ユー・エム・シー・エレクトロニクス【6615】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/7/112018/12/282019/6/282020/4/12020/8/11
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人9人9人9人6人6人
社外役員数3人3人3人3人3人4人
役員数(定款)9人10人10人10人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名、女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役会長

野副 州旦

1947年7月13日

 

1971年4月

富士通株式会社入社

2008年6月

同社代表取締役社長

2011年4月

当社取締役会長(現任)

2015年9月

株式会社グリーン・システム取締役

 

UMCジャストインスタッフ株式会社取締役(現任)

 

UMC Electronics Hong Kong Limited董事(現任)

 

UMC Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.董事(現任)

 

UMC Electronics (Dongguan) Co., Ltd.董事(現任)

 

UMC Electronics Products (Dongguan) Co., Ltd.董事(現任)

 

UMC Electronics Vietnam Limited取締役(現任)

 

UMC Electronics (Thailand) Limited取締役(現任)

2015年10月

UMC Dongguan Plastics Co., Ltd.董事(現任)

2016年6月

UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V.取締役(現任)

2016年7月

UMC Electronics Manufacturing (Dongguan) Co., Ltd.董事(現任)

2016年12月

株式会社サイバーコア取締役会長

 

(注)3

18,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役社長(代表取締役)

内山 茂樹

1966年1月18日

 

1988年4月

加賀電子株式会社入社

1991年9月

当社入社

2000年6月

UMC Electronics Hong Kong Limited董事(現任)

2006年11月

UMC Electronics Vietnam Limited取締役会長(現任)

2010年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

株式会社グリーン・システム代表取締役社長

2011年4月

UMC Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.董事(現任)

 

UMC Electronics (Dongguan) Co., Ltd.董事(現任)

2012年1月

UMC Electronics Products (Dongguan) Co., Ltd.董事(現任)

2013年4月

UMC Electronics (Thailand) Limited取締役会長(現任)

2013年9月

UMC Electronics Europe GmbH取締役会長(現任)

2015年6月

UMCジャストインスタッフ株式会社代表取締役会長(現任)

2015年10月

UMC Dongguan Plastics Co., Ltd.董事(現任)

2016年6月

UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V. 取締役会長(現任)

2016年7月

UMC Electronics Manufacturing (Dongguan) Co., Ltd.董事(現任)

2017年4月

UMC Electronics North America,Inc.取締役会長(現任)

2018年7月

UMC・Hエレクトロニクス株式会社取締役(現任)

 

(注)3

16,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役副社長副社長執行役員

製造本部本部長兼戦略企画室室長

柏木 亮二

1954年1月27日

 

1976年4月

株式会社アイワ入社

2001年4月

AIWA香港インターナショナルMD社長

2003年8月

UMC Electronics Hong Kong Limited入社 新規事業担当

2012年4月

当社取締役専務執行役員

 

UMC Electronics Hong Kong Limited董事長(現任)

 

UMC Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.董事長(現任)

 

UMC Electronics (Dongguan) Co., Ltd.董事長(現任)

 

UMC Electronics Products (Dongguan) Co., Ltd.董事長(現任)

2014年1月

当社取締役副社長執行役員

2015年4月

UMC Electronics Vietnam Limited取締役(現任)

 

UMC Electronics (Thailand) Limited取締役(現任)

2015年6月

当社取締役副社長 副社長執行役員 製造本部本部長

2015年10月

UMC Dongguan Plastics Co., Ltd.董事長(現任)

2016年6月

UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V. 取締役(現任)

2016年7月

UMC Electronics Manufacturing (Dongguan) Co., Ltd.董事長(現任)

2016年9月

当社取締役副社長 副社長執行役員 製造本部本部長兼戦略企画室室長(現任)

2016年12月

株式会社サイバーコア取締役

2018年7月

UMC・Hエレクトロニクス株式会社取締役

2019年6月

UMC・Hエレクトロニクス株式会社代表取締役(現任)

 

(注)3

12,000

取締役副社長副社長執行役員

営業本部統括本部長

高須 一久

1962年11月4日

 

1985年4月

加賀電子株式会社入社

1990年1月

エイシックテクノロジ株式会社(現シリコンテクノロジー株式会社)入社

1998年2月

同社常務取締役

1998年9月

当社入社

2013年9月

UMC Electronics Europe GmbH取締役(現任)

2014年1月

当社取締役副社長執行役員

2015年4月

株式会社ユニテック(現株式会社サイバーコア)取締役

2015年6月

当社取締役副社長 副社長執行役員 営業本部本部長

2016年6月

UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V. 取締役

2018年4月

当社取締役副社長 副社長執行役員

2018年7月

UMC・Hエレクトロニクス株式会社代表取締役会長

2019年6月

当社取締役副社長 副社長執行役員 営業本部統括本部長(現任)

 

(注)3

12,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役副社長副社長執行役員

営業本部本部長

髙田 昭人

1966年4月8日

 

1991年4月

加賀電子株式会社入社

1994年6月

当社入社

2011年3月

同社常務執行役員

2013年3月

UMC Electronics (Thailand) Limited取締役社長

2014年12月

UMC Electronics Vietnam Limited取締役社長

2015年9月

当社常務執行役員 営業本部副本部長

2018年4月

当社副社長執行役員 営業本部本部長

 

UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V. 取締役(現任)

2018年6月

当社取締役副社長 副社長執行役員 営業本部本部長(現任)

 

(注)3

8,000

取締役副社長副社長執行役員

管理本部本部長

仙波 陽平

1964年3月7日

 

1986年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2014年4月

株式会社みずほ銀行営業店業務第三部長

2015年4月

同行執行役員 営業店業務第三部長

2016年4月

同行執行役員 個人コンサルティング推進部長

2018年4月

みずほ総合研究所株式会社常務執行役員

2019年4月

当社入社 副社長執行役員 管理本部本部長

 

