マキタ【6586】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/252019/6/272019/11/82020/6/26
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数13人13人13人13人13人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

男性17名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
 取締役会長

後 藤 昌 彦

1946年11月16日生

1971年3月

当社入社

1984年5月

取締役総合企画室長

1987年7月

常務取締役管理本部長

1989年5月

代表取締役社長

2013年6月

代表取締役会長(現)

(注)3

2,818

代表取締役
取締役社長

後 藤 宗 利

1975年4月26日生

1999年4月

当社入社

2012年4月

海外営業管理部長

2013年6月

取締役執行役員海外営業本部長

2017年6月

代表取締役社長(現)

(注)3

459

取締役
常務執行役員
生産本部長

鳥 居 忠 良

1946年12月10日生

1964年3月

当社入社

1998年4月

製品製造部長

1998年10月

製造部長

2001年6月

取締役品質管理本部長

2003年6月

取締役生産本部長

2009年6月

取締役常務執行役員生産担当兼生産本部長

2015年6月

取締役常務執行役員

2017年6月

取締役常務執行役員兼生産本部長(現)

(注)3

52

取締役
執行役員
品質本部長

丹 羽 久 能

1949年2月24日生

1972年3月

当社入社

1991年10月

情報システムセンター室長

1999年10月

生産管理部長

2003年6月

取締役品質管理本部長

2005年4月

取締役品質本部長

2009年6月

取締役執行役員品質本部長(現)

(注)3

22

取締役
執行役員
購買本部長

冨 田 真一郎

1951年1月11日生

1974年3月

当社入社

2000年10月

工機部長

2001年10月

生産技術部長

2003年9月

牧田(中国)有限公司 総経理

2007年6月

取締役生産本部副本部長
(中国工場担当)

2009年6月

取締役執行役員開発技術本部長(製品開発担当)

2010年5月

取締役執行役員購買本部長(現)

(注)3

14

取締役
執行役員
開発技術本部長

金 子 哲 久

1955年4月6日生

1981年3月

当社入社

2004年4月

技術研究部長

2005年8月

第2製造部長

2006年10月

第1製造部長

2007年6月

取締役購買本部長

2009年6月

取締役執行役員購買本部長

2010年5月

取締役執行役員生産本部長
 (中国工場担当)

2015年6月

取締役執行役員生産本部長

2017年6月

取締役執行役員開発技術本部長(現)

(注)3

20

取締役
執行役員
開発技術本部副本部長

太 田 智 之

1956年3月22日生

1978年3月

当社入社

2003年10月

第1製造部長

2005年8月

技術管理部長

2012年7月

技術管理部長兼第1開発部長

2013年6月

取締役執行役員開発技術本部副本部長(現)

(注)3

13

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
 執行役員
 国内営業本部長

土 屋  隆

1957年9月1日生

1982年3月

当社入社

2001年4月

静岡支店長

2003年10月

東京支店長

2010年4月

営業管理部長

2013年6月

執行役員国内営業本部長
(東京営業部担当)

2015年6月

取締役執行役員国内営業本部長(現)

(注)3

16

取締役
執行役員
生産本部副本部長

吉 田 雅 樹

1962年6月17日生

1985年3月

当社入社

2007年10月

生産管理部長

2010年4月

第2製造部長

2011年4月

生産開発部長

2012年2月

牧田(中国)有限公司 副総経理

2015年6月

取締役執行役員生産本部副本部長(中国工場担当)

2018年4月

取締役執行役員生産本部副本部長(現)

(注)3

8

取締役
執行役員
海外営業本部長

表  孝 至

1959年2月10日生

1982年3月

当社入社

1995年1月

マキタ・メキシコ S.A. de C.V.責任者

2001年3月

マキタ・ド・ブラジル Ltda.責任者

2013年6月

執行役員中南米統括責任者

2017年6月

取締役執行役員海外営業本部長
(現)

(注)3

7

取締役
執行役員
管理本部長

大 津 行 弘

1960年8月27日生

1983年3月

当社入社

2009年4月

財務部次長

2009年12月

牧田(中国)有限公司 副総経理

2013年10月

経理部長

2017年6月

取締役執行役員管理本部長
(現)

(注)3

6

社外取締役

森 田 章 義

1941年8月23日生

1967年4月

トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社

1994年9月

同取締役

1998年6月

同常務取締役

1999年6月

同専務取締役

2000年6月

愛知製鋼株式会社 取締役副社長

2004年6月

同取締役社長

2008年6月

同取締役会長

2011年6月

同相談役

2012年3月

昭和電工株式会社 社外取締役

2013年6月

当社社外取締役(現)

2015年6月

愛知製鋼株式会社 顧問

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

社外取締役

杉 野 正 博

1944年11月18日生

1967年4月

伊奈製陶株式会社(現株式会社LIXIL)入社

1992年1月

株式会社INAX(旧伊奈製陶株式会社)取締役

1996年1月

同常務取締役

2000年1月

同専務取締役

2001年10月

同代表取締役社長

2007年6月

同代表取締役会長

2007年6月

株式会社住生活グループ(現株式会社LIXILグループ)
代表取締役社長

2011年4月

株式会社LIXIL 代表取締役社長

2011年6月

同取締役相談役

2013年6月

同相談役

2015年6月

当社社外取締役(現)

