トレックス・セミコンダクター【6616】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/272018/12/142019/6/262019/12/172020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人9人9人9人
社外役員数4人4人4人4人4人4人
役員数(定款)11人11人11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長執行役員

藤阪 知之

昭和18年8月16日生

昭和45年4月 フェニテックセミコンダクター㈱ 入社

昭和62年7月 同社取締役

平成7年3月 当社取締役

平成9年3月 トレックスデバイス㈱

取締役

平成11年3月 当社専務取締役

平成11年7月 TOREX SEMICONDUCTOR (S) PTE LTD
Managing Director

平成12年9月 TOREX USA Corp.
Director(Secretary)

平成13年3月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED
Company Secretary

平成14年6月 当社代表取締役社長

平成19年4月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事長

平成27年6月 当社代表取締役会長

平成28年6月 当社代表取締役 会長執行役員(現任)

平成28年6月 フェニテックセミコンダクター㈱取締役

平成29年6月 フェニテックセミコンダクター㈱取締役会長(現任)

(注)3

498,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

事業本部

本部長

芝宮 孝司

昭和35年6月8日生

昭和58年4月 阿部写真印刷㈱(現 アベイズム㈱)入社

昭和61年8月 日本プレシジョンサーキッツ㈱(現 セイコーNPC㈱)入社

昭和62年10月 ㈱リコー 入社

平成5年4月 フェニテックセミコンダクター㈱ 入社

平成11年7月 当社入社

平成13年4月 当社営業本部 本社営業部長

兼 マーケティング部長

平成14年6月 当社取締役 営業本部 本部長

平成18年4月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD
Managing Director

平成19年2月 TOREX (HONG KONG) LIMITED董事長

平成21年6月 当社常務取締役 営業本部 本部長

平成21年9月 TOREX USA Corp.
Director(Secretary)

平成21年9月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Director

平成21年10月 TOREX (HONG KONG) LIMITED董事

平成21年10月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事長

平成21年12月 TOREX SEMICONDUCTOR (S) PTE LTD Director

平成21年12月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事長

平成24年4月 当社常務取締役 事業本部 本部長

平成24年5月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD
Managing Director

平成26年6月 当社専務取締役 事業本部 本部長

平成27年6月 当社代表取締役社長

平成28年6月 当社代表取締役 社長執行役員(現任)

平成30年6月 当社事業本部 本部長(現任)

(注)3

290,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

営業本部

本部長

木村 岳史

昭和41年1月10日生

平成元年4月 ㈱リコー入社

平成15年4月 トレックスデバイス㈱入社

平成19年4月 当社開発本部製品開発1部部長

平成24年4月 当社事業本部第一ビジネスユニット長

平成27年4月 当社執行役員 事業本部 副本部長

平成27年6月 当社執行役員 事業本部 本部長

平成27年6月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Director(現任)

平成27年6月 TOREX USA Corp
Director(Secretary)(現任)

平成27年6月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED
Director(現任)

平成27年6月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事(現任)

平成27年6月 TOREX(HONG KONG) LIMITED Director(現任)

平成27年6月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事(現任)

平成28年6月 当社取締役 執行役員 事業本部 本部長(兼務)汎用製品ビジネスユニット長

平成29年1月 TOREX VIETNUM SEMICONDUCTOR CO.,LTD
取締役会長(現任)

平成30年6月 当社取締役 常務執行役員 営業本部 本部長(現任)

(注)3

34,400

取締役

執行役員

管理本部

本部長

日笠  基

昭和33年7月21日生

昭和56年4月 ㈱中国銀行 入行

平成25年3月 当社出向

平成25年7月 当社取締役 管理本部本部長

平成25年12月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 監察人(現任)

平成27年6月 TOREX USA Corp. Director(CFO)(現任)

平成27年6月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED
Company Secretary(現任)

平成27年6月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事(現任)

平成27年6月 TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO.,LTD
取締役(現任)

平成28年6月 当社取締役 執行役員 管理本部 本部長(現任)

(注)3

4,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

谷 英昭

昭和28年3月11日生

昭和56年1月 フェニテックセミコンダクター㈱入社

平成5年4月 同社取締役 生産管理部長

平成17年6月 同社常務取締役 生産本部長

平成20年2月 同社代表取締役副社長 生産本部長

平成28年6月 同社代表取締役副社長

平成29年6月 同社代表取締役社長(現任)

平成30年6月 当社取締役(現任)

(注)3

56,000

取締役

(監査等委員)

