西芝電機【6591】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/312018/7/32018/12/262019/7/32019/7/42019/8/20
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人11人11人11人11人11人
社外役員数1人1人1人1人1人1人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性15名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
[代表
取締役]

 

小 林 一 三

昭和32年8月2日生

昭和55年4月

株式会社 東芝入社

(注)3

-

昭和59年9月

同社在籍のまま、米国スタンフォード大学大学院工学系修士課程入学

昭和61年1月

米国スタンフォード大学大学院工学系修士課程修了

平成10年10月

同社小向工場電波応用システム技術部グループ長

平成13年4月

同社電波・宇宙システム事業部電波システム営業部長

平成20年4月

同社電波システム事業部長

平成25年10月

同社社会インフラシステム社グループ事業連携部長

平成26年6月

同社社会インフラシステム社経営変革統括責任者

平成28年4月

同社インフラシステムソリューション社経営変革統括責任者

平成29年6月

当社代表取締役社長(現任)

取締役

経営情報戦略担当

調達統括責任者  

CCSR推進室長

経営変革統括責任者

八 木 英 彦

昭和34年3月1日生

昭和56年4月

当社入社

(注)3

18

平成12年4月

当社営業本部関西支社発電・産業システム部シニアマネジャー

平成20年4月

当社調達部長

平成22年4月

当社発電・産業システム事業統括部長

平成23年6月

当社取締役 発電・産業システム事業部長

平成23年10月

当社取締役 発電・産業システム事業部長、東京支社長

平成27年4月

当社取締役 営業統括、東京支社長

平成28年4月

当社取締役 営業統括責任者、東京支社長

平成29年4月

当社取締役 調達統括責任者、CCSR推進室長

平成29年6月

当社取締役 経営情報戦略担当、調達統括責任者、CCSR推進室長、経営変革統括責任者(現任)

取締役

経営監査部長

総務部長

赤 松 生 也

昭和34年2月9日生

昭和57年4月

株式会社 東芝入社

(注)3

11

平成11年6月

同社広報室グループ長

平成13年6月

同社大分工場総務部グループ長

平成21年4月

同社CSR推進室グループ長

平成24年6月

当社取締役 総務担当

平成26年6月

当社取締役 総務担当、経営監査部長

平成28年4月

当社取締役 経営監査部長、総務部長(現任)

取締役

経営企画担当

財務統括責任者

CCSR推進室副室長

中 村 尚 久

昭和34年12月17日生

昭和57年4月

株式会社 東芝入社

(注)3

平成22年5月

同社ビジュアルプロダクツ社経理部長

平成23年6月

東芝ITコントロールシステム株式会社取締役 経理部長

平成26年6月

東芝アカウンティングサービス株式会社 取締役

平成27年6月

当社取締役 経理担当

平成28年4月

当社取締役 財務統括責任者

平成29年4月

当社取締役 財務統括責任者、CCSR推進室副室長

平成29年6月

当社取締役 経営企画担当、財務統括責任者、CCSR推進室副室長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

船舶システム事業ユニット長

生産統括責任者

CCSR推進室副室長

青 木 正 好

昭和34年2月6日生

昭和57年4月

当社入社

(注)3

13

平成22年4月

当社回転機事業部回転機設計担当グループ長

平成24年4月

当社回転機事業部副事業部長

平成25年6月

当社回転機事業部長

平成27年6月

当社取締役 回転機事業部長

平成28年4月

当社取締役 生産調達統括責任者

平成29年4月

当社取締役 生産統括責任者、CCSR推進室副室長

平成29年6月

当社取締役 船舶システム事業ユニット長、生産統括責任者、CCSR推進室副室長(現任)

取締役

発電・産業システム事業ユニット長

発電・産業システム営業部長

千 崎 吉 平

昭和38年10月10日生

平成元年4月

当社入社

(注)3

27

平成23年4月

当社発電・産業システム事業部グループ(関西発電・産業営業担当)グループ長兼関西支社中部支店長

平成25年4月

当社関西支社長兼発電・産業システム事業部グループ(関西発電・産業営業担当)グループ長

平成26年4月

当社発電・産業システム事業部副事業部長兼発電・産業システム事業部グループ(東日本発電・産業営業担当)グループ長

平成27年4月

当社発電・産業システム事業部長

平成28年4月

当社発電・産業システム営業部長

平成28年6月

当社取締役 発電・産業システム営業部長

平成29年6月

当社取締役 発電・産業システム事業ユニット長、発電・産業システム営業部長(現任)

