テラプローブ【6627】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/132018/4/102018/5/232019/4/102019/8/302019/10/32020/4/15
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人8人8人9人8人8人8人
社外役員数1人1人1人3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している----
買収防衛×××××××
役員の状況

 

5【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
会長

浦崎 直彦

昭和24年

11月21日生

昭和43年4月

㈱東芝 入社

(注)5

平成4年4月

㈱東芝 技術部 システム技術部 部長

平成5年4月

Toshiba Electronics Malaysia Sdn. Bhd. Director

平成11年4月

岩手東芝エレクトロニクス㈱ 製造部長

平成11年10月

杵築東芝エレクトロニクス㈱ 代表取締役社長

平成12年10月

アムコー岩手㈱ 代表取締役社長

平成14年7月

アムコー・テクノロジー・ジャパン㈱ 代表取締役社長

平成21年10月

㈱ジェイデバイス 取締役副社長

平成28年10月

㈱ジェイデバイス 最高顧問

平成30年3月

力成科技日本合同会社 社長(現任)

パワーテックテクノロジー秋田㈱ 取締役(現任)

当社 代表取締役会長(現任)

代表取締役
社長

執行役員
(注)3

渡辺 雄一郎

昭和43年
12月19日生

平成4年4月

日本電気㈱ 入社

(注)5

5,800

平成16年10月

エルピーダメモリ㈱(現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱) 転籍

平成18年10月

同社 F&A Office コーポレートバジェットGr エグゼクティブマネージャー

平成19年5月

同社 F&A Office ファイナンスGr エグゼクティブマネージャー

平成21年2月

EBS㈱ 監査役
ECM㈱ 監査役

平成21年8月

エルピーダメモリ㈱(現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱)
F&A Office コーポレートバジェットGr
エグゼクティブマネージャー

平成22年6月

当社 入社
当社 取締役兼執行役員 システムLSI事業部総括兼セールスオフィス総括
TeraPower Technology Inc.取締役

平成23年6月

当社 代表取締役社長兼執行役員CEO

平成24年6月

㈱テラミクロス 代表取締役社長

平成26年2月

当社 代表取締役社長兼執行役員CEO
先行技術開発室長

平成26年9月

当社 代表取締役社長兼執行役員CEO
(現任)

平成29年6月

TeraPower Technology Inc. Chairman
(現任)

取締役副社長

執行役員COO
(注)3

横山 毅

昭和41年
11月19日生

昭和60年4月

山口日本電気㈱ 入社

(注)5

500

平成12年7月

広島日本電気㈱ 転籍

平成15年9月

広島エルピーダメモリ㈱ 出向

平成16年4月

同社 転籍

平成17年6月

同社 ウエハー測定部長
兼ウエハー測定技術部長

平成17年9月

当社 出向 取締役

平成19年4月

当社 取締役兼執行役員CPO

平成19年6月

当社 転籍

平成22年2月

当社 取締役兼執行役員 メモリ事業部長

平成22年3月

TeraPower Technology Inc.  Director

平成23年6月

当社 取締役兼執行役員
メモリビジネスユニット長

平成23年10月

㈱テラミクロス 取締役

平成24年6月

当社 取締役兼執行役員COO
メモリビジネスユニット長

平成26年5月

当社 取締役、執行役員COO兼メモリビジネスユニット長兼CSO&CM0

平成26年6月

当社 取締役兼執行役員COO
メモリビジネスユニット長

平成27年7月

当社 取締役兼執行役員COO

平成28年6月

当社 取締役副社長兼執行役員COO
(現任)

平成28年10月

当社 テストオペレーションビジネス
ユニット長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(非常勤)

蔡篤恭

昭和25年
11月30日生

平成11年1月

Powertech Technology Inc. 
CEO & Chairman(現任)

(注)6

平成17年9月

当社 取締役

平成21年8月

Powertech Holding (B.V.I.) Inc. 
Director(現任)

