三櫻工業【6584】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/12/282019/6/282020/6/29
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人9人8人
社外役員数2人2人3人4人
役員数(定款)18人18人18人18人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

代表取締役

CEO

竹田 陽三

1949年2月4日

1978年3月 当社入社

1981年7月 生産本部開発技術部長

1983年6月 取締役

1987年6月 常務取締役

1991年6月 専務取締役

1995年6月 取締役社長(代表取締役)

2000年7月 CEO至現在

2005年7月 COO

2012年5月 取締役会長(代表取締役)至現在

(注)5

189

取締役社長

代表取締役

COO

グローバル開発本部長

竹田 玄哉

1978年6月24日

2008年7月 ノースウェスタン大学博士課程修了

2009年2月 当社入社

2012年5月 グローバル開発本部副本部長

同 年5月 研究開発部長

同 年6月 取締役

同 年12月 造管・表面処理技術開発部長

2014年1月 執行役員

同 年1月 グローバル開発本部長至現在

同 年7月 常務執行役員

2015年5月 専務執行役員

同 年6月 専務取締役(代表取締役)

2016年4月 COO至現在

2016年6月 取締役副社長(代表取締役)

2017年6月 取締役社長(代表取締役)至現在

(注)5

430

取締役

執行役員副社長(VCOO)

車輌配管事業グループ長

生産革新本部長

中本 浩寿

1960年6月15日

1984年4月 当社入社

2008年1月 執行役員

2009年6月 グローバル製造本部副本部長

2012年2月 常務執行役員

同 年2月 グローバル製造本部長

同 年6月 取締役至現在

同 年10月 安全環境事業部長

2014年2月 グローバルものづくり改革室長

2015年5月 専務執行役員

2016年4月 執行役員副社長(VCOO)至現在

2017年4月 車輌配管事業グループ長至現在

2019年4月 生産革新本部長至現在

(注)5

12

取締役

常務執行役員(CVP)

法務・CSR部長

田村  豊

1959年2月11日

1981年4月 当社入社

2006年1月 業務部長

2010年7月 執行役員

2011年6月 取締役至現在

2012年5月 グローバル管理本部長

2013年7月 常務執行役員(CVP)至現在

2016年5月 総務部長

2017年4月 法務・CSR部長至現在

(注)5

12

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員(CVP)

経営企画本部長

佐々木 宗俊

1978年2月9日

2000年4月 当社入社

2004年9月 フィンドレー大学経営大学院修了(MBA取得)

2013年4月 当社グローバル営業本部グローバル営業戦略室長

2015年5月 執行役員

同 年5月 経営企画部長

同 年6月 取締役至現在

2016年5月 常務執行役員(CVP)至現在

2019年4月 経営企画本部長至現在

(注)5

2

取締役

執行役員(VP)

