ダブル・スコープ【6619】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/12018/12/252019/4/22020/5/19
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数5人5人5人5人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 8名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)注7

代表取締役
社長

崔  元根

1963年
5月30日

1990年6月

韓国三星電子株式会社入社

2000年5月

韓国ワイド社取締役副社長就任

2005年10月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

W-ABLE CO.,LTD(現 W-SCOPE KOREA CO.,LTD.)
代表理事就任(現任)

2011年1月

W-SCOPE HONGKONG CO.,LIMITED
取締役社長就任(現任)

2016年10月

W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO.,LTD.代表理事就任(現任)

注5

4,311,984

取締役

戦略
企画
本部長

大内  秀雄

1961年
7月10日

1985年4月

住商機電貿易株式会社入社

2002年6月

株式会社スミトロニクス転籍

2005年4月

PMCテクニカ株式会社入社

2006年3月

当社入社、営業本部長

2008年3月

当社取締役就任(現任)

2017年3月

戦略企画本部長就任(現任)

注5

2,139

取締役

趙 南星

1952年
4月2日

1975年1月

韓国第一毛織株式会社入社

1977年9月

韓国三星電子株式会社入社

1996年1月

韓国三星電子株式会社理事就任

1998年3月

韓国第一企劃株式会社監事就任

2001年3月

韓国UG COM株式会社社長就任

2004年12月

韓国石榮商社副社長就任

2008年3月

W-SCOPE KOREA CO.,LTD.監事就任

2011年3月

当社取締役就任(現任)
W-SCOPE KOREA CO.,LTD.理事就任(現任)

2011年1月

W-SCOPE HONGKONG CO.,LIMITED 取締役就任(現任)

2016年10月

W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO.,LTD.理事就任(現任)

注5

7,897

取締役

升野 勝之

1952年
7月24日

1980年4月

徳山曹達㈱(現 (株)トクヤマ)入社

2006年4月

株式会社トクヤマ理事就任

2010年6月

株式会社トクヤマ取締役就任

2011年6月

株式会社トクヤマ常務執行役員就任

2013年6月

株式会社トクヤマ取締役常務執行役員就任

2015年6月

株式会社トクヤマ顧問就任

2016年3月

当社取締役就任(現任)

2016年7月

日本材料技研株式会社顧問就任

2017年3月

日本材料技研株式会第2事業部長就任(現任)

2016年7月

日本精鉱株式会社社外取締役就任(現任)

注5

626

取締役

太田 清久

1960年
8月4日

1983年4月

株式会社野村総合研究所入社

1996年5月

メリルリンチ日本証券株式会社入社

2003年6月

起業投資株式会社 執行役員専務(現任)

2016年3月

当社取締役就任(現任)

2016年9月

株式会社オ-バー・ザ・エアー

代表取締役就任(現任)

注5

1,054

監査役
(常勤
監査役)

滝  昭

1948年
9月23日

1967年4月

ソニー株式会社入社

1992年11月

ソニー・エルエスアイ・デザイン株式会社(出向)

2005年6月

株式会社ソニー・コンピューターエンターティメント常勤監査役就任

2011年3月

当社監査役就任(現任)

注6

3,879

監査役

岩本  永三郎

1945年
11月4日

1971年6月

栄光ビジネスマシン株式会社入社

1975年10月

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社入社

1985年7月

ソニー株式会社入社

2006年3月

株式会社バイテック入社

2006年6月

株式会社バイテック代表取締役社長就任

2010年9月

株式会社iPネットワークス取締役就任

2010年10月

当社監査役就任(現任)

2016年7月

ソフトサーボシステムズ株式会社顧問

2017年7月

株式会社UKCホールディングス社外取締役就任(現任)

注6

3,879

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)注7

監査役

李  俊範

1972年
3月21日

1995年1月

センチュリー監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

1998年6月

公認会計士登録

2002年4月

株式会社パートナーズ・コンサルティング入社
李俊範公認会計士事務所開設

2004年9月

株式会社J・Kコンサルティング
代表取締役就任(現任)

2005年5月

株式会社ティーズフューチャー取締役就任

2005年9月

税理士登録

2007年11月

当社監査役就任(現任)

2012年5月

株式会社ティーズフューチャー監査役就任

2014年12月

MCM Fashion Group Japan㈱
代表取締役就任 (現任)

