東光高岳【6617】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/11/302019/6/242020/6/29
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人9人10人
社外役員数3人3人3人6人
役員数(定款)10人10人10人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(その他株式報酬
制度に基づく交付予定株式の数)
(百株)

代表
取締役
会長

 

高  津  浩  明

昭和27年10月2日

平成22年6月

東京電力株式会社常務取締役技術開発本部長

平成23年6月

同社常務取締役お客さま本部長

東光電気株式会社取締役

平成24年6月

東光東芝メーターシステムズ株式会社代表取締役会長

東光電気株式会社代表取締役社長

平成24年10月

当社代表取締役社長

平成30年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注4)

122

(8)

代表
取締役
社長

 

武 部 俊 郎

昭和31年9月16日

平成24年6月

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)常務執行役技術開発本部長兼電力流通本部副本部長

平成27年6月

同社取締役常務執行役パワーグリッド・カンパニー・プレジデント

平成28年4月

同社取締役

東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長

平成29年6月

東京電力ホールディングス株式会社技監、経営技術戦略研究所長

平成30年4月

同社参与

平成30年6月

東光東芝メーターシステムズ株式会社代表取締役会長(現任)

当社代表取締役社長(現任)

(注4)

(―)

取締役

国際事業部長

西 川 直 志

昭和31年4月27日

昭和54年4月

株式会社高岳製作所入社

平成24年6月

同社代表取締役常務取締役小山工場長

平成24年7月

同社代表取締役常務取締役営業本部長

平成24年10月

当社取締役

平成25年6月

タカオカエンジニアリング株式会社代表取締役社長

平成27年6月

当社取締役常務執行役員

平成29年6月

当社取締役専務執行役員国際事業部長(現任)

(注4)

104

(8)

取締役

 

小 田 切 司 朗

昭和31年10月1日

平成22年6月

東京電力株式会社執行役員神奈川支店長

平成25年6月

株式会社高岳製作所常務取締役営業本部長

平成26年4月

当社常務執行役員

平成26年6月

当社取締役常務執行役員

平成29年6月

当社取締役専務執行役員(現任)

(注4)

28

(8)

取締役

 

藤  井  威  徳

昭和31年9月17日

昭和54年4月

株式会社高岳製作所入社

平成22年6月

同社常務取締役技術開発本部長

平成23年6月

同社代表取締役常務取締役技術開発本部長

平成24年6月

同社常勤監査役

平成24年10月

当社常勤監査役

平成28年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

(注4)

58

(8)

 

 

 役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(その他株式報酬
制度に基づく交付予定株式の数)
(百株)

取締役

イノベーション推進部長

遠 藤 和 人

昭和39年7月18日

平成21年4月

東京電力株式会社事業開発部株式会社
リビタ出向

株式会社リビタ代表取締役社長

平成23年12月

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)グループ事業部

平成25年6月

同社グループ事業部部長代理兼グループ事業部(環境担当)

平成27年7月

同社経営企画ユニットグループ事業管理室(グループ事業担当)

平成28年6月

東京電力パワーグリッド株式会社経営企画室当社出向(現任)

当社取締役常務執行役員

平成30年6月

当社取締役常務執行役員イノベーション推進部長(現任)

(注4)

4

(8)

取締役

電力機器事業本部長

水 本 州 彦

昭和36年11月22日

昭和61年4月

東光電気株式会社入社

平成20年5月

同社電力機器事業本部機器製造部長

平成24年6月

同社理事営業本部商品開発研究所長兼経営統合準備室

平成25年6月

同社理事環境ソリューション事業本部長兼経営統合準備室

平成26年4月

当社執行役員エネルギーソリューション事業本部副本部長

平成27年6月

当社執行役員エネルギーソリューション事業本部長

平成29年6月

当社常務執行役員エネルギーソリューション事業本部長

平成30年6月

当社取締役常務執行役員電力機器事業本部長(現任)

(注4)

5

(6)

取締役

 

金 子 禎 則

昭和38年5月17日

平成25年7月

東京電力株式会社多摩支店武蔵野支社長

平成27年7月

同社パワーグリッド・カンパニー経営企画室長兼経営企画ユニット企画室

平成28年4月

東京電力パワーグリッド株式会社取締役副社長経営改革担当兼経営企画室長

平成28年6月

同社取締役副社長経営改革担当

平成29年6月

東京電力ホールディングス株式会社取締役指名委員会委員(現任)