財務本部長

長谷川 貴之

1973年7月30日

2002年10月 優成監査法人入所

2010年1月 公認会計士登録

2013年6月 当社入社

2015年12月 会計決算部長

2017年1月 財務経理部長

2018年1月 執行役員(VP)至現在

同 年5月 財務本部長至現在

同 年6月 取締役至現在

(注)5

-

取締役

森地 高文

1958年10月15日

1981年4月 株式会社神戸製鋼入社

2011年4月 同社執行役員

2013年4月 同社常務執行役員

2015年4月 同社専務執行役員

2017年6月 神鋼商事株式会社代表取締役社長至現在

2019年6月 社外取締役至現在

(注)5

-

取締役

浪江 一公

1956年12月3日

1979年4月 日製産業株式会社入社

1981年4月 松下電器貿易株式会社入社

1989年7月 アーサー・D・リトル(ジャパン)株式会社入社

1999年3月 株式会社NTTデータ経営研究所入社

1999年4月 株式会社ネットエイジ入社

2000年9月 株式会社フュージョンアンドイノベーション入社

2010年1月 合同会社ベクター・コンサルティング代表取締役社長

2012年6月 株式会社ベクター・コンサルティング代表取締役社長至現在

2013年4月 日本工業大学大学院技術経営研究科教授至現在

2019年6月 社外取締役至現在

(注)5

-

取締役

金子 素久

1984年2月2日

2006年4月 株式会社新生銀行入行

2011年3月 株式会社経営共創基盤入社

2015年10月 株式会社ユニフィニティー社外取締役

2016年6月 株式会社SPOT社外取締役

2018年1月 株式会社SPOT代表取締役社長

2019年4月 株式会社iMed Technologies 代表取締役COO至現在

2019年6月 社外取締役至現在

(注)5

-

監査役

大塚 弘美

1955年5月19日

1982年4月 当社入社

1997年6月 サンオー マニュファクチュアリングCorp.出向

2001年10月 財務・経理部財務・グループ管理グループ長

2004年1月 グローバル管理本部グローバル財務管理部財務管理グループ長

2014年6月 監査役至現在

(注)6

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

(非常勤)

春名 孝昭

1961年11月14日

1985年5月 社団法人神田青色申告会入社

1986年3月 同会退社

1991年5月 税理士登録至現在

2005年6月 監査役至現在

(注)7

-

監査役

(非常勤)

清水 知彦

1961年1月13日

1992年4月 第一東京弁護士会登録至現在

同 年4月 成和共同法律事務所入所

1997年8月 Winthrop Stimson, Putnam

      & Roberts法律事務所勤務

2002年2月 清水国際法律事務所所長

2006年6月 監査役至現在

2014年8月 日本ヘルスケア投資法人監督役員至現在

2014年10月 株式会社メディアシーク社外取締役至現在

2017年4月 木村・佐生・奥野法律特許事務所パートナー至現在

同 年10月 株式会社デリバリーコンサルティング社外監査役至現在

(注)6

-

 

 

 

 

656

 

 

 

(注)1.所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しています。

2.取締役社長竹田玄哉は、取締役会長竹田陽三の長男です。

3.取締役森地高文氏、取締役浪江一公氏及び取締役金子素久氏は社外取締役であります。

4.監査役春名孝昭及び監査役清水知彦は社外監査役であります。

5.2019年6月19日開催の定時株主総会終結の時から1年間

6.2018年6月20日開催の定時株主総会終結の時から4年間

7.2016年6月22日開催の定時株主総会終結の時から4年間

8.当社は、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。

執行役員(VP)      アンソニー・エノモト、松沼 高広、原田 隆一郎、水上 忠義、

足立 洋志、阿部 剛、田中 文章、大嶋 敏男、藤野 仁、

笠島 美則、寺内 崇

なお、2019年7月1日より新たに以下の体制になる予定であります。

(取締役兼務執行役員)

CEO           竹田 陽三

COO           竹田 玄哉

執行役員副社長(VCOO) 中本 浩寿

常務執行役員(CVP)   田村  豊、佐々木 宗俊

執行役員(VP)      長谷川 貴之

(執行役員)

執行役員(VP)      アンソニー・エノモト、松沼 高広、原田 隆一郎、水上 忠義、

足立 洋志、阿部 剛、田中 文章、大嶋 敏男、藤野 仁、

笠島 美則、寺内 崇

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

社外取締役である森地高文氏は、神鋼商事株式会社の代表取締役社長であり、当社は同社との間に製品等の取引関係があります。なお、この会社間における取引は定型的なものであります。取引関係があることが、社外取締役としての独立性に影響を与えていることはなく、社外取締役からは、取締役会において、その見識と企業経営の視点に基づき意見を出されております。従いまして、監督機関に求められる実効性や専門性等の要素を考慮しますと、当社の経営の監督という面からその期待される役割を果たされているものと考えております。

また、社外取締役個人及び社外監査役個人と当社との間には、特別な利害関係はありません。

当社では、社外取締役には、独立した立場から会社の経営を監督することが期待されていると考えております。当社は、1961年の東京証券取引所上場時においては、すでに社外の取締役を選任しており、早くから社外取締役の有益性を認識しております。

