コンヴァノ【6574】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/102018/7/102018/11/132019/6/282019/11/132020/7/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人5人5人5人5人6人
社外役員数1人1人1人1人1人2人
役員数(定款)9人9人9人9人9人9人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性0名(役員のうち女性の比率 0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長CEO

鈴木 明

1956年12月30日

1981年4月

㈱東急ハンズ入社

1992年7月

ディズニーストアジャパン㈱入社

2003年6月

アディダスジャパン㈱インテグレーテッドプランニング部長

2009年12月

日本タッパーウェア㈱マーケティングディレクター

2014年11月

当社取締役

2015年7月

当社代表取締役社長CEO(現任)

2017年3月

㈱femedia代表取締役社長(現任)

(注)3

取締役

CFO

壷井 成仁

1962年6月5日

1987年4月

日本マクドナルド㈱入社

2011年12月

同社直営コンサルティング部マネージャー

2012年1月

旧㈱コンヴァノ入社 財務経理本部本部長、情報システム本部長兼任

2013年7月

当社取締役CFO(現任)

(注)3

取締役

COO兼

社長室室長

金子 陽一

1973年9月18日

1998年4月

㈱ぱど入社

2006年8月

アウンコンサルティング㈱取締役

2008年7月

マッチングワールド㈱取締役

2010年10月

㈱みらい経営入社

2017年4月

当社入社 社長室室長

2018年1月

当社執行役員社長室室長

2018年6月

当社取締役COO兼社長室室長(現任)

(注)4

取締役

久保 雅継

1987年1月29日

2011年4月

JPモルガン証券㈱入社

2014年7月

インテグラル㈱アソシエイト(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

濱田 清仁

1957年11月30日

1985年10月

監査法人サンワ事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1989年4月

公認会計士登録

1998年2月

税理士登録

1998年4月

よつば総合会計事務所開設パートナー(現任)

2007年6月

㈱キトー社外監査役(現任)

2014年3月

メディカル・データ・ビジョン㈱社外監査役(現任)

2014年6月

㈱スマイルワークス社外監査役(現任)

2015年11月

㈱TBI(現 ㈱TBIホールディングス)社外監査役(現任)

2016年9月

㈱SOU社外監査役(現任)

2017年9月

当社社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

中川 信男

1948年11月3日

1971年4月

㈱サンコー入社

1988年5月

㈱ヤマニ三春屋常務取締役

1997年5月

㈱ダイエーフォートエンタープライズ(現 ㈱プラザクリエイトストアーズ)取締役

2006年3月

㈱モードツー監査役

2015年6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

監査役

澄川 恭章

1976年7月13日

1999年4月

㈱大和銀行(現 ㈱りそな銀行)入行

2002年10月

新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

2007年8月

モルガン・スタンレー・キャピタル㈱入社

2014年4月

インテグラル㈱コントローラー(現任)

2014年10月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

谷口 哲一

1967年6月6日

1990年4月

警察庁入庁

2001年7月

内閣官房司法制度改革推進準備室参事官補佐

2001年12月

司法制度改革推進本部事務局参事官補佐

2003年6月

弁護士登録、谷口法律事務所入所

2011年6月

谷口法律事務所代表弁護士(現任)

2015年11月

当社社外監査役(現任)

2017年8月

信和㈱社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

 

(注) 1.濱田清仁は社外取締役であります。

2.中川信男、谷口哲一は社外監査役であります。

3.2018年2月7日開催の臨時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年6月29日開催の定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5.2018年2月7日開催の臨時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、次のとおりであります。

 

地位

氏名

担当

執行役員

江頭 渉

人事・総務・トレーニング部

執行役員

小田 尚江

マーケティング部

執行役員

横山 周平

営業部

執行役員

横山 恭平

店舗開発・情報システム部

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名(役員のうち女性の比率 0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長
CEO