池田 耕太郎

昭和23年9月23日生

昭和47年4月 ㈱日本長期信用銀行(現 ㈱新生銀行)入行

平成18年10月 当社監査役

平成19年4月 ㈱TOS・デバイス 監査役

平成20年6月 ㈱ディーブイイー 監査役

平成28年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

800

 

取締役

(監査等委員)

小松  煕

昭和20年5月7日生

昭和43年4月 富士重工業㈱入社

平成17年6月 同社取締役兼専務執行役員スバル製造本部長

平成18年6月 同社代表取締役副社長

平成22年6月 同社常勤顧問

平成26年6月 当社社外取締役

平成28年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

川俣 尚高

昭和40年5月1日生

平成6年4月 弁護士登録

丸の内総合法律事務所入所(現職)

平成19年6月 当社社外監査役

平成27年4月 最高裁判所司法研修所 民事弁護教官

平成28年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年6月 日本製粉㈱ 社外取締役(現任)

(注)4

800

取締役

(監査等委員)

清水 満昭

昭和20年3月7日生

平成16年7月 東京国税局退官

平成16年8月 税理士登録

平成16年10月 清水満昭税理士事務所開所(現職)

平成19年6月 ㈱ヤマタネ 社外監査役(現任)

平成20年6月 当社社外監査役

平成28年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

800

886,800

(注)1.取締役 池田耕太郎、小松煕、川俣尚高、清水満昭 は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。

2.取締役 池田耕太郎は常勤の監査等委員であります。なお、取締役 池田耕太郎及び取締役 清水満昭は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

・取締役 池田耕太郎は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

・取締役 清水満昭は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

3.平成30年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成30年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、効率的な職務執行のため執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、取締役を兼務しない執行役員は、以下の2名であります。

執行役員 品質保証部 部門長   宮田 敬史

執行役員 事業本部 本部長代理  清水 映

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長執行役員

藤阪 知之

1943年8月16日

1970年4月 フェニテックセミコンダクター㈱ 入社

1987年7月 同社取締役

1995年3月 当社取締役

1997年3月 トレックスデバイス㈱取締役

1999年3月 当社専務取締役

1999年7月 TOREX SEMICONDUCTOR (S) PTE LTD

      Managing Director

2000年9月 TOREX USA Corp.

      Director(Secretary)

2001年3月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED

      Company Secretary

2002年6月 当社代表取締役社長

2007年4月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事長

2015年6月 当社代表取締役会長

2016年6月 当社代表取締役 会長執行役員(現任)

2016年6月 フェニテックセミコンダクター㈱取締役

2017年6月 フェニテックセミコンダクター㈱取締役会長(現任)

(注)3

499,500

代表取締役

社長執行役員

事業本部

本部長

芝宮 孝司

1960年6月8日

1983年4月 阿部写真印刷㈱(現 アベイズム㈱)入社

1986年8月 日本プレシジョンサーキッツ㈱(現 セイコーNPC㈱)入社

1987年10月 ㈱リコー 入社

1993年4月 フェニテックセミコンダクター㈱ 入社

1999年7月 当社入社

2001年4月 当社営業本部 本社営業部長

      兼 マーケティング部長

2002年6月 当社取締役 営業本部 本部長

2006年4月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD

      Managing Director

2007年2月 TOREX (HONG KONG) LIMITED董事長

2009年6月 当社常務取締役 営業本部 本部長

2009年9月 TOREX USA Corp.Director(Secretary)

2009年9月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Director

2009年10月 TOREX (HONG KONG) LIMITED董事

2009年10月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事長

2009年12月 TOREX SEMICONDUCTOR (S) PTE LTD Director

2009年12月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事長

2012年4月 当社常務取締役 事業本部 本部長

2012年5月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD

      Managing Director

2014年6月 当社専務取締役 事業本部 本部長

2015年6月 当社代表取締役社長

2016年6月 当社代表取締役 社長執行役員(現任)

2018年6月 当社事業本部 本部長(現任)

(注)3

292,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

営業本部

本部長

木村 岳史

1966年1月10日

1989年4月 ㈱リコー入社

2003年4月 トレックスデバイス㈱入社

2007年4月 当社開発本部製品開発1部部長

2012年4月 当社事業本部第一ビジネスユニット長

2015年4月 当社執行役員 事業本部 副本部長

2015年6月 当社執行役員 事業本部 本部長

2015年6月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Director(現任)

2015年6月 TOREX USA Corp

      Director(Secretary)(現任)

2015年6月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED

      Director(現任)

2015年6月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事(現任)

2015年6月 TOREX(HONG KONG) LIMITED Director(現任)

2015年6月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事(現任)

