ダイヘン【6622】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272018/12/262019/5/272019/6/262020/6/25
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人8人8人8人8人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名  女性0名  (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表
取締役社長

田  尻  哲  也

昭和30年1月2日生

昭和53年4月

当社に入社

平成11年10月

経営企画部長

平成13年6月

執行役員
総合企画室経営企画部長

平成15年6月

総合企画室長
兼総合企画室経営企画部長

平成17年6月

取締役 常務執行役員

平成21年6月

代表取締役社長(現任)

(注)3

69

取締役
副社長
執行役員

社長補佐、
経営戦略
担当、
本社担当、
コンプライアンス担当

越  野  滋  多

昭和34年3月3日生

昭和57年4月

当社に入社

平成16年6月

総合企画室経理部長

平成17年3月

半導体機器カンパニー企画部長

平成17年6月

執行役員

平成21年6月

取締役 執行役員

平成23年6月

取締役 常務執行役員
人事部及び資材部担当

平成25年4月

総合企画室長

平成27年4月

社長補佐(現任)
経営戦略担当(現任)
本社担当(現任)

平成27年6月

取締役 専務執行役員

平成27年8月

コンプライアンス担当(現任)

平成29年4月

取締役 副社長執行役員(現任)

(注)3

16

取締役
専務
執行役員

営業担当

(欧米営業)

浦  井  直  樹

昭和28年8月7日生

昭和53年4月

当社に入社

平成15年6月

溶接メカトロカンパニー企画部長

平成17年6月

執行役員

平成21年6月

取締役 執行役員

平成23年6月

取締役 常務執行役員

平成25年4月

溶接メカトロ事業担当
技術開発本部長

平成27年4月

営業担当(欧米営業)(現任)

平成27年6月

取締役 専務執行役員(現任)

(注)3

16

取締役
専務
執行役員

営業担当
(電力営業)、
安全担当

加  茂  和  夫

昭和33年10月19日生

昭和56年4月

当社に入社

平成17年6月

資材部長

平成19年6月

電力機器カンパニー企画部長

平成21年6月

取締役 執行役員

平成25年4月

取締役 常務執行役員
電力機器事業担当

平成27年4月

営業担当(電力営業)(現任)

平成27年8月

安全担当(現任)

平成29年4月

取締役 専務執行役員(現任)

(注)3

38

取締役
常務
執行役員

営業担当
(溶接機・FA
ロボット営業
(国内・
アジア))、
品質担当

森  本  慶  樹

昭和34年7月11日生

昭和57年4月

当社に入社

平成19年6月

溶接機事業部長

平成23年6月

執行役員

平成27年4月

営業担当(溶接機・FAロボット
営業(国内・アジア))(現任)

平成27年6月

取締役 常務執行役員(現任)

平成27年8月

品質担当(現任)

(注)3

6

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
常務
執行役員

技術担当、
技術開発
本部長、
営業担当
(プラズマシ
ステム・ワイヤレス給電システム営業)

蓑  毛  正一郎

昭和38年1月1日生

昭和62年4月

当社に入社

平成19年6月

APS事業部長

平成23年6月

執行役員

平成25年4月

半導体関連機器事業担当
技術開発本部副本部長

平成25年6月

取締役 執行役員

平成26年4月

技術開発本部長(現任)

平成27年4月

技術担当(現任)
営業担当(プラズマシステム営業)

平成28年4月

営業担当
(プラズマシステム・ワイヤレス
給電システム営業)(現任)

平成29年4月

取締役 常務執行役員(現任)