壷井 成仁

1962年6月5日

1987年4月

日本マクドナルド㈱入社

2011年12月

同社直営コンサルティング部マネージャー

2012年1月

旧㈱コンヴァノ(現 当社)入社

財務経理本部本部長、情報システム本部長兼任

2013年7月

当社取締役CFO

2019年6月

同代表取締役社長CEO(現任)

 

㈱femedia代表取締役社長(現任)

(注)3

取締役
最高営業責任者

江頭 渉

1981年11月30日

2007年12月

旧㈱コンヴァノ(現 当社)入社

2015年4月

当社執行役員店舗サポート部部長

2016年11月

同執行役員人事・総務・トレーニング部部長

2018年6月

同執行役員営業部部長

2019年6月

同取締役最高営業責任者(現任)

(注)3

取締役
最高事業開発責任者
商品・事業開発部部長

横山 周平

1984年8月7日

2006年4月

㈱アトリエはるか入社

2007年12月

旧㈱コンヴァノ(現 当社)入社

2015年4月

当社執行役員営業部部長

2018年6月

同執行役員事業開発室室長

2019年6月

同取締役最高事業開発責任者兼商品・事業開発部部長(現任)

 

㈱femedia取締役(現任)

(注)3

取締役

濱田 清仁

1957年11月30日

1985年10月

監査法人サンワ事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1989年4月

公認会計士登録

1998年2月

税理士登録

1998年4月

よつば総合会計事務所開設パートナー(現任)

2007年6月

㈱キトー社外監査役(現任)

2014年3月

メディカル・データ・ビジョン㈱社外監査役(現任)

2014年6月

㈱スマイルワークス社外監査役(現任)

2015年11月

㈱TBI(現 ㈱TBIホールディングス)社外監査役
(現任)

2016年9月

㈱SOU社外監査役(現任)

2017年9月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

久保 雅継

1987年1月29日

2011年4月

JPモルガン証券㈱入社

2014年7月

インテグラル㈱入社

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年1月

インテグラル㈱ヴァイスプレジデント(現任)

(注)3

常勤監査役

中川 信男

1948年11月3日

1971年4月

㈱サンコー入社

1988年5月

㈱ヤマニ三春屋常務取締役

1997年5月

㈱ダイエーフォートエンタープライズ(現 ㈱プラザクリエイトストアーズ)取締役

2006年3月

㈱モードツー監査役

2015年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

澄川 恭章

1976年7月13日

1999年4月

㈱大和銀行(現 ㈱りそな銀行)入行

2002年10月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)
入所

2007年8月

モルガン・スタンレー・キャピタル㈱入社

2014年4月

インテグラル㈱コントローラー

2014年10月

当社監査役(現任)

2019年1月

インテグラル㈱コントローラー&ディレクター
(現任)

(注)4

監査役

谷口 哲一

1967年6月6日

1990年4月

警察庁入庁

2001年7月

内閣官房司法制度改革推進準備室参事官補佐

2001年12月

司法制度改革推進本部事務局参事官補佐

2003年6月

弁護士登録、谷口法律事務所入所

2011年6月

谷口法律事務所代表弁護士(現任)

2015年11月

当社社外監査役(現任)

2017年8月

信和㈱社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

(注) 1.濱田清仁は社外取締役であります。

2.中川信男、谷口哲一は社外監査役であります。

3.2019年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年2月7日開催の臨時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5.当社は執行役員制度を導入しており、2019年6月28日現在の執行役員は以下の3名であります。

 小田 尚江(人事・総務・広報部部長)

 横山 恭平(人材開発・営業推進部部長)

 中野 律 (CFO)

 

② 社外役員の状況

当社の取締役5名のうち1名は社外取締役であり、監査役3名のうち2名は社外監査役であります。

社外取締役の濱田清仁は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、豊富な専門知識と経験に基づく意見を頂戴するため社外取締役として招聘しております。

社外監査役の中川信男は、大手企業において取締役や監査役の経験を有しており、客観的な立場からの監督・監査・助言を日常的に得ることを期待するものです。

社外監査役の谷口哲一は、警察庁入庁の経験を有し、谷口法律事務所の代表弁護士であります。法務的な知見に基づく視点から、当社グループに対する監督・監査・助言を期待するものです。

なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

(社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針)

 当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役を選任しているため、経営の独立性を担保していると認識しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長
CEO

壷井 成仁

1962年6月5日

1987年4月

日本マクドナルド㈱入社

2011年12月

同社直営コンサルティング部マネージャー

2012年1月

旧㈱コンヴァノ(現 当社)入社

財務経理本部本部長、情報システム本部長兼任

2013年7月

当社取締役CFO

2019年6月

同代表取締役社長CEO(現任)

 

㈱femedia代表取締役社長(現任)

(注)3

7,500

取締役
最高人事責任者(CHO)
 人事総務部部長

江頭 渉

1981年11月30日

2007年12月

旧㈱コンヴァノ(現 当社)入社

2015年4月

当社執行役員店舗サポート部部長

2016年11月

同執行役員人事・総務・トレーニング部部長

2018年6月

同執行役員営業部部長

2019年6月

同取締役最高営業責任者

2020年1月

同取締役最高人事責任者(CHO)兼人事総務部部長(現任)

(注)3

3,500

取締役
最高執行責任者(COO)
店舗開発・FC事業部部長

横山 周平

1984年8月7日

2006年4月

㈱アトリエはるか入社

2007年12月

旧㈱コンヴァノ(現 当社)入社

2015年4月

当社執行役員営業部部長

2018年6月

同執行役員事業開発室室長

2019年6月

同取締役最高事業開発責任者兼商品・事業開発部部長

 

㈱femedia取締役(現任)

2020年1月

当社取締役最高執行責任者(COO)兼店舗開発・FC事業部部長(現任)

(注)3

3,500

取締役

水谷 謙作

1974年3月8日

1998年4月

三菱商事㈱入社

2005年2月

モルガン・スタンレー証券会社入社

2006年1月

GCA㈱入社

2007年12月

インテグラル㈱取締役パートナー(現任)

2012年1月

インテグラル・パートナーズ㈱取締役(現任)

2013年9月

㈱TBI(現 ㈱TBIホールディングス)社外取締役(現任)

2014年12月

キュービーネット㈱(現 キュービーネットホールディングス㈱)取締役

2016年3月

当社取締役

2016年6月

信和㈱社外取締役

2017年6月

ホリイフードサービス㈱代表取締役会長(現任)

2017年10月

㈱カスタマーリレーションテレマーケティング(現 ㈱ダイレクトマーケティングミックス)社外取締役(現任)

2018年9月

㈱ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング社外取締役(現任)

2019年10月

日東エフシー㈱社外取締役(現任)

2020年3月

㈱T-Garden社外取締役(現任)

2020年7月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

濱田 清仁

1957年11月30日

1985年10月

監査法人サンワ事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1989年4月

公認会計士登録

1998年2月

税理士登録

1998年4月

よつば総合会計事務所開設パートナー(現任)

2007年6月

㈱キトー社外監査役(現任)

2014年3月

メディカル・データ・ビジョン㈱社外監査役(現任)

2014年6月

㈱スマイルワークス社外監査役(現任)

2015年11月

㈱TBI(現 ㈱TBIホールディングス)社外監査役(現任)

2016年9月

㈱SOU(現 バリュエンスホールディングス㈱)社外監査役

2017年9月

当社社外取締役(現任)

2019年6月

すてきナイスグループ㈱(現 ナイス㈱)社外取締役(現任)

2019年11月

バリュエンスホールディングス㈱社外取締役監査等委員(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

伊藤 章子

1979年12月9日

2004年12月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2008年7月

公認会計士登録

2014年10月

クリフィックス税理士法人入所

2014年12月

税理士登録

2015年6月

ペットゴー㈱社外監査役

2017年10月

伊藤章子公認会計士事務所代表(現任)