平成21年9月

PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd. 
Director(現任)

Powertech Technology (Suzhou) Ltd.
Director(現任)

平成24年4月

Greatek Electronics Inc. Chairman
(現任)

平成26年7月

Powertech Technology (Singapore)
Pte. Ltd. Director(現任)

平成29年1月

力成科技日本合同会社 職務執行者
(現任)

平成29年6月

当社 取締役(現任)

 

取締役
(非常勤)

岩間 耕二

昭和26年
7月28日生

平成18年6月

㈱東芝 執行役常務

東芝セミコンダクター社 副社長兼営業統括責任者 電子デバイス営業事業部事業部長

(注)6

平成22年4月

㈱東芝 執行役常務兼欧州総代表

東芝ヨーロッパ社 社長

平成24年6月

同社 顧問

平成25年8月

Powertech Technology Inc. 顧問
(現任)

平成29年6月

当社 取締役(現任)

取締役
(非常勤)

李躬富

昭和28年
4月18日生

昭和59年4月

Toshiba Microelectronics America
Corp. 
Assembly Package Engineering Manager

(注)6

平成11年6月

Kingston Technology Corp. 
Sales Director

平成17年8月

Powertech Technology Inc. 
Sales Strategy Vice President
(現任)

平成29年6月

当社 取締役(現任)

取締役
(非常勤)

曾炫章

昭和35年
1月2日生

平成20年7月

Tsai Lin Pu Social Welfare
Foundation Director(現任)

(注)6

平成26年3月

Powertech Technology (Singapore)
Pte. Ltd. Director(現任)

平成27年5月

Powertech Technology Inc. 
CFO & Vice President(現任)

平成27年8月

Powertech Semiconductor (Xi'an)
Co. Ltd. Director(現任)

平成27年11月

Powertech Technology (Suzhou) Ltd. 
Supervisor(現任)

平成28年3月

Powertech Technology Inc. Director
(現任)

平成29年5月

TeraPower Technology Inc. Director
(現任)

平成29年6月

当社 取締役(現任)

平成29年8月

パワーテックテクノロジー秋田㈱ 取締役(現任)

取締役
(非常勤)

森 直樹

昭和46年
6月28日生

平成13年10月

弁護士登録
光和総合法律事務所 入所

(注)6

平成17年10月

同事務所 パートナー

平成18年3月

LM法律事務所 パートナー(現任)

平成21年10月

㈱企業再生支援機構プロフェッショナル・オフィス ディレクター

平成23年8月

コロナ工業㈱ 監査役

平成24年6月

当社 監査役

平成25年6月

当社 取締役

平成27年6月

当社 取締役(現任)

一般社団法人中小企業再生型事業承継支援機構 理事(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役
(常勤)

増子 尚之

昭和35年
7月13日生

昭和59年4月

㈱日立製作所 入社

(注)7

平成10年7月

同社 半導体事業本部経理部
会計第二課 課長

平成12年6月

Hitachi Semiconductor(Malaysia)
 Sdn. Bhd.  経理部 副部長

平成14年12月

エルピーダメモリ㈱(現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱)経理部マネージャー

平成17年4月

広島エルピーダメモリ㈱ 経理部 部長

平成19年5月

Rexchip Electronics Corporation(現社名Micron Memory Taiwan Co., Ltd) Director CFO

平成22年6月

同社 CFO

平成23年6月

エルピーダメモリ㈱(現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱) 常勤監査役

秋田エルピーダメモリ㈱(現社名パワーテックテクノロジー秋田㈱) 監査役

Elpida Memory (Taiwan) Co., Ltd.
Supervisor

平成24年7月

当社 常勤監査役(現任)

㈱テラミクロス 監査役

平成25年6月

TeraPower Technology Inc. 
Supervisor(現任)

平成29年2月

㈱テラプローブ会津 監査役(現任)

監査役
(非常勤)