取締役

営業統括責任者

東京支社長

望 月 康 生

昭和35年11月12日生

昭和59年4月

株式会社 東芝入社

(注)3

-

平成15年4月

同社社会システム事業部官公システム第一部長

平成23年4月

同社スマートコミュニティ事業統括部スマートファシリティ第一部長

平成26年4月

同社関東支社神奈川支店長

平成29年4月

当社営業統括責任者、東京支社長

平成29年6月

当社取締役 営業統括責任者、東京支社長(現任)

取締役

発電・産業システム事業ユニット副ユニット長

制御システム部長

黒 田 隆 文

昭和37年10月23日生

平成元年4月

西芝テクノ株式会社(現 西芝エンジニアリング株式会社)入社

(注)3

平成21年4月

当社制御システム事業部制御システム設計担当参事

平成25年4月

当社制御システム事業部制御システム設計担当グループ長

平成28年4月

当社制御システム部長

平成29年6月

当社取締役 発電・産業システム事業ユニット副ユニット長、制御システム部長(現任)

取締役

品質統括責任者

技術統括責任者

関西支社長

松 﨑   智

昭和38年8月15日生

昭和62年4月

当社入社

(注)3

18

平成20年4月

当社発電システム事業統括部発電・産業システムエンジニアリング担当シニアマネジャー

平成27年4月

当社船舶システム事業部長

平成28年4月

当社技術部長

平成29年6月

当社取締役 品質統括責任者、技術統括責任者、関西支社長(現任)

取締役

船舶システム事業ユニット副ユニット長

船舶システム営業部長

合 田 雅 一

昭和39年10月15日生

平成元年4月

当社入社

(注)3

21

平成15年4月

当社営業本部船舶電機システム営業統括部船舶営業部スペシャリスト

平成21年4月

当社船舶システム事業統括部東日本船舶システム営業担当グループ長

平成29年4月

当社船舶システム営業部長

平成29年6月

当社取締役 船舶システム事業ユニット副ユニット長、船舶システム営業部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

出 川 定 男

昭和26年7月20日生

昭和52年4月

株式会社IHI入社

(注)3

-

平成20年4月

同社執行役員 技術開発本部長

平成21年6月

同社取締役 執行役員 技術開発本部長

平成23年4月

同社取締役 常務執行役員 技術開発本部長

平成24年4月

同社代表取締役副社長

平成27年10月

同社代表取締役副社長 副社長執行役員 社会基盤・海洋事業領域担当 海洋・鉄構セクター長

平成28年4月

同社取締役

平成28年6月

同社顧問(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

常勤監査役

 

青 木 成 浩

昭和33年10月10日生

昭和57年4月

当社入社

(注)4

14

平成21年4月

当社経理部副部長

平成24年4月

当社経営管理部副部長、経営監査部J-SOX監査責任者

平成26年6月

当社常勤監査役(現任)

平成27年4月

西芝ベトナム社監査役(現任)

平成27年6月

西芝エンジニアリング株式会社監査役(現任)

常勤監査役

 

金 井   久

昭和33年12月7日生

昭和59年4月

株式会社 東芝入社

(注)5

平成10年4月

同社電子管・デバイス事業部電子管技術部グループ(電子管応用技術担当)グループ長

平成17年4月

東芝電子管デバイス株式会社製造部長

平成23年4月

同社経営企画部長

平成24年1月

同社生産部長

平成24年6月

同社執行役常務、経営変革統括責任者、調達統括責任者、生産部長

平成25年6月

同社常務取締役、経営変革統括責任者、生産統括責任者、調達統括責任者

平成27年6月

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

野 田 繁 直 

昭和39年6月9日生

平成2年4月

株式会社 東芝入社

(注)6

-

平成22年4月

同社デジタルプロダクツ&ネットワーク社法務部長

平成23年4月

同社ストレージプロダクツ社法務部長

平成25年10月

同社コミュニティ・ソリューション社法務部長

平成28年4月

同社インフラシステムソリューション社法務部長(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

監査役

 

中 上 幹 雄

昭和38年3月19日生

平成10年4月

弁護士登録

(注)4

-

平成16年4月

神戸家庭裁判所 姫路支部 調停委員(現任)

平成17年4月

澤田・中上法律事務所弁護士(現任)