2017年6月

ミサワホーム株式会社社外取締役(現)

2018年2月

北恵株式会社社外取締役(現)

2018年7月

株式会社LIXIL 特別顧問(現)

(注)3

-

常勤監査役

若 山 光 彦

1956年7月6日生

1981年3月

当社入社

2007年10月

同米州営業部長

2012年4月

同中南米営業部長

2016年6月

常勤監査役(現)

(注)4

9

常勤監査役

児 玉  朗

1954年4月30日生

1978年4月

日本銀行入行

1987年3月

外務省へ出向

1999年11月

日本銀行考査局考査役

2003年12月

同香港事務所長

2005年12月

同国際局企画役(アジア金融協力センター担当)

2008年7月

碧海信用金庫入庫 経営支援部担当部長

2008年10月

同経営支援部長

2009年6月

同常勤理事

2011年4月

同常務理事常務執行役員

2014年6月

同常勤監事

2016年6月

当社常勤監査役(現)

(注)4

監査役

山 本 房 弘

1952年12月6日生

1977年11月

監査法人伊東会計事務所入所

1981年8月

公認会計士資格取得

1985年9月

Asahi & Co. Americaへ出向

1989年9月

米国公認会計士資格取得

2000年6月

監査法人伊東会計事務所
代表社員

2001年1月

中央青山監査法人と合併

同 代表社員

2006年9月

あらた監査法人入所

同 代表社員

2013年6月

当社社外監査役(現)

2013年7月

公認会計士山本房弘会計事務所 所長(現)

2014年6月

シロキ工業株式会社 社外監査役(現)

2015年6月

ダイハツ工業株式会社 社外監査役

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

井 上 尚 司

1957年7月29日生

1991年4月

名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会) 弁護士登録

1991年4月

片山欽司法律事務所入所

2009年7月

井上尚司法律事務所開所

2010年10月

名古屋簡易裁判所民事調停官任官

2013年10月

佐尾・井上法律事務所開所(現)

2015年6月

名鉄運輸株式会社 社外取締役(現)

2016年6月

当社社外監査役(現)

(注)4

0

3,444

 

 

(注) 1 取締役森田章義および杉野正博の両氏は社外取締役です。

2 監査役児玉朗、山本房弘および井上尚司の3氏は社外監査役です。

3 2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間

4 2016年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間

5 2017年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間

6 取締役社長後藤宗利氏は取締役会長後藤昌彦氏の長男です。

7 所有株式数には当社役員持株会における各人の持分を含めた実質持株数を記載しております。

 

 

執行役員制度
 当社は、グローバルに事業を展開する当社グループの事業環境が激しく変動するなかで、グループ戦略の迅速な実行および業務執行体制を強化するために、執行役員制度を導入しております。
 提出日現在の執行役員は以下のとおりです。

 

氏名

役職名

 

後藤宗利

取締役社長

 

鳥居忠良

取締役常務執行役員兼生産本部長

 

丹羽久能

取締役執行役員 品質本部長

 

冨田真一郎

取締役執行役員 購買本部長

 

金子哲久

取締役執行役員 開発技術本部長

 

太田智之

取締役執行役員 開発技術本部副本部長

 

土屋 隆

取締役執行役員 国内営業本部長

 

吉田雅樹

取締役執行役員 生産本部副本部長

 

表 孝至

取締役執行役員 海外営業本部長

 

大津行弘

取締役執行役員 管理本部長

 

保田伴晴

執行役員 国内営業本部副本部長(東京営業部担当)

 

坂本伸一

執行役員 アジア統括責任者

 

岩倉篤伸

執行役員 国内営業本部副本部長(大阪営業部担当)

 

島添秀樹

執行役員 国内営業本部副本部長(名古屋営業部担当)

 

ラリー・ペック

執行役員 マキタ・コーポレーション・オブ・アメリカ責任者兼ブラジル工場担当

 

リッチ・チャップマン

執行役員 マキタU.S.A. Inc. 担当

 

バリー・スマート

執行役員 マキタ (U.K.) Ltd. 担当

 

辻村 浩

執行役員 欧州統括責任者

 

 

 

② 社外役員の状況

社外取締役森田章義氏は、世界有数の企業集団であるトヨタグループの中核企業である愛知製鋼株式会社の代表取締役社長、会長を歴任しております。森田氏は、当社の取締役会に出席し、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験や見識に基づき経営の監督機能を強化する役割を担っており、この役割に沿った内容の助言・提言を行っております。
 当社グループは同氏が業務執行者を務めていた愛知製鋼株式会社と取引関係にあり、同社より主に部品等を購入しておりますが、2019年3月期における取引金額は730百万円であり、同社連結売上収益の0.28%と僅少です。その他に特別な利害関係はないことから、同氏は当社および業務執行を担当する当社経営陣からは独立性を有していると判断しております。同氏は、2013年6月25日開催の定時株主総会において取締役に選任されており、在任期間は6年になります。