注6

4,537

4,335,995

 

(注) 1  取締役 升野勝之は、社外取締役であります。

2  取締役 太田清久は、社外取締役であります。 

     3  監査役 岩本永三郎は、社外監査役であります。

    4  監査役 李俊範は、社外監査役であります。

5  取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   7  所有株式数は2019年2月28日現在のものであります。

 

(2) 【役員の状況】

  ①役員一覧

 男性 8名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)注7

代表取締役社長

崔  元根

1963年5月30日

1990年6月

韓国三星電子株式会社入社

2000年5月

韓国ワイド社取締役副社長就任

2005年10月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

W-ABLE CO.,LTD.(現 W-SCOPE KOREA CO.,LTD.)
代表理事就任(現任)

2011年1月

W-SCOPE HONGKONG CO.,LIMITED
取締役社長就任(現任)

2016年10月

W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO.,LTD.代表理事就任(現任)

注5

4,316,339

取締役

大内  秀雄

1961年7月10日

1985年4月

住商機電貿易株式会社入社

2002年6月

株式会社スミトロニクス転籍

2005年4月

PMCテクニカ株式会社入社

2006年3月

当社入社、営業本部長

2008年3月

当社取締役就任(現任)

2017年3月

戦略企画本部長就任

注5

2,777

取締役

趙 南星

1952年4月2日

1975年1月

韓国第一毛織株式会社入社

1977年9月

韓国三星電子株式会社入社

1996年1月

韓国三星電子株式会社理事就任

1998年3月

韓国第一企劃株式会社監事就任

2001年3月

韓国UG COM株式会社社長就任

2004年12月

韓国石榮商社副社長就任

2008年3月

W-SCOPE KOREA CO.,LTD.監事就任

2011年3月

当社取締役就任(現任)
W-SCOPE KOREA CO.,LTD.理事就任(現任)

2011年1月

W-SCOPE HONGKONG CO.,LIMITED 取締役就任(現任)

2016年10月

W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO.,LTD.理事就任(現任)

注5

9,179

取締役

升野 勝之

1952年7月24日

1980年4月

徳山曹達㈱(現 (株)トクヤマ)入社

2006年4月

株式会社トクヤマ理事就任

2010年6月

株式会社トクヤマ取締役就任

2011年6月

株式会社トクヤマ常務執行役員就任

2013年6月

株式会社トクヤマ取締役常務執行役員就任

2015年6月

株式会社トクヤマ顧問就任

2016年3月

当社取締役就任(現任)

2016年7月

日本材料技研株式会社顧問就任

2017年3月

日本材料技研株式会社第2事業部長就任(現任)

2016年7月

日本精鉱株式会社社外取締役就任(現任)

注5

1,007

取締役

太田 清久

1960年8月4日

1983年4月

株式会社野村総合研究所入社

1996年5月

メリルリンチ日本証券株式会社入社

2003年6月

起業投資株式会社 執行役員専務(現任)

2016年3月

当社取締役就任(現任)

2016年9月

株式会社オ-バー・ザ・エアー

代表取締役就任(現任)

注5

1,690

監査役(常勤監査役)

滝  昭

1948年9月23日

1967年4月

ソニー株式会社入社

1992年11月

ソニー・エルエスアイ・デザイン株式会社(出向)

2005年6月

株式会社ソニー・コンピューターエンターテイメント常勤監査役就任

2011年3月

当社監査役就任(現任)

注6

4,264

監査役

岩本  永三郎

1945年11月4日

1971年6月

栄光ビジネスマシン株式会社入社

1975年10月

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社入社

1985年7月

ソニー株式会社入社

2006年3月

株式会社バイテック入社

2006年6月

株式会社バイテック代表取締役社長就任

2010年9月

株式会社iPネットワークス取締役就任

2010年10月

当社監査役就任(現任)

2016年7月

ソフトサーボシステムズ株式会社顧問

2017年7月

株式会社UKCホールディングス社外取締役就任

2019年4月

株式会社レスターエレクトロニクス監査役(現任)

注6

4,264

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)注7

監査役

李  俊範

1972年3月21日

1995年1月

センチュリー監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

1998年6月

公認会計士登録

2002年4月

株式会社パートナーズ・コンサルティング入社
李俊範公認会計士事務所開設

2004年9月

株式会社J・Kコンサルティング
代表取締役就任(現任)

