SEMITEC【6626】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/282019/6/272020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数12人14人13人13人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

石塚 二朗

1951年5月14日

 

1975年4月

沖電気工業株式会社入社

1979年4月

当社入社

1981年2月

当社 専務取締役

1984年10月

石塚興産株式会社取締役

1989年5月

当社 代表取締役専務

1990年5月

当社 代表取締役社長就任

2011年10月

当社 代表取締役会長就任

2013年6月

当社 代表取締役社長就任

2015年6月

当社 代表取締役会長就任(現任)

 

 

(注)3

307,300

取締役社長

(代表取締役)

石塚 大助

1977年1月24日

 

2001年4月

株式会社サンコーシヤ入社

2005年2月

当社入社

2009年4月

当社 生産統轄副本部長

2010年4月

当社 素子事業本部長

2010年6月

当社 取締役素子事業本部長

2010年10月

当社 取締役生産副本部長

2011年11月

当社 取締役生産副本部長 兼

革新推進室長

2012年4月

当社 取締役技術本部長

2013年6月

当社 取締役千葉工場長

2014年8月

当社 取締役生産本部長

2016年4月

2018年4月

 

当社 取締役車載事業本部長

当社 取締役副社長 兼 生産本部

担当 兼 生産技術本部担当

2018年6月

当社 取締役副社長 兼 営業統括本部担当 兼 生産技術本部担当

2019年4月

当社 代表取締役社長(現任)

 

注)3

161,395

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

品質保証本部管掌 兼

アジア生産体制強化責任者

石塚 淳也

1967年2月28日

 

1993年4月

2004年4月

瀬戸電子株式会社入社

当社入社

2006年4月

石塚国際貿易(上海)有限公司

総経理

2009年6月

当社 取締役

2010年10月

当社 取締役生産本部長

2011年12月

当社 取締役生産本部長 兼

SEMITEC PHILIPPINES CORPORATION

代表取締役社長

2012年11月

当社 取締役生産本部長 兼 石塚

感応電子(深圳)有限公司 董事長

2013年6月

当社 取締役経営企画本部長

2014年8月

当社 取締役管理本部長 兼 営業本部長

2015年4月

当社 取締役経営企画本部長 兼 営業本部長

2015年6月

当社 代表取締役社長

2019年4月

当社 取締役品質保証本部管掌 兼
アジア生産体制強化責任者(現任)

 

(注)3

21,145

取締役

韓国事業本部

管掌

申 莊淳

1954年4月1日

 

1986年5月

株式会社シンドリコー入社

1993年9月

株式会社UNIDUS 社長

2000年11月

SEMITEC KOREA CO.,LTD 社長

代表理事

2009年6月

当社 取締役 兼 SEMITEC KOREA

CO.,LTD 社長

2010年10月

当社 取締役営業本部長 兼

SEMITEC KOREA CO.,LTD CEO

代表理事

2011年4月

当社 取締役営業担当役員 兼

SEMITEC KOREA CO.,LTD 代表理事

2011年6月

当社 代表取締役副社長 兼

SEMITEC KOREA CO.,LTD 代表理事

2011年10月

当社 代表取締役社長 兼 SEMITEC

KOREA CO.,LTD 代表理事

2013年6月

当社 取締役東アジア事業本部長

兼 SEMITEC KOREA CO.,LTD CEO

2014年4月

当社 取締役韓国事業本部長 兼

SEMITEC KOREA CO.,LTD CEO

2015年4月

 

当社 取締役韓国事業本部長 兼

SEMITEC KOREA CO.,LTD CEO 兼

SEMITEC ELECTRONICS VIETNAM CO.,LTD.代表理事

2018年4月

当社 取締役韓国事業本部担当 兼

SEMITEC KOREA CO.,LTD 代表理事 兼 SEMITEC ELECTRONICS VIETNAMCO.,LTD.代表理事

2019年4月

当社 取締役韓国事業本部管掌 兼

SEMITEC KOREA CO.,LTD 代表理事 兼 SEMITEC ELECTRONICS VIETNAMCO.,LTD.代表理事(現任)

 

 

(注)3

15,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

南アジア事業

本部長

高橋 克司

1961年12月23日

 

1984年4月

加賀電子株式会社入社

2004年2月

当社入社

2004年4月

当社 社長室長

2008年6月

当社 取締役社長室長

2011年4月

当社 取締役 兼 石塚国際貿易(上海)有限公司 董事長

2012年4月

当社 取締役 兼 江蘇興順電子有限公司 総経理

2012年11月

当社 取締役中国事業本部長 兼

江蘇興順電子有限公司 総経理

2013年6月

当社 取締役華南事業本部長 兼

石塚感応電子(深圳)有限公司

董事長

2014年4月

当社 取締役南アジア事業本部長 兼 石塚感応電子(深圳)有限公司

董事長

2015年4月

当社 取締役南アジア事業本部長

兼 SEMITEC(HONG KONG)CO.,LTD

総経理

2018年4月

当社 取締役南アジア事業本部長

兼 SEMITEC(HONG KONG)CO.,LTD 総経理 兼 Thai Semitec Co.,Ltd

代表取締役社長

 

