東芝テック【6588】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/262018/12/262019/6/282020/6/26
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数10人10人10人10人12人
社外役員数2人2人2人2人4人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
当社は、買収防衛策を導入しておりません。
当社は、買収防衛策を導入しておりません。
当社は、買収防衛策を導入しておりません。
当社は、買収防衛策を導入しておりません。
当社は、買収防衛策を導入しておりません。
役員の状況

 

5【役員の状況】

 

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社   長

社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者(CRO)、指名・報酬諮問委員会委員

池 田 隆 之

昭和32年9月15日生

昭和56年4月

㈱東芝 入社

平成19年4月

同社 ストレージデバイス事業部

平成22年4月

同社 イノベーション推進部長

平成23年6月

当社 取締役、常務執行役員

平成26年6月

当社 代表取締役社長、社長執行役員、リスク・コンプライアン
ス統括責任者(CRO)(現
在)

平成29年2月

当社 指名・報酬諮問委員会委員(現在)

(注)3

16

取締役

専務執行役員、社長補佐、経営企画・内部管理体制推進担当、イノベーション推進部長、経営変革統括責任者、指名・報酬諮問委員会委員

坂 邊 政 継

昭和32年5月11日生

昭和56年4月

当社 入社

平成24年4月

当社 イノベ-ション推進部長
(現在)

平成25年6月

当社 執行役員

平成25年6月

当社 経営変革統括責任者(現在)

平成26年6月

当社 取締役(現在)

平成27年7月

当社 常務執行役員

平成29年2月

当社 指名・報酬諮問委員会委員(現在)

平成29年6月

当社 専務執行役員、社長補佐
(現在)

平成30年6月

当社 経営企画・内部管理体制推進担当(現在)

(注)3

10

取締役

常務執行役員、財務統括責任者(CFO)、財務部長

井 上 幸 夫

昭和37年1月3日生

昭和60年4月

㈱東芝 入社

平成22年5月

同社 財務グループ(資金担当)グループ長

平成26年5月

東芝ヨーロッパ社 財務統括責任者

平成27年9月

当社 執行役員

平成27年9月

当社 財務統括責任者(CFO)、財務部長(現在)

平成27年10月

当社 取締役(現在)

平成30年6月

当社 常務執行役員(現在)

(注)3

3

取締役

常務執行役員、リテール・ソリューション事業本部長

内 山 昌 巳

昭和37年1月13日生

昭和59年4月

当社 入社

平成24年1月

当社 システムソリューション事業本部技師長

平成26年4月

当社 システムソリューション事業本部中部支社長

平成27年7月

当社 執行役員

平成29年4月

当社 リテール・ソリューション事業本部営業統括責任者、同国内営業推進統括部長

平成30年4月

当社 リテール・ソリューション事業本部長(現在)

平成30年6月

当社 取締役、常務執行役員(現在)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

常務執行役員、プリンティング・ソリューション事業本部長

山 田 雅 広

昭和37年6月28日生

昭和60年4月

㈱東芝 入社

平成21年4月

東芝アメリカビジネスソリューション社 取締役会長

平成24年7月

当社 グローバルソリューション事業本部SCM・調達管理部長

平成27年4月

当社 生産・調達・SCM統括センターSCM管理統括部長

平成27年10月

当社 プリンティング・ソリューション事業本部営業推進統括部長

平成28年7月

当社 執行役員

平成29年4月

当社 プリンティング・ソリューション事業本部営業統括責任者

平成30年6月

当社 取締役、常務執行役員、プリンティング・ソリューション事業本部長(現在)

(注)3

4

取締役

執行役員、品質・環境担当、生産・調達・SCM統括センター長、全社生産統括責任者

山 口 直 大

昭和37年3月10日生

昭和59年4月

当社 入社

平成23年6月

当社 グローバルソリューション事業本部生産統括責任者、生
産・調達本部長附

平成27年7月

当社 執行役員、生産・調達・SCM統括センター長、全社生産統括責任者(現在)

平成28年7月

当社 品質・環境担当(現在)

平成29年4月

東芝テック深圳社 董事長(現
在)

平成29年6月

当社 取締役(現在)

(注)3

16

取締役

執行役員、法務担当、リスク・コンプライアンス統括責任者(CRO)補佐、総務部長

金 田   仁

昭和35年3月27日生

昭和57年4月

当社 入社

平成21年7月

当社 総務部次長

平成23年6月

東芝ヒューマンアセットサービス㈱ 代表取締役社長

平成26年6月

当社 総務部長(現在)

平成28年7月

当社 執行役員(現在)

平成30年6月

当社 取締役、法務担当、リスク・コンプライアンス統括責任者(CRO)補佐(現在)

(注)3

10

取締役

(非常勤)

長谷川 直 人

昭和34年9月27日生

昭和57年4月

㈱東芝 入社

平成16年4月

同社 広報室長

平成25年10月

同社 コーポレートコミュニケーション部広報・IR室長

平成28年4月

同社 広報・IR部長

平成28年6月

同社 執行役常務、広報・IR部担当(現在)

