RPAホールディングス【6572】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/272018/5/312019/4/82019/6/52020/6/4
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数4人8人8人8人8人
社外役員数1人5人5人5人5人
役員数(定款)7人11人11人11人11人
役員任期2年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

髙橋 知道

昭和45年6月9日生

平成5年6月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社

平成8年11月 ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)入社

平成12年4月 当社設立、代表取締役就任(現任)

平成17年5月 株式会社ベクトル取締役就任

平成20年12月 リーグル株式会社取締役就任(現任)

平成24年11月 株式会社セグメント取締役就任(現任)

平成25年7月 ビズロボジャパン株式会社(現RPAテクノロジーズ株式会社)取締役(現任)

平成25年8月 維酷公共関係諮問(上海)有限公司監事就任

平成25年9月 株式会社アドベンチャー取締役就任

平成28年1月 オープンアソシエイツ株式会社取締役就任(現任)

(注)4

2,370,000

取締役

大角 暢之

昭和45年12月9日生

平成7年6月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社

平成11年10月 ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)入社

平成12年4月 当社設立、取締役就任(現任)

平成25年7月 ビズロボジャパン株式会社(現RPAテクノロジーズ株式会社)代表取締役社長就任(現任)

平成28年8月 一般社団法人日本RPA協会代表理事就任(現任)

平成29年2月 RPAエンジニアリング株式会社監査役就任(現任)

(注)4

470,000

取締役

松井 哲史

昭和54年6月18日生

平成16年4月 当社入社

平成26年11月 当社、ビズロボジャパン株式会社(現RPAテクノロジーズ株式会社)、株式会社セグメント、リーグル株式会社監査役就任

平成27年11月 当社取締役就任(現任)

(注)4

20,000

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

(注)1

西木 隆

昭和43年4月8日生

平成5年4月 三井不動産株式会社入社

平成12年10月 クレディスイスファーストボストン証券(現クレディスイス証券株式会社)東京支社入社

平成13年9月 Colony Capital Asia Pacific Pte.Ltd.東京支店入社、COO就任

平成15年9月 ラウンドヒル・キャピタルパートナーズ株式会社代表取締役就任

平成19年11月 プルデンシャル・リアルエステート・インベスターズ・ジャパン株式会社代表取締役就任

平成22年10月 カーバル・インベスターズ・ピーティーイー・リミテッド東京支店入社、日本代表就任

平成26年1月 Stream Capital Partners Japan株式会社設立、代表取締役就任

平成26年9月 株式会社アドベンチャー監査役就任

平成27年4月 株式会社ウィルゲート取締役就任(現任)

平成27年5月 株式会社ベクトル取締役就任(現任)

平成27年11月 当社監査役就任

       ビズロボジャパン株式会社(現RPAテクノロジーズ株式会社)、株式会社セグメント、リーグル株式会社監査役就任(現任)

平成28年1月 オープンアソシエイツ株式会社監査役就任(現任)

平成28年12月 株式会社オークファン取締役就任(現任)

平成30年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

150,000

取締役

(監査等委員)

(注)1

羽入 敏祐

昭和43年2月26日生

平成4年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成10年7月 株式会社ウィズ入社

平成13年1月 株式会社ストラテジックシナリオ設立、代表取締役就任

平成17年1月 羽入敏祐公認会計士事務所開設

平成17年6月 長野県行財政改革担当参事就任

平成19年2月 株式会社ベクトル管理部長就任

平成21年2月 株式会社PR TIMES取締役就任

平成21年5月 日之出監査法人(現ひので監査法人)代表社員就任

株式会社ベクトル取締役就任

平成23年7月 日之出監査法人(現ひので監査法人)社員就任(現任)

平成25年1月 株式会社旅キャピタル(現株式会社エボラブルアジア)監査役就任

平成25年10月 フリーダムアーキテクツデザイン株式会社取締役就任

平成26年7月 株式会社PR TIMES監査役就任(現任)

平成26年11月 日之出コンサルティング株式会社代表取締役就任(現任)

