ライトアップ【6580】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/212019/6/262020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人6人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)8人8人8人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

   男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

白石 崇

昭和48年12月30日生

平成9年4月 日本電信電話株式会社入社

平成12年4月 株式会社ぷららネットワークス(現 株式会社NTTぷらら)出向

平成13年4月 株式会社サイバーエージェント入社

平成14年4月 有限会社ライトアップ(現当社)設立 代表取締役 就任(現任)

 

(注)3

1,313,800

取締役

社長室担当

村越 亨

昭和48年3月16日生

平成8年9月 吉田公認会計士事務所(現湘南パートナーズ税理士法人)入所

平成13年3月 トーメンサイバービジネス株式会社入社

平成16年9月 同社 管理本部経理グループリーダー

平成18年5月 当社入社 管理グループマネージャー

平成19年5月 当社取締役 就任(現任)

(注)3

900

取締役

コンテンツ事業部門担当

佐藤 寛信

昭和52年10月7日生

平成12年4月 フリーランスの新聞記者・ライターとして活動

平成17年7月 当社入社

平成18年9月 当社 エディトリアルグループ マネージャー

平成21年9月 当社取締役 就任(現任)

(注)3

600

取締役

クラウドソリューション事業部門担当

吉本 信治郎

昭和51年2月15日生

平成11年4月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社)入社

平成13年4月 株式会社ガーラ入社

平成15年12月 同社執行役員 就任

平成17年10月 ソフトブレーン・サービス株式会社 執行役員 就任

平成18年5月 当社監査役 就任

平成24年6月 当社取締役 就任(現任)

(注)3

取締役

 

吉川 浩永

昭和48年9月5日生

平成12年6月 株式会社オプト(現 株式会社オプトホールディング)入社

平成22年1月 同社執行役員 就任

平成25年1月 株式会社Consumer first 代表取締役 就任

平成27年2月 当社取締役 就任(現任)

平成29年1月 合同会社HY 代表社員 就任(現任)

(注)3

取締役

 

原 大二郎

昭和53年6月25日生

平成18年10月 弁護士登録

平成18年10月 弘中総合法律事務所 入所

平成21年7月 清水直法律事務所 入所

平成27年10月 ライジング法律事務所設立 パートナー就任(現任)

平成28年12月 当社取締役 就任(現任)

平成29年12月 株式会社ゼネラル・オイスター 取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

細川 幸一郎

昭和24年2月19日生

昭和48年4月 株式会社日刊スポーツ印刷社 入社

平成15年6月 同社取締役就任

平成19年6月 同社取締役退任 顧問就任

平成20年6月 同社顧問退任

平成24年6月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

 

大雲 卓雄

昭和51年1月17日生

平成11年11月 ベックワンパートナーズ総合事務所入所(現職)

平成12年3月 司法書士登録

平成19年10月 大雲司法書士事務所開設(現任)

平成24年6月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

 

本行 隆之

昭和51年11月7日生

平成11年4月 センチュリー監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

平成17年12月 株式会社KPMG FAS 入社

平成23年11月 株式会社龍土町コンサルティング代表パートナー(現任)

平成25年1月 シロウマサイエンス株式会社 取締役 就任(現任)

平成26年6月 のぞみ監査法人 代表社員(現任)

平成26年7月 Hamee株式会社 監査役 就任(現任)

平成26年11月 株式会社Stand by C取締役就任

平成28年3月 大江戸温泉リート投資法人監督役員 就任(現任) 株式会社Stand by C京都 代表取締役 就任(現任)

平成28年6月 株式会社NHKビジネスクリエイト 監査役 就任(現任)          当社監査役 就任(現任)

平成28年12月 株式会社みらいワークス 監査役 就任(現任)

平成29年6月 株式会社NHKアート 監査役 就任(現任)

平成29年7月 株式会社インフキュリオン・グループ 監査役 就任(現任)

 

(注)4

1,315,300

 (注)1.取締役吉川浩永氏および原大二郎氏は、社外取締役であります。

    2.監査役細川幸一郎氏、大雲卓雄氏および本行隆之氏は、社外監査役であります。

    3.平成30年2月15日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

    4.平成30年2月15日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

    5.当社では、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在では、加藤義夫(コンテンツ事業部門担当)、小口裕也(クラウドソリューション事業部門担当)、杉山宏樹(クラウドソリューション事業部門担当)、髙桑忠久(管理部門担当)の4名で構成されております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

