リース㈱、八十二キャピタル㈱等)

平成17年9月

当社監査役 就任

平成29年6月

当社取締役(監査等委員) 就任(現任)

取締役
(監査等委員)

岡本 俊也

昭和35年8月24日

昭和60年7月

TDCソフトウェアエンジニアリング㈱ 入社

(注)4

平成9年1月

㈱ビジネスブレイン太田昭和 入社

平成9年10月

中央監査法人 入所

平成12年9月

岡本公認会計士事務所(現 弓場・岡本公認会計士事務所)設立 代表(現任)

平成27年3月

㈱土木管理総合試験所社外取締役 就任(現任)

平成27年7月

㈱イープラス代表取締役 就任(現任)

平成28年3月

㈱ケイズ取締役 就任

平成29年6月

当社取締役(監査等委員) 就任(現任)

666,000

 

(注) 1.専務取締役 宮本早苗は、代表取締役社長 宮本和彦の配偶者であります。

     2.取締役のうち内藤博正、中澤敏和及び岡本俊也は、監査等委員である社外取締役であります。

     3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年6月26日に開催された定時株主総会終結の時から選任後1年以内に

     終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

    4.監査等委員である取締役の任期は、平成29年6月29日に開催された定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年の

     うち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

    5.監査等委員会の体制は次の通りであります。

     委員長 内藤博正、委員 中澤敏和、委員 岡本俊也

     6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行を明確に区分し、経

         営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

     執行役員は、5名で、経理部長 福井利幸、東京支店長 小林光、人事部長 櫻井孝紀、業務部長 上原崇史、営業本部副本部長

         長尾忠で構成されております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長
 監査室担当

 

宮本 和彦

1955年4月14日

1976年4月

紀文大彰㈱ 入社

1979年4月

大竹商店 入社

1980年4月

㈱ワールド 入社

1982年1月

共和レジャーシステム 創業

1986年5月

㈱共和レジャーシステム(現 当社)設立 専務取締役 就任

1988年12月

当社代表取締役社長 就任

2018年6月

当社代表取締役社長 就任(現任)

(注)3

510,000

専務取締役

宮本 早苗

1957年6月24日

1976年4月

㈱ファースト・カー・センター 入社

1980年11月

上島彫金教室 入社

1982年1月

共和レジャーシステム 創業

1986年5月

㈱共和レジャーシステム (現 当社) 設立 代表取締役社長 就任

1988年12月

当社取締役総務部長 就任

2009年4月

当社取締役人事部長 就任

2011年12月

当社取締役 就任

2017年4月

当社専務取締役 人事部担当 就任

2018年6月

当社専務取締役 人事部・業務部担当 就任(現任)

(注)3

800,000

常務取締役

 

杉浦  進

1956年1月27日

1974年4月

㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)
入行

2003年4月

㈱スズデン 入社

2004年1月

㈱シルバーバック取締役 就任

2004年3月

同社専務取締役 就任

2005年6月

㈱プロピア監査役 就任(非常勤)

2005年9月

㈱CITY VOX監査役 就任(非常勤)

2005年12月

当社取締役 就任(非常勤)

2007年6月

㈱プロピア取締役 就任(非常勤)

2008年6月

PETS BEST INSURANCE㈱(現ペッツベスト少額短期保険㈱)監査役 就任(非常勤)

2011年4月

当社取締役 就任(常勤・東京支店担当)

2016年4月

当社常務取締役 就任

2017年4月

当社常務取締役営業本部長 就任

2019年4月

当社常務取締役 営業本部・東京支店・広告営業部担当 就任(現任)

(注)3

6,000

取締役
経営企画室長

澤田  亮

1964年12月15日

1987年4月

㈱北陸銀行 入行

2005年10月

当社 入社
経営企画室室長代理

2008年8月

当社営業部長

2011年10月

当社総務部長

2011年12月

当社取締役総務部長 就任

2018年6月

当社取締役経営企画室長 経理部担当就任(現任)

(注)3

3,000

取締役
総務部長

岡崎 盛裕

1958年8月13日

1982年4月

㈱京都相互銀行 入行

1998年11月

㈱エコマック 入社

2001年10月

㈱ソレイユ 入社

2004年5月

㈱ふじまつ 入社

2006年8月

当社 入社

2010年4月

当社経理部長

2011年10月

当社経理部長兼経営企画室長

2011年12月

当社取締役経理部長兼経営企画室長 就任

2012年10月

当社取締役経理部長 就任

2018年6月

当社取締役総務部長 就任(現任)