平成30年1月

同社 内部管理体制推進部担当(現在)

平成30年6月

当社 取締役(現在)

(注)3

取締役

(非常勤)

桑 原 道 夫

昭和23年10月24日生

昭和47年4月

丸紅㈱ 入社

平成14年4月

同社 執行役員

平成16年4月

同社 常務執行役員

平成18年4月

同社 専務執行役員

平成20年4月

同社 副社長執行役員

平成20年6月

同社 代表取締役、副社長執行役員

平成22年5月

㈱ダイエー 代表取締役社長(平成25年5月まで)

平成28年4月

東京外国語大学 監事(現在)

平成28年7月

当社 社外取締役(現在)

平成29年2月

当社 指名・報酬諮問委員会委員長(現在)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

(非常勤)

長 瀬   眞

昭和25年3月13日生

昭和47年4月

全日本空輸㈱ 入社

平成13年4月

同社 執行役員

平成15年4月

同社 常務執行役員

平成16年4月

同社 上席執行役員

平成16年6月

同社 取締役、執行役員

平成17年4月

同社 常務取締役、執行役員

平成19年4月

同社 専務取締役、執行役員

平成21年4月

同社 代表取締役副社長、執行役員

平成24年4月

㈱ANA総合研究所 代表取締役社長(平成28年3月まで)

平成28年6月

㈱ハピネット 社外取締役(現
在)

平成28年6月

三菱地所㈱ 社外取締役(現在)

平成28年7月

当社 社外取締役(現在)

平成29年2月

当社 指名・報酬諮問委員会委員(現在)

(注)3

監査役

(常勤)

川 澄 晴 雄

昭和32年5月3日生

昭和56年4月

当社 入社

平成22年4月

当社 J-SOX対応推進部長

平成22年8月

当社 新制度対応推進部次長

平成24年4月

当社 経理部次長

平成25年4月

当社 J-SOX推進部長

平成26年4月

当社 リスクマネジメント部長、同経営監査室長

平成27年7月

当社 監査役(常勤)(現在)

(注)4

14

監査役

(常勤)

佐 藤 吉 成

昭和34年8月11日生

昭和57年4月

当社 入社

平成22年11月

当社 ドキュメントソリューション事業本部経理部長

平成25年6月

当社 経営監査部長

平成27年3月

東芝グローバルコマース
ソリューション社 取締役

平成29年6月

当社 財務部長附

平成29年6月

当社 監査役(常勤)(現在)

(注)5

21

監査役

(非常勤)

田 渕 秀 夫

昭和25年4月16日生

昭和49年4月

日本石油㈱ 入社

平成16年6月

新日本石油㈱ 執行役員

平成19年6月

同社 取締役

平成20年6月

同社 監査役

平成22年4月

JXホールディングス㈱ 監査役(平成26年6月まで)

平成28年7月

当社 社外監査役(非常勤)(現在)

(注)4

監査役

(非常勤)

奥 宮 京 子

昭和31年6月2日生

昭和59年4月

弁護士登録(現在)

平成12年9月

田辺総合法律事務所 入所(現在)

平成26年6月

森永乳業㈱ 社外取締役(現在)

平成30年6月

当社 社外監査役(非常勤)(現在)

(注)6

94

 

(注)1.取締役 桑原道夫氏及び同 長瀬眞氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。

2.監査役 田渕秀夫氏及び同 奥宮京子氏は、社外監査役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役のうち川澄晴雄氏及び田渕秀夫氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役のうち佐藤吉成氏の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役のうち奥宮京子氏の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

嵯 峨 谷  厳

昭和48年9月6日生

平成13年10月

弁護士登録(現在)

平成13年10月

ときわ総合法律事務所 入所

平成16年1月

弁護士法人大江橋法律事務所 入所

平成19年10月

ときわ法律事務所 入所

平成22年1月

嵯峨谷法律事務所開設、同事務所 所長(現在)

平成28年6月

当社 社外監査役の補欠監査役(現在)

 

8.千株未満は切捨てております。

9.本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっております。

10.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は17名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、執行役員 川村悦郎氏、同 鈴木道雄氏、同 日吉武司氏、同 江口健氏、同 古山浩之氏、同河野英治氏、同 小山幸男氏、同 鈴木淳史氏、同 武井純一氏、同 平等弘二氏となっております。

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者(CRO)、指名・報酬諮問委員会委員

池 田 隆 之

1957年9月15日生

1981年4月

㈱東芝 入社

2007年4月

同社 ストレージデバイス事業部

2010年4月

同社 イノベーション推進部長

2011年6月

当社 取締役、常務執行役員

2014年6月

当社 代表取締役社長、社長執行役員、リスク・コンプライアン
ス統括責任者(CRO)(現
在)

2017年2月

当社 指名・報酬諮問委員会委員(現在)

