キュービーネットホールディングス【6571】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/232018/9/272018/12/252019/10/8
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満
親会社
役員数9人7人7人7人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

北野 泰男

1969年6月26日

2005年2月

キュービーネット株式会社 入社

2005年9月

同社 取締役経営企画室長

2006年3月

同社 取締役管理本部長

2008年9月

同社 専務取締役経営企画室長兼管理本部長

2009年10月

同社 代表取締役社長(現任)

 

QB NET INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD. Director CEO(現任)

 

QB NET INTERNATIONAL PTE. LTD. Director CEO(現任)

2011年6月

QB House (Hong Kong) Limited Director CEO(現任)

2012年2月

台和捷麗有限公司 董事(現任)

2016年9月

当社 代表取締役社長(現任)

 

QB HOUSE USA INC. Director(現任)

(注)3

392,000

常務取締役

入山 裕左

1974年12月12日

2003年1月

キュービーネット株式会社 入社

2004年9月

同社 取締役開発事業部長

2006年3月

同社 常務取締役開発事業部長

2013年12月

同社 常務取締役営業本部長

2015年7月

同社 常務取締役東日本事業本部長(現任)

2016年9月

当社 常務取締役(現任)

(注)3

42,000

取締役

宮﨑 誠

1968年12月17日

2001年1月

キュービーネット株式会社 入社

2004年5月

同社 取締役営業本部長

2013年12月

同社 取締役店舗運営本部長

2015年7月

同社 取締役西日本事業本部長(現任)

2016年9月

当社 取締役(現任)

(注)3

28,000

取締役

管理本部長

松本 修

1971年7月14日

2004年1月

キュービーネット株式会社 入社

2013年9月

QB NET INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD. Director(現任)

 

QB NET INTERNATIONAL PTE. LTD. Director(現任)

 

QB HOUSE (Hong Kong) Limited Director(現任)

2013年12月

キュービーネット株式会社 取締役管理本部長(現任)

2016年9月

当社 取締役管理本部長(現任)

 

QB HOUSE USA INC. Director(現任)

(注)3

84,000

取締役

大宮 立

1973年9月14日

1998年4月

株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行) 入行

2002年4月

最高裁判所司法研修所 入所

2003年10月

東京弁護士会登録

 

森・濱田松本法律事務所 入所

2012年7月

シティ法律事務所 パートナー(現任)

2013年12月

キュービーネット株式会社 監査役

2014年9月

積水ハウス・リート投資法人 監督役員(現任)

2015年6月

当社 監査役

2017年9月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

菊地 唯夫

1965年12月4日

1988年4月

株式会社日本債券信用銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行

2000年2月

ドイツ証券会社 東京支店 入社

2004年4月

ロイヤル株式会社(現 ロイヤルホールディングス株式会社) 入社

2010年3月

同社 代表取締役社長

2010年5月

株式会社ハブ 取締役(現任)

2016年3月

ロイヤルホールディングス株式会社 代表取締役会長(兼)CEO(現任)

2018年2月

当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

斎藤 敏一

1944年6月18日

1967年4月

大日本インキ化学工業株式会社(現 DIC株式会社)入社

1986年6月

株式会社ルネサンス 取締役

1992年6月

同社 代表取締役社長

2011年4月

同社 代表取締役会長(現任)

2018年2月

当社 取締役(現任)

(注)3

4,500

常勤監査役

細野 幸男

1946年12月2日

1970年4月

同和火災海上保険株式会社(現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社

2002年4月

ニッセイ同和損害保険株式会社(現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)取締役

2003年6月

同社 常勤監査役

2008年5月

株式会社東京衡機製造所(現 株式会社東京衡機)常勤監査役

2008年6月

セメダイン株式会社 非常勤監査役(現任)

2014年6月

株式会社エス・エム・エス 常勤監査役

2016年9月

当社 常勤監査役(現任)

 

キュービーネット株式会社 監査役(現任)

(注)4

監査役

石川 敏夫

1948年5月11日

1971年4月

株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行

2002年8月

キュービーネット株式会社 入社

2004年5月

同社 常務取締役CFO

2005年9月

同社 監査役

2015年6月

当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

上條 謙司

1953年6月14日

1976年4月

本田技研工業株式会社 入社

2000年7月

同社 国際人事課長

2009年6月

株式会社ホンダエレシス(現 日本電産エレシス株式会社) 常勤監査役

2014年4月

日本電産エレシス株式会社 監査役

2017年9月

当社 監査役(現任)

(注)4

550,500

 

 

(注) 1.取締役 大宮立、菊地唯夫及び斎藤敏一は、社外取締役であります。

2.監査役 細野幸男及び上條謙司は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

北野 泰男

1969年6月26日

 

2005年2月

キュービーネット株式会社 入社

2005年9月

同社 取締役経営企画室長

2006年3月

同社 取締役管理本部長

2008年9月

同社 専務取締役経営企画室長兼管理本部長

2009年10月

同社 代表取締役社長(現任)

QB NET INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD. Director CEO(現任)

QB NET INTERNATIONAL PTE. LTD. Director CEO(現任)

2011年6月

QB House (Hong Kong) Limited Director CEO(現任)

2012年2月

台和捷麗有限公司 董事(現任)

2016年9月

当社 代表取締役社長(現任)

QB HOUSE USA INC. Director(現任)

 

(注)3

392,000

専務取締役

入山 裕左

1974年12月12日

 

2003年1月

キュービーネット株式会社 入社

2004年9月

同社 取締役開発事業部長

2006年3月

同社 常務取締役開発事業部長

2013年12月

同社 常務取締役営業本部長

2015年7月

同社 常務取締役東日本事業本部長

2016年9月

2019年9月

当社 常務取締役

当社 専務取締役(現任)

