寺崎電気産業【6637】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/11/262019/6/282019/11/252020/7/21
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人11人10人10人10人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)16人16人16人16人16人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

社長

 

寺崎 泰造

昭和40年5月28日生

 

平成7年5月

当社入社

平成10年4月

経営企画室部長

平成11年4月

機器事業国際部部長

平成11年6月

取締役

平成13年3月

常務取締役

平成17年4月

平成23年4月

代表取締役専務

代表取締役社長(現任)

 

(注)2

11,186

専務取締役

経理・経営企画・技術・情報開示担当

周藤 忠

昭和26年7月20日生

 

昭和50年4月

当社入社

平成6年4月

当社機器事業営業部大阪支社長

平成9年4月

当社機器事業営業部部長

平成20年4月

機器事業営業統括部長

平成20年6月

取締役

平成23年4月

平成29年4月

常務取締役

専務取締役(現任)

経営本部

経営企画室室長(現任)

 

(注)2

138

専務取締役

システム事業

担当

岡田 俊二

昭和27年12月24日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成13年9月

機器事業マーケティング部部長

平成16年4月

子会社 TERASAKI ESPANA,  S.A.U.社長

平成20年4月

システム事業産業用統括部長

平成20年6月

取締役

平成23年4月

平成29年4月

常務取締役

専務取締役(現任)

 

(注)2

103

常務取締役

機器事業担当

池田 康孝

昭和28年11月4日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成11年4月

機器事業技術部部長

平成19年4月

機器事業品質保証部部長

平成22年4月

経営本部経営企画室長

平成23年6月

取締役

平成29年4月

常務取締役(現任)

 

(注)2

40

常務取締役

人事・総務担当

熊澤 和信

昭和30年10月22日生

 

昭和53年4月

当社入社

平成12年4月

人事部部長

平成17年4月

システム事業マーケティング部部長

平成18年4月

システム事業産業部部長

平成21年3月

経営本部総務部部長

平成23年6月

取締役

平成29年4月

常務取締役(現任)

 

(注)2

80

取締役

システム事業

舶用担当

西田 昌央

昭和33年11月24日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成18年4月

経営企画室長

平成22年4月

機器事業営業部部長

平成23年4月

システム事業産業部部長

平成25年4月

子会社TERASAKI ELECTRIC

(SHANGHAI)CO.,LTD.総経理

平成27年5月

子会社テラテック㈱代表取締役社長

平成27年6月

取締役(現任)

 

(注)2

94

取締役

機器事業

営業担当

小林 裕史

昭和34年5月6日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成19年4月

機器事業事業管理室室長

平成23年4月

機器事業営業部部長

平成25年7月

子会社TERASAKI DO BRASIL

LTDA.社長

平成28年7月

機器事業国際事業統括部長

平成29年4月

機器事業営業統括部長(現任)

平成29年6月

取締役(現任)

 

(注)2

31

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

 

取締役

 

エンジニアリング・ライフサイクル事業担当

梅本 好弘

昭和36年4月7日生

昭和59年4月 当社入社

平成19年4月

機器事業技術部部長

平成23年4月

機器事業品質保証部部長

平成25年4月

システム事業産業部部長

平成27年4月

子会社 TERASAKI ELECTRIC CO.,(F.E). PTE. LTD.社長

平成30年5月

子会社テラテック㈱代表取締役社長(現任)

平成30年6月

取締役(現任)

 

 

 

(注)2

30

取締役

(常勤監査等委員)

 

 

長瀬 順治

昭和32年6月1日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成16年4月

システム事業事業管理室室長

平成24年4月

経理部部長

平成25年6月

取締役

平成29年6月

取締役 監査等委員(現任)

 

 

(注)3

80

取締役

(監査等委員)

 

千代田 邦夫

昭和19年1月2日生

 

昭和45年10月

公認会計士登録

昭和59年4月

立命館大学教授

平成11年4月

同大学経営学部部長

平成13年6月

当社社外監査役

平成24年4月

早稲田大学大学院教授

平成25年3月

当社社外監査役を辞任

平成25年4月

金融庁公認会計士・監査審査会会長(平成28年3月退任)

平成28年7月

当社顧問

平成29年6月

取締役 監査等委員(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

 

鷹野 俊司

昭和37年9月24日生

 

平成4年4月

最高裁判所司法研修所入所

平成6年4月

中本和洋法律事務所入所

平成20年5月

弁護士法人中本総合社員

(現任)

