アジャイルメディア・ネットワーク【6573】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/282018/8/212019/4/22020/4/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人4人3人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)8人8人8人8人
役員任期1年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性8名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

上田 怜史

昭和52年7月17日

平成12年4月

株式会社エー・ビー・シー商会入社

(注)3

64,000

平成17年3月

シーネットネットワークスジャパン株式会社(現朝日インタラクティブ株式会社)入社

平成18年10月

株式会社ディー・エヌ・エー入社

平成19年10月

当社入社

平成21年3月

当社取締役

平成26年3月

当社代表取締役社長(現任)

取締役
副社長

アンバサダー事業本部長

髙柳 慶太郎

昭和57年9月21日

平成17年4月

楽天株式会社入社

(注)3

20,000

平成20年11月

当社入社

平成23年10月

株式会社プレイド取締役

平成25年3月

当社取締役

平成26年3月

当社取締役副社長(現任)

取締役

マーケティング部長

徳力 基彦

昭和47年11月16日

平成7年4月

日本電信電話株式会社入社

(注)3

79,000

平成13年7月

PwCコンサルテイング株式会社入社

平成14年7月

アリエル・ネットワーク株式会社入社

平成19年6月

当社取締役

平成21年2月

当社代表取締役社長

平成26年3月

当社取締役(現任)

取締役

管理部長

石動 力

昭和53年2月11日

平成8年4月

有限会社花の店山田商会入社

(注)3

平成13年10月

株式会社グリアジャパン入社

平成18年8月

株式会社メディアフラッグ入社

平成22年3月

同社取締役管理部長

平成25年2月

株式会社ラウンドパワー取締役

平成25年11月

株式会社十勝取締役副社長

 

株式会社たちばな取締役副社長

平成26年2月

株式会社十勝たちばな代表取締役

平成27年12月

当社入社

平成28年3月

当社取締役(現任)

取締役

吉田 茂

昭和46年11月23日

平成11年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)3

平成15年7月

公認会計士登録

平成18年5月

株式会社ワイズテーブルコーポレーション入社

平成21年5月

同社取締役(現任)

平成26年6月

公益財団法人メトロ文化財団監事(現任)

平成28年3月

当社取締役(現任)

常勤監査役

本庄 孝充

昭和24年12月6日

昭和48年4月

株式会社インターパブリック博報堂(現株式会社マッキャンエリクソン)入社

(注)4

2,000

平成8年6月

株式会社リバークレイン監査役

平成27年10月

当社監査役(現任)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

竹田 茂

昭和35年3月22日

昭和57年4月

日経マグロウヒル株式会社(現日経BP株式会社)入社

(注)4

平成16年10月

スタイル株式会社代表取締役社長(現任)

平成19年2月

当社取締役

平成25年4月

当社監査役(現任)

監査役

田中 純一郎

昭和47年10月17日

平成14年7月

行政書士登録

(注)4

平成14年8月

行政書士田中純一郎事務所代表

平成20年12月

弁護士登録

 

隼あすか法律事務所入所

平成24年1月

みとしろ法律事務所入所

平成26年1月

木村・角田・座間法律事務所入所

平成26年7月

セブンライツ法律事務所設立代表弁護士(現任)

平成28年3月

当社監査役(現任)

165,000

 

(注) 1.取締役吉田茂は、社外取締役であります。

2.監査役本庄孝充、田中純一郎は、社外監査役であります。

3.取締役上田怜史、髙柳慶太郎、徳力基彦、石動力、吉田茂の任期は、平成29年12月に行われた臨時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役本庄孝充、竹田茂、田中純一郎の任期は、平成29年12月に行われた臨時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5 【役員の状況】

 

男性7名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

上田 怜史

1977年7月17日

2000年4月

株式会社エー・ビー・シー商会入社

2005年3月

シーネットネットワークスジャパン株式会社(現朝日インタラクティブ株式会社)入社

2006年10月

株式会社ディー・エヌ・エー入社

2007年10月

当社入社

2009年3月

当社取締役

2014年3月

当社代表取締役社長(現任)

