大日光・エンジニアリング【6635】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/1/52018/4/252019/5/232020/5/21
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人9人9人7人
社外役員数1人1人1人3人
役員数(定款)25人25人25人13人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

 

山口 侑男

昭和13年1月15日生

昭和38年4月

㈱大昌電子入社

(注)4

78

昭和54年4月

山口電装設立

昭和54年9月

㈱山口電装(現 当社)代表取締役社長

(現任)

平成6年3月

TROIS ENGINEERING PRETEC HONG KONG LTD.

代表取締役(現任)

平成13年10月

NEW TROIS ELECTRONICS(SHENZHEN)LTD.

董事長(現任)

平成16年3月

TROIS ELECTRONICS(WUXI)CO.,LTD.董事長

代表取締役副社長

(注)1

営業本部長

山口 琢也

昭和51年4月14日生

平成13年4月

㈱ティ・シー・シー入社

(注)4

64

平成14年6月

当社非常勤取締役

平成15年9月

当社常勤取締役

平成17年10月

当社取締役海外本部長

平成20年3月

当社取締役副社長

平成24年5月

㈱大日光商事代表取締役

平成25年4月

当社代表取締役副社長

平成28年4月

当社取締役生産調達システム室長

平成29年1月

当社取締役国内生産事業部本部長

平成29年4月

当社代表取締役副社長

平成30年3月

当社代表取締役副社長兼務営業本部長(現任)

取締役

経営企画室長

為崎 靖夫

昭和27年7月6日生

昭和51年4月

㈱東京銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行

(注)4

22

平成17年10月

当社社長室長

平成18年1月

当社経営企画室長

平成18年10月

当社執行役員経営企画室長

平成19年3月

当社取締役経営企画室長

平成20年3月

当社取締役副社長兼務経営企画室長

平成21年3月

当社取締役副社長兼務経営企画室長、

財務・経理部門総括

平成25年4月

当社代表取締役副社長兼務経営企画室長

平成28年4月

当社取締役経営企画室長(現任)

取締役

 

森   明

昭和40年11月7日生

昭和63年3月

㈱大昌プレテツク(現 当社)入社

(注)4

8

平成7年5月

当社品質管理部長

平成16年6月

当社監査役

平成20年3月

当社取締役回路事業部門管掌兼務

根室工場長、品質管理室長

平成21年3月

当社取締役品質管理室長兼務

回路事業部門管掌

平成23年2月

当社取締役兼務NEW TROIS ELECTRONICS(SHENZHEN)LTD. 総経理(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

大島 健二

昭和37年9月5日生

昭和59年4月

平成11年4月

平成14年10月

平成20年3月

平成23年10月

平成28年3月

平成28年4月

平成29年3月

平成29年7月

㈱大昌プレテツク(現 当社)入社

当社取締役

当社取締役レンズ製造部長

当社取締役レンズ事業部門管掌

当社取締役轟工場長

当社取締役退任

当社轟工場長

当社取締役(現任)

TROIS ELECTRONICS(WUXI)CO.,LTD.董事長(現任)

(注)4

13

取締役

 

堀中 光男

昭和38年7月13日生

昭和59年3月

平成5年4月

平成12年7月

 

平成22年10月

 

平成26年4月

平成27年3月

平成28年3月

平成29年3月

㈱大昌プレテツク(現 当社)入社

当社システムソリューション事業部長

TROIS ENGINEERING PRETEC HONG KONG LTD.TAIWAN BRANCHI 所長

NEW TROIS ELECTRONICS(SHENZHEN)LTD.