UMCジャストインスタッフ株式会社取締役(現任)

 

UMC Electronics Hong Kong Limited董事(現任)

 

UMC Electronics (Dongguan)Co.,Ltd.董事(現任)

 

UMC Electronics Products(Dongguan)Co.,Ltd.董事(現任)

 

UMC Electronics (Shenzhen)Co.,Ltd.董事(現任)

 

UMC Dongguan Plastics Co.,Ltd.董事(現任)

 

UMC Electronics Manufacturing(Dongguan)Co.,Ltd.董事(現任)

 

UMC Electronics Vietnam Limited取締役(現任)

 

UMC Electronics (Thailand) Limited取締役(現任)

 

UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V.取締役(現任)

2019年5月

UMC・Hエレクトロニクス株式会社監査役(現任)

2019年6月

当社取締役副社長 副社長執行役員 管理本部本部長(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

大年 浩太

1960年2月9日

 

1983年4月

株式会社豊田自動織機製作所(現株式会社豊田自動織機)入社

2006年6月

同社エレクトロニクス事業部 技術部長

2013年1月

同社エレクトロニクス事業部 開発部長

2013年6月

Toyota Industries Electric Systems North America,Inc.社外取締役(現任)

2014年6月

株式会社豊田自動織機 執行役員

2016年6月

同社常務役員

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

株式会社豊田自動織機 執行職(現任)

 

(注)3

 取締役

桑原 洋

1935年11月23日

 

1960年4月

株式会社日立製作所入社

2003年1月

株式会社日立製作所代表取締役 取締役副会長

2003年6月

日立マクセル株式会社(現マクセルホールディングス株式会社)取締役会長

 

日立電線株式会社取締役会長

 

株式会社日立国際電気取締役会長

2008年3月

当社取締役(現任)

2009年6月

株式会社日立製作所名誉顧問(現任)

 

日立マクセル株式会社(現マクセルホールディングス株式会社)名誉相談役(現任)

 

(注)3

 取締役

大宮 正

1943年9月29日

 

1967年4月

通商産業省入省

1990年12月

京都府副知事

1994年12月

通商産業省商務流通審議官

2000年7月

三菱自動車株式会社執行役員、常務執行役員

2001年6月

大日本スクリーン株式会社社外取締役

2001年7月

公益財団法人金剛能楽堂財団理事(現任)

2005年2月

弁護士(西村あさひ法律事務所を経て、現在霞ヶ関総合法律事務所)

2011年3月

公益財団法人国立京都国際会館監事

2015年4月

公益財団法人加越能育英社理事(現任)

2016年1月

霞ヶ関総合法律事務所弁護士(現任)

 

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

戸津川 勉

1946年12月16日

 

1967年4月

新日本電気株式会社入社

1968年7月

ソニー株式会社入社

2004年3月

当社入社 執行役員兼技術本部長

2004年5月

当社常務執行役員

2005年9月

当社常務執行役員兼ダイレクターオフィス室長兼技術本部本部長

2012年4月

当社取締役専務執行役員兼ダイレクターオフィス担当役員兼製造本部本部長兼グローバル品質保証本部本部長

2014年1月

当社常任顧問

2014年4月

当社監査役(現任)

2015年4月

株式会社ユニテック(現株式会社サイバーコア)監査役

2018年7月

UMC・Hエレクトロニクス株式会社監査役(現任)

 

(注)4

4,000

常勤監査役

長嶺 治人

1955年11月16日

 

1979年4月

株式会社商工組合中央金庫東京支店入庫

2006年3月

同庫経営支援室長

2009年8月

当社入社 執行役員 管理本部副本部長

2011年4月

当社取締役専務執行役員 管理本部本部長

 

UMCジャストインスタッフ株式会社取締役

2015年4月

当社常任顧問

2015年6月

UMCジャストインスタッフ株式会社代表取締役社長

2018年6月

当社監査役(現任)

 

UMCジャストインスタッフ株式会社取締役監査役(現任)

 

UMC Electronics Hong kong Limited監事(現任)

 

UMC Electronics(Dongguan)Co.,Ltd.監事(現任)

 

UMC Electronics Products(Dongguan)Co.,Ltd.監事(現任)

 

UMC Electronics(Shenzhen)Co.,Ltd.監事(現任)

 

UMC Dongguan Plastics Co.,Ltd.監事(現任)

 

UMC Electronics Manufacturing(Dongguan)Co.,Ltd.監事(現任)

 

UMC Electronics Vietnam Limited監査役(現任)

 

(注)4

10,000

監査役

東野 隆松

1948年3月6日

 

1966年4月

埼玉県警察入署

1998年9月

科学捜査研究所長

2001年9月

久喜警察署長

2006年4月

警務部参事官

2007年6月

当社社外監査役(現任)

2013年5月

東野行政書士法務サービスオフィス代表(現任)

2013年6月

埼玉危機管理コンサルティング株式会社代表取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

中村 薫

1948年6月2日

 

1972年4月

通商産業省入省

1999年7月

内閣内政審議室内閣審議官

2000年6月

防衛庁装備局長

2002年6月

経済産業省産業技術環境局長

2006年3月

日本IBM株式会社常勤監査役

2010年6月

日本電子計算機株式会社(現株式会社JECC)取締役社長

2015年3月

応用地質株式会社社外取締役(現任)

2016年6月

株式会社JECC顧問

 

一般財団法人新エネルギー財団会長(現任)

2016年7月

伊東隆法律事務所弁護士(現任)

2017年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

監査役

有川 勉

1955年4月18日

 

1989年10月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1993年8月

公認会計士登録

2009年7月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)パートナー

2017年11月

有川公認会計士事務所代表(現任)

 

株式会社スペースエージェンシー非常勤顧問(現任)