(注)3

6

取締役

三  條  楠  夫

昭和16年6月16日生

昭和39年4月

住友電気工業㈱に入社

平成5年6月

同社 取締役電力事業部長

平成11年6月

同社 常務取締役

平成13年6月

同社 専務取締役

平成13年7月

㈱ジェイ・パワーシステムズ
代表取締役社長

平成13年9月

住友電気工業㈱を退社

平成17年6月

㈱ジェイ・パワーシステムズ
代表取締役会長

平成19年6月

同社を退社
住友電工テクニカル
ソリューションズ㈱ 取締役顧問

平成22年6月

同社を退社

平成23年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

相  亰  重  信

昭和24年10月1日生

昭和47年4月

㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)
に入社

平成11年6月

同社 執行役員人事部長

平成13年4月

㈱三井住友銀行
執行役員法人統括部長

平成15年6月

同社 常務執行役員
本店第一営業本部長

平成17年6月

同社 常務取締役兼常務執行役員

平成18年4月

同社 取締役兼専務執行役員
㈱三井住友フィナンシャルグループ
専務執行役員

平成19年4月

同社を退社
㈱三井住友銀行
取締役兼副頭取執行役員
法人部門統括責任役員

平成22年3月

同社を退社

平成22年4月

日興コーディアル証券㈱
代表取締役会長

平成23年4月

SMBC日興証券㈱
代表取締役会長

平成27年4月

同社 顧問

平成27年6月

橋本総業㈱
(現 橋本総業ホールディングス㈱)
社外取締役(現任)

平成27年9月

SMBC日興証券㈱を退社

平成28年3月

三井海洋開発㈱ 社外取締役(現任)

平成28年6月

当社 取締役(現任)
三洋化成工業㈱ 社外取締役(現任)
SCSK㈱ 社外取締役
ニチコン㈱ 社外取締役(現任)

(注)3

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

常勤

森  野  雄  三

昭和27年1月22日生

昭和49年4月

㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)
に入社

平成13年10月

同社 広島法人営業部長

平成15年6月

同社から当社に出向
当社 執行役員
ACT事業部長

平成15年10月

㈱三井住友銀行を退社

平成17年6月

当社 取締役 常務執行役員
半導体機器カンパニープレジデント

平成21年6月

取締役 専務執行役員

平成25年4月

取締役 副社長執行役員
国内民需営業担当

平成26年4月

営業担当

平成27年4月

社長補佐
営業担当(首都圏営業)

平成28年6月

常勤顧問
営業推進役

平成29年6月

監査役(現任)

(注)4

6

監査役

常勤

岩  佐  完  治

昭和27年2月28日生

昭和47年4月

当社に入社

平成21年6月

執行役員
半導体機器カンパニー付
海外営業統括

平成24年6月

当社を退社
四変テック㈱ 常務取締役

平成27年6月

当社 監査役(現任)

(注)5

6

監査役

非常勤

浦  田  治  男

昭和28年2月12日生

昭和51年4月

住友生命保険相互会社に入社

平成12年10月

同社 総務部長

平成16年10月

同社 執行役員

平成19年6月

当社 監査役(現任)

平成19年7月

住友生命保険相互会社
常務取締役嘱常務執行役員

平成24年4月

同社 代表取締役専務執行役員

平成26年4月

同社 代表取締役副社長執行役員

平成27年7月

同社 常任顧問

平成29年7月

同社を退社

(注)5

監査役

非常勤

古  沢  昌  之

昭和39年3月11日生

昭和61年4月

財団法人関西生産性本部に入局

平成14年3月

同財団を退職

平成14年4月

大阪商業大学
総合経営学部 専任講師

平成16年4月

同大学 総合経営学部 助教授

平成20年4月

同大学 総合経営学部 教授
同大学大学院 地域政策学研究科
経営革新専攻 教授

平成27年6月

当社 監査役(現任)

平成29年4月

近畿大学 経営学部 経営学科
教授(現任)

(注)5

監査役

非常勤

吉  田  正  史

昭和29年9月5日生

昭和54年4月

監査法人日東監査事務所
(現 東陽監査法人)に入所

昭和57年8月

公認会計士登録

平成10年7月

東陽監査法人 代表社員(現任)

