JALCOホールディングス【6625】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/112018/7/122019/6/282020/7/6
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数3人3人3人3人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)8人8人8人8人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
(代表取締役)

田辺 順一

1965年11月11日生

1990年4月

野村證券株式会社 入社

2002年4月

同社企業金融二部 課長

2004年8月

アイ・キャピタル証券株式会社入社

2006年8月

MTラボ株式会社 入社

○2008年2月

カタリスト株式会社設立
代表取締役

2009年6月

株式会社ジャルコ 取締役就任

○2011年2月

株式会社ジャルコ 代表取締役社長就任

○2011年10月

当社 代表取締役社長就任

○2011年11月

株式会社ジャルコアミューズメントサービス 代表取締役社長 就任

○2014年7月

イオナアセット株式会社 代表取締役就任

○2014年9月

有限会社タカナシコンサルティング 代表取締役就任

(注)4

5,863

取締役

山岸 和仁

1971年6月29日生

1997年9月

公認会計士・税理士相田・高橋事務所(現千代田国際公認会計士共同会計事務所) 入所

2000年4月

税理士登録

○2000年4月

山岸和仁税理士事務所開設 代表

2012年6月

当社 補欠監査役就任

2012年9月

当社 監査役就任

2012年9月

株式会社ジャルコ 監査役就任

2013年6月

株式会社ジャルコアミューズメントサービス 監査役就任

○2018年6月

当社 取締役就任

○2018年6月

株式会社ジャルコ 取締役就任

○2018年6月

株式会社ジャルコアミューズメントサービス 取締役就任

(注)4

取締役

吉岡 勉

1965年2月19日生

1989年8月

タツミ紙工株式会社 入社

1995年7月

東北タツミ株式会社 入社

2000年1月

同社 常務取締役就任

2003年11月

同社 代表取締役就任

2010年5月

同社 取締役就任

2010年6月

株式会社ジャルコ 代表取締役社長就任

2011年10月

当社 取締役就任

○2012年2月

東北タツミ株式会社 代表取締役就任

○2012年9月

JALCO ELECTRONICS HONG KONG LTD.  President Director 就任

○2012年9月

HANGZHOU JALCO ELECTRONICS CO., LTD. President Director 就任

○2017年6月

当社 取締役就任

○2017年6月

株式会社ジャルコ 取締役就任

○2017年6月

株式会社ジャルコアミューズメントサービス 取締役就任

○2018年8月

株式会社スプラウト 代表取締役就任

(注)4

900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

鈴木 英一

1954年3月30日生

1978年4月

株式会社CSK(現SCSK株式会社)入社

1997年2月

株式会社サービスウェア・コーポレーション(現株式会社SCSKサービスウェア) 取締役就任

2002年12月

ボーステック株式会社(現株式会社ビーグリー) 監査役就任

2004年11月

アルゼ株式会社(現株式会社ユニバーサルエンターテインメント) 総合企画室顧問就任

2004年12月

アドアーズ株式会社 代表取締役社長就任

2012年5月

当社 顧問就任

○2012年6月

当社 監査役就任

○2012年6月

株式会社ジャルコ 監査役就任

○2012年6月

株式会社ジャルコアミューズメントサービス 監査役就任

(注)5

18

監査役

露木 琢磨

1961年9月7日生

1994年4月

弁護士登録 小沢・秋山法律事務所入所

1997年4月

株式会社三和総合研究所 嘱託

○1999年11月

フロンティア債権回収株式会社(現エム・ユー・フロンティアプロ債権回収株式会社)取締役

○2000年3月

露木法律事務所 開設

2003年3月

株式会社メンバーズ 監査役

2006年12月

露木・赤澤法律事務所へ名称変更

2017年4月

東京弁護士会 副会長

2018年3月

東京弁護士会 副会長退任

○2018年6月

当社 監査役就任

○2018年6月

株式会社ジャルコ 監査役就任

○2018年6月

株式会社ジャルコアミューズメントサービス 監査役就任

(注)6

監査役

天野 修

1972年7月2日生

1995年4月

東京ベイ信用金庫 入庫

2009年10月

あると総合事務所 入所

2010年2月

プロメーテ国際投資顧問株式会社 監査役

2012年1月

同社 内部監査室長兼コンプライアンスオフィサー

2012年8月

公認会計士登録

○2012年10月

天野公認会計士事務所 開設

2016年2月

税理士登録

○2018年6月

当社 監査役就任

○2018年6月

株式会社ジャルコ 監査役就任

○2018年6月

株式会社ジャルコアミューズメントサービス 監査役就任

○2018年7月

リオナス株式会社取締役兼コンプライアンスオフィサー

(注)6

6,781

 