2018年6月

株式会社コア社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

80,000

 (注)1.取締役大年浩太氏、桑原洋氏及び大宮正氏は社外取締役であります。

2.監査役東野隆松氏、中村薫氏及び有川勉氏は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年6月27日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2019年6月27日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、それぞれの役割と責任を明確化し、機能強化を目的に執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は、次のとおりであります。

役名

氏名

担当

専務執行役員

石橋 克彦

管理本部 副本部長

専務執行役員

王 洪忠

製造本部 生産技術センター センター長

製造本部 中国統括工場長

中国拠点 副董事長

常務執行役員

長谷川 雅幸

UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V. 取締役会長

UMC Electronics North America,Inc. 取締役社長

常務執行役員

中川 文裕

製造本部 日本統括工場長

UMC・Hエレクトロニクス株式会社 代表取締役会長

執行役員

三橋 雅人

製造本部 技術開発センター 企画制作部管掌

グローバル品質保証センター センター長

グローバル品質保証センター 品質保証部 部長

執行役員

李 美蘭

製造本部 中国副統括工場長

執行役員

横内 努

UMC Electronics Vietnam Limited 取締役社長

執行役員

藤原 初

UMC Electronics (Thailand) Limited 取締役社長

執行役員

我妻 太郎

UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V. 取締役社長

UMC Electronics North America,Inc. 取締役

執行役員

内山 学

製造本部 購買センター センター長

執行役員

塩原 正次

UMC Electronics (Thailand) Limited 取締役副社長

製造本部 生産技術センター 副センター長

執行役員

小野 泉

営業本部

キーアカウントダイレクター

リレーションシップダイレクター

執行役員

佐々木 修

営業本部

キーアカウントダイレクター

リレーションシップダイレクター

執行役員

星野 仁志

営業本部

UMEK GmbH 業務管理責任者

キーアカウントダイレクター

リレーションシップダイレクター

執行役員

岡崎 典由

管理本部 経営企画部 部長

UMCジャストインスタッフ株式会社 代表取締役社長

執行役員

嶋田 智幸

製造本部 技術開発センター センター長

新規開拓室 室長

兼 技術部 部長

兼 技術統括室 室長

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役大年浩太氏は2018年6月26日開催の定時株主総会において社外取締役として選任され、以降毎期社外取締役として選任されております。

 大年浩太氏を社外取締役として選任した理由は、大手自動車部品メーカーでの豊富な業務管理知識・経験に基づき、主に業務執行の決定の客観性の向上に寄与していただけるものと判断したためであります。

 大年浩太氏は株式会社豊田自動織機の常務役員であり、同社グループは当社の特定関係事業者にあたります。

 大年浩太氏と当社との間に、資本的関係、重要な取引関係又は特別な利害関係はありません。

 

 社外取締役桑原洋氏は、2008年3月31日開催の臨時株主総会において社外取締役として選任され、以降毎期社外取締役として選任されております。

桑原洋氏を社外取締役として選任した理由は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した観点から、業務執行の決定の審議及び業務執行を監督していただけるものと判断したためであります。

 桑原洋氏と当社との間に、資本的関係、重要な取引関係又は特別な利害関係はありません。

 

 社外取締役大宮正氏は、2015年12月22日開催の臨時株主総会において社外取締役として選任され、2016年1月1日に就任し、以降毎期社外取締役として選任されております。

 大宮正氏を社外取締役として選任した理由は、中央官庁の要職、会社社外取締役等の経験及び弁護士としての知見に基づき、独立した観点から、業務執行の決定の審議及び業務執行を監督していただけるものと判断したためであります。

 大宮正氏は現在、霞ヶ関総合法律事務所の弁護士を兼務しております。

 大宮正氏と当社との間に資本的関係、重要な取引関係又は特別な利害関係はありません。

 

 社外監査役東野隆松氏は、2007年6月27日開催の定時株主総会において、社外監査役として選任されました。東野隆松氏の長年警察行政に携わった豊富な経験と知識は、経営監視機能の客観性及び中立性の確保に寄与するものと考えております。当社では、個別の業務委嘱を受けず、独立した立場から取締役会の業務執行を監督しております。取締役会に出席し、審議、報告に際して必要な発言を適宜行っております。

 東野隆松氏と当社との間に、資本的関係、重要な取引関係又は特別な利害関係はありません。

 

 社外監査役中村薫氏は、2017年6月27日開催の定時株主総会において、社外監査役として選任されました。中村薫氏の中央官庁の要職、会社常勤監査役、会社取締役社長、社外取締役等の経歴で培われた経験及び弁護士としての知見は、経営監視機能の客観性及び中立性の確保に寄与するものと考えております。

当社では、個別の業務委嘱を受けず、独立した立場から取締役会の業務執行を監督しております。取締役会に出席し、審議、報告に際して必要な発言を適宜行っております。

 中村薫氏と当社の間に、資本的関係、重要な取引関係又は特別な利害関係はありません。

 

 社外監査役有川勉氏は、2019年6月27日開催の定時株主総会において、社外監査役として選任されました。有川勉氏の監査法人での経歴で培われた経験及び公認会計士としての知見は、経営監視機能の客観性及び中立性の確保に寄与するものと考えております。

当社では、個別の業務委嘱を受けず、独立した立場から取締役会の業務執行を監督しております。取締役会に出席し、審議、報告に際して必要な発言を適宜行っております。

 有川勉氏と当社の間に、資本的関係、重要な取引関係又は特別な利害関係はありません。

 

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準等について、明確に定めたものはありませんが、社外取締役の独立性については、会社法上の社外取締役の要件を満たしていること、また、社外監査役についても、会社法上の社外監査役の要件を満たしていることを確認し、その上で、見識や専門的な知見に基づき客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との間においては、監督及び監査結果について相互に情報共有する等、適切な監督及び監査を行うため連携強化に努めております。また、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と当社内部統制部門との間においては、必要に応じて情報交換を行う等、適正な業務執行の確保のため連携をとっております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名、女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役会長