また、社外監査役は、監査の性格から、会社から独立しその任にあたることが必要であり、独立性が確保されていることが必要であると考えております。当社は、社外監査役には、独立性を確保したうえで、企業経営及び会計、法律の知見を持つ方を選任し、任にあたっていただくことが、監査の実効性を高めことになると考えております。当社は、このような基本的な考え方に基づき、社外監査役を選任しております。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する判断基準又は方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

なお、社外取締役及び社外監査役に対しては、会社から必要な情報は、取締役会室の担当者から随時伝達する体制をとっております。また、社外取締役及び社外監査役が行う職務執行のサポートは、取締役会室及び法務・CSR部の担当者が担う体制をとっており、必要に応じて監査役及び会計監査人並びに内部統制部門との連携をサポートしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役を含む監査役全員で構成される監査役会は、会計監査人および業務監査室と定期的に会合を持ち、報告を求めるとともに意見及び情報の交換を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

代表取締役

CEO

竹田 陽三

1949年2月4日

1978年3月 当社入社

1981年7月 生産本部開発技術部長

1983年6月 取締役

1987年6月 常務取締役

1991年6月 専務取締役

1995年6月 取締役社長(代表取締役)

2000年7月 CEO至現在

2005年7月 COO

2012年5月 取締役会長(代表取締役)至現在

(注)5

189

取締役社長

代表取締役

COO

グローバル開発本部長

竹田 玄哉

1978年6月24日

2008年7月 ノースウェスタン大学博士課程修了

2009年2月 当社入社

2012年5月 グローバル開発本部副本部長

同 年5月 研究開発部長

同 年6月 取締役

同 年12月 造管・表面処理技術開発部長

2014年1月 執行役員

同 年1月 グローバル開発本部長至現在

同 年7月 常務執行役員

2015年5月 専務執行役員

同 年6月 専務取締役(代表取締役)

2016年4月 COO至現在

2016年6月 取締役副社長(代表取締役)

2017年6月 取締役社長(代表取締役)至現在

(注)5

430

取締役

執行役員副社長(VCOO)

車輌配管事業グループ長

生産革新本部長

中本 浩寿

1960年6月15日

1984年4月 当社入社

2008年1月 執行役員

2009年6月 グローバル製造本部副本部長

2012年2月 常務執行役員

同 年2月 グローバル製造本部長

同 年6月 取締役至現在

同 年10月 安全環境事業部長

2014年2月 グローバルものづくり改革室長

2015年5月 専務執行役員

2016年4月 執行役員副社長(VCOO)至現在

2017年4月 車輌配管事業グループ長至現在

2019年4月 生産革新本部長至現在

(注)5

12

取締役

常務執行役員(CVP)

法務・CSR部長

田村  豊

1959年2月11日

1981年4月 当社入社

2006年1月 業務部長

2010年7月 執行役員

2011年6月 取締役至現在

2012年5月 グローバル管理本部長

2013年7月 常務執行役員(CVP)至現在

2016年5月 総務部長

2017年4月 法務・CSR部長至現在

(注)5

12

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員(CVP)

経営企画本部長

佐々木 宗俊

1978年2月9日

2000年4月 当社入社

2004年9月 フィンドレー大学経営大学院修了(MBA取得)

2013年4月 当社グローバル営業本部グローバル営業戦略室長

2015年5月 執行役員

同 年5月 経営企画部長

同 年6月 取締役至現在

2016年5月 常務執行役員(CVP)至現在

2019年4月 経営企画本部長至現在

(注)5

2

取締役

執行役員(VP)