2018年12月

愛加樂股份有限公司董事(現任)

(注)3

192,000

取締役

徳力 基彦

1972年11月16日

1995年4月

日本電信電話株式会社入社

2001年7月

PwCコンサルテイング株式会社入社

2002年7月

アリエル・ネットワーク株式会社入社

2007年6月

当社取締役

2009年2月

当社代表取締役社長

2014年3月

当社取締役(現任)

(注)3

237,000

取締役CFO

石動 力

1978年2月11日

1996年4月

有限会社花の店山田商会入社

2001年10月

株式会社グリアジャパン入社

2006年8月

株式会社メディアフラッグ入社

2010年3月

同社取締役管理部長

2013年2月

株式会社ラウンドパワー取締役

2013年11月

株式会社十勝取締役副社長

 

株式会社たちばな取締役副社長

2014年2月

株式会社十勝たちばな代表取締役

2015年12月

当社入社

2016年3月

当社取締役CFO(現任)

2018年12月

愛加樂股份有限公司董事長(現任)

(注)3

取締役

吉田 茂

1971年11月23日

1999年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2003年7月

公認会計士登録

2006年5月

株式会社ワイズテーブルコーポレーション入社

2009年5月

同社取締役(現任)

2013年3月

吉田茂公認会計士・税理士事務所代表(現任)

2014年6月

公益財団法人メトロ文化財団監事(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

2018年4月

誠栄監査法人代表社員(現任)

(注)3

常勤監査役

本庄 孝充

1949年12月6日

1973年4月

株式会社インターパブリック博報堂(現 株式会社マッキャンエリクソン)入社

2006年6月

株式会社リバークレイン監査役

2015年10月

当社監査役(現任)

(注)4

1,000

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

田中 純一郎

1972年10月17日

2002年7月

行政書士登録

2002年8月

行政書士田中純一郎事務所代表

2008年12月

弁護士登録

 

隼あすか法律事務所入所

2012年1月

みとしろ法律事務所入所

2014年1月

木村・角田・座間法律事務所入所

2014年7月

セブンライツ法律事務所代表弁護士(現任)

2016年3月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

櫻井 英哉

1969年12月17日

1993年4月

オリンパス株式会社入社

1995年10月

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命株式会社入社

1998年10月

日本生命相互会社入社

2000年1月

オリックス・キャピタル株式会社入社

2005年4月

クルーズ株式会社入社

2006年7月

同社取締役

2012年7月

株式会社山本製作所入社

2015年4月

The CFO Consulting株式会社取締役(現任)

 2018年10月

AZAPA株式会社取締役(現任)

 2019年3月

当社監査役(現任)

(注)4

430,000

 

(注) 1.取締役吉田茂は、社外取締役であります。

2.監査役本庄孝充、田中純一郎、櫻井英哉は、社外監査役であります。

3.取締役上田怜史、徳力基彦、石動力、吉田茂の任期は、2019年3月に行われた定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役本庄孝充、田中純一郎及び櫻井英哉の任期は、2017年12月に行われた臨時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

上田 怜史

1977年7月17日

2000年4月

株式会社エー・ビー・シー商会入社

2005年3月

シーネットネットワークスジャパン株式会社(現朝日インタラクティブ株式会社)入社

2006年10月

株式会社ディー・エヌ・エー入社

2007年10月

当社入社

2009年3月

当社取締役

2014年3月

当社代表取締役社長(現任)

2018年12月

愛加樂股份有限公司董事(現任)

2019年7月

株式会社クリエ・ジャパン取締役(現任)

(注)3

186,600

取締役副社長

石動 力

1978年2月11日

1996年4月

有限会社花の店山田商会入社

2001年10月

株式会社グリアジャパン入社

2006年8月

株式会社メディアフラッグ入社

2010年3月

同社取締役管理部長

2013年2月

株式会社ラウンドパワー取締役

2013年11月

株式会社十勝取締役副社長

 