林宥翰

昭和44年
1月10日生

平成13年6月

Law Office of Suzan Yee & Associates  Attorney-at-Law

(注)7

平成19年10月

PricewaterhouseCoopers Legal (Taiwan) 
Senior Director, Attorney-at-Law

平成23年2月

Powertech Technology Inc. 
Human Resources & Legal Affairs 
Senior Director(現任)

平成27年5月

Powertech Semiconductor (Xi'an) Co. Ltd.  Auditor(現任)

平成29年5月

PTI Education Foundation  Director(現任)

平成29年8月

パワーテックテクノロジー秋田㈱ 監査役(現任)

平成30年3月

当社 監査役(現任)

監査役
(非常勤)

打越 佑介

昭和52年
9月10日生

平成15年4月

横河電機㈱ 入社

(注)7

平成19年6月

サクラ国際特許事務所友野オフィス入所

平成21年12月

下坂・松田国際特許事務所 入所

平成22年4月

弁理士登録

平成25年4月

日本弁理士会特許第2委員会 副委員長

平成26年6月

当社 監査役(現任)

平成26年7月

下坂・松田国際特許事務所 副所長(現任)

 

 

 

 

6,300

 

(注) 1.取締役 森 直樹は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役 増子 尚之及び打越 佑介は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の7名です。

渡辺 雄一郎……執行役員社長…グループ統括、内部監査・システムソリューションセンター担当

横山  毅………執行役員COO(Chief Operating Officer)…オペレーション執行統括、クオリティアシュアランス・テストオペレーションビジネス担当

池内 貴之………執行役員…テストディベロップメントビジネス担当

池田 実成………執行役員…ターンキービジネス推進担当

原田 啓明………執行役員…会津オペレーション担当

神戸 一仁………執行役員CFO(Chief Financial Officer)…ファイナンス&アカウンティング担当

地主 尚和………執行役員CAO(Chief Administrative Officer)…アドミニストレイティブ・ビジネスディベロップメント担当

4.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

清水 宏樹

昭和48年8月19日生

平成10年10月

太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人) 入所

平成14年6月

公認会計士登録

平成26年8月

同監査法人 退所

平成26年9月

㈱コメダ 監査役

平成26年11月

㈱コメダホールディングス 監査役

平成28年4月

同社 監査等委員である取締役

平成29年5月

同社 管理本部副本部長(現任)

㈱コメダ 取締役(現任)

 

5.平成30年3月29日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.平成29年6月29日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7.平成30年3月29日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

(1) 取締役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

浦崎 直彦

1949年

11月21日生

1968年4月

㈱東芝 入社

1992年4月

㈱東芝 技術部 システム技術部 部長

1993年4月

Toshiba Electronics Malaysia Sdn. Bhd. Director

1999年4月

岩手東芝エレクトロニクス㈱ 製造部長

1999年10月

杵築東芝エレクトロニクス㈱ 代表取締役社長

2000年10月

アムコー岩手㈱ 代表取締役社長

2002年7月

アムコー・テクノロジー・ジャパン㈱ 代表取締役社長

2009年10月

㈱ジェイデバイス 取締役副社長

2016年10月

㈱ジェイデバイス 最高顧問

2018年3月

力成科技日本合同会社 社長(現任)

パワーテックテクノロジー秋田㈱ 取締役(現任)

当社 代表取締役会長

2019年1月

TeraPower Technology Inc. Director
(現任)

2019年3月

当社 取締役兼代表執行役社長(現任)