2005年5月

株式会社ティーズフューチャー取締役就任

2005年9月

税理士登録

2007年11月

当社監査役就任(現任)

2012年5月

株式会社ティーズフューチャー監査役就任

2014年12月

MCM Fashion Group Japan㈱
代表取締役就任 (現任)

注6

5,177

4,344,699

 

(注) 1  取締役 升野勝之は、社外取締役であります。

2  取締役 太田清久は、社外取締役であります。 

     3  監査役 岩本永三郎は、社外監査役であります。

    4  監査役 李俊範は、社外監査役であります。

5  取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   7  所有株式数は2020年2月29日現在のものであります。

 

②社外役員の状況

  当社は、社外取締役を2名選任し、社外監査役2名とともに、独立した立場から取締役会の牽制及び監視を行っております。社外監査役を含む監査役会は内部監査担当者及び会計監査人との意見交換等により相互の連携を図りながら、適正かつ効率的な監査実施のための環境整備を行っております。
 社外取締役の升野勝之氏は化学業界での豊富な知識と経験をもとに、また、太田清久氏は電機及び通信業界の産業動向に対する豊富な知識と経験をもとに、当社の経営を監督するとともに経営全般に助言を行うことで、コーポレート・ガバナンス強化を図っています。また、社外監査役である岩本永三郎氏は技術者として、また経営者としての見地から、李俊範氏は公認会計士及び税理士としての専門的見地から、取締役会において助言、提言を行っております。
 なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
 社外取締役である升野勝之氏及び太田清久氏は、当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
 また、社外取締役である升野勝之氏及び太田清久氏は役員持ち株会を通じて当社株式をそれぞれ1,007株、1,690株所有しており、社外監査役である岩本永三郎氏及び李俊範氏は役員持株会を通じて当社株式をそれぞれ4,264株、5,177株所有しています。また、当社のストック・オプションを岩本永三郎氏は4,000株、李俊範氏は2,000株保有しておりますが、他の人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。

 

(2) 【役員の状況】

  ①役員一覧

 男性 8名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)注7

代表取締役社長

崔  元根

1963年5月30日

1990年6月

韓国三星電子株式会社入社

2000年5月

韓国ワイド社取締役副社長就任

2005年10月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

W-ABLE CO.,LTD.(現 W-SCOPE KOREA CO.,LTD.)
代表理事就任(現任)

2011年1月

W-SCOPE HONGKONG CO.,LIMITED
取締役社長就任(現任)

2016年10月

W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO.,LTD.代表理事就任(現任)

注5

4,316,339

取締役

大内  秀雄

1961年7月10日

1985年4月

住商機電貿易株式会社入社

2002年6月

株式会社スミトロニクス転籍

2005年4月

PMCテクニカ株式会社入社

2006年3月

当社入社、営業本部長

2008年3月

当社取締役就任(現任)

2017年3月

戦略企画本部長就任

注5

2,777

取締役

趙 南星

1952年4月2日

1975年1月

韓国第一毛織株式会社入社

1977年9月

韓国三星電子株式会社入社

1996年1月

韓国三星電子株式会社理事就任

1998年3月

韓国第一企劃株式会社監事就任

2001年3月

韓国UG COM株式会社社長就任

2004年12月

韓国石榮商社副社長就任

2008年3月

W-SCOPE KOREA CO.,LTD.監事就任

2011年3月

当社取締役就任(現任)
W-SCOPE KOREA CO.,LTD.理事就任(現任)

2011年1月

W-SCOPE HONGKONG CO.,LIMITED 取締役就任(現任)

2016年10月

W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO.,LTD.理事就任(現任)

注5

9,179

取締役

升野 勝之

1952年7月24日

1980年4月

徳山曹達㈱(現 (株)トクヤマ)入社

2006年4月

株式会社トクヤマ理事就任

2010年6月

株式会社トクヤマ取締役就任

2011年6月

株式会社トクヤマ常務執行役員就任

2013年6月

株式会社トクヤマ取締役常務執行役員就任

2015年6月

株式会社トクヤマ顧問就任

2016年3月

当社取締役就任(現任)

2016年7月

日本材料技研株式会社顧問就任

2017年3月

日本材料技研株式会社第2事業部長就任(現任)