(注)3

3,700

取締役
常務執行役員、財務統括責任者(CFO)、内部管理体制推進担当、財務部長

井 上 幸 夫

1962年1月3日生

1985年4月

㈱東芝 入社

2010年5月

同社 財務グループ(資金担当)グループ長

2014年5月

東芝ヨーロッパ社 財務統括責任者

2015年9月

当社 執行役員

2015年9月

当社 財務統括責任者(CFO)、財務部長(現在)

2015年10月

当社 取締役(現在)

2018年6月

当社 常務執行役員(現在)

2019年6月

当社 内部管理体制推進担当(現在)

(注)3

900

取締役
常務執行役員、リテール・ソリューション事業本部長

内 山 昌 巳

1962年1月13日生

1984年4月

当社 入社

2012年1月

当社 システムソリューション事業本部技師長

2014年4月

当社 システムソリューション事業本部中部支社長

2015年7月

当社 執行役員

2017年4月

当社 リテール・ソリューション事業本部営業統括責任者、同国内営業推進統括部長

2018年4月

当社 リテール・ソリューション事業本部長(現在)

2018年6月

当社 取締役、常務執行役員(現在)

(注)3

2,700

取締役
常務執行役員、プリンティング・ソリューション事業本部長

山 田 雅 広

1962年6月28日生

1985年4月

㈱東芝 入社

2009年4月

東芝アメリカビジネスソリューション社 取締役会長

2012年7月

当社 グローバルソリューション事業本部SCM・調達管理部長

2015年10月

当社 プリンティング・ソリューション事業本部営業推進統括部長

2016年7月

当社 執行役員

2017年4月

当社 プリンティング・ソリューション事業本部営業統括責任者

2018年6月

当社 取締役、常務執行役員、プリンティング・ソリューション事業本部長(現在)

(注)3

3,027

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行役員、法務担当、総務部長、指名・報酬諮問委員会委員

金 田   仁

1960年3月27日生

1982年4月

当社 入社

2009年7月

当社 総務部次長

2011年6月

東芝ヒューマンアセットサービス㈱ 代表取締役社長

2014年6月

当社 総務部長(現在)

2016年7月

当社 執行役員

2018年6月

当社 取締役、法務担当(現在)

2019年6月

当社 常務執行役員、指名・報酬諮問委員会委員(現在)

(注)3

4,100

取締役
執行役員、品質・環境担当、生産・調達・SCM統括センター長、全社生産統括責任者

山 口 直 大

1962年3月10日生

1984年4月

当社 入社

2011年6月

当社 グローバルソリューション事業本部生産統括責任者、生
産・調達本部長附

2015年7月

当社 執行役員、生産・調達・SCM統括センター長、全社生産統括責任者(現在)

2016年7月

当社 品質・環境担当(現在)

2017年4月

東芝テック深圳社 董事長(現
在)

2017年6月

当社 取締役(現在)

(注)3

3,300

取締役
執行役員、IT戦略システム担当、経営企画部長、イノベーション推進部長、全社営業統括責任者、経営変革統括責任者

武 井 純 一

1962年9月30日生

1987年4月

当社 入社

2012年1月

当社 システムソリューション事業本部経営企画部長

2012年4月

当社 経営企画部第一企画室長

2016年4月

当社 リテール海外事業推進部副事業推進部長

2018年6月

当社 執行役員、IT戦略システム担当、経営企画部長、全社営業統括責任者 (現在)

2019年6月

当社 取締役、イノベーション推進部長、経営変革統括責任者(現在)

(注)3

545

取締役
(非常勤)

和 田 あゆみ

1962年9月12日生

1985年4月

㈱東芝 入社

2008年10月

同社 電力流通・産業システム社法務部長

2013年10月

同社 社会インフラシステム社法務部長

2015年9月

同社 法務部長(現在)

2019年4月

同社 執行役常務、内部管理体制推進担当、法務部担当(現在)

2019年6月

同社 内部管理体制推進部長(現在)

2019年6月

当社 取締役(現在)

(注)3

取締役
(非常勤)
 指名・報酬諮問委員会委員長

桑 原 道 夫

1948年10月24日生

1972年4月

丸紅㈱ 入社

2002年4月

同社 執行役員

2004年4月

同社 常務執行役員

2006年4月

同社 専務執行役員

2008年4月

同社 副社長執行役員

2008年6月

同社 代表取締役、副社長執行役員

2010年5月

㈱ダイエー 代表取締役社長(2013年5月まで)

2016年4月

東京外国語大学 監事(現在)

2016年7月

当社 社外取締役(現在)

2017年2月

当社 指名・報酬諮問委員会委員長(現在)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(非常勤)
 指名・報酬諮問委員会委員

長 瀬   眞

1950年3月13日生

1972年4月

全日本空輸㈱ 入社

2001年4月

同社 執行役員

2003年4月

同社 常務執行役員

2004年4月

同社 上席執行役員

2004年6月

同社 取締役、執行役員

2005年4月

同社 常務取締役、執行役員

2007年4月

同社 専務取締役、執行役員

2009年4月

同社 代表取締役副社長、執行役員

2012年4月

㈱ANA総合研究所 代表取締役社長(2016年3月まで)