(注)3

3,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

野口 幹夫

1954年6月1日

1977年4月

㈱八十二銀行 入行

2003年6月

㈱ミマキエンジニアリング常務取締役 就任 

2007年6月

同社代表取締役副社長 就任

2010年12月

同社代表取締役社長 就任

2012年10月

東洋観光事業株式会社管理本部長

2013年6月

同社取締役管理本部長 就任

2017年8月

当社 入社

2018年6月

当社取締役 就任(現任)

(注)3

取締役
(常勤監査等委員)

芹沢  清

1956年3月26日

1978年4月

中外製薬㈱ 入社

2001年10月

㈱長野パイプ工業監査役 就任

2009年10月

中外製薬㈱監査部長

2019年6月

当社取締役(監査等委員) 就任(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

岡本 俊也

1960年8月24日

1985年7月

TDCソフトウェアエンジニアリング㈱ 入社

1997年1月

㈱ビジネスブレイン太田昭和 入社

1997年10月

中央監査法人 入所

2000年3月

公認会計士登録

2000年9月

岡本公認会計士事務所(現 弓場・岡本公認会計士事務所)設立 代表(現任)

2015年3月

㈱土木管理総合試験所社外取締役 就任(現任)

2015年7月

㈱イープラス代表取締役 就任(現任)

2016年3月

㈱ケイズ取締役 就任

2017年6月

当社取締役(監査等委員) 就任(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

中嶌 実香

1964年12月6日

1996年4月

弁護士登録

1996年4月

戸崎法律事務所 入所

1999年4月

中嶌法律事務所(現 中嶌知文・実香法律事務所 入所

2019年4月

長野県弁護士会副会長 就任(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員) 就任(現任)

(注)4

1,322,000

 

(注) 1.専務取締役 宮本早苗は、代表取締役社長 宮本和彦の配偶者であります。

     2.取締役のうち芹沢清、岡本俊也及び中嶌実香は、監査等委員である社外取締役であります。

     3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年6月21日に開催された定時株主総会終結の時から選任後1年以内に

     終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

    4.監査等委員である取締役の任期は、2019年6月21日に開催された定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年の

     うち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

    5.監査等委員会の体制は次の通りであります。

     委員長 芹沢清、委員 岡本俊也、委員 中嶌実香

     6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行を明確に区分し、経

         営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

     執行役員は、5名で、経理部長 福井利幸、営業本部長兼店舗開発部長 長尾忠、東京支店長 小林光、人事部長 櫻井孝紀、業務部

     長 上原崇史で構成されております。

 

② 社外取締役の状況

コーポレート・ガバナンス体制の強化及び監査体制充実のため、監査等委員である社外取締役を3名選任しております。

当社の社外取締役 芹沢清、岡本俊也及び中嶌実香との関係は、次のとおりであります。

社外取締役と提出会社との関係

芹沢 清 人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

岡本俊也 人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

中嶌実香 人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性を定めており、東京証券取引所が定める「独立性基準」を満たすことに加え、様々な分野での豊富な経験と優れた見識、専門性の高い知識を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立した中立的な立場の者を選任する方針でおります。

 

  ③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
    の関係

監査等委員は取締役会及び業務執行上重要な会議への出席並びに議事録等の関連資料の閲覧が原則自由にできることとしております。

また、監査等委員会又は常勤監査等委員は取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び重要な使用人からの個別のヒアリングの機会を設けるとともに、代表取締役、監査室及び会計監査人との定期的な意見交換を行うこととしております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
 社長
 総務部・監査室担当

宮本 和彦

1955年4月14日

1976年4月

紀文大彰㈱入社

1979年4月

大竹商店入社

1980年4月

㈱ワールド入社

1982年1月

共和レジャーシステム創業

1986年5月

㈱共和レジャーシステム(現 当社)専務取締役

1988年12月

当社代表取締役社長

2018年6月

当社代表取締役社長監査室担当

2020年6月

当社代表取締役社長総務部・監査室担当(現任)

(注)3

515,000

専務取締役
 人事部・業務部担当

宮本 早苗

1957年6月24日

1976年4月

㈱ファースト・カー・センター入社

1980年11月

上島彫金教室入社

1982年1月

共和レジャーシステム創業

1986年5月

㈱共和レジャーシステム (現 当社)代表取締役社長

1988年12月

当社取締役総務部長

2009年4月

当社取締役人事部長

2011年10月

当社取締役

2017年4月

当社専務取締役人事部担当

2018年6月

当社専務取締役人事部・業務部担当(現任)

(注)3

803,000

取締役
 営業本部・東京支店・広
 告営業部担当

杉浦  進

1956年1月27日

1974年4月

㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

2003年4月

㈱スズデン入社

2004年1月

㈱シルバーバック取締役

2004年3月

同社専務取締役

2005年6月

㈱プロピア監査役(非常勤)