平成27年11月 当社取締役就任

       ビズロボジャパン株式会社(現RPAテクノロジーズ株式会社)、株式会社セグメント取締役就任(現任)

平成28年1月  オープンアソシエイツ株式会社取締役就任(現任)

平成30年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

50,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

(注)1

永井 栄一

昭和52年10月17日生

平成17年9月 弁護士登録(58期)

平成17年10月 ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業入所

平成20年10月 アレン・アンド・オーヴェリー外国法共同事業法律事務所入所

平成24年3月 ホワイト&ケース法律事務所 ホワイト&ケース外国法事務弁護士事務所(外国法共同事業)入所

平成24年9月 ホワイト&ケース法律事務所ロンドンオフィス

平成25年9月 ホワイト&ケース法律事務所 ホワイト&ケース外国法事務弁護士事務所(外国法共同事業)復帰

平成28年1月 ケイネックス法律事務所を設立 パートナー就任(現任)

平成28年4月 当社監査役就任

平成30年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

25,000

取締役

(監査等委員)

(注)1

藤田 智弘

昭和41年9月12日生

平成元年4月 大和証券株式会社入社

平成10年1月 株式会社ビジネスブレイン太田昭和入社

平成16年7月 日興アントファクトリー株式会社(現アント・キャピタル・パートナーズ株式会社)入社     戦略投資グループ パートナー

平成20年3月 アント・コーポレートアドバイザリー株式会社(現ACA株式会社)へ出向 戦略投資グループ マネージングパートナー

平成20年12月 ACA株式会社へ転籍

平成24年12月 ACA Investments Pte Ltdへ転籍 マネージングパートナー(現任)

平成28年9月 当社監査役就任

平成29年2月 ACA Investments Pte Ltd取締役就任(現任)

平成30年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

25,000

取締役

(監査等委員)

(注)1

増田 吉彦

昭和57年4月27日生

平成17年4月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

平成20年1月 公認会計士登録

平成25年8月 朝日税理士法人入所

平成26年2月 税理士登録

平成27年7月 増田吉彦公認会計士事務所代表(現任)

平成30年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

3,110,000

 (注)1.取締役西木隆、羽入敏祐、永井栄一、藤田智弘及び増田吉彦は、社外取締役であります。

2.平成30年5月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 西木 隆、委員 羽入 敏祐、委員 永井 栄一、委員 藤田 智弘、委員 増田 吉彦

なお、西木 隆は常勤の監査等委員であります。

4.平成30年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

5.平成30年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

 

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

髙橋 知道

1970年6月9日生

1993年6月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社

1996年11月 ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)入社

2000年4月 当社設立、代表取締役就任(現任)

2005年5月 株式会社ベクトル取締役就任

2008年12月 リーグル株式会社取締役就任

2012年11月 株式会社セグメント取締役就任(現任)

2013年7月 ビズロボジャパン株式会社(現RPAテクノロジーズ株式会社)取締役(現任)

2013年8月 維酷公共関係諮問(上海)有限公司監事就任

2013年9月 株式会社アドベンチャー取締役就任

2016年1月 オープンアソシエイツ株式会社取締役就任

2019年5月 オープンアソシエイツ株式会社代表取締役執行役員社長就任(現任)

(注)4

11,850,000

取締役

大角 暢之

1970年12月9日生

1995年6月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社

1999年10月 ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)入社

2000年4月 当社設立、取締役就任(現任)

2013年7月 ビズロボジャパン株式会社(現RPAテクノロジーズ株式会社)代表取締役社長就任

2016年8月 一般社団法人日本RPA協会代表理事就任(現任)

2017年2月 RPAエンジニアリング株式会社監査役就任(現任)

2019年5月 RPAテクノロジーズ株式会社代表取締役執行役員社長就任(現任)

(注)4

2,250,000

取締役

松井 哲史

1979年6月18日生

2004年4月 当社入社

2014年11月 当社、ビズロボジャパン株式会社(現RPAテクノロジーズ株式会社)、株式会社セグメント、リーグル株式会社監査役就任

2015年11月 当社取締役就任(現任)