社外取締役杉野正博氏は、国内随一の総合住関連企業グループである株式会社LIXILグループの代表取締役社長および株式会社LIXILの代表取締役社長を歴任しております。杉野氏は、当社の取締役会に出席し、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験や見識に基づき経営の監督機能を強化する役割を担っており、この役割に沿った内容の助言・提言を行っております。
  当社グループは同氏が業務執行者を務めていた株式会社LIXILと取引関係にあり、同社に対し製品等を販売しておりますが、2019年3月期における取引金額は4百万円であり、当社グループ連結売上収益の0.01%未満と僅少です。また当社は同氏が業務執行者を務めていた株式会社LIXILグループの株式を保有しておりますが、その金額は2019年3月期連結財政状態計算書上で103百万円、当社グループ連結資産合計に対する割合は0.02%と僅少です。その他に特別な利害関係はないことから、同氏は当社および業務執行を担当する当社経営陣からは独立性を有していると判断しております。同氏は、2015年6月25日開催の定時株主総会において選任されており、在任期間は4年になります。

 

社外監査役児玉朗氏は、2016年6月28日開催の定時株主総会において監査役に選任されており、在任期間は3年になります。児玉氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する専門的な知見を有しており、出席した取締役会および監査役会においてはその専門的見地から意見を述べております。同氏は、当社の取引金融機関の一つである碧海信用金庫の業務執行者を務めておりましたが、当社と同信用金庫との取引は預金のみです。また、同信用金庫は当社株式315,000株を保有しておりますが、当社発行済株式総数に占める割合は0.11%と僅少です。その他に特別な利害関係はないことから、同氏は当社および業務執行を担当する当社経営陣からは独立性を有していると判断しております。

社外監査役山本房弘氏は、2013年6月25日開催の定時株主総会において監査役に選任されており、在任期間は6年になります。山本氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、出席した取締役会および監査役会においてはその専門的見地から意見を述べております。同氏と当社との間に、特別な利害関係はないことから、同氏は当社および業務執行を担当する当社経営陣からは独立性を有していると判断しております

社外監査役井上尚司氏は、2016年6月28日開催の定時株主総会において監査役に選任されており、在任期間は3年になります。井上氏は弁護士としての専門的な知識や豊富な経験等を有しており、出席した取締役会および監査役会においてはその専門的見地から意見を述べております。同氏は当社株式を保有しており、その保有株式数は「(2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであり、当社発行済株式総数に占める割合は0.01%未満と僅少です。その他に特別な利害関係はないことから、同氏は当社および業務執行を担当する当社経営陣からは独立性を有していると判断しております。

 

社外取締役森田章義、杉野正博、社外監査役児玉朗、山本房弘、井上尚司各氏は、一般株主との利益相反のおそれがないと判断し、金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。なお当社は社外役員の独立性に関する特段の基準、方針等は定めておりません。社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、金融商品取引所の定めている独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、当社として社外取締役および社外監査役の選任状況は適切と認識しております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携

当社の社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外の立場から、取締役の職務に対する取締役会による監督機能の実効性を強化する役割を担っております。また当社の社外監査役は、それぞれの専門家として、かつ一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外の立場から、取締役の職務執行を監査する役割を担っております。これらの役割を果たすため、社外取締役および社外監査役は取締役会における決算報告や内部統制報告等を通じて相互に連携しているほか、随時意見交換を行っております。社外監査役と内部監査、会計監査との連携については、「(3)監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載の相互連携に社外監査役も参加することにより、確保されています。

 

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

男性17名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
 取締役会長

後 藤 昌 彦

1946年11月16日生

1971年3月

当社入社

1984年5月

取締役総合企画室長

1987年7月

常務取締役管理本部長

1989年5月

代表取締役社長

2013年6月

代表取締役会長(現)

(注)3

2,865

代表取締役
取締役社長

後 藤 宗 利

1975年4月26日生

1999年4月

当社入社

2012年4月

海外営業管理部長

2013年6月

取締役執行役員海外営業本部長

2017年6月

代表取締役社長(現)

(注)3

488

取締役
常務執行役員
生産本部長

鳥 居 忠 良

1946年12月10日生

1964年3月

当社入社

1998年4月

製品製造部長

1998年10月

製造部長

2001年6月

取締役品質管理本部長

2003年6月

取締役生産本部長

2009年6月

取締役常務執行役員生産担当兼生産本部長

2015年6月

取締役常務執行役員

2017年6月

取締役常務執行役員兼生産本部長(現)

(注)3

61

取締役
執行役員
品質本部長

丹 羽 久 能

1949年2月24日生

1972年3月

当社入社

1991年10月

情報システムセンター室長

1999年10月

生産管理部長

2003年6月

取締役品質管理本部長

2005年4月

取締役品質本部長

2009年6月

取締役執行役員品質本部長(現)

(注)3

26

取締役
執行役員
購買本部長

冨 田 真一郎

1951年1月11日生

1974年3月

当社入社

2000年10月

工機部長

2001年10月

生産技術部長

2003年9月

牧田(中国)有限公司 総経理

2007年6月

取締役生産本部副本部長
(中国工場担当)

2009年6月

取締役執行役員開発技術本部長(製品開発担当)

2010年5月

取締役執行役員購買本部長(現)

(注)3

18

取締役
執行役員
開発技術本部長

金 子 哲 久

1955年4月6日生

1981年3月

当社入社

2004年4月

技術研究部長

2005年8月

第2製造部長

2006年10月

第1製造部長

2007年6月

取締役購買本部長

2009年6月

取締役執行役員購買本部長

2010年5月

取締役執行役員生産本部長
 (中国工場担当)

