ヤーマン【6630】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/282018/7/272018/12/272019/7/262020/7/29
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人5人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)7人7人7人7人7人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

山﨑 貴三代

1961年2月9日生

1983年4月

当社入社

1984年5月

マーケティングマネージャー

1986年7月

取締役マーケティングマネージャー就任

1989年12月

山﨑商会株式会社(カーマン株式会社へ商号変更)代表取締役就任

1993年5月

取締役海外業務部長就任

1999年2月

代表取締役社長就任(現任)

2015年2月

YA-MAN U.S.A LTD.代表取締役就任(現任)

2015年5月

LABO WELL株式会社代表取締役就任(現任)

(注)3

6,204,600

取締役副社長
営業本部長

伊藤 千保美

1959年9月15日生

1982年4月

当社入社

1984年5月

社長室室長

1989年4月

取締役就任

1999年2月

取締役副社長就任

2008年5月

取締役副社長第三健康機器事業部長就任

2010年5月

取締役副社長営業本部長兼先端電子事業部長就任

2010年11月

取締役副社長営業本部長兼先端電子事業部長兼第五健康機器事業部長就任

2012年5月

取締役副社長営業本部長兼第五健康機器事業部長就任

2012年11月

取締役副社長営業本部長就任

2017年5月

取締役副社長営業本部長兼販売統括室長就任

2018年5月

取締役副社長営業本部長就任(現任)

(注)3

429,600

取締役
開発本部長

山﨑 岩男

1955年4月25日生

1981年4月

当社入社

1983年6月

取締役チケン研究所(現開発本部)所長就任

1998年1月

知研株式会社(現LABO WELL株式会社)代表取締役就任

2007年7月

専務執行役員就任

2008年1月

取締役開発本部長兼品質管理部長就任

2008年10月

取締役開発本部長兼開発企画部長兼品質管理部長就任

2008年12月

取締役開発本部長兼開発企画部長就任

2009年8月

取締役開発本部長就任

2010年7月

取締役開発本部長兼生産技術部長就任

2014年12月

取締役開発本部長就任(現任)

(注)3

1,473,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
管理本部長

宮﨑 昌也

1975年11月22日生

1996年8月

当社入社

2000年12月

経理部課長

2008年1月

取締役管理本部長兼経理部長就任

2008年2月

LABO WELL株式会社取締役就任(現任)

2008年10月

取締役管理本部長兼企画管理部長就任

2009年6月

LABOWELL CORPORATION取締役就任

2010年1月

取締役管理本部長就任(現任)

(注)3

20,000

取締役
ブランド戦略本部長

戸田 正太

1977年12月30日生

2001年4月

当社入社

2002年7月

健康機器事業部第一部部長就任

2008年1月

執行役員第二健康機器事業部長就任

2010年5月

執行役員営業本部第二健康機器事業部長就任

2010年7月

取締役営業本部第二健康機器事業部長就任

2017年5月

取締役ブランド戦略本部長兼営業本部第二健康機器事業部長就任

2018年5月

取締役ブランド戦略本部長就任(現任)

(注)3

48,000

取締役

石田 和男

1954年12月11日生

1979年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

2003年3月

株式会社りそな銀行東京営業統括部東京営業推進第三部長

2005年10月

りそな信託銀行株式会社東日本営業部副本部長

2007年6月

同行執行役員業務統括部担当就任

2009年4月

株式会社りそな銀行執行役員信託ビジネス部担当就任

2010年6月

同行常務執行役員信託ビジネス部担当就任

2012年4月

株式会社埼玉りそな銀行常勤監査役就任

2015年2月

北興化学工業株式会社常勤監査役就任

2016年7月

同社専務執行役員企画管理グループ担当就任(現任)

2016年7月

当社取締役就任(現任)

2018年2月

ホクコーパツクス株式会社代表取締役就任(現任)