2005年9月

㈱CITY VOX監査役(非常勤)

2005年12月

当社取締役(非常勤)

2007年6月

㈱プロピア取締役(非常勤)

2008年6月

PETS BEST INSURANCE㈱(現ペッツベスト少額短期保険㈱)監査役(非常勤)

2011年4月

当社取締役東京支店担当

2016年4月

当社常務取締役

2017年4月

当社常務取締役営業本部長

2019年4月

当社常務取締役営業本部・東京支店・広告営業部担当

2020年4月

当社取締役営業本部・東京支店・広告営業部担当(現任)

(注)3

8,500

取締役
経営企画室長・経理部担当

澤田  亮

1964年12月15日

1987年4月

㈱北陸銀行入行

2005年10月

当社入社 経営企画室室長代理

2008年8月

当社営業部長

2011年10月

当社総務部長

2011年12月

当社取締役総務部長

2018年6月

当社取締役経営企画室長・経理部担当(現任)

(注)3

24,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(常勤監査等委員)

芹沢  清

1956年3月26日

1978年4月

中外製薬㈱入社

2001年10月

㈱長野パイプ工業監査役

2009年10月

中外製薬㈱監査部長

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

岡本 俊也

1960年8月24日

1985年7月

TDCソフトウェアエンジニアリング㈱入社

1997年1月

㈱ビジネスブレイン太田昭和入社

1997年10月

中央監査法人入所

2000年9月

岡本公認会計士事務所(現 岡本会計事務所)代表(現任)

2015年3月

㈱土木管理総合試験所社外取締役(現任)

2015年7月

㈱イープラス代表取締役(現任)

2016年3月

㈱ケイズ取締役

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

中嶌 実香

1964年12月6日

1996年4月

戸崎法律事務所入所

1999年4月

中嶌法律事務所(現 中嶌知文・実香法律事務所)入所 弁護士(現任)

2019年4月

長野県弁護士会副会長

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

1,350,800

 

(注) 1.専務取締役 宮本早苗は、代表取締役社長 宮本和彦の配偶者であります。

     2.取締役のうち芹沢清、岡本俊也及び中嶌実香は、監査等委員である社外取締役であります。

     3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年6月19日に開催された定時株主総会終結の時から選任後1年以内に

     終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

    4.監査等委員である取締役の任期は、2019年6月21日に開催された定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度の

     うち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

    5.監査等委員会の体制は次の通りであります。

     委員長 芹沢清、委員 岡本俊也、委員 中嶌実香

     6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は4名で、経理部長 福井利幸、営業本部長兼店舗開発部長 長尾忠、人事部長 櫻井孝紀、東京支店長 上原崇史で構成されております。

 

② 社外取締役の状況

コーポレート・ガバナンス体制の強化及び監査体制充実のため、監査等委員である社外取締役を3名選任しております。

当社の社外取締役 芹沢清、岡本俊也及び中嶌実香との関係は、次のとおりであります。

社外取締役と提出会社との関係

芹沢 清 人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

岡本俊也 人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

中嶌実香 人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性を定めており、東京証券取引所が定める「独立性基準」を満たすことに加え、様々な分野での豊富な経験と優れた見識、専門性の高い知識を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立した中立的な立場の者を選任する方針でおります。

 

③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員は取締役会及び業務執行上重要な会議への出席並びに議事録等の関連資料の閲覧が原則自由にできることとしております。

また、監査等委員会又は常勤監査等委員は取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び重要な使用人からの個別のヒアリングの機会を設けるとともに、代表取締役、監査室及び会計監査人との定期的な意見交換を行うこととしております。

 

社外役員の選任

2018/3/192018/6/262018/12/172019/6/212020/6/22選任の理由
芹沢 清---公認内部監査人及び公認不正検査士の資格を持ち、上場会社での長年の内部監査業務実績を有していることから、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断致しました。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に選任しました。
岡本 俊也公認会計士としての長年の経験と会計に関する幅広い知識に加え、他上場会社での社外取締役等も歴任されていることから、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断致しました。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に選任しました。
中嶌 実香---弁護士としての経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点を当社の監査・監督に活かすことにより、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断致しました。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に選任しました。
内藤 博正-- 金融機関およびその子会社における豊富な経験と企業経営に関し幅広い見識を有しており、経営に対する適正な助言・監査が期待できることから監査等委員として適当な人物であると判断しました。  また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しました。
中澤 敏和-- 金融機関およびその子会社における豊富な経験と企業経営に関し幅広い見識を有しており、経営に対する適正な助言・監査が期待できることから監査等委員として適当な人物であると判断しました。  また、所有株式10,000株(2018年9月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施)を除き、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しました。