2015年6月

取締役執行役員生産本部長

2017年6月

取締役執行役員開発技術本部長(現)

(注)3

23

取締役
執行役員
開発技術本部副本部長

太 田 智 之

1956年3月22日生

1978年3月

当社入社

2003年10月

第1製造部長

2005年8月

技術管理部長

2012年7月

技術管理部長兼第1開発部長

2013年6月

取締役執行役員開発技術本部副本部長(現)

(注)3

17

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
 執行役員
 国内営業本部長

土 屋  隆

1957年9月1日生

1982年3月

当社入社

2001年4月

静岡支店長

2003年10月

東京支店長

2010年4月

営業管理部長

2013年6月

執行役員国内営業本部長
(東京営業部担当)

2015年6月

取締役執行役員国内営業本部長(現)

(注)3

19

取締役
執行役員
生産本部副本部長

吉 田 雅 樹

1962年6月17日生

1985年3月

当社入社

2007年10月

生産管理部長

2010年4月

第2製造部長

2011年4月

生産開発部長

2012年2月

牧田(中国)有限公司 副総経理

2015年6月

取締役執行役員生産本部副本部長(中国工場担当)

2018年4月

取締役執行役員生産本部副本部長(現)

(注)3

10

取締役
執行役員
海外営業本部長

表  孝 至

1959年2月10日生

1982年3月

当社入社

1995年1月

マキタ・メキシコ S.A. de C.V.責任者

2001年3月

マキタ・ド・ブラジル Ltda.責任者

2013年6月

執行役員中南米統括責任者

2017年6月

取締役執行役員海外営業本部長
(現)

(注)3

9

取締役
執行役員
管理本部長

大 津 行 弘

1960年8月27日生

1983年3月

当社入社

2009年4月

財務部次長

2009年12月

牧田(中国)有限公司 副総経理

2013年10月

経理部長

2017年6月

取締役執行役員管理本部長
(現)

(注)3

8

社外取締役

森 田 章 義

1941年8月23日生

1967年4月

トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社

1994年9月

同取締役

1998年6月

同常務取締役

1999年6月

同専務取締役

2000年6月

愛知製鋼株式会社 取締役副社長

2004年6月

同取締役社長

2008年6月

同取締役会長

2011年6月

同相談役

2012年3月

昭和電工株式会社 社外取締役

2013年6月

当社社外取締役(現)

2015年6月

愛知製鋼株式会社 顧問

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

社外取締役

杉 野 正 博

1944年11月18日生

1967年4月

伊奈製陶株式会社(現株式会社LIXIL)入社

1992年1月

株式会社INAX(旧伊奈製陶株式会社)取締役

1996年1月

同常務取締役

2000年1月

同専務取締役

2001年10月

同代表取締役社長

2007年6月

同代表取締役会長

2007年6月

株式会社住生活グループ(現株式会社LIXILグループ)
代表取締役社長

2011年4月

株式会社LIXIL 代表取締役社長

2011年6月

同取締役相談役

2013年6月

同相談役

2015年6月

当社社外取締役(現)

2017年6月

ミサワホーム株式会社 社外取締役(現)

2018年2月

北恵株式会社 社外取締役(現)

2018年7月

株式会社LIXIL 特別顧問

2020年1月

株式会社LIXIL 顧問(現)

(注)3

-

常勤監査役

若 山 光 彦

1956年7月6日生

1981年3月

当社入社

2007年10月

同米州営業部長

2012年4月

同中南米営業部長

2016年6月

常勤監査役(現)

(注)4

9

常勤監査役

児 玉  朗

1954年4月30日生

1978年4月

日本銀行入行

1987年3月

外務省へ出向

1999年11月

日本銀行考査局考査役

2003年12月

同香港事務所長

2005年12月

同国際局企画役(アジア金融協力センター担当)

2008年7月

碧海信用金庫入庫 経営支援部担当部長

2008年10月

同経営支援部長

2009年6月

同常勤理事

2011年4月

同常務理事常務執行役員

2014年6月

同常勤監事

2016年6月

当社常勤社外監査役(現)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

山 本 房 弘

1952年12月6日生

1977年11月

監査法人伊東会計事務所入所

1981年8月

公認会計士資格取得

1985年9月

Asahi & Co. Americaへ出向

1989年9月

米国公認会計士資格取得

2000年6月

監査法人伊東会計事務所
代表社員

2001年1月

中央青山監査法人と合併

同代表社員

2006年9月

あらた監査法人入所

同代表社員

2013年6月

当社社外監査役(現)

2013年7月

公認会計士山本房弘会計事務所(現山本公認会計士事務所) 所長(現)

2014年6月

シロキ工業株式会社 社外監査役(現)

2015年6月

ダイハツ工業株式会社 社外監査役

2020年1月

山本房弘税理士事務所 所長(現)

(注)5

監査役

井 上 尚 司

1957年7月29日生

1991年4月

名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会) 弁護士登録

1991年4月

片山欽司法律事務所入所

2009年7月

井上尚司法律事務所開所

2010年10月

名古屋簡易裁判所民事調停官任官

2013年10月

佐尾・井上法律事務所(現井上尚司法律事務所)開所(現)