東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長(現任)

当社取締役(現任)

(注4)

(―)

取締役

 

亀  山  晴  信

昭和34年5月15日

平成4年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

平成9年4月

亀山晴信法律事務所
(現亀山総合法律事務所)開設(現任)

平成17年6月

一般財団法人共立国際交流奨学財団監事(現任)

平成19年6月

株式会社小森コーポレーション監査役

平成22年4月

東京簡易裁判所民事調停委員(現任)

平成24年10月

当社取締役(現任)

平成25年6月

株式会社小森コーポレーション取締役(現任)

平成25年10月

ソマール株式会社監査役(現任)

(注4)

7

(―)

取締役

 

三 島 康 博

昭和25年10月11日

平成11年1月

トヨタ自動車株式会社堤工場成形部部長

平成14年1月

タイ国トヨタ自動車株式会社上級副社長

平成21年5月

フタバ産業株式会社常勤顧問

平成21年6月

同社代表取締役社長

平成28年6月

同社顧問

当社取締役(現任)

(注4)

 

5

(―)

 

 役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(その他株式報酬
制度に基づく交付予定株式の数)
(百株)

常勤
監査役

 

黒 澤 義 則

昭和34年3月8日

昭和56年4月

東光電気株式会社入社

平成23年6月

同社理事埼玉事業所長兼資材部長

平成24年6月

同社取締役埼玉事業所長兼経営統合準備室長代理

平成24年10月

同社取締役埼玉事業所長兼埼玉総務部長兼経営統合準備室長代理

平成25年6月

同社取締役企画部長兼経営統合準備室長代理

平成26年4月

当社常務執行役員経営企画部長

平成27年6月

当社常務執行役員労務人事部長

平成28年6月

当社常勤監査役(現任)

(注5)

66

(―)

常勤
監査役

 

武 田   勝

昭和30年5月10日

昭和53年4月

株式会社高岳製作所入社

平成22年6月

同社執行役員経理部長

平成23年6月

同社取締役執行役員経理部長

平成24年10月

当社経理部長

平成26年4月

当社常務執行役員経理部長

平成27年6月

当社常務執行役員内部監査部長

平成28年6月

当社常勤監査役(現任)

(注5)

54

(―)

監査役

 

武 谷 典 昭

昭和34年10月13日

平成23年7月

東京電力株式会社グループ事業部

平成25年6月

同社経理部長

当社監査役

株式会社高岳製作所監査役

東光電気株式会社監査役

平成27年6月

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)常務執行役グループ事業担当

平成28年4月

同社常務執行役経営企画ユニット経理室長

平成28年6月

同社常務執行役

平成29年6月

同社取締役監査委員会委員(現任)

当社監査役(現任)

(注6)

 

5

(―)

監査役

 

高 田 裕一郎

昭和29年8月8日

平成20年4月

株式会社三井住友銀行常務執行役員本店営業本部本店営業第一、第二、第三部担当

平成21年10月

日興コーディアル証券株式会社取締役副社長

平成23年4月

SMBC日興証券株式会社取締役副社長

平成24年4月

さくら情報システム株式会社代表取締役会長(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

(注5)

 

1

(―)

合計

460

(46)

 

(注) 1.取締役金子禎則、亀山晴信及び三島康博は、社外取締役であります。

2.監査役武谷典昭及び高田裕一郎は、社外監査役であります。

3.取締役亀山晴信及び三島康博並びに監査役高田裕一郎は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。

4.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.補欠選任として平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時から就任のため、任期は、当社定款により、在任監査役の任期満了の時である平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

7.社外監査役の員数が法定の員数を欠くこととなる事態に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠監査役として、松下洋二氏を選任しております。

8.当社は、執行役員制度を導入しております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(その他株式報酬
制度に基づく交付予定株式の数)
(百株)