野副 州旦

1947年7月13日

 

1971年4月

富士通株式会社入社

2008年6月

同社代表取締役社長

2011年4月

当社取締役会長(現任)

2015年9月

株式会社グリーン・システム取締役

 

UMCジャストインスタッフ株式会社取締役(現任)

 

UMC Electronics Hong Kong Limited董事(現任)

 

UMC Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.董事(現任)

 

UMC Electronics (Dongguan) Co., Ltd.董事(現任)

 

UMC Electronics Products (Dongguan) Co., Ltd.董事(現任)

 

UMC Electronics Vietnam Limited取締役(現任)

 

UMC Electronics (Thailand) Limited取締役(現任)

2015年10月

UMC Dongguan Plastics Co., Ltd.董事(現任)

2016年6月

UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V.取締役(現任)

2016年7月

UMC Electronics Manufacturing (Dongguan) Co., Ltd.董事(現任)

2016年12月

株式会社サイバーコア取締役会長

 

(注)3

18,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役社長(代表取締役)

内山 茂樹

1966年1月18日

 

1988年4月

加賀電子株式会社入社

1991年9月

当社入社

2000年6月

UMC Electronics Hong Kong Limited董事(現任)

2006年11月

UMC Electronics Vietnam Limited取締役会長(現任)

2010年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

株式会社グリーン・システム代表取締役社長

2011年4月

UMC Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.董事(現任)

 

UMC Electronics (Dongguan) Co., Ltd.董事(現任)

2012年1月

UMC Electronics Products (Dongguan) Co., Ltd.董事(現任)

2013年4月

UMC Electronics (Thailand) Limited取締役会長(現任)

2013年9月

UMC Electronics Europe GmbH取締役会長(現任)

2015年6月

UMCジャストインスタッフ株式会社代表取締役会長(現任)

2015年10月

UMC Dongguan Plastics Co., Ltd.董事(現任)

2016年6月

UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V. 取締役会長(現任)

2016年7月

UMC Electronics Manufacturing (Dongguan) Co., Ltd.董事(現任)

2017年4月

UMC Electronics North America,Inc.取締役会長(現任)

2018年7月

UMC・Hエレクトロニクス株式会社取締役(現任)

 

(注)3

16,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役副社長副社長執行役員

製造本部本部長兼戦略企画室室長

柏木 亮二

1954年1月27日

 

1976年4月

株式会社アイワ入社

2001年4月

AIWA香港インターナショナルMD社長

2003年8月

UMC Electronics Hong Kong Limited入社 新規事業担当

2012年4月

当社取締役専務執行役員

 

UMC Electronics Hong Kong Limited董事長(現任)

 

UMC Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.董事長(現任)

 

UMC Electronics (Dongguan) Co., Ltd.董事長(現任)

 

UMC Electronics Products (Dongguan) Co., Ltd.董事長(現任)

2014年1月

当社取締役副社長執行役員

2015年4月

UMC Electronics Vietnam Limited取締役(現任)

 

UMC Electronics (Thailand) Limited取締役(現任)

2015年6月

当社取締役副社長 副社長執行役員 製造本部本部長

2015年10月

UMC Dongguan Plastics Co., Ltd.董事長(現任)

2016年6月

UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V. 取締役(現任)

2016年7月

UMC Electronics Manufacturing (Dongguan) Co., Ltd.董事長(現任)

2016年9月

当社取締役副社長 副社長執行役員 製造本部本部長兼戦略企画室室長(現任)

2016年12月

株式会社サイバーコア取締役

2018年7月

UMC・Hエレクトロニクス株式会社取締役

2019年6月

UMC・Hエレクトロニクス株式会社代表取締役(現任)

 

(注)3

12,000

取締役副社長副社長執行役員

営業本部統括本部長

高須 一久

1962年11月4日

 

1985年4月

加賀電子株式会社入社

1990年1月

エイシックテクノロジ株式会社(現シリコンテクノロジー株式会社)入社

1998年2月

同社常務取締役

1998年9月

当社入社

2013年9月

UMC Electronics Europe GmbH取締役(現任)

2014年1月

当社取締役副社長執行役員

2015年4月

株式会社ユニテック(現株式会社サイバーコア)取締役

2015年6月

当社取締役副社長 副社長執行役員 営業本部本部長

2016年6月

UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V. 取締役

2018年4月

当社取締役副社長 副社長執行役員

2018年7月

UMC・Hエレクトロニクス株式会社代表取締役会長

2019年6月

当社取締役副社長 副社長執行役員 営業本部統括本部長(現任)

 

(注)3

12,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役副社長副社長執行役員

営業本部本部長

髙田 昭人

1966年4月8日

 

1991年4月

加賀電子株式会社入社

1994年6月

当社入社

2011年3月

同社常務執行役員

2013年3月

UMC Electronics (Thailand) Limited取締役社長

2014年12月

UMC Electronics Vietnam Limited取締役社長

2015年9月

当社常務執行役員 営業本部副本部長

2018年4月

当社副社長執行役員 営業本部本部長

 

UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V. 取締役(現任)

2018年6月

当社取締役副社長 副社長執行役員 営業本部本部長(現任)

 

(注)3

8,000

取締役副社長副社長執行役員

管理本部本部長

仙波 陽平

1964年3月7日

 

1986年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2014年4月

株式会社みずほ銀行営業店業務第三部長

2015年4月

同行執行役員 営業店業務第三部長

2016年4月

同行執行役員 個人コンサルティング推進部長

2018年4月

みずほ総合研究所株式会社常務執行役員

2019年4月

当社入社 副社長執行役員 管理本部本部長

 