2016年6月 当社取締役 執行役員 事業本部 本部長(兼務)汎用製品ビジネスユニット長

2017年1月 TOREX VIETNUM SEMICONDUCTOR CO.,LTD

      取締役会長(現任)

2018年6月 当社取締役 常務執行役員 営業本部 本部長(現任)

(注)3

34,600

取締役

執行役員

管理本部

本部長

日笠  基

1958年7月21日

1981年4月 ㈱中国銀行 入行

2013年3月 当社出向

2013年7月 当社取締役 管理本部本部長

2013年12月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 監察人(現任)

2015年6月 TOREX USA Corp. Director(CFO)(現任)

2015年6月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED

      Company Secretary(現任)

2015年6月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事

2015年6月 TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO.,LTD

      取締役(現任)

2016年4月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 監事(現任)

2016年6月 当社取締役 執行役員 管理本部 本部長(現任)

2017年6月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Director(現任)

(注)3

4,800

取締役

谷 英昭

1953年3月11日

1981年1月 フェニテックセミコンダクター㈱入社

1993年4月 同社取締役 生産管理部長

2005年6月 同社常務取締役 生産本部長

2008年2月 同社代表取締役副社長 生産本部長

2016年6月 同社代表取締役副社長

2017年6月 同社代表取締役社長

2018年6月 当社取締役(現任)

2019年6月 フェニテックセミコンダクター㈱ 代表取締役 社長執行役員 営業本部 本部長(現任)

(注)3

135,210

取締役

(監査等委員)

池田 耕太郎

1948年9月23日

1972年4月 ㈱日本長期信用銀行(現 ㈱新生銀行)入行

2006年10月 当社監査役

2007年4月 ㈱TOS・デバイス 監査役

2008年6月 ㈱ディーブイイー 監査役

2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

1,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

小松  煕

1945年5月7日

1968年4月 富士重工業㈱(現 ㈱SUBARU)入社

2005年6月 同社取締役兼専務執行役員スバル製造本部長

2006年6月 同社代表取締役副社長

2010年6月 同社常勤顧問

2014年6月 当社社外取締役

2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

川俣 尚高

1965年5月1日

1994年4月 弁護士登録

      丸の内総合法律事務所入所(現職)

2007年6月 当社社外監査役

2015年4月 最高裁判所司法研修所 民事弁護教官

2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年6月 日本製粉㈱ 社外取締役(現任)

(注)4

1,100

取締役

(監査等委員)

清水 満昭

1945年3月7日

2004年7月 東京国税局退官

2004年8月 税理士登録

2004年10月 清水満昭税理士事務所開所(現職)

2007年6月 ㈱ヤマタネ 社外監査役

2008年6月 当社社外監査役

2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

1,100

969,510

(注)1.取締役 池田耕太郎、小松煕、川俣尚高、清水満昭 は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。

2.取締役 池田耕太郎は常勤の監査等委員であります。なお、取締役 池田耕太郎及び取締役 清水満昭は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

・取締役 池田耕太郎は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

・取締役 清水満昭は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

3.2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、効率的な職務執行のため執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、取締役を兼務しない執行役員は、以下の2名であります。

執行役員 品質保証部 部門長   宮田 敬史

執行役員 事業本部 本部長代理  清水 映

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役の員数

当社の社外取締役は4名であります。

 

ロ.社外取締役の当社との利害関係、及び当社の企業統治において果たす機能・役割

社外取締役 池田耕太郎氏は当社株式を1,100株保有しておりますが、それ以外に当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。池田氏には、金融機関における長年の経験と財務及び会計に関する豊富な専門知識を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監査していただくことを期待しています。

社外取締役 小松煕氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。小松氏には、国際的な製造企業において要職を歴任された豊富な経験と高い見識をもって、独立の立場から当社の経営監督機能の強化を図っていただくことを期待しています。

社外取締役 川俣尚高氏は当社株式を1,100株保有しておりますが、それ以外に当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。川俣氏には、企業法務に精通された弁護士としての長年の経験と企業経営の統治に関する豊富な専門知識を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監査していただくことを期待しています。

社外取締役 清水満昭氏は当社株式を1,100株保有しておりますが、それ以外に当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。清水氏には、企業税務に携わられた長年の経験と税理士としての財務及び関係に関する豊富な専門知識を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監査していただくことを期待しています。

 

ハ.社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、独立社外取締役の選任基準をガイドラインにおいて定めております。また、独立社外取締役は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献をしております。なお、現在の社外取締役4名は、いずれも独立役員の要件を満たしており、それら全員を、東京証券取引所に独立役員として届出ております。

