ベストワンドットコム【6577】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/252018/10/262019/10/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人6人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)0人0人0人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

澤田 秀太

昭和56年11月2日

平成17年4月

日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社

平成18年6月

澤田ホールディングス株式会社取締役

平成19年9月

エイチ・エス証券株式会社(エイチ・エス証券分割準備株式会社より商号変更)取締役

平成24年2月

当社代表取締役社長(現任)

平成28年7月

株式会社ファイブスタークルーズ代表取締役会長(現任)

(注)4

221,000

取締役

経営管理本部長

経営企画部長

小川 隆生

昭和55年10月10日

平成17年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

平成19年7月

株式会社ベンチャー・リンク入社

平成21年1月

株式会社メディアキッチン設立

 

代表取締役

平成25年1月

株式会社幕末(現イシン株式会社)入社

平成26年2月

当社入社

平成26年8月

当社取締役経営企画部長

平成28年7月

株式会社ファイブスタークルーズ取締役(現任)

平成28年10月

当社取締役経営管理本部長兼経営企画部長(現任)

(注)4

取締役

旅行部長

野本 洋平

昭和52年8月5日

平成15年4月

国土交通省関東運輸局入局

平成21年2月

当社入社

平成26年8月

当社取締役旅行部長(現任)

(注)4

取締役

管理部長

米山 実香

(注)3

昭和53年6月2日

平成14年4月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ入社

平成17年9月

当社設立 代表取締役社長

平成24年2月

当社取締役

平成26年8月

当社監査役

平成28年10月

当社取締役管理部長(現任)

(注)4

75,000

取締役

高木 洋平

(注)2

昭和54年8月8日

平成18年10月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

平成18年10月

LM法律事務所入所

平成25年1月

LM法律事務所パートナー(現任)

平成29年12月

当社取締役(現任)

(注)4

監査役

(常勤)

小笠 司朗

(注)1

昭和24年6月20日

昭和49年4月

株式会社日本不動産銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行

平成2年5月

同行青山支店副支店長

平成3年8月

福山証券株式会社(現むさし証券株式会社)出向 人事部長

平成12年10月

警視庁職員信用組合出向

平成14年12月

株式会社ゼクタ入社

平成25年6月

株式会社大林組入社

平成28年10月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

野村 宜弘

(注)1

昭和49年8月15日

平成11年10月

青山監査法人入所(平成12年4月合併により中央青山監査法人に名称変更)

平成17年9月

金融庁証券取引等監視委員会入庁

平成22年11月

あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

平成23年12月

野村宜弘公認会計士事務所開業(現任)

平成24年12月

野村宜弘税理士事務所開業(現任)

平成28年10月

当社監査役(現任)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

髙梨 良紀

(注)1

昭和57年9月9日

平成17年12月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所

平成26年1月

東邦監査法人 入所

平成28年9月

東邦監査法人パートナー(現任)

平成29年10月

当社監査役(現任)

(注)5

296,000

 

(注) 1.監査役小笠司朗、野村宜弘及び髙梨良紀は、社外監査役であります。

2.取締役高木洋平は、社外取締役であります。

3.取締役米山実香は代表取締役社長澤田秀太の実姉であります。

4.平成30年2月8日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.平成30年2月8日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.平成30年1月16日開催の取締役会決議により、平成30年2月8日付で普通株式1株につき60株の株式分割を行っております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

澤田 秀太

1981年11月2日

2005年4月

日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社

2006年6月

澤田ホールディングス株式会社取締役

2007年9月

エイチ・エス証券株式会社(エイチ・エス証券分割準備株式会社より商号変更)取締役

2012年2月

当社代表取締役社長(現任)

2016年7月

株式会社ファイブスタークルーズ代表取締役会長(現任)

2018年12月

株式会社えびす旅館代表取締役(現任)

(注)4

432,400

取締役
経営管理本部長

経営企画部長

小川 隆生

1980年10月10日

2005年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

2007年7月

株式会社ベンチャー・リンク入社

2009年1月

株式会社メディアキッチン設立

 