(注)3

取締役

栗原  猛

1972年4月23日生

1996年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2000年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2004年7月

税理士法人平成会計社入社

2010年7月

ひなた監査法人入所 社員就任(現任)

2019年7月

当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

岩﨑 榮治

1950年2月22日生

1973年4月

住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社

1996年6月

同社港南台支店長

1997年6月

同社吉祥寺支店長

2003年6月

住信リース株式会社(現三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社)執行役員就任

2009年6月

同社常務執行役員就任

2010年7月

当社監査役就任(現任)

(注)4

1,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

山田 勝利

1942年5月7日

1974年4月

真野毅法律事務所入所

1984年2月

山田・川崎法律事務所設立

1994年10月

紀尾井坂法律特許事務所(現紀尾井坂テーミス総合法律事務所)設立

2007年5月

社会福祉法人多摩大和園副理事長就任

2007年7月

当社監査役就任(現任)

2009年7月

株式会社日本住宅保証検査機構社外取締役就任(現任)

2011年4月

財団法人(現一般財団法人)日本法律家協会理事就任

(注)5

200

監査役

小嶋 一美

1950年11月9日

1986年5月

株式会社パルコ入社

1996年3月

同社管理本部経理財務局経理部長

1997年5月

同社管理本部財務局長

2003年5月

同社取締役兼常務執行役企画室長

2007年3月

同社取締役兼専務執行役経理・財務局長

2012年3月

同社専務執行役財務/IR担当部長

2013年5月

株式会社市進ホールディングス非常勤監査役

2019年4月

当社監査役就任(現任)

(注)6

 

 

 

 

 

8,177,300

 

(注)1.取締役 石田和男、栗原猛は、社外取締役であります。

2.監査役 岩﨑榮治、山田勝利、小嶋一美は、社外監査役であります。

3.2019年4月期に係る定時株主総会終結の時から2020年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年4月期に係る定時株主総会終結の時から2022年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2017年4月期に係る定時株主総会終結の時から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.2019年4月30日から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.取締役開発本部長 山﨑岩男は、代表取締役社長 山﨑貴三代の配偶者の兄であります。

8.当社では、取締役会の意思決定及び業務執行の迅速化及び効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

鴛海 量明

1965年7月17日生

1990年4月

監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所

1993年7月

公認会計士・税理士山田淳一郎事務所(現税理士法人山田&パートナーズ)入所

1996年9月

鴛海量良公認会計士事務所入所

1999年4月

優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)社員就任

2000年9月

おしうみ総合会計事務所設立

2000年11月

優成監査法人代表社員就任

2004年8月

株式会社エクス・ブレイン設立 代表取締役就任(現任)

2010年1月

税理士法人おしうみ総合会計事務所代表社員就任(現任)

2012年1月

公益財団法人東京交響楽団評議員就任(現任)

2015年6月

公益財団法人日本ペア碁協会監事就任(現任)

2016年6月

株式会社レブ・パートナーズ設立 代表取締役就任(現任)

2018年7月

太陽有限責任監査法人パートナー就任(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役

当社は、「(1) ① ロ.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由」に記載のとおり、社外取締役を2名選任しております。

専門分野である財務会計及び企業経営・企業財務において幅広い知見と豊富な経験を有しており、取締役会等において必要な意見を述べたり問題点等を指摘することはもちろん、客観的立場から監督を行うことにより当社のコーポレートガバナンスの有効性を高める役割を担うことを期待しております。

なお、当社とは特別な利害関係は一切なく、また、社外取締役が役員となっている他の会社との特別な利害関係もありません。

社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

ロ.社外監査役

当社の監査役3名はすべて社外監査役であります。

それぞれの主な専門分野は「法務、会計、企業財務」であり、各分野における高い見識を備えております。

特別な利害関係は一切なく、独立の立場から透明性の高い監査を受けております。

また、社外監査役が役員となっている他の会社との特別な利害関係もありません。

社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

常勤監査役1名を含む社外監査役は、取締役会、監査役会、内部監査室及び会計監査人との定期的な会合等を通じて、内部監査、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査等の結果について報告を受けております。