代表
取締役
社長

武 部 俊 郎

1956年9月16日

2012年6月

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)常務執行役技術開発本部長兼電力流通本部副本部長

2015年6月

同社取締役常務執行役パワーグリッド・カンパニー・プレジデント

2016年4月

同社取締役

東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長

2017年6月

東京電力ホールディングス株式会社技監、経営技術戦略研究所長

2018年4月

同社参与

2018年6月

東光東芝メーターシステムズ株式会社代表取締役会長(現任)

当社代表取締役社長(現任)

(注4)

19

(10)

取締役
国際事業部長

西 川 直 志

1956年4月27日

1979年4月

株式会社高岳製作所入社

2012年6月

同社代表取締役常務取締役小山工場長

2012年7月

同社代表取締役常務取締役営業本部長

2012年10月

当社取締役

2013年6月

タカオカエンジニアリング株式会社代表取締役社長

2015年6月

当社取締役常務執行役員

2017年6月

当社取締役専務執行役員国際事業部長(現任)

(注4)

118

(19)

取締役

小 田 切 司 朗

1956年10月1日

2010年6月

東京電力株式会社執行役員神奈川支店長

2013年6月

株式会社高岳製作所常務取締役営業本部長

2014年4月

当社常務執行役員

2014年6月

当社取締役常務執行役員

2017年6月

当社取締役専務執行役員(現任)

(注4)

32

(19)

取締役

藤  井  威  徳

1956年9月17日

1979年4月

株式会社高岳製作所入社

2010年6月

同社常務取締役技術開発本部長

2011年6月

同社代表取締役常務取締役技術開発本部長

2012年6月

同社常勤監査役

2012年10月

当社常勤監査役

2016年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

(注4)

59

(19)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(その他株式報酬
制度に基づく交付予定株式の数)
(百株)

取締役
電力機器事業本部長

水 本 州 彦

1961年11月22日

1986年4月

東光電気株式会社入社

2008年5月

同社電力機器事業本部機器製造部長

2012年6月

同社理事営業本部商品開発研究所長兼経営統合準備室

2013年6月

同社理事環境ソリューション事業本部長兼経営統合準備室

2014年4月

当社執行役員エネルギーソリューション事業本部副本部長

2015年6月

当社執行役員エネルギーソリューション事業本部長

2017年6月

当社常務執行役員エネルギーソリューション事業本部長

2018年6月

当社取締役常務執行役員電力機器事業本部長(現任)

(注4)

6

(16)

取締役

大 亀   薫

1962年10月25日

2012年10月

東京電力株式会社多摩支店八王子支社長

2015年6月

同社執行役員カスタマーサービス・カンパニー・バイスプレジデント兼電力契約部長

2015年11月

同社執行役員カスタマーサービス・カンパニー・バイスプレジデント兼経営企画室長

2016年4月

東京電力エナジーパートナー株式会社取締役副社長経営管理担当兼経営企画室長

2016年6月

同社取締役副社長経営管理担当

2019年4月

当社常務執行役員経営改革担当

2019年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

(注4)

(1)

取締役

金 子 禎 則

1963年5月17日

2013年7月

東京電力株式会社多摩支店武蔵野支社長

2015年7月

同社パワーグリッド・カンパニー経営企画室長兼経営企画ユニット企画室

2016年4月

東京電力パワーグリッド株式会社取締役副社長経営改革担当兼経営企画室長

2016年6月

同社取締役副社長経営改革担当

2017年6月

東京電力ホールディングス株式会社取締役指名委員会委員(現任)

東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長(現任)

当社取締役(現任)

(注4)

(―)

取締役

亀  山  晴  信

1959年5月15日

1992年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1997年4月

亀山晴信法律事務所
(現亀山総合法律事務所)開設(現任)

2005年6月

一般財団法人共立国際交流奨学財団監事(現任)

2007年6月

株式会社小森コーポレーション監査役

2010年4月

東京簡易裁判所民事調停委員(現任)

2012年10月

当社取締役(現任)

2013年6月

株式会社小森コーポレーション取締役(現任)

2013年10月

ソマール株式会社監査役(現任)

(注4)

9

(―)

取締役

三 島 康 博

1950年10月11日

1999年1月

トヨタ自動車株式会社堤工場成形部部長

2002年1月

タイ国トヨタ自動車株式会社上級副社長

2009年5月

フタバ産業株式会社常勤顧問

2009年6月

同社代表取締役社長

2016年6月

同社顧問

当社取締役(現任)