2019年4月

当社 取締役南アジア事業本部長

兼 Thai Semitec Co.,Ltd

代表取締役 兼 石塚感応電子(深圳)有限公司 董事長(現任)

 

 

(注)3

12,440

取締役

営業統括本部管掌

欧米営業本部長

管理本部管掌

豊井 義次

1958年10月15日

 

1983年4月

加賀電子株式会社入社

2008年5月

当社入社

2008年8月

当社 経理部長

2009年7月

当社 管理副本部長 兼 管理部長

2010年6月

当社 取締役管理本部長

2012年1月

当社 取締役管理本部長 兼

経理部長

2012年11月

当社 取締役欧米営業本部長 兼

SEMITEC USA CORP.CEO

2015年6月

当社 取締役欧米営業本部長 兼

管理本部長 兼 SEMITEC USA

CORP.CEO

2017年10月

当社 取締役欧米営業本部長 兼

管理本部管掌 兼 SEMITEC USA

CORP.CEO

 

2019年4月

当社 取締役営業統括本部管掌 兼 欧米営業本部長 兼 管理本部管掌 兼 SEMITEC USA CORP.CEO(現任)

 

 

(注)3

863

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

中国事業本部長

李 旭

1970年9月9日

 

1998年4月

株式会社UNIDUS入社

2000年11月

SEMITEC KOREA CO.,LTD入社

2011年4月

石塚国際貿易(上海)有限公司

総経理

2013年6月

当社 取締役東アジア副事業本部長 兼 石塚国際貿易(上海)有限公司 董事長

2014年4月

当社 取締役中国事業本部長 兼

SEMITEC TAIWAN CORP. 総経理

2014年10月

当社 取締役中国事業本部長 兼

石塚国際貿易(上海)有限公司

総経理 兼 江蘇興順電子有限公司 董事長(現任)

 

(注)3

1,146

取締役

技術本部長

開発本部管掌

十文字 裕司

1964年8月7日

 

1989年11月

株式会社大泉製作所入社

2008年10月

株式会社大泉製作所

自動車事業一部 事業部長

2011年5月

武漢華工新高理電子有限公司入社

副総経理

2014年9月

当社入社

2016年4月

当社 技術本部 部長

2018年4月

当社 技術本部長

2018年6月

当社 取締役技術本部長 兼 開発

本部担当

2019年4月

当社 取締役技術本部長 兼 開発

本部管掌(現任)

 

(注)3

68

取締役

生産本部長

生産技術本部管掌

柳田 健充

1968年6月27日

 

1987年4月

当社入社

2005年4月

当社 生産本部 部長

2007年8月

当社 生産統轄本部 工場長

2010年10月

SEMITEC ELECTRONICS PHILIPPINES

INC. 社長

2013年4月

江蘇興順電子有限公司 総経理

2015年4月

当社 品質保証本部長

2018年4月

当社 生産本部長

2018年6月

当社 取締役生産本部長

2019年4月

当社 取締役生産本部長 兼 生産技術本部管掌(現任)

 

注)3

9,468

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

福 英晴

1955年1月17日

 

1975年3月

マグナ通信工業株式会社入社

1982年6月

当社入社

2002年4月

当社 営業部長

2003年7月

当社 営業本部長

2004年6月

当社 取締役営業本部長

2007年4月

当社 取締役営業統轄副本部長

2007年10月

当社 取締役営業統轄本部長

2009年4月

当社 取締役技術本部長

2010年10月

 

当社 取締役 兼 SEMITEC(HONG KONG)CO.,LTD 董事長

2011年6月

当社 取締役 兼 石塚感応電子(深圳)有限公司 総経理

2012年4月

当社 取締役営業本部長

2014年8月

当社 取締役技術本部長

2015年6月

当社 取締役技術本部長 兼 営業

本部担当

2016年4月

当社 取締役技術本部長 兼 生産

本部長

2017年4月

当社 取締役千葉工場長

2018年4月

当社 取締役営業統括本部 兼 技術

本部・開発本部担当

2018年6月

当社 取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)4

15,114

取締役

(監査等委員)

中野 眞一

1949年3月24日

 

1975年10月

トゥシュ・ロス会計事務所(現 有限

責任監査法人トーマツ)入所

1991年7月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査

法人トーマツ)社員就任

1998年7月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員就任

2014年7月

公認会計士中野眞一事務所代表

(現任)

2015年6月

当社 取締役(監査等委員)就任

(現任)

2015年12月

長谷川香料株式会社 監査役

(現任)

 

(注)5

572

取締役

(監査等委員)

佐瀬 正俊

1950年1月10日

 

