オンキヨー【6628】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/102019/7/52020/7/3
外国人保有比率10%以上20%未満10%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数10人7人7人6人
社外役員数3人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表

取締役

社長

CEO

大朏 宗徳

昭和45年1月28日生

平成8年3月

ビジネスネットワークテレコム㈱(現:オンキヨー&パイオニアイノベーションズ㈱)代表取締役社長

(注4)

平成17年2月

オンキヨー㈱(同社はオンキヨーサウンド&ビジョン㈱に商号変更を行い、その後当社へ吸収合併しております。以下オンキヨー㈱といいます。)入社

平成18年6月

同社取締役 執行役員事業開発本部長

平成19年6月

 同社代表取締役副社長

平成21年6月

同社代表取締役社長

平成22年10月

当社代表取締役社長

平成24年1月

Gibson Guitar Corp.(現:Gibson Brands, Inc.)取締役(現任)

平成24年4月

平成24年6月

平成25年2月

当社代表取締役社長 CEO(現任)

ティアック㈱取締役

㈱Gibson Guitar Corporation Japan代表取締役会長CEO(現任)

代表

取締役

副社長

COO

中野 宏

昭和22年7月6日生

昭和46年4月

トリオ㈱(現:㈱JVCケンウッド)入社

(注4)

平成10年6月

同社取締役

平成13年4月

同社代表取締役社長

平成15年8月

オンキヨー㈱顧問

平成18年4月

同社専務取締役 AVC事業本部長

平成18年6月

同社代表取締役専務

平成20年6月

同社代表取締役副社長

平成22年10月

当社代表取締役副社長

平成24年4月

当社代表取締役副社長 COO(現任)

取締役

副社長

 

宮田 幸雄

昭和25年12月28日生

昭和51年1月

平成13年6月

平成15年6月

平成19年4月

平成19年6月

平成21年6月

平成26年7月

平成27年4月

平成27年6月

平成28年6月

フォスター電機入社

同社取締役

同社常務取締役

豊達電機台湾股份有限公司董事長

フォスター電機㈱ 専務取締役

同社代表取締役社長

同社顧問

当社顧問 B2B本部長

当社取締役 B2B本部長

当社取締役副社長 B2B本部長(現任)

(注4)

取締役

CTO

奥田 伸明

昭和29年5月7日生

平成17年3月

オンキヨー㈱入社

(注4)

平成18年6月

同社執行役員 EMS事業本部長

平成21年6月

同社取締役 執行役員事業開発本部長

平成22年10月

当社取締役

平成24年4月

当社取締役 CTO(現任)

平成24年7月

デジタル・アコースティック㈱(現:オンキヨー&パイオニアテクノロジー㈱)代表取締役社長

平成27年3月

 

 

平成28年3月

オンキヨー&パイオニアテクノロジー㈱代表取締役社長兼オンキヨー&パイオニア㈱取締役オーディオ事業本部長

オンキヨー&パイオニアテクノロジー㈱代表取締役社長(現任)

 取締役

 

高田 陽弘

昭和28年7月22日生

平成17年4月

平成18年4月

平成21年6月

平成22年10月

平成26年4月

平成27年3月

 

平成28年2月

平成28年6月

オンキヨー㈱入社

同社海外営業部長

同社執行役員

 当社執行役員

当社事業企画本部長

オンキヨー&パイオニア㈱取締役 事業管理本部長

同社代表取締役社長(現任)

当社取締役(現任)

(注4)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

林  亨

昭和39年4月30日

平成元年4月

平成17年4月

平成18年1月

平成19年7月

平成21年10月

平成22年1月

平成22年10月

平成28年6月

オンキヨー㈱入社

同社海外営業部長

同社事業開発室長

 同社経営管理副本部長

同社経営企画室長

同社執行役員 経営企画室長

当社執行役員 経営企画室長

当社取締役 経営企画室長(現任)

(注4)

取締役

 

宮城 謙二

昭和32年12月3日生

昭和57年4月

平成16年6月

平成17年4月

 

平成22年10月

平成26年11月

 

 

平成28年6月

オンキヨー㈱入社

同社執行役員

Onkyo Europe Electronics GmbH(現:Pioneer & Onkyo Europe GmbH)社長

当社執行役員

オンキヨーエンターテイメントテクノロジー㈱(現:オンキヨー&パイオニアイノベーションズ㈱)代表取締役社長(現任)