2015年6月

名鉄運輸株式会社 社外取締役(現)

2016年6月

当社社外監査役(現)

(注)4

1

3,554

 

 

(注) 1 取締役森田章義及び杉野正博の両氏は社外取締役です。

2 監査役児玉朗、山本房弘及び井上尚司の3氏は社外監査役です。

3 2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間

4 2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から4年間

5 2017年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間

6 取締役社長後藤宗利氏は取締役会長後藤昌彦氏の長男です。

7 所有株式数には当社役員持株会における各人の持分を含めた実質持株数を記載しております。

 

 

執行役員制度
 当社は、グローバルに事業を展開する当社グループの事業環境が激しく変動するなかで、グループ戦略の迅速な実行及び業務執行体制を強化するために、執行役員制度を導入しております。
 提出日現在の執行役員は以下のとおりです。

 

氏名

役職名

 

後藤宗利

取締役社長

 

鳥居忠良

取締役常務執行役員兼生産本部長

 

丹羽久能

取締役執行役員 品質本部長

 

冨田真一郎

取締役執行役員 購買本部長

 

金子哲久

取締役執行役員 開発技術本部長

 

太田智之

取締役執行役員 開発技術本部副本部長

 

土屋 隆

取締役執行役員 国内営業本部長

 

吉田雅樹

取締役執行役員 生産本部副本部長

 

表 孝至

取締役執行役員 海外営業本部長

 

大津行弘

取締役執行役員 管理本部長

 

保田伴晴

執行役員 国内営業本部副本部長(東京営業部担当)

 

坂本伸一

執行役員 アジア統括責任者

 

岩倉篤伸

執行役員 国内営業本部副本部長(大阪営業部担当)

 

島添秀樹

執行役員 国内営業本部副本部長(名古屋営業部担当)

 

ラリー・ペック

執行役員 マキタ・コーポレーション・オブ・アメリカ責任者兼ブラジル工場担当

 

リッチ・チャップマン

執行役員 マキタU.S.A. Inc. 担当

 

バリー・スマート

執行役員 マキタ (U.K.) Ltd. 担当

 

辻村 浩

執行役員 欧州統括責任者

 

 

 

② 社外役員の状況

社外取締役森田章義氏は、世界有数の企業集団であるトヨタグループの中核企業である愛知製鋼株式会社の代表取締役社長、会長を歴任しております。森田氏は、当社の取締役会に出席し、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験や見識に基づき経営の監督機能を強化する役割を担っており、この役割に沿った内容の助言・提言を行っております。
 当社グループは同氏が業務執行者を務めていた愛知製鋼株式会社と取引関係にあり、同社より主に部品等を購入しておりますが、2020年3月期における取引金額は845百万円であり、同社連結売上収益の0.35%と僅少です。その他に特別な利害関係はないことから、同氏は当社及び業務執行を担当する当社経営陣からは独立性を有していると判断しております。同氏は、2013年6月25日開催の定時株主総会において取締役に選任されており、在任期間は7年になります。

社外取締役杉野正博氏は、国内随一の総合住関連企業グループである株式会社LIXILグループ及び株式会社LIXILの代表取締役社長を歴任しております。杉野氏は、当社の取締役会に出席し、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験や見識に基づき経営の監督機能を強化する役割を担っており、この役割に沿った内容の助言・提言を行っております。
  当社グループは同氏が業務執行者を務めていた株式会社LIXILと取引関係にあり、同社に対し製品等を販売しておりますが2020年3月期における取引金額は3百万円であり、当社グループ連結売上収益の0.01%未満と僅少です。また当社は同氏が業務執行者を務めていた株式会社LIXILグループの株式を70,000株保有しておりますが、同社発行済株式総数に占める割合は0.02%と僅少です。その他に特別な利害関係はないことから、同氏は当社及び業務執行を担当する当社経営陣からは独立性を有していると判断しております。同氏は、2015年6月25日開催の定時株主総会において選任されており、在任期間は5年になります。

 

社外監査役児玉朗氏は、2016年6月28日開催の定時株主総会において監査役に選任されており、在任期間は4年になります。児玉氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する専門的な知見を有しており、出席した取締役会及び監査役会においてはその専門的見地から意見を述べております。同氏は、当社の取引金融機関の一つである碧海信用金庫の業務執行者を務めておりましたが、当社と同信用金庫との取引は預金のみです。また、同信用金庫は当社株式335,000株を保有しておりますが、当社発行済株式総数に占める割合は0.12%と僅少です。その他に特別な利害関係はないことから、同氏は当社及び業務執行を担当する当社経営陣からは独立性を有していると判断しております。

社外監査役山本房弘氏は、2013年6月25日開催の定時株主総会において監査役に選任されており、在任期間は7年になります。山本氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、出席した取締役会及び監査役会においてはその専門的見地から意見を述べております。同氏と当社との間に、特別な利害関係はないことから、同氏は当社及び業務執行を担当する当社経営陣からは独立性を有していると判断しております。