(注)2

取締役

横山 毅

1966年
11月19日生

1985年4月

山口日本電気㈱ 入社

2000年7月

広島日本電気㈱ 転籍

2003年9月

広島エルピーダメモリ㈱ 出向

2004年4月

同社 転籍

2005年6月

同社 ウエハー測定部長
兼ウエハー測定技術部長

2005年9月

当社 出向 取締役

2007年4月

当社 取締役兼執行役員CPO

2007年6月

当社 転籍

2010年2月

当社 取締役兼執行役員 メモリ事業部長

2010年3月

TeraPower Technology Inc.  Director

2011年6月

当社 取締役兼執行役員
メモリビジネスユニット長

2011年10月

㈱テラミクロス 取締役

2012年6月

当社 取締役兼執行役員COO
メモリビジネスユニット長

2014年5月

当社 取締役、執行役員COO兼メモリビジネスユニット長兼CSO&CM0

2014年6月

当社 取締役兼執行役員COO
メモリビジネスユニット長

2015年7月

当社 取締役兼執行役員COO

2016年6月

当社 取締役副社長兼執行役員COO

2016年10月

当社 テストオペレーションビジネス
ユニット長(現任)

2019年3月

当社 取締役兼執行役副社長(現任)

(注)2

500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(非常勤)

指名委員

蔡篤恭

1950年
11月30日生

1999年1月

Powertech Technology Inc. 
CEO & Chairman

2005年9月

当社 取締役

2009年8月

Powertech Holding (B.V.I.) Inc. 
Director(現任)

2009年9月

PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd. 
Director(現任)

Powertech Technology (Suzhou) Ltd.
Director(現任)

2012年4月

Greatek Electronics Inc. Chairman
(現任)

2014年7月

Powertech Technology (Singapore)
Pte. Ltd. Director(現任)

2017年1月

力成科技日本合同会社 職務執行者
(現任)

2017年5月

PTI Education Foundation Director
(現任)

2017年6月

当社 取締役(現任)

2018年11月

Powertech Technology Inc.
Chief Strategy Officer & Chairman
(現任)

(注)2

取締役
(非常勤)

報酬委員

李躬富

1953年
4月18日生

1984年4月

Toshiba Microelectronics America
Corp. 
Assembly Package Engineering Manager

1999年6月

Kingston Technology Corp. 
Sales Director

2005年8月

Powertech Technology Inc. 
Sales Strategy Vice President

2017年6月

当社 取締役(現任)

2019年1月

Powertech Technology Inc.
Sales Strategy Senior Vice President
(現任)

(注)2

取締役
(非常勤)

監査委員

曾炫章

1960年
1月2日生

2008年7月

Tsai Lin Pu Social Welfare
Foundation Director(現任)

2014年3月

Powertech Technology (Singapore)
Pte. Ltd. Director(現任)

2015年5月

Powertech Technology Inc. 
CFO & Vice President

2015年8月

Powertech Semiconductor (Xi'an)
Co. Ltd. Director(現任)

2015年11月

Powertech Technology (Suzhou) Ltd. 
Supervisor(現任)

2016年3月

Powertech Technology Inc. Director
(現任)

2017年5月

TeraPower Technology Inc. Director
(現任)

2017年6月

当社 取締役(現任)

2017年8月

パワーテックテクノロジー秋田㈱ 取締役(現任)

2019年1月

Powertech Technology Inc.
CFO & Senior Vice President(現任)

(注)2

取締役
(非常勤)

指名委員

 

報酬委員

岩間 耕二

1951年
7月28日生

2006年6月

㈱東芝 執行役常務

東芝セミコンダクター社 副社長兼営業統括責任者 電子デバイス営業事業部事業部長

2010年4月

㈱東芝 執行役常務兼欧州総代表

東芝ヨーロッパ社 社長

2012年6月

同社 顧問

2013年8月

Powertech Technology Inc. 顧問

2017年6月

当社 取締役(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(非常勤)

指名委員

 

監査委員

森 直樹

1971年
6月28日生

2001年10月

弁護士登録
光和総合法律事務所 入所

2005年10月

同事務所 パートナー

2006年3月

LM法律事務所 パートナー(現任)

2009年10月

㈱企業再生支援機構プロフェッショナル・オフィス ディレクター

2011年8月

コロナ工業㈱ 監査役

2012年6月

当社 監査役

2013年6月

当社 取締役

2015年6月

当社 取締役(現任)