当社取締役(現任)

(注4)

29

取締役

 

ヘンリー・

イー・ジャスキヴィッツ

昭和28年3月3日生

昭和60年3月

 

平成4年1月

平成24年6月

Gibson Guitar Corp.(現:Gibson Brands, Inc.)代表取締役会長兼社長

同社代表取締役会長 CEO(現任)

当社取締役(現任)

(注4)

平成25年6月

平成26年6月

ティアック㈱取締役(現任)

Gibson Innovations Ltd.取締役(現任)

取締役

 

吉田 和正

昭和33年8月20日生

昭和59年10月

Intel Corporation入社

(注4)

昭和63年4月

インテル㈱プロダクト・マーケティング部長兼地域営業部長

平成14年5月

同社インテル・アーキテクチャ営業統括本部長

平成15年6月

同社代表取締役社長

平成16年12月

 

平成24年4月

Intel Corporation セールス&マーケティング統括本部副社長

Gibson Guitar Corp.(現:Gibson Brands, Inc.)取締役(現任)

平成24年6月

平成25年6月

平成25年10月

平成26年6月

平成27年6月

平成28年7月

当社取締役(現任)

 CYBERDYNE㈱取締役(現任)

 インテル株式会社顧問

TDK取締役(現任)

㈱豆蔵ホールディングス取締役(現任)

フリービット株式会社取締役(現任)

 

取締役

 

 

 

小野 幹夫

 

昭和28年7月26日生

 

昭和52年4月

平成14年4月

平成17年9月

平成19年5月

平成20年12月

平成21年6月

平成22年6月

平成24年6月

平成27年6月

パイオニア㈱入社

 パイオニア ノース アメリカInc.副社長

 パイオニア㈱経理部次長

東北パイオニア㈱常務執行役員

パイオニア㈱常務執行役員

同社常務取締役

同社代表取締役常務取締役

同社代表取締役兼専務執行役員(現任)

当社取締役(現任)

(注4)

常勤

監査役

 

森川 達夫

昭和23年7月10日生

昭和44年4月

オンキヨー㈱入社

(注5)

10

平成9年10月

同社営業推進部長

平成11年4月

同社営業管理部長

平成15年4月

同社国内営業部長

平成16年7月

同社業務部長

平成20年4月

同社ロジスティクスセンター部長

平成21年2月

同社営業管理部長兼ロジスティクスセンター部長

平成21年6月

同社監査役

平成22年10月

当社監査役(現任)

監査役

 

西浦 孝充

昭和23年7月9日生

昭和46年4月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

(注5)

平成8年7月

同法人代表社員就任

平成19年5月

公認会計士西浦孝充事務所開設(現任)

平成20年6月

オンキヨー㈱監査役

平成22年10月

当社監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

石本 愼一

昭和34年8月23日生

昭和60年3月

税理士登録

(注5)

昭和62年11月

サンワ等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)大阪事務所入所

平成14年5月

税理士法人トーマツ移籍

平成17年3月

同法人退職

平成19年11月

アズタックス税理士法人理事(現任)

平成21年6月

オンキヨー㈱監査役

平成22年10月

当社監査役(現任)

 

 

 

 

 

39

 

 (注1)取締役のうちヘンリー・イー・ジャスキヴィッツ氏、吉田和正氏および小野幹夫氏は、社外取締役です。

 (注2)監査役のうち西浦孝充氏および石本愼一氏は、社外監査役です。

 (注3)当社では、監督と執行の分離を図り、取締役会の機能を高めるため、執行役員制度を導入しております。その他の執行役員として孝治修(調達本部長)、奥村暢章(総務人事部長)、荒木健(オンキヨー&パイオニアマーケティングジャパン㈱代表取締役社長 兼 CRM本部長)、百足敏治(アライアンス担当)、川村克己(オンキヨー&パイオニア㈱代表取締役副社長)が就任しております。

 (注4)平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、宮城謙二につきましては、平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から補欠としての就任であり、任期は他在任取締役の任期の満了する時であります。

 (注5)平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 (注6)当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

氏名

(生年月日)

略歴

所有株式数

(千株)

山 田  格 也

(昭和34年11月6日生)