1980年4月

弁護士開業

1983年4月

佐瀬法律事務所(現 アルファパート

ナーズ法律事務所)開業 パートナー

(現任)

1990年6月

2004年6月

2017年6月

当社 顧問弁護士

加賀電子株式会社 監査役

当社 取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

 

(注)5

2,171

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

大谷 浩美

1947年11月25日

 

1970年4月

1991年2月

株式会社日立製作所入社

株式会社日立製作所関西支店電子

機器部長

1997年2月

株式会社日立製作所電子統括営業

本部第一営業本部長

2000年6月

株式会社イーストンエレクトロニクス

(現 株式会社ルネサスイーストン)

非常勤監査役

2002年4月

株式会社日立製作所半導体グループ

電子営業統括本部長

2002年10月

株式会社日立ディスプレイズ常務

取締役

2007年4月

株式会社イーストンエレクトロニクス(現 株式会社ルネサスイーストン)入社 顧問

2007年6月

株式会社イーストンエレクトロニクス(現 株式会社ルネサスイーストン)代表取締役社長

2013年6月

株式会社ルネサスイーストン取締役

会長

2016年6月

株式会社ルネサスイーストン取締役

相談役

2018年6月

当社 取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

 

(注)5

88

546,771

 

 (注)1.中野眞一、佐瀬正俊及び大谷浩美社外取締役であります。

    2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

       委員長 福 英晴、委員 中野 眞一、委員 佐瀬 正俊、委員 大谷 浩美

    3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

    4.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

    5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

    6.所有株式数は当社役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数であります。なお、提出日現在に

      おける役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2019年4月30日現在の実質所有株式数を

      記載しております。

    7.代表取締役社長塚大助は、代表取締役会長石塚二朗の実子であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の監査等委員である社外取締役は中野眞一、佐瀬正俊、大谷浩美の3名であり、中野眞一は、当社株式を

572株(2019年4月30日現在の当社役員持株会分の実質所有株式数(単元未満株を除く))保有、佐瀬正俊は当社株式を2,171株(2019年4月30日現在の当社役員持株会分を含む実質所有株式数(単元未満株を除く))保有、大谷浩美は当社株式を88株(2019年4月30日現在の当社役員持株会分を含む実質所有株式数(単元未満株を除く))保有しております。それ以外に当社との間に、人的及び重要な取引関係はありません。当社の監査等委員である社外取締役は、知識・経験を活用し、外部の視点から取締役の業務の執行及び意思決定の適正性を確保するため選任しております。当社は監査等委員でない社外取締役を選任しておりません。当社は、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員4名中の3名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相

  互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員である社外取締役は、毎月1回定例の監査等委員会に出席し、内部監査室の監査内容と結果の報告を

受け、助言・指示を行っております。また、適宜に、会計監査人や当社の経理財務部門と協議、意見交換をして連

携を行っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

石塚 二朗

1951年5月14日

 

1975年4月

沖電気工業株式会社入社

1979年4月

当社入社

1981年2月

当社 専務取締役

1984年10月

石塚興産株式会社取締役

1989年5月

当社 代表取締役専務

1990年5月

当社 代表取締役社長就任

2011年10月

当社 代表取締役会長就任

2013年6月

当社 代表取締役社長就任

2015年6月

当社 代表取締役会長就任(現任)

 

 

(注)3

307,300

取締役社長

(代表取締役)

石塚 大助

1977年1月24日

 

2001年4月

株式会社サンコーシヤ入社

2005年2月

当社入社

2009年4月

当社 生産統轄副本部長

2010年4月

当社 素子事業本部長

2010年6月

当社 取締役素子事業本部長

2010年10月

当社 取締役生産副本部長

2011年11月

当社 取締役生産副本部長 兼

革新推進室長

2012年4月

当社 取締役技術本部長

2013年6月

当社 取締役千葉工場長

2014年8月

当社 取締役生産本部長

2016年4月

2018年4月

 

当社 取締役車載事業本部長

当社 取締役副社長 兼 生産本部

担当 兼 生産技術本部担当

2018年6月

当社 取締役副社長 兼 営業統括本部担当 兼 生産技術本部担当

2019年4月

当社 代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

161,842

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

品質保証本部管掌 兼

アジア生産体制強化責任者

石塚 淳也

1967年2月28日

 

1993年4月

2004年4月

瀬戸電子株式会社入社

当社入社

2006年4月

石塚国際貿易(上海)有限公司

総経理

2009年6月

当社 取締役

2010年10月

当社 取締役生産本部長

2011年12月

当社 取締役生産本部長 兼

SEMITEC PHILIPPINES CORPORATION

代表取締役社長

2012年11月

当社 取締役生産本部長 兼 石塚

感応電子(深圳)有限公司 董事長

2013年6月

当社 取締役経営企画本部長

2014年8月

当社 取締役管理本部長 兼 営業本部長

2015年4月

当社 取締役経営企画本部長 兼 営業本部長

2015年6月

当社 代表取締役社長

2019年4月

当社 取締役品質保証本部管掌 兼
アジア生産体制強化責任者(現任)