財務本部長

長谷川 貴之

1973年7月30日

2002年10月 優成監査法人入所

2010年1月 公認会計士登録

2013年6月 当社入社

2015年12月 会計決算部長

2017年1月 財務経理部長

2018年1月 執行役員(VP)至現在

同 年5月 財務本部長至現在

同 年6月 取締役至現在

(注)5

-

取締役

森地 高文

1958年10月15日

1981年4月 株式会社神戸製鋼入社

2011年4月 同社執行役員

2013年4月 同社常務執行役員

2015年4月 同社専務執行役員

2017年6月 神鋼商事株式会社代表取締役社長至現在

2019年6月 社外取締役至現在

(注)5

-

取締役

浪江 一公

1956年12月3日

1979年4月 日製産業株式会社入社

1981年4月 松下電器貿易株式会社入社

1989年7月 アーサー・D・リトル(ジャパン)株式会社入社

1999年3月 株式会社NTTデータ経営研究所入社

1999年4月 株式会社ネットエイジ入社

2000年9月 株式会社フュージョンアンドイノベーション入社

2010年1月 合同会社ベクター・コンサルティング代表取締役社長

2012年6月 株式会社ベクター・コンサルティング代表取締役社長至現在

2013年4月 日本工業大学大学院技術経営研究科教授至現在

2019年6月 社外取締役至現在

(注)5

-

取締役

金子 素久

1984年2月2日

2006年4月 株式会社新生銀行入行

2011年3月 株式会社経営共創基盤入社

2015年10月 株式会社ユニフィニティー社外取締役

2016年6月 株式会社SPOT社外取締役

2018年1月 株式会社SPOT代表取締役社長

2019年4月 株式会社iMed Technologies 代表取締役COO至現在

2019年6月 社外取締役至現在

(注)5

-

監査役

大塚 弘美

1955年5月19日

1982年4月 当社入社

1997年6月 サンオー マニュファクチュアリングCorp.出向

2001年10月 財務・経理部財務・グループ管理グループ長

2004年1月 グローバル管理本部グローバル財務管理部財務管理グループ長

2014年6月 監査役至現在

(注)6

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

(非常勤)

春名 孝昭

1961年11月14日

1985年5月 社団法人神田青色申告会入社

1986年3月 同会退社

1991年5月 税理士登録至現在

2005年6月 監査役至現在

(注)7

-

監査役

(非常勤)

清水 知彦

1961年1月13日

1992年4月 第一東京弁護士会登録至現在

同 年4月 成和共同法律事務所入所

1997年8月 Winthrop Stimson, Putnam

      & Roberts法律事務所勤務

2002年2月 清水国際法律事務所所長

2006年6月 監査役至現在

2014年8月 日本ヘルスケア投資法人監督役員至現在

2014年10月 株式会社メディアシーク社外取締役至現在

2017年4月 木村・佐生・奥野法律特許事務所パートナー至現在

同 年10月 株式会社デリバリーコンサルティング社外監査役至現在

(注)6

-

 

 

 

 

656

 

 

 

(注)1.所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しています。

2.取締役社長竹田玄哉は、取締役会長竹田陽三の長男です。

3.取締役森地高文氏、取締役浪江一公氏及び取締役金子素久氏は社外取締役であります。

4.監査役春名孝昭及び監査役清水知彦は社外監査役であります。

5.2019年6月19日開催の定時株主総会終結の時から1年間

6.2018年6月20日開催の定時株主総会終結の時から4年間

7.2016年6月22日開催の定時株主総会終結の時から4年間

8.当社は、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。

執行役員(VP)      アンソニー・エノモト、松沼 高広、原田 隆一郎、水上 忠義、

足立 洋志、阿部 剛、田中 文章、大嶋 敏男、藤野 仁、

笠島 美則、寺内 崇

なお、2019年7月1日より新たに以下の体制になる予定であります。

(取締役兼務執行役員)

CEO           竹田 陽三

COO           竹田 玄哉

執行役員副社長(VCOO) 中本 浩寿

常務執行役員(CVP)   田村  豊、佐々木 宗俊

執行役員(VP)      長谷川 貴之

(執行役員)