調達部長

TROIS(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役(現任)

当社取締役

当社取締役退任

当社取締役(現任)

(注)4

15

取締役

営業副本部長

加藤 宏一

昭和42年10月1日生

平成2年4月

平成11年4月

平成20年9月

平成25年1月

平成26年4月

平成28年3月

平成30年3月

㈱大昌プレテツク(現 当社)入社

当社営業部長

当社執行役員新規事業推進室長

当社執行役員マーケット開発室長

当社取締役兼務営業本部副本部長

当社取締役退任

当社取締役営業副本部長(現任)

(注)4

7

取締役

国内生産事業部長

大島 誠二

昭和44年2月5日生

昭和62年3月

平成11年4月

平成17年7月

平成27年4月

平成30年3月

㈱大昌プレテツク(現 当社)入社

当社自動機製造部長

当社執行役員回路製造部長

当社執行役員根室工場長

当社取締役国内生産事業部長(現任)

(注)4

1

取締役

(注)2

 

相馬 郁夫

昭和21年8月4日生

昭和45年4月

平成9年1月

平成11年3月

平成11年4月

平成15年3月

平成17年3月

 

平成23年3月

 

平成27年3月

キヤノン株式会社入社

同社映像事務機第一事業部長

同社取締役

同社映像事務機器事業本部長

同社常務取締役

キヤノンファインテック株式会社代表取締役

社長

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

取締役

当社取締役(現任)

(注)4

1

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

(常勤)

 

高野 節子

昭和27年2月11日生

昭和58年10月

㈱大昌プレテツク(現 当社)入社

(注)6

50

平成5年4月

旧㈱大日光・エンジニアリング取締役

平成11年4月

当社取締役

平成16年6月

当社取締役管理本部長

平成20年3月

当社取締役財管部門管掌

平成21年3月

当社取締役総務部門管掌

平成23年4月

当社取締役総務部管掌

平成24年3月

当社監査役(現任)

監査役

(常勤)

(注)3

 

星野 俊之

昭和18年3月5日生

昭和41年4月

㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行

(注)7

7

平成6年7月

りそな銀行栃木システムセンター所長

平成18年3月

当社監査役(現任)

監査役

(非常勤)

(注)3

 

田原 哲郎

昭和24年1月31日生

昭和46年4月

キヤノン株式会社入社

(注)5

-

平成15年4月

佳能(蘇州)有限公司社長

平成18年4月

 

平成22年4月

平成25年4月

平成27年3月

キヤノン株式会社取締役生産・ロジスティクス本部長

キヤノン電子株式会社常務取締役

キヤノン株式会社顧問

当社監査役(現任)

                                        計

 

270

 (注)1.代表取締役副社長山口琢也は、代表取締役社長山口侑男の次男であります。

2.相馬郁夫は、社外取締役であります。

3.監査役星野俊之及び田原哲郎は、社外監査役であります。

4.取締役の任期は平成30年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

5.監査役田原哲郎の任期は平成27年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6.監査役高野節子の任期は平成28年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

7.監査役星野俊之の任期は平成30年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5【役員の状況】

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

 

山口 侑男

1938年1月15日生

1963年4月

㈱大昌電子入社

(注)4

79

1979年4月

山口電装設立

1979年9月

㈱山口電装(現 当社)代表取締役社長(現任)

1994年3月

TROIS ENGINEERING PRETEC HONG KONG LTD.

代表取締役(現任)

2001年10月

NEW TROIS ELECTRONICS(SHENZHEN)LTD.

董事長(現任)

2004年3月

TROIS ELECTRONICS(WUXI)CO.,LTD.董事長

代表取締役副社長

(注)1

営業本部長

山口 琢也

1976年4月14日生

2001年4月

㈱ティ・シー・シー入社

(注)4

66

2002年6月

当社非常勤取締役

2003年9月

当社常勤取締役

2005年10月

当社取締役海外本部長

2008年3月

当社取締役副社長

2012年5月

㈱大日光商事代表取締役

2013年4月

当社代表取締役副社長

2016年4月

当社取締役生産調達システム室長

2017年1月

当社取締役国内生産事業部本部長

2017年4月

当社代表取締役副社長

2018年3月

当社代表取締役副社長兼務営業本部長(現任)