平成23年6月

当社監査役

平成27年6月

取締役 監査等委員(現任)

 

(注)3

 

 

 

 

 

11,782

(注)1.千代田邦夫、鷹野俊司の両氏は社外取締役であります。

2.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

社長

寺崎 泰造

1965年5月28日

 

1995年5月

当社入社

1998年4月

経営企画室部長

1999年4月

機器事業国際部部長

1999年6月

取締役

2001年3月

常務取締役

2005年4月

2011年4月

代表取締役専務

代表取締役社長(現任)

 

(注)2

11,186

専務取締役

経理・経営企画・技術・情報開示担当

周藤 忠

1951年7月20日

 

1975年4月

当社入社

1994年4月

当社機器事業営業部大阪支社長

1997年4月

当社機器事業営業部部長

2008年4月

機器事業営業統括部長

2008年6月

取締役

2011年4月

常務取締役

2017年4月

専務取締役(現任)

経営本部

経営企画室室長(現任)

 

(注)2

138

専務取締役

システム事業

担当

岡田 俊二

1952年12月24日

 

1977年4月

当社入社

2001年9月

機器事業マーケティング部部長

2004年4月

子会社 TERASAKI ESPANA,  S.A.U.社長

2008年4月

システム事業産業用統括部長

2008年6月

取締役

2011年4月

常務取締役

2017年4月

専務取締役(現任)

 

(注)2

103

常務取締役

人事・総務担当

熊澤 和信

1955年10月22日

 

1978年4月

当社入社

2000年4月

人事部部長

2005年4月

システム事業マーケティング部部長

2006年4月

システム事業産業部部長

2009年3月

経営本部総務部部長

2011年6月

取締役

2017年4月

常務取締役(現任)

 

(注)2

80

取締役

システム事業

舶用担当/エンジニアリング・ライフサイクル事業担当

西田 昌央

1958年11月24日

 

1981年4月

当社入社

2006年4月

経営企画室長

2010年4月

機器事業営業部部長

2011年4月

システム事業産業部部長

2013年4月

子会社TERASAKI ELECTRIC

(SHANGHAI)CO.,LTD.総経理

2015年5月

子会社テラテック㈱代表取締役社長

2015年6月

エンジニアリング・ライフサイクル担当取締役

2018年6月

システム事業舶用担当取締役

2019年4月

システム事業舶用担当及びエンジニアリング・ライフサイクル事業担当取締役(現任)

2019年4月

子会社テラテック㈱代表取締役社長(現任)

 

(注)2

94

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

機器事業担当

梅本 好弘

1961年4月7日

 

1984年4月

当社入社

2007年4月

機器事業技術部部長

2011年4月

機器事業品質保証部部長

2013年4月

システム事業産業部部長

2015年4月

子会社 TERASAKI ELECTRIC CO.,(F.E). PTE. LTD.社長

2018年5月

子会社テラテック㈱代表取締役社長

2018年6月

エンジニアリング・ライフサイクル事業担当取締役

2019年4月

機器事業担当取締役(現任)

 

(注)2

73

取締役

機器事業

営業担当

小林 裕史

1959年5月6日

 

1983年4月

当社入社

2007年4月

機器事業事業管理室室長

2011年4月

機器事業営業部部長

2013年7月

子会社TERASAKI DO BRASIL

LTDA.社長

2016年7月

機器事業国際事業統括部長

2017年4月

機器事業営業統括部長(現任)

2017年6月

取締役(現任)

 

(注)2

31

取締役

(常勤監査等委員)

長瀬 順治

1957年6月1日

 

1983年4月

当社入社

2004年4月

システム事業事業管理室室長

2012年4月

経理部部長

2013年6月

取締役

2017年6月

取締役 監査等委員(現任)

 

(注)3

80

取締役

(監査等委員)

千代田 邦夫

1944年1月2日

 

1970年10月

公認会計士登録

1984年4月

立命館大学教授

1999年4月

同大学経営学部部長

2001年6月

当社社外監査役

2012年4月

早稲田大学大学院教授

2013年3月

当社社外監査役を辞任

2013年4月

金融庁公認会計士・監査審査会会長(2016年3月退任)

2016年7月

当社顧問

2017年6月

取締役 監査等委員(現任)

 

(注)3

-

取締役

(監査等委員)

鷹野 俊司

1962年9月24日

 

