ネクスグループ【6634】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/3/142018/2/222019/3/82020/3/5
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人6人6人6人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

秋 山  司

昭和39年10月23日生

平成2年6月

当社入社

(注)1

平成18年2月

当社執行役員製品開発部長

平成19年8月

当社執行役員技術開発部長

平成20年2月

当社執行役員モバイル&ワイヤレス事業本部副本部長

平成21年1月

当社執行役員技術開発本部本部長

平成21年11月

当社執行役員事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長

平成22年4月

当社事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長

平成22年12月

当社オペレーション本部本部長

平成23年8月

当社オペレーション本部本部長兼品質管理本部本部長

平成23年10月

当社代表取締役社長(現任)

平成27年4月

株式会社ネクス代表取締役社長(現任)

代表取締役

副社長

石 原 直 樹

昭和49年9月9日生

平成17年2月

株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)入社

(注)1

平成21年4月

株式会社アルテディア・レジデンス代表取締役

平成21年7月

株式会社アルテディア ケアビジネス事業本部本部長

平成21年8月

株式会社健康倶楽部代表取締役

平成24年4月

当社顧問

平成24年5月

当社経営企画部部長

 

当社代表取締役副社長(現任)

平成24年8月

株式会社フィスコ・キャピタル代表取締役社長(現任)

平成25年12月

Care Online株式会社(現株式会社ケア・ダイナミクス)代表取締役社長(現任)

株式会社ネクス・ソリューションズ代表取締役(現任)

平成27年4月

株式会社ネクス代表取締役副社長(現任)

平成27年6月

平成28年8月

平成29年9月

株式会社SJI(現株式会社カイカ)取締役

株式会社チチカカ取締役(現任)

株式会社イーフロンティア取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

深 見  修

昭和47年3月17日生

平成23年3月

株式会社フィスコ経営戦略本部本部長

(注)1

平成23年10月

イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長

平成24年10月

当社取締役(現任)

平成25年2月

イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役会長

平成25年3月

株式会社フィスコ取締役経営戦略本部長(現任)

平成25年12月

株式会社ネクス・ソリューションズ取締役(現任)

平成26年11月

イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長

平成27年2月

イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役(現任)

平成27年4月

平成28年2月

平成28年3月

 

 

 

平成28年7月

 

平成28年8月

平成28年10月

株式会社ネクス取締役(現任)

株式会社シャンティ取締役(現任)

株式会社バーサタイル取締役(現任)

株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー取締役(現任)

株式会社フィスコIR取締役(現任)

株式会社イーフロンンティア取締役(現任)

株式会社チチカカ取締役(現任)

株式会社グロリアツアーズ取締役(現任)

取締役

管理本部本部長

齊 藤 洋 介

昭和49年1月1日生

平成17年7月

株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)入社

株式会社ケア・アセット・マネジメント代表取締役

(注)1

平成19年10月

株式会社アルテディア(旧株式会社ケア・アソシエイツ)経営管理本部長

平成25年11月

当社入社

当社経営企画部財務・経理チームリーダー

平成25年12月

Care Online株式会社(現株式会社ケア・ダイナミクス)取締役(現任)

株式会社ネクス・ソリューションズ取締役(現任)

平成26年1月

株式会社フィスコ・キャピタル取締役(現任)

平成26年2月

当社取締役経営企画部部長

平成26年4月

当社取締役管理部部長

平成27年4月

当社取締役管理本部本部長(現任)

株式会社ネクス取締役管理部部長(現任)

平成27年6月

平成28年8月

平成28年10月

平成29年1月

平成29年9月

株式会社SJI(現株式会社カイカ)取締役

株式会社チチカカ監査役

株式会社グロリアツアーズ取締役(現任)

株式会社チチカカ取締役(現任)

株式会社イーフロンティア取締役(現任)

取締役

張     偉

昭和44年6月30日生

平成11年4月

平成14年2月

平成24年4月

 

平成24年8月

 

平成26年2月

平成27年3月

 

平成29年10月

株式会社旭入社

松田商事株式会社入社

当社取締役デバイス事業部

     海外ODM事業担当

星際富通(福建)網絡科技

     有限公司法定代表人

当社取締役退任

株式会社フィスコインターナショナルリミテッド情報 通信マネージャー(現任)

当社取締役(現任)

(注)1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

松 平 定 知

昭和19年11月7日生

昭和44年4月

日本放送協会入局

(注)1

平成22年4月

京都造形芸術大学教授(現任)

