テクノホライゾン・ホールディングス【6629】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/62019/7/82020/7/6
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人4人5人5人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

野村 拡伸

1969年7月15日

 

1995年1月

㈱タイテック入社

2000年4月

同社東京支店長就任

2001年6月

同社取締役東京支店長就任

2002年4月

同社取締役営業本部長就任

2004年6月

同社執行役員営業本部長就任

2005年6月

同社常務取締役就任

2007年8月

同社代表取締役就任

2010年4月

当社設立 取締役就任

2011年1月

泰志達(蘇州)自控科技有限公司設立董事長就任

2012年4月

当社取締役副社長就任

㈱タイテック代表取締役会長就任(現任)

2013年1月

㈱SUWAオプトロニクス(現・㈱中日諏訪オプト電子)代表取締役会長就任

2013年7月

当社代表取締役社長就任(現任)

2014年4月

㈱エルモ社代表取締役会長就任

2016年4月

㈱中日諏訪オプト電子代表取締役社長就任

2017年10月

㈱エルモ社代表取締役会長兼社長就任(現任)

2017年11月

㈱中日諏訪オプト電子代表取締役会長就任(現任)

 

(注)3

70

常務取締役

水上 康

1951年10月16日

 

1970年4月

㈱大垣共立銀行入行

2002年1月

同行菊井町支店支店長就任

2005年6月

㈱タイテック常勤監査役就任

2007年6月

同社取締役管理本部長就任

2013年3月

㈱タイテック常勤監査役就任

2014年6月

当社 取締役就任

2015年1月

㈱SUWAオプトロニクス(現・㈱中日諏訪オプト電子)監査役就任

2015年7月

当社 常務取締役就任(現任)

2016年4月

㈱エルモ社監査役就任

㈱タイテック取締役就任(現任)

2017年6月

㈱中日諏訪オプト電子常務取締役就任(現任)

2017年10月

㈱エルモ社常務取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

口野 達也

1970年4月27日

 

1992年4月

㈱タイテック入社

2006年4月

同社管理本部総務部部長就任

2008年4月

同社製造本部購買部長就任

2018年4月

当社出向 管理部部長就任(現任)

 

㈱エルモ社製造部部長就任

2019年3月

同社生販管理部部長就任(現任)

2019年6月

当社 取締役就任(現任)

 

(注)3

4

取締役

寺澤 和哉

1974年11月7日

 

1998年10月

監査法人 伊東会計事務所入所

2007年8月

あずさ監査法人(現・有限責任 あずさ監査法人)入所

2010年7月

寺澤会計事務所所長(現任)

2011年6月

㈱クロップス社外監査役就任

2015年6月

当社 社外取締役就任(現任)

2016年6月

㈱クロップス取締役(監査役等委員)就任(現任)

 

(注)3

取締役

越原 洋二郎

1973年4月21日

 

2004年4月

学校法人越原学園入職

2005年4月

同学園常務理事、評議員(現任)

2014年6月

㈱越原地所設立 代表取締役就任(現任)

2014年11月

㈱イズミ設立 代表取締役就任(現任)

2018年6月

社会医療法人名古屋記念財団 評議員(現任)

 

社会福祉法人新生会 評議員(現任)

2019年6月

当社 社外取締役就任(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

渡邉 哲也

1969年12月10日

 

2010年2月

㈱エルモ社入社

2010年4月

当社入社

2011年4月

当社経営企画部長就任

2013年7月

㈱SUWAオプトロニクス(現・㈱中日諏訪オプト電子)取締役就任

2014年6月

当社 取締役就任

2017年6月

 

当社 監査役就任(現任)

㈱中日諏訪オプト電子監査役就任(現任)

㈱タイテック監査役就任(現任)

2017年10月

㈱エルモ社監査役就任(現任)

 

(注)4

2

監査役

原田 彰好

1950年6月29日

 

1987年4月

弁護士登録

1988年4月

大脇・鷲見合同法律事務所(現・しるべ総合法律事務所)入所

2000年4月

同事務所パートナー就任(現任)

2008年6月

㈱タイテック監査役就任

2014年6月

当社 監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

飯田 浩之

1960年12月13日

 

1998年3月

税理士登録

2001年12月

飯田会計事務所所長(現任)

2006年5月

㈱エルモ社監査役就任

2014年6月

当社 監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

井上 龍哉

1955年10月14日

 

1980年1月

井上秋夫税理士事務所入所

1982年10月

監査法人丸の内会計事務所(現・有限責任監査法人トーマツ)入所

1989年7月

井上龍哉公認会計士事務所所長(現任)