平成21年8月

同法人 理事長

平成26年4月

独立行政法人国立高等専門学校機構 監事(現任)

平成26年8月

東陽監査法人 相談役(現任)

平成30年6月

当社 監査役(現任)

(注)6

163

 

 

 

(注) 1  取締役  三條楠夫、相亰重信の両名は、社外取締役であります。

2  監査役  浦田治男、古沢昌之、吉田正史の3名は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

なお、定款の定めにより、補欠または増員のため選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までであります。

4  監査役  森野雄三の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役  岩佐完治、浦田治男、古沢昌之の3名の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  監査役  吉田正史の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名  女性0名  (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

田  尻  哲  也

1955年1月2日生

1978年4月

当社に入社

2001年6月

執行役員

2003年6月

総合企画室長
兼総合企画室経営企画部長

2005年6月

取締役 常務執行役員

2009年6月

代表取締役社長(現任)

(注)3

14

取締役
副社長執行役員
 社長補佐、
経営戦略担当、
本社担当

越  野  滋  多

1959年3月3日生

1982年4月

当社に入社

2005年3月

半導体機器カンパニー企画部長

2005年6月

執行役員

2009年6月

取締役 執行役員

2011年6月

取締役 常務執行役員
人事部及び資材部担当

2013年4月

総合企画室長

2015年4月

社長補佐(現任)
経営戦略担当(現任)
本社担当(現任)

2015年6月

取締役 専務執行役員

2015年8月

コンプライアンス担当

2017年4月

取締役 副社長執行役員(現任)

(注)3

3

取締役
専務執行役員
 営業担当(電力営業)、
安全担当

加  茂  和  夫

1958年10月19日生

1981年4月

当社に入社

2007年6月

電力機器カンパニー企画部長

2009年6月

取締役 執行役員

2013年4月

取締役 常務執行役員
電力機器事業担当

2015年4月

営業担当(電力営業)(現任)

2015年8月

安全担当(現任)

2017年4月

取締役 専務執行役員(現任)

(注)3

8

取締役
常務執行役員
 営業担当(溶接機・
FAロボット営業
(国内・アジア))、
品質担当

森  本  慶  樹

1959年7月11日生

1982年4月

当社に入社

2007年6月

溶接機事業部長

2011年6月

執行役員

2015年4月

営業担当(溶接機・FAロボット
営業(国内・アジア))(現任)

2015年6月

取締役 常務執行役員(現任)

2015年8月

品質担当(現任)

(注)3

1

取締役
常務執行役員
 技術担当、
技術開発本部長、
営業担当(プラズマ
システム・クリーン
ロボット・ワイヤレス
給電システム営業)

蓑  毛  正一郎

1963年1月1日生

1987年4月

当社に入社

2011年6月

執行役員

2013年4月

半導体関連機器事業担当
技術開発本部副本部長

2013年6月

取締役 執行役員

2014年4月

技術開発本部長(現任)

2015年4月

技術担当(現任)
営業担当(プラズマシステム営業)

2016年4月

営業担当
(プラズマシステム・ワイヤレス
給電システム営業)

2017年4月

取締役 常務執行役員(現任)

2019年4月

営業担当
(プラズマシステム・クリーン
ロボット・ワイヤレス給電シス
テム営業)(現任)

(注)3

1

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 取締役
常務執行役員
 営業担当(産業用
電力機器営業)

木  村  治  久

1961年3月21日生

1984年4月

関西電力㈱に入社

2010年6月

同社 人材活性化室労務部長

2014年6月

㈱けいはんな 代表取締役社長

2016年6月

関西電力㈱ 奈良支社長

2019年6月

同社より当社に出向
当社 取締役 常務執行役員(現任)

営業担当(産業用電力機器営業)

(現任)