(注)4

100,000

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

(注)1

西木 隆

1968年4月8日生

1993年4月 三井不動産株式会社入社

2000年10月 クレディスイスファーストボストン証券(現クレディスイス証券株式会社)東京支社入社

2001年9月 Colony Capital Asia Pacific Pte.Ltd.東京支店入社、COO就任

2003年9月 ラウンドヒル・キャピタルパートナーズ株式会社代表取締役就任

2007年11月 プルデンシャル・リアルエステート・インベスターズ・ジャパン株式会社代表取締役就任

2010年10月 カーバル・インベスターズ・ピーティーイー・リミテッド東京支店入社、日本代表就任

2014年1月 Stream Capital Partners Japan株式会社設立、代表取締役就任

2014年9月 株式会社アドベンチャー監査役就任

2015年4月 株式会社ウィルゲート取締役就任(現任)

2015年5月 株式会社ベクトル取締役就任(現任)

2015年11月 当社監査役就任

      ビズロボジャパン株式会社(現RPAテクノロジーズ株式会社)、株式会社セグメント、リーグル株式会社監査役就任(現任)

2016年1月 オープンアソシエイツ株式会社監査役就任(現任)

2016年12月 株式会社オークファン取締役就任

2018年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

750,000

取締役

(監査等委員)

(注)1

羽入 敏祐

1968年2月26日生

1992年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1998年7月 株式会社ウィズ入社

2001年1月 株式会社ストラテジックシナリオ設立、代表取締役就任

2005年1月 羽入敏祐公認会計士事務所開設

2005年6月 長野県行財政改革担当参事就任

2007年2月 株式会社ベクトル管理部長就任

2009年2月 株式会社PR TIMES取締役就任

2009年5月 日之出監査法人(現ひので監査法人)代表社員就任、株式会社ベクトル取締役就任

2011年7月 日之出監査法人(現ひので監査法人)社員就任(現任)

2013年1月 株式会社旅キャピタル(現株式会社エボラブルアジア)監査役就任

2013年10月 フリーダムアーキテクツデザイン株式会社取締役就任

2014年7月 株式会社PR TIMES監査役就任(現任)

2014年11月 日之出コンサルティング株式会社代表取締役就任(現任)

2015年11月 当社取締役就任

       ビズロボジャパン株式会社(現RPAテクノロジーズ株式会社)、株式会社セグメント取締役就任(現任)

2016年1月 オープンアソシエイツ株式会社取締役就任

2018年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

250,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

(注)1

永井 栄一

1977年10月17日生

2005年9月 弁護士登録(58期)

2005年10月 ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業入所

2008年10月 アレン・アンド・オーヴェリー外国法共同事業法律事務所入所

2012年3月 ホワイト&ケース法律事務所 ホワイト&ケース外国法事務弁護士事務所(外国法共同事業)入所

2012年9月 ホワイト&ケース法律事務所ロンドンオフィス

2013年9月 ホワイト&ケース法律事務所 ホワイト&ケース外国法事務弁護士事務所(外国法共同事業)復帰

2016年1月 ケイネックス法律事務所を設立 パートナー就任(現任)

2016年4月 当社監査役就任

2018年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

125,000

取締役

(監査等委員)

(注)1

髙橋 秀明

1948年3月22日生

1974年8月 米国NCRコーポレーション入社

1992年3月 日本NCR株式会社代表取締役副社長就任

1994年7月 米国AT&Tコーポレーション コーポレートオフィサー就任

1997年12月 米国NCRコーポレーション上級副社長 兼 日本NCR株式会社代表取締役会長就任

2000年3月 富士ゼロックス株式会社代表取締役副社長就任

2006年1月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授就任

2006年6月 株式会社福岡銀行取締役就任

2007年4月 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ取締役就任

2007年6月 日本電気株式会社取締役就任

2013年6月 学校法人津田塾大学評議員就任(現任)