また、相互に密に連携を取りながら、監査役会において監査状況等について討議を行い、経営の監視・監督に必要な情報を共有しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

山﨑 貴三代

1961年2月9日生

1983年4月

当社入社

1984年5月

マーケティングマネージャー

1986年7月

取締役マーケティングマネージャー就任

1989年12月

山﨑商会株式会社(カーマン株式会社へ商号変更)代表取締役就任

1993年5月

取締役海外業務部長就任

1999年2月

代表取締役社長就任(現任)

2015年2月

YA-MAN U.S.A LTD.代表取締役就任(現任)

2015年5月

LABO WELL株式会社代表取締役就任(現任)

(注)3

6,204,600

取締役副社長
営業本部長

伊藤 千保美

1959年9月15日生

1982年4月

当社入社

1984年5月

社長室室長

1989年4月

取締役就任

1999年2月

取締役副社長就任

2008年5月

取締役副社長第三健康機器事業部長就任

2010年5月

取締役副社長営業本部長兼先端電子事業部長就任

2010年11月

取締役副社長営業本部長兼先端電子事業部長兼第五健康機器事業部長就任

2012年5月

取締役副社長営業本部長兼第五健康機器事業部長就任

2012年11月

取締役副社長営業本部長就任

2017年5月

取締役副社長営業本部長兼販売統括室長就任

2018年5月

取締役副社長営業本部長就任(現任)

(注)3

429,600

取締役
開発本部長

山﨑 岩男

1955年4月25日生

1981年4月

当社入社

1983年6月

取締役チケン研究所(現開発本部)所長就任

1998年1月

知研株式会社(現LABO WELL株式会社)代表取締役就任

2007年7月

専務執行役員就任

2008年1月

取締役開発本部長兼品質管理部長就任

2008年10月

取締役開発本部長兼開発企画部長兼品質管理部長就任

2008年12月

取締役開発本部長兼開発企画部長就任

2009年8月

取締役開発本部長就任

2010年7月

取締役開発本部長兼生産技術部長就任

2014年12月

取締役開発本部長就任(現任)

(注)3

1,473,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
管理本部長

宮﨑 昌也

1975年11月22日生

1996年8月

当社入社

2000年12月

経理部課長

2008年1月

取締役管理本部長兼経理部長就任

2008年2月

LABO WELL株式会社取締役就任(現任)

2008年10月

取締役管理本部長兼企画管理部長就任

2009年6月

LABOWELL CORPORATION取締役就任

2010年1月

取締役管理本部長就任(現任)

(注)3

20,000

取締役
ブランド戦略本部長

戸田 正太

1977年12月30日生

2001年4月

当社入社

2002年7月

健康機器事業部第一部部長就任

2008年1月

執行役員第二健康機器事業部長就任

2010年5月

執行役員営業本部第二健康機器事業部長就任

2010年7月

取締役営業本部第二健康機器事業部長就任

2017年5月

取締役ブランド戦略本部長兼営業本部第二健康機器事業部長就任

2018年5月

取締役ブランド戦略本部長就任(現任)

(注)3

48,000

取締役

石田 和男

1954年12月11日生

1979年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

2003年3月

株式会社りそな銀行東京営業統括部東京営業推進第三部長

2005年10月

りそな信託銀行株式会社東日本営業部副本部長

2007年6月

同行執行役員業務統括部担当就任

2009年4月

株式会社りそな銀行執行役員信託ビジネス部担当就任

2010年6月

同行常務執行役員信託ビジネス部担当就任

2012年4月

株式会社埼玉りそな銀行常勤監査役就任

2015年2月

北興化学工業株式会社常勤監査役就任

2016年7月

同社専務執行役員企画管理グループ担当就任(現任)