UMCジャストインスタッフ株式会社取締役(現任)

 

UMC Electronics Hong Kong Limited董事(現任)

 

UMC Electronics (Dongguan)Co.,Ltd.董事(現任)

 

UMC Electronics Products(Dongguan)Co.,Ltd.董事(現任)

 

UMC Electronics (Shenzhen)Co.,Ltd.董事(現任)

 

UMC Dongguan Plastics Co.,Ltd.董事(現任)

 

UMC Electronics Manufacturing(Dongguan)Co.,Ltd.董事(現任)

 

UMC Electronics Vietnam Limited取締役(現任)

 

UMC Electronics (Thailand) Limited取締役(現任)

 

UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V.取締役(現任)

2019年5月

UMC・Hエレクトロニクス株式会社監査役(現任)

2019年6月

当社取締役副社長 副社長執行役員 管理本部本部長(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

大年 浩太

1960年2月9日

 

1983年4月

株式会社豊田自動織機製作所(現株式会社豊田自動織機)入社

2006年6月

同社エレクトロニクス事業部 技術部長

2013年1月

同社エレクトロニクス事業部 開発部長

2013年6月

Toyota Industries Electric Systems North America,Inc.社外取締役(現任)

2014年6月

株式会社豊田自動織機 執行役員

2016年6月

同社常務役員

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

株式会社豊田自動織機 執行職(現任)

 

(注)3

 取締役

桑原 洋

1935年11月23日

 

1960年4月

株式会社日立製作所入社

2003年1月

株式会社日立製作所代表取締役 取締役副会長

2003年6月

日立マクセル株式会社(現マクセルホールディングス株式会社)取締役会長

 

日立電線株式会社取締役会長

 

株式会社日立国際電気取締役会長

2008年3月

当社取締役(現任)

2009年6月

株式会社日立製作所名誉顧問(現任)

 

日立マクセル株式会社(現マクセルホールディングス株式会社)名誉相談役(現任)

 

(注)3

 取締役

大宮 正

1943年9月29日

 

1967年4月

通商産業省入省

1990年12月

京都府副知事

1994年12月

通商産業省商務流通審議官

2000年7月

三菱自動車株式会社執行役員、常務執行役員

2001年6月

大日本スクリーン株式会社社外取締役

2001年7月

公益財団法人金剛能楽堂財団理事(現任)

2005年2月

弁護士(西村あさひ法律事務所を経て、現在霞ヶ関総合法律事務所)

2011年3月

公益財団法人国立京都国際会館監事

2015年4月

公益財団法人加越能育英社理事(現任)

2016年1月

霞ヶ関総合法律事務所弁護士(現任)

 

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

戸津川 勉

1946年12月16日

 

1967年4月

新日本電気株式会社入社

1968年7月

ソニー株式会社入社

2004年3月

当社入社 執行役員兼技術本部長

2004年5月

当社常務執行役員

2005年9月

当社常務執行役員兼ダイレクターオフィス室長兼技術本部本部長

2012年4月

当社取締役専務執行役員兼ダイレクターオフィス担当役員兼製造本部本部長兼グローバル品質保証本部本部長

2014年1月

当社常任顧問

2014年4月

当社監査役(現任)

2015年4月

株式会社ユニテック(現株式会社サイバーコア)監査役

2018年7月

UMC・Hエレクトロニクス株式会社監査役(現任)

 

(注)4

4,000

常勤監査役

長嶺 治人

1955年11月16日

 

1979年4月

株式会社商工組合中央金庫東京支店入庫

2006年3月

同庫経営支援室長

2009年8月

当社入社 執行役員 管理本部副本部長

2011年4月

当社取締役専務執行役員 管理本部本部長

 

UMCジャストインスタッフ株式会社取締役

2015年4月

当社常任顧問

2015年6月

UMCジャストインスタッフ株式会社代表取締役社長

2018年6月

当社監査役(現任)

 

UMCジャストインスタッフ株式会社取締役監査役(現任)

 

UMC Electronics Hong kong Limited監事(現任)

 

UMC Electronics(Dongguan)Co.,Ltd.監事(現任)

 

UMC Electronics Products(Dongguan)Co.,Ltd.監事(現任)

 

UMC Electronics(Shenzhen)Co.,Ltd.監事(現任)

 

UMC Dongguan Plastics Co.,Ltd.監事(現任)

 

UMC Electronics Manufacturing(Dongguan)Co.,Ltd.監事(現任)

 

UMC Electronics Vietnam Limited監査役(現任)

 

(注)4

10,000

監査役

東野 隆松

1948年3月6日

 

1966年4月

埼玉県警察入署

1998年9月

科学捜査研究所長

2001年9月

久喜警察署長

2006年4月

警務部参事官

2007年6月

当社社外監査役(現任)

2013年5月

東野行政書士法務サービスオフィス代表(現任)

2013年6月

埼玉危機管理コンサルティング株式会社代表取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

中村 薫

1948年6月2日

 

1972年4月

通商産業省入省

1999年7月

内閣内政審議室内閣審議官

2000年6月

防衛庁装備局長

2002年6月

経済産業省産業技術環境局長

2006年3月

日本IBM株式会社常勤監査役

2010年6月

日本電子計算機株式会社(現株式会社JECC)取締役社長

2015年3月

応用地質株式会社社外取締役(現任)

2016年6月

株式会社JECC顧問

 

一般財団法人新エネルギー財団会長(現任)

2016年7月

伊東隆法律事務所弁護士(現任)

2017年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

監査役

有川 勉

1955年4月18日

 

1989年10月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1993年8月

公認会計士登録

2009年7月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)パートナー

2017年11月

有川公認会計士事務所代表(現任)

 

株式会社スペースエージェンシー非常勤顧問(現任)