2014年6月 オリックス株式会社取締役就任

2019年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)6

取締役

(監査等委員)

(注)1

増田 吉彦

1982年4月27日生

2005年4月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

2008年1月 公認会計士登録

2013年8月 朝日税理士法人入所

2014年2月 税理士登録

2015年7月 増田吉彦公認会計士事務所代表(現任)

2018年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

15,325,000

 (注)1.取締役西木隆、羽入敏祐、永井栄一、髙橋秀明及び増田吉彦は、社外取締役であります。

2.2018年5月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 西木 隆、委員 羽入 敏祐、委員 永井 栄一、委員 髙橋 秀明、委員 増田 吉彦

なお、西木 隆は常勤の監査等委員であります。

4.2019年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

5.2018年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

6.2019年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までとなります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

髙橋 知道

1970年6月9日

1993年6月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社

1996年11月 ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)入社

2000年4月 当社設立、代表取締役就任(現任)

2005年5月 株式会社ベクトル取締役就任

2008年12月 リーグル株式会社取締役就任

2012年11月 株式会社セグメント取締役就任(現任)

2013年7月 ビズロボジャパン株式会社(現RPAテクノロジーズ株式会社)取締役(現任)

2013年8月 維酷公共関係諮問(上海)有限公司監事就任

2013年9月 株式会社アドベンチャー取締役就任

2016年1月 オープンアソシエイツ株式会社取締役就任

2019年5月 オープンアソシエイツ株式会社代表取締役執行役員社長就任(現任)

(注)2

23,700,000

取締役

大角 暢之

1970年12月9日

1995年6月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社

1999年10月 ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)入社

2000年4月 当社設立、取締役就任(現任)

2013年7月 ビズロボジャパン株式会社(現RPAテクノロジーズ株式会社)代表取締役社長就任

2016年8月 一般社団法人日本RPA協会代表理事就任(現任)

2017年2月 RPAエンジニアリング株式会社監査役就任(現任)

2019年5月 RPAテクノロジーズ株式会社代表取締役執行役員社長就任(現任)

(注)2

4,200,000

取締役

松井 哲史

1979年6月18日

2004年4月 当社入社

2014年11月 当社、ビズロボジャパン株式会社(現RPAテクノロジーズ株式会社)、株式会社セグメント、リーグル株式会社監査役就任

2015年11月 当社取締役就任(現任)

(注)2

980,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(注)1

西木 隆

1968年4月8日

1993年4月 三井不動産株式会社入社

2000年10月 クレディスイスファーストボストン証券(現クレディスイス証券株式会社)東京支社入社

2001年9月 Colony Capital Asia Pacific Pte.Ltd.東京支店入社、COO就任

2003年9月 ラウンドヒル・キャピタルパートナーズ株式会社代表取締役就任

2007年11月 プルデンシャル・リアルエステート・インベスターズ・ジャパン株式会社代表取締役就任

2010年10月 カーバル・インベスターズ・ピーティーイー・リミテッド東京支店入社、日本代表就任

2014年1月 Stream Capital Partners Japan株式会社設立、代表取締役就任

2014年9月 株式会社アドベンチャー監査役就任

2015年5月 株式会社ベクトル取締役就任(現任)

2015年11月 当社監査役就任

      ビズロボジャパン株式会社(現RPAテクノロジーズ株式会社)、株式会社セグメント、リーグル株式会社監査役就任

2016年1月 オープンアソシエイツ株式会社監査役就任

2016年12月 株式会社オークファン取締役就任

2018年5月 当社取締役(監査等委員)就任

2020年5月 当社取締役就任(現任)

      RPAテクノロジーズ株式会社、株式会社セグメント取締役就任(現任)

(注)2

1,350,000

取締役

(監査等委員)

(注)1

増田 吉彦

1982年4月27日

2005年4月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

2008年1月 公認会計士登録

2013年8月 朝日税理士法人入所

2014年2月 税理士登録

2015年7月 増田吉彦公認会計士事務所代表

2018年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年9月 株式会社RPA BANK監査役就任(現任)