(注)3

取締役

三  條  楠  夫

1941年6月16日生

1964年4月

住友電気工業㈱に入社

1993年6月

同社 取締役電力事業部長

1999年6月

同社 常務取締役

2001年6月

同社 専務取締役

2001年7月

㈱ジェイ・パワーシステムズ
代表取締役社長

2001年9月

住友電気工業㈱を退社

2005年6月

㈱ジェイ・パワーシステムズ
代表取締役会長

2007年6月

同社を退社
住友電工テクニカル
ソリューションズ㈱ 取締役顧問

2010年6月

同社を退社

2011年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

安  藤  圭  一

1951年11月5日生

1976年4月

㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)
に入社

2009年4月

㈱三井住友銀行
取締役兼専務執行役員

2010年4月

同社 代表取締役兼副頭取執行役員

2012年3月

同社を退社

2012年4月

新関西国際空港㈱ 代表取締役社長

2012年7月

同社 代表取締役社長兼CEO

2016年6月

同社を退社
銀泉㈱ 代表取締役社長
塩野義製薬㈱ 社外取締役(現任)

2017年6月

㈱椿本チエイン 社外取締役(現任)

2019年6月

銀泉㈱ 特別顧問(現任)
当社 取締役(現任)

(注)3

常勤
監査役

浦  井  直  樹

1953年8月7日生

1978年4月

当社に入社

2003年6月

溶接メカトロカンパニー企画部長

2005年6月

執行役員

2009年6月

取締役 執行役員

2011年6月

取締役 常務執行役員

2013年4月

溶接メカトロ事業担当
技術開発本部長

2015年4月

営業担当(欧米営業)

2015年6月

取締役 専務執行役員

2019年6月

監査役(現任)

(注)4

3

常勤
監査役

 高  橋  圭太郎

1958年11月11日生

1982年4月

当社に入社

2016年4月

当社 理事

2018年4月

㈱ダイヘンテクノサポート
専務取締役

2019年6月

当社 監査役(現任)

(注)5

1

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

浦  田  治  男

1953年2月12日生

1976年4月

住友生命保険相互会社に入社

2000年10月

同社 総務部長

2004年10月

同社 執行役員

2007年6月

当社 監査役(現任)

2007年7月

住友生命保険相互会社
常務取締役嘱常務執行役員

2012年4月

同社 代表取締役専務執行役員

2014年4月

同社 代表取締役副社長執行役員

2015年7月

同社 常任顧問

2017年7月

同社を退社

(注)4

監査役

古  沢  昌  之

1964年3月11日生

1986年4月

財団法人関西生産性本部に入局

2002年3月

同財団を退職

2002年4月

大阪商業大学
総合経営学部 専任講師

2004年4月

同大学 総合経営学部 助教授

2008年4月

同大学 総合経営学部 教授
同大学大学院 地域政策学研究科
経営革新専攻 教授

2015年6月

当社 監査役(現任)

2017年4月

近畿大学 経営学部 経営学科
教授(現任)

2018年4月

同大学大学院 商学研究科
教授(現任)

(注)4

監査役

吉  田  正  史

1954年9月5日生

1979年4月

監査法人日東監査事務所
(現 東陽監査法人)に入所

1982年8月

公認会計士登録

1998年7月

東陽監査法人 代表社員(現任)

2009年8月

同法人 理事長

2014年4月

独立行政法人国立高等専門学校機構 監事(現任)

2014年8月

東陽監査法人 相談役(現任)

2018年6月

当社 監査役(現任)

(注)6

33

 

 

(注) 1  取締役  三條楠夫、安藤圭一の両名は、社外取締役であります。

2  監査役  浦田治男、古沢昌之、吉田正史の3名は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

なお、定款の定めにより、補欠または増員のため選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までであります。

4  監査役  浦井直樹、浦田治男、古沢昌之の3名の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役  高橋圭太郎の任期は、辞任した監査役の補欠として就任したため、前任者の任期満了の時である2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  監査役  吉田正史の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

三條楠夫氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い識見を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