(注4)

 

8

(―)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(その他株式報酬
制度に基づく交付予定株式の数)
(百株)

常勤
監査役

黒 澤 義 則

1959年3月8日

1981年4月

東光電気株式会社入社

2011年6月

同社理事埼玉事業所長兼資材部長

2012年6月

同社取締役埼玉事業所長兼経営統合準備室長代理

2012年10月

同社取締役埼玉事業所長兼埼玉総務部長兼経営統合準備室長代理

2013年6月

同社取締役企画部長兼経営統合準備室長代理

2014年4月

当社常務執行役員経営企画部長

2015年6月

当社常務執行役員労務人事部長

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

(注5)

77

(―)

常勤
監査役

早 稲 倉 嘉 宏

1956年7月1日

1979年4月

株式会社高岳製作所入社

2009年6月

同社執行役員整水器事業本部長

2012年7月

同社執行役員生産本部管理部長

2014年4月

当社執行役員小山事業所小山業務部長

2015年4月

当社執行役員電力プラント事業本部電力プラント品質保証部長

2016年6月

当社執行役員光応用検査機器事業本部長

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

(注7)

23

(12)

監査役

武 谷 典 昭

1959年10月13日

2013年6月

東京電力株式会社経理部長

当社監査役

株式会社高岳製作所監査役

東光電気株式会社監査役

2015年6月

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)常務執行役グループ事業担当

2016年4月

同社常務執行役経営企画ユニット経理室長

2016年6月

同社常務執行役

2017年6月

同社取締役監査委員会委員(現任)

当社監査役(現任)

(注6)

 

14

(―)

監査役

高 田 裕一郎

1954年8月8日

2008年4月

株式会社三井住友銀行常務執行役員本店営業本部本店営業第一、第二、第三部担当

2009年10月

日興コーディアル証券株式会社取締役副社長

2011年4月

SMBC日興証券株式会社取締役副社長

2012年4月

さくら情報システム株式会社代表取締役会長

2016年6月

当社監査役(現任)

2018年6月

芝浦メカトロニクス株式会社取締役(現任)

(注5)

 

1

(―)

合計

366

(96)

 

(注) 1.取締役金子禎則、亀山晴信及び三島康博は、社外取締役であります。

2.監査役武谷典昭及び高田裕一郎は、社外監査役であります。

3.取締役亀山晴信及び三島康博並びに監査役高田裕一郎は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。

4.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.補欠選任として2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時から就任のため、任期は、当社定款により、在任監査役の任期満了の時である2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

7.補欠選任として2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から就任のため、任期は、当社定款により、在任監査役の任期満了の時である2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

8.社外監査役の員数が法定の員数を欠くこととなる事態に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠監査役として、森下義人氏を選任しております。

9.当社は、執行役員制度を導入しております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であり、それぞれの社外取締役、社外監査役と当社の関係は、以下の表の通りです。
 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員については、同取引所の独立性の判断基準に従い選定しております。
 

役名

氏名

人的関係

資本的関係

取引関係

その他利害関係

社外
取締役

金子 禎則

東京電力ホールディングス株式会社の取締役指名委員会委員及び東京電力パワーグリッド株式会社の代表取締役社長であり、当該二社と当社の間に役員の兼任及び従業員の出向受入等の関係があります。

東京電力ホールディングス株式会社の100%子会社である東京電力パワーグリッド株式会社における当社の議決権所有比率は35.3%であります。

東京電力ホールディングス株式会社と当社の間には、電力設備・機器販売等の関係があり、同社の100%子会社である東京電力パワーグリッド株式会社は主要な営業上の取引先であります。
(当連結会計年度の連結売上高に占める割合は46.1%であります。)

その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と当社の間に取引関係はありません。

社外
取締役

亀山 晴信

人的関係はありません。

資本的関係はありません。

取引関係はありません。

その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と当社の間に取引関係はありません。

社外
取締役

三島 康博

人的関係はありません。

資本的関係はありません。

取引関係はありません。

その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と当社の間に取引関係はありません。

社外
監査役

武谷 典昭

東京電力ホールディングス株式会社の取締役監査委員会委員であり、同社と当社の間に役員の兼任及び従業員の出向受入等の関係があります。

東京電力ホールディングス株式会社の100%子会社である東京電力パワーグリッド株式会社における当社の議決権所有比率は35.3%であります。

東京電力ホールディングス株式会社と当社の間には、電力設備・機器販売等の関係があり、同社の100%子会社である東京電力パワーグリッド株式会社は主要な営業上の取引先であります。
(当連結会計年度の連結売上高に占める割合は46.1%であります。)