執行役員(VP)      アンソニー・エノモト、松沼 高広、原田 隆一郎、水上 忠義、

足立 洋志、阿部 剛、田中 文章、大嶋 敏男、藤野 仁、

笠島 美則、寺内 崇

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

社外取締役である森地高文氏は、神鋼商事株式会社の代表取締役社長であり、当社は同社との間に製品等の取引関係があります。なお、この会社間における取引は定型的なものであります。取引関係があることが、社外取締役としての独立性に影響を与えていることはなく、社外取締役からは、取締役会において、その見識と企業経営の視点に基づき意見を出されております。従いまして、監督機関に求められる実効性や専門性等の要素を考慮しますと、当社の経営の監督という面からその期待される役割を果たされているものと考えております。

また、社外取締役個人及び社外監査役個人と当社との間には、特別な利害関係はありません。

当社では、社外取締役には、独立した立場から会社の経営を監督することが期待されていると考えております。当社は、1961年の東京証券取引所上場時においては、すでに社外の取締役を選任しており、早くから社外取締役の有益性を認識しております。

また、社外監査役は、監査の性格から、会社から独立しその任にあたることが必要であり、独立性が確保されていることが必要であると考えております。当社は、社外監査役には、独立性を確保したうえで、企業経営及び会計、法律の知見を持つ方を選任し、任にあたっていただくことが、監査の実効性を高めことになると考えております。当社は、このような基本的な考え方に基づき、社外監査役を選任しております。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する判断基準又は方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

なお、社外取締役及び社外監査役に対しては、会社から必要な情報は、取締役会室の担当者から随時伝達する体制をとっております。また、社外取締役及び社外監査役が行う職務執行のサポートは、取締役会室及び法務・CSR部の担当者が担う体制をとっており、必要に応じて監査役及び会計監査人並びに内部統制部門との連携をサポートしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役を含む監査役全員で構成される監査役会は、会計監査人および業務監査室と定期的に会合を持ち、報告を求めるとともに意見及び情報の交換を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

代表取締役

CEO

竹田 陽三

1949年2月4日

1978年3月 当社入社

1981年7月 生産本部開発技術部長

1983年6月 取締役

1987年6月 常務取締役

1991年6月 専務取締役

1995年6月 取締役社長(代表取締役)

2000年7月 CEO至現在

2005年7月 COO

2012年5月 取締役会長(代表取締役)至現在

(注)5

189

取締役社長

代表取締役

COO

グローバル開発本部長

竹田 玄哉

1978年6月24日

2008年7月 ノースウェスタン大学博士課程修了

2009年2月 当社入社

2012年5月 グローバル開発本部副本部長

2012年5月 研究開発部長

2012年6月 取締役

2014年1月 執行役員

2014年1月 グローバル開発本部長至現在

2014年7月 常務執行役員

2015年5月 専務執行役員

2015年6月 専務取締役(代表取締役)

2016年4月 COO至現在

2016年6月 取締役副社長(代表取締役)

2017年6月 取締役社長(代表取締役)至現在

(注)5

430

取締役

常務執行役員(CVP)

法務・CSR部長

田村  豊

1959年2月11日

1981年4月 当社入社

2006年1月 業務部長

2010年7月 執行役員

2011年6月 取締役至現在

2012年5月 グローバル管理本部長

2013年7月 常務執行役員(CVP)至現在

2016年5月 総務部長

2017年4月 法務・CSR部長至現在

(注)5

12

取締役

常務執行役員(CVP)

CFO(兼)財務本部長

佐々木 宗俊

1978年2月9日

2000年4月 当社入社

2004年9月 フィンドレー大学経営大学院修了(MBA取得)