代表取締役

2013年1月

株式会社幕末(現イシン株式会社)入社

2014年2月

当社入社

2014年8月

当社取締役経営企画部長

2016年7月

株式会社ファイブスタークルーズ取締役(現任)

2016年10月

当社取締役経営管理本部長兼経営企画部長(現任)

(注)4

17,660

取締役
旅行部長

野本 洋平

1977年8月5日

2003年4月

国土交通省関東運輸局入局

2009年2月

当社入社

2014年8月

当社取締役旅行部長(現任)

(注)4

取締役
管理部長

米山 実香
(注)3

1978年6月2日

2002年4月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ入社

2005年9月

当社設立 代表取締役社長

2012年2月

当社取締役

2014年8月

当社監査役

2016年10月

当社取締役管理部長(現任)

(注)4

145,600

取締役

田渕 竜太

1988年7月6日

2011年11月

当社入社

2018年11月

当社旅行部 企画リーダー

(注)4

取締役

高木 洋平
(注)2

1979年8月8日

2006年10月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2006年10月

LM法律事務所入所

2013年1月

LM法律事務所パートナー(現任)

2017年12月

当社取締役(現任)

(注)4

監査役
(常勤)

小笠 司朗
(注)1

1949年6月20日

1974年4月

株式会社日本不動産銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行

1990年5月

同行青山支店副支店長

1991年8月

福山証券株式会社(現むさし証券株式会社)出向 人事部長

2000年10月

警視庁職員信用組合出向

2002年12月

株式会社ゼクタ入社

2013年6月

株式会社大林組入社

2016年10月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

野村 宜弘
(注)1

1974年8月15日

1999年10月

青山監査法人入所(2000年4月合併により中央青山監査法人に名称変更)

2005年9月

金融庁証券取引等監視委員会入庁

2010年11月

あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

2011年12月

野村宜弘公認会計士事務所開業(現任)

2012年12月

野村宜弘税理士事務所開業(現任)

2016年10月

当社監査役(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

髙梨 良紀
(注)1

1982年9月9日

2005年12月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所

2014年1月

東邦監査法人 入所

2016年9月

東邦監査法人パートナー(現任)

2017年10月

当社監査役(現任)

(注)5

595,660

 

(注) 1.監査役小笠司朗、野村宜弘及び髙梨良紀は、社外監査役であります。

2.取締役高木洋平は、社外取締役であります。

3.取締役米山実香は代表取締役社長澤田秀太の実姉であります。

4.2019年10月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.2018年2月8日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.2018年2月8日付で普通株式1株につき60株の割合で株式分割を行い、また2019年2月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

社外取締役高木洋平氏は、弁護士として豊富な知識及び経験を有しており、その知識経験に基づき、業務執行に関する意思決定等を行っております。当社と社外取締役高木洋平氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役小笠司朗氏は、金融機関及び上場企業での業務経験を有し、内部統制に関する高度な知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言または提言を行っております。当社と社外監査役小笠司朗氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役野村宜弘氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言または提言を行っております。当社と社外監査役野村宜弘氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役髙梨良紀氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言または提言を行っております。当社と社外監査役髙梨良紀氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

また、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、経験、当社との関係から個別に判断し、当社からの独立性を確保できるものを候補者として選任することとしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査担当者、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部との連携を密にして経営情報を入手しております。

社外取締役を含む取締役は、適宜監査役との会合を持ち、意思疎通を図っております。

  

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

澤田 秀太

1981年11月2日

2005年4月

日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社

2006年6月

澤田ホールディングス株式会社取締役

2007年9月

エイチ・エス証券株式会社(エイチ・エス証券分割準備株式会社より商号変更)取締役

2012年2月

当社代表取締役社長(現任)

2016年7月

株式会社ファイブスタークルーズ代表取締役会長(現任)

2018年12月

株式会社えびす旅館代表取締役(現任)