 

(注)3

21,592

取締役

韓国事業本部管掌

申 莊淳

1954年4月1日

 

1986年5月

株式会社シンドリコー入社

1993年9月

株式会社UNIDUS 社長

2000年11月

SEMITEC KOREA CO.,LTD 社長

代表理事

2009年6月

当社 取締役 兼 SEMITEC KOREA

CO.,LTD 社長

2010年10月

当社 取締役営業本部長 兼

SEMITEC KOREA CO.,LTD CEO

代表理事

2011年4月

当社 取締役営業担当役員 兼

SEMITEC KOREA CO.,LTD 代表理事

2011年6月

当社 代表取締役副社長 兼

SEMITEC KOREA CO.,LTD 代表理事

2011年10月

当社 代表取締役社長 兼 SEMITEC

KOREA CO.,LTD 代表理事

2013年6月

当社 取締役東アジア事業本部長

兼 SEMITEC KOREA CO.,LTD CEO

2014年4月

当社 取締役韓国事業本部長 兼

SEMITEC KOREA CO.,LTD CEO

2015年4月

 

当社 取締役韓国事業本部長 兼

SEMITEC KOREA CO.,LTD CEO 兼

SEMITEC ELECTRONICS VIETNAM CO.,LTD.代表理事

2018年4月

当社 取締役韓国事業本部担当 兼

SEMITEC KOREA CO.,LTD 代表理事 兼 SEMITEC ELECTRONICS VIETNAMCO.,LTD.代表理事

2019年4月

当社 取締役韓国事業本部管掌 兼

SEMITEC KOREA CO.,LTD 代表理事 兼 SEMITEC ELECTRONICS VIETNAMCO.,LTD.代表理事(現任)

 

 

(注)3

15,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

南アジア事業本部長

高橋 克司

1961年12月23日

 

1984年4月

加賀電子株式会社入社

2004年2月

当社入社

2004年4月

当社 社長室長

2008年6月

当社 取締役社長室長

2011年4月

当社 取締役 兼 石塚国際貿易(上海)有限公司 董事長

2012年4月

当社 取締役 兼 江蘇興順電子有限公司 総経理

2012年11月

当社 取締役中国事業本部長 兼

江蘇興順電子有限公司 総経理

2013年6月

当社 取締役華南事業本部長 兼

石塚感応電子(深圳)有限公司

董事長

2014年4月

当社 取締役南アジア事業本部長 兼 石塚感応電子(深圳)有限公司

董事長

2015年4月

当社 取締役南アジア事業本部長

兼 SEMITEC(HONG KONG)CO.,LTD

総経理

2018年4月

当社 取締役南アジア事業本部長

兼 SEMITEC(HONG KONG)CO.,LTD 総経理 兼 Thai Semitec Co.,Ltd

代表取締役社長

 

2019年4月

当社 取締役南アジア事業本部長

兼 Thai Semitec Co.,Ltd

代表取締役 兼 石塚感応電子(深圳)有限公司 董事長

 

2019年7月

当社 取締役南アジア事業本部長

兼 Thai Semitec Co.,Ltd

代表取締役 兼 石塚感応電子(深圳)有限公司 董事長 兼 SEMITEC(HONG KONG)CO.,LTD.総経理(現任)

 

(注)3

13,063

取締役

営業統括本部管掌

欧米営業本部長

管理本部管掌

豊井 義次

1958年10月15日

 

1983年4月

加賀電子株式会社入社

2008年5月

当社入社

2008年8月

当社 経理部長

2009年7月

当社 管理副本部長 兼 管理部長

2010年6月

当社 取締役管理本部長

2012年1月

当社 取締役管理本部長 兼

経理部長

2012年11月

当社 取締役欧米営業本部長 兼

SEMITEC USA CORP.CEO

2015年6月

当社 取締役欧米営業本部長 兼

管理本部長 兼 SEMITEC USA

CORP.CEO

2017年10月

当社 取締役欧米営業本部長 兼

管理本部管掌 兼 SEMITEC USA

CORP.CEO

 

2019年4月

当社 取締役営業統括本部管掌 兼 欧米営業本部長 兼 管理本部管掌 兼 SEMITEC USA CORP.CEO(現任)

 

 

(注)3

952

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

中国事業本部長

李 旭

1970年9月9日

 

1998年4月

株式会社UNIDUS入社

2000年11月

SEMITEC KOREA CO.,LTD入社

2011年4月

石塚国際貿易(上海)有限公司

総経理

2013年6月

当社 取締役東アジア副事業本部長 兼 石塚国際貿易(上海)有限公司 董事長

2014年4月

当社 取締役中国事業本部長 兼

SEMITEC TAIWAN CORP. 総経理

2014年10月

当社 取締役中国事業本部長 兼

石塚国際貿易(上海)有限公司

総経理 兼 江蘇興順電子有限公司 董事長(現任)