2018年3月

㈱すららネット社外監査役

2019年4月

ピクシーダストテクノロジーズ㈱社外監査役(現任)

2019年6月

ペットゴー㈱社外取締役監査等委員(現任)

2019年9月

㈱アイスタイル社外監査役(現任)

2020年7月

当社社外取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

中川 信男

1948年11月3日

1971年4月

㈱サンコー入社

1988年5月

㈱ヤマニ三春屋常務取締役

1997年5月

㈱ダイエーフォートエンタープライズ(現 ㈱プラザクリエイトストアーズ)取締役

2006年3月

㈱モードツー監査役

2015年6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

監査役

澄川 恭章

1976年7月13日

1999年4月

㈱大和銀行(現 ㈱りそな銀行)入行

2002年10月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2007年8月

モルガン・スタンレー・キャピタル㈱入社

2014年4月

インテグラル㈱コントローラー

2014年10月

当社監査役(現任)

2020年1月

インテグラル㈱CFO&コントローラー(現任)

(注)5

監査役

谷口 哲一

1967年6月6日

1990年4月

警察庁入庁

2001年7月

内閣官房司法制度改革推進準備室参事官補佐

2001年12月

司法制度改革推進本部事務局参事官補佐

2003年6月

弁護士登録、谷口法律事務所入所

2011年6月

谷口法律事務所代表弁護士(現任)

2015年11月

当社社外監査役(現任)

2017年8月

信和㈱社外取締役監査等委員(現任)

2020年3月

㈱ダイレクトマーケティングミックス社外取締役(現任)

(注)5

14,500

 

(注) 1.濱田清仁、伊藤章子は社外取締役であります。

2.中川信男、谷口哲一は社外監査役であります。

3.2019年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2020年7月29日開催の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2018年2月7日開催の臨時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は執行役員制度を導入しており、2020年7月30日現在の執行役員は以下の3名であります。

役職名

氏名

執行役員 最高デジタル責任者(CDO)兼営業推進部部長

横山 恭平

執行役員 最高財務責任者(CFO)

中野 律

執行役員 広報・IR部部長

小田 尚江

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の取締役6名のうち2名は社外取締役であり、監査役3名のうち2名は社外監査役であります。

社外取締役の濱田清仁は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、豊富な専門知識と経験に基づく意見を頂戴するため社外取締役として招聘しております。

社外取締役の伊藤章子は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、豊富な専門知識に加えて、女性の視点・観点からの意見を頂戴するため社外取締役として招聘しております。

社外監査役の中川信男は、大手企業において取締役や監査役の経験を有しており、客観的な立場からの監督・監査・助言を日常的に得ることを期待するものです。

社外監査役の谷口哲一は、警察庁入庁の経験を有し、谷口法律事務所の代表弁護士であります。法務的な知見に基づく視点から、当社グループに対する監督・監査・助言を期待するものです。

なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

(社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針)

 当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役を選任しているため、経営の独立性を担保していると認識しております。

 

社外役員の選任

2018/4/102018/7/102018/11/132019/6/282019/11/132020/7/30選任の理由
濱田 清仁同氏は、大手監査法人で多くの企業監査に携わった後、総合会計事務所を開設しパートナーとして豊富な知識と経験を有しております。 また、上場会社の社外取締役及び社外監査役等を歴任しております。そのような知見と経験を活かし、当社グループの経営全般に助言することによりコーポレートガバナンスに寄与することを期待し、社外取締役に選任しております。 また、一般株主と利益相反の恐れがないことから独立役員としての資格を満たすと共に適任と判断し、指定いたします。
伊藤 章子-----同氏は、大手監査法人で多くの企業監査に携わった後、公認会計士事務所代表として豊富な知識と経験を有しております。そのような知見と経験に加え、女性の視点・観点から当社グループの経営全般に助言することによりコーポレートガバナンスに寄与する期待し、社外取締役に選任しております。 また、一般株主と利益相反の恐れがないことから独立役員としての資格を満たすと共に適任と判断し、指定いたします。