株式会社たちばな取締役副社長

2014年2月

株式会社十勝たちばな代表取締役

2015年12月

当社入社

2016年3月

当社取締役CFO

2018年12月

愛加樂股份有限公司董事長(現任)

2019年5月

当社取締役副社長(現任)

2019年7月

株式会社クリエ・ジャパン取締役(現任)

(注)3

600

取締役

吉田 茂

1971年11月23日

1999年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2003年7月

公認会計士登録

2006年5月

株式会社ワイズテーブルコーポレーション入社

2009年5月

同社取締役(現任)

2013年3月

吉田茂公認会計士・税理士事務所代表(現任)

2014年6月

公益財団法人メトロ文化財団監事(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

2018年4月

誠栄監査法人代表社員(現任)

(注)3

常勤監査役

本庄 孝充

1949年12月6日

1973年4月

株式会社インターパブリック博報堂(現 株式会社マッキャンエリクソン)入社

2006年6月

株式会社リバークレイン監査役

2015年10月

当社監査役(現任)

(注)4

1,000

監査役

田中 純一郎

1972年10月17日

2002年7月

行政書士登録

2002年8月

行政書士田中純一郎事務所代表

2008年12月

弁護士登録

 

隼あすか法律事務所入所

2012年1月

みとしろ法律事務所入所

2014年1月

木村・角田・座間法律事務所入所

2014年7月

セブンライツ法律事務所代表弁護士(現任)

2016年3月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

櫻井 英哉

1969年12月17日

1993年4月

オリンパス株式会社入社

1995年10月

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命株式会社入社

1998年10月

日本生命相互会社入社

2000年1月

オリックス・キャピタル株式会社入社

2005年4月

クルーズ株式会社入社

2006年7月

同社取締役

2012年7月

株式会社山本製作所入社

2015年4月

The CFO Consulting株式会社取締役(現任)

 2018年10月

AZAPA株式会社取締役(現任)

 2019年3月

当社監査役(現任)

(注)4

188,200

 

(注) 1.取締役吉田茂は、社外取締役であります。

2.監査役本庄孝充、田中純一郎、櫻井英哉は、社外監査役であります。

3.取締役上田怜史、石動力、吉田茂の任期は、2019年3月に行われた定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役本庄孝充、田中純一郎及び櫻井英哉の任期は、2017年12月に行われた臨時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役1名、社外監査役3名を選任しております。

当社の社外取締役である吉田 茂、社外監査役である本庄 孝充、田中 純一郎及び櫻井 英哉との間には特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員には社外取締役である吉田 茂、社外監査役である本庄 孝充、田中 純一郎及び櫻井 英哉を指定し、東京証券取引所に届け出ております。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。

社外取締役の吉田 茂は、公認会計士として、財務及び会計に関する専門的見地から、客観的かつ中立な立場から監視を行って頂くことが当社にとって有用であると考えております。

社外監査役の本庄 孝充は、広告業界で培われた豊富な経験と幅広い識見により経営陣から独立した客観的立場から経営に対する提言を頂くことが、当社にとって有用であると考えております。

社外監査役の田中 純一郎は、弁護士として法務に関する豊富な経験と幅広い見識により経営陣から独立した客観的立場から経営に対する提言を頂くことが、当社にとって有用であると考えております。

社外監査役の櫻井 英哉は、金融分野での高い見識と企業経営の豊富な経験を有しております。かかる経験・見識を活かして社外監査役として職務を果たせるものと判断し、選任しております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、社内の取締役に対する監督機能に加えて、経験や見識を生かし当社の経営に反映する役割を担っております。社外監査役は、業務執行の適法性について監査し、経営に対する監視機能を果たしております。

また、社外取締役及び社外監査役は内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて相互に意見交換を行い、それぞれ連携して監査の効率化・合理化を図り、その機能の強化に努めております。

 

社外役員の選任

2018/3/282018/8/212019/4/22020/4/1選任の理由
吉田 茂公認会計士として、財務、会計、及び税務に関する豊富な知見と見識を有しており、専門家の立場から、当社経営に関する有用な意見をいただけると期待したことから選任しております。