昭和59年4月 オンキヨー㈱入社

平成元年6月 同社国際部海外グループ、オンキヨードイツ出向

平成8年6月 同社オーディオ事業部 セクションリーダー ONKYO U.S.A. Corporation出向

平成9年11月 同社経理部経理グループ

平成13年1月 同社内部監査室課長

平成19年7月 同社経理課課長

平成26年4月 当社事業企画本部事業企画部事業管理課課長

平成27年9月 当社財務部財務企画課兼オンキヨー&パイオニア㈱事業管理本部事業管理部事業管理課長

平成28年10月 当社内部監査室長(現任)

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表

取締役

社長

CEO

大朏 宗徳

昭和45年1月28日生

平成8年3月

ビジネスネットワークテレコム㈱(現:オンキヨー&パイオニアイノベーションズ㈱)代表取締役社長

(注4)

平成17年2月

オンキヨー㈱(同社はオンキヨーサウンド&ビジョン㈱に商号変更を行い、その後当社へ吸収合併しております。以下オンキヨー㈱といいます。)入社

平成18年6月

同社取締役 執行役員事業開発本部長

平成19年6月

 同社代表取締役副社長

平成21年6月

同社代表取締役社長

平成22年10月

当社代表取締役社長

平成24年1月

Gibson Guitar Corp.(現:Gibson Brands, Inc.)取締役

平成24年4月

平成24年6月

平成25年2月

当社代表取締役社長 CEO(現任)

ティアック㈱取締役

㈱Gibson Guitar Corporation Japan代表取締役会長CEO

取締役

副社長

 

宮田 幸雄

昭和25年12月28日生

昭和51年1月

平成13年6月

平成15年6月

平成19年4月

平成19年6月

平成21年6月

平成26年7月

平成27年4月

平成27年6月

平成28年6月

平成29年3月

 

フォスター電機入社

同社取締役

同社常務取締役

豊達電機台湾股份有限公司董事長

フォスター電機㈱ 専務取締役

同社代表取締役社長

同社顧問

当社顧問 B2B本部長

当社取締役 B2B本部長

当社取締役副社長 B2B本部長

当社取締役副社長 B2B本部長兼調達本部担当

(注4)

平成30年4月

当社取締役副社長 技術本部長兼B2B本部長(現任)

取締役

 

奥田 伸明

昭和29年5月7日生

平成17年3月

オンキヨー㈱入社

(注4)

平成18年6月

同社執行役員 EMS事業本部長

平成21年6月

同社取締役 執行役員事業開発本部長

平成22年10月

当社取締役

平成24年4月

当社取締役 CTO

平成24年7月

デジタル・アコースティック㈱(現:オンキヨーマーケティング㈱)代表取締役社長

平成27年3月

 

 

 

平成28年3月

 

平成29年3月

 

 

平成30年4月

オンキヨー&パイオニアテクノロジー㈱(現:オンキヨーマーケティング㈱)代表取締役社長兼オンキヨー&パイオニア㈱取締役オーディオ事業本部長

オンキヨー&パイオニアテクノロジー㈱代表取締役社長

当社取締役CTO兼オンキヨー&パイオニアテクノロジー㈱代表取締役社長兼当社CEプロジェクト担当

当社取締役 生産(マレーシア)担当(現任)

 取締役

 

林  亨

昭和39年4月30日

平成元年4月

平成17年4月

平成18年1月

平成19年7月

平成21年10月

平成22年1月

平成22年10月

平成28年6月

平成29年8月

 

平成30年4月

オンキヨー㈱入社

同社海外営業部長

同社事業開発室長

同社経営管理副本部長

同社経営企画室長

同社執行役員 経営企画室長

 当社執行役員 経営企画室長

当社取締役 経営企画室長

当社取締役 経営企画室長兼情報システム部長

当社取締役 経営企画室長兼経営企画部長(現任)

(注4)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

宮城 謙二

昭和32年12月3日生

昭和57年4月

平成16年6月

平成17年4月

 

平成22年10月

平成26年11月

 

 

平成29年6月

 

平成29年10月

 

 

平成30年4月

オンキヨー㈱入社

同社執行役員

Onkyo Europe Electronics GmbH(現:Pioneer & Onkyo Europe GmbH)社長

当社執行役員

オンキヨーエンターテイメントテクノロジー㈱(現:オンキヨー&パイオニアイノベーションズ㈱)代表取締役社長

当社取締役 オンキヨー&パイオニアイノベーションズ㈱代表取締役社長

当社取締役 オンキヨー&パイオニアイノベーションズ㈱代表取締役社長 兼マーケティング担当

当社取締役 オンキヨー&パイオニア㈱代表取締役社長(現任)