その他の利害関係はありません。なお、社外監査役個人と当社の間に取引関係はありません。

社外
監査役

高田裕一郎

当社の主要な借入先である株式会社三井住友銀行に在籍していました。

株式会社三井住友銀行における当社の議決権所有比率は、0.5%であります。

株式会社三井住友銀行は当社の主要な借入先であります。

その他の利害関係はありません。なお、社外監査役個人と当社の間に取引関係はありません。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会等における監視機能強化によるコーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、企業経営者又は専門家としての豊富な経験と幅広い知見等により厳正な監視・監督を実施しております。
 社外監査役は、取締役会・監査役会等における監視機能強化によるコーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、企業経営者又は専門家としての豊富な経験と幅広い知見等により厳正な監視・監査を実施しております。
 監査役は、会計監査人及び内部監査部とそれぞれ定期的な会合のほか、必要に応じて随時会合を開催しております。その席上で、監査計画やその実施状況等について意見交換を実施するなど、監査の実効性を高めるための相互連携を図っております。
 また、会計監査人と内部監査部についても随時意見交換会等を開催し、相互連携を図っております。

 

(選任状況に関する考え方)

社外役員候補者については、会社法第2条第15号及び第16号に定める要件並びに東京証券取引所の独立性基準に基づき、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。なお、独立性基準のうち「主要な取引先」については以下の通りとし、業務執行者(業務執行取締役、使用人)に加えて社外取締役以外の非業務執行取締役でないことも独立性を判断する基準といたします。

○主要な取引先

(1)「当社を主要な取引先とする者」:

・取引先の売上高又は仕入高の10%以上を当社が占める場合の当該取引先

(2)「当社の主要な取引先」:

・当社の売上高又は仕入高の10%以上を占める取引先

・当社が借入を行っている金融機関であって、その借入残高が当社総資産の1%以上を占める金融機関

 

・社外取締役

氏名

適合項目に関する補足説明

当該社外取締役を選任している理由等

金子 禎則

東京電力ホールディングス
株式会社取締役指名委員会委員
東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長

東京電力パワーグリッド株式会社の代表取締役社長であり、現在の電力業界の動向に精通しており、また、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見等を有することから、当社のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、社外取締役として当社から就任を依頼しております。

亀山 晴信

亀山総合法律事務所弁護士

株式会社小森コーポレーション社外取締役
ソマール株式会社社外監査役

東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主として利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、弁護士としての豊富な経験と法律に関する幅広い知見等を有しており、当社のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、社外取締役として当社から就任を依頼しております。

三島 康博

東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主として利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、フタバ産業株式会社の代表取締役社長を歴任するなど企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見等を有しており、当社のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、社外取締役として当社から就任を依頼しております。

 

 

・社外監査役

氏名

適合項目に関する補足説明

当該社外監査役を選任している理由等

武谷 典昭

東京電力ホールディングス
株式会社取締役監査委員会委員

東京電力ホールディングス株式会社の取締役監査委員会委員であり、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見等を有するとともに、同社の経理部長を歴任するなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断したため、社外監査役として当社から就任を依頼しております。

高田裕一郎

芝浦メカトロニクス株式会社
社外取締役

東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主として利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していること及びさくら情報システム株式会社の代表取締役会長等を経験された実績等から、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断したため、社外監査役として当社から就任を依頼しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(その他株式報酬
制度に基づく交付予定株式の数)
(百株)

代表
取締役
社長

武 部 俊 郎

1956年9月16日

2012年6月

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)常務執行役技術開発本部長兼電力流通本部副本部長

2015年6月

同社取締役常務執行役パワーグリッド・カンパニー・プレジデント

2016年4月

同社取締役

東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長

2017年6月

東京電力ホールディングス株式会社技監、経営技術戦略研究所長

2018年4月

同社参与

2018年6月

東光東芝メーターシステムズ株式会社代表取締役会長(現任)