2016年7月

当社取締役就任(現任)

2018年2月

ホクコーパツクス株式会社代表取締役就任(現任)

(注)3

取締役

栗原  猛

1972年5月19日生

1996年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2000年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2004年7月

税理士法人平成会計社入社

2010年7月

ひなた監査法人入所 社員就任(現任)

2019年7月

当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

岩﨑 榮治

1950年2月22日生

1973年4月

住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社

1996年6月

同社港南台支店長

1997年6月

同社吉祥寺支店長

2003年6月

住信リース株式会社(現三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社)執行役員就任

2009年6月

同社常務執行役員就任

2010年7月

当社監査役就任(現任)

(注)4

1,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

山田 勝利

1942年5月7日

1974年4月

真野毅法律事務所入所

1984年2月

山田・川崎法律事務所設立

1994年10月

紀尾井坂法律特許事務所(現紀尾井坂テーミス総合法律事務所)設立

2007年5月

社会福祉法人多摩大和園副理事長就任

2007年7月

当社監査役就任(現任)

2009年7月

株式会社日本住宅保証検査機構社外取締役就任(現任)

2011年4月

財団法人(現一般財団法人)日本法律家協会理事就任

(注)5

200

監査役

小嶋 一美

1950年11月9日

1986年5月

株式会社パルコ入社

1996年3月

同社管理本部経理財務局経理部長

1997年5月

同社取締役管理本部財務局長

2003年5月

同社取締役兼常務執行役企画室長

2007年3月

同社取締役兼専務執行役経理・財務局長

2012年3月

同社専務執行役財務/IR担当部長

2013年5月

株式会社市進ホールディングス非常勤監査役

2019年4月

当社監査役就任(現任)

(注)6

 

 

 

 

 

8,177,300

 

(注)1.取締役 石田和男、栗原猛は、社外取締役であります。

2.監査役 岩﨑榮治、山田勝利、小嶋一美は、社外監査役であります。

3.2019年4月期に係る定時株主総会終結の時から2020年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年4月期に係る定時株主総会終結の時から2022年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2017年4月期に係る定時株主総会終結の時から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.2019年4月30日から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.取締役開発本部長 山﨑岩男は、代表取締役社長 山﨑貴三代の配偶者の兄であります。

8.当社では、取締役会の意思決定及び業務執行の迅速化及び効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

鴛海 量明

1965年7月17日生

1990年4月

監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所

1993年7月

公認会計士・税理士山田淳一郎事務所(現税理士法人山田&パートナーズ)入所

1996年9月

鴛海量良公認会計士事務所入所

1999年4月

優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)社員就任

2000年9月

おしうみ総合会計事務所設立

2000年11月

優成監査法人代表社員就任

2004年8月

株式会社エクス・ブレイン設立 代表取締役就任(現任)

2010年1月

税理士法人おしうみ総合会計事務所代表社員就任(現任)

2012年1月

公益財団法人東京交響楽団評議員就任(現任)

2015年6月

公益財団法人日本ペア碁協会監事就任(現任)

2016年6月

株式会社レブ・パートナーズ設立 代表取締役就任(現任)

2018年7月

太陽有限責任監査法人パートナー就任(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役

当社は、「(1) ① ロ.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由」に記載のとおり、社外取締役を2名選任しております。

専門分野である財務会計及び企業経営・企業財務において幅広い知見と豊富な経験を有しており、取締役会等において必要な意見を述べたり問題点等を指摘することはもちろん、客観的立場から監督を行うことにより当社のコーポレートガバナンスの有効性を高める役割を担うことを期待しております。