一般社団法人中小企業再生型事業承継支援機構 理事(現任)

(注)2

取締役
(非常勤)

監査委員

 

報酬委員

増子 尚之

1960年
7月13日生

1984年4月

㈱日立製作所 入社

1998年7月

同社 半導体事業本部経理部
会計第二課 課長

2000年6月

Hitachi Semiconductor(Malaysia)
 Sdn. Bhd.  経理部 副部長

2002年12月

エルピーダメモリ㈱(現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱)経理部マネージャー

2005年4月

広島エルピーダメモリ㈱ 経理部 部長

2007年5月

Rexchip Electronics Corporation(現社名Micron Memory Taiwan Co., Ltd) Director CFO

2010年6月

同社 CFO

2011年6月

エルピーダメモリ㈱(現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱) 常勤監査役

秋田エルピーダメモリ㈱(現社名パワーテックテクノロジー秋田㈱) 監査役

Elpida Memory (Taiwan) Co., Ltd.
Supervisor

2012年7月

当社 常勤監査役

㈱テラミクロス 監査役

2013年6月

TeraPower Technology Inc. 
Supervisor(現任)

2017年2月

㈱テラプローブ会津 監査役(現任)

2019年3月

当社 取締役(現任)

(注)2

取締役
(非常勤)

渡辺 雄一郎

1968年
12月19日生

1992年4月

日本電気㈱ 入社

2004年10月

エルピーダメモリ㈱(現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱) 転籍

2006年10月

同社 F&A Office コーポレートバジェットGr エグゼクティブマネージャー

2007年5月

同社 F&A Office ファイナンスGr エグゼクティブマネージャー

2009年2月

EBS㈱ 監査役
ECM㈱ 監査役

2009年8月

エルピーダメモリ㈱(現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱)
F&A Office コーポレートバジェットGr
エグゼクティブマネージャー

2010年6月

当社 入社
当社 取締役兼執行役員 システムLSI事業部総括兼セールスオフィス総括
TeraPower Technology Inc.取締役

2011年6月

当社 代表取締役社長兼執行役員CEO

2012年6月

㈱テラミクロス 代表取締役社長

2014年2月

当社 代表取締役社長兼執行役員CEO
先行技術開発室長

2014年9月

当社 代表取締役社長兼執行役員CEO

2017年6月

TeraPower Technology Inc. Chairman

2018年3月

当社 代表取締役社長兼執行役員

2019年3月

当社 取締役(現任)

(注)2

6,300

 

 

 

 

6,800

 

(注) 1.取締役 岩間 耕二、森 直樹及び増子 尚之は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.2019年3月28日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 執行役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表執行役
社長

浦崎 直彦

(1)取締役の状況参照

(1)取締役の状況参照

(注)

(1)取締役の状況
参照

執行役副社長

横山 毅

(1)取締役の状況参照

(1)取締役の状況参照

(注)

(1)取締役の状況
参照

 

(注)  2019年3月28日開催の臨時取締役会で選任されており、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

① 取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

横山 毅

1966年11月19日生

1985年4月

山口日本電気㈱ 入社

2000年7月

広島日本電気㈱ 転籍

2003年9月

広島エルピーダメモリ㈱ 出向

2004年4月

同社 転籍

2005年6月

同社 ウエハー測定部長
兼ウエハー測定技術部長

2005年9月

当社 出向 取締役

2007年4月

当社 取締役兼執行役員CPO

2007年6月

当社 転籍

2010年2月

当社 取締役兼執行役員 メモリ事業部長

2010年3月

TeraPower Technology Inc.  Director

2011年6月

当社 取締役兼執行役員
メモリビジネスユニット長

2011年10月

㈱テラミクロス 取締役

2012年6月

当社 取締役兼執行役員COO
メモリビジネスユニット長

2014年5月

当社 取締役、執行役員COO兼
メモリビジネスユニット長兼CSO&CM0

2014年6月

当社 取締役兼執行役員COO
メモリビジネスユニット長

2015年7月

当社 取締役兼執行役員COO

2016年6月

当社 取締役副社長兼執行役員COO

2016年10月

当社 テストオペレーションビジネス
ユニット長(現任)