平成28年2月

当社取締役(現任)

常勤監査役

佐 々 木 弘

昭和29年1月23日生

昭和54年4月

株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー)入社

(注)4

平成6年4月

同社取締役

平成17年6月

同社代表取締役社長

平成22年3月

同社代表取締役

平成29年1月

同社取締役会長(現任)

平成29年2月

当社監査役(現任)

監査役

浦 野 充 敏

昭和50年7月26日生

平成15年3月

西岡会計事務所入所

(注)3

平成17年6月

税理士登録

平成17年8月

森税経会計事務所入所

平成23年7月

浦野会計事務所所長(現任)

平成24年9月

株式会社イイアス代表取締役

平成26年4月

株式会社イイアス取締役(現任)

平成26年6月

平成28年2月

株式会社G-XD監査役(現任)

当社監査役(現任)

監査役

長 渕 数 久

昭和48年3月10日生

平成3年4月

株式会社ササガワ入社

(注)3

平成15年4月

株式会社さくらそう介護入社

平成15年11月

医療法人澤田整形外科医院入職

平成15年11月

医療法人澤田整形外科医院総務部長

平成20年10月

特定非営利活動法人福祉相談室アントレド理事長(現任)

平成22年10月

平成28年2月

行政書士登録

当社監査役(現任)

(注)1 平成30年2月22日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。

2 取締役松平定知氏は、社外取締役であります。

3 平成28年2月25日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。

4 平成29年2月23日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。

5 監査役浦野充敏及び長渕数久の各氏は、社外監査役であります。

 

5【役員の状況】

男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

秋 山  司

1964年10月23日生

1990年6月

当社入社

(注)1

2006年2月

当社執行役員製品開発部長

2007年8月

当社執行役員技術開発部長

2008年2月

当社執行役員モバイル&ワイヤレス事業本部副本部長

2009年1月

当社執行役員技術開発本部本部長

2009年11月

当社執行役員事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長

2010年4月

当社事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長

2010年12月

当社オペレーション本部本部長

2011年8月

当社オペレーション本部本部長兼品質管理本部本部長

2011年10月

当社代表取締役社長(現任)

2015年4月

株式会社ネクス代表取締役社長(現任)

代表取締役

副社長

石 原 直 樹

1974年9月9日生

2005年2月

株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)入社

(注)1

2009年4月

株式会社アルテディア・レジデンス代表取締役

2009年7月

株式会社アルテディア ケアビジネス事業本部本部長

2009年8月

株式会社健康倶楽部代表取締役

2012年4月

当社顧問

2012年5月

当社経営企画部部長

 

当社代表取締役副社長(現任)

2012年8月

株式会社フィスコ・キャピタル代表取締役社長(現任)

2013年12月

Care Online株式会社(現株式会社ケア・ダイナミクス)代表取締役社長(現任)

株式会社ネクス・ソリューションズ代表取締役

2015年4月

株式会社ネクス代表取締役副社長(現任)

2015年6月

2016年8月

2017年9月

2018年11月

株式会社SJI(現株式会社カイカ)取締役

株式会社チチカカ取締役(現任)

株式会社イーフロンティア取締役(現任)

株式会社ネクスファームホールディングス代表取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

深 見  修

1972年3月17日生

2011年3月

株式会社フィスコ経営戦略本部長

(注)1

2011年10月

イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長

2012年10月

当社取締役(現任)

2013年2月

イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役会長

2013年3月

株式会社フィスコ取締役経営戦略本部長(現任)

2013年12月

株式会社ネクス・ソリューションズ取締役(現任)

2014年11月

イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長

2015年2月

イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役(現任)

2015年4月

2016年2月

2016年3月

 

 

 

2016年7月

2016年8月

2016年10月

2018年11月

株式会社ネクス取締役(現任)

株式会社シャンティ取締役(現任)

株式会社バーサタイル取締役

株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー取締役(現任)

株式会社フィスコIR取締役(現任)

株式会社イーフロンンティア取締役(現任)

株式会社チチカカ取締役(現任)

株式会社グロリアツアーズ取締役(現任)

株主総会ネクスプレミアムグループ取締役(現任)

株式会社ネクスファームホールディングス取締役(現任)