 

(注)3

1,592

取締役

技術本部長

開発本部管掌

十文字 裕司

1964年8月7日

 

1989年11月

株式会社大泉製作所入社

2008年10月

株式会社大泉製作所

自動車事業一部 事業部長

2011年5月

武漢華工新高理電子有限公司入社

副総経理

2014年9月

当社入社

2016年4月

当社 技術本部 部長

2018年4月

当社 技術本部長

2018年6月

当社 取締役技術本部長 兼 開発

本部担当

2019年4月

当社 取締役技術本部長 兼 開発

本部管掌(現任)

 

(注)3

287

取締役

生産本部長

生産技術本部管掌

柳田 健充

1968年6月27日

 

1987年4月

当社入社

2005年4月

当社 生産本部 部長

2007年8月

当社 生産統轄本部 工場長

2010年10月

SEMITEC ELECTRONICS PHILIPPINES

INC. 社長

2013年4月

江蘇興順電子有限公司 総経理

2015年4月

当社 品質保証本部長

2018年4月

当社 生産本部長

2018年6月

当社 取締役生産本部長

2019年4月

当社 取締役生産本部長 兼 生産技術本部管掌(現任)

 

注)3

9,687

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

福 英晴

1955年1月17日

 

1975年3月

マグナ通信工業株式会社入社

1982年6月

当社入社

2002年4月

当社 営業部長

2003年7月

当社 営業本部長

2004年6月

当社 取締役営業本部長

2007年4月

当社 取締役営業統轄副本部長

2007年10月

当社 取締役営業統轄本部長

2009年4月

当社 取締役技術本部長

2010年10月

 

当社 取締役 兼 SEMITEC(HONG KONG)CO.,LTD 董事長

2011年6月

当社 取締役 兼 石塚感応電子(深圳)有限公司 総経理

2012年4月

当社 取締役営業本部長

2014年8月

当社 取締役技術本部長

2015年6月

当社 取締役技術本部長 兼 営業

本部担当

2016年4月

当社 取締役技術本部長 兼 生産

本部長

2017年4月

当社 取締役千葉工場長

2018年4月

当社 取締役営業統括本部 兼 技術

本部・開発本部担当

2018年6月

当社 取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)4

15,158

取締役

(監査等委員)

中野 眞一

1949年3月24日

 

1975年10月

トゥシュ・ロス会計事務所(現 有限

責任監査法人トーマツ)入所

1991年7月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査

法人トーマツ)社員就任

1998年7月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員就任

2014年7月

公認会計士中野眞一事務所代表

(現任)

2015年6月

当社 取締役(監査等委員)就任

(現任)

2015年12月

長谷川香料株式会社 監査役

 

(注)5

795

取締役

(監査等委員)

佐瀬 正俊

1950年1月10日

 

1980年4月

弁護士開業

1983年4月

佐瀬法律事務所(現 アルファパート

ナーズ法律事務所)開業 マネジメン

トパートナー(現任)

1990年6月

2004年6月

2017年6月

当社 顧問弁護士

加賀電子株式会社 監査役

当社 取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

 

(注)5

2,391

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

大谷 浩美

1947年11月25日

 

1970年4月

1991年2月

株式会社日立製作所入社

株式会社日立製作所関西支店電子

機器部長

1997年2月

株式会社日立製作所電子統括営業

本部第一営業本部長

2000年6月

株式会社イーストンエレクトロニクス

(現 株式会社グローセル)

非常勤監査役

2002年4月

株式会社日立製作所半導体グループ

電子営業統括本部長

2002年10月

株式会社日立ディスプレイズ(現 株式会社ジャパンディスプレイ)常務

取締役

2007年4月

株式会社イーストンエレクトロニクス(現 株式会社グローセル)

入社 顧問

2007年6月

株式会社イーストンエレクトロニクス(現 株式会社グローセル)代表取締役社長

2013年6月

株式会社ルネサスイーストン(現 株式会社グローセル)取締役会長

2016年6月

株式会社ルネサスイーストン(現 株式会社グローセル)取締役相談役

2018年6月

当社 取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

 

(注)5

526

550,185

 

 (注)1.中野眞一、佐瀬正俊及び大谷浩美社外取締役であります。

    2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

       委員長 福 英晴、委員 中野 眞一、委員 佐瀬 正俊、委員 大谷 浩美

    3.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

    4.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

    5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

    6.所有株式数は当社役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数であります。なお、提出日現在に

      おける役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2020年4月30日現在の実質所有株式数を

      記載しております。

    7.代表取締役社長塚大助は、代表取締役会長石塚二朗の実子であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の監査等委員である社外取締役は中野眞一、佐瀬正俊、大谷浩美の3名であり、中野眞一は、当社株式を