2013年4月 当社グローバル営業本部グローバル営業戦略室長

2015年5月 執行役員

2015年5月 経営企画部長

2015年6月 取締役至現在

2016年5月 常務執行役員(CVP)至現在

2019年4月 経営企画本部長

2020年5月 CFO(兼)財務本部長至現在

(注)5

2

社外取締役

森地 高文

1958年10月15日

1981年4月 株式会社神戸製鋼入社

2011年4月 同社執行役員

2013年4月 同社常務執行役員

2015年4月 同社専務執行役員

2017年6月 神鋼商事株式会社代表取締役社長至現在

2019年6月 社外取締役至現在

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

社外取締役

浪江 一公

1956年12月3日

1979年4月 日製産業株式会社入社

1981年4月 松下電器貿易株式会社入社

1989年7月 アーサー・D・リトル(ジャパン)株式会社入社

1999年3月 株式会社NTTデータ経営研究所入社

1999年4月 株式会社ネットエイジ入社

2000年9月 株式会社フュージョンアンドイノベーション入社

2012年6月 ベクター・コンサルティング株式会社代表取締役社長至現在

2013年4月 日本工業大学大学院技術経営研究科教授至現在

2019年6月 社外取締役至現在

(注)5

社外取締役

金子 素久

1984年2月2日

2006年4月 株式会社新生銀行入行

2011年3月 株式会社経営共創基盤入社

2015年10月 株式会社ユニフィニティー社外取締役

2016年6月 株式会社SPOT社外取締役

2018年1月 株式会社SPOT代表取締役社長

2019年4月 株式会社iMed Technologies 代表取締役COO

2019年6月 社外取締役至現在

2020年4月 株式会社iMed Technologies 共同創業者取締役COO至現在

(注)5

社外取締役

入山 章栄

1972年12月8日

1998年4月 株式会社三菱総合研究所入社

2008年9月 ニューヨーク州立大学バッファロー校 Assistant Professor

2013年9月 早稲田大学大学院商学研究科ビジネス専攻(現経営管理研究科)准教授

2016年5月 株式会社マクロミル社外取締役至現在

2019年4月 早稲田大学大学院経営管理研究科教授至現在

2019年6月 ロート製薬株式会社社外取締役至現在

2020年6月 社外取締役至現在

(注)5

常勤監査役

大塚 弘美

1955年5月19日

1982年4月 当社入社

1997年6月 サンオー マニュファクチュアリングCorp.出向

2001年10月 財務・経理部財務・グループ管理グループ長

2004年1月 グローバル管理本部グローバル財務管理部財務管理グループ長

2014年6月 常勤監査役至現在

(注)6

11

監査役

春名 孝昭

1961年11月14日

1985年5月 社団法人神田青色申告会入社

1986年3月 同会退社

1991年5月 税理士登録至現在

2005年6月 監査役至現在

(注)7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

清水 知彦

1961年1月13日

1992年4月 第一東京弁護士会登録至現在

1992年4月 成和共同法律事務所入所

1997年8月 Winthrop Stimson, Putnam

      & Roberts法律事務所勤務

2002年2月 清水国際法律事務所所長

2006年6月 監査役至現在

2014年8月 日本ヘルスケア投資法人監督役員

2014年10月 株式会社メディアシーク社外取締役至現在

2017年4月 木村・佐生・奥野法律特許事務所パートナー

2017年10月 株式会社デリバリーコンサルティング社外監査役

2020年5月 弁護士法人鶯花代表弁護士至現在

(注)6

 

 

 

 

644

 

 

 