   男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

白石 崇

1973年12月30日

1997年4月 日本電信電話株式会社入社

2000年4月 株式会社ぷららネットワークス(現 株式会社NTTぷらら)出向

2001年4月 株式会社サイバーエージェント入社

2002年4月 有限会社ライトアップ(現当社)設立 代表取締役 就任(現任)

 

(注)3

1,313,800

取締役

管理部門担当

村越 亨

1973年3月16日

1996年9月 吉田公認会計士事務所(現湘南パートナーズ税理士法人)入所

2001年3月 トーメンサイバービジネス株式会社入社

2004年9月 同社 管理本部経理グループリーダー

2006年5月 当社入社 管理グループマネージャー

2007年5月 当社取締役 就任(現任)

(注)3

900

取締役

コンテンツ事業部門担当

佐藤 寛信

1977年10月7日

2000年4月 フリーランスの新聞記者・ライターとして活動

2005年7月 当社入社

2006年9月 当社 エディトリアルグループ マネージャー

2009年9月 当社取締役 就任(現任)

(注)3

600

取締役

クラウドソリューション事業部門担当

吉本 信治郎

1976年2月15日

1999年4月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社)入社

2001年4月 株式会社ガーラ入社

2003年12月 同社執行役員 就任

2005年10月 ソフトブレーン・サービス株式会社 執行役員 就任

2006年5月 当社監査役 就任

2012年6月 当社取締役 就任(現任)

(注)3

取締役

吉川 浩永

1973年9月5日

2000年6月 株式会社オプト(現 株式会社オプトホールディング)入社

2010年1月 同社執行役員 就任

2013年1月 株式会社Consumer first 代表取締役 就任

2015年2月 当社取締役 就任(現任)

2017年1月 合同会社HY 代表社員 就任(現任)

(注)3

取締役

原 大二郎

1978年6月25日

2006年10月 弁護士登録

2006年10月 弘中総合法律事務所 入所

2009年7月 清水直法律事務所 入所

2015年10月 ライジング法律事務所設立 パートナー就任(現任)

2016年12月 当社取締役 就任(現任)

2017年12月 株式会社ゼネラル・オイスター 取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

細川 幸一郎

1949年2月19日

1973年4月 株式会社日刊スポーツ印刷社 入社

2003年6月 同社取締役就任

2007年6月 同社取締役退任 顧問就任

2008年6月 同社顧問退任

2012年6月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

大雲 卓雄

1976年1月17日

1999年11月 ベックワンパートナーズ総合事務所入所(現職)

2000年3月 司法書士登録

2007年10月 大雲司法書士事務所開設(現任)

2012年6月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

本行 隆之

1976年11月7日

1999年4月 センチュリー監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2005年12月 株式会社KPMG FAS 入社

2011年11月 株式会社龍土町コンサルティング代表パートナー(現任)

2013年1月 シロウマサイエンス株式会社 取締役 就任(現任)

2014年6月 のぞみ監査法人 代表社員(現任)

2014年7月 Hamee株式会社 監査役 就任(現任)

2014年11月 株式会社Stand by C取締役就任

2016年3月 大江戸温泉リート投資法人監督役員 就任(現任) 株式会社Stand by C京都 代表取締役 就任(現任)

2016年6月 株式会社NHKビジネスクリエイト 監査役 就任(現任)           当社監査役 就任(現任)

2016年12月 株式会社みらいワークス 監査役 就任(現任)

2017年6月 株式会社NHKアート 監査役 就任(現任)

2017年7月 株式会社インフキュリオン・グループ 監査役 就任(現任)

 

(注)4

1,315,300

 (注)1.取締役吉川浩永氏および原大二郎氏は、社外取締役であります。

    2.監査役細川幸一郎氏、大雲卓雄氏および本行隆之氏は、社外監査役であります。

    3.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間

    4.2018年2月15日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

5.当社では、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在で

は、加藤義夫(コンテンツ事業部門担当)、小口裕也(クラウドソリューション事業部門担当)、杉山宏樹(クラウドソリューション事業部門担当)の3名で構成されております。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名で、社外監査役は3名であります。

 社外取締役吉川浩永氏は、合同会社HY代表社員でありますが、当社と兼職先との間に特別な関係はなく、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を有しておりません。同氏は事業会社において代表取締役・執行役員を務めた経験があり、その経歴等から当社の企業統治に有用な意見をいただけるものと判断しております。当社においては経営全般について客観的な立場から提言を行っております。