平成17年12月

姫路市公平委員会委員

平成22年6月

当社監査役(現任)

平成23年6月

グローリー株式会社監査役(現任)

134

 

(注) 1.取締役出川定男氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役金井 久、中上幹雄の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.株式会社 東芝の昭和59年3月以前の商号は、東京芝浦電気株式会社であります。

8.株式会社IHIの平成19年7月以前の商号は、石川島播磨重工業株式会社であります。

 

 

5 【役員の状況】

男性15名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
[代表
取締役]

 

小 林 一 三

昭和32年8月2日生

昭和55年4月

株式会社 東芝入社

昭和59年9月

同社在籍のまま、米国スタンフォード大学大学院工学系修士課程入学

昭和61年1月

米国スタンフォード大学大学院工学系修士課程修了

平成10年10月

同社小向工場電波応用システム技術部グループ長

平成13年4月

同社電波・宇宙システム事業部電波システム営業部長

平成20年4月

同社電波システム事業部長

平成25年10月

同社社会インフラシステム社グループ事業連携部長

平成26年6月

同社社会インフラシステム社経営変革統括責任者

平成28年4月

同社インフラシステムソリューション社経営変革統括責任者

平成29年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

取締役

経営企画担当

経営変革統括責任者

財務統括責任者

CCSR推進室長

中 村 尚 久

昭和34年12月17日生

昭和57年4月

株式会社 東芝入社

平成22年5月

同社ビジュアルプロダクツ社経理部長

平成23年6月

東芝ITコントロールシステム株式会社取締役 経理部長

平成26年6月

東芝アカウンティングサービス株式会社 取締役

平成27年6月

当社取締役 経理担当

平成28年4月

当社取締役 財務統括責任者

平成29年4月

当社取締役 財務統括責任者、CCSR推進室副室長

平成29年6月

当社取締役 経営企画担当、財務統括責任者、CCSR推進室副室長

平成30年6月

当社取締役 経営企画担当、経営変革統括責任者、財務統括責任者、CCSR推進室長(現任)

(注)3

取締役

生産統括責任者

調達統括責任者

制御システム部長

発電・産業システム事業ユニット副ユニット長

船舶システム事業ユニット副ユニット長

黒 田 隆 文

昭和37年10月23日生

平成元年4月

西芝テクノ株式会社(現 西芝エンジニアリング株式会社)入社

平成21年4月

当社制御システム事業部制御システム設計担当参事

平成25年4月

当社制御システム事業部制御システム設計担当グループ長

平成28年4月

当社制御システム部長

平成29年6月

当社取締役 発電・産業システム事業ユニット副ユニット長、制御システム部長

平成30年6月

当社取締役 生産統括責任者、調達統括責任者、制御システム部長、発電・産業システム事業ユニット副ユニット長、船舶システム事業ユニット副ユニット長(現任)

(注)3

10

取締役

営業統括責任者

東京支社長

望 月 康 生

昭和35年11月12日生

昭和59年4月

株式会社 東芝入社

平成15年4月

同社社会システム事業部官公システム第一部長

平成23年4月

同社スマートコミュニティ事業統括部スマートファシリティ第一部長

平成26年4月

同社関東支社神奈川支店長

平成29年4月

当社営業統括責任者、東京支社長

平成29年6月

当社取締役 営業統括責任者、東京支社長(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

発電・産業システム事業ユニット長

発電・産業システム営業部長

千 崎 吉 平

昭和38年10月10日生

平成元年4月

当社入社

平成23年4月

当社発電・産業システム事業部グループ(関西発電・産業営業担当)グループ長兼関西支社中部支店長

平成25年4月

当社関西支社長兼発電・産業システム事業部グループ(関西発電・産業営業担当)グループ長

平成26年4月

当社発電・産業システム事業部副事業部長兼発電・産業システム事業部グループ(東日本発電・産業営業担当)グループ長

平成27年4月

当社発電・産業システム事業部長

平成28年4月

当社発電・産業システム営業部長

平成28年6月

当社取締役 発電・産業システム営業部長

平成29年6月

当社取締役 発電・産業システム事業ユニット長、発電・産業システム営業部長(現任)