2019年3月

当社 取締役兼執行役副社長

2020年3月

当社 取締役兼代表執行役社長(現任)

(注)2

500

取締役(非常勤)
指名委員

蔡篤恭

1950年11月30日生

1999年1月

Powertech Technology Inc. 
CEO & Chairman

2005年9月

当社 取締役

2009年8月

Powertech Holding (B.V.I.) Inc. 
Director(現任)

2009年9月

PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd. 
Director(現任)

Powertech Technology (Suzhou) Ltd.
Director(現任)

2012年4月

Greatek Electronics Inc. Chairman
(現任)

2014年7月

Powertech Technology (Singapore)
Pte. Ltd. Director(現任)

2017年1月

力成科技日本合同会社 職務執行者(現任)

2017年5月

PTI Education Foundation Director
(現任)

2017年6月

当社 取締役(現任)

2018年6月

Chicony Power Technology Co., Ltd. 
Independent Director(現任)

Compal Electronics Inc. 
Independent Director(現任)

2018年11月

Powertech Technology Inc.
Chief Strategy Officer & Chairman
(現任)

2019年3月

当社 指名委員(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役(非常勤)
報酬委員

李躬富

1953年4月18日生

1984年4月

Toshiba Microelectronics America Corp. 
Assembly Package Engineering Manager

1999年6月

Kingston Technology Corp. 
Sales Director

2005年8月

Powertech Technology Inc. 
Sales Strategy Vice President

2017年6月

当社 取締役(現任)

2019年1月

Powertech Technology Inc.
Sales Strategy Senior Vice President
(現任)

2019年3月

当社 報酬委員(現任)

(注)2

取締役(非常勤)
監査委員

曾炫章

1960年1月2日生

2008年7月

Tsai Lin Pu Social Welfare
Foundation Director(現任)

2014年3月

Powertech Technology (Singapore)
Pte. Ltd. Director(現任)

2015年5月

Powertech Technology Inc. 
CFO & Vice President

2015年8月

Powertech Semiconductor (Xi'an)
Co. Ltd. Director(現任)

2015年11月

Powertech Technology (Suzhou) Ltd. 
Supervisor(現任)

2016年3月

Powertech Technology Inc. Director
(現任)

2017年5月

TeraPower Technology Inc. Director
(現任)

2017年6月

当社 取締役(現任)

2017年8月

パワーテックテクノロジー秋田㈱ 取締役(現任)

2018年5月

Greatek Electronics Inc. Director
(現任)

2019年1月

Powertech Technology Inc.
CFO & Senior Vice President(現任)

2019年3月

当社 監査委員(現任)

(注)2

取締役(非常勤)

浦崎 直彦

1949年11月21日生

1968年4月

㈱東芝 入社

1992年4月

㈱東芝 技術部 システム技術部 部長

1993年4月

Toshiba Electronics Malaysia Sdn. Bhd. 
Director

1999年4月

岩手東芝エレクトロニクス㈱ 製造部長

1999年10月

杵築東芝エレクトロニクス㈱ 代表取締役社長

2000年10月

アムコー岩手㈱ 代表取締役社長

2002年7月

アムコー・テクノロジー・ジャパン㈱ 代表取締役社長

2009年10月

㈱ジェイデバイス 取締役副社長

2016年10月

㈱ジェイデバイス 最高顧問

2018年3月

力成科技日本合同会社 社長(現任)

パワーテックテクノロジー秋田㈱ 取締役(現任)

当社 代表取締役会長

2019年1月

TeraPower Technology Inc. Director
(現任)