2016年6月

㈱ハピネット 社外取締役(現
在)

2016年6月

三菱地所㈱ 社外取締役(現在)

2016年7月

当社 社外取締役(現在)

2017年2月

当社 指名・報酬諮問委員会委員(現在)

(注)3

監査役
(常勤)

佐 藤 吉 成

1959年8月11日生

1982年4月

当社 入社

2010年11月

当社 ドキュメントソリューション事業本部経理部長

2013年6月

当社 経営監査部長

2015年3月

東芝グローバルコマース
ソリューション社 取締役

2017年6月

当社 財務部長附

2017年6月

当社 監査役(常勤)(現在)

(注)4

4,700

監査役
(常勤)

鈴 木 道 雄

1960年3月3日生

1982年4月

当社 入社

2008年4月

当社 リテールソリューション事業本部技師長

2010年4月

当社 システムソリューション事業本部技師長

2014年6月

当社 執行役員

2015年4月

当社 オートID・ソリューション事業推進部長

2019年4月

当社 プリンティング・ソリューション事業本部長附

2019年6月

当社 監査役(常勤)(現在)

(注)5

1,700

監査役
(非常勤)

田 渕 秀 夫

1950年4月16日生

1974年4月

日本石油㈱ 入社

2004年6月

新日本石油㈱ 執行役員

2007年6月

同社 取締役

2008年6月

同社 監査役

2010年4月

JXホールディングス㈱ 監査役(2014年6月まで)

2016年7月

当社 社外監査役(非常勤)(現在)

(注)6

監査役
(非常勤)

奥 宮 京 子

1956年6月2日生

1984年4月

弁護士登録(現在)

2000年9月

田辺総合法律事務所 入所(現在)

2014年6月

森永乳業㈱ 社外取締役(現在)

2018年6月

当社 社外監査役(非常勤)(現在)

2019年3月

ルネサスエレクトロニクス㈱ 社外取締役(現在)

(注)7

24,672

 

(注)1.取締役 桑原道夫氏及び同 長瀬眞氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。

2.監査役 田渕秀夫氏及び同 奥宮京子氏は、社外監査役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役のうち佐藤吉成氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役のうち鈴木道雄氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

6.監査役のうち田渕秀夫氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.監査役のうち奥宮京子氏の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

嵯 峨 谷  厳

1973年9月6日生

2001年10月

弁護士登録(現在)

2001年10月

ときわ総合法律事務所 入所

2004年1月

弁護士法人大江橋法律事務所 入所

2007年10月

ときわ法律事務所 入所

2010年1月

嵯峨谷法律事務所開設、同事務所 所長(現在)

2016年6月

当社 社外監査役の補欠監査役(現在)

 

9.本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっております。

10.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は16名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、執行役員 川村悦郎氏、同 日吉武司氏、同 江口健氏、同 古山浩之氏、同 河野英治氏、同 小山幸男氏、同 鈴木淳史氏、同 平等弘二氏及び同 大西泰樹氏となっております。

 

②社外取締役及び社外監査役
1) 員数及び提出会社との関係等

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。

社外取締役 桑原道夫氏は、東京外国語大学の監事を兼務しております。東京外国語大学と当社との間に開示すべき関係はありません。

社外取締役 長瀬眞氏は、㈱ハピネットの社外取締役及び三菱地所㈱の社外取締役を兼務しております。㈱ハピネット及び三菱地所㈱と当社との間に開示すべき関係はありません。

社外監査役 奥宮京子氏は、森永乳業㈱の社外取締役及びルネサスエレクトロニクス㈱の社外取締役を兼務しております。森永乳業㈱及びルネサスエレクトロニクス㈱と当社との間に開示すべき関係はありません。

 

2) 提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに関係者との相互連携等

社外取締役は、取締役会において意思決定の妥当性等を確保するための発言を適宜行っております。また、社外取締役は、指名・報酬諮問委員会の委員(長)を務めており、取締役及び監査役候補者の指名、社長(CEO)を含む執行役員の選解任、並びに取締役及び執行役員の報酬に係る事項に関し、独立した立場から適切な関与・助言を行っております。さらに、社外取締役は、関係者(経営監査部門、監査役、会計監査人及び内部統制関連部門等)との間で必要に応じ随時意見・情報交換等を行い、相互の連携を高めるとともに、業務執行の監督等を行っております。

社外監査役は、取締役会において意思決定の適正性等を確保するための発言を、監査役会において決議事項及び報告事項に関して必要な発言を適宜行っております。また、社外監査役は、関係者(経営監査部門、他の監査役、会計監査人及び内部統制関連部門等)との間で必要に応じ随時意見・情報交換等を行い、相互の連携を高めるとともに、業務執行の監査等を行っております。

 

3) 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方並びに提出会社からの独立性に関する基準又は方針等