安藤圭一氏は、経営者としての高い識見と数多くの企業との取引を通じた豊富な経験を有しており、これらは当社のガバナンス強化及び事業戦略のアドバイスの両面で有益であると判断したため社外取締役に選任しております。なお、同氏が過去において業務執行者を務めた株式会社三井住友銀行は、当社の資金調達先の1社でありますが、退任後5年以上経過しており、特別な利害関係を生じさせる懸念はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

浦田治男氏は、経営全般に関する高い識見を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏が過去において業務執行者を務めた住友生命保険相互会社は、当社の資金調達先・保険契約先の1社でありますが、その取引規模に特別な利害関係を生じさせる重要性はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

古沢昌之氏は、経営学者としての専門的な知識と経験を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

吉田正史氏は、公認会計士としての企業会計及び税務に関する高い識見を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

また、社外取締役及び社外監査役の当社の株式所有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりです。

以上のように、それぞれに高い識見と独立性を有する社外取締役・社外監査役が、取締役会・監査役会に出席し、意見を述べることは、当社のガバナンス体制における監督・監査の機能向上に寄与するものと考えております。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関しては、証券取引所が定める独立役員に関する基準を満たし、当社に対して著しい影響を及ぼす立場にないこと、当社から著しい影響を受ける立場にないことなど、当社との利害関係に留意することとしており、その経験や識見などと共に総合的に検討した上で候補者を選定し、経営会議・取締役会及び監査役会における審議を経て、株主総会に候補者を起案する手続きを採っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役・社外監査役は、必要に応じて監査室と連携できる体制が整備されており、社外役員への情報提供の要請には各部門が連携して対応しております。また、社外監査役は、有限責任 あずさ監査法人と監査役会との定期的な打合せに出席し、情報交換を行っております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名  女性0名  (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

田  尻  哲  也

1955年1月2日生

1978年4月

当社に入社

2001年6月

執行役員

2003年6月

総合企画室長
兼総合企画室経営企画部長

2005年6月

取締役 常務執行役員

2009年6月

代表取締役社長(現任)

(注)3

16

取締役
副社長執行役員
 社長補佐、
本社担当

越  野  滋  多

1959年3月3日生

1982年4月

当社に入社

2005年3月

半導体機器カンパニー企画部長

2005年6月

執行役員

2009年6月

取締役 執行役員

2011年6月

取締役 常務執行役員
人事部及び資材部担当

2013年4月

総合企画室長

2015年4月

社長補佐(現任)
本社担当(現任)

2015年6月

取締役 専務執行役員

2015年8月

コンプライアンス担当

2017年4月

取締役 副社長執行役員(現任)

(注)3

4

取締役
専務執行役員
 営業担当(電力営業)

加  茂  和  夫

1958年10月19日生

1981年4月

当社に入社

2007年6月

電力機器カンパニー企画部長

2009年6月

取締役 執行役員

2013年4月

取締役 常務執行役員
電力機器事業担当

2015年4月

営業担当(電力営業)(現任)

2015年8月

安全担当

2017年4月

取締役 専務執行役員(現任)

(注)3

9

取締役
常務執行役員
 営業担当(溶接機・
FAロボット営業
(国内・アジア))

森  本  慶  樹

1959年7月11日生

1982年4月

当社に入社

2007年6月

溶接機事業部長

2011年6月

執行役員

2015年4月

営業担当(溶接機・FAロボット
営業(国内・アジア))(現任)

2015年6月

取締役 常務執行役員(現任)

2015年8月

品質担当

(注)3

2

取締役
常務執行役員
 技術開発本部長、
営業担当(プラズマ
システム・クリーン
ロボット・ワイヤレス
給電システム営業)

蓑  毛  正一郎

1963年1月1日生

1987年4月

当社に入社

2011年6月

執行役員

2013年4月

半導体関連機器事業担当
技術開発本部副本部長

2013年6月

取締役 執行役員

2014年4月

技術開発本部長(現任)