2018年6月

株式会社コア社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

80,000

 (注)1.取締役大年浩太氏、桑原洋氏及び大宮正氏は社外取締役であります。

2.監査役東野隆松氏、中村薫氏及び有川勉氏は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年6月27日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2019年6月27日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、それぞれの役割と責任を明確化し、機能強化を目的に執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は、次のとおりであります。

役名

氏名

担当

専務執行役員

石橋 克彦

管理本部 副本部長

専務執行役員

王 洪忠

製造本部 生産技術センター センター長

製造本部 中国統括工場長

中国拠点 副董事長

常務執行役員

長谷川 雅幸

UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V. 取締役会長

UMC Electronics North America,Inc. 取締役社長

常務執行役員

中川 文裕

製造本部 日本統括工場長

UMC・Hエレクトロニクス株式会社 代表取締役会長

執行役員

三橋 雅人

製造本部 技術開発センター 企画制作部管掌

グローバル品質保証センター センター長

グローバル品質保証センター 品質保証部 部長

執行役員

李 美蘭

製造本部 中国副統括工場長

執行役員

横内 努

UMC Electronics Vietnam Limited 取締役社長

執行役員

藤原 初

UMC Electronics (Thailand) Limited 取締役社長

執行役員

我妻 太郎

UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V. 取締役社長

UMC Electronics North America,Inc. 取締役

執行役員

内山 学

製造本部 購買センター センター長

執行役員

塩原 正次

UMC Electronics (Thailand) Limited 取締役副社長

製造本部 生産技術センター 副センター長

執行役員

小野 泉

営業本部

キーアカウントダイレクター

リレーションシップダイレクター

執行役員

佐々木 修

営業本部

キーアカウントダイレクター

リレーションシップダイレクター

執行役員

星野 仁志

営業本部

UMEK GmbH 業務管理責任者

キーアカウントダイレクター

リレーションシップダイレクター

執行役員

岡崎 典由

管理本部 経営企画部 部長

UMCジャストインスタッフ株式会社 代表取締役社長

執行役員

嶋田 智幸

製造本部 技術開発センター センター長

新規開拓室 室長

兼 技術部 部長

兼 技術統括室 室長

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役大年浩太氏は2018年6月26日開催の定時株主総会において社外取締役として選任され、以降毎期社外取締役として選任されております。

 大年浩太氏を社外取締役として選任した理由は、大手自動車部品メーカーでの豊富な業務管理知識・経験に基づき、主に業務執行の決定の客観性の向上に寄与していただけるものと判断したためであります。

 大年浩太氏は株式会社豊田自動織機の常務役員であり、同社グループは当社の特定関係事業者にあたります。

 大年浩太氏と当社との間に、資本的関係、重要な取引関係又は特別な利害関係はありません。

 

 社外取締役桑原洋氏は、2008年3月31日開催の臨時株主総会において社外取締役として選任され、以降毎期社外取締役として選任されております。

桑原洋氏を社外取締役として選任した理由は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した観点から、業務執行の決定の審議及び業務執行を監督していただけるものと判断したためであります。

 桑原洋氏と当社との間に、資本的関係、重要な取引関係又は特別な利害関係はありません。

 

 社外取締役大宮正氏は、2015年12月22日開催の臨時株主総会において社外取締役として選任され、2016年1月1日に就任し、以降毎期社外取締役として選任されております。

 大宮正氏を社外取締役として選任した理由は、中央官庁の要職、会社社外取締役等の経験及び弁護士としての知見に基づき、独立した観点から、業務執行の決定の審議及び業務執行を監督していただけるものと判断したためであります。

 大宮正氏は現在、霞ヶ関総合法律事務所の弁護士を兼務しております。

 大宮正氏と当社との間に資本的関係、重要な取引関係又は特別な利害関係はありません。

 

 社外監査役東野隆松氏は、2007年6月27日開催の定時株主総会において、社外監査役として選任されました。東野隆松氏の長年警察行政に携わった豊富な経験と知識は、経営監視機能の客観性及び中立性の確保に寄与するものと考えております。当社では、個別の業務委嘱を受けず、独立した立場から取締役会の業務執行を監督しております。取締役会に出席し、審議、報告に際して必要な発言を適宜行っております。

 東野隆松氏と当社との間に、資本的関係、重要な取引関係又は特別な利害関係はありません。

 

 社外監査役中村薫氏は、2017年6月27日開催の定時株主総会において、社外監査役として選任されました。中村薫氏の中央官庁の要職、会社常勤監査役、会社取締役社長、社外取締役等の経歴で培われた経験及び弁護士としての知見は、経営監視機能の客観性及び中立性の確保に寄与するものと考えております。

当社では、個別の業務委嘱を受けず、独立した立場から取締役会の業務執行を監督しております。取締役会に出席し、審議、報告に際して必要な発言を適宜行っております。

 中村薫氏と当社の間に、資本的関係、重要な取引関係又は特別な利害関係はありません。

 

 社外監査役有川勉氏は、2019年6月27日開催の定時株主総会において、社外監査役として選任されました。有川勉氏の監査法人での経歴で培われた経験及び公認会計士としての知見は、経営監視機能の客観性及び中立性の確保に寄与するものと考えております。

当社では、個別の業務委嘱を受けず、独立した立場から取締役会の業務執行を監督しております。取締役会に出席し、審議、報告に際して必要な発言を適宜行っております。

 有川勉氏と当社の間に、資本的関係、重要な取引関係又は特別な利害関係はありません。

 

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準等について、明確に定めたものはありませんが、社外取締役の独立性については、会社法上の社外取締役の要件を満たしていること、また、社外監査役についても、会社法上の社外監査役の要件を満たしていることを確認し、その上で、見識や専門的な知見に基づき客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との間においては、監督及び監査結果について相互に情報共有する等、適切な監督及び監査を行うため連携強化に努めております。また、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と当社内部統制部門との間においては、必要に応じて情報交換を行う等、適正な業務執行の確保のため連携をとっております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名、女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役社長(代表取締役)