(注)3

27

取締役

経営情報戦略担当

品質統括責任者

IT推進室長

松 﨑   智

昭和38年8月15日生

昭和62年4月

当社入社

平成20年4月

当社発電システム事業統括部発電・産業システムエンジニアリング担当シニアマネジャー

平成27年4月

当社船舶システム事業部長

平成28年4月

当社技術部長

平成29年6月

当社取締役 品質統括責任者、技術統括責任者、関西支社長

平成30年6月

当社取締役 経営情報戦略担当、品質統括責任者、IT推進室長(現任)

(注)3

18

取締役

船舶システム事業ユニット長

船舶システム営業部長

関西支社長

合 田 雅 一

昭和39年10月15日生

平成元年4月

当社入社

平成15年4月

当社営業本部船舶電機システム営業統括部船舶営業部スペシャリスト

平成21年4月

当社船舶システム事業統括部東日本船舶システム営業担当グループ長

平成29年4月

当社船舶システム営業部長

平成29年6月

当社取締役 船舶システム事業ユニット副ユニット長、船舶システム営業部長

平成30年6月

当社取締役 船舶システム事業ユニット長、船舶システム営業部長、関西支社長(現任)

(注)3

22

取締役

技術統括責任者

技術部長

 

苔 縄 雅 文

昭和40年1月18日生

昭和63年4月

当社入社

平成17年4月

当社発電システム事業統括部発電・産業システムエンジニアリング・西部発電・産業技術担当マネジャー

平成23年4月

当社経営戦略部長附、西芝ベトナム社社長

平成26年4月

当社発電・産業システム事業部グループ(関西発電・産業営業担当)グループ長

平成28年4月

当社経営企画部長

平成29年4月

当社経営企画部長、リニューアル&サービス事業推進室長

平成30年4月

当社経営企画部長、リニューアル&サービス事業推進室長、IT推進室長

平成30年6月

当社取締役 技術統括責任者、技術部長(現任)

(注)3

14

取締役

 

藤 本 喜 生

昭和40年10月3日生

平成元年4月

当社入社

平成19年4月

当社発電システム事業統括部発電・産業システムエンジニアリング・西部発電・産業技術担当マネジャー

平成26年4月

当社経営管理部長附、西芝ベトナム社社長

平成29年4月

当社経営企画部長附

平成29年6月

当社技術部長

平成30年6月

当社取締役 西芝エンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

12

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

輸出管理部長

総務部長

髙 谷    淳

昭和43年8月15日生

平成3年4月

株式会社 東芝入社

平成21年8月

東芝産業機器製造株式会社総務部勤労・厚生担当グループ長

平成25年4月

東芝保険サービス株式会社管理部総務グループ長

平成30年6月

当社取締役社長附

平成30年6月

当社取締役 輸出管理部長、総務部長(現任)

(注)3

-

取締役

 

出 川 定 男

昭和26年7月20日生

昭和52年4月

株式会社IHI入社

平成20年4月

同社執行役員 技術開発本部長

平成21年6月

同社取締役 執行役員 技術開発本部長

平成23年4月

同社取締役 常務執行役員 技術開発本部長

平成24年4月

同社代表取締役副社長

平成27年10月

同社代表取締役副社長 副社長執行役員 社会基盤・海洋事業領域担当 海洋・鉄構セクター長

平成28年4月

同社取締役

平成28年6月

同社顧問(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成30年6月

株式会社日本製鋼所取締役(現任)

(注)3

-

常勤監査役

 

管 野 義 知

昭和37年4月18日生

昭和62年4月

北芝電機株式会社入社

平成20年10月

同社静止器システム第二部長

平成22年1月

同社イノベーション推進室長

平成23年6月

同社モータシステム事業部長

平成24年6月

同社取締役、モータシステム事業部長

平成27年6月

同社代表取締役社長

平成30年6月

当社常勤監査役、西芝エンジニアリング株式会社監査役、西芝ベトナム社監査役(現任)

(注)5

-

監査役

 

蓮 見 正 行

昭和33年2月24日生

昭和56年4月

株式会社 東芝入社

平成14年4月

東芝キャピタル・アジア社社長

平成19年5月

東芝中国社取締役副総裁

平成22年6月

東芝インフォメーションシステムズ株式会社取締役、経理部長

平成25年6月

東芝デバイス株式会社取締役、経理部長

平成30年6月

東芝マイクロエレクトロニクス株式会社監査役(現任)

平成30年6月

当社監査役(現任)

(注)5

-

監査役

 