当社代表取締役社長(現任)

(注5)

59

(20)

取締役

西 川 直 志

1956年4月27日

1979年4月

株式会社高岳製作所入社

2012年6月

同社代表取締役常務取締役小山工場長

2012年7月

同社代表取締役常務取締役営業本部長

2012年10月

当社取締役

2013年6月

タカオカエンジニアリング株式会社代表取締役社長

2015年6月

当社取締役常務執行役員

2017年6月

当社取締役専務執行役員国際事業部長

2020年6月

当社取締役専務執行役員(現任)

(注5)

138

(29)

取締役

藤  井  威  徳

1956年9月17日

1979年4月

株式会社高岳製作所入社

2010年6月

同社常務取締役技術開発本部長

2011年6月

同社代表取締役常務取締役技術開発本部長

2012年6月

同社常勤監査役

2012年10月

当社常勤監査役

2016年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

(注5)

60

(29)

取締役

金 子 禎 則

1963年5月17日

2013年7月

東京電力株式会社多摩支店武蔵野支社長

2015年7月

同社パワーグリッド・カンパニー経営企画室長兼経営企画ユニット企画室

2016年4月

東京電力パワーグリッド株式会社取締役副社長経営改革担当兼経営企画室長

2016年6月

同社取締役副社長経営改革担当

2017年6月

東京電力ホールディングス株式会社取締役指名委員会委員

東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長(現任)

当社取締役(現任)

(注5)

(―)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(その他株式報酬
制度に基づく交付予定株式の数)
(百株)

取締役

亀  山  晴  信

1959年5月15日

1992年4月

 

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1997年4月

亀山晴信法律事務所
(現亀山総合法律事務所)開設(現任)

2005年6月

一般財団法人共立国際交流奨学財団監事(現任)

2007年6月

株式会社小森コーポレーション監査役

2010年4月

東京簡易裁判所民事調停委員(現任)

2012年10月

当社取締役(現任)

2013年6月

株式会社小森コーポレーション取締役(現任)

2013年10月

ソマール株式会社監査役(現任)

(注5)

11

(―)

取締役

三 島 康 博

1950年10月11日

1999年1月

トヨタ自動車株式会社堤工場成形部部長

2002年1月

タイ国トヨタ自動車株式会社上級副社長

2009年5月

フタバ産業株式会社常勤顧問

2009年6月

同社代表取締役社長

2016年6月

同社顧問

当社取締役(現任)

(注5)

13

(―)

取締役

植 村  明

1954年9月19日

2008年4月

 

日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社(現株式会社日立ソリューションズ)執行役産業システム事業部長

2009年4月

同社執行役通信・産業システム事業部長

2010年4月

日本証券テクノロジー株式会社副社長執行役員

2010年5月

同社代表取締役社長

2019年6月

同社顧問(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注5)

(―)

取締役
常勤監査等委員

黒 澤 義 則

1959年3月8日

1981年4月

東光電気株式会社入社

2011年6月

同社理事埼玉事業所長兼資材部長

2012年6月

同社取締役埼玉事業所長兼経営統合準備室長代理

2012年10月

同社取締役埼玉事業所長兼埼玉総務部長兼経営統合準備室長代理

2013年6月

同社取締役企画部長兼経営統合準備室長代理

2014年4月

当社常務執行役員経営企画部長

2015年6月

当社常務執行役員労務人事部長

2016年6月

当社常勤監査役

2020年6月

当社取締役常勤監査等委員(現任)

(注6)

92

(―)

取締役
 監査等委員

武 谷 典 昭

1959年10月13日

2013年6月

東京電力株式会社経理部長

当社監査役

株式会社高岳製作所監査役

東光電気株式会社監査役

2015年6月

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)常務執行役グループ事業担当

2016年4月

同社常務執行役経営企画ユニット経理室長

2016年6月

同社常務執行役

2017年6月

同社取締役監査委員会委員

当社監査役

2019年6月

東電設計株式会社取締役会長(現任)

2020年6月

当社取締役監査等委員(現任)

(注6)

 

24

(―)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(その他株式報酬
制度に基づく交付予定株式の数)
(百株)