795株(2020年4月30日現在の当社役員持株会分の実質所有株式数)保有、佐瀬正俊は当社株式を2,391株(2020年4月30日現在の当社役員持株会分を含む実質所有株式数)保有、大谷浩美は当社株式を526株(2020年4月30日現在の当社役員持株会分を含む実質所有株式数)保有しております。それ以外に当社との間に、人的及び重要な取引関係はありません。当社の監査等委員である社外取締役は、知識・経験を活用し、外部の視点から取締役の業務の執行及び意思決定の適正性を確保するため選任しております。当社は監査等委員でない社外取締役を選任しておりません。当社は、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員4名中の3名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相

  互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員である社外取締役は、毎月1回定例の監査等委員会に出席し、内部監査室の監査内容と結果の報告を

受け、助言・指示を行っております。また、適宜に、会計監査人や当社の経理財務部門と協議、意見交換をして連

携を行っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

石塚 二朗

1951年5月14日

 

1975年4月

沖電気工業株式会社入社

1979年4月

当社入社

1981年2月

当社 専務取締役

1984年10月

石塚興産株式会社取締役

1989年5月

当社 代表取締役専務

1990年5月

当社 代表取締役社長就任

2011年10月

当社 代表取締役会長就任

2013年6月

当社 代表取締役社長就任

2015年6月

当社 代表取締役会長就任(現任)

 

 

(注)3

307,300

取締役社長

(代表取締役)

石塚 大助

1977年1月24日

 

2001年4月

株式会社サンコーシヤ入社

2005年2月

当社入社

2009年4月

当社 生産統轄副本部長

2010年4月

当社 素子事業本部長

2010年6月

当社 取締役素子事業本部長

2010年10月

当社 取締役生産副本部長

2011年11月

当社 取締役生産副本部長 兼

革新推進室長

2012年4月

当社 取締役技術本部長

2013年6月

当社 取締役千葉工場長

2014年8月

当社 取締役生産本部長

2016年4月

2018年4月

 

当社 取締役車載事業本部長

当社 取締役副社長 兼 生産本部

担当 兼 生産技術本部担当

2018年6月

当社 取締役副社長 兼 営業統括本部担当 兼 生産技術本部担当

2019年4月

当社 代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

161,842

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

品質保証本部管掌 兼

アジア生産体制強化責任者

石塚 淳也

1967年2月28日

 

1993年4月

2004年4月

瀬戸電子株式会社入社

当社入社

2006年4月

石塚国際貿易(上海)有限公司

総経理

2009年6月

当社 取締役

2010年10月

当社 取締役生産本部長

2011年12月

当社 取締役生産本部長 兼

SEMITEC PHILIPPINES CORPORATION

代表取締役社長

2012年11月

当社 取締役生産本部長 兼 石塚

感応電子(深圳)有限公司 董事長

2013年6月

当社 取締役経営企画本部長

2014年8月

当社 取締役管理本部長 兼 営業本部長

2015年4月

当社 取締役経営企画本部長 兼 営業本部長

2015年6月

当社 代表取締役社長

2019年4月

当社 取締役品質保証本部管掌 兼
アジア生産体制強化責任者(現任)

 

(注)3

21,592

取締役

韓国事業本部管掌

申 莊淳

1954年4月1日

 

1986年5月

株式会社シンドリコー入社

1993年9月

株式会社UNIDUS 社長

2000年11月

SEMITEC KOREA CO.,LTD 社長

代表理事

2009年6月

当社 取締役 兼 SEMITEC KOREA

CO.,LTD 社長

2010年10月

当社 取締役営業本部長 兼

SEMITEC KOREA CO.,LTD CEO

代表理事

2011年4月

当社 取締役営業担当役員 兼

SEMITEC KOREA CO.,LTD 代表理事

2011年6月

当社 代表取締役副社長 兼

SEMITEC KOREA CO.,LTD 代表理事

2011年10月

当社 代表取締役社長 兼 SEMITEC

KOREA CO.,LTD 代表理事

2013年6月

当社 取締役東アジア事業本部長

兼 SEMITEC KOREA CO.,LTD CEO

2014年4月

当社 取締役韓国事業本部長 兼

SEMITEC KOREA CO.,LTD CEO

2015年4月

 

当社 取締役韓国事業本部長 兼

SEMITEC KOREA CO.,LTD CEO 兼

SEMITEC ELECTRONICS VIETNAM CO.,LTD.代表理事

2018年4月

当社 取締役韓国事業本部担当 兼

SEMITEC KOREA CO.,LTD 代表理事 兼 SEMITEC ELECTRONICS VIETNAMCO.,LTD.代表理事

2019年4月

当社 取締役韓国事業本部管掌 兼

SEMITEC KOREA CO.,LTD 代表理事 兼 SEMITEC ELECTRONICS VIETNAMCO.,LTD.代表理事(現任)

 

 

(注)3

15,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

南アジア事業本部長

高橋 克司

1961年12月23日

 