野 田 繁 直 

昭和39年6月9日生

平成2年4月

株式会社 東芝入社

平成22年4月

同社デジタルプロダクツ&ネットワーク社法務部長

平成23年4月

同社ストレージプロダクツ社法務部長

平成25年10月

同社コミュニティ・ソリューション社法務部長

平成28年4月

同社インフラシステムソリューション社法務部長

平成28年6月

当社監査役(現任)

平成29年7月

東芝インフラシステムズ株式会社法務部長(現任)

(注)4

-

監査役

 

中 上 幹 雄

昭和38年3月19日生

平成10年4月

弁護士登録

平成16年4月

神戸家庭裁判所 姫路支部 調停委員(現任)

平成17年4月

澤田・中上法律事務所弁護士(現任)

平成17年12月

姫路市公平委員会委員

平成22年6月

当社監査役(現任)

平成23年6月

グローリー株式会社監査役(現任)

(注)5

-

110

 

(注) 1.取締役出川定男氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役管野義知、中上幹雄の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.株式会社 東芝の昭和59年3月以前の商号は、東京芝浦電気株式会社であります。

7.株式会社IHIの平成19年7月以前の商号は、石川島播磨重工業株式会社であります。

8.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(平成30年6月28日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成30年3月31日現在の実質持株数を記載しております。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性15名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
[代表取締役]

小 林 一 三

1957年8月2日生

1980年4月

株式会社 東芝入社

1984年9月

同社在籍のまま、米国スタンフォード大学大学院工学系修士課程入学

1986年1月

米国スタンフォード大学大学院工学系修士課程修了

1998年10月

同社小向工場電波応用システム技術部グループ長

2001年4月

同社電波・宇宙システム事業部電波システム営業部長

2008年4月

同社電波システム事業部長

2013年10月

同社社会インフラシステム社グループ事業連携部長

2014年6月

同社社会インフラシステム社経営変革統括責任者

2016年4月

同社インフラシステムソリューション社経営変革統括責任者

2017年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

7

取締役
経営企画担当
経営変革統括責任者
財務統括責任者
CCSR推進室長
 経理部長

中 村 尚 久

1959年12月17日生

1982年4月

株式会社 東芝入社

2010年5月

同社ビジュアルプロダクツ社経理部長

2011年6月

東芝ITコントロールシステム株式会社取締役 経理部長

2014年6月

東芝アカウンティングサービス株式会社 取締役

2015年6月

当社取締役 経理担当

2016年4月

当社取締役 財務統括責任者

2017年4月

当社取締役 財務統括責任者、CCSR推進室副室長

2017年6月

当社取締役 経営企画担当、財務統括責任者、CCSR推進室副室長

2018年6月

当社取締役 経営企画担当、経営変革統括責任者、財務統括責任者、CCSR推進室長

2019年4月

当社取締役 経営企画担当、経営変革統括責任者、財務統括責任者、CCSR推進室長、経理部長(現任)

(注)3

5

取締役
生産統括責任者
調達統括責任者
発電・産業システム事業ユニット副ユニット長
船舶システム事業ユニット副ユニット長

黒 田 隆 文

1962年10月23日生

1989年4月

西芝テクノ株式会社(現 西芝エンジニアリング株式会社)入社

2009年4月

当社制御システム事業部制御システム設計担当参事

2013年4月

当社制御システム事業部制御システム設計担当グループ長

2016年4月

当社制御システム部長

2017年6月

当社取締役 発電・産業システム事業ユニット副ユニット長、制御システム部長

2018年6月

当社取締役 生産統括責任者、調達統括責任者、制御システム部長、発電・産業システム事業ユニット副ユニット長、船舶システム事業ユニット副ユニット長

2019年4月

当社取締役 生産統括責任者、調達統括責任者、発電・産業システム事業ユニット副ユニット長、船舶システム事業ユニット副ユニット長(現任)

(注)3

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
営業統括責任者
東京支社長

望 月 康 生

1960年11月12日生

1984年4月

株式会社 東芝入社

2003年4月

同社社会システム事業部官公システム第一部長

2011年4月

同社スマートコミュニティ事業統括部スマートファシリティ第一部長

2014年4月

同社関東支社神奈川支店長

2017年4月

当社営業統括責任者、東京支社長

2017年6月

当社取締役 営業統括責任者、東京支社長(現任)