 

③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査、会計監査との相互連携

常勤監査等委員1名を含む社外取締役は、取締役会、監査等委員会、リスク・コンプライアンス委員会、内部監査部門及び会計監査人との定期的な会合等を通じて、内部監査、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査等の結果について報告を受けます。また、相互に密に連携をとりながら、監査等委員会において監査状況等について討議を行い、経営の監視・監督に必要な情報を共有します。

 

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

国内営業本部

本部長

芝宮 孝司

1960年6月8日

1983年4月 阿部写真印刷㈱(現 アベイズム㈱)入社

1986年8月 日本プレシジョンサーキッツ㈱(現 セイコーNPC㈱)入社

1987年10月 ㈱リコー 入社

1993年4月 フェニテックセミコンダクター㈱ 入社

1999年7月 当社入社

2001年4月 当社営業本部 本社営業部長

      兼 マーケティング部長

2002年6月 当社取締役 営業本部 本部長

2006年4月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD

      Managing Director

2007年2月 TOREX (HONG KONG) LIMITED 董事長

2009年6月 当社常務取締役 営業本部 本部長

2009年9月 TOREX USA Corp.Director(Secretary)

2009年9月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Director

2009年10月 TOREX (HONG KONG) LIMITED 董事

2009年10月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事長

2009年12月 TOREX SEMICONDUCTOR (S) PTE LTD Director

2009年12月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事長

2012年4月 当社常務取締役 事業本部 本部長

2012年5月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD

      Managing Director

2014年6月 当社専務取締役 事業本部 本部長

2015年6月 当社代表取締役社長

2016年6月 当社代表取締役 社長執行役員(現任)

2018年6月 当社事業本部 本部長

2020年6月 当社国内営業本部 本部長(現任)

(注)3

293,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

開発本部

本部長

木村 岳史

1966年1月10日

1989年4月 ㈱リコー入社

2003年4月 トレックスデバイス㈱入社

2007年4月 当社開発本部製品開発1部部長

2012年4月 当社事業本部第一ビジネスユニット長

2015年4月 当社執行役員 事業本部 副本部長

2015年6月 当社執行役員 事業本部 本部長

2015年6月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Director(現任)

2015年6月 TOREX USA Corp Director(Secretary)

2015年6月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED

      Director(現任)

2015年6月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事(現任)

2015年6月 TOREX(HONG KONG) LIMITED Director(現任)

2015年6月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事(現任)

2016年6月 当社取締役 執行役員 事業本部 本部長(兼務)汎用製品ビジネスユニット長

2017年1月 TOREX VIETNUM SEMICONDUCTOR CO.,LTD

      取締役会長

2018年6月 当社取締役 常務執行役員 営業本部 本部長

2020年6月 当社取締役 常務執行役員 開発本部 本部長(兼務)製品開発部 部門長(現任)

2020年6月 TOREX USA Corp Director(現任)

(注)3

35,000

取締役

執行役員

管理本部

本部長

日笠  基

1958年7月21日

1981年4月 ㈱中国銀行 入行

2013年3月 当社出向

2013年7月 当社取締役 管理本部 本部長

2013年12月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 監察人(現任)

2015年6月 TOREX USA Corp. Director(CFO)(現任)

2015年6月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED

      Company Secretary(現任)

2015年6月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事

2015年6月 TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO.,LTD

      取締役(現任)

2016年4月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 監事(現任)

2016年6月 当社取締役 執行役員 管理本部 本部長(現任)

2017年6月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Director(現任)

(注)3

5,000

取締役

執行役員

品質・生産技術本部

本部長

宮田 敬史

1963年8月15日

1986年3月 ㈱リコー 入社

2014年9月 当社入社

2015年11月 当社品質保証部 部門長

2016年7月 当社執行役員 品質保証部 部門長

2020年6月 当社取締役 執行役員 品質・生産技術本部 本部長(兼務)品質保証部 部門長(現任)

2020年6月 TOREX VIETNUM SEMICONDUCTOR CO.,LTD

      取締役会長(現任)

(注)3

3,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

石井 弘幸

1961年10月5日

1984年4月 フェニテックセミコンダクター㈱ 入社

2003年2月 同社生産本部 技術部 部長

2008年4月 同社執行役員 生産本部 技術部 部長

2015年6月 同社取締役 生産本部 技術部 部長 兼 開発部 部長

2016年4月 同社取締役 生産本部 副本部長

2017年9月 同社取締役 事業企画室 室長

2019年6月 同社取締役 常務執行役員 事業企画室 室長

2020年6月 同社代表取締役 社長執行役員(現任)