キュービーネット株式会社 専務取締役東日本事業本部長(現任)

 

(注)3

42,000

取締役

宮﨑 誠

1968年12月17日

 

2001年1月

キュービーネット株式会社 入社

2004年5月

同社 取締役営業本部長

2013年12月

同社 取締役店舗運営本部長

2015年7月

同社 取締役西日本事業本部長(現任)

2016年9月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

28,000

取締役

管理本部長

松本 修

1971年7月14日

 

2004年1月

キュービーネット株式会社 入社

2013年9月

QB NET INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD. Director(現任)

QB NET INTERNATIONAL PTE. LTD. Director(現任)

QB HOUSE (Hong Kong) Limited Director(現任)

2013年12月

キュービーネット株式会社 取締役管理本部長(現任)

2016年9月

 

2018年9月

当社 取締役管理本部長(現任)

QB HOUSE USA INC. Director(現任)

台和捷麗有限公司 董事(現任)

 

(注)3

84,000

取締役

大宮 立

1973年9月14日

 

1998年4月

株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行) 入行

2002年4月

最高裁判所司法研修所 入所

2003年10月

東京弁護士会登録

森・濱田松本法律事務所 入所

2012年7月

シティ法律事務所 パートナー

2013年12月

キュービーネット株式会社 監査役

2014年9月

積水ハウス・リート投資法人 監督役員(現任)

2015年6月

当社 監査役

2017年9月

当社 取締役(現任)

2018年10月

レックス法律事務所 パートナー(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

菊地 唯夫

1965年12月4日

 

1988年4月

株式会社日本債券信用銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行

2000年2月

ドイツ証券会社 東京支店 入社

2004年4月

ロイヤル株式会社(現 ロイヤルホールディングス株式会社) 入社

2010年3月

同社 代表取締役社長

2010年5月

株式会社ハブ 取締役

2016年3月

ロイヤルホールディングス株式会社 代表取締役会長(兼)CEO

2018年2月

当社 取締役(現任)

2019年3月

ロイヤルホールディングス株式会社 代表取締役会長(現任)

 

(注)3

-

取締役

斎藤 敏一

1944年6月18日

 

1967年4月

大日本インキ化学工業株式会社(現 DIC株式会社) 入社

1986年6月

株式会社ルネサンス 取締役

1992年6月

同社 代表取締役社長

2011年4月

同社 代表取締役会長(現任)

2018年2月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

4,500

常勤監査役

細野 幸男

1946年12月2日

 

1970年4月

同和火災海上保険株式会社(現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社

2002年4月

ニッセイ同和損害保険株式会社(現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)取締役

2003年6月

同社 常勤監査役

2008年5月

株式会社東京衡機製造所(現 株式会社東京衡機)常勤監査役

2008年6月

セメダイン株式会社 非常勤監査役(現任)

2014年6月

株式会社エス・エム・エス 常勤監査役

2016年9月

当社 常勤監査役(現任)

キュービーネット株式会社 監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

石川 敏夫

1948年5月11日

 

1971年4月

株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行

2002年8月

キュービーネット株式会社 入社

2004年5月

同社 常務取締役CFO

2005年9月

同社 監査役

2015年6月

当社 監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

上條 謙司

1953年6月14日

 

1976年4月

本田技研工業株式会社 入社

2000年7月

同社 国際人事部課長

2009年6月

株式会社ホンダエレシス(現 日本電産エレシス株式会社) 常勤監査役

2014年4月

日本電産エレシス株式会社 常勤監査役

2017年9月

当社 監査役(現任)

 

(注)4

-

550,500

(注)1.取締役 大宮立、菊地唯夫及び斎藤敏一は、社外取締役であります。

2.監査役 細野幸男及び上條謙司は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年9月26日開催の第5回定時株主総会の終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2017年12月14日開催の臨時株主総会の終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。

 社外取締役 大宮立は、レックス法律事務所のパートナーを務めており、弁護士としての豊富な知識と経験を有しております。専門的な見地から経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、当社と同所又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。

 社外取締役 菊地唯夫は、ロイヤルホールディングス株式会社の代表取締役会長を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しております。当社の経営全般への助言や経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、当社と同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。

 社外取締役 斎藤敏一は、株式会社ルネサンスの代表取締役会長を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しております。当社の経営全般への助言や経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、当社と同社又は同氏との間で人的関係及びその他の利害関係はありません。資本的関係については、① 役員一覧」に記載のとおりであります。

 

 当社の社外監査役は2名であります。

 社外監査役 細野幸男は、損害保険業界をはじめとして、長年にわたり取締役及び監査役として培われた豊富な知識と経験を、当社における監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。同氏は、セメダイン株式会社の社外監査役を兼職しております。なお、当社と同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。

 社外監査役 上條謙司は、海外勤務や労務管理の経験や長年にわたり監査役として培われた豊富な知識と経験を、当社における監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。同氏は、兼職状況はありません。なお、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。

 

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に基づき判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会を通じて内部監査室から適宜、報告を受ける等、連携を図っております。社外監査役は、会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を受ける他、適宜、情報交換を行い相互の連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的及び効率的な監査に努めております。

 

 

社外役員の選任

2018/3/232018/9/272018/12/252019/10/8選任の理由
大宮 立同氏は、弁護士としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験に加え、当社での監査役経験を有しており、当社の経営に対し客観的な視点から適切な助言を頂いていることから、選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められたため、独立役員に指定しております。
菊地 唯夫同氏は、ロイヤルホールディングス㈱の代表取締役会長(兼)CEOを務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められたため、独立役員に指定しております。
斎藤 敏一同氏は、㈱ルネサンスの代表取締役会長を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められたため、独立役員に指定しております。