(注)3

4

取締役
発電・産業システム事業ユニット長
発電・産業システム営業部長

千 崎 吉 平

1963年10月10日生

1989年4月

当社入社

2011年4月

当社発電・産業システム事業部グループ(関西発電・産業営業担当)グループ長兼関西支社中部支店長

2013年4月

当社関西支社長兼発電・産業システム事業部グループ(関西発電・産業営業担当)グループ長

2014年4月

当社発電・産業システム事業部副事業部長兼発電・産業システム事業部グループ(東日本発電・産業営業担当)グループ長

2015年4月

当社発電・産業システム事業部長

2016年4月

当社発電・産業システム営業部長

2016年6月

当社取締役 発電・産業システム営業部長

2017年6月

当社取締役 発電・産業システム事業ユニット長、発電・産業システム営業部長(現任)

(注)3

27

取締役
経営情報戦略担当
品質統括責任者
IT推進室長

松 﨑   智

1963年8月15日生

1987年4月

当社入社

2008年4月

当社発電システム事業統括部発電・産業システムエンジニアリング担当シニアマネジャー

2015年4月

当社船舶システム事業部長

2016年4月

当社技術部長

2017年6月

当社取締役 品質統括責任者、技術統括責任者、関西支社長

2018年6月

当社取締役 経営情報戦略担当、品質統括責任者、IT推進室長(現任)

(注)3

19

取締役
船舶システム事業ユニット長
船舶システム営業部長
関西支社長

合 田 雅 一

1964年10月15日生

1989年4月

当社入社

2003年4月

当社営業本部船舶電機システム営業統括部船舶営業部スペシャリスト

2009年4月

当社船舶システム事業統括部東日本船舶システム営業担当グループ長

2017年4月

当社船舶システム営業部長

2017年6月

当社取締役 船舶システム事業ユニット副ユニット長、船舶システム営業部長

2018年6月

当社取締役 船舶システム事業ユニット長、船舶システム営業部長、関西支社長(現任)

(注)3

23

取締役
技術統括責任者
技術部長

苔 縄 雅 文

1965年1月18日生

1988年4月

当社入社

2005年4月

当社発電システム事業統括部発電・産業システムエンジニアリング・西部発電・産業技術担当マネジャー

2011年4月

当社経営戦略部長附、西芝ベトナム社社長

2014年4月

当社発電・産業システム事業部グループ(関西発電・産業営業担当)グループ長

2016年4月

当社経営企画部長

2017年4月

当社経営企画部長、リニューアル&サービス事業推進室長

2018年4月

当社経営企画部長、リニューアル&サービス事業推進室長、IT推進室長

2018年6月

当社取締役 技術統括責任者、技術部長(現任)

(注)3

14

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

藤 本 喜 生

1965年10月3日生

1989年4月

当社入社

2007年4月

当社発電システム事業統括部発電・産業システムエンジニアリング・西部発電・産業技術担当マネジャー

2014年4月

当社経営管理部長附、西芝ベトナム社社長

2017年4月

当社経営企画部長附

2017年6月

当社技術部長

2018年6月

当社取締役 西芝エンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

13

取締役
輸出管理部長
総務部長

髙 谷    淳

1968年8月15日生

1991年4月

株式会社 東芝入社

2009年8月

東芝産業機器製造株式会社総務部勤労・厚生担当グループ長

2013年4月

東芝保険サービス株式会社管理部総務グループ長

2018年6月

当社取締役社長附

2018年6月

当社取締役 輸出管理部長、総務部長(現任)

(注)3

1

取締役

出 川 定 男

1951年7月20日生

1977年4月

株式会社IHI入社

2008年4月

同社執行役員 技術開発本部長

2009年6月

同社取締役 執行役員 技術開発本部長

2011年4月

同社取締役 常務執行役員 技術開発本部長

2012年4月

同社代表取締役副社長

2015年10月

同社代表取締役副社長 副社長執行役員 社会基盤・海洋事業領域担当 海洋・鉄構セクター長

2016年4月

同社取締役

2016年6月

同社顧問(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

2018年6月

株式会社日本製鋼所取締役(現任)

(注)3

-

常勤監査役

管 野 義 知

1962年4月18日生

1987年4月

北芝電機株式会社入社

2008年10月

同社静止器システム第二部長

2010年1月

同社イノベーション推進室長

2011年6月

同社モータシステム事業部長

2012年6月

同社取締役 モータシステム事業部長

2015年6月

同社代表取締役社長

2018年6月

当社常勤監査役、西芝エンジニアリング株式会社監査役、西芝ベトナム社監査役(現任)