なお、当社とは特別な利害関係は一切なく、また、社外取締役が役員となっている他の会社との特別な利害関係もありません。

社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

ロ.社外監査役

当社の監査役3名はすべて社外監査役であります。

それぞれの主な専門分野は「法務、会計、企業財務」であり、各分野における高い見識を備えております。

特別な利害関係は一切なく、独立の立場から透明性の高い監査を受けております。

また、社外監査役が役員となっている他の会社との特別な利害関係もありません。

社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

常勤監査役1名を含む社外監査役は、取締役会、監査役会、内部監査室及び会計監査人との定期的な会合等を通じて、内部監査、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査等の結果について報告を受けております。

また、相互に密に連携を取りながら、監査役会において監査状況等について討議を行い、経営の監視・監督に必要な情報を共有しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

山﨑 貴三代

1961年2月9日生

1983年4月

当社入社

1984年5月

マーケティングマネージャー

1986年7月

取締役マーケティングマネージャー

1989年12月

山﨑商会株式会社(カーマン株式会社へ商号変更)代表取締役

1993年5月

取締役海外業務部長

1999年2月

代表取締役社長(現任)

2015年2月

YA-MAN U.S.A LTD.代表取締役(現任)

2015年5月

LABO WELL株式会社代表取締役(現任)

(注)3

6,204,600

取締役
管理本部長

宮﨑 昌也

1975年11月22日生

1996年8月

当社入社

2000年12月

経理部課長

2008年1月

取締役管理本部長兼経理部長

2008年2月

LABO WELL株式会社取締役(現任)

2008年10月

取締役管理本部長兼企画管理部長

2009年6月

LABOWELL CORPORATION取締役

2010年1月

取締役管理本部長(現任)

(注)3

20,000

取締役
ブランド戦略本部長

戸田 正太

1977年12月30日生

2001年4月

当社入社

2002年7月

健康機器事業部第一部部長

2008年1月

執行役員第二健康機器事業部長

2010年5月

執行役員営業本部第二健康機器事業部長

2010年7月

取締役営業本部第二健康機器事業部長

2017年5月

取締役ブランド戦略本部長兼営業本部第二健康機器事業部長

2018年5月

取締役ブランド戦略本部長(現任)

(注)3

48,000

取締役

石田 和男

1954年12月11日生

1979年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

2007年6月

りそな信託銀行株式会社(現株式会社りそな銀行)執行役員業務統括部担当

2009年4月

株式会社りそな銀行執行役員信託ビジネス部担当

2010年6月

同行常務執行役員信託ビジネス部担当

2012年4月

株式会社埼玉りそな銀行常勤監査役

2015年2月

北興化学工業株式会社常勤監査役

2016年7月

同社専務執行役員企画管理グループ担当(現任)

2016年7月

当社取締役(現任)

2018年2月

ホクコーパツクス株式会社代表取締役(現任)

(注)3

700

取締役

栗原  猛

1972年5月19日生

1996年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2000年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2004年7月

税理士法人平成会計社入社

2010年7月

ひなた監査法人入所 同法人社員(現任)

2019年7月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

岩﨑 榮治

1950年2月22日生

1973年4月

住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社

1996年6月

同社港南台支店長

1997年6月

同社吉祥寺支店長

2003年6月

住信リース株式会社(現三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社)執行役員

2009年6月

同社常務執行役員

2010年7月

当社監査役(現任)

(注)4

3,700

監査役

山田 勝利

1942年5月7日

1974年4月

真野毅法律事務所入所

1984年2月

山田・川崎法律事務所設立

1994年10月

紀尾井坂法律特許事務所(現紀尾井坂テーミス綜合法律事務所)設立

2007年5月

社会福祉法人多摩大和園副理事長

2007年7月

当社監査役(現任)

2009年7月

株式会社日本住宅保証検査機構社外取締役

2011年4月

財団法人(現一般財団法人)日本法律家協会理事

(注)5

200

監査役

小嶋 一美

1950年11月9日

1986年5月

株式会社パルコ入社

1997年5月

同社取締役管理本部財務局長

2003年5月

同社取締役兼常務執行役企画室長

2007年3月

同社取締役兼専務執行役経理・財務局長

2013年5月

株式会社市進ホールディングス常勤監査役

2015年5月

同社監査役

2019年4月

当社監査役(現任)