2016年7月

日本精鉱株式会社社外取締役就任(現任)

注5

1,007

取締役

太田 清久

1960年8月4日

1983年4月

株式会社野村総合研究所入社

1996年5月

メリルリンチ日本証券株式会社入社

2003年6月

起業投資株式会社 執行役員専務(現任)

2016年3月

当社取締役就任(現任)

2016年9月

株式会社オ-バー・ザ・エアー

代表取締役就任(現任)

注5

1,690

監査役(常勤監査役)

滝  昭

1948年9月23日

1967年4月

ソニー株式会社入社

1992年11月

ソニー・エルエスアイ・デザイン株式会社(出向)

2005年6月

株式会社ソニー・コンピューターエンターテイメント常勤監査役就任

2011年3月

当社監査役就任(現任)

注6

4,264

監査役

岩本  永三郎

1945年11月4日

1971年6月

栄光ビジネスマシン株式会社入社

1975年10月

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社入社

1985年7月

ソニー株式会社入社

2006年3月

株式会社バイテック入社

2006年6月

株式会社バイテック代表取締役社長就任

2010年9月

株式会社iPネットワークス取締役就任

2010年10月

当社監査役就任(現任)

2016年7月

ソフトサーボシステムズ株式会社顧問

2017年7月

株式会社UKCホールディングス社外取締役就任

2019年4月

株式会社レスターエレクトロニクス監査役(現任)

注6

4,264

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)注7

監査役

李  俊範

1972年3月21日

1995年1月

センチュリー監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

1998年6月

公認会計士登録

2002年4月

株式会社パートナーズ・コンサルティング入社
李俊範公認会計士事務所開設

2004年9月

株式会社J・Kコンサルティング
代表取締役就任(現任)

2005年5月

株式会社ティーズフューチャー取締役就任

2005年9月

税理士登録

2007年11月

当社監査役就任(現任)

2012年5月

株式会社ティーズフューチャー監査役就任

2014年12月

MCM Fashion Group Japan㈱
代表取締役就任 (現任)

注6

5,177

4,344,699

 

(注) 1  取締役 升野勝之は、社外取締役であります。

2  取締役 太田清久は、社外取締役であります。 

     3  監査役 岩本永三郎は、社外監査役であります。

    4  監査役 李俊範は、社外監査役であります。

5  取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   7  所有株式数は2020年2月29日現在のものであります。

 

②社外役員の状況

  当社は、社外取締役を2名選任し、社外監査役2名とともに、独立した立場から取締役会の牽制及び監視を行っております。社外監査役を含む監査役会は内部監査担当者及び会計監査人との意見交換等により相互の連携を図りながら、適正かつ効率的な監査実施のための環境整備を行っております。
 社外取締役の升野勝之氏は化学業界での豊富な知識と経験をもとに、また、太田清久氏は電機及び通信業界の産業動向に対する豊富な知識と経験をもとに、当社の経営を監督するとともに経営全般に助言を行うことで、コーポレート・ガバナンス強化を図っています。また、社外監査役である岩本永三郎氏は技術者として、また経営者としての見地から、李俊範氏は公認会計士及び税理士としての専門的見地から、取締役会において助言、提言を行っております。
 なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
 社外取締役である升野勝之氏及び太田清久氏は、当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
 また、社外取締役である升野勝之氏及び太田清久氏は役員持ち株会を通じて当社株式をそれぞれ1,007株、1,690株所有しており、社外監査役である岩本永三郎氏及び李俊範氏は役員持株会を通じて当社株式をそれぞれ4,264株、5,177株所有しています。また、当社のストック・オプションを岩本永三郎氏は4,000株、李俊範氏は2,000株保有しておりますが、他の人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。

社外役員の選任

2018/5/12018/12/252019/4/22020/5/19選任の理由
升野 勝之大手化学メーカーで常務取締役を経験されており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため社外取締役に選任しています。 また、「独立役員の独立性に関する事項」における独立性に関する判断基準に掲げられている事由に該当がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として指定しました。
太田 清久電機及び通信業界の企業調査を長年経験され、産業動向や企業経営に関する豊富な知識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため社外取締役に選任しています。 また、「独立役員の独立性に関する事項」における独立性に関する判断基準に掲げられている事由に該当がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として指定しました。