取締役
 監査等委員

高 田 裕一郎

1954年8月8日

2008年4月

株式会社三井住友銀行常務執行役員本店営業本部本店営業第一、第二、第三部担当

2009年10月

日興コーディアル証券株式会社取締役副社長

2011年4月

SMBC日興証券株式会社取締役副社長

2012年4月

さくら情報システム株式会社代表取締役会長

2016年6月

当社監査役

2018年6月

芝浦メカトロニクス株式会社取締役(現任)

2020年6月

当社取締役監査等委員(現任)

(注6)

 

2

(―)

合計

399

(78)

 

(注) 1.2020年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。

2.取締役金子禎則、亀山晴信、三島康博及び植村明は、社外取締役であります。

3.取締役監査等委員武谷典昭及び高田裕一郎は、社外取締役であります。

4.取締役亀山晴信、三島康博及び植村明並びに取締役監査等委員高田裕一郎は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。

5.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.取締役監査等委員の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

7.監査等委員である社外取締役の員数が法定の員数を欠くこととなる事態に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠取締役として、亀山晴信を選任しております。

8.当社は、執行役員制度を導入しております。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)は4名、監査等委員である社外取締役は2名であり、それぞれの社外取締役と当社の関係は、以下の表の通りです。
 当社は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員については、同取引所の独立性の判断基準に従い選定しております。
 

・社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)

氏名

人的関係

資本的関係

取引関係

その他利害関係

金子 禎則

東京電力ホールディングス株式会社に在籍していた経験があり、同社と当社の間には、従業員の出向受入等の関係があります。

また、東京電力パワーグリッド株式会社の代表取締役社長であり、同社と当社の間には、役員の兼任及び従業員の出向受入等の関係があります。

東京電力ホールディングス株式会社の100%子会社である東京電力パワーグリッド株式会社における当社の議決権所有比率は35.3%であります。

東京電力ホールディングス株式会社と当社の間には、電力設備・機器販売等の関係があり、同社の100%子会社である東京電力パワーグリッド株式会社は主要な営業上の取引先であります。
(当連結会計年度の連結売上高に占める割合は43.3%であります。)

その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と当社の間に取引関係はありません。

亀山 晴信

人的関係はありません。

資本的関係はありません。

取引関係はありません。

その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と当社の間に取引関係はありません。

三島 康博

人的関係はありません。

資本的関係はありません。

取引関係はありません。

その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と当社の間に取引関係はありません。

植村 明

人的関係はありません。

資本的関係はありません。

取引関係はありません。

その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と当社の間に取引関係はありません。

 

 

・監査等委員である社外取締役

氏名

人的関係

資本的関係

取引関係

その他利害関係

武谷 典昭

東京電力ホールディングス株式会社に在籍していた経験があり、同社と当社の間には、従業員の出向受入等の関係があります。

東京電力ホールディングス株式会社の100%子会社である東京電力パワーグリッド株式会社における当社の議決権所有比率は35.3%であります。

東京電力ホールディングス株式会社と当社の間には、電力設備・機器販売等の関係があり、同社の100%子会社である東京電力パワーグリッド株式会社は主要な営業上の取引先であります。
(当連結会計年度の連結売上高に占める割合は43.3%であります。)

その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と当社の間に取引関係はありません。

高田裕一郎

当社の主要な借入先である株式会社三井住友銀行に在籍していました。

株式会社三井住友銀行における当社の議決権所有比率は、0.5%であります。

株式会社三井住友銀行は当社の主要な借入先であります。

その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と当社の間に取引関係はありません。

 

 

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)は、取締役会等における監視機能強化によるコーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、企業経営者又は専門家としての豊富な経験と幅広い知見等により厳正な監視・監督を実施いたします。

 監査等委員である社外取締役は、取締役会等における監視機能強化によるコーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、企業経営者又は専門家としての豊富な経験と幅広い知見等により厳正な監査・監督を実施いたします。

 監査等委員である取締役は、会計監査人及び内部監査部とそれぞれ定期的な会合のほか、必要に応じて随時会合を開催し、その席上で、監査の実効性を高めるための相互連携を図ることを目的に、監査計画やその実施状況等について意見交換を実施いたします。