2020年5月 RPAテクノロジーズ株式会社、株式会社セグメント、オープンアソシエイツ株式会社、リーグル株式会社監査役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

(注)1

羽入 敏祐

1968年2月26日

1992年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1998年7月 株式会社ウィズ入社

2001年1月 株式会社ストラテジックシナリオ設立、代表取締役就任

2005年1月 羽入敏祐公認会計士事務所開設

2005年6月 長野県行財政改革担当参事就任

2007年2月 株式会社ベクトル管理部長就任

2009年2月 株式会社PR TIMES取締役就任

2009年5月 日之出監査法人(現ひので監査法人)代表社員就任、株式会社ベクトル取締役就任

2011年7月 日之出監査法人(現ひので監査法人)社員就任(現任)

2013年1月 株式会社旅キャピタル(現株式会社エアトリ)

      監査役就任

2013年10月 フリーダムアーキテクツデザイン株式会社取締役就任

2014年7月 株式会社PR TIMES監査役就任(現任)

2014年11月 日之出コンサルティング株式会社代表取締役就任(現任)

2015年11月 当社取締役就任

      ビズロボジャパン株式会社(現RPAテクノロジーズ株式会社)、株式会社セグメント取締役就任

2016年1月 オープンアソシエイツ株式会社取締役就任

2018年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年7月 株式会社Re-Tech RaaS監査役就任(現任)

(注)3

440,000

取締役

(監査等委員)

(注)1

永井 栄一

1977年10月17日

2005年9月 弁護士登録(58期)

2005年10月 ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業入所

2008年10月 アレン・アンド・オーヴェリー外国法共同事業法律事務所入所

2012年3月 ホワイト&ケース法律事務所 ホワイト&ケース外国法事務弁護士事務所(外国法共同事業)入所

2012年9月 ホワイト&ケース法律事務所ロンドンオフィス

2013年9月 ホワイト&ケース法律事務所 ホワイト&ケース外国法事務弁護士事務所(外国法共同事業)復帰

2016年1月 ケイネックス法律事務所を設立 パートナー就任(現任)

2016年4月 当社監査役就任

2018年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

225,000

取締役

(監査等委員)

(注)1

髙橋 秀明

1948年3月22日

1974年8月 米国NCRコーポレーション入社

1992年3月 日本NCR株式会社代表取締役副社長就任

1994年7月 米国AT&Tコーポレーション コーポレートオフィサー就任

1997年12月 米国NCRコーポレーション上級副社長 兼 日本NCR株式会社代表取締役会長就任

2000年3月 富士ゼロックス株式会社代表取締役副社長就任

2006年1月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授就任

2006年6月 株式会社福岡銀行取締役就任

2007年4月 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ取締役就任

2007年6月 日本電気株式会社取締役就任

2013年6月 学校法人津田塾大学評議員就任(現任)

2014年6月 オリックス株式会社取締役就任

2019年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

30,895,000

 (注)1.取締役西木隆、増田吉彦、羽入敏祐、永井栄一及び髙橋秀明は、社外取締役であります。

2.2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

3.2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4.当社では、経営の監督機能と業務執行機能を分離し、経営の意思決定の迅速化及び機動的な業務執行の実現を図るために、執行役員制度を導入しております。

役職名

担 当

氏 名

執行役員

ロボットトランスフォーメーション事業管掌

石井 岳之

執行役員

ロボットアウトソーシング事業 営業担当

野路 祐太郎

執行役員

ロボットトランスフォーメーション事業 RPA BANK事業担当

武藤 駿輔

執行役員

ロボットトランスフォーメーション事業 PRESCO事業担当

久保 光太郎

執行役員

ロボットアウトソーシング事業 製品・サービス開発担当

笠井 直人

執行役員

経営管理本部長

阿部 和彦

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は5名であります。

 社外取締役である西木隆氏は、経営者及び投資家としての豊富な経験と幅広い見識を客観的かつ中立の立場で当社の監査に反映していただくため選任しております。なお、同氏は当社株式を1,350,000株(議決権割合2.3%)所有しております。