2020年6月 当社取締役(現任)

(注)3

18,350

取締役

(監査等委員)

池田 耕太郎

1948年9月23日

1972年4月 ㈱日本長期信用銀行(現 ㈱新生銀行)入行

2006年10月 当社監査役

2007年4月 ㈱TOS・デバイス 監査役

2008年6月 ㈱ディーブイイー 監査役

2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

1,400

取締役

(監査等委員)

小松  煕

1945年5月7日

1968年4月 富士重工業㈱(現 ㈱SUBARU)入社

2005年6月 同社取締役兼専務執行役員スバル製造本部長

2006年6月 同社代表取締役副社長

2010年6月 同社常勤顧問

2014年6月 当社社外取締役

2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

川俣 尚高

1965年5月1日

1994年4月 弁護士登録

      丸の内総合法律事務所入所(現職)

2007年6月 当社社外監査役

2015年4月 最高裁判所司法研修所 民事弁護教官

2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年6月 日本製粉㈱ 社外取締役(現任)

2020年6月 日本電設工業㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

1,400

取締役

(監査等委員)

清水 満昭

1945年3月7日

2004年7月 東京国税局退官

2004年8月 税理士登録

2004年10月 清水満昭税理士事務所開所(現職)

2007年6月 ㈱ヤマタネ 社外監査役

2008年6月 当社社外監査役

2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

1,400

359,050

(注)1.取締役 池田耕太郎、小松煕、川俣尚高、清水満昭 は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。

2.取締役 池田耕太郎は常勤の監査等委員であります。なお、取締役 池田耕太郎及び取締役 清水満昭は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

・取締役 池田耕太郎は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

・取締役 清水満昭は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

3.2020年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2020年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、効率的な職務執行のため執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、取締役を兼務しない執行役員は、以下の3名であります。

執行役員 開発本部 副本部長  清水 映

執行役員 経営企画部 部門長  前川 貴

執行役員 製品企画・海外統括本部 本部長  山本 智晴

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役の員数

当社の社外取締役は4名であります。

 

ロ.社外取締役の当社との利害関係、及び当社の企業統治において果たす機能・役割

社外取締役 池田耕太郎氏は当社株式を1,400株保有しておりますが、それ以外に当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。池田氏には、金融機関における長年の経験と財務及び会計に関する豊富な専門知識を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監査していただくことを期待しています。

社外取締役 小松煕氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。小松氏には、国際的な製造企業において要職を歴任された豊富な経験と高い見識をもって、独立の立場から当社の経営を監視・監査していただくことを期待しています。

社外取締役 川俣尚高氏は当社株式を1,400株保有しておりますが、それ以外に当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。川俣氏には、企業法務に精通された弁護士としての長年の経験と企業経営の統治に関する豊富な専門知識を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監査していただくことを期待しています。

社外取締役 清水満昭氏は当社株式を1,400株保有しておりますが、それ以外に当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。清水氏には、企業税務に携わられた長年の経験と税理士としての財務及び会計に関する豊富な専門知識を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監査していただくことを期待しています。

 

ハ.社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、独立社外取締役の選任基準をガイドラインにおいて定めております。また、独立社外取締役は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献をしております。なお、現在の社外取締役4名は、いずれも独立役員の要件を満たしており、それら全員を、東京証券取引所に独立役員として届出ております。

 

③ 社外取締役による監査と内部監査、会計監査との相互連携

監査等委員である社外取締役は、内部監査部門及び会計監査人との定期的な会合等を通じて、内部監査、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査等の結果について報告を受けます。また、相互に連携をとりながら、経営の監視・監督に必要な情報を共有します。

 

 

 

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/272018/12/142019/6/262019/12/172020/6/25選任の理由
池田 耕太郎同氏は、金融機関において長年の経験があり、また、事業会社において取締役を経験しており、かつ、財務及び会計に関する知識を有していることにより、当社経営に関してチェック、助言を期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏の属性や当社との関係等から、一般株主との利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。
小松 煕同氏は、国際的な製造企業において要職を歴任されており、その豊富な経験と高い見識をもって、当社の経営監督機能の強化を図っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏の属性や当社との関係等から、一般株主との利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。
川俣 尚高同氏は、社外役員となること以外の方法により会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることにより、当社経営に関してチェック、助言を期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏の属性や当社との関係等から、一般株主との利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。
清水 満昭同氏は、国税局において責任ある職歴を歩まれ、また、税理士として企業税務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることにより、当社経営に関してチェック、助言を期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏の属性や当社との関係等から、一般株主との利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。