2019年3月

当社 取締役兼代表執行役社長 
当社グループ統括

2020年3月

当社 取締役(現任)

(注)2

取締役(非常勤)
指名委員
報酬委員

岩間 耕二

1951年7月28日生

2006年6月

㈱東芝 執行役常務

東芝セミコンダクター社 副社長兼営業統括責任者 電子デバイス営業事業部事業部長

2010年4月

㈱東芝 執行役常務兼欧州総代表

東芝ヨーロッパ社 社長

2012年6月

同社 顧問

2013年8月

Powertech Technology Inc. 顧問

2017年6月

当社 取締役(現任)

2019年3月

当社 指名委員(現任)

当社 報酬委員(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役(非常勤)
指名委員
監査委員

森 直樹

1971年6月28日生

2001年10月

弁護士登録
光和総合法律事務所 入所

2005年10月

同事務所 パートナー

2006年3月

LM法律事務所 パートナー(現任)

2009年10月

㈱企業再生支援機構プロフェッショナル・
オフィス ディレクター

2011年8月

コロナ工業㈱ 監査役

2012年6月

当社 監査役

2013年6月

当社 取締役

2015年6月

当社 取締役(現任)

一般社団法人中小企業再生型事業承継支援機構 理事(現任)

2019年3月

当社 指名委員(現任)

当社 監査委員(現任)

(注)2

取締役(非常勤)
監査委員
報酬委員

増子 尚之

1960年7月13日生

1984年4月

㈱日立製作所 入社

1998年7月

同社 半導体事業本部経理部
会計第二課 課長

2000年6月

Hitachi Semiconductor(Malaysia)
 Sdn. Bhd.  経理部 副部長

2002年12月

エルピーダメモリ㈱(現社名マイクロンメモリ ジャパン合同会社)経理部マネージャー

2005年4月

広島エルピーダメモリ㈱ 経理部 部長

2007年5月

Rexchip Electronics Corporation(現社名Micron Memory Taiwan Co., Ltd) Director CFO

2010年6月

同社 CFO

2011年6月

エルピーダメモリ㈱(現社名マイクロンメモリ ジャパン合同会社) 常勤監査役

秋田エルピーダメモリ㈱(現社名パワーテックテクノロジー秋田㈱) 監査役

Elpida Memory (Taiwan) Co., Ltd.
Supervisor

2012年7月

当社 常勤監査役

㈱テラミクロス 監査役

2013年6月

TeraPower Technology Inc. 
Supervisor(現任)

2017年2月

㈱テラプローブ会津 監査役(現任)

2019年3月

当社 取締役(現任)

当社 監査委員(現任)

当社 報酬委員(現任)

(注)2

 

 

 

500

 

(注) 1.取締役 岩間 耕二、森 直樹及び増子 尚之は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.2020年3月26日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表執行役社長

横山 毅

1966年11月19日生

①取締役の状況参照

(注)

500

執行役CFO

地主 尚和

1975年5月19日生

1999年4月

中央信託銀行㈱(現社名三井住友信託銀行㈱) 入社

2003年1月

ソニーサプライチェーンソリューション㈱(現社名三井倉庫サプライチェーンソリューション㈱) 入社

2005年5月

エルピーダメモリ㈱(現社名マイクロンメモリ ジャパン合同会社) 入社

2010年4月

同社 法務グループ プロフェッショナル

2014年1月

㈱ジャパンディスプレイ 入社

2014年10月

同社 法務部 法務グループ グループマネージャー

2015年9月

当社 入社 CAO代理兼総務部門長

2015年10月

当社 執行役員CAO兼総務部門長

2017年2月

㈱テラプローブ会津 取締役兼管理部長(現任)

2019年3月

当社 Vice President(アドミニストレーション担当)兼アドミニストレイティブディビジョン長

2019年8月

当社 Vice President(アドミニストレーション、ファイナンス&アカウンティング担当)兼アドミニストレイティブディビジョン長

2020年3月

当社 執行役CFO兼管理部長(現任)