取締役

経営企画室長

為崎 靖夫

1952年7月6日生

1976年4月

㈱東京銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

(注)4

22

2005年10月

当社社長室長

2006年1月

当社経営企画室長

2006年10月

当社執行役員経営企画室長

2007年3月

当社取締役経営企画室長

2008年3月

当社取締役副社長兼務経営企画室長

2009年3月

当社取締役副社長兼務経営企画室長、

財務・経理部門総括

2013年4月

当社代表取締役副社長兼務経営企画室長

2016年4月

当社取締役経営企画室長(現任)

取締役

 

森   明

1965年11月7日生

1988年3月

㈱大昌プレテツク(現 当社)入社

(注)4

8

1995年5月

当社品質管理部長

2004年6月

当社監査役

2008年3月

当社取締役回路事業部門管掌兼務

根室工場長、品質管理室長

2009年3月

当社取締役品質管理室長兼務

回路事業部門管掌

2011年2月

当社取締役兼務NEW TROIS ELECTRONICS(SHENZHEN)LTD. 総経理(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

大島 健二

1962年9月5日生

1984年4月

1999年4月

2002年10月

2008年3月

2011年10月

2016年3月

2016年4月

2017年3月

2017年7月

㈱大昌プレテツク(現 当社)入社

当社取締役

当社取締役レンズ製造部長

当社取締役レンズ事業部門管掌

当社取締役轟工場長

当社取締役退任

当社轟工場長

当社取締役(現任)

TROIS ELECTRONICS(WUXI)CO.,LTD.董事長(現任)

(注)4

14

取締役

 

堀中 光男

1963年7月13日生

1984年3月

1993年4月

2000年7月

 

2010年10月

 

2014年4月

2015年3月

2016年3月

2017年3月

㈱大昌プレテツク(現 当社)入社

当社システムソリューション事業部長

TROIS ENGINEERING PRETEC HONG KONG LTD.TAIWAN BRANCHI 所長

NEW TROIS ELECTRONICS(SHENZHEN)LTD.

調達部長

TROIS(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役(現任)

当社取締役

当社取締役退任

当社取締役(現任)

(注)4

15

取締役

営業副本部長

加藤 宏一

1967年10月1日生

1990年4月

1999年4月

2008年9月

2013年1月

2014年4月

2016年3月

2018年3月

㈱大昌プレテツク(現 当社)入社

当社営業部長

当社執行役員新規事業推進室長

当社執行役員マーケット開発室長

当社取締役兼務営業本部副本部長

当社取締役退任

当社取締役営業副本部長(現任)

(注)4

8

取締役

国内生産事業部長

大島 誠二

1969年2月5日生

1987年3月

1999年4月

2005年7月

2015年4月

2018年3月

㈱大昌プレテツク(現 当社)入社

当社自動機製造部長

当社執行役員回路製造部長

当社執行役員根室工場長

当社取締役国内生産事業部長(現任)

(注)4

1

取締役

(注)2

 

相馬 郁夫

1946年8月4日生

1970年4月

1997年1月

1999年3月

1999年4月

2003年3月

2005年3月

2011年3月

2015年3月

キヤノン株式会社入社

同社映像事務機第一事業部長

同社取締役

同社映像事務機器事業本部長

同社常務取締役

キヤノンファインテック株式会社代表取締役社長

キヤノンマーケティングジャパン株式会社取締役

当社取締役(現任)

(注)4

1

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

(常勤)

 

高野 節子

1952年2月11日生

1983年10月

㈱大昌プレテツク(現 当社)入社

(注)6

51

1993年4月

旧㈱大日光・エンジニアリング取締役

1999年4月

当社取締役

2004年6月

当社取締役管理本部長

2008年3月

当社取締役財管部門管掌

2009年3月

当社取締役総務部門管掌

2011年4月

当社取締役総務部管掌

2012年3月

当社監査役(現任)

監査役

(常勤)

(注)3

 

星野 俊之

1943年3月5日生

1966年4月

㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行

(注)7

8

1994年7月

りそな銀行栃木システムセンター所長

2006年3月

当社監査役(現任)