髙田 昭人

1966年4月8日

 

1991年4月

加賀電子株式会社入社

1994年6月

当社入社

2011年3月

同社常務執行役員

2015年9月

当社常務執行役員 営業本部副本部長

2018年4月

当社副社長執行役員 営業本部本部長

2018年6月

当社取締役副社長 副社長執行役員 営業本部本部長

2019年10月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

8,000

取締役副社長副社長執行役員

管理本部本部長

仙波 陽平

1964年3月7日

 

1986年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2014年4月

株式会社みずほ銀行営業店業務第三部長

2015年4月

同行執行役員 営業店業務第三部長

2016年4月

同行執行役員 個人コンサルティング推進部長

2018年4月

みずほ総合研究所株式会社常務執行役員

2019年4月

当社入社 副社長執行役員 管理本部本部長

2019年5月

UMC・Hエレクトロニクス株式会社監査役(現任)

2019年6月

当社取締役副社長 副社長執行役員 管理本部本部長(現任)

 

(注)3

取締役

大年 浩太

1960年2月9日

 

1983年4月

株式会社豊田自動織機製作所(現株式会社豊田自動織機)入社

2006年6月

株式会社豊田自動織機 エレクトロニクス事業部 技術部長

2013年1月

同社エレクトロニクス事業部 開発部長

2013年6月

Toyota Industries Electric Systems North America,Inc.社外取締役(現任)

2014年6月

株式会社豊田自動織機 執行役員

2016年6月

同社常務役員

2018年6月

当社社外取締役(現任)

2019年6月

株式会社豊田自動織機 執行職

2020年6月

同社経営役員(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

監査等委員

前原 修身

1955年5月25日

 

1978年4月

株式会社富士通ゼネラル入社

1983年8月

日立工機株式会社(現工機ホールディングス株式会社)入社

2001年8月

同社電動工具事業グループ戦略企画部長

2006年6月

同社経営企画本部長

2008年6月

同社取締役 経営企画本部長

2012年6月

同社常務取締役 国内営業本部長

2013年6月

同社専務取締役 営業本部長

2014年6月

同社代表取締役 取締役社長

2019年4月

工機ホールディングス株式会社 取締役会長

2020年8月

当社社外取締役監査等委員

(現任)

 

(注)4

取締役

監査等委員

尾関 純

1956年4月3日

 

1979年4月

東京国税局入局

1984年1月

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

2004年5月

同監査法人代表社員

2016年7月

公認会計士尾関会計事務所代表(現任)

2017年6月

株式会社テクノメディカ社外取締役(監査等委員)(現任)

2020年3月

当社社外取締役監査等委員

(現任)

 

(注)4

取締役

監査等委員

中村 克己

1970年10月28日

 

1993年4月

全日本空輸株式会社入社

1997年4月

大蔵省財政金融研究所国際交流室派遣

1999年4月

全日本空輸株式会社法務部

2005年4月

最高裁判所司法研修所

2006年10月

弁護士登録、国広総合法律事務所入所

2007年12月

日本ノーベル株式会社社外監査役(現任)

2012年1月

国広総合法律事務所パートナー(現任)

2020年8月

当社社外取締役監査等委員

(現任)

 

(注)4

8,000

 (注)1.取締役大年浩太は、社外取締役であります。

2.取締役監査等委員前原 修身、尾関 純及び中村 克己は、社外取締役監査等委員であります。

3.取締役の任期は、2020年8月7日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2021年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

5.2020年3月27日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

6.当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、それぞれの役割と責任を明確化し、機能強化を目的に執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は、次のとおりであります。

役名

氏名

担当

副社長執行役員

髙須 一久

CS推進本部 本部長

中国拠点 董事長

専務執行役員

石橋 克彦

管理本部 副本部長

兼 経営企画部 部長

専務執行役員

王 洪忠

中国拠点 副董事長

常務執行役員

中川 文裕

日本拠点 統括責任者

UMC・Hエレクトロニクス株式会社 代表取締役会長

執行役員

三橋 雅人

日本拠点 技術部 部長

執行役員

李 美蘭

中国東莞工場 工場長

執行役員

横内 努

UMC Electronics Vietnam Limited 取締役社長

執行役員

藤原 初

UMC Electronics (Thailand) Limited 取締役社長

執行役員

我妻 太郎

UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V. 取締役社長

UMC Electronics North America,Inc. 取締役社長

執行役員

内山 学

日本事業統括付

執行役員

塩原 正次

UMC Electronics (Thailand) Limited 取締役副社長

執行役員

小野 泉

CS推進本部 営業部 部長

執行役員

佐々木 修

CS推進本部 購買部 部長

執行役員

岡﨑 典由

管理本部 CSR推進部 統括部長

UMCジャストインスタッフ株式会社 代表取締役社長

執行役員

嶋田 智幸

管理本部 CSR推進部 部長

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名(うち監査等委員である社外取締役3名)であります。

当社では、社外取締役の独立性については、以下の事項に該当しない場合に独立性を有すると判断しております。その上で、見識や専門的な知見に基づき客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断しております。

(イ)当社及び当社の子会社、関連会社(以下、総称して「当社グループ」という)の業務執行者または過去10年間において当社グループの業務執行者であった者

(ロ)当社の現在の主要株主またはその業務執行者

(ハ)当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者

(ニ)当社グループの主要な取引先またはその業務執行者

(ホ)当社またはその連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者

(ヘ)当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者(当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者)

(ト)当社グループから多額の寄付または助成を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者

(チ)当社グループの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者

(リ)上記2から8のいずれかに過去3年間において該当していた者

(ヌ)上記1から8までのいずれかに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族

(ル)その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者

 