(注)

 

(注)  2020年3月26日開催の臨時取締役会で選任されており、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。

 

 

③ 社外役員の状況
イ.員数

当社の取締役8名のうち3名が社外取締役であります。

 

ロ.人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係並びに企業統治において果たすと考えている機能及び役割

・社外取締役岩間耕二氏は、半導体事業に関する豊富な経験を有しており、業務の適正性・健全性を確保する役割を担うものであると考えております。なお、同氏はPowertech Technology Inc.の顧問の職にありましたが、2019年2月28日をもって退任しております。

・社外取締役森直樹氏は、弁護士としての経験により企業法務に関する豊富な経験を有しており、業務の適正性・健全性を確保する役割を担うものであると考えております。当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。なお、同氏はLM法律事務所のパートナー弁護士及び一般社団法人中小企業再生型事業承継支援機構の理事であります。

・社外取締役増子尚之氏は、半導体事業に関する豊富な経験を有しており、また、長年にわたる財務及び経理業務の経験を有しておりますので、業務の適正性・健全性を確保するという視点から監査を実施する役割を十分に果たし得るものと考えております。なお、同氏は TeraPower Technology Inc.の Supervisor 及び株式会社テラプローブ会津の監査役であります。

・各社外役員が兼務している又は兼務していた会社と当社との取引関係は、以下のとおりであります。

・Powertech Technology Inc.は当社の親会社であり、当社は、同社との間で、子会社TeraPower Technology Inc.設立に関する合弁契約を締結しております。

・TeraPower Technology Inc.は当社の子会社であります。

・株式会社テラプローブ会津は当社の子会社であり、当社は、同社との間で、資金の貸し付け、半導体テスト業務、並びに営業及び管理支援業務の取引関係があります。

・各社外役員が兼務している又は兼務していた上記以外の他の会社と当社との間に特別な利害関係はありません。

 

ハ.独立性に関する基準

当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針については、特段定めておりません。

 

ニ.社外取締役の選任状況に関する考え方

当社が採用する指名委員会等設置会社においては、取締役会は、執行役による業務執行の監督及び会社の重要な意思決定の両方を担う立場にあり、また、各委員会においては員数の過半数が社外取締役である必要があります。当社においては執行役を兼務する取締役が1名のみであり、大半の取締役が業務執行に携わらないため、監督機能により重点を置いた取締役会構成であること、また、各委員会の構成及び当社の事業規模を踏まえますと、社外取締役を3名とする役員構成は、当社にとって合理的であると考えております。

 

④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

・内部監査室は、内部監査の状況について年4回取締役会に報告し、必要に応じて監査委員会に報告し、社外取締役は必要に応じて意見を述べることとしております。

・監査委員は、監査法人との相互連携により、適宜監査委員会において議論し、必要に応じて意見を述べることとしております。

 

社外役員の選任

2017/7/132018/4/102018/5/232019/4/102019/8/302019/10/32020/4/15選任の理由
岩間 耕二---半導体事業に関する豊富な経験及び知見を有しており、今後も中立的かつ客観的な視点で当社の経営全般の監視と有効な助言・指摘が行われることを期待しております。
森 直樹弁護士としての企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、経営陣から独立した客観的な立場で、当社の経営全般の監視、コンプライアンス及びコーポレートガバナンスに対する有効な助言を行っております。また、一般株主と利益相反を生ずるおそれのないことから、独立役員として指定しております。
増子 尚之---半導体事業及び当該事業会社における財務・経理業務に関する豊富な経験及び専門的知見を有しており、また長年にわたり、監査役としての立場で取締役会に対する適切な牽制機能を果たしており、今後も中立的かつ客観的な視点で当社の経営全般の監視と有効な助言・指摘が行われることを期待しております。また、一般株主と利益相反を生ずるおそれのないことから、独立役員として指定しております。