(注)5

-

監査役

蓮 見 正 行

1958年2月24日生

1981年4月

株式会社 東芝入社

2002年4月

東芝キャピタル・アジア社社長

2007年5月

東芝中国社取締役副総裁

2010年6月

東芝インフォメーションシステムズ株式会社取締役 経理部長

2013年6月

東芝デバイス株式会社取締役 経理部長

2018年6月

東芝マイクロエレクトロニクス株式会社監査役

2018年6月

当社監査役(現任)

2019年4月

東芝デバイスソリューション株式会社監査役(現任)

(注)5

-

監査役

野 田 繁 直

1964年6月9日生

1990年4月

株式会社 東芝入社

2010年4月

同社デジタルプロダクツ&ネットワーク社法務部長

2011年4月

同社ストレージプロダクツ社法務部長

2013年10月

同社コミュニティ・ソリューション社法務部長

2016年4月

同社インフラシステムソリューション社法務部長

2016年6月

当社監査役(現任)

2017年7月

東芝インフラシステムズ株式会社法務部長(現任)

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

中 上 幹 雄

1963年3月19日生

1998年4月

弁護士登録

2004年4月

神戸家庭裁判所 姫路支部 調停委員(現任)

2005年4月

澤田・中上法律事務所弁護士

2005年12月

姫路市公平委員会委員

2010年6月

当社監査役(現任)

2011年6月

グローリー株式会社監査役

2019年5月

澤田・中上・森法律事務所代表弁護士(現任)

2019年6月

大和工業株式会社監査役(現任)

(注)5

-

124

 

(注) 1.取締役出川定男氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役管野義知、中上幹雄の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.株式会社 東芝の1984年3月以前の商号は、東京芝浦電気株式会社であります。

7.株式会社IHIの2007年7月以前の商号は、石川島播磨重工業株式会社であります。

8.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2019年6月27日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2019年3月31日現在の実質持株数を記載しております。

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

・出川定男氏は、株式会社IHIにおいて代表取締役副社長を務められたほか株式会社日本製鋼所の取締役に就任されるなど、社外取締役として適切に職務を遂行していただけるものと判断いたしました。なお、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。

・管野義知氏は、北芝電機株式会社において代表取締役社長やイノベーション推進室長を務められるなど、社外監査役として適切に職務を遂行していただけるものと判断いたしました。北芝電機株式会社は当社の特定関係事業者でありますが、北芝電機株式会社ならびに同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

・中上幹雄氏は、澤田・中上・森法律事務所の弁護士で法律面における専門家であり、社外監査役として適切に職務を遂行していただけるものと判断いたしました。なお、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。

当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、当社と特別の利害関係がなく、豊富な経験と幅広い見識で、当社の論理に捉われず、企業社会全体を公正かつ客観的な視点で、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した立場で職務を遂行される方を選任することとしております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
  統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、取締役の職務執行に関する報告を受け、必要に応じて意見陳述・助言を行う等により、取締役を監督する機能・役割を果たしています。

社外監査役は監査役会及び他の監査役との連携を図り、監査役会または監査役と経営監査部(内部監査部門)とは、経営監査部の監査方針及び監査計画について協議し、監査役の保有する情報・問題意識の共有を行う等により連携を保っております。監査役会及び会計監査人は、会計監査人の監査方針及び監査計画について協議を行うともに、会計監査人より職務の執行状況や決算関係書類に関する重要事項等について説明する場を設け、相互の連携を図っております。
 また、内部監査、監査役監査及び会計監査と内部統制部門(財務・会計、リスク管理、コンプライアンス等の所管部門)の関係につきましては、経営監査部は内部統制部門につき実施した監査の結果に基づいて是正・改善を求め、これを受け内部統制部門が立案した是正・改善策の推進状況を確認しています。また、監査役会は、監査役監査において、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門からの報告等に基づいて把握した事実とも照合し、会計監査人監査、内部監査、内部統制評価の各々の相当性の判断を総合的に行っております。

社外役員の選任

2017/7/312018/7/32018/12/262019/7/32019/7/42019/8/20選任の理由
出川 定男長年にわたり株式会社IHIの取締役を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しておりますことと、金融商品取引所の定める独立性の要件を満たされていることによるものです。