(注)4

432,400

取締役
経営管理本部長

経営企画部長

小川 隆生

1980年10月10日

2005年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

2007年7月

株式会社ベンチャー・リンク入社

2009年1月

株式会社メディアキッチン設立

 

代表取締役

2013年1月

株式会社幕末(現イシン株式会社)入社

2014年2月

当社入社

2014年8月

当社取締役経営企画部長

2016年7月

株式会社ファイブスタークルーズ取締役(現任)

2016年10月

当社取締役経営管理本部長兼経営企画部長(現任)

(注)4

17,660

取締役
旅行部長

野本 洋平

1977年8月5日

2003年4月

国土交通省関東運輸局入局

2009年2月

当社入社

2014年8月

当社取締役旅行部長(現任)

(注)4

取締役
管理部長

米山 実香
(注)3

1978年6月2日

2002年4月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ入社

2005年9月

当社設立 代表取締役社長

2012年2月

当社取締役

2014年8月

当社監査役

2016年10月

当社取締役管理部長(現任)

(注)4

145,600

取締役

田渕 竜太

1988年7月6日

2011年11月

当社入社

2018年11月

当社旅行部 企画リーダー

(注)4

取締役

高木 洋平
(注)2

1979年8月8日

2006年10月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2006年10月

LM法律事務所入所

2013年1月

LM法律事務所パートナー(現任)

2017年12月

当社取締役(現任)

(注)4

監査役
(常勤)

小笠 司朗
(注)1

1949年6月20日

1974年4月

株式会社日本不動産銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行

1990年5月

同行青山支店副支店長

1991年8月

福山証券株式会社(現むさし証券株式会社)出向 人事部長

2000年10月

警視庁職員信用組合出向

2002年12月

株式会社ゼクタ入社

2013年6月

株式会社大林組入社

2016年10月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

野村 宜弘
(注)1

1974年8月15日

1999年10月

青山監査法人入所(2000年4月合併により中央青山監査法人に名称変更)

2005年9月

金融庁証券取引等監視委員会入庁

2010年11月

あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

2011年12月

野村宜弘公認会計士事務所開業(現任)

2012年12月

野村宜弘税理士事務所開業(現任)

2016年10月

当社監査役(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

髙梨 良紀
(注)1

1982年9月9日

2005年12月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所

2014年1月

東邦監査法人 入所

2016年9月

東邦監査法人パートナー(現任)

2017年10月

当社監査役(現任)

(注)5

595,660

 

(注) 1.監査役小笠司朗、野村宜弘及び髙梨良紀は、社外監査役であります。

2.取締役高木洋平は、社外取締役であります。

3.取締役米山実香は代表取締役社長澤田秀太の実姉であります。

4.2019年10月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.2018年2月8日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.2018年2月8日付で普通株式1株につき60株の割合で株式分割を行い、また2019年2月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

社外取締役高木洋平氏は、弁護士として豊富な知識及び経験を有しており、その知識経験に基づき、業務執行に関する意思決定等を行っております。当社と社外取締役高木洋平氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役小笠司朗氏は、金融機関及び上場企業での業務経験を有し、内部統制に関する高度な知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言または提言を行っております。当社と社外監査役小笠司朗氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役野村宜弘氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言または提言を行っております。当社と社外監査役野村宜弘氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役髙梨良紀氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言または提言を行っております。当社と社外監査役髙梨良紀氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

また、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、経験、当社との関係から個別に判断し、当社からの独立性を確保できるものを候補者として選任することとしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査担当者、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部との連携を密にして経営情報を入手しております。

社外取締役を含む取締役は、適宜監査役との会合を持ち、意思疎通を図っております。

  

社外役員の選任

2018/4/252018/10/262019/10/29選任の理由
高木洋平弁護士として企業法務に豊富な知識及び経験を有しており、その知識経験に基づき、社外から公正な視点で当社の経営に活かせると期待し、社外取締役に選任致しました。 また、当社との間に特別な関係はなく、独立役員としての独立性、客観性を十分確保していると判断し、独立役員として選任しております。