社外監査役井上尚司氏は、2016年6月28日開催の定時株主総会において監査役に選任されており、在任期間は4年になります。井上氏は弁護士としての専門的な知識や豊富な経験等を有しており、出席した取締役会及び監査役会においてはその専門的見地から意見を述べております。同氏は当社株式を保有しており、その保有株式数は「(2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであり、当社発行済株式総数に占める割合は0.01%未満と僅少です。その他に特別な利害関係はないことから、同氏は当社及び業務執行を担当する当社経営陣からは独立性を有していると判断しております。

 

社外取締役森田章義、杉野正博、社外監査役児玉朗、山本房弘、井上尚司各氏は、一般株主との利益相反のおそれがないと判断し、金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。なお当社は社外役員の独立性に関する特段の基準、方針等は定めておりません。社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、金融商品取引所の定めている独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、当社として社外取締役及び社外監査役の選任状況は適切と認識しております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携

当社の社外取締役は、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験や見識に基づき、かつ一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外の立場から、取締役の職務に対する取締役会による監督機能の実効性を強化する役割を担っております。また当社の社外監査役は、それぞれの専門家として、かつ一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外の立場から、取締役の職務執行を監査する役割を担っております。これらの役割を果たすため、社外取締役及び社外監査役は取締役会における決算報告や内部統制報告等を通じて相互に連携しているほか、随時意見交換を行っております。社外監査役と内部監査、会計監査との連携については、「(3)監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載の相互連携に社外監査役も参加することにより、確保されています。

 

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

男性17名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
 取締役会長

後 藤 昌 彦

1946年11月16日生

1971年3月

当社入社

1984年5月

取締役総合企画室長

1987年7月

常務取締役管理本部長

1989年5月

代表取締役社長

2013年6月

代表取締役会長(現)

(注)3

2,865

代表取締役
取締役社長

後 藤 宗 利

1975年4月26日生

1999年4月

当社入社

2012年4月

海外営業管理部長

2013年6月

取締役執行役員海外営業本部長

2017年6月

代表取締役社長(現)

(注)3

488

取締役
常務執行役員
生産本部長

鳥 居 忠 良

1946年12月10日生

1964年3月

当社入社

1998年4月

製品製造部長

1998年10月

製造部長

2001年6月

取締役品質管理本部長

2003年6月

取締役生産本部長

2009年6月

取締役常務執行役員生産担当兼生産本部長

2015年6月

取締役常務執行役員

2017年6月

取締役常務執行役員兼生産本部長(現)

(注)3

61

取締役
執行役員
品質本部長

丹 羽 久 能

1949年2月24日生

1972年3月

当社入社

1991年10月

情報システムセンター室長

1999年10月

生産管理部長

2003年6月

取締役品質管理本部長

2005年4月

取締役品質本部長

2009年6月

取締役執行役員品質本部長(現)

(注)3

26

取締役
執行役員
購買本部長

冨 田 真一郎

1951年1月11日生

1974年3月

当社入社

2000年10月

工機部長

2001年10月

生産技術部長

2003年9月

牧田(中国)有限公司 総経理

2007年6月

取締役生産本部副本部長
(中国工場担当)

2009年6月

取締役執行役員開発技術本部長(製品開発担当)

2010年5月

取締役執行役員購買本部長(現)

(注)3

18

取締役
執行役員
開発技術本部長

金 子 哲 久

1955年4月6日生

1981年3月

当社入社

2004年4月

技術研究部長

2005年8月

第2製造部長

2006年10月

第1製造部長

2007年6月

取締役購買本部長

2009年6月

取締役執行役員購買本部長

2010年5月

取締役執行役員生産本部長
 (中国工場担当)

2015年6月

取締役執行役員生産本部長

2017年6月

取締役執行役員開発技術本部長(現)

(注)3

23

取締役
執行役員
開発技術本部副本部長

太 田 智 之

1956年3月22日生

1978年3月

当社入社

2003年10月

第1製造部長

2005年8月

技術管理部長

2012年7月

技術管理部長兼第1開発部長

2013年6月

取締役執行役員開発技術本部副本部長(現)

(注)3

17

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
 執行役員
 国内営業本部長

土 屋  隆

1957年9月1日生

1982年3月

当社入社

2001年4月

静岡支店長

2003年10月

東京支店長

2010年4月

営業管理部長

2013年6月

執行役員国内営業本部長
(東京営業部担当)

2015年6月

取締役執行役員国内営業本部長(現)

(注)3

19

取締役
執行役員
生産本部副本部長

吉 田 雅 樹

1962年6月17日生

1985年3月

当社入社

2007年10月

生産管理部長

2010年4月

第2製造部長

2011年4月

生産開発部長

2012年2月

牧田(中国)有限公司 副総経理

2015年6月

取締役執行役員生産本部副本部長(中国工場担当)

2018年4月

取締役執行役員生産本部副本部長(現)

(注)3

10

取締役
執行役員
海外営業本部長

表  孝 至

1959年2月10日生

1982年3月

当社入社

1995年1月

マキタ・メキシコ S.A. de C.V.責任者

2001年3月

マキタ・ド・ブラジル Ltda.責任者

2013年6月

執行役員中南米統括責任者

2017年6月

取締役執行役員海外営業本部長
(現)

(注)3

9

取締役
執行役員
管理本部長

大 津 行 弘

1960年8月27日生

1983年3月

当社入社

2009年4月

財務部次長

2009年12月

牧田(中国)有限公司 副総経理

2013年10月

経理部長

2017年6月

取締役執行役員管理本部長
(現)