 

(注)1.○印は現職を示しております。

2.取締役 山岸和仁氏は、社外取締役であります。

3.監査役 鈴木英一、露木琢磨、天野修の3氏は、社外監査役であります。

4.取締役の任期は、2019年6月22日より2020年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2016年6月24日より2020年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。

6. 監査役の任期は、2019年6月22日より2023年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

社外取締役には、税務、財務及び会計に関する知見により、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与して
いただいております。当社の完全子会社であるジャルコ及びJASの取締役にも就任しておりますが、当社と社外取締役1名の間に、人的関係、資本的関係及び取引関係など利害関係はなく独立した立場にあります。

社外監査役には、会社経営に関する業務経験、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験、また、公認会計士・税理士としての専門的な知識、経験により、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただいております。当社の完全子会社であるジャルコ及びJASの監査役にも就任しておりますが、当社と社外監査役3名の間に、人的関係、資本的関係及び取引関係など利害関係はなく独立した立場にあります。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に豊富な知識、経験に基づき独立した立場から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。

また、管理本部長は、内部管理体制強化委員会の審議内容はもとより、当社グループの業務執行全般において報告すべき事案が発生した場合、社外取締役・社外監査役に対して、都度速やかに報告することを徹底しております。

このような取り組みにより、常勤取締役や常勤監査役はもとより、社外取締役や社外監査役におきましても、リアルタイムでの当社の経営リスクに関する状況の把握が進んでおります。

以上の観点で、当社の社外監査役は有効に機能を果たしており、現状の体制は有効と考えております

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
(代表取締役)