1992年4月

最高裁判所司法研修所入所

1994年4月

中本和洋法律事務所入所

2008年5月

弁護士法人中本総合社員

(現任)

2011年6月

当社監査役

2015年6月

取締役 監査等委員(現任)

 

(注)3

-

11,785

(注)1.千代田邦夫、鷹野俊司の両氏は社外取締役であります。

2.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は、監査等委員である千代田邦夫及び鷹野俊司氏の2名であります。両氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、千代田邦夫は、MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社の社外監査役でありますが、MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社と当社との間には特別な関係はありません。

当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。監査等委員である社外取締役2名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所へ届出されております。

当社は、社外取締役について、一般株主と利益相反が発生することがないことを確認しており、客観的及び中立的な立場から、経営監視機能が有効に発揮され、当社の企業統治体制の確立に資するものと考えております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員は、取締役会、事業実績会議等の重要な会議への出席を通じ、取締役等から業務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、監査等委員会は独自の監査に加え、内部監査部門が行った監査に関する報告を受け、当社グループ全体の効果的な監査に務めております。

監査等委員は、会計監査人から、四半期毎の監査内容等についての説明及び監査結果の報告を受けるとともに意見交換を行い、会計監査人が適正な監査を実施しているかを確認しております

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

社長執行役員

寺崎 泰造

1965年5月28日

 

1995年5月

当社入社

1998年4月

経営企画室部長

1999年4月

機器事業国際部部長

1999年6月

取締役

2001年3月

常務取締役

2005年4月

2011年4月

2020年4月

代表取締役専務

代表取締役社長

代表取締役 社長執行役員

(現任)

 

(注)2

11,240

取締役 専務執行役員

経理・経営企画・技術・

情報開示担当

周藤 忠

1951年7月20日

 

1975年4月

当社入社

1994年4月

当社機器事業営業部大阪支社長

1997年4月

当社機器事業営業部部長

2008年4月

機器事業営業統括部長

2008年6月

取締役

2011年4月

常務取締役

2017年4月

 

 

2020年4月

専務取締役

経営本部

経営企画室室長

取締役 専務執行役員(現任)

 

(注)2

138

取締役 専務執行役員

システム事業担当

岡田 俊二

1952年12月24日

 

1977年4月

当社入社

2001年9月

機器事業マーケティング部部長

2004年4月

子会社 TERASAKI ESPANA,  S.A.U.社長

2008年4月

システム事業産業用統括部長

2008年6月

取締役

2011年4月

常務取締役

2017年4月

2020年4月

専務取締役

取締役 専務執行役員(現任)

 

(注)2

103

取締役 常務執行役員

人事・総務・

情報システム担当

熊澤 和信

1955年10月22日

 

1978年4月

当社入社

2000年4月

人事部部長

2005年4月

システム事業マーケティング部部長

2006年4月

システム事業産業部部長

2009年3月

経営本部総務部部長

2011年6月

取締役

2017年4月

2020年4月

常務取締役

取締役 常務執行役員(現任)

 

(注)2

80

取締役 執行役員

システム事業

舶用担当/

エンジニアリング・

ライフサイクル事業担当

西田 昌央

1958年11月24日

 

1981年4月

当社入社

2006年4月

経営企画室長

2010年4月

機器事業営業部部長

2011年4月

システム事業産業部部長

2013年4月

子会社TERASAKI ELECTRIC

(SHANGHAI)CO.,LTD.総経理

2015年5月

子会社テラテック㈱代表取締役社長

2015年6月

エンジニアリング・ライフサイクル担当取締役

2018年6月

システム事業舶用担当取締役

2019年4月

システム事業舶用担当及びエンジニアリング・ライフサイクル事業担当取締役

2019年4月

 

2020年4月

子会社テラテック㈱代表取締役社長(現任)

取締役 執行役員(現任)

 

(注)2

94

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役 執行役員

機器事業担当

梅本 好弘

1961年4月7日

 

1984年4月

当社入社

2007年4月

機器事業技術部部長

2011年4月

機器事業品質保証部部長

2013年4月

システム事業産業部部長

2015年4月

子会社 TERASAKI ELECTRIC CO.,(F.E). PTE. LTD.社長

2018年5月

子会社テラテック㈱代表取締役社長

2018年6月

エンジニアリング・ライフサイクル事業担当取締役

2019年4月

2020年4月

機器事業担当取締役

取締役 執行役員(現任)