(注4)

29

取締役

 

吉田 和正

昭和33年8月20日生

昭和59年10月

Intel Corporation入社

(注4)

昭和63年4月

インテル㈱プロダクト・マーケティング部長兼地域営業部長

平成14年5月

同社インテル・アーキテクチャ営業統括本部長

平成15年6月

同社代表取締役社長

平成16年12月

 

平成24年4月

Intel Corporation セールス&マーケティング統括本部副社長

Gibson Guitar Corp.(現:Gibson Brands, Inc.)取締役

平成24年6月

平成25年6月

平成26年6月

平成27年6月

平成28年7月

平成29年12月

当社取締役(現任)

 CYBERDYNE㈱取締役(現任)

 TDK㈱取締役(現任)

㈱豆蔵ホールディングス取締役(現任)

フリービット㈱取締役(現任)

㈱マイナビ取締役(現任)

 

取締役

 

 

 

小野 幹夫

 

昭和28年7月26日生

 

昭和52年4月

平成14年4月

平成17年9月

平成19年5月

平成20年12月

平成21年6月

平成22年6月

平成24年6月

平成27年6月

平成29年6月

パイオニア㈱入社

 パイオニア ノース アメリカInc.副社長

 パイオニア㈱経理部次長

東北パイオニア㈱常務執行役員

パイオニア㈱常務執行役員

同社常務取締役

同社代表取締役常務取締役

同社代表取締役兼専務執行役員

当社取締役(現任)

パイオニア㈱ 特別顧問(現任)

(注4)

常勤

監査役

 

孝治  修

昭和33年2月3日生

昭和57年4月

オンキヨー㈱入社

(注5)

10

平成5年3月

ONKYO U.S.A. CORPORATION 出向

平成8年8月

ONKYO (MALAYSIA) SDN.BHD.副社長

平成16年7月

オンキヨー㈱生産企画部長

平成17年4月

同社経理部長

平成22年12月

平成23年10月

当社経理部長

当社執行役員

平成27年3月

オンキヨー&パイオニア㈱ 監査役

平成28年2月

平成29年3月

同社 取締役

当社調達本部長

平成30年4月

平成30年6月

当社内部監査室担当

当社監査役(現任)

監査役

 

西浦 孝充

昭和23年7月9日生

昭和46年4月

等松・青木監査法人(現:有限責任監査法人トーマツ)入所

(注5)

平成8年7月

同法人代表社員就任

平成19年5月

公認会計士西浦孝充事務所開設(現任)

平成20年6月

オンキヨー㈱監査役

平成22年10月

当社監査役(現任)

監査役

 

石本 愼一

昭和34年8月23日生

昭和60年3月

税理士登録

(注5)

昭和62年11月

サンワ等松青木監査法人(現:有限責任監査法人トーマツ)大阪事務所入所

平成14年5月

税理士法人トーマツ移籍

平成17年3月

同法人退職

平成19年11月

アズタックス税理士法人理事(現任)

平成21年6月

オンキヨー㈱監査役

平成22年10月

当社監査役(現任)

 

 

 

 

 

39

 

 (注1)取締役のうち吉田和正氏及び小野幹夫氏は、社外取締役です。

 (注2)監査役のうち西浦孝充氏及び石本愼一氏は、社外監査役です。

 (注3)当社では、監督と執行の分離を図り、取締役会の機能を高めるため、執行役員制度を導入しております。その他の執行役員として、奥村暢章(総務人事本部長 兼 総務部長)、百足敏治(経理財務本部長 兼 財務部長 兼 アライアンス担当)、川村克己(技術本部 副本部長(技術担当))が就任しております。

 (注4)平成30年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 (注5)平成30年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 (注6)当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

氏名

(生年月日)

略歴

所有株式数

(千株)

大 津  一 翁

(昭和35年1月3日生)

昭和57年4月 オンキヨー㈱入社

平成18年7月 同社国内営業戦略部長

平成20年10月 同社経営管理本部長 総務部長

平成22年12月 オンキヨーディベロップメント&マニュファクチャリング㈱取締役

平成25年5月 オンキヨートレーディング㈱(現:オンキヨー&パイオニアイノベーションズ㈱)取締役

平成25年10月 同社代表取締役

平成26年11月 オンキヨーエンターテイメント㈱(現:オンキヨー&パイオニアイノベーションズ㈱)取締役

平成27年3月 オンキヨー&パイオニアイノベーションズ㈱取締役 コミュニケーションサービス事業本部長

平成29年12月 当社内部監査副室長(現任)