社外取締役 桑原道夫氏及び同 長瀬眞氏については、東京証券取引所及び当社の定める独立性基準を満たし、かつ主に企業経営者として培われた豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定及び業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、社外取締役として選任しております。

社外監査役 田渕秀夫氏及び同 奥宮京子氏については、東京証券取引所及び当社の定める独立性基準を満たし、かつ田渕氏は主に企業経営者及び監査役として、奥宮氏は、主に弁護士として、それぞれ培われた豊富な経験、見識等を有しており、当社の業務執行の監査等を果たすことができるものと判断し、社外監査役として選任しております。

 

また、当社は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たす社外取締役及び社外監査役の全員を独立役員として指定することとしており、社外取締役 桑原道夫氏、同 長瀬眞氏、社外監査役 田渕秀夫氏及び同 奥宮京子氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。

 

なお、当社の定める社外役員の独立性基準は、次のとおりです。

 

社外役員の独立性基準

取締役会は、上場している金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の各号のいずれかに該当する者は、独立性を有しないと判断する。

1.当該社外役員が、現在または過去3年間において、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役または使用人として在籍していた会社の議決権を、現在、当社が10%以上保有している場合。

2.当該社外役員が、現在または過去3年間において、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役または使用人として在籍していた会社が、現在、当社の議決権の10%以上を保有している場合。

3.当該社外役員が、現在または過去3年間において、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役または使用人として在籍していた会社と当社との取引金額が、過去3事業年度のうちいずれかの事業年度において、当該他社または当社の連結売上高の2%を超える場合。

4.当該社外役員が、現在または過去3年間において、現在、当社が当社の総資産の2%以上の資金を借り入れている金融機関の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役または使用人であった場合。

5.当該社外役員が、過去3事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家またはコンサルタントとして、当社から役員報酬以外に1,000万円を超える報酬を受けている場合。また、当該社外役員が所属する団体が、過去3事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家またはコンサルタントとして、当社からその団体の年間収入の2%を超える報酬を受けている場合。

6.当該社外役員が、現在もしくは過去3年間において業務を執行する役員もしくは使用人として在籍していた法人、または本人に対する当社からの寄付金が、過去3事業年度のうちいずれかの事業年度において、1,000万円を超える場合。

7.当該社外役員が、現在または過去3年間において、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役または使用人として在籍していた会社の社外役員に、現在、当社の業務執行役員経験者がいる場合。

8.当該社外役員が、現在または過去5事業年度における当社の会計監査人において、現在または過去3年間に代表社員、社員または使用人であった場合。

注:社外取締役及び社外監査役を総称して「社外役員」という。

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者(CRO)、指名・報酬諮問委員会委員

錦 織 弘 信

1956年8月2日生

1980年4月

富士通㈱ 入社

2006年12月

同社 経営執行役、ストレージプロダクト事業本部長

2009年10月

㈱東芝 入社、デジタルメディアネットワーク社社長附

2010年4月

同社 ストレージプロダクツ社HDD事業部長

2010年6月

同社 執行役常務

2012年6月

同社 執行役上席常務

2013年10月

同社 クラウド&ソリューション社社長

2015年4月

同社 インダストリアルICTソリューション社社長

2017年6月

同社 執行役専務

2017年7月

同社 デジタルソリューション所管、東芝デジタルソリューションズ㈱ 取締役社長

2020年4月

当社 副社長執行役員、社長補佐

2020年6月

当社 代表取締役社長、社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者(CRO)、指名・報酬諮問委員会委員(現在)

(注)3

1,000

取締役
専務執行役員、社長補佐、リテール・ソリューション事業本部長

内 山 昌 巳

1962年1月13日生

1984年4月

当社 入社

2012年1月

当社 システムソリューション事業本部技師長

2014年4月

当社 システムソリューション事業本部中部支社長

2015年7月

当社 執行役員

2017年4月

当社 リテール・ソリューション事業本部営業統括責任者、同国内営業推進統括部長

2018年4月

当社 リテール・ソリューション事業本部長(現在)

2018年6月

当社 取締役(現在)

2018年6月

当社 常務執行役員

2020年4月

当社 専務執行役員、社長補佐(現在)

(注)3

2,800

取締役
常務執行役員、財務統括責任者(CFO)、内部管理体制推進担当、財務部長

井 上 幸 夫

1962年1月3日生

1985年4月

㈱東芝 入社

2010年5月

同社 財務グループ(資金担当)グループ長

2014年5月

東芝ヨーロッパ社 財務統括責任者

2015年9月

当社 執行役員

2015年9月

当社 財務統括責任者(CFO)、財務部長(現在)

2015年10月

当社 取締役(現在)

2018年6月

当社 常務執行役員(現在)

2019年6月

当社 内部管理体制推進担当(現在)