田辺 順一

1965年11月11日生

1990年4月

野村證券株式会社 入社

2002年4月

同社企業金融二部 課長

2004年8月

アイ・キャピタル証券株式会社入社

2006年8月

MTラボ株式会社 入社

○2008年2月

カタリスト株式会社設立
代表取締役

2009年6月

株式会社ジャルコ 取締役就任

○2011年2月

株式会社ジャルコ 代表取締役社長就任

○2011年10月

当社 代表取締役社長就任

○2011年11月

株式会社ジャルコアミューズメントサービス 代表取締役社長 就任

○2014年7月

イオナアセット株式会社 代表取締役就任

○2014年9月

有限会社タカナシコンサルティング 代表取締役就任

(注)4

5,863

取締役

山岸 和仁

1971年6月29日生

1997年9月

公認会計士・税理士相田・高橋事務所(現千代田国際公認会計士共同会計事務所) 入所

2000年4月

税理士登録

○2000年4月

山岸和仁税理士事務所開設 代表

2012年6月

当社 補欠監査役就任

2012年9月

当社 監査役就任

2012年9月

株式会社ジャルコ 監査役就任

2013年6月

株式会社ジャルコアミューズメントサービス 監査役就任

○2018年6月

当社 取締役就任

○2018年6月

株式会社ジャルコ 取締役就任

○2018年6月

株式会社ジャルコアミューズメントサービス 取締役就任

(注)4

取締役

吉岡 勉

1965年2月19日生

1989年8月

タツミ紙工株式会社 入社

1995年7月

東北タツミ株式会社 入社

2000年1月

同社 常務取締役就任

2003年11月

同社 代表取締役就任

2010年5月

同社 取締役就任

2010年6月

株式会社ジャルコ 代表取締役社長就任

2011年10月

当社 取締役就任

○2012年2月

東北タツミ株式会社 代表取締役就任

○2012年9月

JALCO ELECTRONICS HONG KONG LTD.  President Director 就任

○2012年9月

HANGZHOU JALCO ELECTRONICS CO., LTD. President Director 就任

○2017年6月

当社 取締役就任

○2017年6月

株式会社ジャルコ 取締役就任

○2017年6月

株式会社ジャルコアミューズメントサービス 取締役就任

○2018年8月

株式会社スプラウト 代表取締役就任

(注)4

900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

鈴木 英一

1954年3月30日生

1978年4月

株式会社CSK(現SCSK株式会社)入社

1997年2月

株式会社サービスウェア・コーポレーション(現株式会社SCSKサービスウェア) 取締役就任

2002年12月

ボーステック株式会社(現株式会社ビーグリー) 監査役就任

2004年11月

アルゼ株式会社(現株式会社ユニバーサルエンターテインメント) 総合企画室顧問就任

2004年12月

アドアーズ株式会社 代表取締役社長就任

2012年5月

当社 顧問就任

○2012年6月

当社 監査役就任

○2012年6月

株式会社ジャルコ 監査役就任

○2012年6月

株式会社ジャルコアミューズメントサービス 監査役就任

(注)5

18

監査役

露木 琢磨

1961年9月7日生

1994年4月

弁護士登録 小沢・秋山法律事務所入所

1997年4月

株式会社三和総合研究所 嘱託

○1999年11月

フロンティア債権回収株式会社(現エム・ユー・フロンティアプロ債権回収株式会社)取締役

○2000年3月

露木法律事務所 開設

2003年3月

株式会社メンバーズ 監査役

2006年12月

露木・赤澤法律事務所へ名称変更

2017年4月

東京弁護士会 副会長

2018年3月

東京弁護士会 副会長退任

○2018年6月

当社 監査役就任

○2018年6月

株式会社ジャルコ 監査役就任

○2018年6月

株式会社ジャルコアミューズメントサービス 監査役就任

(注)6

監査役

天野 修

1972年7月2日生

1995年4月

東京ベイ信用金庫 入庫

2009年10月

あると総合事務所 入所

2010年2月

プロメーテ国際投資顧問株式会社 監査役

2012年1月

同社 内部監査室長兼コンプライアンスオフィサー

2012年8月

公認会計士登録

○2012年10月

天野公認会計士事務所 開設

2016年2月

税理士登録

○2018年6月

当社 監査役就任

○2018年6月

株式会社ジャルコ 監査役就任

○2018年6月

株式会社ジャルコアミューズメントサービス 監査役就任

○2018年7月

リオナス株式会社取締役兼コンプライアンスオフィサー

(注)6

6,781

 

 

(注)1.○印は現職を示しております。

2.取締役 山岸和仁氏は、社外取締役であります。

3.監査役 鈴木英一、露木琢磨、天野修の3氏は、社外監査役であります。

4.取締役の任期は、2019年6月22日より2020年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2016年6月24日より2020年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。

6. 監査役の任期は、2019年6月22日より2023年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

社外取締役には、税務、財務及び会計に関する知見により、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与して
いただいております。当社の完全子会社であるジャルコ及びJASの取締役にも就任しておりますが、当社と社外取締役1名の間に、人的関係、資本的関係及び取引関係など利害関係はなく独立した立場にあります。

社外監査役には、会社経営に関する業務経験、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験、また、公認会計士・税理士としての専門的な知識、経験により、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただいております。当社の完全子会社であるジャルコ及びJASの監査役にも就任しておりますが、当社と社外監査役3名の間に、人的関係、資本的関係及び取引関係など利害関係はなく独立した立場にあります。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に豊富な知識、経験に基づき独立した立場から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。

また、管理本部長は、内部管理体制強化委員会の審議内容はもとより、当社グループの業務執行全般において報告すべき事案が発生した場合、社外取締役・社外監査役に対して、都度速やかに報告することを徹底しております。

このような取り組みにより、常勤取締役や常勤監査役はもとより、社外取締役や社外監査役におきましても、リアルタイムでの当社の経営リスクに関する状況の把握が進んでおります。

以上の観点で、当社の社外監査役は有効に機能を果たしており、現状の体制は有効と考えております

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
(代表取締役)