5

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表

取締役

社長

CEO

大朏 宗徳

1970年1月28日

 

1996年3月

ビジネスネットワークテレコム㈱(現:ODSコミュニケーションサービス㈱)代表取締役社長

2005年2月

オンキヨー㈱(同社はオンキヨーサウンド&ビジョン㈱に商号変更を行い、その後当社へ吸収合併しております。以下オンキヨー㈱といいます。)入社

2006年6月

同社取締役 執行役員事業開発本部長

2007年6月

同社代表取締役副社長

2009年6月

同社代表取締役社長

2010年10月

当社代表取締役社長

2012年1月

Gibson Guitar Corp.(現:Gibson Brands, Inc.)取締役

2012年4月

当社代表取締役社長 CEO(現任)

2012年6月

ティアック㈱取締役

2013年2月

㈱Gibson Guitar Corporation Japan代表取締役会長CEO

 

(注4)

代表

取締役

副社長

宮田 幸雄

1950年12月28日

 

1976年1月

フォスター電機入社

2001年6月

同社取締役

2003年6月

同社常務取締役

2007年4月

豊達電機台湾股份有限公司董事長

2007年6月

フォスター電機㈱ 専務取締役

2009年6月

同社代表取締役社長

2014年7月

同社顧問

2015年4月

当社顧問 B2B本部長

2015年6月

当社取締役 B2B本部長

2016年6月

当社取締役副社長 B2B本部長

2017年3月

当社取締役副社長 B2B本部長兼調達本部担当

2018年4月

2018年8月

当社取締役社長 技術本部長兼B2B本部長

当社代表取締役副社長兼B2B本部長(現任)

 

(注4)

取締役

奥田 伸明

1954年5月7日

 

2005年3月

オンキヨー㈱入社

2006年6月

同社執行役員 EMS事業本部長

2009年6月

同社取締役 執行役員事業開発本部長

2010年10月

当社取締役

2012年4月

当社取締役 CTO

2012年7月

デジタル・アコースティック㈱(現:オンキヨーマーケティング㈱)代表取締役社長

2015年3月

オンキヨー&パイオニアテクノロジー㈱(現:オンキヨーマーケティング㈱)代表取締役社長兼オンキヨー&パイオニア㈱取締役オーディオ事業本部長

2016年3月

オンキヨー&パイオニアテクノロジー㈱代表取締役社長

2017年3月

当社取締役CTO兼オンキヨー&パイオニアテクノロジー㈱代表取締役社長兼当社CEプロジェクト担当

2018年4月

当社取締役 生産(マレーシア)担当(現任)

 

(注4)

取締役

林  亨

1964年4月30日

 

1989年4月

オンキヨー㈱入社

2005年4月

同社海外営業部長

2006年1月

同社事業開発室長

2007年7月

同社経営管理副本部長

2009年10月

同社経営企画室長

2010年1月

同社執行役員 経営企画室長

2010年10月

当社執行役員 経営企画室長

2016年6月

当社取締役 経営企画室長

2017年8月

当社取締役 経営企画室長兼情報システム部長

2018年4月

2018年8月

当社取締役 経営企画室長兼経営企画部長

当社取締役経営企画室長(現任)

 

(注4)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

宮城 謙二

1957年12月3日

 

1982年4月

オンキヨー㈱入社

2004年6月

同社執行役員

2005年4月

Onkyo Europe Electronics GmbH(現:Pioneer & Onkyo Europe GmbH)社長

2010年10月

当社執行役員

2014年11月

オンキヨーエンターテイメントテクノロジー㈱(現:ODSコミュニケーションサービス㈱)代表取締役社長

2017年6月

当社取締役 オンキヨー&パイオニアイノベーションズ㈱(現:ODSコミュニケーションサービス㈱)代表取締役社長

2017年10月

当社取締役 オンキヨー&パイオニアイノベーションズ㈱代表取締役社長 兼マーケティング担当

2018年4月

当社取締役 オンキヨー&パイオニア㈱代表取締役社長(現任)

 

(注4)

29

取締役

(社外)

吉田 和正

1958年8月20日

 