2020年4月

株式会社ストレージ王常勤監査役(現任)

(注)6

 

 

 

 

 

6,277,200

 

(注)1.取締役 石田和男、栗原猛は、社外取締役であります。

2.監査役 岩﨑榮治、山田勝利、小嶋一美は、社外監査役であります。

3.2020年4月期に係る定時株主総会終結の時から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年4月期に係る定時株主総会終結の時から2022年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2017年4月期に係る定時株主総会終結の時から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.2019年4月30日から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社では、取締役会の意思決定及び業務執行の迅速化及び効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。

 

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

鴛海 量明

1965年7月17日生

1990年4月

監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所

1993年7月

公認会計士・税理士山田淳一郎事務所(現税理士法人山田&パートナーズ)入所

1996年9月

鴛海量良公認会計士事務所入所

1999年4月

優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)社員

2000年9月

おしうみ総合会計事務所設立

2000年11月

優成監査法人代表社員

2004年8月

株式会社エクス・ブレイン設立 代表取締役(現任)

2010年1月

税理士法人おしうみ総合会計事務所代表社員(現任)

2012年1月

公益財団法人東京交響楽団評議員(現任)

2015年6月

公益財団法人日本ペア碁協会監事(現任)

2016年6月

株式会社レブ・パートナーズ設立 代表取締役(現任)

2018年7月

太陽有限責任監査法人パートナー(現任)

 

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役

当社は、「(1) ① ロ.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由」に記載のとおり、社外取締役を2名選任しております。

専門分野である財務会計及び企業経営・企業財務において幅広い知見と豊富な経験を有しており、取締役会等において必要な意見を述べたり問題点等を指摘することはもちろん、客観的立場から監督を行うことにより当社のコーポレートガバナンスの有効性を高める役割を担うことを期待しております。

なお、当社とは特別な利害関係は一切なく、また、社外取締役が役員となっている他の会社との特別な利害関係もありません。

社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

ロ.社外監査役

当社の監査役3名はすべて社外監査役であります。

それぞれの主な専門分野は「法務、会計、企業財務」であり、各分野における高い見識を備えております。

特別な利害関係は一切なく、独立の立場から透明性の高い監査を受けております。

また、社外監査役が役員となっている他の会社との特別な利害関係もありません。

社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

常勤監査役1名を含む社外監査役は、取締役会、監査役会、内部監査室及び会計監査人との定期的な会合等を通じて、内部監査、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査等の結果について報告を受けております。

また、相互に密に連携を取りながら、監査役会において監査状況等について討議を行い、経営の監視・監督に必要な情報を共有しております。

 

社外役員の選任

2017/7/282018/7/272018/12/272019/7/262020/7/29選任の理由
石田 和男金融機関や化学メーカーでの豊富な事業経験を通して、企業経営や企業財務に関する幅広い見識を有しており、各取締役と有意義な意見交換が可能であるという考えのもと、選任しております。 また、当社との間に意思決定に影響を与える取引関係はなく、公正・中立の立場を保持できると判断し、独立役員に指定しております。
栗原 猛---過去に直接会社経営に関与したことはないものの、公認会計士の資格を持ち、財務会計に関する高い知見と幅広い実務経験を有しており、各取締役と有意義な意見交換が可能であるという考えのもと、選任しております。 また、当社との間に意思決定に影響を与える取引関係はなく、公正・中立の立場を保持できると判断し、独立役員に指定しております。
繁野 径子--財務会計に関する専門的知見を有し、公認会計士の視点から各取締役と有意義な意見交換が可能であることに加え、女性役員を積極的に登用していきたいという考えのもと、選任しております。 また、当社との間に意思決定に影響を与える取引関係はなく、公正・中立の立場を保持できると判断し、独立役員に指定しております。