(注)1.所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しています。

2.取締役社長竹田玄哉は、取締役会長竹田陽三の長男です。

3.監査役春名孝昭および監査役清水知彦は社外監査役であります。

4.2020年6月22日開催の定時株主総会終結の時から1年間

5.2018年6月20日開催の定時株主総会終結の時から4年間

6.2020年6月22日開催の定時株主総会終結の時から4年間

7.当社は、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。

ACOO          細島 孝

執行役員副社長(VCOO) 中本 浩寿

執行役員(VP)      アンソニー・エノモト、足立 洋志、阿部 剛、田中 文章

大嶋 敏男、藤野 仁、笠島 美則、寺内 崇、後藤 直哉

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

社外取締役である森地高文は、神鋼商事株式会社の代表取締役社長であり、当社は同社との間に製品等の取引関係があります。なお、この会社間における取引は、当社の連結売上高の1%に満たない額です。また、同社からみた当社との取引額も、同社連結売上高の1%に満たない額であり、取引関係があることが、社外取締役としての独立性に影響を与えていることはなく、取締役会において、その見識と企業経営の視点に基づき意見を出されております。従いまして、監督機関に求められる実効性や専門性等の要素を考慮しますと、当社の経営の監督という面からその期待される役割を果たされているものと考えております。

また、社外取締役個人および社外監査役個人と当社との間には、特別な利害関係はありません。

当社では、社外取締役には、独立した立場から会社の経営を監督することが期待されていると考えております。当社は、1961年の東京証券取引所上場時においては、すでに社外の取締役を選任しており、早くから社外取締役の有益性を認識しております。

また、社外監査役は、監査の性格から、会社から独立しその任にあたることが必要であり、独立性が確保されていることが必要であると考えております。当社は、社外監査役には、独立性を確保したうえで、企業経営および会計、法律の知見を持つ方を選任し、任にあたっていただくことが、監査の実効性を高めことになると考えております。当社は、このような基本的な考え方に基づき、社外監査役を選任しております。

当社は、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する判断基準または方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

なお、社外取締役および社外監査役に対しては、会社から必要な情報は、取締役会室の担当者から随時伝達する体制をとっております。また、社外取締役および社外監査役が行う職務執行のサポートは、取締役会室、法務・CSR部および業務監査室の担当者が担う体制をとっており、必要に応じて監査役および会計監査人ならびに内部統制部門との連携をサポートしております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外監査役を含む監査役全員で構成される監査役会は、会計監査人および業務監査室と定期的に会合を持ち、報告を求めるとともに意見および情報の交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/6/292018/12/282019/6/282020/6/29選任の理由
森地 高文--森地氏は、株式会社神戸製鋼所ならびに神鋼商事株式会社の経営に長年にわたって携わっており、その経験を活かし、経営陣から独立した立場で、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する観点から適切な助言をいただくことができると判断し、社外取締役に選任しております。 (独立役員に指定した理由) 同氏は東京証券取引所の定める独立性の基準を満たしており、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員に指定しております。
浪江 一公--浪江氏は、会社経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、当該経験等を当社の経営全般に活かすとともに、経営陣から独立した立場で、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する観点から適切な助言をいただくことができると判断し、社外取締役に選任しております。 (独立役員に指定した理由) 同氏は東京証券取引所の定める独立性の基準を満たしており、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員に指定しております。
金子 素久--金子氏は、会社経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、当該経験等を当社の経営全般に活かすとともに、経営陣から独立した立場で、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する観点から適切な助言をいただくことができると判断し、社外取締役に選任しております。 (独立役員に指定した理由) 同氏は東京証券取引所の定める独立性の基準を満たしており、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員に指定しております。
入山 章栄---入山氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、研究者として経営戦略およびグローバル経営の分野で高い学識を有していることから、当該学識を当社の経営全般に活かすとともに、経営陣から独立した立場で、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する観点から適切な助言をいただくことができると判断し、社外取締役に選任しております。 (独立役員に指定した理由) 同氏は東京証券取引所の定める独立性の基準を満たしており、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員に指定しております。
山口 育廣--企業経営者としての経営経験、見識を活かし、当社の経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制が強化できると判断し、社外取締役に選任しております。 (独立役員に指定した理由) 同氏は東京証券取引所の定める独立性の基準を満たしており、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員に指定しております。
眞鍋 正巳--会社経営者として豊富な経験と高い見識を有しておられ、当該経験等を当社の経営全般に活かすことができると判断し、社外取締役に選任しております。 (独立役員に指定した理由) 同氏は東京証券取引所の定める独立性の基準を満たしており、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員に指定しております。