(注)3

1,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行役員、プリンティング・ソリューション事業本部長

山 田 雅 広

1962年6月28日生

1985年4月

㈱東芝 入社

2009年4月

東芝アメリカビジネスソリューション社 取締役会長

2012年7月

当社 グローバルソリューション事業本部SCM・調達管理部長

2015年10月

当社 プリンティング・ソリューション事業本部営業推進統括部長

2016年7月

当社 執行役員

2017年4月

当社 プリンティング・ソリューション事業本部営業統括責任者

2018年6月

当社 取締役、常務執行役員、プリンティング・ソリューション事業本部長(現在)

(注)3

3,227

取締役
常務執行役員、法務担当、総務部長、指名・報酬諮問委員会委員

金 田   仁

1960年3月27日生

1982年4月

当社 入社

2009年7月

当社 総務部次長

2011年6月

東芝ヒューマンアセットサービス㈱ 代表取締役社長

2014年6月

当社 総務部長(現在)

2016年7月

当社 執行役員

2018年6月

当社 取締役、法務担当(現在)

2019年6月

当社 常務執行役員、指名・報酬諮問委員会委員(現在)

(注)3

4,100

取締役
執行役員、生産・調達・SCM統括センター長、全社生産統括責任者

山 口 直 大

1962年3月10日生

1984年4月

当社 入社

2011年6月

当社 グローバルソリューション事業本部生産統括責任者、生
産・調達本部長附

2015年7月

当社 執行役員、生産・調達・SCM統括センター長、全社生産統括責任者(現在)

2017年4月

東芝テック深圳社 董事長(現
在)

2017年6月

当社 取締役(現在)

(注)3

3,400

取締役
執行役員、IT戦略システム担当、経営企画部長、全社営業統括責任者、経営変革統括責任者

武 井 純 一

1962年9月30日生

1987年4月

当社 入社

2012年1月

当社 システムソリューション事業本部経営企画部長

2012年4月

当社 経営企画部第一企画室長

2016年4月

当社 リテール海外事業推進部副事業推進部長

2018年6月

当社 執行役員、IT戦略システム担当、経営企画部長、全社営業統括責任者 (現在)

2019年6月

当社 取締役、経営変革統括責任者(現在)

(注)3

1,445

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(非常勤)

加 茂 正 治

1967年12月5日生

1992年4月

マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社

1996年6月

㈱日光堂 取締役副社長

2000年11月

㈱USEN 取締役副社長

2010年6月

㈱ローソン 常務執行役

2014年3月

同社 専務執行役

2016年12月

デロイトトーマツフィナンシャルアドバイザリー(同) シニアアドバイザー

2017年7月

マッキンゼー・アンド・カンパニー パートナー

2020年1月

㈱東芝 入社、豊原執行役専務附

2020年4月

同社 執行役上席常務(経営企画部担当、グループ経営統括部担当、経営企画部バイスプレジデント)(現在)

2020年6月

当社 取締役(現在)

(注)3

取締役
(非常勤)
 指名・報酬諮問委員会委員長

桑 原 道 夫

1948年10月24日生

1972年4月

丸紅㈱ 入社

2002年4月

同社 執行役員

2004年4月

同社 常務執行役員

2006年4月

同社 専務執行役員

2008年4月

同社 副社長執行役員

2008年6月

同社 代表取締役、副社長執行役員

2010年5月

㈱ダイエー 代表取締役社長(2013年5月まで)

2016年4月

東京外国語大学 監事(現在)

2016年7月

当社 社外取締役(現在)

2017年2月

当社 指名・報酬諮問委員会委員長(現在)

2020年3月

片倉工業㈱ 社外取締役(現在)

(注)3

取締役
(非常勤)
 指名・報酬諮問委員会委員

長 瀬   眞

1950年3月13日生

1972年4月

全日本空輸㈱ 入社

2001年4月

同社 執行役員

2003年4月

同社 常務執行役員

2004年4月

同社 上席執行役員

2004年6月

同社 取締役、執行役員

2005年4月

同社 常務取締役、執行役員

2007年4月

同社 専務取締役、執行役員

2009年4月

同社 代表取締役副社長、執行役員

2012年4月

㈱ANA総合研究所 代表取締役社長(2016年3月まで)

2016年6月

㈱ハピネット 社外取締役(現
在)

2016年6月

三菱地所㈱ 社外取締役(現在)

2016年7月

当社 社外取締役(現在)

2017年2月

当社 指名・報酬諮問委員会委員(現在)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(非常勤)

森 下 洋 司

1950年10月7日生

1976年4月

㈱豊田自動織機製作所(現 ㈱豊田自動織機) 入社

1999年3月

同社 自動車事業部生産技術部長

2005年3月

同社 取締役

2006年6月

同社 常務役員

2006年6月

イヅミ工業㈱ 代表取締役社長(2008年2月まで)

2008年6月

Toyota Motor Industries Poland Sp.z o.o 社長(2011年6月まで)

2008年6月

㈱豊田自動織機 常務執行役員

2010年6月

同社 取締役

2011年6月

同社 専務取締役

2013年6月

同社 代表取締役副社長(2016年6月まで)