1984年4月

加賀電子株式会社入社

2004年2月

当社入社

2004年4月

当社 社長室長

2008年6月

当社 取締役社長室長

2011年4月

当社 取締役 兼 石塚国際貿易(上海)有限公司 董事長

2012年4月

当社 取締役 兼 江蘇興順電子有限公司 総経理

2012年11月

当社 取締役中国事業本部長 兼

江蘇興順電子有限公司 総経理

2013年6月

当社 取締役華南事業本部長 兼

石塚感応電子(深圳)有限公司

董事長

2014年4月

当社 取締役南アジア事業本部長 兼 石塚感応電子(深圳)有限公司

董事長

2015年4月

当社 取締役南アジア事業本部長

兼 SEMITEC(HONG KONG)CO.,LTD

総経理

2018年4月

当社 取締役南アジア事業本部長

兼 SEMITEC(HONG KONG)CO.,LTD 総経理 兼 Thai Semitec Co.,Ltd

代表取締役社長

 

2019年4月

当社 取締役南アジア事業本部長

兼 Thai Semitec Co.,Ltd

代表取締役 兼 石塚感応電子(深圳)有限公司 董事長

 

2019年7月

当社 取締役南アジア事業本部長

兼 Thai Semitec Co.,Ltd

代表取締役 兼 石塚感応電子(深圳)有限公司 董事長 兼 SEMITEC(HONG KONG)CO.,LTD.総経理(現任)

 

(注)3

13,063

取締役

営業統括本部管掌

欧米営業本部長

管理本部管掌

豊井 義次

1958年10月15日

 

1983年4月

加賀電子株式会社入社

2008年5月

当社入社

2008年8月

当社 経理部長

2009年7月

当社 管理副本部長 兼 管理部長

2010年6月

当社 取締役管理本部長

2012年1月

当社 取締役管理本部長 兼

経理部長

2012年11月

当社 取締役欧米営業本部長 兼

SEMITEC USA CORP.CEO

2015年6月

当社 取締役欧米営業本部長 兼

管理本部長 兼 SEMITEC USA

CORP.CEO

2017年10月

当社 取締役欧米営業本部長 兼

管理本部管掌 兼 SEMITEC USA

CORP.CEO

 

2019年4月

当社 取締役営業統括本部管掌 兼 欧米営業本部長 兼 管理本部管掌 兼 SEMITEC USA CORP.CEO(現任)

 

 

(注)3

952

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

中国事業本部長

李 旭

1970年9月9日

 

1998年4月

株式会社UNIDUS入社

2000年11月

SEMITEC KOREA CO.,LTD入社

2011年4月

石塚国際貿易(上海)有限公司

総経理

2013年6月

当社 取締役東アジア副事業本部長 兼 石塚国際貿易(上海)有限公司 董事長

2014年4月

当社 取締役中国事業本部長 兼

SEMITEC TAIWAN CORP. 総経理

2014年10月

当社 取締役中国事業本部長 兼

石塚国際貿易(上海)有限公司

総経理 兼 江蘇興順電子有限公司 董事長(現任)

 

(注)3

1,592

取締役

技術本部長

開発本部管掌

十文字 裕司

1964年8月7日

 

1989年11月

株式会社大泉製作所入社

2008年10月

株式会社大泉製作所

自動車事業一部 事業部長

2011年5月

武漢華工新高理電子有限公司入社

副総経理

2014年9月

当社入社

2016年4月

当社 技術本部 部長

2018年4月

当社 技術本部長

2018年6月

当社 取締役技術本部長 兼 開発

本部担当

2019年4月

当社 取締役技術本部長 兼 開発

本部管掌(現任)

 

(注)3

287

取締役

生産本部長

生産技術本部管掌

柳田 健充

1968年6月27日

 

1987年4月

当社入社

2005年4月

当社 生産本部 部長

2007年8月

当社 生産統轄本部 工場長

2010年10月

SEMITEC ELECTRONICS PHILIPPINES

INC. 社長

2013年4月

江蘇興順電子有限公司 総経理

2015年4月

当社 品質保証本部長

2018年4月

当社 生産本部長

2018年6月

当社 取締役生産本部長

2019年4月

当社 取締役生産本部長 兼 生産技術本部管掌(現任)

 

注)3

9,687

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

福 英晴

1955年1月17日

 

1975年3月

マグナ通信工業株式会社入社

1982年6月

当社入社

2002年4月

当社 営業部長

2003年7月

当社 営業本部長

2004年6月

当社 取締役営業本部長

2007年4月

当社 取締役営業統轄副本部長

2007年10月

当社 取締役営業統轄本部長

2009年4月

当社 取締役技術本部長

2010年10月

 