1984年10月

Intel Corporation入社

1988年4月

インテル㈱プロダクト・マーケティング部長兼地域営業部長

2002年5月

同社インテル・アーキテクチャ営業統括本部長

2003年6月

同社代表取締役社長

2004年12月

Intel Corporation セールス&マーケティング統括本部副社長

2012年4月

Gibson Guitar Corp.(現:Gibson Brands, Inc.)取締役

2012年6月

当社取締役(現任)

2013年6月

 CYBERDYNE㈱取締役(現任)

2014年6月

 TDK㈱取締役(現任)

2015年6月

㈱豆蔵ホールディングス取締役(現任)

2016年7月

フリービット㈱取締役(現任)

2017年12月

㈱マイナビ取締役(現任)

 

(注4)

取締役

(社外)

小野 幹夫

 

1953年7月26日

 

 

1977年4月

パイオニア㈱入社

2002年4月

パイオニア ノース アメリカInc.副社長

2005年9月

パイオニア㈱経理部次長

2007年5月

東北パイオニア㈱常務執行役員

2008年12月

パイオニア㈱常務執行役員

2009年6月

同社常務取締役

2010年6月

同社代表取締役常務取締役

2012年6月

同社代表取締役兼専務執行役員

2015年6月

当社取締役(現任)

2017年6月

2019年4月

パイオニア㈱ 特別顧問

パイオニア㈱ 顧問(現任)

 

(注4)

常勤

監査役

山田 格也

1959年11月6日

 

1984年4月

オンキヨー㈱入社

1989年6月

同社国際部海外グループ、オンキヨードイツ出向

1996年6月

同社オーディオ事業部セクションリーダー

ONKYO U.S.A Corporation出向

1997年11月

同社経理部経理グループ

2001年1月

同社内部監査室課長

2007年7月

同社経理課長

2015年9月

オンキヨー&パイオニア㈱事業管理本部 事業管理部事業管理課長

2016年10月

当社内部監査室長

2017年12月

当社経理財務本部経理部長

2018年6月

2019年6月

当社B2B本部事業管理部長

当社監査役(現任)

 

(注5)

監査役

(社外)

西浦 孝充

1948年7月9日

 

1971年4月

等松・青木監査法人(現:有限責任監査法人トーマツ)入所

1996年7月

同法人代表社員就任

2007年5月

公認会計士西浦孝充事務所開設(現任)

2008年6月

オンキヨー㈱監査役

2010年10月

当社監査役(現任)

 

(注5)

監査役

(社外)

石本 愼一

1959年8月23日

 

1985年3月

税理士登録

1987年11月

サンワ等松青木監査法人(現:有限責任監査法人トーマツ)大阪事務所入所

2002年5月

税理士法人トーマツ移籍

2005年3月

同法人退職

2007年11月

アズタックス税理士法人理事(現任)

2009年6月

2010年10月

オンキヨー㈱監査役

当社監査役(現任)

 

(注5)

29

 

 (注1)取締役のうち吉田和正氏及び小野幹夫氏は、社外取締役です。

 (注2)監査役のうち西浦孝充氏及び石本愼一氏は、社外監査役です。

 (注3)当社では、監督と執行の分離を図り、取締役会の機能を高めるため、執行役員制度を導入しております。その他の執行役員として、奥村暢章(総務人事本部長 兼 総務部長)、百足敏治(経理財務本部長 兼 財務部長 兼 アライアンス担当)、川村克己(技術本部 副本部長(技術担当))が就任しております。

 (注4)2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 (注5)2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、山田格也につきましては、2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から補欠としての就任であり、任期は他在任監査役の任期の満了する時であります。

 (注6)当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

氏名

(生年月日)

略歴

所有株式数

(千株)

高 田  陽 弘

(1953年7月22日生)

2005年4月 オンキヨー㈱入社

2006年4月 同社海外営業部長

2009年6月 同社執行役員

2010年10月 当社執行役員

2014年4月 当社事業企画本部長

2015年3月 オンキヨー&パイオニア㈱取締役 事業管理本部長

2016年2月 同社代表取締役社長

2016年6月 当社取締役

2018年4月 オンキヨー&パイオニア㈱代表取締役会長

      オンキヨー&パイオニアマーケティングジャパン㈱代表取締役社長(現任)

2018年9月 当社経営企画室エグゼクティブ

2018年10月 当社顧問(現任)

 