田辺 順一

1965年11月11日生

1990年4月

野村證券株式会社 入社

2002年4月

同社企業金融二部 課長

2004年8月

アイ・キャピタル証券株式会社入社

2006年8月

MTラボ株式会社 入社

○2008年2月

カタリスト株式会社設立
代表取締役

2009年6月

株式会社ジャルコ 取締役就任

○2011年2月

株式会社ジャルコ 代表取締役社長就任

○2011年10月

当社 代表取締役社長就任

○2011年11月

株式会社ジャルコアミューズメントサービス 代表取締役社長 就任

○2014年7月

イオナアセット株式会社 代表取締役就任

(注)4

5,863

取締役

山岸 和仁

1971年6月29日生

1997年9月

公認会計士・税理士相田・高橋事務所(現千代田税理士法人) 入所

2000年4月

税理士登録

○2000年4月

山岸和仁税理士事務所開設 代表

2012年6月

当社 補欠監査役就任

2012年9月

当社 監査役就任

2012年9月

株式会社ジャルコ 監査役就任

2013年6月

株式会社ジャルコアミューズメントサービス 監査役就任

○2018年6月

当社 取締役就任

○2018年6月

株式会社ジャルコ 取締役就任

○2018年6月

株式会社ジャルコアミューズメントサービス 取締役就任

(注)4

取締役

吉岡 勉

1965年2月19日生

1989年8月

タツミ紙工株式会社 入社

1995年7月

東北タツミ株式会社 入社

2000年1月

同社 常務取締役就任

2003年11月

同社 代表取締役就任

2010年5月

同社 取締役就任

2010年6月

株式会社ジャルコ 代表取締役社長就任

2011年10月

当社 取締役就任

○2012年2月

東北タツミ株式会社 代表取締役就任

○2012年9月

JALCO ELECTRONICS HONG KONG LTD.  President Director 就任

○2012年9月

HANGZHOU JALCO ELECTRONICS CO., LTD. President Director 就任

○2017年6月

当社 取締役就任

○2017年6月

株式会社ジャルコ 取締役就任

○2017年6月

株式会社ジャルコアミューズメントサービス 取締役就任

○2018年8月

株式会社スプラウト 代表取締役就任

(注)4

900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

鈴木 英一

1954年3月30日生

1978年4月

株式会社CSK(現SCSK株式会社)入社

1997年2月

株式会社サービスウェア・コーポレーション(現株式会社SCSKサービスウェア) 取締役就任

2002年12月

ボーステック株式会社(現株式会社ビーグリー) 監査役就任

2004年11月

アルゼ株式会社(現株式会社ユニバーサルエンターテインメント) 総合企画室顧問就任

2004年12月

アドアーズ株式会社 代表取締役社長就任

2012年5月

当社 顧問就任

○2012年6月

当社 監査役就任

○2012年6月

株式会社ジャルコ 監査役就任

○2012年6月

株式会社ジャルコアミューズメントサービス 監査役就任

(注)5

18

監査役

露木 琢磨

1961年9月7日生

1994年4月

弁護士登録 小沢・秋山法律事務所入所

1997年4月

株式会社三和総合研究所 嘱託

○1999年11月

フロンティア債権回収株式会社(現エム・ユー・フロンティアプロ債権回収株式会社)取締役

○2000年3月

露木法律事務所 開設

2003年3月

株式会社メンバーズ 監査役

2006年12月

露木・赤澤法律事務所へ名称変更

2017年4月

東京弁護士会 副会長

2018年3月

東京弁護士会 副会長退任

○2018年6月

当社 監査役就任

○2018年6月

株式会社ジャルコ 監査役就任

○2018年6月

株式会社ジャルコアミューズメントサービス 監査役就任

(注)6

監査役

天野 修

1972年7月2日生

1995年4月

東京ベイ信用金庫 入庫

2009年10月

あると総合事務所 入所

2010年2月

プロメーテ国際投資顧問株式会社 監査役

2012年1月

同社 内部監査室長兼コンプライアンスオフィサー

2012年8月

公認会計士登録

○2012年10月

天野公認会計士事務所 開設

2016年2月

税理士登録

○2018年6月

当社 監査役就任

○2018年6月

株式会社ジャルコ 監査役就任

○2018年6月

株式会社ジャルコアミューズメントサービス 監査役就任

○2018年7月

リオナス株式会社取締役兼コンプライアンスオフィサー

(注)6

6,781

 

 

(注)1.○印は現職を示しております。

2.取締役 山岸和仁氏は、社外取締役であります。

3.監査役 鈴木英一、露木琢磨、天野修の3氏は、社外監査役であります。

4.取締役の任期は、2020年6月27日より2021年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2020年6月27日より2024年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。

6. 監査役の任期は、2019年6月22日より2023年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

社外取締役には、税務、財務及び会計に関する知見により、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与して
いただいております。当社の完全子会社であるジャルコ及びJASの取締役にも就任しておりますが、当社と社外取締役1名の間に、人的関係、資本的関係及び取引関係など利害関係はなく独立した立場にあります。

社外監査役には、会社経営に関する業務経験、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験、また、公認会計士・税理士としての専門的な知識、経験により、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただいております。当社の完全子会社であるジャルコ及びJASの監査役にも就任しておりますが、当社と社外監査役3名の間に、人的関係、資本的関係及び取引関係など利害関係はなく独立した立場にあります。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に豊富な知識、経験に基づき独立した立場から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。

また、管理本部長は、内部管理体制強化委員会の審議内容はもとより、当社グループの業務執行全般において報告すべき事案が発生した場合、社外取締役・社外監査役に対して、都度速やかに報告することを徹底しております。

このような取り組みにより、常勤取締役や常勤監査役はもとより、社外取締役や社外監査役におきましても、リアルタイムでの当社の経営リスクに関する状況の把握が進んでおります。

以上の観点で、当社の社外監査役は有効に機能を果たしており、現状の体制は有効と考えております

 

社外役員の選任

2018/7/112018/7/122019/6/282020/7/6選任の理由
山岸 和仁税理士として会社財務・法務に精通しており、会社経営を統括する充分な見識を有してお ります。 独立した立場から取締役会の議案及び審議に 意見を述べる等、取締役会の妥当性及び正確 性を確保するための助言及び提言を期待する ものであります。