2020年6月

当社 社外取締役(現在)

(注)3

取締役
(非常勤)

青 木 美 保

1961年4月12日生

1983年4月

ボストン・コンサルディング・グループ 入社(1985年7月まで)

1987年8月

ソロモン・ブラザーズ・インク  アソシエイト

1990年1月

ファイザー・インク ディレクター

1995年9月

エスティ・ローダー・グループ・オブ・カンパニーズ㈱ 事業部長

2001年6月

デロイトトーマツコンサルディング㈱ 執行役員

2005年7月

エスケル・ジャパン・リミテッド㈱ 代表取締役

2008年3月

日本アムウェイ(同) 副社長(2010年7月まで)

2017年4月

昭和女子大学食安全マネジメント学科 非常勤講師

2019年4月

同学同科 特命准教授

2020年4月

同学同科 准教授(現在)

2020年6月

㈱日立物流 社外取締役(現在)

2020年6月

当社 社外取締役(現在)

(注)3

監査役
(常勤)

佐 藤 吉 成

1959年8月11日生

1982年4月

当社 入社

2010年11月

当社 ドキュメントソリューション事業本部経理部長

2013年6月

当社 経営監査部長

2015年3月

東芝グローバルコマース
ソリューション社 取締役

2017年6月

当社 財務部長附

2017年6月

当社 監査役(常勤)(現在)

(注)4

5,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

富 沢 幸 樹

1961年11月9日生

1987年9月

当社 入社

2005年10月

当社 流通情報システムカンパニー大仁事業所経理部長

2006年5月

当社 経理部グループ管理担当グループ長

2008年11月

当社 経理部主計室長

2009年12月

当社 経理部管理室長

2013年5月

当社 財務部第一財務室長

2020年6月

当社 監査役(常勤)(現在)

(注)5

600

監査役
(非常勤)

奥 宮 京 子

1956年6月2日生

1984年4月

弁護士登録(現在)

2000年9月

田辺総合法律事務所 入所(現在)

2014年6月

森永乳業㈱ 社外取締役(2019年6月まで)

2018年6月

当社 社外監査役(非常勤)(現在)

2019年3月

ルネサスエレクトロニクス㈱  社外取締役(2020年3月まで)

(注)6

監査役
(非常勤)

梅 葉 芳 弘

1955年3月15日生

1977年4月

三菱化成工業㈱(現 三菱ケミカル㈱) 入社

2005年5月

同社 石化管理部長

2008年6月

同社 執行役員

2012年4月

同社 取締役、常務執行役員

2015年6月

㈱三菱ケミカルホールディングス 取締役監査委員

2016年6月

同社 取締役監査委員長

(2019年6月まで)

2020年4月

専修大学大学院経済学研究科  客員教授(現在)

2020年6月

当社 社外監査役(非常勤)(現在)

(注)5

22,672

 

(注)1.取締役 桑原道夫氏、同 長瀬眞氏、同 森下洋司氏及び同 青木美保氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。

2.監査役 奥宮京子氏及び同 梅葉芳弘氏は、社外監査役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役のうち佐藤吉成氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役のうち富沢幸樹氏及び梅葉芳弘氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役のうち奥宮京子氏の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

嵯 峨 谷  厳

1973年9月6日生

2001年10月

弁護士登録(現在)

2001年10月

ときわ総合法律事務所 入所

2004年1月

弁護士法人大江橋法律事務所 入所

2007年10月

ときわ法律事務所 入所

2010年1月

嵯峨谷法律事務所開設、同事務所 所長(現在)

2016年6月

当社 社外監査役の補欠監査役(現在)

 

8.本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっております。

9.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は17名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、執行役員 日吉武司氏、同 江口健氏、同 古山浩之氏、同 河野英治氏、同 小山幸男氏、同 鈴木淳史氏、同 平等弘二氏、同 大西泰樹氏、同 田中康己氏及び同 嶋崎裕之氏となっております。

 

②社外取締役及び社外監査役
1) 員数及び提出会社との関係等

当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。

社外取締役 桑原道夫氏は、東京外国語大学の監事及び片倉工業㈱の社外取締役を兼務しております。東京外国語大学及び片倉工業㈱と当社との間に開示すべき関係はありません。

社外取締役 長瀬眞氏は、㈱ハピネットの社外取締役及び三菱地所㈱の社外取締役を兼務しております。㈱ハピネット及び三菱地所㈱と当社との間に開示すべき関係はありません。

社外取締役 青木美保氏は、昭和女子大学の准教授及び㈱日立物流の社外取締役を兼務しております。昭和女子大学及び㈱日立物流と当社との間に開示すべき関係はありません。

社外監査役 梅葉芳弘氏は、専修大学大学院の客員教授を兼務しております。専修大学大学院と当社との間に開示すべき関係はありません。

 