 社外取締役大年浩太氏は2018年6月26日開催の定時株主総会において社外取締役として選任され、以降毎期社外取締役として選任されております。

 大年浩太氏を社外取締役に選任した理由は、大手自動車部品メーカーでの豊富な業務管理知識・経験に基づき、主に業務執行の決定の客観性の向上に寄与していただけるものと判断したためであります。

 大年浩太氏は株式会社豊田自動織機の常務役員であり、同社グループは当社の特定関係事業者にあたります。

 大年浩太氏と当社との間に、資本的関係、重要な取引関係又は特別な利害関係はありません。

 

 社外取締役監査等委員前原修身氏は、2020年8月7日開催の定時株主総会において選任されました。

前原修身氏を社外取締役に選任した理由は、長年にわたる企業経営の経歴で培われた経験を有しており、公正中立な第三者的立場から当社の経営全般について監査・監督いただけると判断したため監査等委員である取締役に選任しております。

当社では、個別の業務委嘱を受けず、独立した立場から取締役会の業務執行を監督しております。取締役会に出席し、審議、報告に際して必要な発言を適宜行っております。

 前原修身氏と当社の間に、資本的関係、重要な取引関係又は特別な利害関係はありません。なお、同氏は、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。

 

 社外取締役監査等委員尾関純氏は、2020年3月27日開催の臨時株主総会において選任されました。

尾関純氏は、監査法人、会社社外取締役(監査等委員)での経歴で培われた経験及び公認会計士としての知見を有しており、直接企業経営に関与された経験はありませんが、公正中立な第三者的立場から当社の経営全般について監査・監督いただけると判断したため監査等委員である取締役に選任しております。

当社では、個別の業務委嘱を受けず、独立した立場から取締役会の業務執行を監督しております。取締役会に出席し、審議、報告に際して必要な発言を適宜行っております。

 尾関純氏は、公認会計士尾関会計事務所の代表ですが、当社との間に、資本的関係、重要な取引関係又は特別な利害関係はありません。なお、同氏は、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。

 

 社外取締役監査等委員中村克己氏は、2020年8月7日開催の定時株主総会において選任されました。

中村克己氏は、民間企業の法務実務や、政府系シンクタンク、社内外の調査委員会業務での経歴で培われた経験及び弁護士としての知見を有しており、直接企業経営に関与された経験はありませんが、公正中立な第三者的立場から当社の経営全般について監査・監督いただけると判断したため監査等委員である取締役に選任しております。

当社では、個別の業務委嘱を受けず、独立した立場から取締役会の業務執行を監督しております。取締役会に出席し、審議、報告に際して必要な発言を適宜行っております。

 中村克己氏は、国広総合法律事務所のパートナー弁護士ですが、同事務所と当社との間に、資本的関係又は特別な利害関係はありません。当社は同事務所に対し、弁護士報酬の支払いを行ったことがあります。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との間においては、監督及び監査結果について相互に情報共有する等、適切な監督及び監査を行うため連携強化に努めております。また、監査等委員会による監督又は監査と当社内部統制部門との間においては、必要に応じて社外取締役と連携して情報交換を行う等、適正な業務執行の確保のため連携をとっております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/7/112018/12/282019/6/282020/4/12020/8/11選任の理由
大年 浩太-大年浩太氏は、大手自動車部品メーカーでの豊富な業務管理の経験及び知見に基づき、主に業務執行の決定の客観性の向上に寄与していただけるものと判断したためであります。
前原 修身-----前原修身氏は、長年にわたる企業経営の経歴で培われた経験及び知見に基づき、経営監視機能の客観性及び中立性の確保に寄与するものと考えております。 また、独立役員の要件をみたしており、中立・公正な立場を保持し、一般株主との利益相反のおそれがないと判断したため、独立役員に指定しました。
尾関  純----尾関 純氏は、監査法人、会社社外取締役(監査等委員)での経歴で培われた経験及び公認会計士としての知見に基づき、経営監視機能の客観性及び中立性の確保に寄与するものと考えております。 また、独立役員の要件をみたしており、中立・公正な立場を保持し、一般株主との利益相反のおそれがないと判断したため、独立役員に指定しました。
中村 克己-----中村克己氏は、会社社外取締役(監査等委員)での経歴で培われた経験及び弁護士としての知見に基づき、経営監視機能の客観性及び中立性の確保に寄与するものと考えております。
中村  薫-----中村薫氏は、中央官庁の要職、会社常勤監査 役、会社取締役社長、社外取締役等の経歴で 培われた経験及び弁護士としての知見が経 営監視機能の客観性及び中立性の確保に寄与するものと考えております。また、独立役員 の要件をみたしており、中立・公正な立場を保 持し、一般株主との利益相反のおそれがないと判断したため、独立役員に指定しました。
桑原 洋--桑原洋氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した観点から、業務執行の決定の審議及び業務執行を監督していただけるものと判断したためであります。 また、独立役員の要件をみたしており、中立・公正な立場を保持し、一般株主との利益相反のおそれがないと判断したため、独立役員に指定しました。
大宮 正--大宮正氏は、中央官庁の要職、会社社外取締役等の経験、及び、弁護士としての知見に基づき、独立した観点から、業務執行の決定の審議及び業務執行を監督していただけるものと判断したためであります。 また、独立役員の要件をみたしており、中立・公正な立場を保持し、一般株主との利益相反のおそれがないと判断したため、独立役員に指定しました。
大塚 幹-----大塚幹氏の大手自動車メーカーでの豊富な業務管理知識・経験は、経営監視機能の客観性及び中立性の確保に寄与するものと考えております。 大塚幹氏は株式会社豊田自動織機の取締役を兼務しております。株式会社豊田自動織機と当社は、資本業務提携の関係にありますが、大塚幹氏との間に資本的関係、重要な取引関係又は特別な利害関係はありません。