 常勤社外取締役である増田吉彦氏は、公認会計士及び税理士として活躍されており、財務及び会計分野の専門的見地を当社の監査に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。

 社外取締役である羽入敏祐氏は、主に公認会計士としての豊富な経験と人脈を有し、同氏を社外取締役に選任することにより、経営の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社株式を440,000株(議決権割合0.7%)及び新株予約権2個(当社普通株式100,000株)を所有しております。

 社外取締役である永井栄一氏は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識を客観的かつ中立の立場で当社の監査に反映していただくため選任しております。なお、同氏は当社株式を225,000株(議決権割合0.3%)所有しております。

 社外取締役である髙橋秀明氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を客観的かつ中立の立場で当社の監査に反映していただくため選任しております。

 社外取締役は、上記を除いて、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。

 当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。なお、社外取締役は、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たすすべての社外取締役を同証券取引所に届け出ることとしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会に出席し、報告を受けるとともに、提言や意見を述べております。常勤の社外取締役は、監査等委員会監査の実施結果や経営会議での審議事項、内部監査の実施結果等、日々のモニタリングの状況を他の社外取締役と共有する場を定期的に設け、監督又は監査における実効性確保のための意見交換や助言等を行える環境を整え、連携を密にしております。また、内部監査室やコンプライアンス・リスク担当者等の内部統制部門との情報共有や意見交換を行い、それぞれの監督又は監査の連携を強化しております。社外取締役、内部監査室並びに会計監査人は、随時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を十分に監視できる体制を整えております。

 

社外役員の選任

2018/3/272018/5/312019/4/82019/6/52020/6/4選任の理由
西木 隆----経営者及び投資家としての豊富な経験と幅広い見識を有し、専門的・客観的な見地を活かしていただくことで、より効果的な監査機能を強化し得ると考え、社外取締役として選任しております。当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。
増田 吉彦----公認会計士として財務及び会計の専門的見地を有しており、より効果的な監査機能を強化し得ると考え、同氏を社外取締役に選任いたしました。
羽入 敏祐他の会社における取締役としてのご経験、公認会計士として幅広い経験・見識を有しており、同氏を社外取締役に選任することにより、経営の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、選任いたしました。当社と羽入敏祐氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。
永井 栄一----弁護士の資格を有しており、法務面において豊富な知識を有していることからその経歴と経験を活かしていただくことで、より効果的な監査機能を強化し得ると考え、社外取締役として選任しております。当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。
髙橋 秀明----日本NCR株式会社代表取締役会長、富士ゼロックス株式会社代表取締役副社長等を歴任し、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経歴と経験を活かしていただくことで、より効果的な監査機能を強化し得ると考え、社外取締役として選任しております。当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。
西木 隆--経営者及び投資家としての豊富な経験と幅広い見識を有し、専門的・客観的な見地を活かしていただくことで、より効果的な監査機能を強化し得ると考え、社外取締役として選任しております。当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。
永井 栄一--弁護士の資格を有しており、法務面において豊富な知識を有していることからその経歴と経験を活かしていただくことで、より効果的な監査機能を強化し得ると考え、社外取締役として選任しております。当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。
髙橋 秀明----日本NCR株式会社代表取締役会長、富士ゼロックス株式会社代表取締役副社長等を歴任し、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経歴と経験を活かしていただくことで、より効果的な監査機能を強化し得ると考え、社外取締役として選任しております。当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。
増田 吉彦--公認会計士として財務及び会計の専門的見地を有しており、より効果的な監査機能を強化し得ると考え、同氏を社外取締役に選任いたしました。
藤田 智弘---投資家としての豊富な経験と幅広い見識を有し、専門的・客観的な見地を活かしていただくことで、より効果的な監査機能を強化し得ると考え、社外取締役として選任しております。当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。