 

(注)2

73

取締役 執行役員

機器事業

営業担当

小林 裕史

1959年5月6日

 

1983年4月

当社入社

2007年4月

機器事業事業管理室室長

2011年4月

機器事業営業部部長

2013年7月

子会社TERASAKI DO BRASIL

LTDA.社長

2016年7月

機器事業国際事業統括部長

2017年4月

機器事業営業統括部長

2017年6月

2020年4月

取締役

取締役 執行役員(現任)

 

(注)2

31

取締役

(常勤監査等委員)

長瀬 順治

1957年6月1日

 

1983年4月

当社入社

2004年4月

システム事業事業管理室室長

2012年4月

経理部部長

2013年6月

取締役

2017年6月

取締役 監査等委員(現任)

 

(注)3

80

取締役

(監査等委員)

千代田 邦夫

1944年1月2日

 

1970年10月

公認会計士登録

1984年4月

立命館大学教授

1999年4月

同大学経営学部部長

2001年6月

当社社外監査役

2012年4月

早稲田大学大学院教授

2013年3月

当社社外監査役を辞任

2013年4月

金融庁公認会計士・監査審査会会長(2016年3月退任)

2016年7月

当社顧問

2017年6月

取締役 監査等委員(現任)

 

(注)3

-

取締役

(監査等委員)

鷹野 俊司

1962年9月24日

 

1992年4月

最高裁判所司法研修所入所

1994年4月

中本和洋法律事務所入所

2008年5月

弁護士法人中本総合社員

(現任)

2011年6月

当社監査役

2015年6月

取締役 監査等委員(現任)

 

(注)3

-

11,839

(注)1.千代田邦夫、鷹野俊司の両氏は社外取締役であります。

2.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

4.当社は、2020年2月25日開催の取締役会において、執行役員制度の導入を決議いたしました。執行役員制度導入により業務執行機能を強化するとともに、経営に携わる人材登用の機会を拡大することで次世代経営層の育成を図ります。

  なお、執行役員の状況は、以下のとおりであります。(※は取締役の兼務者)

 

役職名

氏名

担 当

※ 社長執行役員

寺崎  泰造

 

※ 専務執行役員

周藤  忠

経理・経営企画・技術・情報開示担当

※ 専務執行役員

岡田  俊二

システム事業担当

※ 常務執行役員

熊澤  和信

人事・総務・情報システム担当

※ 執行役員

西田  昌央

システム事業舶用担当及びエンジニアリング・ライフサイクル事業担当

※ 執行役員

梅本  好弘

機器事業担当

※ 執行役員

小林  裕史

機器事業営業担当

 執行役員

浜野  修次郎

人事・総務担当 兼 総務部 部長

 執行役員

吉川  和宏

システム事業メディカルデバイス担当

 執行役員

西野  政治

機器事業 特命担当

 

 

 

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は、監査等委員である千代田邦夫及び鷹野俊司氏の2名であります。両氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、千代田邦夫は、MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社の社外監査役及び星和電機株式会社の社外取締役(監査等委員)でありますが、MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社及び星和電機株式会社と当社との間には特別な関係はありません。

当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。監査等委員である社外取締役2名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所へ届出されております。

当社は、社外取締役について、一般株主と利益相反が発生することがないことを確認しており、客観的及び中立的な立場から、経営監視機能が有効に発揮され、当社の企業統治体制の確立に資するものと考えております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員は、取締役会、経営会議等の重要な会議への出席を通じ、取締役等から業務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、監査等委員会は独自の監査に加え、内部監査部門が行った監査に関する報告を受け、当社グループ全体の効果的な監査に努めております。

監査等委員は、会計監査人から、四半期毎の監査内容等についての説明及び監査結果の報告を受けるとともに意見交換を行い、会計監査人が適正な監査を実施しているかを確認しております

 

 

 

社外役員の選任

2018/6/282018/11/262019/6/282019/11/252020/7/21選任の理由
千代田 邦夫公認会計士としての会計及び監査に関する高い専門性に加え、大学教授及び公的機関の要職を務めるなど豊富な経験を有しております。また、経営に対する客観性と中立性を備え一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役であるとの判断から、独立役員に選任しております。
鷹野 俊司弁護士としての専門性の高い知見と豊富な法務の経験を有しております。また、経営に対する客観性と中立性を備え一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役であるとの判断から、独立役員に選任しております。