2005年6月

㈱中日電子監査役就任

2010年6月

㈱スズケン監査役就任(現任)

2014年6月

当社 監査役就任(現任)

 

(注)4

4

80

(注)1.取締役の寺澤和哉及び越原洋二郎は、社外取締役であります。

2.監査役の原田彰好、飯田浩之及び井上龍哉は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。なお、増員等により選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

4.監査役の任期は、2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名の体制になっております。当社は、これら社外取締役及び社外監査役に対し、適正な企業統治への寄与及び企業行動規範への有効な助言を期待しております。

社外取締役 寺澤和哉氏は寺澤会計事務所の所長でありますが、当該事務所と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。社外取締役 越原洋二郎氏は学校法人越原学園の常務理事でありますが、当該学校法人と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。

社外監査役 原田彰好氏はしるべ総合法律事務所のパートナーでありますが、当該事務所と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。また、社外監査役 飯田浩之氏は飯田会計事務所の所長でありますが、当該事務所と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。社外監査役 井上龍哉氏は井上龍哉公認会計士事務所の所長であります。「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当該事務所と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会等においてコンプライアンスの状況や内部統制システムの構築、運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役は常勤監査役と常に連携を図るとともに、内部監査室及び会計監査人から監査結果等について報告を受け、これらの情報を踏まえ業務執行の監査を行っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

野村 拡伸

1969年7月15日

 

1995年1月

㈱タイテック入社

2000年4月

同社東京支店長就任

2001年6月

同社取締役東京支店長就任

2002年4月

同社取締役営業本部長就任

2004年6月

同社執行役員営業本部長就任

2005年6月

同社常務取締役就任

2007年8月

同社代表取締役就任

2010年4月

当社設立 取締役就任

2011年1月

泰志達(蘇州)自控科技有限公司設立董事長就任

2012年4月

当社取締役副社長就任

㈱タイテック代表取締役会長就任(現任)

2013年1月

㈱SUWAオプトロニクス(現・㈱中日諏訪オプト電子)代表取締役会長就任

2013年7月

当社代表取締役社長就任(現任)

2014年4月

㈱エルモ社代表取締役会長就任

2016年4月

㈱中日諏訪オプト電子代表取締役社長就任

2017年10月

㈱エルモ社代表取締役会長兼社長就任(現任)

2017年11月

㈱中日諏訪オプト電子代表取締役会長就任(現任)

 

(注)3

70

常務取締役

水上 康

1951年10月16日

 

1970年4月

㈱大垣共立銀行入行

2002年1月

同行菊井町支店支店長就任

2005年6月

㈱タイテック常勤監査役就任

2007年6月

同社取締役管理本部長就任

2013年3月

㈱タイテック常勤監査役就任

2014年6月

当社 取締役就任

2015年1月

㈱SUWAオプトロニクス(現・㈱中日諏訪オプト電子)監査役就任

2015年7月

当社 常務取締役就任(現任)

2016年4月

㈱エルモ社監査役就任

㈱タイテック取締役就任(現任)

2017年6月

㈱中日諏訪オプト電子常務取締役就任(現任)

2017年10月

㈱エルモ社常務取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

口野 達也

1970年4月27日

 

1992年4月

㈱タイテック入社

2006年4月

同社管理本部総務部部長就任

2008年4月

同社製造本部購買部長就任

2018年4月

当社出向 管理部部長就任(現任)

 

㈱エルモ社製造部部長就任

2019年3月

同社生販管理部部長就任(現任)

2019年6月

当社 取締役就任(現任)

 

(注)3

4

取締役

寺澤 和哉

1974年11月7日

 

1998年10月

監査法人 伊東会計事務所入所

2007年8月

あずさ監査法人(現・有限責任 あずさ監査法人)入所

2010年7月

寺澤会計事務所所長(現任)

2011年6月

㈱クロップス社外監査役就任

2015年6月

当社 社外取締役就任(現任)

2016年6月

㈱クロップス取締役(監査役等委員)就任(現任)

 

(注)3

取締役

越原 洋二郎

1973年4月21日

 

2004年4月

学校法人越原学園入職

2005年4月

同学園常務理事、評議員(現任)

2014年6月

㈱越原地所設立 代表取締役就任(現任)

2014年11月

㈱イズミ設立 代表取締役就任(現任)

2018年6月

社会医療法人名古屋記念財団 評議員(現任)

 

社会福祉法人新生会 評議員(現任)

2019年6月

当社 社外取締役就任(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

渡邉 哲也

1969年12月10日

 

2010年2月

㈱エルモ社入社

2010年4月

当社入社

2011年4月

当社経営企画部長就任

2013年7月

㈱SUWAオプトロニクス(現・㈱中日諏訪オプト電子)取締役就任

2014年6月

当社 取締役就任

2017年6月

 