監査役

(非常勤)

(注)3

 

田原 哲郎

1949年1月31日生

1971年4月

キヤノン株式会社入社

(注)5

2003年4月

佳能(蘇州)有限公司社長

2006年4月

 

2010年4月

2013年4月

2015年3月

キヤノン株式会社取締役生産・ロジスティクス本部長

キヤノン電子株式会社常務取締役

キヤノン株式会社顧問

当社監査役(現任)

監査役

(非常勤)

(注)3

 

木村あきよ

1945年11月9日生

1992年4月

木村法律事務所事務局長

(注)8

2019年3月

当社監査役(現任)

 

 

                                        計

 

275

 (注)1.代表取締役副社長山口琢也は、代表取締役社長山口侑男の次男であります。

2.相馬郁夫は、社外取締役であります。

3.監査役星野俊之及び田原哲郎及び木村あきよは、社外監査役であります。

4.取締役の任期は2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

5.監査役田原哲郎の任期は2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6.監査役高野節子の任期は2016年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

7.監査役星野俊之の任期は2018年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

8. 監査役木村あきよの任期は2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

CEO

山口 侑男

1938年1月15日

 

1963年4月

㈱大昌電子入社

1979年4月

山口電装設立

1979年9月

㈱山口電装(現 当社)代表取締役社長

1994年3月

TROIS ENGINEERING PRETEC HONG KONG LTD.

代表取締役(現任)

2001年10月

NEW TROIS ELECTRONICS(SHENZHEN)LTD.

董事長(現任)

2004年3月

TROIS ELECTRONICS(WUXI)CO.,LTD.董事長

2020年3月

代表取締役会長CEO(現任)

 

(注)3

82

代表取締役社長

執行役員 COO

(注)6

山口 琢也

1976年4月14日

 

2001年4月

㈱ティ・シー・シー入社

2002年6月

当社非常勤取締役

2003年9月

当社常勤取締役

2005年10月

当社取締役海外本部長

2008年3月

当社取締役副社長

2012年5月

㈱大日光商事代表取締役

2013年4月

当社代表取締役副社長

2016年4月

当社取締役生産調達システム室長

2017年1月

当社取締役国内生産事業部本部長

2017年4月

当社代表取締役副社長

2018年3月

当社代表取締役副社長兼務営業本部長

2020年3月

当社代表取締役社長執行役員COO(現任)

 

(注)3

69

取締役

経営企画室長

執行役員 CFO

為崎 靖夫

1952年7月6日

 

1976年4月

㈱東京銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

2005年10月

当社社長室長

2006年10月

当社執行役員経営企画室長

2007年3月

当社取締役経営企画室長

2008年3月

当社取締役副社長兼務経営企画室長

2009年3月

当社取締役副社長兼務経営企画室長、

財務・経理部門総括

2013年4月

当社代表取締役副社長兼務経営企画室長

2016年4月

当社取締役経営企画室長

2020年3月

当社取締役経営企画室長執行役員CFO(現任)

 

(注)3

23

取締役

(注)2

相馬 郁夫

1946年8月4日

 

1970年4月

キヤノン株式会社入社

1997年1月

同社映像事務機第一事業部長

1999年3月

同社取締役

1999年4月

同社映像事務機器事業本部長

2003年3月

同社常務取締役

2005年3月

キヤノンファインテック株式会社代表取締役社長

2011年3月

キヤノンマーケティングジャパン株式会社取締役

2015年3月

当社取締役(現任)

 

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常勤監査等委員

 

高野 節子

1952年2月11日

 

1983年10月

㈱大昌プレテツク(現 当社)入社

1993年4月

旧㈱大日光・エンジニアリング取締役

1999年4月

当社取締役

2004年6月

当社取締役管理本部長

2008年3月

当社取締役財管部門管掌

2009年3月

当社取締役総務部門管掌

2011年4月

当社取締役総務部管掌

2012年3月

当社監査役

2020年3月

当社取締役監査等委員(現任)