②社外役員の状況

a.社外取締役

当社は、外部からの視点を取り入れることで経営の透明性を向上させるべく2名の社外取締役を登用しております。吉田和正及び小野幹夫は、長年にわたり経営者として企業経営に携わっており、その経営の専門家としての経験・見識に基づいた監視や助言により、当社の経営体制が一層強化されるものと考えております。
 社外取締役は2名とも当社及び当社の関係会社出身者ではなく、当社及び当社の特定関係事業者の業務執行取締役、役員等の配偶者、二親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。また、当社は、社外取締役が有する知識や経験、独立性に基づく監視や助言を期待しており、同社外取締役の職務執行が当社のコーポレート・ガバナンスの実行性を高めるものと考えております。なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
 当社の社外取締役吉田和正は、CYBERDYNE株式会社、TDK株式会社、株式会社豆蔵ホールディングス、フリービット株式会社、株式会社マイナビの取締役を兼務しております。当社の社外取締役小野幹夫は、パイオニア株式会社の特別顧問であり、当社は同社との間に資本業務提携契約を締結し、同社は当社発行済株式の9.41%(2019年3月31日現在)を取得しております。

b.社外監査役

 当社の社外監査役は2名であります。社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれのない客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監査、及び助言・提言等をそれぞれ行なえるよう、その選任にあたっては、独立性を重視しております。このような考え方のもと社外監査役に公認会計士等の専門家を選任することにより、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する経営システムの構築を目指しております。社外監査役西浦孝充は公認会計士の資格を、また、社外監査役石本愼一は税理士の資格をそれぞれ有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
 社外監査役は、積極的に監査に必要な情報の入手を心掛け、得られた情報を他の監査役と共有することに努めるとともに、原則月1回開催される監査役会と取締役会への出席を通じ、他の監査役と協力して監査役監査を実施しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等の経営上の重要な会議に出席のうえ、取締役の業務執行の状況を監督し、監査役監査、会計監査、内部監査の監査結果の報告を受けるとともに、内部統制部門とは適宜情報交換や質疑応答を行うことで、社外取締役による監督が有効なものとなるよう相互連携を図っております。
 
社外監査役を含む監査役と会計監査人の連携につきましては、「監査役監査基準」に次のとおり定め、連携いたしております。

1.監査役及び監査役会は、会計監査人と定期的に会合をもち、必要に応じて監査役会への出席を求めるほか、会計監査人から監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見及び情報の交換を行うなど、会計監査人と緊密な連携を保ち実効的かつ効率的な監査を実施することができるよう、そのための体制の整備に努める。

2.監査役及び監査役会は、会計監査人から監査計画の概要を受領し、監査重点項目等について説明を受け、意見交換を行う。

3.監査役は、業務監査の過程において知り得た情報のうち、会計監査人の監査の参考となる情報又は会計監査人の監査に影響を及ぼすと認められる事項について会計監査人に情報を提供するなど、会計監査人との情報の共有に努める。

4.監査役は、必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会うほか、会計監査人に対し監査の実施経過について、適宜報告を求めることができる。

5.監査役は、会計監査人から取締役の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実(財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実を含む。)がある旨の報告等を受けた場合には、監査役会において審議のうえ、必要な調査を行い、取締役会に対する報告又は取締役に対する助言若しくは勧告など、必要な措置を適時に講じなければならない。

 

社外役員の選任

2017/7/102018/7/102019/7/52020/7/3選任の理由
吉田 和正コーポレートガバナンスの強化と透明性の確保に向け、同氏の長年にわたる経営の専門家としての豊富な経験と幅広い見識を活かしていただけるものと判断し、社外取締役をお願いしております。
小谷 進---小谷進氏は、当社が2015年3月に一部事業取得をしたパイオニア株式会社にて代表取締役社長を務められ、当社の手がける事業に関する理解が深く、今後業績改善に向けて各事業の見直しに力を入れていくにあたり、今まで培われた音響機器事業における経験・見識を当社の全事業に活かしていただけるものと判断し、選任することといたしました。
小野 幹夫-上場会社の役員就任されていた経験を活かし、当社経営に有効な助言・提言を行っていただけるものとして社外取締役をお願いしております。
ヘンリー・イー・ジャスキヴィッツ---代表取締役会長 CEOを務めるGibson Brands, Inc.と当社との資本・業務提携関係をより発展させ、両社が保有するノウハウを通じてシナジーを活かし協業体制を築いていくため 社外取締役をお願いしております。