(注)3

8

社外取締役

森 田 章 義

1941年8月23日生

1967年4月

トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社

1994年9月

同取締役

1998年6月

同常務取締役

1999年6月

同専務取締役

2000年6月

愛知製鋼株式会社 取締役副社長

2004年6月

同取締役社長

2008年6月

同取締役会長

2011年6月

同相談役

2012年3月

昭和電工株式会社 社外取締役

2013年6月

当社社外取締役(現)

2015年6月

愛知製鋼株式会社 顧問

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

社外取締役

杉 野 正 博

1944年11月18日生

1967年4月

伊奈製陶株式会社(現株式会社LIXIL)入社

1992年1月

株式会社INAX(旧伊奈製陶株式会社)取締役

1996年1月

同常務取締役

2000年1月

同専務取締役

2001年10月

同代表取締役社長

2007年6月

同代表取締役会長

2007年6月

株式会社住生活グループ(現株式会社LIXILグループ)
代表取締役社長

2011年4月

株式会社LIXIL 代表取締役社長

2011年6月

同取締役相談役

2013年6月

同相談役

2015年6月

当社社外取締役(現)

2017年6月

ミサワホーム株式会社 社外取締役(現)

2018年2月

北恵株式会社 社外取締役(現)

2018年7月

株式会社LIXIL 特別顧問

2020年1月

株式会社LIXIL 顧問(現)

(注)3

-

常勤監査役

若 山 光 彦

1956年7月6日生

1981年3月

当社入社

2007年10月

同米州営業部長

2012年4月

同中南米営業部長

2016年6月

常勤監査役(現)

(注)4

9

常勤監査役

児 玉  朗

1954年4月30日生

1978年4月

日本銀行入行

1987年3月

外務省へ出向

1999年11月

日本銀行考査局考査役

2003年12月

同香港事務所長

2005年12月

同国際局企画役(アジア金融協力センター担当)

2008年7月

碧海信用金庫入庫 経営支援部担当部長

2008年10月

同経営支援部長

2009年6月

同常勤理事

2011年4月

同常務理事常務執行役員

2014年6月

同常勤監事

2016年6月

当社常勤社外監査役(現)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

山 本 房 弘

1952年12月6日生

1977年11月

監査法人伊東会計事務所入所

1981年8月

公認会計士資格取得

1985年9月

Asahi & Co. Americaへ出向

1989年9月

米国公認会計士資格取得

2000年6月

監査法人伊東会計事務所
代表社員

2001年1月

中央青山監査法人と合併

同代表社員

2006年9月

あらた監査法人入所

同代表社員

2013年6月

当社社外監査役(現)

2013年7月

公認会計士山本房弘会計事務所(現山本公認会計士事務所) 所長(現)

2014年6月

シロキ工業株式会社 社外監査役(現)

2015年6月

ダイハツ工業株式会社 社外監査役

2020年1月

山本房弘税理士事務所 所長(現)

(注)5

監査役

井 上 尚 司

1957年7月29日生

1991年4月

名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会) 弁護士登録

1991年4月

片山欽司法律事務所入所

2009年7月

井上尚司法律事務所開所

2010年10月

名古屋簡易裁判所民事調停官任官

2013年10月

佐尾・井上法律事務所(現井上尚司法律事務所)開所(現)

2015年6月

名鉄運輸株式会社 社外取締役(現)

2016年6月

当社社外監査役(現)

(注)4

1

3,554

 

 

(注) 1 取締役森田章義及び杉野正博の両氏は社外取締役です。

2 監査役児玉朗、山本房弘及び井上尚司の3氏は社外監査役です。

3 2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間

4 2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から4年間

5 2017年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間

6 取締役社長後藤宗利氏は取締役会長後藤昌彦氏の長男です。

7 所有株式数には当社役員持株会における各人の持分を含めた実質持株数を記載しております。

 

 

執行役員制度
 当社は、グローバルに事業を展開する当社グループの事業環境が激しく変動するなかで、グループ戦略の迅速な実行及び業務執行体制を強化するために、執行役員制度を導入しております。
 提出日現在の執行役員は以下のとおりです。

 

氏名

役職名

 

後藤宗利

取締役社長

 

鳥居忠良

取締役常務執行役員兼生産本部長

 

丹羽久能

取締役執行役員 品質本部長

 

冨田真一郎

取締役執行役員 購買本部長

 

金子哲久

取締役執行役員 開発技術本部長

 

太田智之

取締役執行役員 開発技術本部副本部長

 

土屋 隆

取締役執行役員 国内営業本部長

 

吉田雅樹

取締役執行役員 生産本部副本部長

 

表 孝至

取締役執行役員 海外営業本部長

 

大津行弘

取締役執行役員 管理本部長

 

保田伴晴

執行役員 国内営業本部副本部長(東京営業部担当)

 

坂本伸一

執行役員 アジア統括責任者

 

岩倉篤伸

執行役員 国内営業本部副本部長(大阪営業部担当)

 

島添秀樹

執行役員 国内営業本部副本部長(名古屋営業部担当)

 

ラリー・ペック

執行役員 マキタ・コーポレーション・オブ・アメリカ責任者兼ブラジル工場担当

 