当社 監査役就任(現任)

㈱中日諏訪オプト電子監査役就任(現任)

㈱タイテック監査役就任(現任)

2017年10月

㈱エルモ社監査役就任(現任)

 

(注)4

2

監査役

原田 彰好

1950年6月29日

 

1987年4月

弁護士登録

1988年4月

大脇・鷲見合同法律事務所(現・しるべ総合法律事務所)入所

2000年4月

同事務所パートナー就任(現任)

2008年6月

㈱タイテック監査役就任

2014年6月

当社 監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

飯田 浩之

1960年12月13日

 

1998年3月

税理士登録

2001年12月

飯田会計事務所所長(現任)

2006年5月

㈱エルモ社監査役就任

2014年6月

当社 監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

井上 龍哉

1955年10月14日

 

1980年1月

井上秋夫税理士事務所入所

1982年10月

監査法人丸の内会計事務所(現・有限責任監査法人トーマツ)入所

1989年7月

井上龍哉公認会計士事務所所長(現任)

2005年6月

㈱中日電子監査役就任

2010年6月

㈱スズケン監査役就任(現任)

2014年6月

当社 監査役就任(現任)

 

(注)4

4

80

(注)1.取締役の寺澤和哉及び越原洋二郎は、社外取締役であります。

2.監査役の原田彰好、飯田浩之及び井上龍哉は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。なお、増員等により選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

4.監査役の任期は、2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名の体制になっております。当社は、これら社外取締役及び社外監査役に対し、適正な企業統治への寄与及び企業行動規範への有効な助言を期待しております。

社外取締役 寺澤和哉氏は寺澤会計事務所の所長でありますが、当該事務所と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。社外取締役 越原洋二郎氏は学校法人越原学園の常務理事でありますが、当該学校法人と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。

社外監査役 原田彰好氏はしるべ総合法律事務所のパートナーでありますが、当該事務所と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。また、社外監査役 飯田浩之氏は飯田会計事務所の所長でありますが、当該事務所と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。社外監査役 井上龍哉氏は井上龍哉公認会計士事務所の所長であります。「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当該事務所と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会等においてコンプライアンスの状況や内部統制システムの構築、運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役は常勤監査役と常に連携を図るとともに、内部監査室及び会計監査人から監査結果等について報告を受け、これらの情報を踏まえ業務執行の監査を行っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

野村 拡伸

1969年7月15日

 

1995年1月

㈱タイテック入社

2000年4月

同社東京支店長就任

2001年6月

同社取締役東京支店長就任

2002年4月

同社取締役営業本部長就任

2004年6月

同社執行役員営業本部長就任

2005年6月

同社常務取締役就任

2007年8月

同社代表取締役就任

2010年4月

当社設立 取締役就任

2011年1月

泰志達(蘇州)自控科技有限公司設立董事長就任

2012年4月

当社取締役副社長就任

㈱タイテック代表取締役会長就任(現任)

2013年1月

㈱SUWAオプトロニクス(現・㈱中日諏訪オプト電子)代表取締役会長就任

2013年7月

当社代表取締役社長就任(現任)

2014年4月

㈱エルモ社代表取締役会長就任(現任)

2016年4月

㈱中日諏訪オプト電子代表取締役社長就任

2017年11月

㈱中日諏訪オプト電子代表取締役会長就任(現任)

 

(注)3

60

常務取締役

水上 康

1951年10月16日

 

1970年4月

㈱大垣共立銀行入行

2002年1月

同行菊井町支店支店長就任

2005年6月

㈱タイテック常勤監査役就任

2007年6月

同社取締役管理本部長就任

2013年3月

㈱タイテック常勤監査役就任

2014年6月

当社 取締役就任

2015年1月

㈱SUWAオプトロニクス(現・㈱中日諏訪オプト電子)監査役就任

2015年7月

当社 常務取締役就任(現任)

2016年4月

㈱エルモ社監査役就任

㈱タイテック取締役就任(現任)

2017年6月

㈱中日諏訪オプト電子常務取締役就任(現任)

2017年10月

㈱エルモ社常務取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

口野 達也

1970年4月27日

 

1992年4月

㈱タイテック入社

2006年4月

同社管理本部総務部部長就任

2008年4月

同社製造本部購買部部長就任

2018年4月

当社出向 管理部部長就任

 

㈱エルモ社製造部部長就任

2019年3月

同社生販管理部部長就任

2019年6月

当社 取締役就任(現任)

 

(注)3

5

取締役

寺澤 和哉

1974年11月7日

 