 社外取締役原大二郎氏は、ライジング法律事務所パートナー弁護士であり、株式会社ゼネラル・オイスターの取締役でありますが、当社と兼職先との間に特別な関係はなく、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を有しておりません。同氏は弁護士の資格を有しており、企業法務に精通し、企業経営を統治するに十分な見識を有することから、その経歴等から当社の企業統治に有用な意見をいただけるものと判断しております。当社においては経営全般について客観的な立場から提言を行っております。

 社外監査役細川幸一郎氏は、事業会社において取締役の経験がありますが、当社と当該事業会社との間に特別な関係はなく、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を有しておりません。同氏は事業会社において取締役を務めた経験から、社外監査役として当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。当社においては常勤監査役として取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。

 社外監査役大雲卓雄氏は、大雲司法書士事務所の代表を務めますが、当社と兼職先との間に特別な関係はなく、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を有しておりません。同氏は司法書士の資格を有し、企業法務に精通しており、その知見から社外監査役として当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。当社においては取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。

 社外監査役本行隆之氏は、株式会社Stand by C京都の代表取締役、Hamee株式会社監査役、シロウマサイエンス株式会社取締役および株式会社龍土町コンサルティング代表パートナーなどを務めますが、当社と兼職先との間に特別な関係はなく、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を有しておりません。同氏は公認会計士の資格を有し、その知見から社外監査役として当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。当社においては取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありません。しかし、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部 門との関係

 当社では、社外取締役と社外監査役による監督又は監査、監査役による監査と内部監査人および会計監査人による監査は、連携関係を構築することでより高度な企業統治を実現できるものと考えております。そのため、社外取締役は必要に応じて監査役会に参加し意見交換するなどして社外取締役の監督機能・企業統治の有効性を高めております。また、監査役・社外監査役と内部監査人は日常から意見交換の場を設けているほか、定期的に会計監査人を含めて意見交換を実施し、当社の企業統治・内部統制に関して情報共有し、連携することで監査の有効性を高めております。

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

   男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

白石 崇

1973年12月30日

1997年4月 日本電信電話株式会社入社

2000年4月 株式会社ぷららネットワークス(現 株式会社NTTぷらら)出向

2001年4月 株式会社サイバーエージェント入社

2002年4月 有限会社ライトアップ(現当社)設立 代表取締役 就任(現任)

 

(注)3

1,306,300

取締役

管理部門担当

村越 亨

1973年3月16日

1996年9月 吉田公認会計士事務所(現湘南パートナーズ税理士法人)入所

2001年3月 トーメンサイバービジネス株式会社入社

2004年9月 同社 管理本部経理グループリーダー

2006年5月 当社入社 管理グループマネージャー

2007年5月 当社取締役 就任(現任)

(注)3

900

取締役

コンテンツ事業部門担当

佐藤 寛信

1977年10月7日

2000年4月 フリーランスの新聞記者・ライターとして活動

2005年7月 当社入社

2006年9月 当社 エディトリアルグループ マネージャー

2009年9月 当社取締役 就任(現任)

(注)3

600

取締役

クラウドソリューション事業部門担当

吉本 信治郎

1976年2月15日

1999年4月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社)入社

2001年4月 株式会社ガーラ入社

2003年12月 同社執行役員 就任

2005年10月 ソフトブレーン・サービス株式会社 執行役員 就任

2006年5月 当社監査役 就任

2012年6月 当社取締役 就任(現任)

(注)3

-

取締役

吉川 浩永

1973年9月5日

2000年6月 株式会社オプト(現 株式会社オプトホールディング)入社

2010年1月 同社執行役員 就任

2013年1月 株式会社Consumer first 代表取締役 就任

2015年2月 当社取締役 就任(現任)

2017年1月 合同会社HY 代表社員 就任(現任)

(注)3

-

取締役

原 大二郎

1978年6月25日

2006年10月 弁護士登録

2006年10月 弘中総合法律事務所 入所

2009年7月 清水直法律事務所 入所

2015年10月 ライジング法律事務所設立 パートナー就任(現任)

2016年12月 当社取締役 就任(現任)

2017年12月 株式会社ゼネラル・オイスター 取締役就任(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

細川 幸一郎

1949年2月19日

1973年4月 株式会社日刊スポーツ印刷社 入社

2003年6月 同社取締役就任

2007年6月 同社取締役退任 顧問就任

2008年6月 同社顧問退任

2012年6月 当社監査役(現任)

(注)4

-

監査役

大雲 卓雄

1976年1月17日

1999年11月 ベックワンパートナーズ総合事務所入所(現職)

2000年3月 司法書士登録

2007年10月 大雲司法書士事務所開設(現任)