 また、会計監査人と内部監査部についても随時意見交換会等を開催し、相互連携を図っております。

(選任状況に関する考え方)

社外役員候補者については、会社法第2条第15号に定める要件並びに東京証券取引所の独立性基準に基づき、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。なお、独立性基準のうち「主要な取引先」については以下の通りとし、業務執行者(業務執行取締役、使用人)に加えて社外取締役以外の非業務執行取締役でないことも独立性を判断する基準といたします。

○主要な取引先

(1)「当社を主要な取引先とする者」:

・取引先の売上高又は仕入高の10%以上を当社が占める場合の当該取引先

(2)「当社の主要な取引先」:

・当社の売上高又は仕入高の10%以上を占める取引先

・当社が借入を行っている金融機関であって、その借入残高が当社総資産の1%以上を占める金融機関

 

・社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)

氏名

重要な兼職の状況

当該社外取締役を選任している理由等

金子 禎則

東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長

東京電力パワーグリッド株式会社の代表取締役社長であり、現在の電力業界の動向に精通しており、また、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見等を有することから、当社のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、社外取締役として当社から就任を依頼しております。

亀山 晴信

亀山総合法律事務所弁護士

株式会社小森コーポレーション社外取締役
ソマール株式会社社外監査役

東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主として利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、弁護士としての豊富な経験と法律に関する幅広い知見等を有しており、当社のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、社外取締役として当社から就任を依頼しております。

三島 康博

東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主として利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、フタバ産業株式会社の代表取締役社長を歴任するなど企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見等を有しており、当社のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、社外取締役として当社から就任を依頼しております。

植村 明

東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主として利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、日本証券テクノロジー株式会社の代表取締役社長を歴任するなど企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見等を

有しており、当社のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、社外取締役として当社から就任を依頼しております。

 

 

 

・監査等委員である社外取締役

氏名

重要な兼職の状況

当該監査等委員である社外取締役を選任している理由等

武谷 典昭

東電設計株式会社取締役会長

東京電力ホールディングス株式会社の取締役監査委員会委員を歴任するなど、企業経営・監査全般に関する経験と豊富な知見を有するとともに、同社の経理部長を歴任するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため、監査等委員である社外取締役として当社から就任を依頼しております。

高田裕一郎

芝浦メカトロニクス株式会社
社外取締役

東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主として利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、さくら情報システム株式会社の代表取締役会長を歴任するなど、企業経営者としての経験と豊富な知見を有するとともに、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため、監査等委員である社外取締役として当社から就任を依頼しております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/282018/11/302019/6/242020/6/29選任の理由
金子 禎則東京電力パワーグリッド株式会社の代表取締役社長であり、現在の電力業界の動向に精通しており、また、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見等を有することから、当社のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、社外取締役として選任しております。
亀山 晴信弁護士としての豊富な経験と法律に関する幅広い知見等を有しており、当社のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、社外取締役として選任 しております。 また、経営陣から著しい影響を受け得る、あるいは経営陣に対して影響を及ぼし得る立場にはなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと考えられることから独立役員とし て指定しております。
三島 康博フタバ産業株式会社の代表取締役社長を歴任するなど企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見等を有しており、当社のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、社外取締役として選任しております。 また、経営陣から著しい影響を受け得る、あるいは経営陣に対して影響を及ぼし得る立場にはなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと考えられることから独立役員として指定しております。
植村  明---日本証券テクノロジー株式会社の代表取締役社長を歴任するなど企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見等を有しており、当社のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、社外取締役として選任しております。 また、経営陣から著しい影響を受け得る、あるいは経営陣に対して影響を及ぼし得る立場にはなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと考えられることから独立役員として指定しております。
武谷 典昭---東京電力ホールディングス株式会社の取締役監査委員会委員を歴任するなど、企業経営・監査全般に関する経験と豊富な知見を有するとともに、同社の経理部長を歴任するなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
高田 裕一郎---さくら情報システム株式会社の代表取締役会長を歴任するなど、企業経営者としての経験と豊富な知見を有するとともに、長きにわたり金融機関に在籍し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、経営陣から著しい影響を受け得る、あるいは経営陣に対して影響を及ぼし得る立場にはなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと考えられることから独立役員として指定しております。