取締役

管理本部本部長

齊 藤 洋 介

1974年1月1日生

2005年7月

株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)入社

株式会社ケア・アセット・マネジメント代表取締役

(注)1

2007年10月

株式会社アルテディア(旧株式会社ケア・アソシエイツ)経営管理本部長

2013年11月

当社入社

当社経営企画部財務・経理チームリーダー

2013年12月

Care Online株式会社(現株式会社ケア・ダイナミクス)取締役(現任)

株式会社ネクス・ソリューションズ取締役

2014年1月

株式会社フィスコ・キャピタル取締役(現任)

2014年2月

当社取締役経営企画部部長

2014年4月

当社取締役管理部部長

2015年4月

当社取締役管理本部本部長(現任)

株式会社ネクス取締役管理部部長(現任)

2015年6月

2016年8月

2016年10月

2017年1月

2017年9月

2018年11月

株式会社SJI(現株式会社カイカ)

株式会社チチカカ監査役

株式会社グロリアツアーズ取締役(現任)

株式会社チチカカ取締役(現任)

株式会社イーフロンティア取締役(現任)

株主総会ネクスプレミアムグループ取締役(現任)

株式会社ネクスファームホールディングス取締役(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

張     偉

1969年6月30日生

1999年4月

2002年2月

2012年4月

 

2012年8月

 

2014年2月

2015年3月

 

2017年10月

株式会社旭入社

松田商事株式会社入社

当社取締役デバイス事業部海外ODM事業担当

星際富通(福建)網絡科技有限公司法定代表人

当社取締役退任

FISCO International Limited(現NCXX International Limited)情報通信マネージャー(現任)

当社取締役(現任)

(注)1

取締役

北 村 克 己

1973年2月8日生

2004年10月

 

 

2008年11月

2014年9月

 

2014年10月

 

2016年6月

 

2019年2月

弁護士登録

山本綜合法律事務所(現山本柴崎法律事務所)入所

白石篤司法律事務所入所(現任)

リアルコム株式会社(現Abalance株式会社)社外監査役

株式会社SJI(現株式会社カイカ)代表取締役

株式会社SRAホールディングス社外監査役(現任)

当社取締役(現任)

(注)1

  2

常勤監査役

佐 々 木 弘

1954年1月23日生

1979年4月

株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー)入社

(注)4

1994年4月

株式会社ダイヤモンドエージェンシー取締役

2005年6月

株式会社ダイヤモンドエージェンシー代表取締役社長

2010年3月

株式会社ダイヤモンドエージェンシー代表取締役

2017年1月

株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー取締役会長(現任)

株式会社チチカカ監査役(現任)

2017年2月

 

2017年9月

当社監査役(現任)

株式会社ネクス監査役(現任)

株式会社イーフロンティア監査役(現任)

監査役

浦 野 充 敏

1975年7月26日生

2003年3月

西岡会計事務所入所

(注)3

  5

2005年6月

税理士登録

2005年8月

森税経会計事務所入所

2011年7月

浦野会計事務所所長(現任)

2012年9月

株式会社イイアス代表取締役

2014年4月

株式会社イイアス取締役(現任)

2014年6月

2016年2月

株式会社G-XD監査役(現任)

当社監査役(現任)

監査役

長 渕 数 久

1973年3月10日生

1991年4月

株式会社ササガワ入社

(注)3

  5

2003年4月

株式会社さくらそう介護入社

2003年11月

医療法人澤田整形外科医院入職

 

医療法人澤田整形外科医院総務部長

2008年10月

特定非営利活動法人福祉相談室アントレド理事長(現任)

2010年10月

2016年2月

行政書士登録

当社監査役(現任)

(注)1 2019年2月26日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。

2 取締役北村克己氏は、社外取締役であります。

3 2016年2月25日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。

4 2017年2月23日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。

5 監査役浦野充敏及び長渕数久の各氏は、社外監査役であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

秋 山  司

1964年10月23日

 

1990年6月

当社入社

2006年2月

当社執行役員製品開発部長

2007年8月

当社執行役員技術開発部長

2008年2月

当社執行役員モバイル&ワイヤレス事業本部副本部長

2009年1月

当社執行役員技術開発本部本部長

2009年11月

当社執行役員事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長

2010年4月

当社事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長

2010年12月

当社オペレーション本部本部長

2011年8月

当社オペレーション本部本部長兼品質管理本部本部長

2011年10月

当社代表取締役社長(現任)

2015年4月

株式会社ネクス代表取締役社長(現任)

 