2012年6月 当社監査役(現任)

(注)4

-

監査役

本行 隆之

1976年11月7日

1999年4月 センチュリー監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2005年12月 株式会社KPMG FAS 入社

2011年11月 株式会社龍土町コンサルティング代表パートナー(現任)

2013年1月 シロウマサイエンス株式会社 取締役 就任(現任)

2014年6月 のぞみ監査法人 代表社員(現任)

2014年7月 Hamee株式会社 監査役 就任(現任)

2014年11月 株式会社Stand by C取締役就任

2016年3月 大江戸温泉リート投資法人監督役員 就任(現任) 株式会社Stand by C京都 代表取締役 就任(現任)

2016年6月 株式会社NHKビジネスクリエイト 監査役 就任(現任)           当社監査役 就任(現任)

2016年12月 株式会社みらいワークス 監査役 就任(現任)

2017年6月 株式会社NHKアート 監査役 就任(現任)

2017年7月 株式会社インフキュリオン・グループ 監査役 就任(現任)

 

(注)4

-

1,307,800

 (注)1.取締役吉川浩永氏および原大二郎氏は、社外取締役であります。

    2.監査役細川幸一郎氏、大雲卓雄氏および本行隆之氏は、社外監査役であります。

    3.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間

    4.2018年2月15日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

5.当社では、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在で

は、小口裕也(クラウドソリューション事業部門担当)、杉山宏樹(クラウドソリューション事業部門担当)の2名で構成されております。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名で、社外監査役は3名であります。

 社外取締役吉川浩永氏は、合同会社HY代表社員でありますが、当社と兼職先との間に特別な関係はなく、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を有しておりません。同氏は事業会社において代表取締役・執行役員を務めた経験があり、その経歴等から当社の企業統治に有用な意見をいただけるものと判断しております。当社においては経営全般について客観的な立場から提言を行っております。

 社外取締役原大二郎氏は、ライジング法律事務所パートナー弁護士であり、株式会社ゼネラル・オイスターの取締役でありますが、当社と兼職先との間に特別な関係はなく、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を有しておりません。同氏は弁護士の資格を有しており、企業法務に精通し、企業経営を統治するに十分な見識を有することから、その経歴等から当社の企業統治に有用な意見をいただけるものと判断しております。当社においては経営全般について客観的な立場から提言を行っております。

 社外監査役細川幸一郎氏は、事業会社において取締役の経験がありますが、当社と当該事業会社との間に特別な関係はなく、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を有しておりません。同氏は事業会社において取締役を務めた経験から、社外監査役として当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。当社においては常勤監査役として取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。

 社外監査役大雲卓雄氏は、大雲司法書士事務所の代表を務めますが、当社と兼職先との間に特別な関係はなく、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を有しておりません。同氏は司法書士の資格を有し、企業法務に精通しており、その知見から社外監査役として当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。当社においては取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。

 社外監査役本行隆之氏は、株式会社Stand by C京都の代表取締役、Hamee株式会社監査役、シロウマサイエンス株式会社取締役および株式会社龍土町コンサルティング代表パートナーなどを務めますが、当社と兼職先との間に特別な関係はなく、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を有しておりません。同氏は公認会計士の資格を有し、その知見から社外監査役として当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。当社においては取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありません。しかし、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部 門との関係

 当社では、社外取締役と社外監査役による監督又は監査、監査役による監査と内部監査人および会計監査人による監査は、連携関係を構築することでより高度な企業統治を実現できるものと考えております。そのため、社外取締役は必要に応じて監査役会に参加し意見交換するなどして社外取締役の監督機能・企業統治の有効性を高めております。また、監査役・社外監査役と内部監査人は日常から意見交換の場を設けているほか、定期的に会計監査人を含めて意見交換を実施し、当社の企業統治・内部統制に関して情報共有し、連携することで監査の有効性を高めております。

 

 

 

社外役員の選任

2018/6/212019/6/262020/6/25選任の理由
吉川 浩永吉川浩永氏は、事業会社における取締役としての豊富な経験を有しております。また、当社が株式を上場する金融商品取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していることから、独立役員として指定しております。 また、同氏はかつて親会社であったオプトホールディンググループにおいて2014年まで業務を執行しておりましたが、出身会社を退職してから相当な期間が経過し、またその間独立した活動を行っており、出身会社の意向に影響される立場にないと考えております。
原 大二郎原大二郎氏は、弁護士としての豊富な経験を有しております。また、当社が株式を上場する金融商品取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していることから、独立役員として指定しております。