2015年4月

技術担当
営業担当(プラズマシステム営業)

2016年4月

営業担当
(プラズマシステム・ワイヤレス
給電システム営業)

2017年4月

取締役 常務執行役員(現任)

2019年4月

営業担当
(プラズマシステム・クリーン
ロボット・ワイヤレス給電シス
テム営業)(現任)

(注)3

2

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 取締役
常務執行役員
 営業担当(産業用
電力機器営業)

木  村  治  久

1961年3月21日生

1984年4月

関西電力㈱に入社

2010年6月

同社 人材活性化室労務部長

2014年6月

㈱けいはんな 代表取締役社長

2016年6月

関西電力㈱ 奈良支社長

2019年6月

同社より当社に出向
当社 取締役 常務執行役員(現任)

営業担当(産業用電力機器営業)

(現任)

(注)3

0

取締役

三  條  楠  夫

1941年6月16日生

1964年4月

住友電気工業㈱に入社

1993年6月

同社 取締役電力事業部長

1999年6月

同社 常務取締役

2001年6月

同社 専務取締役

2001年7月

㈱ジェイ・パワーシステムズ
代表取締役社長

2001年9月

住友電気工業㈱を退社

2005年6月

㈱ジェイ・パワーシステムズ
代表取締役会長

2007年6月

同社を退社
住友電工テクニカル
ソリューションズ㈱ 取締役顧問

2010年6月

同社を退社

2011年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

安  藤  圭  一

1951年11月5日生

1976年4月

㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)
に入社

2009年4月

㈱三井住友銀行
取締役兼専務執行役員

2010年4月

同社 代表取締役兼副頭取執行役員

2012年3月

同社を退社

2012年4月

新関西国際空港㈱ 代表取締役社長

2012年7月

同社 代表取締役社長兼CEO

2016年6月

同社を退社
銀泉㈱ 代表取締役社長
塩野義製薬㈱ 社外取締役(現任)

2017年6月

㈱椿本チエイン 社外取締役(現任)

2019年6月

銀泉㈱ 特別顧問(現任)
当社 取締役(現任)

(注)3

常勤
監査役

浦  井  直  樹

1953年8月7日生

1978年4月

当社に入社

2003年6月

溶接メカトロカンパニー企画部長

2005年6月

執行役員

2009年6月

取締役 執行役員

2011年6月

取締役 常務執行役員

2013年4月

溶接メカトロ事業担当
技術開発本部長

2015年4月

営業担当(欧米営業)

2015年6月

取締役 専務執行役員

2019年6月

監査役(現任)

(注)4

3

常勤
監査役

高  橋  圭太郎

1958年11月11日生

1982年4月

当社に入社

2016年4月

当社 理事

2018年4月

㈱ダイヘンテクノサポート
専務取締役

2019年6月

当社 監査役(現任)

(注)5

1

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

浦  田  治  男

1953年2月12日生

1976年4月

住友生命保険相互会社に入社

2000年10月

同社 総務部長

2004年10月

同社 執行役員

2007年6月

当社 監査役(現任)

2007年7月

住友生命保険相互会社
常務取締役嘱常務執行役員

2012年4月

同社 代表取締役専務執行役員

2014年4月

同社 代表取締役副社長執行役員

2015年7月

同社 常任顧問

2017年7月

同社を退社

(注)4

監査役

古  沢  昌  之

1964年3月11日生

1986年4月

財団法人関西生産性本部に入局

2002年3月

同財団を退職

2002年4月

大阪商業大学
総合経営学部 専任講師

2004年4月

同大学 総合経営学部 助教授

2008年4月

同大学 総合経営学部 教授
同大学大学院 地域政策学研究科
経営革新専攻 教授

2015年6月

当社 監査役(現任)

2017年4月

近畿大学 経営学部 経営学科
教授(現任)