(注)1

-

代表取締役

副社長

石 原 直 樹

1974年9月9日

 

2005年2月

株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)入社

2009年4月

株式会社アルテディア・レジデンス代表取締役

2009年7月

株式会社アルテディア ケアビジネス事業本部本部長

2009年8月

株式会社健康倶楽部代表取締役

2012年4月

当社顧問

2012年5月

当社経営企画部部長

 

当社代表取締役副社長(現任)

2012年8月

株式会社フィスコ・キャピタル代表取締役社長(現任)

2013年12月

Care Online株式会社(現株式会社ケア・ダイナミクス)代表取締役社長(現任)

株式会社ネクス・ソリューションズ代表取締役

2015年4月

株式会社ネクス代表取締役副社長(現任)

2015年6月

2016年8月

 

2017年9月

2018年11月

 

2019年2月

 

2019年4月

株式会社SJI(現株式会社カイカ)取締役

株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)取締役(現任)

株式会社イーフロンティア取締役(現任)

株式会社ネクスファームホールディングス代表取締役(現任)

株式会社ネクスプレミアムグループ代表取締役(現任)

株式会社チチカカ取締役(現任)

 

(注)1

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

深 見  修

1972年3月17日

 

2011年3月

株式会社フィスコ経営戦略本部長

2011年10月

イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長

2012年10月

当社取締役(現任)

2013年2月

イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役会長

2013年3月

株式会社フィスコ取締役経営戦略本部長(現任)

2013年12月

株式会社ネクス・ソリューションズ取締役

2014年11月

イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長

2015年2月

イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役(現任)

2015年4月

株式会社ネクス取締役(現任)

2016年2月

株式会社シャンティ取締役(現任)

2016年3月

株式会社バーサタイル取締役
株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコ)取締役

株式会社フィスコIR(現株式会社フィスコ)取締役

2016年7月

株式会社イーフロンンティア取締役(現任)

2016年8月

株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)取締役(現任)

2016年10月

2017年5月

株式会社グロリアツアーズ取締役(現任)

株式会社シーズメン取締役(現任)

2018年11月

 

 

 

2019年4月

2019年8月

株主総会ネクスプレミアムグループ取締役(現任)

株式会社ネクスファームホールディングス取締役(現任)

株式会社チチカカ取締役(現任)

株式会社フィスコ仮想通貨取引所取締役

(現任)

 

(注)1

-

取締役

管理本部本部長

齊 藤 洋 介

1974年1月1日

 

2005年7月

株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)入社

株式会社ケア・アセット・マネジメント代表取締役

2007年10月

株式会社アルテディア(旧株式会社ケア・アソシエイツ)経営管理本部長

2013年11月

当社入社

当社経営企画部財務・経理チームリーダー

2013年12月

Care Online株式会社(現株式会社ケア・ダイナミクス)取締役(現任)

株式会社ネクス・ソリューションズ取締役

2014年1月

株式会社フィスコ・キャピタル取締役(現任)

2014年2月

当社取締役経営企画部部長

2014年4月

当社取締役管理部部長

2015年4月

当社取締役管理本部本部長(現任)

株式会社ネクス取締役管理部部長(現任)

2015年6月

2016年8月

 

2016年10月

2017年1月

 

2017年9月

2018年11月

 

 

 

2019年4月

株式会社SJI(現株式会社カイカ)取締役

株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)監査役

株式会社グロリアツアーズ取締役(現任)

株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)取締役(現任)

株式会社イーフロンティア取締役(現任)

株主総会ネクスプレミアムグループ取締役(現任)

株式会社ネクスファームホールディングス取締役(現任)

株式会社チチカカ取締役(現任)

 

(注)1

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

張     偉

1969年6月30日

 

1999年4月

株式会社旭入社

2002年2月

松田商事株式会社入社

2012年4月

当社取締役デバイス事業部海外ODM事業担当

2012年8月

星際富通(福建)網絡科技有限公司法定代表人

2014年2月

当社取締役退任

2015年3月

FISCO International Limited(現NCXX International Limited)情報通信マネージャー(現任)

2017年10月

当社取締役(現任)

 

(注)1

-

取締役

北 村 克 己

1973年2月8日

 

2004年10月

弁護士登録
山本綜合法律事務所(現山本柴﨑法律事務所)入所

2008年11月

白石篤司法律事務所入所(現任)