当社 取締役 兼 SEMITEC(HONG KONG)CO.,LTD 董事長

2011年6月

当社 取締役 兼 石塚感応電子(深圳)有限公司 総経理

2012年4月

当社 取締役営業本部長

2014年8月

当社 取締役技術本部長

2015年6月

当社 取締役技術本部長 兼 営業

本部担当

2016年4月

当社 取締役技術本部長 兼 生産

本部長

2017年4月

当社 取締役千葉工場長

2018年4月

当社 取締役営業統括本部 兼 技術

本部・開発本部担当

2018年6月

当社 取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)4

15,158

取締役

(監査等委員)

中野 眞一

1949年3月24日

 

1975年10月

トゥシュ・ロス会計事務所(現 有限

責任監査法人トーマツ)入所

1991年7月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査

法人トーマツ)社員就任

1998年7月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員就任

2014年7月

公認会計士中野眞一事務所代表

(現任)

2015年6月

当社 取締役(監査等委員)就任

(現任)

2015年12月

長谷川香料株式会社 監査役

 

(注)5

795

取締役

(監査等委員)

佐瀬 正俊

1950年1月10日

 

1980年4月

弁護士開業

1983年4月

佐瀬法律事務所(現 アルファパート

ナーズ法律事務所)開業 マネジメン

トパートナー(現任)

1990年6月

2004年6月

2017年6月

当社 顧問弁護士

加賀電子株式会社 監査役

当社 取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

 

(注)5

2,391

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

大谷 浩美

1947年11月25日

 

1970年4月

1991年2月

株式会社日立製作所入社

株式会社日立製作所関西支店電子

機器部長

1997年2月

株式会社日立製作所電子統括営業

本部第一営業本部長

2000年6月

株式会社イーストンエレクトロニクス

(現 株式会社グローセル)

非常勤監査役

2002年4月

株式会社日立製作所半導体グループ

電子営業統括本部長

2002年10月

株式会社日立ディスプレイズ(現 株式会社ジャパンディスプレイ)常務

取締役

2007年4月

株式会社イーストンエレクトロニクス(現 株式会社グローセル)

入社 顧問

2007年6月

株式会社イーストンエレクトロニクス(現 株式会社グローセル)代表取締役社長

2013年6月

株式会社ルネサスイーストン(現 株式会社グローセル)取締役会長

2016年6月

株式会社ルネサスイーストン(現 株式会社グローセル)取締役相談役

2018年6月

当社 取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

 

(注)5

526

550,185

 

 (注)1.中野眞一、佐瀬正俊及び大谷浩美社外取締役であります。

    2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

       委員長 福 英晴、委員 中野 眞一、委員 佐瀬 正俊、委員 大谷 浩美

    3.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

    4.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

    5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

    6.所有株式数は当社役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数であります。なお、提出日現在に

      おける役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2020年4月30日現在の実質所有株式数を

      記載しております。

    7.代表取締役社長塚大助は、代表取締役会長石塚二朗の実子であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の監査等委員である社外取締役は中野眞一、佐瀬正俊、大谷浩美の3名であり、中野眞一は、当社株式を

795株(2020年4月30日現在の当社役員持株会分の実質所有株式数)保有、佐瀬正俊は当社株式を2,391株(2020年4月30日現在の当社役員持株会分を含む実質所有株式数)保有、大谷浩美は当社株式を526株(2020年4月30日現在の当社役員持株会分を含む実質所有株式数)保有しております。それ以外に当社との間に、人的及び重要な取引関係はありません。当社の監査等委員である社外取締役は、知識・経験を活用し、外部の視点から取締役の業務の執行及び意思決定の適正性を確保するため選任しております。当社は監査等委員でない社外取締役を選任しておりません。当社は、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員4名中の3名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相

  互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員である社外取締役は、毎月1回定例の監査等委員会に出席し、内部監査室の監査内容と結果の報告を

受け、助言・指示を行っております。また、適宜に、会計監査人や当社の経理財務部門と協議、意見交換をして連

携を行っております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/282019/6/272020/6/29選任の理由
中野 眞一-中野眞一氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と、財務および会計に関する専門的な見識を有している為、また独立性基準に該当しないことから独立役員として指定する。
佐瀬 正俊-佐瀬正俊氏は、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらを当社の監査等委員である社外取締役として当社の監査等に活かしていただく為、また独立性基準に該当しないことから独立役員として指定する。
大谷 浩美-大谷浩美氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有している為、 また独立性基準に該当しないことから独立役員として指定する。
中野 眞一---中野眞一氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と、財務および会計に関する専門的な見識を有している為、また独立性基準に該当しないことから独立役員として指定する。
伊藤 眞義---伊藤眞義氏は、株式会社サンコーシヤの代表取締役社長を現任しており、その経験により外部の視点より当社の取締役業務執行及び意思決定の適正性を確認する為、また独立性基準に該当しないことから独立役員として指定する。
佐瀬 正俊---弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらを当社の監査等委員である社外取締役として当社の監査等に活かして頂く為、また独立性基準に該当しないことから独立役員として指定する。