1998年10月

監査法人 伊東会計事務所入所

2007年8月

あずさ監査法人(現・有限責任 あずさ監査法人)入所

2010年7月

寺澤会計事務所所長(現任)

2011年6月

㈱クロップス社外監査役就任

2015年6月

当社 社外取締役就任(現任)

2016年6月

㈱クロップス取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

取締役

越原 洋二郎

1973年4月21日

 

2004年4月

学校法人越原学園入職

2005年4月

同学園常務理事、評議員(現任)

2014年6月

㈱越原地所設立 代表取締役就任(現任)

2014年11月

㈱イズミ設立 代表取締役就任(現任)

2018年6月

社会医療法人名古屋記念財団 評議員(現任)

 

社会福祉法人新生会 評議員(現任)

2019年6月

当社 社外取締役就任(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

渡邉 哲也

1969年12月10日

 

2010年2月

㈱エルモ社入社

2010年4月

当社入社

2011年4月

当社経営企画部長就任

2013年7月

㈱SUWAオプトロニクス(現・㈱中日諏訪オプト電子)取締役就任

2014年6月

当社 取締役就任

2017年6月

 

当社 監査役就任(現任)

㈱中日諏訪オプト電子監査役就任(現任)

㈱タイテック監査役就任(現任)

2017年10月

㈱エルモ社監査役就任(現任)

 

(注)4

2

監査役

原田 彰好

1950年6月29日

 

1987年4月

弁護士登録

1988年4月

大脇・鷲見合同法律事務所(現・しるべ総合法律事務所)入所

2000年4月

同事務所パートナー就任(現任)

2008年6月

㈱タイテック監査役就任

2014年6月

当社 監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

飯田 浩之

1960年12月13日

 

1998年3月

税理士登録

2001年12月

飯田会計事務所所長(現任)

2006年5月

㈱エルモ社監査役就任

2014年6月

当社 監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

井上 龍哉

1955年10月14日

 

1980年1月

井上秋夫税理士事務所入所

1982年10月

監査法人丸の内会計事務所(現・有限責任監査法人トーマツ)入所

1989年7月

井上龍哉公認会計士事務所所長(現任)

2005年6月

㈱中日電子監査役就任

2010年6月

㈱スズケン監査役就任(現任)

2014年6月

当社 監査役就任(現任)

 

(注)4

4

71

(注)1.取締役の寺澤和哉及び越原洋二郎は、社外取締役であります。

2.監査役の原田彰好、飯田浩之及び井上龍哉は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。

4.監査役の任期は、2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名の体制になっております。当社は、これら社外取締役及び社外監査役に対し、適正な企業統治への寄与及び企業行動規範への有効な助言を期待しております。

社外取締役 寺澤和哉氏は寺澤会計事務所の所長でありますが、当該事務所と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。社外取締役 越原洋二郎氏は学校法人越原学園の常務理事でありますが、当該学校法人と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。

社外監査役 原田彰好氏はしるべ総合法律事務所のパートナーでありますが、当該事務所と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。また、社外監査役 飯田浩之氏は飯田会計事務所の所長でありますが、当該事務所と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。社外監査役 井上龍哉氏は井上龍哉公認会計士事務所の所長であります。「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当該事務所と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会等においてコンプライアンスの状況や内部統制システムの構築、運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役は常勤監査役と常に連携をはかるとともに、内部監査室及び会計監査人から監査結果等について報告を受け、これらの情報を踏まえ業務執行の監査を行っております。

 

 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/62019/7/82020/7/6選任の理由
寺澤 和哉寺澤和哉氏は、公認会計士及び税理士として長年培われた企業会計に係る知識と経験に基づき、外部の視点からの有益な意見をいただくことによりコーポートガバナンス体制に寄与していただくため、社外取締役に選任しております。又、大株主企業や主要な取引先の出身ではなく、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の恐れが無いことから独立役員として指定しております。
越原 洋二郎--越原洋二郎氏は、学校経営者として豊富で幅広い経験を活かし、客観的な視点で有益な意見を当社の経営に反映させるため、、社外取締役に選任しております。又、大株主企業や主要な取引先の出身ではなく、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の恐れが無いことから独立役員として指定しております。
玉置 浩一--玉置浩一氏は、公認会計士として長年培われ た企業会計に係る知識と経験に基づき、外部 の視点からの有益な意見をいただくことにより コーポートガバナンス体制に寄与していただく ため、社外取締役に選任しております。又、大 株主企業や主要な取引先の出身ではなく、独 立性が確保されており、一般株主と利益相反 の恐れが無いことから独立役員として指定して おります。