2018年4月

同大学大学院 商学研究科
教授(現任)

(注)4

監査役

吉  田  正  史

1954年9月5日生

1979年4月

監査法人日東監査事務所
(現 東陽監査法人)に入所

1982年8月

公認会計士登録

1998年7月

東陽監査法人 代表社員(現任)

2009年8月

同法人 理事長

2014年4月

独立行政法人国立高等専門学校機構 監事(現任)

2014年8月

東陽監査法人 相談役(現任)

2018年6月

当社 監査役(現任)

(注)6

39

 

 

(注) 1  取締役  三條楠夫、安藤圭一の両名は、社外取締役であります。

2  監査役  浦田治男、古沢昌之、吉田正史の3名は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

なお、定款の定めにより、補欠又は増員のため選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までであります。

4  監査役  浦井直樹、浦田治男、古沢昌之の3名の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役  高橋圭太郎の任期は、辞任した監査役の補欠として就任したため、前任者の任期満了の時である2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  監査役  吉田正史の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

三條楠夫氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い識見を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

安藤圭一氏は、経営者としての高い識見と数多くの企業との取引を通じた豊富な経験を有しており、これらは当社のガバナンス強化及び事業戦略のアドバイスの両面で有益であると判断したため社外取締役に選任しております。なお、同氏が過去において業務執行者を務めた株式会社三井住友銀行は、当社の資金調達先の1社でありますが、退任後5年以上経過しており、特別な利害関係を生じさせる懸念はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

浦田治男氏は、経営全般に関する高い識見を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏が過去において業務執行者を務めた住友生命保険相互会社は、当社の資金調達先・保険契約先の1社でありますが、その取引規模に特別な利害関係を生じさせる重要性はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

古沢昌之氏は、経営学者としての専門的な知識と経験を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

吉田正史氏は、公認会計士としての企業会計及び税務に関する高い識見を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

また、社外取締役及び社外監査役の当社の株式所有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりです。

以上のように、それぞれに高い識見と独立性を有する社外取締役・社外監査役が、取締役会・監査役会に出席し、意見を述べることは、当社のガバナンス体制における監督・監査の機能向上に寄与するものと考えております。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関しては、証券取引所が定める独立役員に関する基準を満たし、当社に対して著しい影響を及ぼす立場にないこと、当社から著しい影響を受ける立場にないことなど、当社との利害関係に留意することとしており、その経験や識見などと共に総合的に検討した上で候補者を選定し、経営会議・取締役会及び監査役会における審議を経て、株主総会に候補者を起案する手続きを採っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役・社外監査役は、必要に応じて監査部と連携できる体制が整備されており、社外役員への情報提供の要請には各部門が連携して対応しております。また、社外監査役は、有限責任 あずさ監査法人と監査役会との定期的な打合せに出席し、情報交換を行っております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272018/12/262019/5/272019/6/262020/6/25選任の理由
三條 楠夫・経営者としての豊富な経験と幅広い識見を有 しているため ・独立役員として、現在及び将来において取引 所が規定する一般株主と利益相反の生じるお それがある事項に該当せず、中立・公正な立 場を保持していると判断するため
安藤 圭一----・経営者としての高い識見と数多くの企業との取引を通じた豊富な経験を有しており、これらは当社のガバナンス強化及び事業戦略のアドバイスの両面で有益であるため ・独立役員として現在及び将来において取引所が規定する一般株主と利益相反の生じるおそれがある事項に該当せず、中立・公正な立場を保持していると判断するため。
相亰 重信--・長年、銀行、証券会社の経営に携わり、数多くの企業との取引を通じた豊富な経験と幅広い識見を有しており、これらは当社のガバナンス強化及び事業戦略のアドバイスの両面で有益であるため ・独立役員として、現在及び将来において取引 所が規定する一般株主と利益相反の生じるお それがある事項に該当せず、中立・公正な立 場を保持していると判断するため