 

(注)4

53

取締役

監査等委員

(注)2

田原 哲郎

1949年1月31日

 

1971年4月

キヤノン株式会社入社

2003年4月

佳能(蘇州)有限公司社長

2006年4月

キヤノン株式会社取締役生産・ロジスティクス本部長

2010年4月

キヤノン電子株式会社常務取締役

2013年4月

キヤノン株式会社顧問

2015年3月

当社監査役

2020年3月

当社取締役監査等委員(現任)

 

(注)4

取締役

監査等委員

(注)2

千﨑 英生

1985年6月16日

 

2011年9月

司法試験合格

2012年12月

弁護士登録

2012年12月

露木赤澤法律事務所入所(現任)

2020年3月

当社取締役監査等委員(現任)

 

 

(注)4

 

230

 (注)1.2020年3月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。

2.相馬郁夫、田原哲郎および千﨑英生は社外取締役であります。

3.2020年3月27日開催の定時株主総会終結のときから1年間であります。

4.2020年3月27日開催の定時株主総会終結のときから2年間であります。

5.当社は執行役員制度を採用しております。

6.代表取締役社長執行役員COO山口琢也は、代表取締役会長CEO山口侑男の次男であります。

 

②社外取締役の状況

 当社の社外取締役は3名(うち監査等委員である取締役は2名)であります。

 社外取締役相馬郁夫氏、監査等委員である社外取締役田原哲郎氏、千﨑英生氏は、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 相馬郁夫氏はキヤノン株式会社常務取締役等を経て、2015年より当社の社外取締役であり、その就任年数は本総会終結の時をもって5年となります。同氏の経営における豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映し、職務を公正・適切に遂行されるものと判断しております。

 田原哲郎氏はキヤノン株式会社の元役員であり、2015年より当社社外監査役に就任しておりました。同氏の経営における豊富な知識と経験を活かし、監査等委員である取締役としての職務を公正・適切に遂行されるものと判断しております。

 千﨑英生氏は特にM&A・法務監査・労使交渉等の経験を経て企業経営一般に関わる法令・実務に精通しており、モニタリングの実効性の確保を基礎とした会社の持続的成長に向け、同氏の企業経営に関する法務の豊富な知識と経験を活かし、監査等委員である取締役としての職務を公正・適切に遂行されるものと判断しております。

 なお、相馬郁夫氏、田原哲郎氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 当社は独立役員としての基準を設けておりませんが、取締役の職務執行について厳正に監視を行うことが可能であり、且つ、業務執行取締役から独立性を確保しているという観点から、選任することとしております。

 

③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

 当社は社外取締役が独立した立場から客観的・中立的な経営監視を行うため、監査機能を担う各監査等委員、内部統制部門および会計監査人と相互に連携するとともに、必要に応じて取締役会等において意見等を表明する体制をとっております。

 また、監査等委員である社外取締役につきましては、監査等委員会において策定した監査計画および役割分担に基づき監査を実施し、内部監査室、内部統制部門および会計監査人と情報共有・意見交換を行い、取締役会において客観的、かつ、公正な立場から意見の表明が出来る体制をとっております。

 

社外役員の選任

2017/1/52018/4/252019/5/232020/5/21選任の理由
相馬 郁夫当社との取引がある上場会社の元役員であり、同氏の経営における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。
田原 哲郎---当社と取引がある上場会社の元役員であり、同氏の経営における豊富な知識と経験を活かし、監査等委員である取締役(社外)としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
千﨑 英生---特にM&A・法務監査・労使交渉等の経験を経て企業経営一般に関わる法令・実務に精通しており、モニタリングの実効性の確保を基礎とした会社の持続的成長に向け、同氏の企業経営に関する法務の豊富な知識と経験を活かし、監査等委員である取締役(社外)としての職務を公正・適切に遂行されるものと判断したことから、選任をしております。