リッチ・チャップマン

執行役員 マキタU.S.A. Inc. 担当

 

バリー・スマート

執行役員 マキタ (U.K.) Ltd. 担当

 

辻村 浩

執行役員 欧州統括責任者

 

 

 

② 社外役員の状況

社外取締役森田章義氏は、世界有数の企業集団であるトヨタグループの中核企業である愛知製鋼株式会社の代表取締役社長、会長を歴任しております。森田氏は、当社の取締役会に出席し、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験や見識に基づき経営の監督機能を強化する役割を担っており、この役割に沿った内容の助言・提言を行っております。
 当社グループは同氏が業務執行者を務めていた愛知製鋼株式会社と取引関係にあり、同社より主に部品等を購入しておりますが、2020年3月期における取引金額は845百万円であり、同社連結売上収益の0.35%と僅少です。その他に特別な利害関係はないことから、同氏は当社及び業務執行を担当する当社経営陣からは独立性を有していると判断しております。同氏は、2013年6月25日開催の定時株主総会において取締役に選任されており、在任期間は7年になります。

社外取締役杉野正博氏は、国内随一の総合住関連企業グループである株式会社LIXILグループ及び株式会社LIXILの代表取締役社長を歴任しております。杉野氏は、当社の取締役会に出席し、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験や見識に基づき経営の監督機能を強化する役割を担っており、この役割に沿った内容の助言・提言を行っております。
  当社グループは同氏が業務執行者を務めていた株式会社LIXILと取引関係にあり、同社に対し製品等を販売しておりますが2020年3月期における取引金額は3百万円であり、当社グループ連結売上収益の0.01%未満と僅少です。また当社は同氏が業務執行者を務めていた株式会社LIXILグループの株式を70,000株保有しておりますが、同社発行済株式総数に占める割合は0.02%と僅少です。その他に特別な利害関係はないことから、同氏は当社及び業務執行を担当する当社経営陣からは独立性を有していると判断しております。同氏は、2015年6月25日開催の定時株主総会において選任されており、在任期間は5年になります。

 

社外監査役児玉朗氏は、2016年6月28日開催の定時株主総会において監査役に選任されており、在任期間は4年になります。児玉氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する専門的な知見を有しており、出席した取締役会及び監査役会においてはその専門的見地から意見を述べております。同氏は、当社の取引金融機関の一つである碧海信用金庫の業務執行者を務めておりましたが、当社と同信用金庫との取引は預金のみです。また、同信用金庫は当社株式335,000株を保有しておりますが、当社発行済株式総数に占める割合は0.12%と僅少です。その他に特別な利害関係はないことから、同氏は当社及び業務執行を担当する当社経営陣からは独立性を有していると判断しております。

社外監査役山本房弘氏は、2013年6月25日開催の定時株主総会において監査役に選任されており、在任期間は7年になります。山本氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、出席した取締役会及び監査役会においてはその専門的見地から意見を述べております。同氏と当社との間に、特別な利害関係はないことから、同氏は当社及び業務執行を担当する当社経営陣からは独立性を有していると判断しております。

社外監査役井上尚司氏は、2016年6月28日開催の定時株主総会において監査役に選任されており、在任期間は4年になります。井上氏は弁護士としての専門的な知識や豊富な経験等を有しており、出席した取締役会及び監査役会においてはその専門的見地から意見を述べております。同氏は当社株式を保有しており、その保有株式数は「(2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであり、当社発行済株式総数に占める割合は0.01%未満と僅少です。その他に特別な利害関係はないことから、同氏は当社及び業務執行を担当する当社経営陣からは独立性を有していると判断しております。

 

社外取締役森田章義、杉野正博、社外監査役児玉朗、山本房弘、井上尚司各氏は、一般株主との利益相反のおそれがないと判断し、金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。なお当社は社外役員の独立性に関する特段の基準、方針等は定めておりません。社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、金融商品取引所の定めている独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、当社として社外取締役及び社外監査役の選任状況は適切と認識しております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携

当社の社外取締役は、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験や見識に基づき、かつ一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外の立場から、取締役の職務に対する取締役会による監督機能の実効性を強化する役割を担っております。また当社の社外監査役は、それぞれの専門家として、かつ一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外の立場から、取締役の職務執行を監査する役割を担っております。これらの役割を果たすため、社外取締役及び社外監査役は取締役会における決算報告や内部統制報告等を通じて相互に連携しているほか、随時意見交換を行っております。社外監査役と内部監査、会計監査との連携については、「(3)監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載の相互連携に社外監査役も参加することにより、確保されています。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/252019/6/272019/11/82020/6/26選任の理由
森田章義森田氏は、トヨタ自動車株式会社およびトヨタグループの中核企業である愛知製鋼株式会社の経営に長年携わってこられるなど企業経営に精通しており、現在も当社の経営に対して大所高所より有益なご意見をいただいております。 同氏と当社および当社経営陣との間に利害関係は無く、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
杉野正博杉野氏は、株式会社INAXをはじめとして、LIXILグループの経営に長年携わられるなど企業経営に精通しており、現在も当社の経営に対して大所高所より有益なご意見をいただいております。 同氏と当社および当社経営陣との間に利害関係は無く、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。