2014年9月

リアルコム株式会社(現Abalance株式会社)社外監査役

2014年10月

株式会社SJI(現株式会社カイカ)代表取締役

2016年6月

株式会社SRAホールディングス社外監査役(現任)

2019年2月

2019年6月

当社社外取締役(現任)

明治機械株式会社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)1

  2

-

常勤監査役

佐 々 木 弘

1954年1月23日

 

1979年4月

株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコ)入社

1994年4月

株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコ)取締役

2005年6月

株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコ)代表取締役社長

2010年3月

株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコ)代表取締役

2017年1月

株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコ)取締役会長

株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)監査役(現任)

2017年2月

当社監査役(現任)

株式会社ネクス監査役(現任)

2017年9月

2019年4月

株式会社イーフロンティア監査役(現任)

株式会社チチカカ監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

浦 野 充 敏

1975年7月26日

 

2003年3月

西岡会計事務所入所

2005年6月

税理士登録

2005年8月

森税経会計事務所入所

2011年7月

浦野会計事務所所長代表(現任)

2012年9月

株式会社イイアス代表取締役

2014年4月

株式会社イイアス取締役

2014年6月

2016年2月

2019年1月

株式会社G-XD監査役(現任)

当社社外監査役(現任)

株式会社イイアス代表取締役(現任)

 

(注)3

  5

-

監査役

長 渕 数 久

1973年3月10日

 

1991年4月

株式会社ササガワ入社

2003年4月

株式会社さくらそう介護入社

2003年11月

医療法人澤田整形外科医院入職

 

医療法人澤田整形外科医院総務部長

2008年10月

特定非営利活動法人福祉相談室アントレド理事長(現任)

2010年10月

 

2016年2月

行政書士登録(長渕行政書士事務所代表)(現任)

当社社外監査役(現任)

 

(注)3

  5

-

-

 

(注)1 2019年2月26日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。

2 取締役北村克己氏は、社外取締役であります。

3 2016年2月25日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。

4 2017年2月23日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。

5 監査役浦野充敏及び長渕数久の各氏は、社外監査役であります。

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役1名及び社外監査役2名を選任しております。

社外取締役北村克己氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識によって、当社全体の運営がコーポレートガバナンス・コードで求められる基本原則を満たすものとなるよう、業務執行役員をサポートすることが期待されるため選任しております。なお同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。

社外監査役浦野充敏氏は、税理士、代表取締役、監査役等を現任、歴任し、監査業務に求められる豊富な経験と見識を有しており、これが当社の監査体制強化に寄与することが期待されるため選任しております。なお同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。

社外監査役長渕数久氏は、特定非営利活動法人の理事長を現任し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、これが当社の監査体制強化に寄与することが期待されるため選任しております。なお同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。

以上から、各社外取締役及び社外監査役は、上記に記載のとおり、一般株主との利益相反の観点からみて特記すべき利害関係がなく、かつ、他企業等における豊富な経験、見識及び専門的知見に基づき、社外の視点を入れた、公正な助言、提言を行うことが期待されるため、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、独立した立場で取締役の業務執行を監督または監査することが期待されます。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の社外取締役は、高い見識及び豊富な経験に基づき取締役会において適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。

 社外監査役につきましては、取締役会及び監査役会において、専門的知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、必要に応じて内部監査室及び会計監査人と協議、情報交換または報告を受け、社内各部署のコンプライアンス(法令順守)維持・強化を図っております。

 

社外役員の選任

2017/3/142018/2/222019/3/82020/3/5選任の理由
北村 克己 --弁護士としての豊富な経験と専門知識によって、当社全体の運営がコーポレートガバナンス・コードで求められる基本原則を満たすものとなるよう、業務執行役員をサポートして頂くことが可能であると考えたためであります。また法令に精通した専門家が取締役に就任することで会社全体の経営組織及び管理に携わる役職員のガバナンスに対する見識を高め、取締役会の機能の充実に繋がること、そして社内において、有事の際に弁護士資格を有する者が役員に就任することは、無用な法的紛争をあらかじめ回避し、企業価値の毀損を防ぐことにも寄与すると考えたためであります。。 また、当社と特別な利害関係がなく、一般株主に利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
松平 定知--長年のニュースキャスターとしての豊富な経験と見識を有しており、この経験と見識に基づく意見が当社の経営体制強化に寄与することが期待されるため、社外取締役として選任しております。 また、当社と特別な利害関係がなく、一般株主に利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。