2) 提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに関係者との相互連携等

社外取締役は、取締役会において意思決定の妥当性等を確保するための発言を適宜行っております。また、社外取締役の桑原道夫氏及び長瀬眞氏は、指名・報酬諮問委員会の委員(長)を務めており、取締役及び監査役候補者の指名、社長(CEO)を含む執行役員の選解任、並びに取締役及び執行役員の報酬に係る事項に関し、独立した立場から適切な関与・助言を行っております。さらに、社外取締役は、関係者(経営監査部門、監査役、会計監査人及び内部統制関連部門等)との間で必要に応じ随時意見・情報交換等を行い、相互の連携を高めるとともに、業務執行の監督等を行っております。

社外監査役は、取締役会において意思決定の適正性等を確保するための発言を、監査役会において決議事項及び報告事項に関して必要な発言を適宜行っております。また、社外監査役は、関係者(経営監査部門、他の監査役、会計監査人及び内部統制関連部門等)との間で必要に応じ随時意見・情報交換等を行い、相互の連携を高めるとともに、業務執行の監査等を行っております。

 

3) 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方並びに提出会社からの独立性に関する基準又は方針等

社外取締役 桑原道夫氏、同 長瀬眞氏、同 森下洋司氏及び同 青木美保氏については、東京証券取引所及び当社の定める独立性基準を満たし、かつ桑原氏、長瀬氏、森下氏は、主に企業経営者として、青木氏は、主に企業経営者及び大学教員として、それぞれ培われた豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定及び業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、社外取締役として選任しております。

社外監査役 奥宮京子氏及び同 梅葉芳弘氏については、東京証券取引所及び当社の定める独立性基準を満たし、かつ奥宮氏は、主に弁護士として、梅葉氏は、主に企業経営者及び監査委員として、それぞれ培われた豊富な経験、見識等を有しており、当社の業務執行の監査等を果たすことができるものと判断し、社外監査役として選任しております。

 

また、当社は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たす社外取締役及び社外監査役の全員を独立役員として指定することとしており、社外取締役 桑原道夫氏、同 長瀬眞氏、同 森下洋司氏、同 青木美保氏、社外監査役 奥宮京子氏及び同 梅葉芳弘氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。

 

なお、当社の定める社外役員の独立性基準は、次のとおりです。

 

社外役員の独立性基準

取締役会は、上場している金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の各号のいずれかに該当する者は、独立性を有しないと判断する。

1.当該社外役員が、現在または過去3年間において、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役または使用人として在籍していた会社の議決権を、現在、当社が10%以上保有している場合。

2.当該社外役員が、現在または過去3年間において、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役または使用人として在籍していた会社が、現在、当社の議決権の10%以上を保有している場合。

3.当該社外役員が、現在または過去3年間において、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役または使用人として在籍していた会社と当社との取引金額が、過去3事業年度のうちいずれかの事業年度において、当該他社または当社の連結売上高の2%を超える場合。

4.当該社外役員が、現在または過去3年間において、現在、当社が当社の総資産の2%以上の資金を借り入れている金融機関の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役または使用人であった場合。

5.当該社外役員が、過去3事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家またはコンサルタントとして、当社から役員報酬以外に1,000万円を超える報酬を受けている場合。また、当該社外役員が所属する団体が、過去3事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家またはコンサルタントとして、当社からその団体の年間収入の2%を超える報酬を受けている場合。

6.当該社外役員が、現在もしくは過去3年間において業務を執行する役員もしくは使用人として在籍していた法人、または本人に対する当社からの寄付金が、過去3事業年度のうちいずれかの事業年度において、1,000万円を超える場合。

7.当該社外役員が、現在または過去3年間において、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役または使用人として在籍していた会社の社外役員に、現在、当社の業務執行役員経験者がいる場合。

8.当該社外役員が、現在または過去5事業年度における当社の会計監査人において、現在または過去3年間に代表社員、社員または使用人であった場合。

注:社外取締役及び社外監査役を総称して「社外役員」という。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/262018/12/262019/6/282020/6/26選任の理由
桑原 道夫桑原道夫氏は、東京証券取引所及び当社の定める独立性基準を満たし、かつ主に企業経営者として培われた豊富な経験、見識等を有しております。このため、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社の意思決定並びに業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、社外取締役として選任するとともに独立役員に指定しております。
長瀬 眞長瀬眞氏は、東京証券取引所及び当社の定める独立性基準を満たし、かつ主に企業経営者として培われた豊富な経験、見識等を有しております。このため、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社の意思決定並びに業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、社外取締役として選任するとともに独立役員に指定しております。
森下 洋司----森下洋司氏は、東京証券取引所及び当社の定める独立性基準を満たし、かつ主に企業経営者として培われた豊富な経験、見識等を有しております。このため、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社の意思決定並びに業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、社外取締役として選任するとともに独立役員に指定しております。
青木 美保----青木美保氏は、東京証券取引所及び当社の定める独立性基準を満たし、かつ主に企業経営者及び大学教員として培われた豊富な経験、見識等を有しております。このため、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社の意思決定並びに業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、社外取締役として選任するとともに独立役員に指定しております。